ÅRSBERETNING DANSKE SLAGTERIERS KS-SELSKAB

Transkript

1 ÅRSBERETNING DANSKE SLAGTERIERS KS-SELSKAB

2 BERETNING 2002/2003 Beretning Det forløbne år har været et godt år for Hatting-KS. Omsætningen er steget med knap 10 procent. Især har vi haft vækst i sædsalget, som er steget med 9,7 procent. Omsætningen til avls- og opformeringsbesætninger er stabilt, mens salget til producenter er steget. Det viser således, at avlsmaterialet fra DanAvl er meget efterspurgt. Indenfor salget af produktionssæd er det især sæd fra Duroc-racen og fra krydsningsornerne, der er steget ca. 12 procent. Det har betydet, at vi har været nødt til at udvide vores staldanlæg.vi har i årets løbet taget en hel ny station i brug i Vestjylland Ådum-afdelingen, der er på 300 orner. Det betyder, at samlet har Hatting-KS nu en kapacitet på over orner samtidig med, at vi har over 500 dyr på vej gennem isolation. Hele tiden sikrer vi, at vi kan dække efterspørgslen, men også at vi kan klare efterspørgslen, hvis en station midlertidigt er lukket, eksempelvis pga. mistanke om sygdomme. Det betyder med andre ord, at vi hele tiden har en vis overkapacitet. Vi laver hvert år en aftale med Dansk Svineavl og Landsudvalget for Svin omkring de afgifter vi skal betale for hver sædportion vi sælger. Disse aftaler har efterhånden fundet et fornuftigt leje, så avlerne er sikret en rimelig indtjening, således at avlsarbejdet kan bibeholdes. Herudover er det Landsudvalget for Svin som fordeler ornerne mellem KS-selskaberne. Selvom Hatting-KS står for omkring 90 procent af sædsalget til producenterne fra DanAvl får vi kun tildelt 75 procent af topornerne fra DanAvlssystemet. Dette har vi diskuteret en del med Landsudvalget, da vi ikke synes, at fordelingen er tilfredsstillende. Sygdomskomplekset PMWS har vi fået ind på livet. Efter aftale med Landsudvalget for Svin har vi først taget stilling til, hvad vi skulle gøre, når problemet opstod.vi håbede på, at årsagsforholdene for sygdommen efterhånden ville blive bedre belyst. Imidlertid blev der på afkomsprøvestationen Bøgildgård konstateret PMWS i efteråret. Vi valgte, at det ville være bedst at fortsætte driften og derfor også indsætte ornerne gennem vores PRRSvaccinerede system. Der får ornerne en isolationsperiode på 3 måneder og gennem denne periode håber vi, at et eventuelt sygdomsforløb er klinget af. Vi har videreført vores strategi med hensyn til PRRS. Det betyder, at vi omlægger vores afdelinger til PRRSvaccinerede orner efterhånden som behovet er der. Behovet stiger i takt med, at avlsbesætningerne bliver smittede med PRRS. Vi har derfor i årets løb omlagt Ålborg-afdelingen til PRRS-vaccinerede orner. Det er en meget stor operation, fordi alle ornerne skal fjernes samtidig og der skal indsættes nye vaccinerede orner. Det er et forløb over adskillige måneder før en sådan afdeling igen er oppe på fuld drift. Vi har nu over 40 procent af vores orner i det vaccinerede system.vi har samtidig fået overbevist en række af vores kunder om, at ved køb fra PRRS-vaccinerede orner er man ganske godt sikret mod indslæbning af smitte fra kunstig sædoverføring. Med vores salg af andre produkter er vi med til at reducere vores sædpriser.vores salg af disse produkter er ligeledes i år steget med 9,3 procent. Stigningen er sket for en bred vifte af vores forbrugsprodukter til svinestalden. Vi har desuden haft den glæde, at andre virksomheder indenfor branchen kan bruge vores ekspertise. Vi har i samarbejde med DAKA et meget stor projekt i gang med at låne kølefaciliteter ud til smågrisecontainere. Det drejer sig om indkøb, udlejning, distribution og service af over enheder. Til slut vil jeg gerne på Hatting-KS vegne takke kunder, samarbejdspartnere, KS-bestyrelsen og medarbejderne for et godt år.vi håber på endnu et fremgangsrigt år. Formand gdr.valdemar Møller 2

