Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 13. oktober Mødetidspunkt Kl. 8.

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 13. oktober 2010 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel E. Hansen (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A), Annelise Møller (F), Vibeke Peschardt (B) Bjarne Pedersen, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Jette Bondo, Jette N. Frandsen

2 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 5 2 Daghjem for borgere med autisme 6 3 Forslag til kriterier til fordeling af økonomiske tilskud til frivilligt socialt arbejde mv Ud- og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Forslag til beskæftigelsespolitik 17 6 Principper for udmøntning af anlægsbudget til legepladser 18 7 Tandplejens Struktur. Anlæg - 2. høring 20 8 Godkendelse af takster for Rudersdal Forsyning A/S for Nyt regulativ for husholdningsaffald Sti i Dumpedalen Nedrivning af ejendommen Gøngehusvej 32-34, Vedbæk Nedrivning af bygningerne på ejendommene Ernst Bojesens Vej 13 A-B og Rønnebærvej Haveforeninger - Status og ændring af lejevilkår Godkendelse af forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009 og Lokalplanforslag 214 for aktivitetscenter og daghjem på Ernst Bojesens Vej Revision af Principper for Økonomistyring og Principper for Målstyring Oversigt over likviditetsudvikling samt anlægs- og tillægsbevillinger mv. pr. 30. september Fastsættelse af kirkeskatteprocent Andenbehandling af forslag til Rudersdal Kommunes budget for 2011 samt budgetoverslagsårene Fastsættelse af udskrivningsgrundlag, grundskyldspromille og dækningsafgifter 51 2/2

3 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 3. Forslag til kriterier til fordeling af økonomiske tilskud til frivilligt socialt arbejde mv. 1. Retningslinjer for 79, Tilskud til generelle aktiviteter med forebyggende og aktiverende sigte (135519/10) 2. Retningslinjer for 18, Tilskud til frivilligt socialt arbejde (134759/10) 3. Handicaprådets bemærkninger til forslag til kriterier til fordeling af økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde (156976/10) 4. Ud- og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Ud- og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune (146290/10) 5. Forslag til beskæftigelsespolitik 1. Forslag til beskæftigelsespolitik (100025/10) 2. Beskæftigelsespolitik (116300/08) 7. Tandplejens Struktur. Anlæg - 2. høring 1. Tandplejens Struktur - Høringssvar 2. runde bilag (152876/10) 8. Godkendelse af takster for Rudersdal Forsyning A/S for Ansøgning om godkendelse af takster 2011 (146684/10) 2. Investeringer (153815/10) 9. Nyt regulativ for husholdningsaffald. 1. Forslag til regulativ for husholdningsaffald, september (146646/10) 10. Sti i Dumpedalen 1. Sti i Dumpedalen m forbindelse til Vaserne og Rude Skov.jpg (132999/10) 13. Haveforeninger - Status og ændring af lejevilkår 1. Haveoversigt (148078/10) beslutningsreferat (148051/10) 14. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009 og Lokalplanforslag 214 for aktivitetscenter og daghjem på Ernst Bojesens Vej 1. Lokalplanforslag (152519/10) 2. Kommuneplantillæg (148502/10) 3. Miljøvurdering (141071/10) 3/3

4 15. Revision af Principper for Økonomistyring og Principper for Målstyring 1. Principper for Økonomistyring - august 2010 (67036/10) 2. Principper for Målstyring - August 2010 (68115/10) 16. Oversigt over likviditetsudvikling samt anlægs- og tillægsbevillinger mv. pr. 30. september Forbrugsrapport pr. 30. september 2010 (158433/10) 2. Sammenfatning vedr. 3. økonomirapport fra Region Hovedstaden (158435/10) 3. Anlægsoversigt pr. 30. september 2010 (158684/10) 4. Oversigt over udvikling i kommunens likviditet pr. 30. september 2010 (160494/10) 5. Tillægsbevilling ØU oktober 2010.pdf (162854/10) 18. Andenbehandling af forslag til Rudersdal Kommunes budget for 2011 samt budgetoverslagsårene Budgetoversigt af 5. oktober 2010 (157593/10) 2. Budgetannonce 2011 (152720/10) 19. Fastsættelse af udskrivningsgrundlag, grundskyldspromille og dækningsafgifter 1. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2011 (157105/10) 2. Svar på spørgsmål fra Annelise Møller (161484/10) 3. Notat om spildevandsafgift, grundskyld og personskat (161481/10) 4. Supplerende notat vedr. valg mellem statsgaranti og selvbudgettering (160419/10) 4/4

5 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser ØU Sagsnr. Vedtagelse i Økonomiudvalget den Borgmesteren orienterede om et møde i uge 40 mellem tillidsrepræsentanter for medarbejderne i Beredskabet og forvaltningen. Vasevej 54 blev ikke købt på tvangsauktion, da det blev solgt til anden side ved et højere bud end kommunens bemyndigelse. Forvaltningen har efterfølgende haft et møde med køber om kommunens evt. erhvervelse. Eventuel aftale med køber af Vasevej 54 vil være betinget af Økonomiudvalgets godkendelse. 5/5

