Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Syddansk Forskningscenter for Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015

Transkript

1 Referat Ekstrardinært bestyrelsesmøde i Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje, nr. 2/2015 Tid: d. 2. juli 2015, kl Sted: Judith Mølgaards kntr, OUH, Kløvervænget 8, Indgang 101 eller 102, 1. sal Tilstedeværende: Frmand: Judith Mølgaard, direktør med sygeplejefaglig baggrund, OUH Anette Pedersen, versygeplejerske, OUH Grete Kirketerp, sygeplejefaglig direktør, Sygehus Sønderjylland Kirsten D. Bisgaard, versygeplejerske, Sygehus Lillebælt Vejle Sygehus Jane Clemensen, kst. centerleder, Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje, lektr g klinisk frskningsleder i Center fr Innvativ Medicinsk Teknlgi, OUH/SDU Referent: Tine Birkebæk, akademisk sekretær, Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje Ikke tilstedeværende: Kim Brixen, direktør fr frskning, OUH Kirsten Kyvik, institutleder, Klinisk Institut, SDU Ole Ryttv, sygeplejefaglig direktør, Psykiatrien i Regin Syddanmark Rikke Leth-Hansen, institutleder, Institut fr Reginal Sundhedsfrskning Referat: 1. Gdkendelse af referat fra bestyrelsesmøde i SFKS d. 13. maj 2015, nr. 1/2015 Gdkendt. 2. Gdkendelse af dagsrden Gdkendt. 3. Velkmst ved Judith Mølgaard Judith plyser: at der er frskriftsmæssigt indkaldt til det ekstrardinære bestyrelsesmøde Side 1 af 9

2 at bestyrelsen er beslutningsdygtig, da mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er repræsenteret: fem er tilstede, fire er fraværende. Mødeindkaldelse er begrundet ved, at bestyrelsen på sit rdinære bestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 besluttede et ekstrardinært bestyrelsesmøde med henblik på en frmel gdkendelse af: 1. Frslag m ændring af bestyrelsens sammensætning g kmmissrium, således at SFKS s bestyrelse udvides, g alle reginens sygehusdirektører med sygeplejefaglig baggrund dermed er repræsenteret 2. Frslag m en ændring af Advisry Bards sammensætning g kmmissrium, således at SFKS s Advisry Bard antalsmæssigt reduceres Judith har rettet henvendelse til Helle Adlfsen, sygeplejefaglige direktør, Sygehus Lillebælt, sm har takket ja til at indtræde ind i bestyrelsen, hvis frslaget tiltrædes. Ud fra samme frudsætning vil Judith invitere den nye sygeplejefaglige direktør på Sydvestjysk Sygehus, så snart navnet ffentliggøres. Jane vil rette henvendelse til de nye, mulige medlemmer af Advisry Bard, når bestyrelsen endeligt har besluttet, hvem den vil invitere. 4. Frslag m ændring af bestyrelsens sammensætning g kmmissrium, således at SFKS s bestyrelse udvides (Jane Clemensen) a. Frslaget indebærer, at bestyrelsen udvides med den sygeplejefaglige direktør på Sygehus Lillebælt g den sygeplejefaglige direktør på Sydvestjysk Sygehus, jf. gså referat fra det rdinære bestyrelsesmøde d. 30. maj 2015, s. 3. Beslutning: frslaget tiltrædes. Nedenstående deltagerliste g frmuleringer vedtages til indskrivning i kmmissriet: Direktør med sygeplejefaglig baggrund, OUH Direktør med sygeplejefaglig baggrund, Sydvestjysk Sygehus Direktør med sygeplejefaglig baggrund, Sygehus Lillebælt Direktør med sygeplejefaglig baggrund, Sygehus Sønderjylland Direktør med sygeplejefaglig baggrund, Psykiatrien i Regin Syddanmark Direktør med ansvar fr frskning, OUH Institutleder, Klinisk Institut, Syddansk Universitet Institutleder, Institut fr Reginal Sundhedsfrskning, Syddansk Universitet Centerleder, Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje En versygeplejerske, der repræsenterer OUH En versygeplejerske/centerchef med sygeplejefaglig baggrund, der repræsenterer de reginale sygehuse Bilag 1: , Referat, bestyrelsesmøde i SFKS d. 13. maj s. 3 Bilag 2: Bestyrelsens kmmissrium, revideret d. 2. juni 2014 Bilag 4: Bestyrelsens kmmissrium, revideret d. 1. juli 2015 Side 2 af 9

