Mødet blev holdt torsdag den 27. maj 2010 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:55.

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd Møde nr. 5 Mødet blev holdt torsdag den 27. maj 2010 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:55. Medlemmer: Borgmester - Erik Lund (C), Flemming Villadsen (A), Miki Dam Larsen (A), Emma Glæsel (C), Agnete Fog (B), Bitten Bloch (C), Karen Gausland (A), Jørgen Johansen (C), Jesper Hammer (D), John Jensen (D), Nikolaj Bührmann (F), Lea Herdal (F), Gurli Nielsen (UP), Susan Lund Andersen (F), Poul Albrechtsen (O), Jens Grønne (R), John Køhler (V), Bjarni G. Jørgensen (V), Birgitte A. Rasmussen (V), Jørgen Dich (V) Afbud: Lone Hansen (E) 1. Bemærkninger til dagsordenen Spørgsmål til Byrådet Meddelelser Forventet regnskab 2010 pr. 31. marts Overførsel af driftsmidler fra 2009 til Overførsel af anlægsbevillinger fra 2009 til Allerød Kommunes regnskab for Allerød Ungeråds beslutning om anvendelse af afsatte ressourcer Analyse af skolestruktur Arv til Plejecenter Engholm Rørmose Å s opland - teknisk løsning for området Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr Møllemoseparken til ændring af tæt lav bebyggelse til villabebyggelse Ansøgning om dispensation til skovrejsning på Høvelte Kaserne Ansøgning om planlovstilladelser til sorterings- og genbrugsaktiviteter samt jorddeponering på Bregnebjerggård, Slangerupvej 31, 3540 Lynge Etablering af 3 kunstgræsbaner Etablering af 4 fodboldbaner (naturgræs) Etablering af klubhus ved Møllemoseanlægget Vandbehandlingsanlæg til Engholm Svømmehal Udmøntning af besparelse i Allerød Dagpleje fra budget Etablering af midlertidige plejeboliger efter branden i Solvænget Spørgsmål fra Agnete Fog om fodboldspillere pr. bane... 52

2 22. Sag fra Bitten Bloch om Allerød Gymnaisum Udpegning af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd Udvidelse af koordinationsforum... 56

3 Allerød Byråd torsdag den 27. maj ALLERØD BYRÅD Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 10/2045 Punkttype - Tema -- Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring - Bilag Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Nej Forslag om at punkt 15, 16, 17 og 18 udgår fra dagsorden godkendt. Forslag om at punkt 22 udgår fra dagsorden godkendt med 13 stemmer for. Imod stemte A, B, Blovstrødlisten, Bitten Bloch og Susan Lund Andersen. Lone Hansen

4 Allerød Byråd torsdag den 27. maj ALLERØD BYRÅD Spørgsmål til Byrådet Sagsnr.: 10/2046 Punkttype - Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring - Bilag Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Nej Ingen. Lone Hansen

5 Allerød Byråd torsdag den 27. maj ALLERØD BYRÅD Meddelelser Sagsnr.: 10/2047 Punkttype - Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring - Bilag Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Nej - Lone Hansen

6 Allerød Byråd torsdag den 27. maj ALLERØD BYRÅD Forventet regnskab 2010 pr. 31. marts 2010 Sagsnr.: 10/8366 Punkttype Tema Beslutning. Byrådet og Økonomiudvalget skal tage stilling til det samlede forventede regnskab vedrørende kommunens drift for 2010, herunder forslag til handlemuligheder med henblik på at sikre, at det vedtagne budget for 2010 overholdes. Den samlede overskridelse for 2010 ventes at udgøre 49 mio. kr., hvis ikke byrådet foretager markante indgreb. Sagsbeskrivelse I forbindelse med arbejdet med nye principper for økonomisk styring er der iværksat konkrete initiativer omkring budgetopfølgning og udarbejdelse af forventede regnskaber. Formålet er at der løbende informeres og tages stilling til kommunens økonomiske situation samt at forventede budgetafvigelser behandles så snart den budgetansvarlige har viden herom. Som udløber heraf har Forvaltningen udarbejdet et forventet regnskab for 2010 pr. 31. marts Det forventede regnskab viser, at der vil være en budgetafvigelse i størrelsesordenen 49 mio. kr. når året er gået, hvis ikke byrådet foretager markante indgreb. Overskridelsen svarer til ca. 4 pct. af kommunens samlede driftsbudget på 1,2 mia. kr. Overskridelser fordeler sig således på udvalg: Børneudvalget 2,7 mio. kr. Skoleudvalget 3,8 mio. kr. Sundheds- og Velfærdsudvalget 27,4 mio. kr. Teknik- og Planudvalget 1,1 mio. kr. Klima- og Miljøudvalget 0,4 mio. kr. Kultur- og Idrætsudvalget 0,2 mio. kr. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 5,8 mio. kr. Økonomiudvalget 7,6 mio. kr. Det forventede regnskab er udarbejdet i dialog med de budgetansvarlige. Det forventede regnskab indeholder data fra økonomisystemet, men tager derudover også hensyn til disponerede midler og anden viden om forventet udvikling, som den budgetansvarlige er i besiddelse af.

7 Allerød Byråd torsdag den 27. maj I vedlagte bilag redegøres for det forventede regnskab fordelt på de enkelte udvalg samt tilhørende handleplaner. Administrationens forslag Med henblik på at sikre at det vedtagne budget for 2010 overholdes, foreslår Direktionen følgende tre handlemuligheder; 1. Byrådet indfører et udgiftsstop for alle kommunens virksomheder og Forvaltningen. Det indebærer bl.a. et ansættelsesstop, idet der kun kan ske nyansættelser med Direktionens godkendelse. Tilsvarende kan kun afholdes driftsudgifter til at opretholde den basale drift. Modellen indebærer et brud med den hidtidige aftalestyring og kommunens administrative struktur er ikke gearet til at håndtere en sådan centralisering af beslutninger, der i dag træffes decentralt. 2. Byrådet udmelder en generel reduktion af driftsbudgettet på 50 mio. kr. fordelt på udvalg. Derefter bemyndiges Direktionen til at foretage de nødvendige indgreb gennem dialog med de budgetansvarlige med henblik på at finde de vedtagne besparelser. Det vil uundgåeligt indebære forringelser af serviceniveauet på en række områder. I den sammenhæng revurderes også overførselsbeløbene fra 2009 vedr. drift, idet der i dialog skal træffes beslutning om hvilke overførselsbeløb, der kan bortfalde og dermed styrke kassebeholdningen. Direktionens forslag til fordeling af besparelser på udvalg Børneudvalget 8,2 mio. kr. Skoleudvalget 10,3 mio. kr. Sundheds- og Velfærdsudvalget 14,0 mio. kr. Teknik- og Planudvalget 2,1 mio. kr. Klima- og Miljøudvalget 3,6 mio. kr. Kultur- og Idrætsudvalget 1,2 mio. kr. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2,7 mio. kr. Økonomiudvalget 6,8 mio. kr.