3 BERETNING 2002/2003 Hovedtal for DS KS-selskab Hovedtal for DANSKE SLAGTERIERS KS-selskab (t.kr.) 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 Primære indtægter Variable omkostninger Kapacitetsomkostninger Afskrivninger Resultat af primær drift Sekundære poster netto Finansielle poster netto Ekstraordinære poster netto Årets resultat Historisk resumè i anledningen af Hatting-KS 40 års jubilæum 1963 Den første Hatting station så dagens lys. Al forsøgsaktivitet vedr. kunstig sædoverføring på svin flyttes til Forsøgsornestation Hatting. Der blev produceret portioner sæd Forsøgsornestation Hatting overtages af det nuværende Danske Slagterier. Opførelse af nyt staldanlæg med plads til 60 orner samt servicebygninger De første Yorkshire-orner indsættes Hatting-KS 73 orner Der udvides med yderligere 2 stalde med plads til 30 orner i hver stald. Omsætningsfremgangen skyldes en stigning i antal solgte sædportioner på 9.7 procent, samt at produktsalget er steget med 9,3 procent. Selskabet har i årets løb bygget en ny KS-station i Ådum med plads til 300 orner. Stationen blev taget i brug i perioden november 2002 til januar Stationen i Odense er blevet udbygget med en stald til 120 orner, den blev taget i brug i maj måned. Derudover har Selskabet købt en ejendom beliggende i Billund. Formålet med købet er opførelse af en ny KS-station, efterhånden som behovet opstår. Faldet i finansielle poster skyldes, at Selskabet har valgt at finansiere halvdelen af prioritetsgælden med kortfristede realkreditlån, samt en lavere kassekreditrente. Årets resultat blev et overskud på ca. 7.5 mio. kr., der forventes overført til egenkapitalen nye afdelinger i Ringsted og Aalborg med plads til 60 orner hver De første Hampshire-orner indsættes nye afdelinger i Odense og Viborg med plads til 80 orner hver. KS-rådgivningen til besætninger starter Fusionering med SydVest (den nuværende Skjern afdeling) Der indsættes krydsningsorner. Hatting-KS starter med at sælge lynkøbsprodukter Sæddoserne leveres nu færdigfortyndet klar til brug i tuber Hatting-KS starter egen distribution Sædsalget runder 1 mio. doser Hatting-KS overtager SFK s landmandssalg vedr. produkter Sædsalget runder 2 mio. doser. 200 medarbejdere på landsplan Sæddoserne leveres nu i sædposer Salg af lynkøbsprodukter udgør ca. 35% af omsætningen Ny tappestald bygges i Ådum ved Skjern. Sædsalget doser. 250 medarbejdere på landsplan. Starten på Hatting-KS

