Referat af Bestyrelsesmøde nr

Transkript

1 Brøndby den 20. januar 2012 Journal nr FS Referat af Bestyrelsesmøde nr Torsdag d. 12. januar 2012, kl på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle. Deltagere: Per Bertelsen (PB), Jørgen Rolander (JR), Stig Jakobsen (SJ), Christian Pedersen (CP), Anker Nielsen (ANI), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Birger Dahl (BD), Tina Fensdal (TF), Jens Christensen (JC), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Morten Stig Christensen (MOC), Henrik Jacobsen (HJ) og Frank Smith (FS). Afbud fra Per Sørensen samt Bent Brønsbjerg, der blev remplaceret af Claus Kuno (CK) Dagsorden (åben del) Sager til beslutning Punkt 1 Godkendelse af referater a. Referat af Bestyrelsesmøde d november 2011 Godkendt uden bemærkninger. Punkt 2 Forslag til distribution af referater På næste bestyrelsesmøde præsenteres en skabelon for referater fra udvalgene, således at alle referater laves over en ens skabelon. Der er umiddelbar enighed om dette. Beslutning om distribution og skabelon afventer samlet det kommende B- møde. Punkt 3 Indstillinger: a. Nyt bestyrelsesmedlem til EAS, Aarhus Enighed om at Kurt Iversen overtager efter Stig Jakobsen, der meddelte at han ophører som bestyrelsesmedlem m.v. i DHF og JHF ved kommende repræsentantskabsmøder. b. Flytning af repræsentantskabsmøde og afvikling som 2 dages møde

2 JHF fastholdt et ønske om at afvikle et 2-dages mødes med socialt arrangement i København. Det blev vedtaget at afholde repræsentantskabsmødet i København med et socialt arrangement fredag aften. Økonomiudvalget kommer med et oplæg til finansiering af merudgiften til det kommende bestyrelsesmøde. Arrangementet i København påhviler DHF s formand. Punkt 4 Godkendelse af ORKO Det blev vedtaget at ORKO består af PB, MOC, Carsten Thygesen og Katrine Kjøller Christensen som projektleder. Sager til drøftelse Punkt 5 Økonomi CP redegjorde for såvel indbetalt som udbetalt bonus til spillerne ved DA VM. Der er ingen forsikring for spillerne ved VM. Der skal indbetales 5 CHF pr. dag pr. spiller til IHF til en Solidarity Fund. DHF har tilskrevet IHF herom med Norge som medunderskriver. Der følges op på problemstillingen. CP orienterede om aflønning af formand i 2011 samt om overvejelse af fremtidig samarbejdspartner som pengeinstitut. Et estimat over det endelige regnskab anses at lande på ca t.kr. Udkast til årsresultat til ØU forventes at foreligge d. 31. januar. HJ orienterede kort om Cimbers pludselige tilbud om at arrangere en chartret tur for HA spillerne til Beograd og retur for ca.100 t.kr. Punkt 6 Drøftelse af evt. igangsætning af bestyrelsesseminar Der var enighed om at afvente repræsentantskabsmødet 2012 og valg/udpegning af ny bestyrelse. Tages op efter sommerferien.

3 Punkt 7 Orientering om status på arbejdet i Udvalget for Professionel Håndbold PB gav en orientering om arbejdet i Udvalget for Professionel Håndbold, herunder såvel en henvendelse fra Divisionsforeningen som fra AG København. JC uddybede baggrunden for Divisionsforeningens henvendelse. Udvalget har afholdt møde forleden, hvor der var en konstruktiv drøftelse om det fremadrettede arbejde, hvor fokus på klubøkonomien sættes i højsædet. Sager til efterretning Punkt 8 Skriftlige meddelelser fra formand, direktion, administration og øvrige PB henviste til sine skriftlige meddelelser, hvortil der bortset fra dommeraftalen ikke var bemærkninger. Det blev bemærket, at ansvaret for dommeraftalens gennemførelse påhviler dommerudvalget. PB bemærkede endvidere, at der nu er afsendt en ansøgning til Beach EM 2013 (bilag til dette referat). Der arbejdes fortsat med IHF med spørgsmålet om økonomi i kvalifikationsturneringen til OL. PB har afholdt et møde og lavet aftale med CGL om fordelingen af opgaver fremadrettet. MOC orienterede om et meget kritisk indlæg mod håndbold i et offentligt magasin. MOC og Søren Simonsen følger op på dette indlæg. Det irske håndboldforbund ønsker at aflægge Danmark et besøg. 2 medarbejdere er af de øvrige blevet udpeget til BUFTambassadører (oplægget medsendes som bilag). MOC orienterede endvidere om assistenttræner-sagen. HJ: God partnertur til Brasilien Partnertur med deltagere til Serbien 3-4 potentielle nye væsentlige kunder i støbeskeen Aftalen med Scandic er forlænget og kan også anvendes af distriktsforbund, der modtager en kopi

4 af aftalen. Punkt 9 Referater fra a. DU-møde d. 5. december 2011 b. ØU-møde d. 24. oktober 2011 Ingen bemærkninger. Punkt 10 Status på Haand@ m.v. fra IT-Styregruppen BD orienterede om at IT-Styregruppen af Søren Simonsen er blevet præsenteret for et analyseværktøj kaldet Tableau, som DIF anvender. Prisen skal afklares nærmere. Servicegruppen har nu overtaget driften af IT. Alle enheder skal nu opgraderes til nye Office programmer i uge 6. Kursusmodulet er ved at være færdigt og holder sig indenfor de økonomisk afstukne rammer. IT- udgifterne som helhed har i 2011 overholdt budgettet. Der er nedsat en adhoc gruppe, der arbejder med applikationer (apps). Punkt 11 Status på arbejdet om dommerkonsulent (B-møde nr. 4, punkt 4 h) Det foreligger oplyst, at Dommerudvalget har taget hul på at drøfte indholdet og vil herefter tage et møde med Søren Simonsen herom. PB og CGL afholder snarest muligt et møde med dommerudvalget i relation til at sikre at alle trækker i samme retning. Bestyrelsen fandt det væsentligt, at der snarest tages hul på dette arbejde og vil derfor have punktet på dagsordnen på det kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen indskærpede, at deadlines skal overholdes.

5 Punkt 12 Status på arbejdet om implementering af ny turneringsstruktur (B-møde nr. 4, punkt 8 b) Det foreligger oplyst, at der den 16. januar 2012 afholdes et møde mellem turneringsudvalget og Søren Simonsen. Punktet tages på dagsordnen på det kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen indskærpede, at deadlines skal overholdes. Punkt 13 Evt. CP udtrykte ros til Divisionsforeningen for afviklingen af damernes LP-finale i Kjellerup. Dagsorden (lukket del) Punkt 14 Økonomi Intet.