8 Allerød Byråd torsdag den 27. maj Fordelingen er beregnet på grundlag af udvalgenes relative andel af det forventede regnskab. 3. Byrådet afventer de allerede igangsatte analyser og henstiller til virksomheder og Forvaltning om at udvise størst mulig tilbageholdenhed under hensyn til kerneydelsen. Direktionen vurderer, at det ikke er muligt at opnå en tilstrækkelig besparelse med den fremgangsmåde. Direktionen anbefaler forslag 2, idet modellen er i bedst overensstemmelse med aftalestyringens præmisser og dermed giver størst mulig sandsynlighed for at de vedtagne besparelser opnås. Direktionen foreslår, at de nødvendige indgreb godkendes på Byrådets møde i juni.. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Driftsudgifter og anlægsinvesteringer skal så vidt muligt ses i sammenhæng, idet byrådet i sit valg af investeringer opfordres til at optimere disse, så der samtidig opnås mulighed for at reducere driftsudgifterne, fx gennem bedre anvendelse af kommunens bygninger, energibesparelser o.l. En budgetoverskridelse på 49 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen giver en udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning, som indebærer at Allerød Kommune må forventes at blive sat under administration af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i løbet af Udviklingen i kassebeholdningen er illustreret i bilag. Bilag Notat Forventet regnskab pr 31 marts 2010 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller med 6 stemmer for, at Byrådet indfører et udgiftsstop for alle kommunens virksomheder og Forvaltningen. Det indebærer bl.a. et ansættelsesstop, idet der kun kan ske nyansættelser med Direktionens godkendelse. Tilsvarende kan kun afholdes driftsudgifter til at opretholde den basale drift. Derefter bemyndiges Direktionen til at foretage de nødvendige indgreb gennem dialog med de budgetansvarlige med henblik på at finde de vedtagne besparelser. Forslag om at der udmeldes en besparelsesramme på 48,9 mio. indstilles godkendt med 5 stemmer. Imod stemte Jesper Hammer, idet DNA ønsker at bruttolisten i 2010 skal være på i alt 60 mio. kr. Dette

9 Allerød Byråd torsdag den 27. maj indebærer, at der er politisk råderum på udvalgenes områder. Følgende fordeling af besparelsesramme blev efter forslag fra Nikolaj Bührmann sat til afstemning: SKU 5,5 mio. kr. BØU 7,1 SVU 20,7 KMU 1,6 TPU 2,0 KIU 0,7 EBU 4,3 ØU 7,2 For stemte Nikolaj Bührman, Jens Grønne og Flemming Villadsen. For Direktionens forslag stemte Erik Lund, Poul Albrechtsen og Jesper Hammer. Da der er stemmelighed, afgøres sagen i Byrådet. John Køhler afventer stillingtagen, idet den nødvendige åbning af budgettet forudsætter en ny politisk aftale bl.a. om den fremtidige proces. Endvidere er der behov for en revision af anlægsplanen. Beslutning Allerød Byråd den Samlet besparelsesramme i 2010 på 48,9 mio. kr. godkendt. Byrådet indfører et udgiftsstop for alle kommunens virksomheder og Forvaltningen. Det indebærer et ansættelsesstop, idet der kun kan ske nyansættelser med Direktionens godkendelse. Direktionen indgår i drøftelser med de budgetansvarlige med henblik på oplæg til mulige driftsbesparelser. Der optages politiske forhandlinger om revision af budgetaftalen, herunder fordeling af rammer for besparelsen på udvalgene. Oplæg til mulige besparelser optages til beslutning på byrådets junimøde. Fraværende Lone Hansen

10 Allerød Byråd torsdag den 27. maj ALLERØD BYRÅD Overførsel af driftsmidler fra 2009 til 2010 Sagsnr.: 10/4788 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning. Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af over- og underskud på driftsbudgettet fra 2009 til Ifølge aftalerne mellem byrådet og virksomhederne kan mer- eller mindreforbrug i virksomhedernes driftsrammer overføres til det kommende års budget. Virksomhederne og Forvaltningen har samlet fremsat ønsker om overførsel af over- og underskud på driftsmidler til budget 2010 på netto 25,4 mio. kr. Sammenlignet med resultatet fra året før er der tale om et fald på 1,6 mio. kr. Forvaltningen har opgjort uforbrugte driftsmidler i 2009 på de områder som Allerød Service har overtaget separat for de enkelte virksomheder. Af vedlagte bilag fremgår, at der er et underskud på dette område på 6,5 mio. kr. Byrådet skal konkret tage stilling til overførsel af dette underskud. Virksomheden Allerød Service overtog pr. 1. januar 2010 opgaver vedrørende drift af kommunens bygninger og idrætsfaciliteter. I 2009 varetog Forvaltningen (Kommunale ejendomme) den udvendige vedligeholdelse af kommunens bygninger. Dog lå opgaven vedrørende den udvendige vedligeholdelse af kommunens idrætshaller under virksomheden Idræts- og Fritidsrådgivningen, sammen med den øvrige drift af kommunens idrætsanlæg. Opgaver i forbindelse med den indvendige bygningsvedligeholdelse og grønne områder blev i 2009 varetaget af de enkelte virksomheder, men opgaverne er i 2010 overgået til henholdsvis Allerød Service og Park og Vej. På øvrige områder udgør det samlede overførselsbeløb et overskud på 31,9 mio. kr. Tre virksomheder - Dagplejen, Elmedalen og Skovvangskolen (Ørnevang Fritidshjem) - har konkret ansøgt om ikke at få overført et underskud. Specifikationen af overførselsbeløbene fremgår af vedlagte bilag, og fordeler sig på de enkelte udvalg på følgende måde; Børneudvalget 3,7 Skoleudvalget 5,1