4 BERETNING 2002/2003 Strategi dynamik gennem viden og vilje Med udgangspunkt i Hatting-KS idegrundlag: Hatting-KS skal gennem forretningsmæssig drift og videreudvikling af KSkonceptet bidrage til sikring af sundhed og økonomi i svinebesætninger. Selskabet agter til stadighed fagligt at være førende indenfor sit aktivitetsområde i Danmark. har Hatting-KS formuleret en strategi, der sætter fokus på de elementer, der bidrager mest til opfyldelsen af idegrundlaget. Hatting-KS ønsker at arbejde mere fokuseret og struktureret med strategien, samt at koble strategien tættere til driften. Derfor har Hatting-KS valgt at implementere strategien ved hjælp af strategiværktøjet The Balanced Scorecard. I Hatting-KS har vi dog valgt at kalde værktøjet for Fokuseret Målstyring. Gennem arbejdet med Fokuseret Målstyring er alle medarbejdere aktivt inddraget i processen og alle i Hatting-KS bidrager hermed til opfyldelsen af strategien. Indenfor de fire hovedkategorier: Økonomi Kunder Interne processer Medarbejdere er der i alt udvalgt 14 fokusområder, der skal sættes ekstra fokus på i det kommende år (se nedenstående oversigt). Alle fokusområderne er lige vigtige og skal understøtte hinanden i henholdsvis en vækst- og effektivitetsstrategi. Fokusområderne bliver målt gennem i alt 22 resultatmål. Alle medarbejdere er blevet introduceret til strategien, og har selv deltaget i at formulere konkrete indsatser, der skal støtte op om de 22 resultatmål, hvilket sikrer et konstant fokus på de 14 fokusområder.ved at inddrage samtlige medarbejdere i processen knyttes strategien tættere til medarbejdernes hverdag, hvilket er med til at sikre forståelse og ejerskab hos medarbejderne. Hver måned registreres det, om hver enkelt afdeling har nået sine mål for at sikre, at Hatting-KS samlet når sine overordnede mål. Fortsat udvikling til gavn for kunderne. Det handler om viden og vilje Hatting-KS har begge dele. Fokusområder inden for de 4 hovedkategorier Pilene henviser til sammenhængen mellem de enkelte resultatmål. 4

5 KUNDER Kapacitet og fordeling af DanAvl sædsalget på KS-stationerne Sædsalg Procent Stipladser 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 02/03 Hatting-KS ,0 Mors ,9 Vestsjælland ,1 I alt ,0 Derudover har Hatting-KS ca stipladser i isolationssystemet. Sædsalg (Kapacitet) Der blev fra DanAvls KS-stationer solgt sæddoser, hvilket er en stigning på 8,5 procent. Selv om udbredelsen af KS er stigende i Danmark, er KS i Danmark stadig på et langt lavere niveau end hos vores kolleger i de lande, vi normalt sammenligner os med. I Tyskland, Holland og Frankrig ligger KS procenten på ca. 80 procent. KS procenten ligger lige omkring 60 procent i Danmark. Desuden antages det, at Intern-KS procenten er på procent, mens resten er naturlig bedækning. Fordeling mellem racerne Antal doser 2000 Landrace Yorkshire Duroc Hampshire Krydsning Fordeling af sædsalget Som det ses af fordelingen mellem racerne, står Duroc for langt hovedparten (57,4%) af vores sædsalg. I forhold til sidste år er Duroc-salget steget med 11,7 procent. Sæd til produktion af sopolte ligger på det samme niveau som sidste år og der sælges næsten lige meget sæd fra de to racer. Faldet i salget af Yorkshire-sæd skyldes, at fra denne race sælges der nu kun special- og navnesæd. Krydningssæd sælges i racerne;yd, LY og HD. Salget af YD og LY ligger meget stabilt og på et mindre niveau end HD. Sæd fra krydsningsornerne er totalt steget med 11,8 procent / / / / /2003 5