6 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Daghjem for borgere med autisme ØU Sagsnr. 07/6283 Resumé Helhedstilbudet Gefion består af et botilbud for borgere med autisme, beliggende på Karpevænget 1 D i Ebberød, og et daghjem for samme målgruppe, beliggende i Farum. I psykiatri- og handicapplanen er det forudsat, at daghjemmet i Farum sælges, og at der i stedet etableres et nyt daghjem tættere på botilbudet. Der ønskes nu iværksat indledende undersøgelser af mulighederne for placering af daghjemmet på Karpevænget 1 A, når Værkstederne ved Rude Skov flytter herfra. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Helhedstilbudet Gefion består af et botilbud med 27 pladser og et dagtilbud med 22 pladser. Tilbudenes målgruppe er borgere med autisme. Botilbudet er beliggende i Ebberød på Karpevænget 1 D, og daghjemmet er beliggende på Stavnsholtvej 51 i Farum. Helhedstilbudet blev overtaget fra Frederiksborg Amt den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Botilbudet drives i henhold til servicelovens 108, og dagtilbudet drives i henhold til servicelovens 104. Det er overvejende beboerne på Gefion, der benytter daghjemmet i Farum. Aktuelt er fordelingen således, at 16 brugere af daghjemmet bor på Gefion, 4 brugere bor i andre botilbud, og 2 brugere bor hos pårørende. Ingen af beboerne på Gefion kan transportere sig selv til Farum, og det betyder, at der er etableret transportordning. Daghjemmet har åbent i tidsrummet kl til For tilbudenes målgruppe kan det være problematisk, at der er kørsel til og fra dag- og botilbud på faste tidspunkter, idet beboerne ikke altid er mentalt klar til køreturen. For at undgå magtanvendelse i forbindelse med transport til og fra daghjemmet er det ofte nødvendigt enten at lade en beboer blive i botilbudet hele dagen eller lade beboeren transportere individuelt i taxa til og fra daghjemmet. Udgiften til transport til og fra daghjemmet for Gefions beboere udgør ca kr. pr. beboer årligt. Hertil kommer udgifter til eventuelle individuelle kørsler i særlige situationer. Rudersdal Kommune er aktuelt betalingskommune for 2 af daghjemmets brugere. I psykiatri- og handicapplanen, som blev godkendt i 2008, er det forudsat, at daghjemmet i Farum sælges, samt at der i stedet etableres et nyt daghjem i nærheden 6/6

7 af Gefions boliger. I planen er det foreslået, at daghjemmet etableres på et areal, hvor det tidligere botilbud Rosengården var beliggende, og som på det tidspunkt var den eneste foreliggende mulighed. En placering på Karpevænget 1 A passer imidlertid bedre ind i udviklingsplanen for Ebberød, og placeringen er i umiddelbar tilknytning til Gefion, hvorfor en placering af daghjemmet på Karpevænget vurderes som en bedre løsning. Under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen på mødet den 29. september 2010 beslutter at flytte Værkstederne ved Rude Skov til lokaler på Sofie Magdelenes Vej 7-11 pr. 1. juli 2011, har der vist sig den mulighed, at daghjemmet kan etableres på Kaprifoliegården på Karpevænget 1 A. En placering af daghjemmet her vil være særdeles hensigtsmæssig, idet dagtilbudet da vil ligge indenfor gåafstand fra boligerne. Gevinsten herved er dels, at der spares udgifter til transport til og fra daghjemmet, dels at beboerne på Gefion kan benytte daghjemmets tilbud mere fleksibelt, så det passer ind i deres dagsrytme. Den korte afstand mellem de to tilbud betyder samtidig, at helhedstilbudet vil kunne udnytte medarbejdernes ressourcer mere fleksibelt. Det vil være hensigtsmæssigt at indtænke muligheden for etablering af yderligere ca. 10 daghjemspladser på Karpevænget, da der er stor efterspørgsel efter tilbud til borgere med autismespektrumforstyrrelser, bl.a. ungdomsuddannelsestilbud. Det tilbud købes i dag i andre kommuner. Rudersdal Kommune har større mulighed for at påvirke serviceniveauet og dermed udgiftsniveauet, hvis kommunen selv råder over tilbudet. Planforhold Ejendommen Karpevænget 1 A er omfattet af lokalplan 64, område 5, som er udlagt til landbrugsområde, herunder gartneri, og hvor eksisterende bebyggelse fortsat kan anvendes til offentlige formål, institutioner og lignende. Etablering af daghjem i den eksisterende avlsgårds centrale ladebygning vil være i overensstemmelse med lokalplanen, men vil kræve landzonetilladelse. Byplanudvalget har i mødet den 18. august 2010 besluttet at sende udkast til udviklingsplan for Ebberød i høring i 8 uger forud for Byplanudvalgets stillingtagen til den videre proces. Det udkast, der sendes i høring, omfatter ikke området omkring Gefion, idet udvikling af dette område afventer en forhandling med Miljøcenter Roskilde med henblik på afklaring af mulighederne for revision af afgrænsningen af den grønne kile i Fingerplan 2007 eller mulighederne for ny bebyggelse i området under de gældende rammer. Anbefalinger På ovennævnte baggrund foreslår Psykiatri og Handicap og Rudersdal Ejendomme, at der igangsættes indledende undersøgelser med henblik på afdækning af mulighederne for indretning til dagtilbud for borgere med autisme på Karpevænget 1 A, herunder hvor mange pladser der i givet fald vil kunne etableres samt overslag over de hermed forbundne anlægsudgifter og øvrige økonomiske konsekvenser. Da daghjemmet tænkes indrettet i en eksisterende bygning, som ønskes bevaret, vil 7/7

8 OSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerSOSUforslagtiltrådt en eventuel ombygning mest hensigtsmæssigt kunne gennemføres i hoved- eller fagentreprise. Det foreslås derfor, at tilbud på teknisk rådgivning til udførelse af ovennævnte indledende undersøgelse samt rådgivning i forbindelse med en eventuel efterfølgende gennemførelse af ombygningen indhentes ved miniudbud i henhold til eksisterende parallelle rammeaftaler. Ved vurderingen af muligheden for etablering af daghjem på Karpevænget 1 A vil der blive taget udgangspunkt i den standard, det eksisterende daghjem i Farum har. Det forventes, at resultatet af en indledende undersøgelse kan forelægges Socialog Sundhedsudvalget primo Økonomiske konsekvenser De indledende undersøgelser skønnes at ville kunne gennemføres for ca kr., som foreløbig foreslås afholdt af dag- og botilbudenes udviklingsmidler under politikområdet "Tilbud til voksne med særlige behov", indtil der måtte blive truffet beslutning om oprettelse af en anlægssag. Finansiering af anlægsudgifter til dagtilbud er en 100 procent kommunal udgift. Anlægsudgiften afskrives og forrentes over 30 år. Afskrivningen og forrentningen indgår i den årlige takstberegning, således at kommuner, der køber pladser i daghjemmet, på den måde er medfinansierende hvad angår anlægsudgiften. Anlægsudgifter til etablering af daghjem på Karpevænget 1 A vil delvist kunne finansieres ved salg af ejendommen på Stavnsholtvej 51 i Farum i forbindelse med flytning af aktiviteterne til Ebberød. Ejendommen er vurderet til kr. Etablering af daghjem på Karpevænget medfører ikke driftsudgifter, som ikke ville være der i forvejen, da det budget, der aktuelt er afsat til drift af daghjemmet i Farum, kan finansiere drift af nyt daghjem, og drift af eventuelle yderligere pladser kan erstatte udgifter til køb af nødvendige pladser i andre kommuner. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der iværksættes indledende undersøgelser vedrørende mulighederne for etablering af nyt daghjem for borgere med autisme på Karpevænget 1 A i Ebberød, og 2) at udgifterne hertil foreløbig afholdes indenfor driftsrammen af politikområdet Tilbud til voksne med særlige behov. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. 8/8