11 Allerød Byråd torsdag den 27. maj Sundheds- og Velfærdsudvalget 2,3 Teknik og Planudvalget 3,1 Klima og Miljøudvalget 1,1 Kultur, Idræt og Erhverv 3,0 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0,4 Økonomiudvalget 13,3 Total ekskl. Allerød Service 31,9 Allerød Service -6,5 Total inkl. Allerød Service 25,4 Virksomhedernes og Forvaltningens bemærkninger til overførselsbeløbet er samlet i vedlagte bilag. Derudover vedlægges oversigter over de enkelte virksomheders overførselsbeløb. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår at samtlige fagudvalg og økonomiudvalg indstiller, at der gives tillægsbevillinger på deres respektive områder svarende til beløbene i ovenstående skema. at Klima- og Miljøudvalget desuden indstiller, et af følgende tre alternativer; a) at et underskud på 6,5 mio. kr. på området overføres til virksomheden Allerød Service. b) at et underskud på 2,8 mio. kr. på området overføres til virksomheden Allerød Service, idet underskuddet på 3,7 mio. vedr. idrætsområdet ikke overføres. c) at et underskud på 6,5 mio. kr. på Allerød Services område overføres til de virksomheder, der varetog opgaven i 2009, idet underskuddet på 3,7 mio. kr. vedr. idrætsområdet dog overføres til Allerød Service da Idræts- og Fritidsrådgivningen er nedlagt. Forvaltningen anbefaler forslag b). at Skoleudvalget desuden tager stilling til ansøgning fra Skovvangskolen (Ørnevang Fritidshjem) om at underskud ikke overføres, jf. vedlagte specifikation. at Børneudvalget desuden tager stilling til ansøgning fra Elmedalen og Dagplejen om at underskud ikke overføres, jf. vedlagte specifikation.

12 Allerød Byråd torsdag den 27. maj Derudover foreslår Forvaltningen, at Økonomiudvalget tager stilling til indstillingerne fra fagudvalgene, og på den baggrund indstiller et samlet overførselsbeløb til byrådet. Økonomi og finansiering Bilag Beslutning Skoleudvalget den Beslutning Sundhedsog Velfærdsudvalget den Hvis Forvaltningens anbefalinger vedtages betyder det, at der gives en tillægsbevilling i budget 2010 på 29,1 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen. Notat Samlet oversigt overfoersel fra 2009 til 2010 Specifikationer på virksomheder og Forvaltningens teams Bilag overfoersel drft Udvalget indstiller, at midlerne overføres som anført, og at ansøgningen fra Skovvangskolen ikke imødekommes. Imod stemte Jesper Hammer. Udvalget ønsker på sit næste møde en orientering om økonomien i Ørnevang Fritidshjem. Udvalget indstillinger, at der overføres kr. på udvalgets område, således at der ikke overføres kr. til motionslegeplads. Jesper Hammer stemte imod, at der sker overførelse, idet han først ønsker en principiel drøftelse af den samlet overførelsessag. Beslutning Teknik- og Planudvalget den Udvalget indstiller, at midlerne overføres som anført, med bemærkning om at der medsendes yderligere redegørelse for Park og Vejs overførselsbeløb. John Køhler afventer stillingtagen. Beslutning Erhvervs- Udvalget indstiller, at der overføres 0,4 mio. kr. på udvalgets område. og Beskæftigelsesudvalget den Beslutning Udvalget indstiller, at midlerne overføres som anført, og at Børneudvalget den 11- ansøgningen fra Elmedalen ikke imødekommes. Vedrørende dagplejen følges hidtig praksis, så underskud på løndbudget ( kr.) eftergives, mens uforbrugte driftsmidler ( kr.) overføres. Jørgen Johansen kan ikke tiltræde overførslen vedrørende dagplejen, men ønsker at behandle dagplejen på lige vilkår med daginstitutioner, hvor man ser driften under ét, og dermed eftergiver underskud på kr.

13 Allerød Byråd torsdag den 27. maj Beslutning Klima- og Miljøudvalget den Udvalget indstiller, at det anførte beløb på 1,1 mio. kr. overføres. John Jensen stemte imod at der sker overførelse, ønsker først en principiel drøftelse af den samlede overførselssag. Med hensyn til underskud på 6,5 mio. kr. stemte Agnete Fog og Emma Glæsel for at indstille forslag B. Karen Gausland afventer stillingtagen. Gurli Nielsen og John Jensen stemte imod, at der sker overførelse, ønsker først en principiel drøftelse af den samlede overførselssag. Beslutning Kultur- og Idrætsudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Udvalget indstiller, at der overføres 3 mio. kr. på udvalgets område. John Jensen stemte imod, idet han mener at der mangler et samlet overblik over kommunens økonomi. Udvalget indstiller, at der overføres 13,3 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Beslutninger fra TPU, KMU (eksl. Allerød Service), KIU, EBU indstilles godkendt. Indstilling fra BØU godkendt med 6 stemmer for. Imod stemte Nikolaj Buhrman. Indstilling fra SKU godkendt. Vedrørende Allerød Service indstilles forslag b med 4 stemmer for, idet underskud på 2,8 mio kr. overføres til Allerød Service, mens underskuddet på 3,7 mio. kr. vedr. idrætsområdet ikke overføres. Flemming Villadsen og Jens Grønne stemte for forslag a. Jesper Hammer stemte for forslag c. Økonomiudvalget indstiller dermed en samlet overførsel på 29,2 mio. kr. Beslutning Allerød Byråd den Indstilling om overførsel fra ØU godkendt. Indstilling fra TPU, KMU (eksl. godkendt Allerød Service), KIU, EBU godkendt. Indstilling fra BØU godkendt med 16 for. Imod stemte F og Jørgen Johansen. Indstilling fra SKU godkendt. Vedrørende Allerød Service er forslag B godkendt med 14 stemmer. For forslag A stemte A og Blovstrødlisten. For forslag C stemte DNA. Samlet overførsel på 29,2 mio. godkendt.

14 Allerød Byråd torsdag den 27. maj Fraværende Lone Hansen

15 Allerød Byråd torsdag den 27. maj ALLERØD BYRÅD Overførsel af anlægsbevillinger fra 2009 til 2010 Sagsnr.: 10/2917 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning. Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af ikke-forbrugte anlægsmidler vedrørende igangværende anlægsarbejder fra regnskabsår 2009 til Anlægsprojekter strækker sig typisk over flere år, og byrådet skal tage stilling til hvorvidt uforbrugte mer- og mindreforbrug/indtægter skal overføres til 2010 med henblik på at færdiggøre projekterne. For de enkelte anlægsprojekter aflægges der et anlægsregnskab, når projektet er afsluttet. I den forbindelse forklares mer- og mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen. Uforbrugte anlægsbevillinger, der ønskes overført til 2010, fordeler sig således på de politiske udvalg; Overføres Overføres Overføres til 2010 til 2010 til 2010 Mio. kr. udgifter indtægter netto Børneudvalget 0,1 0,0 0,1 Skoleudvalget 0,9 0,0 0,9 Sundheds og velfærdsudvalget 1,2-0,4 0,9 Teknik- og Planudvalget 14,7-5,0 9,8 Klima og Miljøudvalget -0,2 0,0-0,2 Kultur og Idrætsudvalget -1,7 0,0-1,7 Økonomiudvalget 1,4-11,8-10,4 I alt til overførsel fra 2009 til ,5-17,1-0,6 Der er ingen anlægsbevillinger tilknyttet Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Det samlede mindreforbrug for igangværende anlæg er opgjort til netto 0,6 mio. kr. De uforbrugte anlægsudgifter udgør 16,5 mio. kr. og anlægsindtægterne 17,1 mio. kr. Sammenlignet med resultatet fra året før, er der tale om et fald på 32,0 mio. kr. De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag.