6 KUNDER Kundetilfredshed I marts måned startede Hatting-KS en årlig tilbagevendende begivenhed, nemlig vores kundetilfredshedsundersøgelse.vi har tidligere lavet sporadiske undersøgelser, men aldrig en tilbundsgående undersøgelse af vores kunders tilfredshed med Hatting-KS. Der var en meget stor villighed til at svare på spørgeskemaet, hvilket betyder, at svarene er anvendelige i vores arbejde ikke kun operationelt men også strategisk. Generelt er vores kunder meget tilfredse med både vores produkter og service. Overordnet er vi meget stolte af de mange rosende ord og den generelle gode kritik.vi har dog ikke tænkt os at hvile på laurbærrene vi vil blive endnu bedre for det er kun via tilkendegivelserne fra vores kunder, der gør, at vi kan bevæge os i den retning, som de ønsker. Der var som sagt en udbredt tilfredshed, men også et par områder, hvor vi kunne forbedre os: Der er for mange sædposer, der går i stykker ved montering af kateter. Der er for mange sædposer, der er utætte ved modtagelsen af sædpakkerne. Mange tilkendegiver også, at vores lynkøbsprodukter er for dyre i forhold til konkurrenterne. Distributionen onsdag, torsdag og fredag får ikke en så god bedømmelse som de øvrige dage. Kun 85 procent af vores kunder mener, at vi kun delvist leverer sædpakker under betryggende temperaturforhold. Der blev over sommeren iværksat tiltag, som skulle rette op på nogle af de problemområder, som undersøgelsen påviste.vi har bl.a. fået en endnu bedre kvalitetskontrol af både vores katetre og sædposer for at undgå, at der sker kvalitetsbrist, og der vil løbende blive iværksat flere tiltag i det kommende år (se side 8). Bestilling og ekspedition Ekspedition og udbringning Antallet af aktive kunder er stadig faldende, således at vi nu har omkring kunder om måneden. I alt har vi ca aktive kunder. Kundernes besætninger bliver større og større. Dette medfører, at de får leveret sæd og lynkøbsprodukter flere gange om ugen. Så til trods for, at der bliver færre kunder, stiger antallet af ekspeditioner og udbringninger derfor. Der er samtransport mellem vores afdelinger. Det betyder, at kunder kan få leveret sæd fra alle Hatting-KS afdelinger direkte både mandag, onsdag og fredag. En del af stigningen i den direkte udbringning kommer således herfra. Det samlede antal ekspeditioner er steget med 5,4 procent til ekspeditioner. Bestilling Bestilling af sæd og produkter kan nu ske på 4 måder via: telefon fax telefonsvarer internettet på adressen: Telefonbestilling tegner sig stadig for langt hovedparten. Bestilling via internettet sker nu med et jævnt stigende antal ekspeditioner pr. uge. 6

7 KUNDER Lynkøbsalg Salget af lynkøbsprodukter bliver til stadighed en mere og mere væsentlig del af vores virksomhed. Lynkøbssalget bidrager positivt til det samlede økonomiske resultat for Hatting-KS og er steget med 9,3% procent.tidligere lå hovedvægten af omsætningen af lynkøbsprodukter på insemineringsartikler, såsom katetre. Katetre er stadig en vigtig artikel for Hatting-KS, men vores sortiment er efterhånden så bredt og dybt, at omsætningen ikke er så afhængig af en enkelt produktgruppe. Hatting-KS har ca varenumre i vores lynkøbssortiment. Selvom mange af varerne ikke bidrager med en stor andel i den samlede omsætning, er det variationen af lynkøbssortimentet, der er med til at give den flotte omsætning.vi kan dog mærke konkurrencen på vores lynkøbsprodukter.vi sælger således ikke så mange katetre pr. sæddose som tidligere. Hvis udbredelsen af Intern- KS er så stor som visse analyser påviser, er salget af fortynder ligeledes vigende i forhold til potentialet. Derfor har vi lavet nogle tiltag som gør disse nøgleprodukter mere konkurrencedygtige på markedet. Omsætningsstigningen har været på næsten alle produktgrupper med undtagelse af insemineringsartikler, hvor der har være en let tilbagegang. Fordeling over salget af lynkøbsartikler Antal procent n m l o k q p j r s t u v w x y Det betyder, at insemineringsartiklerne stadig udgør en mindre procentdel af den samlede omsætning. Vi skal kunne sælge noget mere, derfor iværksættes aktiviteter, som skal medføre et større produktsalg i det kommende år. a b d c i h g f e a) Insemineringsartikler (11%) b) Jern (9%) c) Fodertilskud/ernæring (9%) d) Instrumenter (8%) e) Staldartikler/vandslanger (7%) f) El-artikler (6%) g) Redskaber/værktøj (6%) h) Desinfektionsmidler (4%) i) Bekæmpelsesmidler/diverse (4%) j) Sikkerhedsudstyr/værnemidler (4%) k) Vitaminer (4%) l) Mærkning (3%) m)fodtøj/træsko (3%) n) Kaffe/papirvarer/regnmåler (3%) o) Kontorartikler og diverse (3%) p) Egne produkter (2%) q) Kanyler (2%) r) Sprøjter (2%) s) Handsker (2%) t) Rengøringsartikler (2%) u) Benklæder/overalls/arb. jakker (2%) v) Andet (2%) w) Kedeldragter (1%) x) Hund/kat (1%) y) Emballage (1%) z) Creme/sæbe (0%) 7

