Mødet blev holdt tirsdag den 05. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:00 og sluttede kl. 08:30.

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget Møde nr. 14 Mødet blev holdt tirsdag den 05. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:00 og sluttede kl. 08:30. Medlemmer: Borgmester - Erik Lund (C), Næstformand - John Køhler (V), Nikolaj Bührmann (F), Flemming Villadsen (A), Jesper Hammer (D), Jens Grønne (R), Poul Albrechtsen (O) 1. Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Budget til 2. behandling Revision af styrelsesvedtægt Udfordringsretten Igangsættelse af lokalplan for nyt boligområde ved Høveltsvangsvej Anlægsregnskab for salg af areal til Allerød Spildevand A/S Anlægsregnskab for salget af Baunehøj - Lynge Bygade Møllemosevej - ansøgning om kommunal overtagelse af vedligeholdelse og snerydning, eventuelt overtagelse som offentlig vej Udkast til lokalplan nr for skov- og sølandskab ved Rørmosen Mad og Måltider - påbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen Sundhedsaftale II status forhandlinger Genbrugsprojekt for ren jord hos Farum Sten & Grus, matr. nr. 27a og 26e Lynge By, Lynge... 28

2 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober ØKONOMIUDVALGET Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 10/9752 Punkttype - Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Nej - (-FV, JG) Ingen

3 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober ØKONOMIUDVALGET Meddelelser Sagsnr.: 10/9753 Punkttype Orientering. Tema - Sagsbeskrivelse Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Orientering fra tværkommunale samarbejder Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Nej - (-JG,FV) Ingen

4 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober ØKONOMIUDVALGET Budget til 2. behandling Sagsnr.: 10/18098 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse. Økonomiudvalget skal indstille budget til vedtagelse i Byrådet den 14. oktober Budgetforslaget blev 1. behandlet i Byrådet den 2. september 2010 og derefter oversendt til politisk behandling. Budgetforslaget til 2. behandlingen baserer sig på Budgetforlig Allerød Kommune indgået den 24. september Forliget er indgået mellem Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Det Ny Allerød, Radikale Venstre, Blovstrødlisten, Dansk Folkeparti og Gurli Nielsen. "Budgetforlig Allerød Kommune " fremgår af vedlagte bilag. Af vedlagte hovedoversigt for fremgår, at der budgetteres med et positivt resultat i alle årene. I 2011 er der således et overskud på 18,2 mio.kr. I overslagsårene budgetteres med et overskud på 15,6 mio. kr. i 2012, 59,5 mio. kr. i 2013 og 33,9 mio. kr. i Der er således balance i det fremlagte budgetforslag, Kommunens kassebeholdning styrkes i hele perioden. I 2011 budgetteres der med en styrkelse af kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. på trods af, at der skal deponeres 4,3 mio. kr. i 2011, idet tilskuddet fra statens kvalitetsfond ikke anvendes fuldt ud i Tilskuddet anvendes i stedet til anlægsprojekter i 2012 og 2013 jf. vedlagte investeringsoversigt. I 2012 er stigningen i kassebeholdningen på 4,6 mio. kr., i 2013 på 63,7 mio. kr. og i 2014 på 20,4 mio. kr. Budget til 2. behandlingen er baseret på følgende forudsætninger: Vedr. skatteprocenter (alle procenter og promiller er uændrede i forhold til 2010) Udskrivningsprocent på 25,3 procent Grundskyldspromille på 22,80 promille Dækningsafgiftspromille af grundværdier af statslige og offentlige ejendomme skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen - budgetforslaget er baseret på 11,40 promille Dækningsafgiftspromille af forskelsværdien af offentlige ejendomme er baseret på 8,75 promille.

5 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober Dækningsafgiftspromillen af forskelsværdien af forretningsejendomme er baseret på 10 promille Κirkeskatteprocent på 0,58 procent Vedr. udskrivningsgrundlaget Skatteindtægterne i 2011 er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I overslagsårene er udskrivningsgrundlaget fremskrevet efter KL s vækstskøn. Vedr. ændringsforslag I forhold til budget til 1. behandlingen er der indarbejdet 200 ændringsforslag for 91,3 mio. kr. i 2011, 109,9 mio. kr. i 2012, 130,2 mio. kr. i 2013 og 125,0 mio. kr. i Ændringsforslagene består af besparelser og administrative korrektioner, og fremgår af vedlagte bilag og er kort beskrevet nedenfor. Budgetforslaget til 2. behandlingen indeholder forslag til driftsbesparelser i 2011 på 89,0 mio. kr. I overslagsårene udgør besparelsesforslagene 99,1 mio. kr. i 2012, 89,8 mio. kr. i 2013 og 91,9 mio. kr. i I budgettet til 1. behandlingen indgik yderligere besparelser, som allerede var vedtaget af byrådet. De samlede besparelser på driften, som er indarbejdet i budgetforslaget til 2. behandling, udgør således 95,8 mio. kr. i 2011, 113,4 mio. kr. i 2012, 104,1 mio. kr. i 2013 og 106,2 mio. kr. i Budgetforslaget til 2. behandlingen indeholder administrative korrektioner, som er netto mindreudgift på 2,2 mio. kr. i 2011, 10,8 mio. kr. i 2012, 40,3 mio. kr. i 2013 og 33,0 mio.kr. i I forhold til budgetforliget er det yderligere mindreudgifter på 0,3 mio. i 2011, 1,9 mio. kr. i 2012, 18,0 mio. kr. i 2013 og 0 mio. kr. i Korrektionerne består blandt andet af kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet og justeringer af skatteindtægter som følge af nye skøn fra KL. De administrative korrektioner indeholder desuden en forventet udgift på 0,1 mio. kr. i 2011 stigende til 0,4 mio. kr. i 2014 til imødegåelse af den kollektive straf, som skønnes at blive en realitet, idet flere kommuner påtænker at hæve skatten udover den aftalte stigning med regeringen på 300 mio. kr. Når taksterne på børn- og ungeområdet er endeligt beregnet, vil det formentlig betyde en mindre administrativ korrektion til indtægten vedr. forældrebetaling. Vedr. servicerammen I henhold til økonomiaftalen mellem regeringen og KL må Allerød Kommunes serviceudgifter ikke overstige en beregnet serviceramme på 1.079,8 mio. kr. i Serviceudgifterne ligger i budgetforslaget til 2. behandlingen under niveauet for den tilladte serviceramme. Budget 2011 indeholder en indtægt vedrørende det betingede