9 9/9

10 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til kriterier til fordeling af økonomiske tilskud til frivilligt socialt arbejde mv. ØU Sagsnr. 09/39709 Resumé Social- og Sundhedsudvalget har i møde den 2. juni 2010 modtaget en orientering omkring tilskud til og budgetter for frivilligt socialt arbejde i 2009 i Rudersdal Kommune. Vedrørende 2010 traf Social- og Sundhedsudvalget beslutning om at yde støtte efter servicelovens 18 i møde den 2. december 2009, mens udvalget den 10. marts 2010 traf beslutning om at yde støtte efter servicelovens 79. Forvaltningen fremlægger nu forslag til reviderede kriterier og forslag til ændrede procedurer for tildeling af tilskud i henhold til 18 og 79 gældende for 2011 og fremefter. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Social- og Sundhedsudvalget har tidligere drøftet muligheden for at afbureaukratisere procedurerne i forbindelse med, at der tilkendes støtte til frivilligt socialt arbejde mv., og muligheden for eventuelt at samle de 2 puljer vedrørende servicelovens 18 og 79. De 2 puljer administreres i dag i 2 forvaltningsområder, henholdsvis Kulturog Ældreområdet. For så vidt angår muligheden for at slå de 2 puljer sammen, skriver Socialministeriet i vejledning nr. 7 til serviceloven, at de puljer ikke kan slås sammen fordi: Der er tale om forskellige målgrupper, idet 79 skal have et aktiverende eller forebyggende sigte, mens dette ikke gælder for 18. Det som udgangspunkt er kommunen, som skal stå for tilbud efter 79, hvilket ikke er tilfældet for midler efter 18, hvor der er tale om tilskud. Kommunen kan dog overlade opgaven med at iværksætte tilbud efter 79 til andre, herunder frivillige organisationer. Kommunens tilbud efter 79 skal være åbne for alle inden for den målgruppe, som kommunen definerer. 10/10

11 Der er et særligt system for rapportering for brug af midler efter 18, som ikke gælder for midler efter 79. Tilbud efter 79 er kommunalt finansierede, hvorimod 18 udspringer af en statslig bevilling til frivilligt socialt arbejde. Kultur- og Ældreområdet foreslår på baggrund heraf, at de 2 puljer opretholdes, og at kriterierne for at modtage støtte efter 18 og 79 revideres og afstemmes indbyrdes, således at det fremstår mere tydeligt for de frivillige foreninger og andre, der søger disse puljer, hvilke mål og formål Rudersdal Kommune ønsker at støtte med disse 2 puljer. På baggrund heraf har Kultur- og Ældreområdet sammen udarbejdet reviderede kriterier for ansøgning om støtte i henhold til henholdsvis 18 og 79. Med den nuværende procedure fremlægger forvaltningen årligt et forslag til fordeling af midler til henholdsvis 18 og til 79 på baggrund af indkomne ansøgninger fra frivillige foreninger med flere. Der er ikke en koordineret arbejdsgang omkring tildeling af midler fra de 2 puljer. Forvaltningen foreslår nu at forenkle den administrative procedure i forbindelse med tildeling af midler i henhold til 18 og 79. Fremadrettet foreslår forvaltningen: At Social- og Sundhedsudvalget årligt drøfter og prioriterer mål eller temaer, som Rudersdal Kommune ønsker at fremme med tilskud via 18 eller 79 i det kommende år. At Kultur- og Ældreområdet årligt fremlægger en orientering om anvendelse af midler i året før og en orientering om fordeling af midler i det aktuelle år. At Kultur- og Ældreområdet afholder et årligt orienteringsmøde for frivillige foreninger med flere forud for annoncering og tildeling af midler fra de 2 puljer. At Kultur- og Ældreområdet bemyndiges til at fordele midler efter 18 og 79 i henhold til lovgivningen og de vedtagne retningslinjer og i henhold til de udmeldte mål og temaer fra Social- og Sundhedsudvalget. At Kultur- og Ældreområdet koordinerer tildeling af midler fra de 2 puljer og sikrer, at lovgivning og prioriterede temaer efterleves. Aktuelt for 2011 foreslår forvaltningen at fremme tilskud til aktiviteter, der imødekommer prioriterede indsatser under sundhedspolitikken. Det foreslås i retningslinjer for 18, at mindst halvdelen af midlerne anvendes til aktiviteter, der fremmer indsatser under sundhedspolitikken. Det foreslås i retningslinjer for 79, at hele puljen anvendes til aktiviteter, der fremmer indsatser under sundhedspolitikken. Ansøgnings- og bevillingsproceduren vil være afsluttet ultimo 2010, således at der kan meddeles beslutning for 2011 til ansøgere i december Bilag 1 Retningslinjer for 79, Tilskud til generelle aktiviteter med forebyggende og akti- 11/11

12 SOSUindstilerDirektionensforslagt ØUindstilerSOSUforslag verende sigte 2 Retningslinjer for 18, Tilskud til frivilligt socialt arbejde 3 Handicaprådets bemærkninger til forslag til kriterier til fordeling af økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslaget om årligt at tematisere tildelingen af midler i henhold til servicelovens 18 og 79, 2) at Social- og Sundhedsudvalget godkender sundhedspolitikken som tema for uddeling af midler i henhold til servicelovens 18 og 79 i 2011, 3) at Social- og Sundhedsudvalget godkender den ændrede arbejdsgang for tildeling af midler i henhold til servicelovens 18 og 79, og 4) at Kultur- og Ældreområdet bemyndiges til at fordele de budgetterede midler i henhold til servicelovens 18 og 79 i henhold til ovenstående. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Udvalget har inddraget Handicaprådets bemærkninger af 4. oktober 2010 i sagens behandling, jf. vedhæftede bilag. Udvalget gør opmærksom på, at sundhedspolitikken også rummer det sociale aspekt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den tiltrådtøkonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. 12/12