16 Allerød Byråd torsdag den 27. maj Administrationens forslag Forvaltningen foreslår at fagudvalgene og økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevillinger på deres respektive områder svarende til beløbene i ovenstående oversigt. at økonomiudvalget indstiller til byrådet - at der i budget 2010 gives en tillægsbevilling på 16,5 mio. kr. i anlægsudgifter og 17,1 mio. kr. i anlægsindtægter. Netto tilgår der kassebeholdningen 0,6 mio. kr. - at der ikke overføres kr. i indtægt som er salgsindtægter, der ikke kan realiseres og kr. i udgift som er uforbrugte anlægsudgifter vedr. byrådets omprioriteringspulje. Netto kr. De to anlægsprojekter fremgår af vedlagte bilag. Økonomi og finansiering Der gives en anlægsbevilling på -0,6 mio. kr., nettoindtægten tilgår kassebeholdningen. Bilag Overfoersel af anlaegsprojekter fra 2009 til 2010 Ikke overfoerte anlaegsprojekter Forklaring underskud Roermosen anlaegsbevilling Beslutning Skoleudvalget den Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget den Beslutning Teknikog Planudvalget den Beslutning Kulturog Idrætsudvalget den Beslutning Børneudvalget den Udvalget indstiller, at der overføres 0,9 mio. kr. i uforbrugte anlægsbevillinger til Udvalget indstiller, at der overføres kr. i uforbrugte anlægsbevillinger til Udvalget indstiller, at der overføres 9,8 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler til Udvalget indstiller, at der overføres 1,7 mio. kr. i merforbrug på udvalgets område. Udvalget indstiller, at der overføres 0,1 mio. kr. i uforbrugte anlægsbevillinger til 2010.

17 Allerød Byråd torsdag den 27. maj Beslutning Klimaog Miljøudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Udvalget indstiller, at der overføres 0,2 mio. kr. i merforbrug på udvalgets område, med den bemærkning, at der skal redegøres nærmere for merforbruget på anlægssagen for Rørmosen, herunder fordeling af udgifterne mellem det brugerfinansierende og det skattefinansíerede område. Indstilles godkendt med 6 stemmer for. Jesper Hammer kan ikke tiltræde, idet der ikke skal overføres midler til et projekt, der ikke er igangsat (lysløjper). Godkendt med 18 stemmer for. Imod stemte 2 (DNA) Lone Hansen

18 Allerød Byråd torsdag den 27. maj ALLERØD BYRÅD Allerød Kommunes regnskab for 2009 Sagsnr.: 10/7988 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning. Kommunens årsregnskab skal behandles, således at det senest 1. juni kan overgives til revisionen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Sagen afgøres i Byrådet. Årsregnskabet præsenterer såvel et udgiftsregnskab (regnskabsopgørelse) som et omkostningsregnskab (resultatopgørelse). Resultatopgørelsen adskiller sig fra den traditionelle regnskabsopgørelse ved at årets anskaffelser og salg af grunde, bygninger, tekniske anlæg, inventar mv. er taget ud af regnskabet og at der er lagt omkostninger ind i form af afskrivninger på kommunens aktiver, optjening af feriepenge m.v. Resultatopgørelse viser således et mere reelt billede af omkostningerne ved kommunens serviceydelser. Udgiftsregnskabet Udgiftsregnskabet (regnskabsopgørelsen) ser således ud: Udgiftsregnskabet (regnskabsopgørelsen) Mio. kr. netto Regnskab Det skattefinansierede område Indtægter (skat og generelle ,2 tilskud) Driftsvirksomhed og refusion 1.187,3 Renter -1,2 Resultat af ordinær drift 41,9 Anlægsvirksomhed 31,3 Skattefinansieret område i alt 73,2 Forsyningsvirksomheder Driftsvirksomhed -2,7 Anlægsvirksomhed 0,0 Forsyningsvirksomheder i alt -2,7 RESULTAT I ALT 70,5 Udgiftsregnskabet viser et samlet underskud på 70,5 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget på 74,8 mio. kr. er underskuddet på 70,5 mio. kr. en afvigelse på 4,3 mio. kr.

19 Allerød Byråd torsdag den 27. maj Det skal ses i lyset af at der indstilles et overførselsbeløb på i alt 24,8 mio. kr., hvoraf 25,4 mio. kr. vedrører driften og -0,6 mio. kr. vedrører anlæg. Resultatet af den skattefinansierede (ordinære) drift viser et samlet underskud på 41,9 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 4,0 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget på 45,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes merindtægter fra skatter og generelle tilskud på 2,5 mio. kr., mindreudgifter til drift på 2,8 mio. kr. samt mindreindtægter fra renter på 1,3 mio. kr. De samlede skattefinansierede anlægsudgifter udgør en nettoudgift på 31,3 mio. kr. Det er en merudgift på 0,7 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget på 30,6. Resultatet af området for forsyningsvirksomheder viser et overskud på 2,7 mio. kr. Forsyningsområdet omfatter varmeforsyning og affaldshåndtering. Der var budgetteret med et overskud på 1,7 mio. kr. Omkostningsregnskabet Følgende tabel viser resultatet af omkostningsregnskabet. Der lægges ikke budget på dette regnskab. Omkostningsregnskabet (resultatopgørelsen) Mio. kr. netto Regnskab Det skattefinansierede område Indtægter (skat og generelle ,2 tilskud) Driftsvirksomhed og refusion 1.240,4 Renter -1,2 Resultat af ordinær drift 95,0 Anlægsvirksomhed -0,8 Skattefinansieret område i alt 94,2 Forsyningsvirksomheder Driftsvirksomhed -2,1 Anlægsvirksomhed 0,0 Forsyningsvirksomheder i alt -2,1 RESULTAT I ALT 92,1 Omkostningsregnskabets resultat udgør et samlet underskud på 92,1 mio. kr. Underskuddet er dermed 21,6 mio. kr. større end i udgiftsregnskabet. I dette regnskab er årets netto anskaffelser og salg på 46,5 mio.

