Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 16. juni nyvalg til bestyrelsen

Transkript

1 29. maj 2008 MEDDELELSE nr.: 10 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 16. juni nyvalg til bestyrelsen Som tidligere meddelt indkalder GN hermed til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal vælges nye bestyrelsesmedlemmer med kompetencer, der særligt er relevante for GN ReSound. Den ekstraordinære generalforsamling er fastsat til 16. juni 2008, hvor bestyrelsen vil stille forslag om nyvalg af følgende medlemmer til bestyrelsen: Per Wold-Olsen Wolfgang Reim Carsten Krogsgaard Thomsen Hvis Per Wold-Olsen vælges, vil bestyrelsen konstituere sig med ham som formand. Mogens Hugo og Mike van der Wallen ønsker begge, som tidligere meddelt, at udtræde af bestyrelsen i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling er vedhæftet med de fuldstændige forslag, herunder motivering af forslagene om nyvalg samt baggrund på de tre kandidater. For yderligere oplysninger, kontakt venligst: Mogens Hugo Formand Jens Bille Bergholdt VP, Investor Relations GN Store Nord Telefon:

2 INDKALDELSE til ekstraordinær generalforsamling i Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i (i det følgende kaldet Selskabet ), der afholdes Mandag den 16. juni, kl på Selskabets hovedkontor, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup med følgende dagsorden: a) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Per Wold-Olsen, Wolfgang Reim og Carsten Krogsgaard Thomsen. Bestyrelsesmedlemmerne Mogens Hugo og Mike van der Wallen udtræder. Fra den nuværende bestyrelse fortsætter tre generalforsamlingsvalgte medlemmer Jørgen Bardenfleth, René Svendsen-Tune og William (Bill) E. Hoover, Jr. og de tre medarbejdervalgte. Hvis de tre kandidater opnår valg, vil bestyrelsen konstituere sig med Per Wold-Olsen som ny formand. Dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, ligger fra og med den 29. maj 2008 til eftersyn for aktionærerne på Selskabets hovedkontor, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup. De fuldstændige forslag sendes desuden til navnenoterede aktionærer. Adgang til generalforsamlingen har aktionærer, der senest onsdag den 11. juni 2008 kl har løst adgangskort for sig selv og en eventuel medfølgende rådgiver. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på på vedlagte blanket eller ved henvendelse til Selskabets kontor alle hverdage kl Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr. 1 eller multipla heraf. Stemmeret kan kun udøves af aktionærer, der er mødeberettigede, jf. ovenfor, og som rettidigt har løst adgangskort. For at have stemmeret skal den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, være noteret på aktionærens navn i aktiebogen. Har aktionæren erhvervet aktien ved overdragelse, skal aktien yderligere have været noteret på aktionærens navn på det tidspunkt, hvor der indkaldes til generalforsamlingen, eller aktionæren skal på det tidspunkt, hvor der indkaldes til generalforsamlingen, have anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsens formand eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen. Afgivelse af fuldmagt kan ske på vedlagte blanket eller på Hvis De har spørgsmål til ovenstående, kan De kontakte på tlf Ballerup, den 29. maj 2008 Bestyrelsen Lautrupbjerg 7 Postboks Ballerup Telefax: info@gn.com CVR-nr

3 FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG til ekstraordinær generalforsamling i der afholdes mandag den 16. juni 2008, kl på Selskabets hovedkontor, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup a) Valg af medlemmer til bestyrelsen På den ordinære generalforsamling i, afholdt den 11. marts 2008, blev Mogens Hugo, William (Bill) E. Hoover, Jr., Mike van der Wallen, Jørgen Bardenfleth og René Svendsen-Tune genvalgt til bestyrelsen. Lise Kingo udtrådte. Bestyrelsen meddelte samtidig, at bestyrelsen snarest ville indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvor Mogens Hugo og Mike van der Wallen begge udtræder, og nye medlemmer indvælges i bestyrelsen. I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling udtræder Mogens Hugo og Mike van der Wallen derfor, og bestyrelsen foreslår nyvalg af: Per Wold-Olsen Wolfgang Reim Carsten Krogsgaard Thomsen Per Wold-Olsen og Wolfgang Reim har ud over deres faglige kvalifikationer erfaring i ledelse af globale farmaceutiske og medicotekniske koncerner. Carsten Krogsgaard Thomsen har erfaring i finansielle og regnskabsmæssige forhold og indsigt i dansk corporate governance. Alle tre er uafhængige, som defineret i Anbefalinger for god Selskabsledelse fra OMX Den Nordiske Børs. Fra den nuværende bestyrelse fortsætter tre generalforsamlingsvalgte medlemmer - Jørgen Bardenfleth, René Svendsen-Tune og William (Bill) E. Hoover, Jr. og de tre medarbejdervalgte. Hvis de tre kandidater opnår valg, vil bestyrelsen konstituere sig med Per Wold-Olsen som ny formand. Ballerup, den 29. maj 2008 Bestyrelsen Lautrupbjerg 7 Postboks Ballerup Telefax: info@gn.com CVR-nr