13 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Ud- og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune ØU Sagsnr. 10/38643 Resumé På Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2010 fremlagde forvaltningen en status for ud- og ombygningsplanen for Ældreområdet. På mødet blev det besluttet at igangsætte forberedelser til ombygning af den ældre del af Plejecentret Sjælsø. På mødet den 12. maj 2010 i Social- og Sundhedsudvalget anbefalede udvalget i forbindelse med behandlingen af Budget 2011 samt budgetoverslagsårene at udskyde ombygningen af den ældre del af Plejecentret Sjælsø til efterfølgende år. Forvaltningen fremlægger nu en opdateret ud- og ombygningsplan, der inkluderer effekten af den senest kendte demografiske udvikling samt de ændringer, der er opstået i forbindelse med de aktuelle byggerier og de aktuelle planer for ombygning af Lions Park Birkerød og Lions Park Søllerød. Endvidere indeholder ud- og ombygningsplanen en opdatering af forholdene omkring antallet af midlertidige pladser. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Forvaltningen fremlægger løbende en opdateret ud- og ombygningsplan for Ældreområdet, hvor den seneste demografiske udvikling (senest godkendt i Økonomiudvalget den 16. marts 2010) sammenholdes med den aktuelle venteliste og de planlagte ud- og ombygninger. Forvaltningen fremlægger tillige en statusopgørelse på antallet af midlertidige pladser aktuelt og forventet i forhold til den demografiske udvikling. Demografisk udvikling Rudersdal Kommune kan ifølge kommunens befolkningsprognose forvente en betydelig stigning i antallet af ældre borgere i perioden Således forudsiges en stigning på 16% blandt de 60+ årige fra Til sammenligning ventes en stigning på 29,8% blandt de 80+ årige i samme periode. Den demografiske udvikling udgør således en udfordring for kommunen, idet antallet af plejeboliger på nuværende tidspunkt ikke forventes at kunne dække den stigende efterspørgsel efter plejeboliger i perioden /13

14 Beregningen er en alt andet lige -fremskrivning, hvor det forudsættes, at der er lige så mange i de forskellige aldersgrupper indskrevet på plejehjem fremover som i dag. I dag efterspørger ca. 3,6% af alle borgere over 60 år en plejebolig i Rudersdal Kommune. Til sammenligning efterspørger 12,9% af alle borgere over 80 år en plejebolig i Rudersdal Kommune. Den samlede efterspørgselsprocent i kommunen forventes at stige i perioden frem til 2022, da andelen af ældre over 80 år vil stige, jf. befolkningsprognosen for Rudersdal Kommune. Analyse af behov for plejeboliger Kommunalbestyrelsen har løbende vedtaget en række initiativer til imødekommelse af det nuværende og kommende behov for plejeboliger i Rudersdal Kommune. I bilaget Ud- og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune af 21. september 2010 fremgår de tidligere vedtagelser på området mv. Forvaltningen peger på 3 forhold: Det blev på Kommunalbestyrelsesmødet i Rudersdal Kommune den 27. august 2008 besluttet, at Rudersdal Kommune i perioden ønsker anvisningsret til de nyopførte plejeboliger i Hørsholm Kommune (byggeriet er aktuelt forsinket 1 år). I første omgang ønsker kommunen anvisningsret til 10 plejeboliger med en option på op til 30. Forvaltningen har aftalt med Hørsholm Kommune, at der ønskes anvisningsret til 15 pladser i perioden Der er imidlertid ikke i budgettet afsat beløb til køb af plejeboliger i Hørsholm Kommune. I den fremlagte sag er en ombygning af den ældre del af Plejecentret Sjælsø udskudt til efterfølgende år og derfor ikke medtaget i diagrammerne. Plejecentret Strandhøj er som følge af tilpasningsforslag nr. 5.9 til budget 2011 samt efterfølgende år planlagt overflyttet til Hegnsgården ultimo 2012 i forbindelse med, at det nye plejecenter ved Byageren ibrugtages. Under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsens beslutninger realiseres, vil kommunen overvejende kunne opfylde behovet for plejeboliger i perioden Antallet af planlagte plejeboliger stiger næsten proportionelt med behovet for plejeboliger i denne periode. På trods af de mange nye plejeboligbyggerier, vil behovet for plejeboliger i kommunen imidlertid stige på længere sigt, hvorfor der vil være behov for at opføre yderligere plejeboliger i kommunen. Rudersdal Kommune vil med en venteliste på 36 kunne sikre borgere på den generelle venteliste en plejebolig indenfor 2 måneder og borgere på den specifikke venteliste en plejebolig indenfor 3 måneder, jf. kommunens kvalitetsstandard. Det fremgår hermed, at der vil være behov for at opføre yderligere plejeboliger i for at imødekomme det forventede behov. Analyse af behov for midlertidige plejeboliger Der er i dag 68 midlertidige plejeboliger inklusiv genoptræningspladser i Rudersdal 14/14