8 INTERNE PROCESSER Produktionsomlægning i Hatting-KS Baggrund Hatting-KS gennemførte i foråret 2003 en kundeundersøgelse. Resultatet af denne viste, at en række kunder ønskede: Sæden leveret tidligere på dagen onsdag, torsdag og fredag. Sæden leveret mere frisk, fordi der er brugt for meget tid af holdbarheden inden levering. Samtidig har man internt i Hatting- KS gennemført en personaleundersøgelse der viste, at en del af medarbejderne følte stress under arbejdet. Ligeledes følte en del ubehag ved det nuværende meget natarbejde. Kort fortalt går det ud på At vi sigter mere mod produktion af sæd i dagtimerne. At vi over tid flytter doser af søndagsproduktionen til dagstimerne mandag. At de største kunder, der får leveret mandag, får tilbud om at få den ene halvdel af sæden leveret tirsdag inden kl At sæden til 1. turen tirsdag, onsdag og fredag skal produceres dagen forinden efter kl , men inden kl Dvs. mandag, tirsdag og torsdag for at kunne levere inden kl. 10. At sæden til 2. turen tirsdag, onsdag og fredag produceres som hidtil fra om morgen ca. kl til kl At der torsdag produceres og leveres som hidtil. At søndagsleveringen ændres til lørdag, dvs. sæden produceres lørdag morgen fra kl. ca til og leveres herefter ud inden kl Leveringssikkerhed Mange besætninger har stor tillid til, at Hatting-KS leverer som aftalt, idet disse besætninger ikke har egne brugbare orner, der kan bedække søerne. Kunderne lider desuden store økonomiske tab, hvis ikke den aftalte levering af sæd kommer til tiden. Hatting-KS har derfor i sin strategi taget højde for dette. En væsentlig forhindring af leveringssikkerheden er, hvis en af afdelingerne lukkes på grund af sygdomsmistanke eller et reelt sygdomsudbrud. Hatting-KS har 8 produktionssteder for sæd, hvoraf Ådum, som ligger i nærheden af Skjern, på 300 orner er den nyeste. De væsentlige sygdomsudbrud kan være: Falsk positive blodprøveresultater fra sygdomsovervågningen eksempelvis for sygdommen Brucellose eller PRRS. Stationen lukkes normalt op til en uge indtil der sker endelig afklaring. Smitte med PRRS på en fri afdeling. Dette skete senest omkring nytår 2002/2003 på Ministergården ved Viborg. Besætningen af orner blev bortsaneret og nye orner blev sat ind. Der kan gå op til flere måneder, før produktionen igen er oppe på fuld kapacitet. Disse forhold gør, at Hatting-KS er nødt til at have en overkapacitet af orner for at kunne levere i tilfælde af, at en af afdelingerne lukker. Overkapacitet overvåges hver uge og kan normalt dække, hvis en afdeling lukker. Overkapaciteten ligger i kraft af, at ornerne kan opsamles op til 1,5 gang pr. uge, hvor de rutinemæssigt kun opsamles 1 gang pr. uge. Hvis flere afdelinger lukker, vil der opstå et leveringsproblem. Problemet kan løses ved, at der bliver indført rationering af sæddoserne. Kunderne kan i et sådant nødstilfælde være nødt til kun at inseminere søerne en gang pr. brunst. Problemet har dog endnu aldrig været til stede i de 40 år Hatting-KS har eksisteret. 8