3 Bestyrelsen gennemgik herefter udkastet til revideringen af bestyrelsens kmmissrium (jf. bilag 4) med nedenstående tilføjelser g rettelser: Baggrund g frmål fr bestyrelse fr Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje 1. Frmuleringen: Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje er et samarbejde mellem sygehusene i Regin Syddanmark, Klinisk Institut g Institut fr Reginal Sundhedsfrskning ved Syddansk Universitet ændres til: Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje (SFKS) er et samarbejde mellem sygehusene inden fr smatik g psykiatri i Regin Syddanmark samt Klinisk Institut g Institut fr Reginal Sundhedsfrskning ved Syddansk Universitet 2. Frmuleringen: Visinerne er, at centret skal ændres til: SFKS s frmål er at fremme den kliniske sygeplejefrskning g i særlig grad understøtte, at den kliniske sygeplejefrskning i Regin Syddanmark har fkus på inddragelse g invlvering af såvel patienter sm pårørende SFKS s strategiske indsatsmråder er derfr, at centeret skal: 3. Punktet, centeret skal: medvirke til at implementere frskningsresultater g tværfaglighed i de kliniske afdelinger udgår. 4. Punktet, centeret skal: styrke sin psitin gennem et til centeret tilknyttet frskningsnetværk ændres til: styrke den kliniske sygeplejefrskning i Regin Syddanmark g centerets psitin gennem et tilknyttet frskningsnetværk 5. Punktet, centeret skal: synliggøre sine aktiviteter g centerets tilknyttede frskere ved afhldelse af en knference hvert andet år flyttes ned sm et punkt under målsætninger g ændres til: SFKS skal skabe grundlag fr: en prfilering af centerets aktiviteter g tilknyttede frskere ved afhldelse af en knference hvert andet år. 6. Punktet, centeret skal: (have en aktiv hjemmeside, der har natinal interesse) flyttes ned sm et punkt under målsætninger g ændres til: SFKS skal skabe grundlag fr: en aktiv hjemmeside, der har natinal interesse. 7. Frmuleringen: Målsætningerne er, at centeret ændres til: Målsætningerne er, at SFKS 8. Målsætningen: etablering af mindst 3 prfessrater ændres til: etablering af mindst 3 prfessrater inden fr centerets frskningsfelt. Side 3 af 9

4 Opgaver Frmuleringen, bestyrelsen har følgende pgaver: at identificere akademiske sygeplejersker i Regin Syddanmark samt sikre en pdateret viden herm med henblik på en løbende krtlægning af reginens akademiske kmpetencer ændres til: at identificere akademiske sygeplejersker i Regin Syddanmark samt sikre en løbende krtlægning af reginens akademiske kmpetencer ved én gang årligt pr. 1. ktber at indberette status til SFKS s sekretariat Det aftales endvidere, at data skal indberettes på navneniveau, da det ellers ikke er muligt at fretage de nødvendige publikatinsudtræk i PURE at kandidat- g masterniveau skal medtages at hver sygehusdirektør er ansvarlig fr det sygehus, sm vedkmmende repræsenterer i SFKS s bestyrelse at hver direktør er ansvarlig fr pr. 1. ktber hvert år at indberette pdaterede data til SFKS s sekretariat, således at data kan viderefrmidles dels på bestyrelses statusmøde i nvember, dels i SFKS s årsrapprt Se desuden bilag 6: Frslag til krtlægning af prcedure fr akademiske sygeplejersker i Regin Syddanmark Bestyrelsens ressurcer (tid, faciliteter ect.) 1. Overskriften: Bestyrelsens ressurcer (tid, faciliteter ect.) ændres til: Bestyrelsens ressurcer (tid, faciliteter ect.), møde- g referathåndtering mv. 2. Punktet: Bestyrelsen hlder møde 2 gange årligt ændres til: Bestyrelsen hlder møde 4 gange årligt Bemærkning: Bestyrelsen ønsker at øge mødefrekvensen, således at bestyrelsesmedlemmerne g centerlederen i højere grad vidensdeler, idégenererer g samarbejder m at fremme SFKS s visin g målsætninger. Bestyrelsen håber desuden, at den øgede mødefrekvens kan stimulere til en øget deltagelse i samfundsdebatten, fx i frm af krnikker. 3. Nyt punkt m referathåndtering tilføjes: Referater fra bestyrelsens møder fremsendes til bestyrelsen, sm herefter har en uge til at kmmentere det. Referatet er gdkendt, hvis sekretariatet inden fr fristen ikke har mdtaget ngen kmmentarer. 4. Frmuleringen: De øvrige sygeplejefaglige direktører samt de udpegede versygeplejersker sidder ligeledes i en 2-årig peride med mulighed fr genudpegning ændres til: De af bestyrelsen udpegede versygeplejersker, eventuelt en centerchef med sygeplejefaglig baggrund, sidder ligeledes i en 2-årig peride med mulighed fr genudpegning. Side 4 af 9