15 ØUindstilerSOSUforslagtiltrådt Kommune. Herudover har der i 2010 været 6 midlertidige pladser på Lions Park Søllerød. Det demografisk fremskrevne behov for midlertidige boliger viser, at der bliver behov for yderligere 24 midlertidige pladser i 2022, hvis der ikke ud- og ombygges. Hørsholm Kommune har frem til 1. januar 2011 købt 4 genoptræningspladser på Genoptræningscenter Skovbrynet. Der er indgået aftale om fortsat at sælge 2 genoptræningspladser til Hørsholm i 2011, og herefter ophører aftalen, og Rudersdal Kommune vil have fuld rådighed over alle midlertidige pladser. Strukturreformen har betydet, at kommunerne skal medfinansiere alle indlæggelser på sygehus. Rudersdal Kommune ønsker derfor - ud fra en økonomisk og forebyggende betragtning - at undgå korte hospitalsindlæggelser og for mange genindlæggelser af ældre. Dette kan betyde, at behovet for midlertidige pladser vil øges. I øjeblikket er ca. 16% af de midlertidige plejeboliger i Rudersdal Kommune beboet af borgere, der står på venteliste til en permanent plejebolig. Hvis ventetiden til permanente plejeboliger stiger, vil det have negativ indflydelse på gennemstrømningen på de midlertidige plejeboliger. Det er således afgørende, at ventelisten til de permanente plejeboliger i kommunen ikke er stigende. Ældreområdet har i perioden købt 2-6 midlertidige pladser årligt på Lions Park Søllerød. Der indgås aftaler for et år af gangen. Ordningen har været anvendt til imødekommelse af færdigbehandlede borgere på hospital, der er blevet udskrevet hurtigere, hvilket har nedsat betalingen til hospitalerne. Ældreområdet forventer, at der alene indgås aftale om køb af op til 4 midlertidige pladser på Lions Park Søllerød i 2011, da der vil være en forøgelse af midlertidige pladser på Skovbrynet i 2011, eftersom Hørsholm Kommune kun køber 2 midlertidige pladser i Bilag 1 Ud- og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at Social- og Sundhedsudvalget godkender status for ud- og ombygningsplanen, og 2) at Ældreområdet i forbindelse med Budget 2012 revurderer antallet af pladser i Hørsholm Kommune med henblik på budgetregulering. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Til afklaring af bilag gøres opmærksom på, at pladser på Lions Park Søllerød først behandles på udvalgets møde i november Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. 15/15

16 16/16

17 ØUindstilerEBUforslagtiltrådt ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til beskæftigelsespolitik ØU Sagsnr. 08/28121 Resumé Rudersdal Kommunes seneste beskæftigelsespolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. september Beskæftigelsespolitikken skal revideres i lyset af den ændrede konjunktursituation, således at den rækker længere frem end den årlige beskæftigelsesplan. Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 18. august 2010 drøftede udvalget et forslag til beskæftigelsespolitik. Udvalget besluttede at sende forslaget til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd. På mødet den 13. september 2010 tog Det Lokale Beskæftigelsesråd forslaget til efterretning uden bemærkninger. Forslag til revideret beskæftigelsespolitik er vedlagt sammen med notat om den eksisterende beskæftigelsespolitik. Bilag 1 Forslag til beskæftigelsespolitik 2 Beskæftigelsespolitik Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender forslaget til beskæftigelsespolitik. Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets forslag tiltrådt. 17/17

18 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Principper for udmøntning af anlægsbudget til legepladser ØU Sagsnr. 10/18501 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte en legepladspolitik for dagtilbudsområdet. Som en understøttelse af implementeringen af legepladspolitikken, godkendte Kommunalbestyrelsen at afsætte kr. til renovering af legepladser. Renoveringen forventes færdiggjort i løbet af september i år. Kommunalbestyrelsen har endvidere fra budget 2008 og fremover afsat en anlægspulje på kr. årligt til at understøtte udmøntning af legepladspolitikken. De afsatte midler fra 2009 er overført til 2010, så der i år i alt kan udmøntes kr.. I forbindelse med vedtagelsen af legepladspolitikken blev det besluttet, at Dagtilbud udarbejder et forslag til principper for udmøntning af det afsatte beløb på kr. årligt. Med denne sag fremlægges et sæt principper, som forvaltningen fremover skal anvende ved fordelingen af anlægspuljen samt en frigivelse af anlægsbevillingen på i alt kr.. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den Dagtilbuds forslag til legepladspolitik. Det fremgik af vedtagelsen, at Dagtilbud på et senere tidspunkt skulle fremlægge en sag, hvori legepladspolitikken og de afsatte kr. årligt udmøntes i form af et sæt principper. Det fremgår af den vedtagne legepladspolitik, at legepladsen skal betragtes som et af institutionens mange rum, og derfor behandles med samme opmærksomhed på indretning og pædagogisk aktivitet som de indendørs rum. Den skal være et attraktivt opholdssted for børn og voksne, og være æstetisk og oplevelsesrig. Endvidere fremgår det, at legepladsen skal indrettes, så den understøtter dagtilbudspolitikken og de 6 temaer i den pædagogiske læreplan. Med baggrund i legepladspolitikken og de 6 temaer i den pædagogiske læreplan foreslås følgende principper for udmøntning af de årlige kr. 18/18

19 BSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerBSUforslagtiltrådt Principper for udmøntning af de årlige midler Legepladsen skal: Give pædagogiske udfordringer, der udfordrer og styrker motorik og sanser Pirre nysgerrighed og kreativitet Indrettes, så der skabes forskellige oplevelses- og udfordringsrum Understøtte mulighed for rolle- og konstruktionslege Understøtte mulighed for udeværksteder, bålplads, boldspil mv. Give mulighed for, at børnene får udforsket smags- og lugtesans. Anvendelse af midler i 2010 Dagtilbud vurderer, at institutionernes behov er meget forskellige, efter renoveringen er tilendebragt. Det vil samtidig være ønskeligt, hvis institutionerne kan nå at anvende midlerne i efteråret 2010 til indkøb, der understøtter de ovenfor beskrevne principper. Udmøntningen vil ske ved, at institutionslederne får en meddelelse om, hvor stort et beløb de kan anvende samt de vedtagne prioriteringer, de skal agere indenfor. Områdeledere og selvejende ledere forpligtes til at meddele Dagtilbud til børn, hvordan de har anvendt beløbet indenfor de tre prioriteringer. Dagtilbud vil foretage en opsamling af anvendelsen i evalueringsafsnittet i den kvalitetsrapport (tidligere virksomhedsplan), som fremlægges for BSU i foråret Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at forslag til principper for udmøntning af budget til legepladser godkendes, og 2) at der gives en anlægsbevilling på kr. til vedligeholdelse af legepladser i daginstitutioner, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. 19/19