6 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober balancetilskud på 13 mio. kr. Det betingede balancetilskud gives under forudsætning af, at servicerammen for kommunerne under ét ikke overskrides i forhold til økonomiaftalen mellem regeringen og KL i budgetsituationen. Ligeledes forudsættes, at servicerammen samlet set for alle kommunerne ikke overskrides i regnskabssituationen i forhold til de vedtagne budgetter. Overskridelser vil blive sanktioneret krone for krone i det betingede balancetilskud. Vedr. anlæg Der budgetteres med anlægsudgifter på 18,9 mio. kr. i 2011, 23,1 mio. kr. i 2013, 55,5 mio. kr. i 2013 og 88,1 mio. kr. i Investeringsoversigten fremgår af vedlagte bilag. Vedr. takster Budgetforslaget til 2. behandlingen er baseret på de takster, der fremgår af vedlagte bilag vedrørende brugerbetalinger. Hvis taksterne på renovationsområdet ændres som følge af byrådets beslutning den 30. september, fremsendes revideret takstbilag. Taksterne på børn- og ungeområdet er ikke endeligt beregnet og fremsendes derfor senere. Der fremsendes ny hovedoversigt og oversigt over ændringsforslag til 2. behandling af budget , når endelige beregnede takster på børn- og ungeområdet foreligger. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at; Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget til 2. behandlingen godkendt Byrådet vedtager budget til 2. behandlingen Forvaltningen foreslår endvidere, at; Udskrivningsprocent fastsættes uændret til 25,3 procent. Grundskyldspromille fastsættes uændret til 22,80 promille Dækningsafgiftspromille af grundværdier af statslige og offentlige ejendomme fastsættes uændret til 11,40 promille Dækningsafgiftspromille af forskelsværdien af offentlige ejendomme fastsættes uændret til 8,75 promille. Dækningsafgiftspromille af forskelsværdien af forretningsejendomme fastsættes uændret til 10 promille Kirkeskatteprocent fastsættes uændret til 0,58 procent Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes i 2011, og at udskrivningsgrundlaget fremskrevet efter KL s vækstskøn lægges til grund for overslagsårene Forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre tekniske korrektioner i budgettet efter vedtagelsen, f.eks. tilpasning af pris- og lønfremskrivningen efter indberetning af besparelser, anlæg og administrative korrektioner mv. Taksterne i vedlagte bilag godkendes

7 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober Økonomi og finansiering Jf. vedlagte hovedoversigt til politisk godkendelse. Dialog/høring Fagudvalgene har afholdt dialogmøder i løbet af Der har været orienteringsmøde for alle borgere den 9. september Byrådets budgetforslag har været til høring i perioden september Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Budgetforligsteksten Hovedoversigt til 2. behandling af budget Investeringsoversigt til 2. behandling af budget Ændringsforslag til 2. behandling af budget pdf Brugerbetalinger til 2 behandling af budget Revideret takstblad blev udleveret på mødet. Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i byrådet. Ingen

8 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober ØKONOMIUDVALGET Revision af styrelsesvedtægt Sagsnr.: 09/42939 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse. Med henblik på, at bringe styrelsesvedtægten i overensstemmelse med vederlagsbekendtgørelsen foreslås mindre revision af styrelsesvedtægt. Forslag til styrelsesvedtægt skal behandles i byrådet 2 gange med mindst 6 dages mellemrum. Statsforvaltningen har gjort Forvaltningen opmærksom på, at bestemmelserne i Allerød Kommunes styrelsesvedtægt kapitel 7 om vederlag ikke er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om vederlag diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv. Af styrelsesvedtægtens 25, stk. 10 fremgår, at vederlaget til formanden for et udvalg ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 6 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet. Ifølge vederlagsbekendtgørelsens 30, stk.1 ophører vederlaget, hvor den pågældende i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget formandshvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption er vederlagsperioden dog indtil 9 måneder. Forslag til revideret styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår, at styrelsesvedtægten bringes i overensstemmelse med vederlagsbekendtgørelsen, og at 2. behandlingen af styrelsesvedtægten sker på byrådets møde i november Dialog/høring - Bilag revideret styrelsesvedtægt oktober 2010 Økonomiudvalget Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt. Sagen oversendes til byrådets 1. behandling.