20 Allerød Byråd torsdag den 27. maj kr. bogført ud af udgiftsregnskabet og reguleret i balancen. Derudover er der i omkostningsregnskabet foretaget afskrivninger af kommunens aktiver på 66,4 mio. kr. Endelig er der foretaget afdrag på optjening af feriepenge, regulering af pensionshensættelse vedr. tjenestemænd samt øvrige reguleringer på 1,7 mio. kr. som ligeledes er lagt til omkostningsregnskabet og reguleret i balancen. Balance Kassebeholdningen udgør -67,4 mio. kr. ultimo regnskabsåret Ultimo 2008 udgjorde kassebeholdningen 4,8 mio. kr. Derudover er der ultimo 2009 deponeret 29,2 mio.kr. Der er blevet frigjort likviditet på 29,2 mio. kr. i Den langfristede gæld udgør ultimo 210,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,7 mio. kr. fra ultimo året før. Egenkapitalen udgør ultimo ,3 mio. kr., hvilket er et fald på 72,9 mio. kr. i forhold til ultimo Faldet skyldes primært årets underskud i udgiftsregnskabet. Regnskabspraksis med anførte ændringer som fremgår af vedlagte bilag, skal godkendes sammen med regnskabet. Bilag 1 indeholder selve beretningen, regnskabsoversigter, balance, noter samt regnskabspraksis. Det detaljerede regnskabsmateriale med diverse oversigter ligger i sagen. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at regnskab 2009 godkendes overgivet til revisionen. Bilag til regnskabet skal konsekvensrettes i forbindelse med Byrådets beslutninger omkring overførselssagen på drift og anlæg. - Se ovenfor. Dialog/høring - Bilag Beslutning Økonomiudvalget den 18- Bilag 1 (34 sider) Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

21 Allerød Byråd torsdag den 27. maj Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Godkendt oversendt til revision. Lone Hansen

22 Allerød Byråd torsdag den 27. maj ALLERØD BYRÅD Allerød Ungeråds beslutning om anvendelse af afsatte ressourcer Sagsnr.: 10/4608 Punkttype Tema Orientering. Allerød Byråd besluttede med Budgetvedtagelse 2010 at afsætte kr. til Allerød Ungeråd. Ungerådet fremlægger til orientering for udvalget, deres beslutning for anvendelse af de afsatte ressourcer. Projekt "Allerød Ungeråd" er et 1-årigt projekt, der har til formål at udvikle og afprøve lovlige nærdemokratiformer på de åriges præmisser. Budgettet skal bruges til aktiviteter og lignende i Allerød Kommune, der giver eksempler på, hvordan de årige kunne tænke sig at udvikle deres kommune. Ungerådet består p.t. af 6 unge som alle har været del af ungerådsarbejdet siden den 24.september 2009, hvor der blev gennemført workshop, hvor alle unge i målgruppen var inviteret. Vedlagt kommissorium for projekt "Ungeråd i Allerød". Sagsbeskrivelse I kommissoriet for etablering af Allerød Ungeråd har byrådet besluttet i tidsplanen, at ungerådet i april 2010 skal træffe beslutning om anvendelse af de kr. Projektbudgettet: Ungerådet har anvendt kr. til afholdelse af Prøvevalg for de unge i målgruppen d.17.november februar 2010 brugte Ungerådet kr, som medarrangør og deltager i "Talentkaffe" på Allerød Gymnasium. De resterende kr. ønsker Ungerådet at anvende til: - Et større musikarrangement i august Evt. et mindre afslutningsarrangement i slutningen af Økonomi og finansiering Bilag Budget for anvendelse af Ungerådets kr. Ungeraad_kommissorium.pdf

23 Allerød Byråd torsdag den 27. maj Beslutning Skoleudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Sagen oversendes til Økonomiudvalget. Forslag om at resterende midler fra Ungerådet tilbageføres til kassebeholdning indstilles godkendt med 6 stemmer for. Imod stemte Jesper Hammer, idet han ønsker, at kr. skal tilføres 10. klasses lejrskole. Indstilling fra Økonomiudvalget godkendt med 17 stemmer for. Imod stemte 2 (DNA). 1 medlem undlod at stemme (Gurli Nielsen) Lone Hansen

24 Allerød Byråd torsdag den 27. maj ALLERØD BYRÅD Analyse af skolestruktur Sagsnr.: 09/54683 Punkttype Tema Beslutning. Niras har udarbejdet rapporten "Analyse af skolestrukturen i Allerøds midtby". Niras fremlægger analysens resultater forud for byrådsmødet d. 27. maj. Sagsbeskrivelse Byrådet har i forbindelse med budgetforliget for besluttet, at der skal opnås besparelser gennem strukturelle ændringer på skoleområdet. På den baggrund har Skoleudvalget den 5. januar 2010 og Økonomiudvalget den 19. januar 2010 vedtaget et kommissorium for en analyse, der skal kortlægge mulighederne. Analysen har til formål at undersøge rationalet i at sammenlægge skoledistrikterne i midtbyen, således at der kan opnås en mere bæredygtig klassedannelse på tværs af distrikter og skoler. Målet er således i højere grad at fylde klasserne op til det maksimum på 26 elever, som Allerød Kommune nu har. Niras har efterfølgende udarbejdet vedlagte skolestrukturanalyse. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at Skoleudvalget drøfter analysen med henblik på indstilling til byrådets møde den 27. maj. - - Dialog/høring - Bilag Beslutning Skoleudvalget den Beslutning Økonomiudvalget Rapport - skolestrukturanalyse fra Niras Udvalget indstiller, at der i den kommende proces arbejdes videre med flydende skoledistrikter (analysens scenarie 2, model 4). Udvalget ønsker, at orientere byrådet om analysens resultater inden byrådsmødet den 27. maj. Indstilles godkendt.

25 Allerød Byråd torsdag den 27. maj den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Godkendt. Lone Hansen

26 Allerød Byråd torsdag den 27. maj ALLERØD BYRÅD Arv til Plejecenter Engholm Sagsnr.: 09/46436 Punkttype Tema Beslutning. En tidligere beboer på Plejecenter Engholm har blandt andet indsat plejecenteret som arving. Der er mulighed for at ansøge SKAT om fritagelse for betaling af boafgift, hvortil kræves redegørelser og erklæringer. Sagen afgøres i byrådet. Sagsbeskrivelse Et ægtepar som boede på plejehjemmet havde oprettet et gensidigt testamente, hvor i det var bestemt, at alt hvad der falder i arv efter længstlevende, skal fordeles med halvdelen til Kræftens Bekæmpelse og halvdelen til Allerød Omsorgscenter Engholm. Bobestyrer vurderer, at som testamentet er formuleret skal arvelodden deles således, at halvdelen af arvelodden tilfalder Allerød Kommune og den anden halvdel tilfalder Engholm Legatet. Med hensyn til anvendelse af arven, har ledelsen på plejecentret peget på følgende almennyttige formål: Møbler og inventar til indretning af nye fælles opholdsrum. 2 sofacykler dobbeltcykler, hvor beboer og personale kan cykle sammen Etablering af netcafé Diverse hjælpemidler til beboere med demenssygdomme Oplevelser (fester, udflugter, ferieture) Den endelige boopgørelse foreligger ikke endnu, men arven til plejecentret udgør ca kr. I henhold til boafgiftsloven er der mulighed for at ansøge om fritagelse for betaling af boafgift. Det fremgår af reglerne om boafgift og praksis i forbindelse hermed, at Skat kan bevilge afgiftsfritagelse for arv, der tilfalder offentlige institutioner blandt andet på betingelse af at arven anvendes til almennyttige formål. På forespørgsel fra Forvaltningen har Skat tilkendegivet at de anførte formål opfylder kravet om at være almennyttige. For at kunne tage stilling til boafgiftsfritagelse, skal Skat med ansøgningen have følgende:

27 Allerød Byråd torsdag den 27. maj Redegørelse fra plejecentrets ledelse om hvilke konkrete formål arven tænkes anvendt Redegørelse for hvorledes midlerne fra arven holdes adskilt fra plejecentrets driftsmidler Erklæring fra de bevilgende myndigheder om, at modtagelse af arven ikke vil reducere driftstilskuddet til plejecentret Erklæring om, at revisionen vil påse, at arven anvende til formålet. Der vedlægges derfor erklæring fra plejecentrets ledelse om anvendelse af arven, erklæring fra kommunens revisor om, at man vil påse, at arven anvendes til formålet samt udkast til brev fra Byrådet med den krævede erklæring fra den bevilgende myndighed. Endelig vedlægges udkast til administrativ procedure, som beskriver hvorledes midlerne fra arven holdes adskilt. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at udkast til brev fra Byrådet bilagt erklæring fra plejecentres ledelse, erklæring fra revisor samt udkast til administrativ procedure godkendes og sendes til Skat. - Der oprettes en særskilt konto til beløbet. Dialog/høring - Bilag Beslutning Sundheds- og Velfærdsudvalget den Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Administrativ procedure Redegorelse for til hvilke formaal arven taenkes anvendt Ansogning om boafgiftsfritagelse Revisorerklaering Indstilles godkendt. Indstilles godkendt. Godkendt. Lone Hansen

28 Allerød Byråd torsdag den 27. maj

29 Allerød Byråd torsdag den 27. maj ALLERØD BYRÅD Rørmose Å s opland - teknisk løsning for området Sagsnr.: 10/297 Punkttype Tema Beslutning. Byrådet besluttede 16. december 2009 model for løsning af problemer med oversvømmelser i Rørmosen, samt at anmode Statsforvaltningen Hovedstaden om en udtalelse i sagen. Byrådet blev den 29. april orienteret om statsforvaltningens udtalelse af 22. april Byrådet besluttede samme dato, at tilbagesende sagen til Økonomiudvalget. I forlængelse heraf anmodes byrådet om at tage stilling til den tekniske løsning for Rørmosen. Sagsbeskrivelse Statsforvaltningen Hovedstaden har fremsendt udtalelse om forslag C, som indebærer, etablering af et regnvandsbassin på m 3 med en maksimal kote på 40,1 som serviceniveau, samt at det lavest liggende hus hæves til det fastsatte serviceniveau. Af udtalelsen fremgår blandt andet følgende: "Efter statsforvaltningens opfattelse følger det af almennyttekriteriet, at en kommune ikke uden lovhjemmel kan påtage sig at betale en grundejers udgifter til at hæve sit hus på grund af faren for en eventuel kommende oversvømmelse, eller fordi huset allerede har været udsat for oversvømmelse, medmindre der foreligger en særlig kommunal interesse heri. Efter statsforvaltningens opfattelse foreligger der ikke en særlig kommunal interesse i at hæve en grundejers hus. Statsforvaltningen finder således, at Allerød Kommune ikke har hjemmel til at træffe beslutning om tilskud til sikring af hus i forhold til et fastlagt serviceniveau i Rørmosen." Det er Forvaltningens opfattelse, at statsforvaltningens udtalelse medfører, at kommunen er afskåret fra at gennemføre en teknisk løsning for Rørmoseområdet som omfatter, tilskud til at hæve en grundejers hus. Statsforvaltningen har foretaget en vurdering af lovgivningen på en række områder og fundet, at den ikke giver kommunen fornøden

30 Allerød Byråd torsdag den 27. maj lovhjemmel til at forebygge oversvømmelse ved at betale en borger for at få sit hus hævet. Endvidere har statsforvaltningen vurderet, at hjemlen heller ikke kan findes i kommunalfuldmagten med henvisning til almennyttekriteriet. Statsforvaltningen henviser til, at almennyttekriteriet indebærer, at kommunen ikke kan gennemføre foranstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er motiveret i varetagelsen af individuelle interesser hos blandt andet enkeltpersoner. Statsforvaltningen har efter en samlet afvejning fundet, at kommunens betaling for at hæve huset er udtryk for varetagelse at en sådan individuel interesse. Statsforvaltningen har lagt vægt på, at bortskaffelse af spildevand som udgangspunkt er en grundejerforpligtelse, hvilket betyder, at kommunale tiltag kræver lovhjemmel. Det er Forvaltningens vurdering, at statsforvaltningens afgørelse betyder, at en beslutning som indebærer, at kommunen betaler et tilskud til at hæve det pågældende hus vil være ulovlig uanset i hvilken løsningsmodel tilskuddet indgår, da foranstaltningen ikke i sig selv har en almennyttig karakter, men er udtryk for varetagelse af en individuel interesse. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår At det med henvisning til udtalelsen fra Statsforvaltningen Hovedstaden meddeles grundejeren, at den tekniske løsning som blev besluttet 16. december 2009 ikke kan gennemføres. At den tekniske løsning for Rørmoseområdet i stedet omfatter etablering af et m 3 stort bassin ved Rørmosen, i overensstemmelse med et af de forslag som blev forelagt for byrådet 16. december At udkast til forslag til lokalplan justeres i overensstemmelse hermed. Afledte konsekvenser Såfremt byrådet fastholder en løsning, som indebærer tilskud til grundejeren til at hæve huset, kan Statsforvaltningen Hovedstaden i henhold til styrelseslovens 50a annullere beslutningen. Endvidere kan de medlemmer af byrådet som stemmer for forslaget eller undlader at stemme ifalde erstatningsansvar i henhold til styrelseslovens 50c. Økonomi og finansiering Forslaget medfører, at den samlede udgift skal afholdes inden for driften af spildevandsområdet.