20 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Tandplejens Struktur. Anlæg - 2. høring ØU Sagsnr. 09/39409 Resumé På Børne- og Skoleudvalgets møde den blev forslag til ny struktur, model 2B principgodkendt med præcisering af, at der etableres klinik på Ny Holte Skole og på Parkvej Skole, at der i budget 2011 afsættes 1,735 mio. kr. til implementering af tandklinikstruktur og at forslaget blev sendt i høring med henblik på genbehandling i Børne- og Skoleudvalget den Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af delvis decentral struktur, Model 2B, i Tandplejen. Sagsfremstilling For at styrke Rudersdal Tandpleje (den kommunale tandpleje) foreslås en strukturændring, således at kommunal tandpleje fremover tilbydes fra 5 klinikker fordelt jævnt i Rudersdal Kommune. Følgende skoler foreslås anvendt til delvis, decentral struktur, jf. Model 2B: Ny Holte Skole, Nærum Skole, Parkvejskolen, Sjælsøskolen og Trørødskolen. Høringssvar: Der er indkommet 8 høringssvar, som vedlægges. Nedenstående gennemgås høringssvarene enkeltvis. Bistrup Skoles skolebestyrelse ønsker transportmuligheder for børn i 0-6 klasse, fleksible åbningstider, opretholdelse af forebyggelse på de enkelte skoler, fokus på udviklingen i tandsundhed samt en øget kommunikationsindsats. Forvaltningen oplyser, at forældre bliver indbudt sammen med barnet til tandlægebesøg. Der vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til forældrenes ønsker i forbindelse med tidsbestilling, og der vil være mulighed for tidsbestilling sen eftermiddag i det omfang, de gældende overenskomster for personale tillader. Der er allerede nu en central registrering af børnenes tandsundhed og fremmødeprocent vil være et fokusområde, ligesom kommunikationsindsatsen. Dronninggårdskolens skolebestyrelse skriver, at de er uforstående overfor løsningen med at vælge Ny Holte Skole som kliniksted. Dronninggårdskolens bestyrelse fremfører, at de ikke forstår sammenhæng mellem elevtalsprognoser og skolestruktur, sammenholdt med at vælge Ny Holte Skole som kliniksted. Skolebestyrelsen angiver at have pladsen til en tandklinik. 20/20

21 Forvaltningen oplyser, at den nuværende tandklinik er opført på dispensation på grund af loftshøjden, hvorfor en udvidelse af den nuværende ikke er en egnet løsning for en større klinik. Kajerødskolen skolebestyrelse omtaler risiko for social skævhed samt en bekymring for, at børn fra Kajerødskolen får et dårligere tandplejetilbud end andre. Bestyrelsen udtrykker undren over valget af Ny Holte Skole frem for Skovlyskolen. Forvaltningen oplyser, at den er opmærksom på risikoen for social skævhed, og at Tandplejen vil have fokus på dette. Forvaltningen oplyser endvidere, at børn fra Kajerødskolen vil modtage samme tilbud om tandpleje som resten af kommunens børn. Ny Holte Skoles skolebestyrelse tilslutter sig den foreslåede struktur. Parkvejskolens skolebestyrelse ønsker oplysninger om finansiering af et nyt sløjdlokale. Forvaltningen oplyser, at evt. retablering og flytning af sløjdlokalet indgår i den igangværende ombygningssag for Parkvejskolen. Sjælsøskolens skolebestyrelse tager forslag om ny struktur i tandplejen til efterretning. Skovlyskolens skolebestyrelse er uforstående overfor beslutningen om at vælge Ny Holte Skole frem for Skovlyskolen. Forvaltningen oplyser, at Børne- og Skoleudvalget i deres møde den har truffet beslutning om valget af Ny Holte Skole. I udvalgets overvejelser indgik bl.a. Ny Holte Skoles geografiske beliggenhed og børnetallet på Dronninggaard og Ny Holte Skole. Vedbæk Skoles skolebestyrelse gør opmærksom på at strukturen kan betyde dårligere tandsundhed for eleverne på Vedbæk Skole og appellerer til sene åbningstider. Forvaltningen oplyser, at der gives samme tilbud om tandsundhed til alle børn i kommunen. Med hensyn til åbningstider vil der være mulighed for tidsbestilling sen eftermiddag i det omfang, de gældende overenskomster for personale overholdes. Økonomi Den samlede økonomi, herunder langsigtede besparelser, ved indførelse af den ny struktur fremgår af Børne- og Skoleudvalgets dagsorden af De samlede anlægsudgifter til indførelsen, som vedrører udbygning af tre tandklinikker udgør (foretaget i samarbejde med Rudersdal Ejendomme): Nedrivning og opbygning 3 klinikker kr. Flytning af udstyr 3 x ,- Skønnet el og vvs Reetablering af fraflyttede klinikker kr kr kr. Diverse: projekttilpasning, kliniktilpasninger kr. I alt skønnet budget på udbygning kr. Implementering af digital røntgen, lattergastilbehør m.m kr. Skønnet budget i alt kr. 21/21

22 BSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Overtandlæge Lene Køppen deltager under punktet. Bilag 1 Tandplejens Struktur - Høringssvar 2. runde bilag Indstilling Direktionen foreslår indstillet 1) at ny struktur i Tandplejen: Delvis decentral struktur. Model 2 B, med 13 behandlingsenheder på 5 klinikker på Ny Holte Skole, Nærum Skole, Trørødskolen, Parkvejskolen og Sjælsøskolen godkendes, 2) at der gives en anlægsbevilling på kr. til etablering af ny tandklinikstruktur, og 3) at der til budget 2011 gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på kr., finansieret af kassebeholdningen. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Forinden tog udvalget høringssvarene til efterretning. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt med den tilføjelse, at konsekvenserne af indstillingen foreslås indarbejdet i budgetforslaget for 2011 og overslagsårene i forbindelse med Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgetforslaget. Forvaltningen oplyser, at indstillingens pkt. 3 er besluttet indarbejdet i Budget 2011 ved Kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober /22