5 Deltagere 1. Vedr. deltagerliste: se nærværende referat s Frmuleringen: Indtil juni 2016 er bestyrelsesfrmanden OUH s direktør, ændres til: Til g med juni 2016 er bestyrelsesfrmanden OUH s direktør b. At bestyrelsesfrmanden frtsat er på valg pr. juni 2016, men at der er behv fr at klarlægge prcedurerne vedr. valg af frmand fremadrettet Kmmentar: Bestyrelsen behandlede punktet under gennemgangen af kmmissriet, jf. verstående afsnit: Bestyrelsens ressurcer (tid, faciliteter ect.), punkt 4, s. 4 Deltagere, punkt 2, s Frslag m ændring af Advisry Bards sammensætning g kmmissrium, således SFKS s Advisry Bard antalsmæssigt reduceres (Jane Clemensen) Jane plyser, at hensigten med frslaget er, at Advisry Bard skal være mindre, billigere g mere handlekraftigt. Det prindelige frslag indebar dg, at Advisry Bard fruden bestyrelsesfrmanden g centerlederen kun skulle mfatte prfessrer g adjungerede prfessrer, der herefter kunne mødes ca. en gang m året, se bilag 1, s. 3. Jane freslår imidlertid, at studielederen fr kandidatuddannelsen i Klinisk Sygepleje, SDU, gså inviteres, dvs. Drthe Nielsen. Den øvrige bestyrelse er enig. Beslutning: frslaget tiltrædes, således at nedenstående persner af Jane skal inviteres til at deltage i SFKS s advsry bard: Anthny Smith, adjungeret prfessr, ph.d., vicedirektør ved Centre fr Online Health, the Ryal Children s Hspital, University f Queensland, Australien samt frskningsleder ved Queensland Children s Medical Research Institute Drthe Nielsen, ph.d., Indvandrermedicinsk Klinik, OUH, g studieleder fr kandidatuddannelsen i Klinisk Sygepleje, SDU Jette Ammentrp, prfessr, Enhed fr Sundhedstjenestefrskning, Center Lillebælt g Institut fr Reginal Sundhedsfrskning, SDU Lise Hunsgaard, prfessr, OPEN, Klinisk Institut, SDU Regner Birkelund, prfessr, Enhed fr Sundhedstjenestefrskning, Center Lillebælt g Institut fr Reginal Sundhedsfrskning, Syddansk Universitet Bilag 1: , Referat, bestyrelsesmøde i SFKS d. 13. maj s. 3 Bilag 3: Advisry bards kmmissrium, revideret d. 3. juni 2013 Bilag 5: Advisry bards kmmissrium, revideret d. 1. juli 2015 Side 5 af 9