9 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober den Fraværende Ingen

10 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober ØKONOMIUDVALGET Udfordringsretten Sagsnr.: 10/17663 Punkttype Tema Orientering. Som led i økonomiaftalen for 2011 er det aftalt, at udfordringsretten videreføres til Sagen forelægges til orientering. Sagsbeskrivelse Indenrigs- og sundhedsministeren har i skrivelse af 14. september 2010 orienteret om at udfordringsretten videreføres til Videreførelsen betyder, at muligheden for at igangsætte nye forsøg forlænges med 2 år, og at allerede igangsatte forsøg kan forlænges efter anmodning til relevant fagministerium. Ministeren oplyser, at ultimo august har de modtaget 555 ansøgninger, hvoraf 261 ansøgninger er imødekommet, 177 har fået afslag og 90 er under fortsat behandling. I forlængelse af de mange afslag på indsendte forslag som følge af mangel på lovhjemmel, angiver Ministeren, at regeringen vil kigge nærmere på, hvorvidt der kan skabes bedre mulighed for gennemførelse af forsøg. Derudover anfører Ministeren, at beskæftigelsesområdet ikke længere er undtaget fra udfordringsretten. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Afledte konsekvenser - Økonomi og finansiering - Dialog/høring - Bilag Ministerbrev vedr. udfordringsretten Erhvervsog Beskæftigelsesudvalget den Udvalget tog orienteringen til efterretning. Det undersøges, om der er områder på beskæftigelsesområdet, hvor udfordringsretten kan anvendes. Økonomiudvalget Udvalget tog orienteringen til efterretning.

11 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober den Fraværende Ingen

12 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober ØKONOMIUDVALGET Igangsættelse af lokalplan for nyt boligområde ved Høveltsvangsvej Sagsnr.: 10/11204 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse. Udvalget skal beslutte rammerne for lokalplanarbejdet for et nyt boligområde ved Høveltsvangsvej. Landinspektørfirmaet Hyldegaard har på vegne af 4 lodsejere anmodet om igangsættelse af lokalplanarbejdet for byudviklingsområdet vest for Høveltsvangsvej, jf. vedlagte kortbilag. Området består af 17 forskellige matrikler fordelt på 11 ejere. Der findes 7 eksisterende boliger og 1 spejderhytte. De ubebyggede dele af området er mosejord, der delvist er opfyldt med jord og byggeaffald, og som er tilgroet med træer og krat. Et naturbeskyttet moseareal kiler sig tværs gennem området og der er 2 store søer. Området ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og i kildepladszone til Lynge Overdrev Vandværk. En del af området er kloakeret. Den øvrige del er indarbejdet i forslag om tillæg til Spildevandsplan Områdets nuværende status er landzone, men vil med vedtagelse af lokalplanen overgå til byzone. Byudviklingsområdet blev udlagt i Regionplan 2005 og videreført i Kommuneplan Af kommuneplanens retningslinje fremgår, at boligområdet skal udformes med udgangspunkt i terrænforholdene og den eksisterende bebyggelse og at bebyggelsen skal udformes med tætheder svarende til villabebyggelse og række- og gårdhuse. I henhold til retningslinje skal bebyggelsen i nye boligområder opføres som lavenergibebyggelse eller bedre. Det fremgår af retningslinje , at i forbindelse med planlægning af nye boligområder skal det tilstræbes, at andelen af boliger under 110 m 2 etageareal udgør mindst 3/4 af områdets samlede antal boliger. I henhold til boligudbygningsplanen skal området udbygges med 10 parcelhuse i Ifølge kommuneplanens rammer for nyt boligområde ved Høveltsbjerg (RA.B.05) skal en lokalplan sikre, at området kun må anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker og erhverv, samt offentlige institutioner som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.

13 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober Bebyggelsesprocenten for området under ét må ikke overstige 40 og den maksimale bygningshøjde er 11 m. For at undgå at den offentlige del af kloaksystemet bliver overbelastet må der maksimalt afledes 20 % overfladevand til kloaksystemet fra matriklens samlede areal uden forsinkelse. Det fremgår af kommuneplanens rammer, at det skal sikres, at boligområdet ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende grænseværdier fra Miljøstyrelsen, dvs. under 58dB. Støjbelastningen i området er pt. mellem db. En ekstern konsulent har sandsynliggjort, at etablering af 2 støjvolde (hhv. 445 m og 220 m) langs Nymøllevej og motorvejen vil kunne nedbringe støjniveauet i området til det tilladte. Støjvoldene vil berøre et kommunalt ejet areal langs Nymøllevej og ca. 5 private lodsejere uden for området. Det er derfor en forudsætning for realisering af lokalplanen, at bygherrerne indgår aftale med lodsejerne om etablering af støjvoldene på arealerne. Forvaltningen har gennemgået området og udarbejdet vedlagte skitseforslag til udstykning. I forslaget er der udlagt 22 nye grunde med et areal på mellem m 2. I planen er der taget hensyn til det naturbeskyttede moseareal og søer. Desuden er der taget højde for vandafledningen ved at frilægge en tildækket grøft samt etablering af regnvandsbassiner. På 18 af grundene foreslås der etableret parcelhuse med en bebyggelsesprocent på den enkelte ejendom på maksimalt 25, dog maksimalt 300 m 2. På 4 af grundene foreslås mulighed for etablering af 2 dobbelthuse. Forvaltningen vurderer ikke, at det er hensigtsmæssigt at etablere mindst 3/4 boliger under 110 m 2 etageareal, da det vil intensivere udnyttelsen af området, som er forholdsvist langt fra kollektiv transport, indkøb m.v. Forvaltningen vurderer, at bebyggelsen kan indpasses i den eksisterende bebyggelse, såfremt der tillades boliger i 1 plan med mulighed for udnyttelse af tagetagen. Den maksimale højde af bebyggelsen bør ikke overstige 8,5 m. Ud over kravet om lavenergibebyggelse anbefales det at stille krav om orientering af de nye boliger mod syd med henblik på optimal udnyttelse af solenergi. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår under henvisning til planlovens 12, hvorefter kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, at lokalplanarbejdet igangsættes med udgangspunkt i Forvaltningens oplæg til udstykningsplan samt kommuneplanens bestemmelser med følgende præciseringer:

14 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober Der gives mulighed for udstykning af 22 grunde i størrelsen m Der udstykkes 18 grunde til parcelhuse og 4 grunde til dobbelthuse. 3. Boligerne skal være 1 plan med mulighed for udnyttelse af tagetagen. 4. Bygningshøjden fastsættes til maksimalt 8,5 m. 5. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom fastsættes til maksimalt 25, dog højst 300 m 2 boligareal. 6. Naturbeskyttede områder friholdes for bebyggelse og indarbejdes som rekreative grønne områder med stiforløb. 7. Boliger orienteres mod syd og med taghældninger på 45 grader med henblik på optimal udnyttelse af solenergi. 8. Forvaltningen bemyndiges til at indgå forhandling med bygherren om etablering af en støjvold på det kommunalt ejede areal langs Nymøllevej, matr. nr.12b, Høveltsvang, Uggeløse. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Økonomiudvalget den 5- Udbygningen forudsætter etablering af støjvolde el. lign. langs Nymøllevej og motorvejen. Indflytning vil tidligst kunne ske i Udbygningen af området er indarbejdet i en ny boligudbygningsplan og dermed befolkningsprognosen. Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser ud over eventuelle indtægter for modtagelse af jord til støjvold på kommunens areal. Forvaltningen har holdt et møde med hovedparten af de berørte lodsejere den 24. juni 2010, hvor principperne for udstykningen blev drøftet. Desuden har 1 lodsejer indsendt supplerende bemærkninger til lokalplanarbejdet, hvor der bl.a. fremsættes ønske om en mindre intensiv udnyttelse af arealet i overensstemmelse med kommuneplanens boligudbygningsplan samt et ønske om store grunde på mindst m 2. Kort_over_ejerforhold Kortbilag_udstykningsforslag Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

15 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober Fraværende Ingen

16 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober ØKONOMIUDVALGET Anlægsregnskab for salg af areal til Allerød Spildevand A/S Sagsnr.: 10/17537 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Salget af areal ved rensningsanlæg til Allerød Spildevand A/S er gennemført og der foreligger anlægsregnskab. Byrådet meddelte den 07. oktober 2009 en anlægsbevilling på kr. i indtægt for salg af areal ved rensningsanlæg til AS Spildevand. Salget er gennemført og der er modtaget indtægt på kr., hvilket svarer til en merindtægt på kr. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Forvaltningen foreslår, at regnskabet godkendes. Nej Salgsindtægten udgør kr. hvilket svarer til en merindtægt på kr. Nej Bilag - anlægsskema Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Medtages i årsregnskabet for Ingen

17 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober ØKONOMIUDVALGET Anlægsregnskab for salget af Baunehøj - Lynge Bygade 60 Sagsnr.: 10/8509 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Salget af Baunehøj, Lynge Bygade 60 er gennemført og der foreligger anlægsregnskab. Byrådet meddelte den 19. november 2009 en anlægsbevilling på kr. i indtægt og kr. i udgift til omkostninger i forbindelse med salg af Baunehøj, Lynge Bygade 60. Salgsindtægten udgør kr. og de samlede udgifter kr. hvilket svarer til en mindreudgift på kr. Mindreudgiften skyldes, at det var billigere at fjerne den på grunden opstillede pavillon end forudsat. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes. Nej Indtægt kr. udgifter i alt kr. Nej Bilag - anlægsregnskab Baunehøj Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. Medtages i årsregnskabet for Ingen

18 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober ØKONOMIUDVALGET Møllemosevej - ansøgning om kommunal overtagelse af vedligeholdelse og snerydning, eventuelt overtagelse som offentlig vej Sagsnr.: 10/8013 Punkttype. Tema Lind & Risør A/S har på egne og Grundejerforeningen Møllemoseparkens vegne ansøgt om, at Allerød Kommune overtager vedligeholdelse og snerydning af Møllemosevej frem til skæringen med Violvej (bilag1). I supplerende anføres, at som alternativ ønskes det at kommunen overtager vejen som offentlig vej (bilag 2). Overtagelse af Møllemosevej som offentlig vej skal besluttes af byrådet. Sagsbeskrivelse Lind & Risør A/S, der står som bygherre på Møllemoseparken, har begrundet ansøgningen om overtagelse af vedligeholdelse og snerydning med, at Møllemosevej bliver benyttet af offentligheden, og specielt af brugerne af sportsanlæggene på Sportsvej. I supplerende anfører ansøger, at det vil være fornuftigt, at Møllemosevej overdrages til kommunen, når hele vejen er etableret indenfor lokalplanområdet. Alternativt at kommunen allerede nu overtager den anlagte del frem til Violvej under forudsætning af, at eventuelle vejmodningsbidrag, som påhviler udstykkeren og byggemodner af området nord for Violvej og andre tilstødende lodsejere, tilfalder Lind & Risør A/S. Vejene i lokalplanområdet er private fællesveje, hvor drift og vedligeholdelse i henhold til privatvejsloven påhviler områdets grundejerforening som vejejer. Allerød Kommune må således ikke overtage vedligeholdelse og snerydning af en del af Møllemosevej. Efter vejlovens 23, stk. 1 kan kommunalbestyrelsen optage almene veje og private fællesveje som kommuneveje. Det er således muligt at overtage Møllemosevej som offentlig, såfremt det vurderes at vejen har en sådan betydning for den almene trafik, at den skal være offentlig. Der er med baggrund i en byrådsvedtagelse den 13. oktober 1993 en mangeårig tradition i Allerød Kommune for ikke at overtage private fællesveje som offentlige. De sydligste cirka 100 meter af Møllemosevej er eneste vej for offentlig færdsel til idrætsanlægget på Sportsvej, som er offentlig vej. Vejføringen er blevet ændret således at vejstykket har afløst den sydligste del af daværende Møllemosevej som var offentlig vej (bilag3). Det vil være hensigtsmæssigt at kommunen overtager denne del af Møllemosevej som offentlig, så der igen bliver sammenhæng mellem de offentlige veje og dermed mulighed for sammenhængende vedligeholdelse og snerydning. Som privat fællesvej opnås vejret til Møllemosevej som udgangspunkt ved en privatretlig aftale mellem udstykker og vejejer.