4 Motivering af dagsordenens forslag om nyvalg til bestyrelsen GN Store Nord besluttede i november 2007 at indføre en ny ledelsesstruktur, som afspejler, at GN Store Nord består af to fokuserede og separate forretninger, nemlig GN Netcom (headset) og GN ReSound (høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr). Direktionen for GN Netcom var allerede på plads ved indførelsen af den nye ledelsesstruktur og består uændret af adm. direktør Toon Bouten og finansdirektør Anders Boyer. Direktionen for GN ReSound er siden blevet udpeget og består af adm. direktør Mike van der Wallen (fra 1.3) og finansdirektør Henrik Juul (fra 1.6). GN Store Nords koncerndirektion består af de to forretningers adm. direktører, Toon Bouten og Mike van der Wallen, som er sideordnede og støttes af et lille koncernsekretariat. Alle GN s øvrige ressourcer er placeret ude i de to forretninger. Efter den daglige ledelse således er bragt på plads, er det oplagt at tilpasse bestyrelsen, så også den afspejler, at GN Store Nord har to dedikerede forretninger. Bestyrelsen skal derfor have de nødvendige kompetencer og erfaringer til både at understøtte GN ReSound og GN Netcom. I 2007 nyvalgtes bestyrelsesmedlemmer med kompetencer inden for forbrugerelektronik og teknologi, som var af særlig relevans for GN Netcom. Efter beslutningen om at videreføre GN ReSound som en del af GN Store Nord er det naturligt at tilføre bestyrelsen kompetencer og erfaringer inden for produktion, salg og markedsføring af medicotekniske løsninger, som særligt vil være relevante for GN ReSound. Bestyrelsen har opstillet profiler på tre nye medlemmer, iværksat en international søgning og været i dialog med mulige kandidater. Bestyrelsen har i den proces rådført sig med store aktionærer i GN Store Nord. Målet har været at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som kunne vælge de tre nye medlemmer, samtidig med at to nuværende medlemmer udtræder. Mike van der Wallen udtræder, fordi han er blevet adm. direktør for GN ReSound, og Mogens Hugo udtræder, fordi han mener, det er passende, at nye kræfter kommer til for at virkeliggøre GN Store Nords ændrede strategi og udmønte den nye ledelsesstruktur fuldt ud. Bestyrelsen foreslår på den baggrund nyvalg af følgende tre medlemmer til bestyrelsen: Per Wold-Olsen Wolfgang Reim Carsten Krogsgaard Thomsen Per Wold-Olsen og Wolfgang Reim har ud over deres faglige kvalifikationer erfaring i ledelse af globale farmaceutiske og medicotekniske koncerner. Carsten Krogsgaard Thomsen har erfaring i finansielle og regnskabsmæssige forhold og indsigt i dansk corporate governance. Alle tre er uafhængige, som defineret i Anbefalinger for god Selskabsledelse fra OMX Den Nordiske Børs. Fra den nuværende bestyrelse fortsætter tre generalforsamlingsvalgte medlemmer - Jørgen Bardenfleth, René Svendsen-Tune og William (Bill) E. Hoover, Jr. og de tre medarbejdervalgte. Hvis de tre kandidater opnår valg, vil bestyrelsen konstituere sig med Per Wold-Olsen som ny formand. Det er vurderingen, at bestyrelsen efter valgene samlet vil have den fornødne viden og de faglige og ledelsesmæssige erfaringer, så bestyrelsen på bedst mulig vis kan varetage GN Store Nords og dermed aktionærernes interesser, og at bestyrelsen aktivt kan medvirke til at videre udvikle GN s to forretninger. vend Ë