9 INTERNE PROCESSER Kvalitet Det er vigtigt for Hatting-KS at leve op til kvalitetskravene både i sædproduktionen og på serviceområdet for at kunne fastholde kunderne. Derfor er kvalitet et selvstændigt fokusområde i Hatting-KS strategi. Især for sædproduktionen er afvigende kvalitet ikke acceptabel pga. de meget store økonomiske konsekvenser for besætningerne. Hatting-KS kvalitetskrav for sædproduktionen fastsættes overordnet af veterinærlovgivningen, hvilket betyder at KS-stationerne er underlagt en omfattende veterinærkontrol. Kravene til sædkvaliteten er fastsat i Landsudvalget for Svin s Regler for avl, drift og smittebeskyttelse på KSstationer, hvor også PRRS-programmet er beskrevet. Derudover skal Hatting-KS leve op til egne kvalitetskrav. Hatting-KS kvalitetssystem og kvalitetskrav er beskrevet i en kvalitetshåndbog. Kvalitetsarbejdet er organiseret med en overordnet ansvarlig kvalitetschef og kvalitetsgrupper. EDB systemet er et væsentlig værktøj i kvalitetssystemet. Efter at det nye EDB system Axapta blev sat i drift 1. marts 2001, er der løbende sket tilpasninger til ændrede kvalitetskrav og ønsker om bedre kvalitetssikring. Desuden giver Axapta væsentlig bedre muligheder for systematisk kvalitetskontrol. Der har i det forløbne år kun været én sag med en forbyttet orne. Dette skal ses på baggrund af det totale antal sædopsamlinger på ca , hvoraf ca. 20 procent er navne- og specialsæd. Hatting-KS kvalitetschef gennemfører intern kvalitetskontrol på alle afdelinger og Landsudvalget for Svin har den overordnede kontrolfunktion vedrørende sædkvaliteten. I samarbejde med Landsudvalget for Svin er der udviklet 2 programmer til færdigvarekontrol for henholdsvis antal sædceller pr. dose og den hygiejniske kvalitet af de solgte sæddoser. Begge programmer har skabt forbedringer der betyder, at vi i dag kan producere sæddoserne mere ensartet. 9

10 INTERNE PROCESSER Forskning og udvikling Undersøgelse af kimtal i færdige sædportioner Projektet til undersøgelse af kimtal i færdige sædportioner er afsluttet. KS-stationerne har nu etableret et kontrolprogram til overvågning af de producerede sædportioners hygiejniske kvalitet, samt antibiotika kombinationens effekt overfor sygdomskim og andre naturligt forekommende mikroorganismer i sæden, herunder resistensudvikling. Det grundlæggende sædforskningsprojekt Sædforskningsprojektets første del blev afsluttet juni Projektet har udviklet en metode til måling af antallet af vitale sædceller med et flowcytometer. Der er tale om en meget nøjagtig målemetode, og det er dokumenteret, at sædens vitalitet har betydning for reproduktionsresultatet. Der er søgt patent på metoden, og projektets parter er sikret royalties i forbindelse med kommerciel udnyttelse af metoden. Projektet forløber nu på fjerde år i en ny 5-årig periode med titlen: "Årsager til høj og lav frugtbarhed hos kvæg og svin". Formålet med projektet er at udvikle nye flowcytometriske metoder og dokumentere sammenhæng til befrugtningsevne med henblik på at kunne screene for ufrugtbare orner, og udpege orner, der kan fortyndes mere end andre. Desuden vil disse objektive metoder kun anvendes til at udvikle nye sædfortyndere. Sædforskningsprojektet er et samarbejde mellem de danske tyrestationer, ornestationerne i KS-projektudvalget, Landsudvalget for Svin og Den Kgl.Veterinær- og Landbohøjskole. Koncentrationsbestemmelse af ornesæd Muligheden for at reducere sædmængden i sædportionerne er centralt for de planlagte forsøg i KS- Samarbejdsudvalget.Vi benytter i dag 2.0 mia. sædceller pr. sædportion og en halvering af dosis vil betyde en årlig avlsgevinst på ca. 60 mio. kr. ved bedre udnyttelse af de bedste avlsorner. Hvis sæddosis reduceres, bliver det mere vigtigt at kunne måle sædkoncentrationen nøjagtigt og præcist. Et flowcytometer opfylder disse krav, men det er for dyrt at indføre på alle KS-stationerne. KS-Samarbejdsudvalget købte et flowcytometer, som i årets løb er benyttet ved kontrol- og forsøgsopgaver. Der er bl.a. testet et nyt instrument til måling af sædkoncentration. Instrumentet indfrier forventningerne, og det implementeres nu i sædproduktionen. Forsøg med reduceret sæddosis Teknikken ved anvendelse af dyb inseminering er testet. Det skal nu besluttes, om der skal igangsættes et stort insemineringsforsøg for at undersøge om sæddosis kan reduceres med denne insemineringsteknik uden at det får negativ indflydelse på reproduktionsresultaterne. Der er et forsøg i gang med traditionel insemineringsteknik, hvor reproduktionsresultaterne ved 1.0 mia. kontra de nuværende 2.0 mia. sædceller pr. dose sammenlignes. Proces- og opbevaringstemperatur Undersøgelsen blev gennemført på sæd fra Landrace og Yorkshire. Målingerne viste, at høje temperaturer og store udsving havde negativ effekt på faringsprocenten, men ikke kuldstørrelsen. Der var ingen forskel på sæden fra de 2 racer. Kønsselekteret sæd KS-Samarbejdsudvalget har besluttet at nedprioritere forsøg med kønsselektering af ornesæd. Landsudvalget for Svin har beregnet, at der er et potentiale på 84 kr. pr. kuld ved kønsselektering af sæd med 100 procent effektivitet. Det vurderes at være forbundet med betydelig forsøgsmæssig indsats at udvikle en metode, der er kommerciel interessant. 10