23 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Godkendelse af takster for Rudersdal Forsyning A/S for 2011 ØU Sagsnr. 10/38727 Resumé Med dannelsen af Rudersdal Forsyning A/S skal Kommunalbestyrelsen som myndighed på forsyningsområdet godkende de af Forsyningen beregnede takster for vand og spildevand. Taksterne vedrører Sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal efter udskillelse af forsyningen i selvstændigt selskab godkende taksterne for vand og spildevand. Det skal ske i henhold til nedenstående uddrag af loven: I henhold til vandforsyningslovens 53 : De årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor det almene vandforsyningsanlæg er beliggende. Kommunalbestyrelsen kan godkende eller nægte at godkende de priser, der er foreslået af vandværket, men kan ikke frit fastsætte vandpriserne og betalingslovens 3 for spildevand: Spildevandsforsyningsselskabet fastsætter en gang årligt størrelsen det faste bidrag og den variable kubikmetertakst. De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, der er fastsat for spildevandsforsyningsselskabet i medfør af 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Den af spildevandsforsyningsselskabet fastsatte kubikmetertakst og eventuelle faste bidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt i den kommune, hvor spildevandsforsyningsselskabet er beliggende. Kommunalbestyrelsen skal således godkende taksterne i forhold til, at de er i orden i forhold til prisloft, og at de har en størrelse, der muliggør realisering af målene i spildevandsplanen Takstopdelingen i faste og variable takster er fastlagt i betalingsvedtægten. Denne er uændret i forhold til tidligere år 23/23

24 TMUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerTMUforslagtiltrådt Rudersdal Forsyning A/S har fremsendt anmodning om godkendelse af takster for Rudersdal Forsyning A/S har fastlagt følgende takster for Alle beløb er eksklusiv moms: Vandforsyning: Taksten for leje af vandmåler hæves fra 300 kr. til 339 kr. i Taksten for vand sænkes fra 7,85 kr/m 3 til 7,78 kr/m 3 i De foreslåede takster medfører, at indtægtsrammen for vand bliver udnyttet fuldt ud i forhold til det af Forsyningssekretariatet fremsendte udkast til prisloft. Spildevand: Tilslutningsbidraget til kloaknettet på kr. ekskl. moms i 2011 pristalsreguleres. Vandafledningsafgiften hæves fra 20,15 kr/m 3 til 22,15 kr./m 3 i Ved en takststigning på 2,00 kr. pr. m3 vil indtægtsrammen for spildevand ikke blive udnyttet fuldt ud i forhold til det fremsendte udkast til prisloft for spildevand, der tillader en prisstigning op til 32,90 kr/m 3 Stigningen på 2 kr/m 3 i vandafledningsafgift skyldes et behov for større investeringer i den løbende renovering af afløbssystemet og renseanlæggene. Herudover skal der investeres mere i afløbssystemet for at kunne håndtere klimaudviklingen, herunder nye dimensioneringskriterier for afløbssystemer. Der er ikke afsat midler til investeringer i forbindelse med Miljømålsloven. Opkrævning af vand og vandafledningsafgift udsendes til forbrugerne medio/ultimo november Bilag 1 Ansøgning om godkendelse af takster Investeringer Indstilling Direktionen foreslår indstillet at taksterne godkendes. Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Teknik- og Miljøudvalgets forslag tiltrådt. 24/24

25 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Nyt regulativ for husholdningsaffald. ØU Sagsnr. 10/28347 Resumé Ifølge den nye affaldsbekendtgørelse, som trådte i kraft den 20. januar 2010, skal Kommunalbestyrelsen udarbejde et nyt regulativ for husholdningsaffald. Regulativet skal efter Kommunalbestyrelsens behandling sendes i offentlig høring i 4 uger, hvorefter regulativet med evt. indgåede bemærkninger igen forelægges Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Regulativet skal træde i kraft senest 1. januar Sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Det nye regulativ for husholdningsaffald indeholder bl.a. et nyt afsnit om håndtering af uforurenet bygge- og anlægsaffald samt nye regler for afbrænding af haveaffald. Endvidere er afsnittet om affaldsgebyrer revideret i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Da det eksisterende regulativ er opbygget helt anderledes end det nye regulativ, er det ikke muligt at foretage en systematisk sammenligning af regulativerne punkt for punkt. I det følgende beskrives derfor regulativforslagets opbygning og de væsentligste indholdsmæssige ændringer. Regulativforslaget følger den opbygning og disponering, der er fastlagt i Miljøstyrelsens paradigma for standardregulativ, som er en del den nye affaldsbekendtgørelse. Regulativet består af to dele. En generel del, som er fastlagt af Miljøstyrelsen, og som sikrer, at alle landets kommuner har fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, borgernes pligter og rettigheder samt gebyrregler mv.. Kommunen kan ikke foretage ændringer i den generelle del 1-9. I Regulativets anden del er alle kommunens indsamlingsordninger beskrevet ud fra kommunens individuelle ønsker og serviceniveau. Med undtagelse af ordningerne for håndtering af haveaffald og bygge- og anlægsaffald er der ikke sket ændringer af kommunens indsamlingsordninger. Beskrivelsen af 25/25

26 disse i det nye regulativ er derfor i al væsentlighed ikke ændret indholdsmæssigt, men der er gennemført en tilpasning til den nye regulativstruktur. De væsentligste ændringer er: 1. Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal Kommunen kunne oplyse om udgifterne til de enkelte indsamlingsordninger, som er Papir, pap og glas Storskrald og haveaffald Dagrenovation Farligt affald Genbrugspladser Det er fortsat muligt at opkræve et samlet gebyr for alle ordninger. Forvaltningen lægger op til at fortsætte den hidtidige gebyrstruktur, som er opdelt i dagrenovation, farligt affald og genbrugsordninger. Hertil kommer ordningen for haveaffald, som er frivillig. Ændringen betyder således kun, at borgerne efter anmodning skal kunne få oplysninger om fordelingen af gebyret. 2. Ifølge den nye affaldsbekendtgørelses 44 skal Kommunalbestyrelsen sikre, at forbrændingsegnet affald forbrændes på dertil godkendte anlæg. Kommunalbestyrelsen kan dog i regulativet bestemme, at det er tilladt at foretage afbrænding af haveaffald i landzone i perioden fra 1. december til 1. marts, men ikke i byzone og sommerhusområder. Endvidere er afbrænding af haveaffald fortsat tilladt overalt på Sankt Hans aften. Det er endvidere tilladt overalt at brænde rent og tørt træ på bål til rekreative formål, dvs. som ikke har karakter af affaldsforbrænding. 3. Regulativforslaget indeholder et nyt afsnit om håndtering af uforurenet bygge- og anlægsaffald. Afsnittet indeholder en beskrivelse af ordningen; herunder hvordan affaldet skal sorteres. Som noget nyt i regulativet foreslås indført pligt til at anmelde forurenet bygge- og anlægsaffald samt bygge- og anlægsaffald, der ikke tilføres genbrugsplads. 4. I regulativets 10 er der tilføjet, at Nordforbrænding I/S er bemyndiget til at indgå anvisningsaftaler med modtageanlæg, der sorterer og behandler affald mv. Bilag 1 Forslag til regulativ for husholdningsaffald, september Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at regulativ for husholdningsaffald godkendes for udsendelse i offentlig høring i 4 uger Vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den TEKNIK og MILJØUDVALGET forslagindstiller Direktionens forslag tiltrådt. Dertil henstiller udvalget, at Forvaltningen undersøger, hvordan rengjort plast og 26/26