31 Allerød Byråd torsdag den 27. maj Bilag Beslutning Økonomiudvalget den Forslag til svar til statsforvltningen Forvaltningens forslag faldt med 4 stemmer imod. For stemte Nikolaj Bührmann, Erik Lund og Flemming Villadsen. Tidligere fremsat forslag ( model B) indstilles godkendt med 4 stemmer for, idet der tilføjes, at byrådet i forlængelse af behandlingen anmodes om at fremsende supplerende oplysninger om beslutningsgrundlaget mv., som kan have betydning for Statsforvaltningens vurdering af sagen. Forslag til følgeskrivelse til Statsforvaltningen fremsendes af John Køhler. Imod stemte Nikolaj Bührmann, Erik Lund og Flemming Villadsen. Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Forvaltningens forslag godkendt med 11 stemmer for. For forslag B stemte V, DNA, DF og Blovstrødlisten. 1 medlem undlod at stemme (B). Lone Hansen

32 Allerød Byråd torsdag den 27. maj ALLERØD BYRÅD Ansøgning om dispensation fra lokalplan nr Møllemoseparken til ændring af tæt lav bebyggelse til villabebyggelse. Sagsnr.: 09/53357 Punkttype Beslutning. Tema Udvalget anmodes om at tage stilling til ansøgning om ændring af 5 rækkehusparceller til 3 villagrunde. Sagsbeskrivelse Den 3. marts 2010 behandlede Teknik- og Planudvalget resultatet af naboorientering om dispensation fra lokalplan nr Møllemoseparken til ændring af tæt lav bebyggelse til villabebyggelse. Der var ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger i forbindelse med naboorienteringen, og udvalget besluttede at meddele dispensation. I brev af 6. april 2010 oplyser Lind & Risør, at selskabet har erhvervet matr. nr. 10 yq Lillerød By, Lillerød og søger i den forbindelse om dispensation til at konvertere resten af lokalplanens område B.2 til villabebyggelse. (Den del af område B.2, som ligger syd for Rønneholtparkens fodboldbane). Ved en dispensation kan der udstykkes 3 villagrunde. Da der ikke indkom indsigelser eller bemærkninger ved den tidligere naboorientering om dispensation, anbefaler Forvaltningen med henvisning til planlovens 20 stk. 2, hvorefter naboorientering kan udelades, hvis kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er af underordnet betydning for naboerne. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at der meddeles dispensation fra lokalplanens 7.2 og 7.3, og at det tinglyses på de pågældende ejendomme, at det fremover er lokalplanens 4.4, 5.4, 7.1, 7.4, 9.7, 9.8, 9.11 og øvrige generelle bestemmelser, som er gældende. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Ingen Ingen konsekvenser for kommunens økonomi. I henhold til planlovens 20, stk. 2 gennemføres ikke naboorientering. Bilag Brev fra Lind & Risoer

33 Allerød Byråd torsdag den 27. maj Beslutning Teknikog Planudvalget den Udvalget meddelte afslag på ansøgning om dispensation. John Køhler stemte for Forvaltningens forslag om meddelelse af dispensation. John Køhler begærede sagen forelagt for Byrådet. Beslutning Økonomiudvalget den Beslutning Allerød Byråd den Fraværende Forvaltningens forslag indstilles godkendt med 4 stemmer for. Imod stemte Flemming Villadsen, Nikolaj Bührmann og Jens Grønne. Forvaltningens forslag faldt med 11 stemmer imod. For stemte V,C og DF. Lone Hansen

34 Allerød Byråd torsdag den 27. maj ALLERØD BYRÅD Ansøgning om dispensation til skovrejsning på Høvelte Kaserne Sagsnr.: 09/46347 Punkttype Tema Beslutning. Forsvaret har ansøgt om skovrejsning på det militære øvelsesterræn på Høvelte Kaserne i et område, hvor skovrejsning er uønsket, jævnfør Kommuneplan Ved nabohøringen er der indkommet to indsigelser. På baggrund af indsigelserne skal udvalget tage stilling til, om der skal meddeles dispensation til skovrejsningen samt fastsætte eventuelle vilkår for en dispensation. Udvalget besluttede den 27. januar 2010 at genoptage sagen. Forvaltningen har holdt møde med Forsvaret om de påtænkte aktiviteter. Sagsbeskrivelse Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har ansøgt om at etablere 7,5 ha skov på matriklerne 1b og 4b, Blovstrød By, Blovstrød, se kortbilag. Formålet med skoven er at skabe et "udgangsområde" for en påtænkt handlebane for infanterikøretøjer, et camoufleret beredskabsområde samt et område for kamp i uoverskueligt terræn. Forsvaret har oplyst, at skoven ikke vil give anledning til ændret eller øget aktivitet, og at skoven forventes at virke som en bufferzone så støv-, lys-, lugt- og vibrationsgener for naboer reduceres. Støj- og fredningskrav vil fortsat blive overholdt. Den ansøgte skov ligger indenfor et område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan Derudover ligger den i et område med landskabelige værdier og i et biologisk kerneområde. Endvidere er området fredet, men fredningen er ikke en hindring for den militære anvendelse af området. I områder hvor skovrejsning er uønsket, må der ikke plantes skov, jævnfør. 9, stk. 1 i bekendtgørelse om jordressourcernes anvendelse til dyrkning og natur. Kommunen har dog mulighed for at dispensere fra denne bestemmelse, jf. 9, stk. 2. I områder med landskabs- og naturværdier må der i henhold til kommuneplanen ikke foretages ændringer i arealanvendelsen, der forringer de konkrete værdier i området. Området er en del af et større sammenhængende dødislandskab, der på grund af dets varierede terræn og slettelignende landskab indeholder store landskabelige værdier. Området ønskes som helhed friholdt for