19 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober Overtager Allerød Kommune det videre forløb af Møllemosevej som offentlig vej, skabes vejadgang for eventuelle udstykninger, der i fremtiden måtte komme på tale med beliggenhed på vestsiden af Møllemosevej. På nuværende tidspunkt er der alene offentlig færdsel på det sydligste stykke frem til Sportsvej. Der er derfor ikke grundlag for allerede nu at tage stilling til overtagelse helt eller delvist - af Møllemosevej som offentlig. Overtagelse medfører forøgende udgifter til drift og vedligeholdelse, herunder vintervedligeholdelse. Endvidere kan kommunen overtage vejen som offentlig, hvis hensynet til den almene trafik på et tidspunkt begrunder dette. Efter vejlovens 88 skal vejmyndighedens ejendomsret til nyerhvervede vejarealer sikres ved arealernes udskillelse i matriklen. Udgift til udskillelse i matriklen af strækningen til Sportsvej vurderes til cirka kr. ekskl. moms. Ved anmodning om overtagelse af Møllemosevej helt eller delvis, kan kommunen stille betingelser om, at grundejerforening/lodsejerne afholder omkostningerne ved at få vejen optaget som offentlig, men det forudsætter at grundejerforening kan og vil tiltræde en sådan aftale på vegne af de berørte grundejere. Administrationens Park & Vej foreslår i prioriteret rækkefølge: forslag 1. Det indstilles, at Allerød Kommune overtager med virkning fra 1. januar 2011 Møllemosevej på strækningen mellem Kollerødvej og Sportsvej. 2. Det indstilles, at Allerød Kommune overtager Møllemosevej som offentlig vej, når hele vejen er etableret indenfor lokalplanområdet. 3. Allerød Kommune afslår at overtage nogen del af Møllemosevej. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - Løbende drift- og vedligeholdelsesudgifter ved vejovertagelse: kr. samt engangsudgift på ca kr. 2. Fremtidige udgifter på kr. samt engangsudgift på ca kr., da tidspunkt for hele vejanlæggets færdiggørelse er uafklaret 3. Ingen. Indstilles forslag 1 oversendes ny drift til byrådets budgetforhandlinger med henblik på en evt. prioritering i budget 2011 til Dialog/høring - Bilag Bilag_1_Lind_og_Risoers_ansoegning_om_overtagelse_af_vedligeholdelse_og_snerydning.pdf Bilag_2_Lind_og_Risoers supplerende_ _om_at_overtage_moellemosevej_som_offentlig Bilag_3_Moellemosevej_og_Moellemoseparken._Etapedeling Udvalget indstiller Forvaltningens forslag 1 til Økonomiudvalget og byrådet.

20 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober Teknik- og Planudvalget den Fraværende: Karen Gausland Økonomiudvalget den fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt, idet udgiften til drift og vedligehold afholdes indenfor den budgetmæssige ramme. Fraværende Ingen

21 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober ØKONOMIUDVALGET Udkast til lokalplan nr for skov- og sølandskab ved Rørmosen Sagsnr.: 09/41103 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse. Udvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg og Byråd vedrørende udkast til lokalplan for skov- og sølandskab ved Rørmosen. Økonomiudvalget besluttede den 11. juni 2009 at igangsætte lokalplanarbejdet for et sølandskab ved Rørmosen, i forbindelse med etablering af forsinkelsesbassiner mellem Hillerødmotorvejen og Skytteengen/Rørmoseparken. Lokalplanudkastet (bilag 1) er udarbejdet på baggrund af byrådets beslutning den 27. maj 2010 om et regnvandsbassin på m 3 med en maksimal kote 39,3, samt på baggrund af Allerød Kommunes samarbejde med PP-Møbler om plantning af en 5-6 ha skov på arealerne omkring Rørmosen (vedtaget af byrådet d. 18. november 2009). Lokalplanudkastet fastlægger en række bestemmelser for områdets anvendelse til offentligt formål med etablering af 5-6 ha bynær skov, m 3 regnvandsbassin samt forbindende stisystemer. Skoven plantes med hovedbestand af eg, ask og europæisk kirsebær, i overensstemmelse med de træsorter, som PP-Møbler bruger i deres produktion, og udformes, så den fremstår åben, venlig og brugbar for offentligheden. Regnvandsbassinet udformes, så det fremstår naturligt, varierende og i samspil med skoven og Rørmosen. For at tilstræbe jordbalance tilføres støjvolden ekstra jord. Fra Røglevej i syd til Allerød Tennispark i nord udlægges areal til gang- og cykelsti, som et forbindende led i det nord/syd-gående friluftsområde på kanten af Lillerød Vest. Stien bindes endvidere op på boligområderne. Lokalplanen giver desuden mulighed for etablering af en lysløjpe (oplyst løbesti) i området, i henhold til en ansøgning fra Blovstrød Løverne. Lokalplanudkastet er i overensstemmelse med Allerød Kommuneplan Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at lokalplanudkastet videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med indstilling om vedtagelse som forslag til offentliggørelse i mindst 8 uger.

22 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Teknikog Planudvalget den Økonomiudvalget den Fraværende - - Forslag til lokalplan offentliggøres i overensstemmelse med planlovens bestemmelser om tilvejebringelse af lokalplaner. Bilag_1_Udkast_til_lokalplan_2-304_for_Skov- _og_soelandskab_ved_roermosen Udvalget indstiller Forvaltningens forslag til Økonomiudvalget og byrådet. Fraværende: Karen Gausland Indstilles godkendt. Ingen

23 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober ØKONOMIUDVALGET Mad og Måltider - påbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 10/14050 Punkttype Tema Allerød kommune har i løbet af sommeren 2010 fået påbud fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen vedrørende arbejdsstilling, vedligehold og indretning i køkkenet på Engholm. Byrådet anmodes om at tage stilling til løsningsforslag til imødekommelse af påbud, samt frigivelse af anlægsbevilling. Sagsbeskrivelse Arbejdstilsynet har givet kommunen 2 påbud vedrørende: Indretning af arbejdspladserne i smørrebrødsafdeling Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger i køkkenet, specielt i fryserum Arbejdstilsynet gav tidsfrist til at efterkomme påbud til 1. november Forvaltningen har søgt udsættelse til primo Fødevarestyrelsen har indskærpet følgende forhold: Hygiejne, vedligeholdelse af lokaler og inventar. Fødevarestyrelsen har indskærpet, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes i god stand. Der er blandt andet konstateret rustne dørkarme og beslag, ødelagte fliser og utætte fuger i gulvbelægning, nedslidt røremaskine og skuffer i ubehandlet træ. Fødevarestyrelsen har ikke fastsat dato for udbedring af forholdene, men vil foretage gebyrbelagte kontrolbesøg, indtil forholdene er udbedret. Engholm Køkken er oprindeligt bygget til at producere mad til Engholm Plejecenter med 90 beboere, samt 60 udeboende pensionister. En total produktion på 150 voksen-portioner. Køkkenet var tænkt som et varmholdt køkken, dvs. at maden tilberedes og serveres direkte derefter. I dag produceres der mad til ca. 250 voksen-portioner, samt 130 børneportioner. Maden produceres i dag hovedsagelig som kølemad, dvs. at maden tilberedes, nedkøles og distribueres. Én voksenportion består af 3 hoved- og 3 mellemmåltider 7 dage om ugen. Én børneportion består af 2 måltider 5 dage om ugen. I 2009 blev der udarbejdet analyse af BDO med henblik på beskrivelse

24 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober af kostkoncept, kapacitetsafklaring og driftsberegninger. Af analysen fremgår, at køkkenet i dag har kapacitetsproblemer i forhold til den nuværende produktion. Analysen beskriver 4 modeller, som alle angiver et investeringsbehov. Analysen dannede baggrund for Byrådets beslutning om renovering af køkkenet. På byrådets møde den 24. juni 2010 blev renovering udsat til Ved budgetforliget for 2011 er der afsat kr. på anlæg til renovering i Engholm Køkken. Forvaltningen vurderer, at påbud fra Arbejdstilsynet, samt indskærpelserne fra Fødevarestyrelsen bør imødekommes. Forvaltningen har følgende forslag til løsning: Alternativ 1: Indkøb af fryseskabe, røremaskine, samt hæve/sænke borde og bakkevogne til smørrebrødsafdeling. Derudover foretages mindre renoveringsarbejde for at forbedre og opretholde god hygiejne i køkkenet. Alternativ 2: Køkkenets produktion reduceres således, at den passer til den nuværende frysekapacitet dvs. fra ca. 250 til ca. 160 voksenportioner og ingen børneportioner. Forslaget betyder indkøb af røremaskine, samt hæve/sænke borde og bakkevogne til smørrebrødsafdeling. Derudover foretages mindre renoveringsarbejde for at forbedre og opretholde god hygiejne i køkkenet. Ved alternativ 2 indkøbes der således ikke nye fryseskabe. Alternativ 3: Køkkenet lukkes ned og der købes mad fra ekstern leverandør. Alternativ 2 og 3 kan medføre øgede udgifter til køb af mad fra anden leverandør. Udgifterne ved køb af mad fra anden leverandør er ikke analyseret. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at; - alternativ 1 gennemføres, således at der indkøbes fryseskabe, røremaskine, samt hæve/sænke borde og bakkevogne til smørrebrødsafdeling. Derudover foretages mindre renoveringsarbejde for at forbedre og opretholde god hygiejne i køkkenet. - der frigives en anlægsbevilling på kr., hvoraf de kr. finansieres af de afsatte midler i anlægsbudgettet for 2011, og de resterende kr. finansieres af Mad- og Måltiders vedligeholdelses- og inventarbudget.

25 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Arbejdstilsynet kan give bøde og i yderste konsekvens politianmeldelse og/eller forbud, såfremt påbud ikke efterkommes Fødevarestyrelsen foretager gebyrbelagt kontrol indtil indskærpelser efterkommes. Efterkommes indskærpelsen ikke, kan der ske bødeforlæg samt påbud og/eller forbud Bedre arbejdsmiljø for medarbejderne i Mad & Måltider Fryseskabe, hæve-sænke borde, stik og røremaskine kan anvendes efter renovering af køkkenet Finansiering alternativ 1: Indkøb af: Fryseskabe: kr Hæve/sænke borde inkl. montering: kr. Bakkevogne til smørrebrødsafdeling: kr. Røremaskine: kr. samt Mindre renoveringsarbejde for at opretholde god hygiejne i køkkenet: kr. I alt en anlægsbevilling på kr. Beløbet foreslås finansieret ved de afsatte midler, der er afsat i 2011 jf. budgetforliget. De resterende kr. foreslås finansieret af Mad & Måltider, da en del af de nævnte tiltag er forhold, der normalt ville kunne rummes indenfor det almindelige vedligeholdelses-/ og inventarbudget. Dialog/høring Bilag Økonomiudvalget den Fraværende MEDudvalget i Mad & Måltider, Arbejdstilsynet samt Fødevarestyrelsen. Fotos fra køkken Rapport kapacitetsafklaring.pdf Fødevarestyrelsens kontrolrapport Arbejdstilsynets rapport Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i byrådet. Ingen

26 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober ØKONOMIUDVALGET Sundhedsaftale II status forhandlinger Sagsnr.: 09/37276 Punkttype Tema Orientering. Opfølgning fra Sundheds- og Velfærdsudvalgets møde den 10. august 2010 punkt 8, Sundhedsaftale II, grundaftale og tillægsaftaler. Allerød Kommune skal indgå ny sundhedsaftale med Region Hovedstaden for perioden Forhandlingerne sker i kommune-klyngen, hvilket betyder, at Allerød Kommune forhandler sammen med Hørsholm, Fredensborg, Gribskov og Helsingør kommuner. Forhandlingerne forventes afsluttet i november 2010, og derefter vil den endelige aftale blive politisk behandlet i Sundheds- og Velfærdsudvalget og Allerød Byråd. Sundhedsaftalen består af grundaftalen, der er identisk for alle kommuner i regionen, en række tillægsaftaler, der knytter sig til emner og frister i grundaftalen og evt. særlige tillægsaftaler mellem Allerød Kommune og Region Hovedstaden. Grundaftalen er godkendt og aktuelt forhandles der om tillægsaftalerne. Den samlede aftale skal godkendes af Sundhedsstyrelsen i starten af Sagsbeskrivelse Allerød Kommunes aftalestrategi, for de områder der er til forhandling, er beskrevet nedenfor. Patientforløbsprogrammer: Allerød Kommune forventer at videreføre samarbejdet om patientforløbsprogrammerne for kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og type-2 sukkersyge (DM2) med Gribskov og Hillerød kommuner. Konkret betyder det, at Allerød Kommune i aftaleperioden årligt vil kunne tilbyde ca. 50 borgere et sygdomsspecifikt patientforløb. Det forventes, at implementering af de øvrige patientforløbsprogrammer, hjerte-kar, demens og muskel/skelet, udsættes til forhandling i Overordnet planlægges det at tage forbehold for den økonomiske ramme, de praktiserende lægers deltagelse og evidens for indsatserne i programmerne. Følgeordninger: Allerød Kommune forventer at fortsætte det eksisterende niveau vedrørende opfølgning efter udskrivelsen. Dette er allerede praksis i Sundhed og Omsorg. Allerød Kommune planlægger, i lighed med de øvrige kommuner i Gribskovklyngen, ikke at udvide med supplerende aftaler med Region Hovedstaden på området. Der forhandles dog stadig på dette område. Hygiejneområdet: Allerød Kommune forventer at fortsætte den

27 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober eksisterende praksis samt evt. at indgå i et analyse- og planlægningssamarbejde med Region Hovedstaden i de kommende år, men at udskyde en evt. egentlig aftale til forhandling i Utilsigtede hændelser: Allerød Kommune forventer, i henhold til lovgivningen, at etablere organisering og struktur samt skabe et læringsmiljø vedrørende utilsigtede hændelser, og alene at indgå aftale med Region Hovedstaden indenfor lovgivningens krav og rammer. Forskning og udviklingsprojekter: Allerød Kommune overvejer, i samarbejde med de øvrige kommuner i Gribskovklyngen og Region Hovedstaden at drøfte muligheden for et tværsektorielt projekt med fokus på evaluering af de eksisterende følgeordninger. Allerød Kommune overvejer, i samarbejde med de øvrige kommuner i patientforløbsprojektet at deltage i et dataanalyseprojekt med fokus på effekter af indsatsen hos de borgere, der deltager i diabetesforløbene, særligt med fokus på effekten af fysisk træning. Allerød Kommune overvejer, i samarbejde med de øvrige kommuner i Gribskovklyngen, at afdække mulighederne for i aftaleperioden at indgå aftaler med Region Hovedstaden vedrørende samarbejdet om faldforebyggelse og velfærdsteknologi. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at Sundheds- og Velfærdsudvalget tager orienteringen til efterretning. Afledte konsekvenser Allerød Kommune er på baggrund af Sundhedsloven og aftalesystemet forpligtet til at godkende grundaftalen, samt indgå tillægsaftaler på de udvalgte områder. Dette betyder en række organisatoriske, kompetencemæssige og økonomiske konsekvenser. For patientforløbsprogrammerne betyder aftalerne nye strukturerede tilbud og indsatser til borgere med kronisk sygdom. Disse indsatser vil forventet betyde øget mestringsevne og livskvalitet for borgerne, samt et mindre forbrug af sundhedsydelser på sigt. For følge-op-ordningerne er målet og den forventede konsekvens uklar, da den endelige model ikke er aftalt og der stadig forhandles på området. For hygiejneområdet betyder aftalen et skærpet fokus på hygiejne og smitte og dermed færre smitteudbrud, men også en øget udgift til nye opgaver og kompetenceudvikling. For utilsigtede hændelser betyder aftalen, at der kommer fokus på området iht lovgivningen. Der skal etableres en organisering, der kan skabe såvel et tværsektorielt som et lokalt læringsmiljø på baggrund af de utilsigtede

28 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober hændelser. Formålet er patientsikkerhed. Ordningen kræver ressourcer og nye systemer, men der er afsat midler i lov og cirkulæreprogrammet til de øgede omkostninger. For forskning og udviklingsprojekterne betyder aftalerne øget fokus på forebyggelse og effekter af indsatser med et minimum af ressourcer, da projekterne sker i samarbejde med de øvrige kommuner i Gribskovklyngen og Region Hovedstaden. Alle projekter planlægges at kunne ske indenfor den eksisterende normering eller at blive finansieret af fondsmidler. Økonomi og finansiering Der er aktuelt ingen overordnet eller tydelig økonomisk ramme for Sundhedsaftale II. Allerød Kommune vil få nye udgifter for at kunne leve op til aftalen, men mange af de indsatser der indgår i arbejdet må forventes at give bedre sundhed, færre kronisk syge og nedgang i sundhedsudgifterne på sigt, herunder mindre forbrug af ydelser både i regionen og i kommunen. Dialog/høring Ældrerådet og Handicaprådet. Bilag Sundheds- og Velfærdsudvalget den Økonomiudvalget den Fraværende Skabelon_tillaegsaftaler_aug2010.pdf Orienteringen taget til efterretning. Orienteringen taget til efterretning. Ingen

29 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober ØKONOMIUDVALGET Genbrugsprojekt for ren jord hos Farum Sten & Grus, matr. nr. 27a og 26e Lynge By, Lynge Sagsnr.: 08/16873 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse. Teknik- og Planudvalget anmodes om at tage stilling til Forvaltningens høringssvar i anledning af Region Hovedstadens udkast til afgørelse om dispensation til deponering af jord på ovennævnte ejendomme (bilag 1). Høringssvaret er revideret i overensstemmelse med Teknikog Planudvalgets beslutning. På baggrund af en ansøgning fra Farum Sten & Grus A/S om planlovstilladelser og miljøgodkendelse til genbrugsprojekt for ren jord besluttede Allerød Byråd den 18. november 2009 at anbefale overfor Region Hovedstaden at der på visse betingelser meddeles dispensation fra jordforureningsloven til jordgenbrugsprojektet. Region Hovedstadens Forretningsudvalg har sendt forslaget til afgørelse i sagen om dispensation i høring og anmoder om, at eventuelle bemærkninger til udkastet sendes til regionen senest den 20. oktober 2010 (bilag 2). Af forslaget til afgørelse fremgår, at Region Hovedstaden ikke finder, at der inden for rammerne af jorforureningslovens 52 stk. 2 nr. 1 og nr. 3, kan gives dispensation til deponering af jord, hverken på dele af matr. nr. 27a eller på matr. nr. 26e Lynge By, Lynge. Afgørelsen begrundes med, at der dels ikke foreligger forpligtelser af en sådan kontraktmæssig karakter, at de kan begrunde en dispensation og dels, at betydelige drikkevandsinteresser knytter sig til det pågældende OSD-område, og at deponering af jord vil indebære risiko for forurening af grundvandet. Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringsbrev, hvori der bl.a. argumenteres for, at Farum & Sten A/S er forplitiget til at opfylde de vedtagne grave- og efterbehandlingsplaner, som ydermere er udmøntet i lokalplan nr. 332 for Natur- og Fritidsområde i Lynge. Virkeliggørelsen af lokalplanen hænger nøje sammen med Hovedstadsrådets deklaration om efterbehandling fra 1989, og dermed er opfyldelsen af deklarationen og lokalplanen ikke blot en mulighed, som beskrevet af Region Hovedstaden, men en forpligtigelse for indvinder og et myndighedskrav. Med hensyn til risikoen for grundvandsforurening fremgår det af udkastet til høringssvar, at byrådets beslutning om udlægning af

30 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober membran, således at eventuel nedsivende perkolat opsamles og bortledes, netop har til formål at minimere risiciene for grundvandet. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Forvaltningen foreslår at udkast til høringssvar godkendes. Formålet med høringssvaret er at anbefale overfor Regionsrådet, at der meddeles dispensation fra jordforureningsloven. En fastholdelse af regionens afslag vil betyde, at lokalplan nr. 332 ikke kan virkeliggøres med hensyn til landskabsformer mv., og at mulighederne for at videreføre FSG Miljøcenter på Stensøvej svækkes. Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Teknikog Planudvalget den Ingen umiddelbare konsekvenser for kommunens økonomi. Ingen. Bilag_2_ Udkast_til_afgoerelse_fra_Region_Hovedstaden Bilag_1_Revideret_hoeringssvar_til_Region_Hovedstaden.pdf Udvalget godkendte Forvaltningens forslag til høringssvar med 3 stemmer, idet afsnit om stedets rekreative potentiale i et regionalt planperspektiv tilføjes. Agnete Fog stemte imod, idet hun mangler miljømæssige betragtninger i høringssvaret, jf. notat fra Miljøcenter Roskilde. Agnete Fog ønsker sagen i byrådet. Økonomiudvalget den Fraværende Udvalget oversendte punktet til byrådets behandling. Ingen

31 Økonomiudvalget tirsdag den 05. oktober Signeret af: Erik Lund Borgmester John Køhler Næstformand Flemming Villadsen Medlem Jens Grønne Medlem Jesper Hammer Medlem Nikolaj Bührmann Medlem Poul Albrechtsen Medlem