27 ØUtiltræ -ogmiljøudvalgetsindstiling derteknik rengjort metal kan indgå i glas-containerordningen for genbrug samt overvejer at udarbejde en enkel sorteringsoversigt til brugerne. Forinden havde SF stillet forslag om et generelt forbud mod afbrænding af haveaffald i landzone. Forslaget blev forkastet med 1 stemme for, Jeppe Brogaard (SF) og 6 stemmer imod, Jens Ive (V), Randi Mondorf (V), Hans Munk Nielsen (V), Kristine Thrane (A), Christian Kjær (C) og Axel Bredsdorff (L) Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET tiltræder Teknik- og Miljøudvalgets indstilling. Forinden havde SF stillet forslag om et generelt forbud mod afbrænding af haveaffald i landzone. Forslaget blev forkastet med 1 stemme for, Annelise Møller (SF) og 8 stemmer imod, Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel E. Hansen (V), Jens Bruhn (A), Birgitte Schjerning Povlsen (C) Benny Wütz (L) og Vibeke Peschardt (B) 27/27

28 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Sti i Dumpedalen ØU Sagsnr. 08/2565 Resumé Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. juni 2009 at anlægge en sti gennem Dumpedalen. Forvaltningen genoptager punktet for at orientere om sagens status, køb af arealer, samt ansøge om anlægsbevilling. Sagen forelægges Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling Stien i Dumpedalen vil i sammenhæng med stitunnel under Vasevej skabe en rekreativ sammenhængende gang- og cykelmulighed fra Vaserne og Bistrup Hegn via Dumpedalen til Rude Skov. Projekt for en sti gennem Dumpedalen er nu nået så langt, at der er søgt om dispensation for anlæg af sti i forhold til 3 og vandløbsregulativet hos Natur og Miljø. Dispensation behandles som selvstændigt punkt på dette TMU-møde. Byplan er tilsvarende søgt om tilladelse i forhold til fredningen. Forvaltningen forventer, at sagen behandles på BYU-mødet den 10. november Derefter kan ansøgning sendes til Fredningsnævnet. Stiprojektet, som det foreligger, har en samlet længde på ca lbm, og det vil koste overslagsmæssigt kr. i anlæg. Der var i den tidlige fase af projektet regnet med 2 forbindelsesstier til det eksisterende stisystem ved Birkerød Gymnasium og Kostskole, så der var mulighed for en rundtur. Dette er reduceret til én forbindelsessti for at få økonomien til at passe med budgettet. Udgiften til den sparede stiforbindelse udgør kr. Til finansiering af stien i Dumpedalen har Kommunalbestyrelsen besluttet at reservere det afsatte rådighedsbeløb og anlægsbevilling til rekreative stier for 2009 på kr, som tidligere var påregnet anvendt til sti langs Maglemoserenden. Rådighedsbeløbet for 2010 på kr. er ligeledes tidligere besluttet anvendt til sti i Dumpedalen. 28/28

29 Der er således reserveret i alt kr. til stiens anlæg. Herudover har kommunen, som der tidligere er orienteret om, fået tilsagn om kr. i støtte fra Skov og Naturstyrelsen via Mølleåprojektet. Der foreligger tilsagn fra staten om, at disse midler kan overføres til Forvaltningen har tidligere søgt om støtte til stien fra statens pulje til Bedre vilkår for friluftslivet uden resultat. Forvaltningen har endvidere søgt om støtte fra Vejsektorens Cykelpulje Der er ansøgt om kr. til stiprojektet. Forvaltningen har endnu ikke modtaget svar på denne ansøgning. Forhandlinger om opkøb af areal til stiens sydligste forløb er netop afsluttet. Ejer af arealet vest for Dumpedalsrenden, hvorpå stien skal anlægges, ønsker at afhænde det samlede areal på i alt 2 ha på ekspropriationslignende vilkår i henhold til vejloven. Der er således, med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse, aftalt en forligsmæssig pris på kr. svarende til 10,-/m2, svarende til den offentlige vurdering af arealet. Det foreslås, at arealerhvervelsen finansieres ved fremrykning af rådighedsbeløb til stisystemer til 2010 fra Økonomi Udgifter: Anlæg af sti Arealerhvervelse I alt Finansiering: Overført anlægsbevilling fra sti langs Maglemoserenden Rådighedsbeløb til stisystemer i 2010 Fremrykket rådighedsbeløb fra 2011 til 2010 Tilskud fra Staten (Mølleåprojektet) i 2011 I alt kr kr kr kr kr kr kr kr. Såfremt der modtages tilskud fra Vejsektorpuljen vil forvaltningen vende tilbage med revideret økonomioversigt. Bilag 1 Sti i Dumpedalen m forbindelse til Vaserne og Rude Skov.jpg Indstilling Direktionen foreslår indstillet 1. at der erhverves ca. 2 ha. areal vest for Dumpedalsrenden til anlæg af sti m.m. for i alt kr., 2. at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på projekt 2250, Etablering af sti i Maglemosen, kr., overføres til projekt 2234, etablering/renovering af stisystemer, 29/29