6 Bestyrelsen gennemgik herefter udkastet til revideringen af Advisry Bards kmmissrium (jf. bilag 5) med nedenstående tilføjelser g rettelser: Baggrund g frmål fr Advisry Bard fr Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje Se tilføjelser g rettelser til bestyrelsens kmmissrium i nærværende referat, s. 3. Opgaver Bestyrelsen har intet at bemærke. Advisry Bards ressurcer (tid, faciliteter ect.) 1. Overskriften: Advisry Bards ressurcer (tid, faciliteter ect.) ændres til: Advisry Bards ressurcer (tid, faciliteter ect.), møde- g referathåndtering mv. 2. Punktet: Advisry Bard afhlder møde ca. en gang årligt ændres til: Advisry Bard hlder møde ca. en-t gange årligt, så vidt muligt skal det ene møde afhldes i juni måned 3. Punktet: Centerlederen udarbejder en dagsrden til møder i Advisry Bard g indkalder til møderne med mindst 4 ugers varsel ændres til: Centerlederen udarbejder en dagsrden til Advisry Bards møder sammen med SFKS s bestyrelsesfrmand g indkalder til møderne med mindst 4 ugers varsel 4. Nyt punkt m referathåndtering tilføjes: Referater fra Advisry Bards møder fremsendes til medlemmerne, sm herefter har en uge til at kmmentere det. Referatet er gdkendt, hvis sekretariatet inden fr fristen ikke har mdtaget ngen kmmentarer. Deltagere 1. Frmuleringen: Prfessrer ansat i SFKS-regi ændres til: Prfessrer, der er tilknyttet SFKS 2. Frmuleringen: Studielederen fr den sygeplejefaglige kandidatuddannelse i klinisk sygepleje ændres til: Studielederen fr kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje, SDU 3. Frmuleringen: Centerlederen fra Syddansk Frskningscenter fr Klinisk Sygepleje er frmand fr Advisry Bard ændres til: SFKS s centerleder er frmand fr Advisry Bard. Side 6 af 9

7 6. Frslag til prcedure fr krtlægning af akademiske sygeplejesker i Regin Syddanmark samt den løbende pdatering af frskerlister (Jane Clemensen) Kmmentar: Bestyrelsen behandlede delvist punktet under gennemgangen af bestyrelsens reviderede kmmissrium, jf. verstående afsnit: Opgaver, s. 4: bestyrelsen skal identificere akademiske sygeplejersker i Regin Syddanmark samt sikre en løbende krtlægning af reginens akademiske kmpetencer ved én gang årligt pr. 1. ktber at indberette status til SFKS s sekretariat. Se endvidere de tilknyttede aftaler. Beslutning: frslaget tiltrædes. Frslag til prcedure fr krtlægning af akademiske sygeplejersker i Regin Syddanmark Bestyrelsen gennemgik udkastet til et skema til dataindsamling vedr. akademiske sygeplejersker i Regin Syddanmark (jf. bilag 6) med nedenstående tilføjelser g rettelser: Kategri: AC titel ændres til Titel Kategri: Master tilføjes underkategrien: Hvilken Tine plyser, at skemaet er frsøgt udarbejdet så enkelt g håndterbart sm muligt, således at de mest nødvendige plysninger frhåbentlig hurtigt kan indhentes. Herefter er det tanken, at skemaet g prceduren evalueres g evt. udvikles. Aftale: Bestyrelsen benytter skemaet til dataindsamling med de angivne rettelser. Jane supplerer, at det i frbindelse med krtlægningen desværre ikke er realistisk at medtage infrmatin m hver enkelt frskers publikatiner g specialistmråder. Ifm. med hjemmesiden arbejdes dg med en idé m, at hver frsker i SFKS-netværket præsenterer sig selv g sin frskning. Bilag 6: Frslag til prcedure fr krtlægning af akademiske sygeplejersker i Regin Syddanmark Oversigt ver ph.-uddannede sygeplejersker g ph.d.-studerende i Regin Syddanmark pr. 1. juli 2015 Jane plyser, at hun meget gerne vil have en pdateret liste ver ph.d.-uddannede g ph.d.- studerende sygeplejersker g beder bestyrelsen supplere bilag 7: Oversigt ver ph.d.-uddannede sygeplejersker g ph.d.-studerende i Regin Syddanmark pr. 1. juli Namme Hyldig rettes til Nana Hyldig. Lars Bruun rettes til Pul Bruun. Beslutning: Bestyrelsen skriver tilbage til Tine, hvis der er tilføjelser. Listen lægges herefter på hjemmesiden. Bilag 7: Oversigt ver ph.d.-studerende g ph.d.-uddannede sygeplejersker i Regin Syddanmark Side 7 af 9

8 7. Frslag m at flytte den sygeplejefaglige knference fra marts til juni 2016 (Jane Clemensen) Jane begrunder frslaget med, at adjungeret prfessr Anthny Smith frventes at kmme til Danmark igen i juni 2016, g at han dermed kan deltage både sm key nte-speaker g afhlde master class på knferencen. I juni vil Anthny desuden kunne undervise på sundhedsteknlgispret på cand.cur.-uddannelsen på SDU samt mødes med Advisry Bard. Beslutning: frslaget tiltrædes. 8. Eventuelt Kirsten Bisgaard frslag m et øget fkus på lektraterne Kirsten Bisgaard freslår, at man i SFKS s bestyrelse g netværksgruppe sætter et større fkus på, hvrdan man i reginen kan fremme etableringen af flere lektrater. Jane plyser, at hun er enig, g at SFKS-netværket på et møde d. 30. april 2015 netp besluttede at hlde en temadag m frskningsstrategier g kliniske frskerstillinger. Lektrater g krav til lektratbedømmelsen blev freslået sm vigtige punkter. Jane Clemensen skal SFKS s hjemmeside prettes sm et selvstændigt site? Jane beder bestyrelse verveje, m SFKS s hjemmeside bør køres selvstændigt g helt uden m både OUH s g SDU s hjemmesidestruktur. Dels frdi de rganisatriske tilknytningsfrhld er kmplekse, dels frdi man derved vil kunne bygge en mere appellerende, interaktiv g levende hjemmeside p. Beslutning: punktet dagsrdensættes til næste bestyrelsesmøde. Judith Mølgaard skal SFKS have et nyt navn? Judith beder bestyrelsen verveje, m SFKS skal have et nyt navn, sm er mere mundret både på dansk g engelsk. Ifm. Anthnys besøg blev det desuden klart, at der var frskellige engelske versættelser af navnet i spil. Beslutning: punktet dagsrdensættes til næste bestyrelsesmøde. Jane Clemensen Flkemødet på Brnhlm Jane rienterer m, at SFKS var indirekte repræsenteret på Flkemødet på Brnhlm. Anthny Smith, Drthe Be Danbjørg, Tine, Jane m.fl. var afsted sammen med CIMT, g deltagelsen var på alle måder en succes. Jane var mderatr på CIMT s events, sm var velbesøgte, g hun fik lejlighed til at tale med frskellige fndsrepræsentanter. Jane plyser, at hun desuden erfarede, at Flkemødet åbnede nye muligheder fr dialg med g input fra brgerne, hvilket bl.a. resulterede i et dbbeltinterview på Radi Flkemødet med Cnny, der er diabetiker g hjemløs, g Jane selv. Jane pfrdrer bestyrelsen til at være pmærksmme på ph.d.-studerende, sm kan være interesserede i et prjekt m hjemløshed, fx hvrdan sundhedsvæsenet kan tilpasse sine Side 8 af 9

9 behandlingstilbud g måder at kmmunikere med scialt udsatte på, så tilbuddene ikke fravælges i så vid udstrækning sm nu. Jane håber, at SFKS kan deltage igen i 2016 g mere synligt prmvere sygeplejefrskningen i Regin Syddanmark. Evt. inspirere til, at sygeplejersker i højere grad blander sig samfundsdebatten. Bestyrelsen er meget psitiv g vil gerne drøfte frskellige idéer på det næste bestyrelsesmøde. Beslutning: punktet sættes på dagsrdensættes til næste bestyrelsesmøde. Bilagsversigt Bilag 1: , Referat, bestyrelsesmøde i SFKS d. 13. maj s. 3 Bilag 2: Bestyrelsens kmmissrium, revideret d. 2. juni 2014 Bilag 3: Advisry Bards kmmissrium, revideret d. 3. juni 2013 Bilag 4: Bestyrelsens kmmissrium, revideret d. 1. juli 2015 Bilag 5: Advisry Bards kmmissrium, revideret d. 1. juli 2015 Bilag 6: Frslag til prcedure fr krtlægning af akademiske sygeplejersker i Regin Syddanmark Bilag 7: Oversigt ver ph.d.-studerende g ph.d.-uddannede sygeplejersker i Regin Syddanmark Side 9 af 9