5 Profil af de tre kandidater Per Wold-Olsen har siden 2006 været professionelt bestyrelsesmedlem med særlig fokus på health-care virksomheder. Han er bestyrelsesformand for medicinalkoncernen H. Lundbeck A/S, næstformand for biotekselskabet Glyconics, Inc., bestyrelsesmedlem i det OMX-noterede biotekselskab Exiqon A/S og i det amerikansk baserede udviklingsselskab PharmaNet Development Group, formand for Health Policy Advisory Board hos det NASDAQ-noterede biofarmaceutiske selskab Gilead Sciences, Inc., og medlem af Advisory Board for BankInvest Biomedical Venture. Fra 1974 til 2006 var Per Wold-Olsen ansat i den globale farmaceutiske koncern Merck & Co., Inc., USA Han var først i 14 år ansat i datterselskabet Merck Sharp & Dohme (MSD), hvor han sluttede af som Regional Director og ansvarlig for Skandinavien. Fra 2001 beklædte han en række internationale lederstillinger i koncernen fra hovedkontoret i USA; de seneste år var han således som President ansvarlig for Merck s Human Health aktiviteter i Europa, Østeuropa, Mellemøsten, Afrika, Latinamerika og Canada. Han har været bestyrelsesmedlem i European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations og medlem af Europa-komiteen under Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. Per Wold-Olsen er norsk statsborger og født 6. november Han har en MBA i Economics Administration fra Norwegian School of Management og en MBA i Management & Marketing fra University of Wisconsin. Kompetencer, som er særligt relevante for GN Store Nords bestyrelse, er hans bestyrelseserfaring fra dansk-baserede og internationale børsnoterede virksomheder, hans betydelige indsigt i globalt salg og markedsføring af health-care produkter og hans resultater som leder af ansatte i Merck. Derudover har Per Wold-Olsen bred global erfaring med topledelse og kommercialisering af innovation inden for health care. Wolfgang Reim er selvstændig konsulent med særlig fokus på den medicotekniske industri. Han har siden 2007 været bestyrelsesmedlem i det tyske børsnoterede selskab Carl Zeiss Meditec AG (bl.a. medicinsk teknologi til behandling af øjensygdomme) og det schweiziske selskab BB Medtech AG, som investerer i health-care selskaber og er børsnoteret i Schweiz og Tyskland. Wolfgang Reim var indtil december 2006 President og CEO for Dräger Medical AG & Co. KGaA et joint-venture mellem Drägerwerk og Siemens, som udvikler, producerer, markedsfører og sælger avanceret medicinsk teknologisk udstyr. Fra var Wolfgang Reim ansat hos Siemens i Tyskland og USA i en række ledende stillinger inden for salg, marketing, udvikling og product management. Fra 1997 til 2000 var han således President og CEO for Siemens Ultrasound Division og President for Special Products Division fra 1995 til Før ansættelsen i Siemens var Wolfgang Reim forsker ved IBM Thomas J. Watson Research Center og IBM Almaden Research Center i USA. Wolfgang Reim er tysk statsborger og født den 12. november Han har en kandidatgrad (1980) og en PhD i fysik (1984) fra Eidgenössische Technische Hochchule (ETH) i Zürich. Kompetencer, som er særligt relevante for GN Store Nords bestyrelse, er hans erfaring fra 13 års arbejde i førende globale medicotekniske virksomheder, herunder R&D-organisationer, produktion og salg/service organisationer i en række lande verden over samt hans indsigt i teknologi trends, product management og salg/markedsføring i den medicotekniske branche. Carsten Krogsgaard Thomsen har siden 2002 været ansat i DONG Energy, hvor han i dag er koncerndirektør og økonomidirektør (CFO) med ansvar for bl.a. finans, regnskab, risikostyring, IT, indkøb og en række stabsfunktioner. Han har også spillet en væsentlig rolle i integrationen og skabelsen af synergier ved DONG Energys opkøb af store forsyningsselskaber samt forberedelsen af en børsintroduktion af DONG Energy, der blev udsat grundet markedsvilkårene. Fra var Carsten Krogsgaard Thomsen ansat i DSB som først finansdirektør og siden økonomidirektør, hvor han deltog i reorganiseringen af DSB, udskilningen af Banedanmark og salget af DSB Gods. Fra var Carsten Krogsgaard Thomsen økonomichef på Rigshospitalet, og tidligere har han været konsulent hos McKinsey & Co., leder af økonomisk sekretariat i Andelsbanken og ansat i Finansministeriet samt Indenrigsministeriet. Carsten Krogsgaard Thomsen er bestyrelsesmedlem i Banedanmark (og formand for Revisionskomiteen), næstformand for bestyrelsen for NNIT A/S, og så er han medlem af en række koncerninterne bestyrelser i DONG Energy. Carsten Krogsgaard Thomsen er dansk statsborger og født den 5. januar Han er cand.polit. fra Københavns Universitet i Kompetencer, som er særligt relevante for GN Store Nords bestyrelse, er hans indsigt i finansielle og regnskabsmæssige forhold, risikostyring og Investor Relations, hans erfaringer med dansk corporate governance og ledelseskutymer samt hans arbejde med at reorganisere virksomheder.