11 MEDARBEJDERE Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Hatting-KS afholder hvert år en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, der skal belyse spørgsmål indenfor nedenstående 9 hovedområder. Resultatet af undersøgelsen i 2003 var overvejende meget positiv. 85,3% af alle besvarelser lå i kategorien over middel og derover. Strategi og mål Hatting-KS strategier og mål blev i overvejende grad opfattet som synlige. Ledelsen Der var en positiv opfattelse af egen leder og dennes funktion i dagligdagen. Information/Kommunikation Kommunikationen i Hatting-KS er under stadig udvikling, hvor særligt vort personaleblad Ta Fat, som udsendes hver 14. dag, opfattes som et godt redskab til at få den nødvendige information. Arbejdsmiljø og arbejdsklima Begge dele opleves positivt, dog med en indikation af, at stress er en faktor, man skal være opmærksom på. Udvikling og indflydelse Der var en overvejende opfattelse af at tage ansvar og være villig hertil. Personalepolitik Personalepolitikken skal synliggøres mere, bl.a. gennem information i personalebladet Ta Fat og i en særskilt personalehåndbog. Kvalitetsarbejde Der var blandt vore medarbejdere ikke nogen tvivl om kvalitetsarbejdets vigtighed, og der var en klar opfattelse af betydningen og viljen til bruge det i dagligdagen. Eksterne relationer Medarbejderne opfattede Hatting- KS som en virksomhed med gode relationer til kunderne og vilje til at skabe den gode kundeoplevelse. Virksomhedens kultur Det fremgik også, at Hatting-KS har en sund kultur, der kan bidrage til at gennemføre en række tiltag, som kan videreudvikle Hatting-KS. Personlig og faglig kompetenceudvikling Det er Hatting-KS strategi, at faste medarbejdere skal tilbydes efteruddannelse indenfor personlig og faglig udvikling. Hatting-KS afholder hvert andet år et personaleseminar og hvert andet år en personalefest med ledsager. På personaleseminariet arbejdes der både med faglige og personligheds-udviklingstemaer f.eks. stresshåndtering og medarbejdertilfredshedsundersøgelsen. 11