35 Allerød Byråd torsdag den 27. maj slørende beplantning. Den ansøgte skov ligger direkte op til et landskabeligt værdifuldt skovbryn inkl. beskyttet skovdige mod nord. Endvidere indeholder området 4 beskyttede søer/moser. Forsvaret har oplyst, at der ikke findes andre egnede steder på øvelsesterrænet til skovrejsningen. Økonomiudvalget besluttede den 29. september 2009 at gennemføre en nabohøring, og såfremt der ikke indkom væsentlige indsigelser, at meddele dispensation til at gennemføre skovrejsningen på de vilkår, som nævnt under Administrationens forslag A. De anførte vilkår tager højde for områdets værdier. Ved nabohøringen indkom 2 indsigelser. Begge indsigere henviser til bekendtgørelse nr. 468 af 13. juni 2002 om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner. Det fremgår heraf, at der i en radius af 200 m fra nærmeste nabobolig ikke må foretages skydning og anden våbenbrug fra "faste stillingsområder", og ikke "stationært" må anvendes andre støjkilder som bæltekøretøjer, generatorer m.v. Da der ikke er hjemmel til at dispensere fra støjkravene, vil de ansøgte aktiviteter i skoven være i strid med denne lovgivning. Desuden anføres det, at der er modstrid mellem påstanden om, at skoven ikke vil give anledning til øget aktivitet i området, når formålet er at øge udnyttelsen af yderområderne. Derudover henviser indsigerne til de planmæssige interesser i området samt til fredningen, og påpeger, at det er i strid med planer og fredning at give dispensation til skovrejsningen. Indsigerne påpeger, at der i drifts- og plejeplanen for området er nævnt andre egnede og eksisterende arealer i øvelsesterrænet til de påtænkte aktiviteter, herunder muligheder for at forynge eksisterende skovområder. Derudover anføres det, at skovtilplantningen vil fratage værdier som lys og udsigt. Forsvaret har kommenteret indsigelserne fra naboerne. De oplyser, at der er et stort behov - både nu og i fremtiden - for at uddanne soldater til den internationale tjeneste i uoverskueligt terræn, og at disse muligheder generelt er ringe i øvelsesterrænet, da de øvrige skovområder er meget fugtige eller er nedslidte. Skoven vil blive benyttet til et nyt infanterikøretøj samt til kamp i terræn. Der vil ikke blive bygget faste stillingsanlæg. De militære aktiviteter vil ikke øges de vil blot være en anden taktisk træning end den nuværende. Støjbekendtgørelsen vil fortsat blive overholdt og nabogenerne fra aktiviteterne vil være uændrede.

36 Allerød Byråd torsdag den 27. maj I forbindelse med udarbejdelsen af drifts- og plejeplanen for området - udarbejdet i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening mv. - blev skoven placeret i randen af øvelsesterrænet for at bevare det åbne slettelandskab. Dette er også årsagen til, at forsvaret har gennemført massive nedknusninger af uønsket trævækst i området, og derved fjernet en del af det krat, der kunne være anvendt til kamptræning. Udvalget besluttede den 27. januar 2010 at genoptage sagen. Forvaltningen har holdt et møde med Forsvaret om de påtænkte aktiviteter i skoven og forholdet til støjbekendtgørelsen, se vedlagte mødereferat. Forsvaret har efterfølgende udarbejdet to notater, hvori nødvendigheden af skoven fastholdes ligesom der peges på, at skoven ikke kan etableres andre steder. Desuden fastholder Forsvaret, at de påtænkte aktiviteter ikke er omfattet af støjbekendtgørelsen, da skoven ikke er at betragte som et "fast stillingsanlæg", og kampaktiviteterne ikke kan betegnes som "stationære". Miljøstyrelsen har i den forbindelse udtalt, at en "stationær" aktivitet er kørsel på faste køreveje, som gentages efter mere eller mindre fast mønster, og som ikke er af kortvarig karakter (f.eks. maks. en time i dagtimerne). En jurist i Skov- og Naturstyrelsen har desuden udtalt, at en skov ikke kan betragtes som et "fast stillingsanlæg". På trods af ovenstående vurderer Forvaltningen, at det ikke er udelukket, at bekendtgørelsens bestemmelser kan finde anvendelse. Formålet med etablering af skoven er, at området regelmæssigt vil blive anvendt som en del af et uddannelsesforløb til kørsel med bæltekøretøj. Afhængig af intensiteten kan anvendelsen tolkes som en "stationær" aktivitet. Endvidere er det Forvaltningens vurdering, at det ikke kan udelukkes, at skoven kan defineres som et "fast stillingsanlæg", idet formålet med at etablere skoven netop er at kunne gennemføre træning i skydning i forbindelse med kamp i uoverskueligt terræn. En aktivitet der efter det beskrevne vil foregå i det samme afgrænsede område regelmæssigt. Formålet med bekendtgørelsen er netop at forebygge og begrænse støjog vibrationsgener fra Forsvarets øvelsesterræner. Der er således risiko for, at Forsvaret ikke i fuldt omfang vil kunne udnytte skoven i forhold til de planlagte aktiviteter. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår: A. Der meddeles afslag om dispensation til den ansøgte skovrejsning under henvisning til de plan- og landskabsmæssige forhold i området, og under henvisning til, at det er usikkert, om de ønskede aktiviteter kan gennemføres i fuldt omfang på grund af støjbekendtgørelsens begrænsninger.

37 Allerød Byråd torsdag den 27. maj B. Der meddeles dispensation til den ansøgte skovrejsning på følgende vilkår: 1. Der plantes ikke skov indenfor en afstand af 15 m fra sø/mose. 2. Der plantes ikke skov indenfor 15 m fra det nordlige skovbryn/dige. 3. Træer og buske indenfor 10 m fra skel til nabobeboelser må ikke overstige 3,5 m i højden. 4. Der tingslyses en fjernelsesklausul, således at når/hvis forsvaret på et tidspunkt forlader arealerne, kan kommunen kræve skoven fjernet. 5. At fjernelsen af skoven skal ske uden erstatningsberettigelse, dvs. uden udgifter for kommunen, ny ejer mv. 6. Området pålægges ikke fredskovspligt. 7. En endelig planteplan fremsendes til godkendelse i kommunen inden igangsættelse af tilplantningen. Det meddeles samtidig ansøger, at der med dispensationen ikke er taget stilling til, om de påtænkte aktiviteter i skoven overholder støjbekendtgørelsen, hvorfor det ikke kan udelukkes, at støjbekendtgørelsens bestemmelser kan medføre, at anvendelsen af skoven begrænses. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Ingen Ingen Nabohøringen blev gennemført fra den 8. oktober til den 31. oktober Forsvaret kommenterede naboindsigelserne i brev af 9. december Der er afholdt møde med Forsvaret den 9. marts Hoevelte Kaserne-Kortbilag Hoevelte Kaserne-Forsvarets bemaerkninger til hoeringssvar Hoevelte Kaserne-Referat af moede Hoevelte Kaserne-Forsvarets notat vedr. placering af skoven Hoevelte Kaserne-Forsvarets notat vedr. jura Hoevelte Kaserne-Bilag til notat af Bilag 1 mail fra Skov- og Naturstyrelsen af 3. december 2009.pdf Hoevelte Kaserne-Bilag til notat af Bilag 2 skr. fra Miljoestyrelsen af 1. marts 1999.pdf Hoevelte Kasesrne-Bilag til notat af Bilag 3 mail fra Miljoestyrelsen af 15. marts 2010.pdf Brev fra Mette Hjort-Pedersen Brev fra Joern Ledh Pedersen