12 ØKONOMI Resultatopgørelse for året 1. oktober september / /03 t.kr. kr. Primære indtægter: Ornesæd inkl. ekspedition Produktsalg Andre primære indtægter Primære indtægter i alt Primære omkostninger: Månedsafgifter Produktion Produktforbrug Distribution m.v Forskning og forsøg Primære omkostninger i alt DÆKNINGSBIDRAG Kapacitetsomkostninger: Gager m.v Ejendomsomkostninger Øvrige kapacitetsomkostninger Markedsføringsomkostninger Tab på debitorer Kapacitetsomkostninger i alt INDTJENINGSBIDRAG Afskrivninger: Afskrivninger Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver Afskrivninger, netto RESULTAT FØR FINANS. POSTER Finansielle indtægter Finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT

13 ØKONOMI Balance pr. 30. september t.kr. kr. AKTIVER: Materielle anlægsaktiver: Grunde og bygninger Driftsinventar og biler EDB-system Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: 418 Foderbeholdninger Varebeholdninger m.v Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER: Egenkapital: Kapitalkonti Langfristede gældsforpligtigelser: Gæld til realkreditinstitutter Langfristede gældsforpligtigelser i alt Kortfristede gældsforpligtigelser: Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Kortfristede gældsforpligtigelser i alt Gældsforpligtigelser i alt Passiver i alt

14 BESTYRELSE Bestyrelse og medarbejdere Hatting-KS øverste myndighed er bestyrelsen, der består af fem repræsentanter valgt af Danske Slagterier og 5 repræsentanter valgt af regionsudvalgene for svineproduktionsudvalg/fællesledelser. Bestyrelsen afholder ca. 5 møder hvert år. Hatting-KS ledelse har i samarbejde med bestyrelsen udarbejdet en strategiplan for med det formål af fastlægge politikker og strategier for en fortsat kommerciel og faglig udvikling af selskabet. Medarbejderstaben er steget med 12 heltidsstillinger indenfor regnskabsåret. Hatting-KS har i alt 250 ansatte, men kun ca. 42 procent er fuldtidsansatte. Omregnet til fuldtidsansatte er det 164,8 medarbejdere.vi har især ansat personale med et begrænset timeantal til at arbejde i nattetimerne. Direktør Per Nyby Pedersen Hatting-KS bestyrelse Valgt af DANSKE SLAGTERIER Formand Valdemar Møller Adm. dir. Anne Birgitte Lundholt Gdr. Per Bonefeld Gdr. Per Højgaard Andersen Gdr. Kaj K. Larsen Valgt af regionsudvalgene for svineproduktionsudvalg/fællesledelser Næstformand Hans P. Schmidt Gdr. Per Godske Pedersen Grd. Jens Erik Boesen Gdr. Lars Chr. Rejkjær Gdr. Niels P. Møller 14

15 ORGANISATION Hatting-KS bestyrelse Per Nyby Pedersen Direktør Ulla Haubjerg Direktionssekretær Søren Jørgensen Afdelingschef Horsens/Odense/ Ringsted Jørgen Rosenkrands Afdelingschef Viborg/Aalborg Ole Brandstrup Afdelingschef Skjern/Ansager Per Granly Hansen Salgs- og indkøbschef Jens Mortensen Afdelingschef Kvalitet/Rådgivning/ Isolation Jens Christian Viuf Afdelingschef Økonomi/EDB Selskabets formål er produktion og salg af ornesæd til kunstig sædoverføring samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens afgørelse vil kunne forbedre økonomien i danske svinebesætninger. Hatting-KS er et selvstændigt handlende selskab under DANSKE SLAGTERIER 15

16 HORSENS afdeling Oensvej 48, Hatting 8700 Horsens Tlf.: Fax: RINGSTED afdeling Køgevej Ringsted Tlf.: Fax: VIBORG afdeling Kokholmvej Tjele Tlf.: Fax: SKJERN afdeling Bøllinglidevej Skjern Tlf.: Fax: