Bestyrelsesmøde Onsdag d. 23. september 2009 kl

Transkript

1 Bestyrelsesmøde Onsdag d. 23. september 2009 kl Selma Lagerløfs Vej 2, Aalborg Lokale C3.25 Side 1 / 20 Journalnr.: [J.nr.]

2 Dagsorden Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Onsdag d. 23. september kl Dato: 9. september 2009 Ref.: Michael Christiansen Afdeling/Uddannelse: Selma Lagerløfs Vej, Aalborg, Lokale C3.25 Referent: Michael Christiansen Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Beretning for institutionens virksomhed for perioden 24. juni til 23. september Budgetopfølgning for 1. halvår 2009 samt Budget 2009, 2. udgave 4. Omlægning af prioritetslån 5. Udarbejdelse af strategiplan for UCN for perioden Byggeprojekter 7. Evt. a. Fysisk placering af Efter- og videreuddannelsesafdeling b. Styringsinstrument for byggeprocessen for Teknologi & Business Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 2 / 20 Journalnr.: 2009/00921

3 1. Godkendelse af dagsorden 2. Beretning for institutionens virksomhed for perioden fra 24. juni til 23. september 2009 Sagsfremstilling: Optagelsen sommeren 2009 og status på ansøgte nye uddannelser Det er glædeligt at konstatere, at UCN har haft et meget flot sommeroptag Tendensen med et væsentlig større optag på professionsuddannelserne er landsdækkende. Generelt har vi på UCN et større meroptag end landsgennemsnittet. Det er også glædeligt for Region Nordjylland, at der ikke er tale om en kanibalisering i forhold til Aalborg Universitet, idet universitetet også har haft en flot fremgang. Hermed bidrager de 2 store institutioner i regionen væsentligt til at nå målsætningen om, at 50% af en årgang skal have en videregående uddannelse. For en detaljeret gennemgang af de enkelte uddannelser henviser jeg til dette punkts bilag. Generelt er der fremgang overalt, og heldigvis en stor fremgang på de 3 store velfærdsuddannelser (sygeplejerske, lærer og pædagog), hvor udviklingen de senere år ellers har været bekymrende. Det pædagogiske hovedområde har en fremgang på ca. 30%, det sundhedsfaglige på ca. 21% og Teknologi & Business på ca. 16%, hvortil kommer ca. 150 studerende på de nye top-up uddannelser. Samlet set for UCN er fremgangen således på ca. 26%. Optagelsen stiller os overfor en række positive udfordringer som lokalesituationen, pres på studieadministrationen m.m. Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 3 / 20 Journalnr.: 2009/00921

4 Økonomisk er det, med den tilskudsstruktur vi har, sådan at det i nogen grad vil påvirke årets resultat negativt, men isoleret set bidrage til en bedre økonomi i 2010 og fremover. Det giver anledning til, at vi skal forstærke vores indsats i forhold til frafald og også vedholdende arbejde på at sikre og gerne udvide de flotte optagelsestal i For stort set alle uddannelser ser vinteroptaget allerede lovende ud. I foråret 2009 ansøgte UCN om ret til at udbyde bioanalytikkeruddannelsen. Dette blev i første omgang afslået, primært begrundet i manglende sikkerhed for Finansministeriet i forhold til eventuelle merudgifter til praktikpladser. Der er efterfølgende indgået yderligere aftaler mellem UCN og RN, hvorfor ansøgningen er genfremsendt pr. 15. september Forslag til Finanslov (FFL 2010) Regeringen fremlagde den 25. august 2009 sit forslag til Finanslov for 2010 (FFL2010). Forslaget indeholder kun få nyheder/ændringer i forhold til Finansloven for Størst opmærksomhed er knyttet til de såkaldte globaliseringsmidler, hvor udmøntningen afventer forhandlinger i forligskredsen i de kommende måneder. Ikke mindst som følge af det utilfredsstillende resultat i forbindelse med Finansloven for 2008 har Rektorkollegiet haft særlig opmærksomhed på at sikre en øget andel af globaliseringsmidlerne fra og med Finansloven for De udmeldte forslag til anvendelse af globaliseringsmidlerne inden for Videnskabsministeriet i FFL2010 giver i den forbindelse anledning til en del bekymring i professionshøjskolesektoren. Der er tale om meget omkostningstunge forslag, der alt andet lige bringer professionshøjskolesektorens andel af bevillingen under pres. Som led i FFL2010 er der samtidig lagt op til en overdragelse af tidligere amtskommunale bygninger, herunder bygninger anvendt til sygepleje- og radiografskoler. De foreslåede betingelser for overdragelse af bygningerne er i alt væsentlighed positive. Prisen for overtagelse af bygningerne fastsættes ud fra institutionernes betalingsevne (opgjort på baggrund af den budgetterede bygningstaxameter- Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 4 / 20 Journalnr.: 2009/00921

5 bevilling). Samtidig er der gunstige vilkår for videresalg m.h.p. at samle aktiviteter på færre adresser. Endelig er det positivt, at aktstykkegrænsen for ny- /ombygninger hæves fra de nuværende 25 mio. kr. til 100 mio. kr. Overdragelsen af bygningerne påtænkes gennemført med virkning fra 1. januar 2010 og vil muliggøre den planlagte flytning af sygeplejerskeuddannelsen på Bistrupvej til Skolevangen i Hjørring. Af samme årsag vil arbejdet hermed blive intensiveret i de kommende måneder. Bestyrelsen vil på et kommende møde blive præsenteret for konkrete planer herfor. For yderligere oplysninger om FFL2010, herunder fordeling af globaliseringsmidlerne, henvises til notat om FFL 2010 konsekvenser for professionshøjskolerne, som er vedlagt som bilag. Indvielse af nybyggeri på Selma Lagerløfs Vej Den nye tilbygning på Selma Lagerløfs Vej rummer fællesadministrationen, rektor, fællessekretariatet samt nye lokaler til de 5 sundhedsuddannelser. Her er der især tale om professionslokaler, som set i et landsperspektiv nærmer sig særklasse. Generelt er flytningen gået godt, men der har naturligvis været en del mindre knaster, ikke mindst set i lyset af, at stort set alle på Selma Lagerløfs Vej har skullet flytte rundt, samtidig med at vi har omlagt hele vores IT system og indfaset nyt telefonisystem for en række medarbejdere. Diverse flytte- og logistikopgaver er løst meget flot, men så stor en omvæltning har naturligt givet visse frustrationer. Alle lokaler er ved at blive taget i brug og det tegner rigtig godt. Indvielsen blev fejret den 28. august med en velbesøgt indvielsesreception om formiddagen. Der var repræsentanter fra undervisere, TAP, ledere på UCN, bestyrelsen, uddannelsesudvalgene samt en række personer, der har været impliceret i byggeriet. Aftenen var forbeholdt studerende og ansatte på adressen samt diverse byggefolk. Aftenarrangementet bød på fin mad samt underholdning og koncert med TV2. Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 5 / 20 Journalnr.: 2009/00921

6 Udvikling og innovations flytning I forlængelse af tidligere bestyrelsesbeslutninger om placering af funktioner på forskellige UCN adresser, har vi hen over sommeren iværksat en flytning af afdelingen, Udvikling og Innovation. Dette er et element i den bygningstilpasning og optimering som vil pågå yderligere 3 4 år endnu. Som et selvstændigt senere punkt på dagens dagsorden er der oplæg til de næste beslutninger vedrørende denne proces. Udvikling og Innovation er flyttet ind i nyrenoverede lokaler i Nordfløjen på Hobrovej. Her er indrettet fælleskontor, enkeltkontorer, mødelokaler m.m. Medarbejderne i Udvikling og Innovation har hidtil boet på en række forskellige adresser dog primært Selma Lagerløfs Vej og Sohngårdsholms Vej. I løbet af de kommende måneder skal den endelige fordeling af en række praktiske opgaver - eksempelvis sekretærbetjening, pedelfunktion, telefonpasning m.m. mellem Udvikling og Innovation og pædagoguddannelsen falde på plads. Endelig bliver Hobrovej også fast mødebase for Team Innovation. IT omlægning IT afdelingen har henover påsken og sommerferien omlagt UCN08 s i alt 16 selvstændige netværk til et fælles netværk. Det fælles netværk binder UCN s adresser sammen med en dobbelt fiberring og et fælles driftscenter placeret på Skolevangen i Hjørring. Det fælles netværk er en forudsætning for at skabe synergi inden for IT driften i form af bedre service, leveringssikkerhed og højere kvalitet. Ca. 1 måned efter omlægningen formelt er gennemført kan det konstateres, at den tekniske infrastruktur i alt væsentlighed er etableret. Generne for brugerne har imidlertid haft et uacceptabelt højt niveau. Med en ekstraordinær indsats fra IT afdelingens medarbejdere er det lykkedes at afhjælpe en betydelig del af de indmeldte problemer. Der er dog fortsat en lang række udeståender, før IT driften har nået det ønskede niveau. Det er forventningen, at der i løbet af de kommende uger vil kunne opleves en fortsat forbedret driftssituation. Inden udgangen af september vil der blive igangsat en intern evaluering af omlægningsprojektet. På den helt korte bane er det vurderet, at der er behov for en ny profil til varetagelse af den daglige ledelse af IT afdelingen. Den hidtidige leder Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 6 / 20 Journalnr.: 2009/00921

7 har af samme årsager fået nye opgaver i Fællesadministrationen og stillingen som IT chef er bragt i opslag m.h.p. besættelse pr. 1. november Status på NOEA fusion herunder organisering af kommunikations- og markedsføringsområdet Fusionsprocessen forløber fortsat som planlagt. Arbejdsgrupperne under masterplanen for gennemførsel af fusionen har en god fremdrift i deres arbejde. Hen over sommeren er medarbejdere og opgaver i forhold til løn- og personaleadministration, økonomifunktion samt bygningsdrift overflyttet til de administrative fællesfunktioner ved UCN. Som en udløber af fusionsanalysen har vi set på områderne markedsføring og kommunikation. Disse områder har været udført og organiseret meget forskelligt i gammel UCN og gammel NOEA. NOEA havde en blanding af eget arbejde, køb fra eksterne leverandører og køb fra moderskolernes afdelinger. UCN havde organiseret kommunikationsindsatsen i fællessekretariatet, og markedsføringsindsatsen i Team Markedsføring. Som det er bestyrelsen bekendt valgte vi at organisere en række områder ( eks. pædagogisk IT, hjemmeside, arbejdet med merit og realkompetencer, markedsføring ) i såkaldte institutionelle team. Denne teamstruktur har vi evalueret hen over foråret. For en række af de opgaver vi har organiseret i team peger det på, at det er en god og fornuftig løsning, og i visse team skal der ske nogle tilpasninger. I forhold til Team Markedsføring, viste evalueringen at netop denne opgave ikke optimalt løses i en teamkonstruktion. På denne baggrund har direktionen i august besluttet, at der etableres en lille, decideret markedsføringsafdeling med en markedskoordinator og en medarbejder yderligere. Disse udgør den centrale enhed og suppleres efter ønske fra hovedområderne med en decentral indsats. Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 7 / 20 Journalnr.: 2009/00921

8 De decentrale enheder skal naturligvis følge de overordnede centrale brandingstrategier, annonceaftaler, designmanualer etc. der udarbejdes centralt. Vi forventer at den nye organisering kan være endelig på plads og implementeret i november/december. Der skal inden da etableres en række formelle strukturer, der skal sikre sammenhæng mellem de kommunikationsopgaver der stadig varetages i fællessekretariatet, den centrale markedsføringsindsats og de decentrale indsatser. Thy Mors UCN s bestyrelse besluttede på det seneste bestyrelsesmøde i juni, at UCN gerne overtager aktiviteterne indenfor det pædagogiske og det sundhedsfaglige område i Thisted fra VIA. Rektor kunne på samme bestyrelsesmøde meddele, at VIA s bestyrelse havde vedtaget ikke at ville overdrage aktiviteterne i Thisted til UCN. På denne baggrund har rektor på vegne bestyrelsen rettet skriftlig henvendelse til de 4 hovedinteressenter (Thisted Kommune, Morsø Kommune, Jammerbugt Kommune samt Region Nordjylland) for at redegøre for forløbet og beslutningerne. Hovedkonklusionen er, at UCN som selvejende institution i forhold til en anden selvejende institution ikke har mulighed for yderligere at forfølge sagen, hvorfor sagen nu anses som en politisk sag regionalt eller nationalt. På dagens bestyrelsesmøde vil der blive orienteret om eventuelt nye politiske tiltag. Multimedieskat Som led i regeringens skattereform indføres med virkning fra 1. januar 2010 en multimedieskat. Skatten indebærer, at medarbejdere der får stillet multimedier (telefon, PC og/eller bredbånd) til rådighed for privat benyttelse, vil skulle beskattes med et årligt beløb på kr Privat benyttelse dækker bl.a. over, at en medarbejder én gang hjemtager en bærbar PC eller der én gang foretager et privat opkald fra en mobiltelefon, hvor telefonen har været taget med hjem til privatadressen. Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 8 / 20 Journalnr.: 2009/00921

9 Den nye skat harmonerer meget dårligt med UCN s planer om i videst muligt omfang at udbrede brugen af mobiltelefoner og for undervisergruppen tillige bærbare PC er. Sagen er forelagt hovedsamarbejdsudvalget (HSU) til drøftelse på møde den 18. august og 15. september Som led i drøftelserne er der udarbejdet et notat med et antal forskellige løsningsforslag. Sagen har i øvrigt været drøftet på møde i Rektorkollegiet, hvor der er truffet beslutning om som hovedregel ikke at yde lønkompensation. Resultatløn Som det tidligere er meddelt bestyrelsen er den nuværende periode for resultatløn for ledere ved UCN 1½ årig. Som en følge heraf skal vi foretage en midtvejsevaluering. Dette foregår efter et kaskadeprincip hvor studiechefer evaluerer afdelingsledere, dekaner evaluerer studiechefer, rektor evaluerer direktionen, og bestyrelsesformanden evaluerer (efter delegation fra bestyrelsen jf. tidligere beslutning) rektor. Evalueringer er pågået fra primo august til primo september og således er midtvejsevalueringerne afsluttet. Fra 1. januar 2010 overgår vi til 1 årige resultatlønskontrakter der vil følge kalenderåret, og i højere grad vil muliggøre at indtænke og indarbejde målsætninger fra institutionens udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet. Bilag: Optagelsestal for UCN og på landsplan, sommeren 2009 FFL 2010 konsekvenser for professionshøjskolerne, Professionshøjskolerne University Colleges Denmark, d. 1. september 2009 Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Beslutning: Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 9 / 20 Journalnr.: 2009/00921

10 3. Budgetopfølgning for 1. halvår 2009 samt Budget 2009, 2. udgave Sagsfremstilling: Budgetopfølgning I henhold til forretningsordenen for bestyrelsen 6, stk. 2 foranstalter rektor udarbejdelse af kvartalsvise budgetopfølgninger. Opfølgningens nærmere indhold vil skulle afspejle institutionens økonomiske situation og relevante økonomiske problemstillinger. I praksis vil budgetopfølgningen for 4. kvartal blive knyttet til årsregnskabet, mens budgetopfølgningen for 2. kvartal vil blive knyttet til en mere omfattende halvårsopgørelse. Sidstnævnte vil bl.a. indgå som grundlag for udarbejdelse af et ajourført budget for det pågældende år, også benævnt budget 20xx, 2. udgave. For 1. og 3. kvartal vil budgetopfølgningen som udgangspunkt have en væsentlig mere kortfattet og overordnet karakter. Til behandling på bestyrelsesmødet den 23. september 2009 er udarbejdet budgetopfølgning for 1. halvår 2009 samt Budget 2009, 2. udgave. Om materialet skal det specielt bemærkes, at Budget 2009 er sammensat af to ikke integrerede delbudgetter i form af budget for hhv. UCN08 og NOEA. På koncernniveau udviser halvårsresultatet et overskud på 2,0 mio. mod et budgetteret underskud på 6,3 mio. Resultatet må dermed isoleret set betegnes som værende tilfredsstillende. Det skal dog bemærkes, der bag resultatet gemmer sig visse periodiseringsmæssige forhold samt et antal relativt store budgetafvigelser hovedområderne imellem. Sidstnævnte kan bl.a. henføres til ekstraordinære indtægter i form af ikke-budgetterede globaliseringsmidler. Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 10 / 20 Journalnr.: 2009/00921

11 Hensigten med Budget 2009, 2. udgave, er inden for rammerne af Budget 2009, 1. udgave, at få identificeret og prioriteret væsentlige ændringer i de oprindelige budgetforudsætninger. Budget 2009, 2. udgave, udgør dermed også estimat for årets resultat. Budget 2009, 2. udgave, udviser et samlet underskud på 3,7 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 6,3 mio. kr. Om resultatet skal det særligt bemærkes, at det positive resultat i optagelsen 2009 har en negativ indflydelse på resultatet i indeværende år. Det skyldes, at indtægter i forbindelse med øget optag først udløses fra og med STÅ indberetningen i februar 2010, mens omkostningerne til bl.a. yderligere undervisere stiger fra tidspunktet for studiestart. Der henvises til bilagsmaterialet for yderligere oplysninger. Bilag: Budgetopfølgning for 1. halvår 2009 samt Budget 2009 (2. udgave) Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen tiltræder budgetopfølgningen for 2. kvartal 2009 samt godkender Budget 2009, 2. udgave. Beslutning: Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 11 / 20 Journalnr.: 2009/00921

12 4. Omlægning af prioritetslån Sagsfremstilling: UCN08 har pr. juni 2009 følgende prioritetslån: Låntype/hvor Restgæld Rest løbetid Effektiv rente Årlig ydelse Flexlån F1/ Mylius Fast / Mylius år 5, år 4, Flexlån F1/ Mylius Fast / Hobrovej (lån 1) Fast / Skolevangen (lån 2) år 5, år 6, år 6, I alt De 2 sidstnævnte er prioritetslån, som i sin tid blev oprettet med renteloft. Dette loft stødte vi imod i 2008 og lånene blev helt efter reglerne lavet om til et helt almindeligt 6 % lån med fast rente. Dette er ud fra det nuværende lånemarked en høj rente, hvorfor disse bør omlægges. Ved omlægning af lånene bør institutionens risikovillighed vurderes. Den største umiddelbare gevinst, men også største risiko vil være knyttet til F1 lån (flexlån med årlig rentetilpasning), mens den mindste gevinst, men også risiko vil være knyttet til fastforrentede obligationslån. Direktionen har drøftet sagen og er af den indstilling, at UCN bør anlægge en relativ forsigtig strategi. Efter forslag fra økonomiafdelingen har direktionen godkendt, at der indhentes tilbud på følgende lån: Lån 1 omlægges til F1 lån med en aktuel rente på 3,29% Lån 2 skal laves til et Flexlån P20 med en aktuel rente på 4,56%. (20 % af lånet, der rentetilpasses en gang om året). Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 12 / 20 Journalnr.: 2009/00921

13 Da sagen vedrører pantsætning af fast ejendom forudsætter låneomlægningen godkendelse af mindst 2/3 af bestyrelsen, jf. vedtægten 12, stk. 4. Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til låneomlægning. Beslutning: 5. Udarbejdelse af strategiplan for UCN for perioden Sagsfremstilling: Bestyrelsen behandlede på møde den 24. juni 2009 direktionens forslag til procesplan for udvikling af UCN s strategiplan for Med udgangspunkt i bestyrelsens kommentarer har direktionen videreudviklet en strategimodel, som understøtter den decentrale struktur på UCN. Strategiplanen kommer således til at bestå af en overordnet strategiplan samt 5 understøttende strategiplaner (én fra hvert hovedområde samt en for fællesadministrationen). Således vil de enkelte strategiplaner samlet set skulle sikre UCN s overordnede målopfyldelse. Resultatet i form af udkast til strategiplan forelægges bestyrelsen til behandling. Det har været direktionens intentioner at de overordnede målsætninger skal være få og målbare for den samlede institution. Endelig har det været direktionens intention at indarbejde de overordnede mål fra udviklingskontrakten, som institutionen under alle omstændigheder skal arbejde med, kombineret med muligheden Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 13 / 20 Journalnr.: 2009/00921

14 for at understøtte UCN s forskellige faglige miljøer og det allerede eksisterende strategiarbejde som afspejler de forskellige kulturer. Den overordnede strategiplan har været forelagt den samlede ledergruppe og HSU og vil efter bestyrelsens behandling danne grundlag for den decentrale proces, som starter i september/ oktober og som relateres til den parallelle budgetlægningsproces. Det forventes, at UCN ved årsskiftet i alt væsentlighed har udarbejdet en 3 årig strategiplan, som omfatter både koncern- og hovedområdeniveauer. Bestyrelsen vil, udover konkrete succeskriterier til de overordnede målsætningerne, blive præsenteret for forslag til opfølgningsproces på bestyrelsesmødet i december og vil forventeligt skulle godkende den samlede strategiplan. Vedlagt følger endvidere forslag til revideret Værdigrundlag, mission og vision, hvori Teknologi & Business er indarbejdet. Der er således alene tale om konsekvensrettelser som følge af fusionen mellem UCN08 og NOEA. Bilag: Overordnet strategiplan for UCN (2. udkast) Værdigrundlag, mission og vision for UCN Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender udkast til overordnet strategiplan for perioden med henblik på endelige godkendelse på møde den 16. december Endelig indstilles det, at bestyrelsen godkender forslag til revideret værdigrundlag, mission og vision. Beslutning: Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 14 / 20 Journalnr.: 2009/00921

15 6. Byggeprojekter a. Fysisk placering af Efter- og videreuddannelsesafdeling Sagsfremstilling: UCN s bestyrelse har på et antal møder behandlet planer for UCN s bygninger og lejemål. Første gang på møde i interimbestyrelsen den 10. december 2007, hvor der blev truffet principbeslutning om den såkaldte decentrale løsning jf. Plan for udnyttelse og udbygning af Professionshøjskolen University College Nordjyllands lokaliteter. Beslutningen indebærer, at UCN s aktiviteter samles på fire hovedadresser i form af: Skolevangen 39 og 45, 9800 Hjørring Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst Mylius Erichsens Vej 131 og 139, 9000 Aalborg Hobrovej 85, 9000 Aalborg Samtidig blev der truffet principbeslutning om, at en række funktioner skal samles på en adresse, dog således, at samtlige 4 fremtidige hovedadresser (jf. ovenstående) vil skulle rumme fællesfunktioner. På det konkrete plan blev der bl.a. truffet beslutning om, at Efter- og videreuddannelse skal placeres på Mylius Eriksens Vej. Med henblik på at muliggøre dette, vil der skulle opføres en tilbygning. Interimbestyrelsens principbeslutningen blev bekræftet af bestyrelsen på møde den 23. juni 2008, hvor den daglige ledelses planer for iværksættelse af beslutningen samtidig blev godkendt. Fusionen med NOEA har medført en væsentlig udvidelse af UCN s Efter- og videreuddannelsesområde. Samtidig har området inden for de seneste par år oplevet en betydelig vækst, der eventuelt fortsætter de kommende år. Det medfører tilsva- Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 15 / 20 Journalnr.: 2009/00921

16 rende en udvidelse af områdets bygningsbehov på kort sigt og behov for udvidelsesmuligheder på længere sigt. Der har været rettet henvendelse til arkitekt Bo Graugaard (Fjorden Arkitekter), der tidligere har bistået med arkitektopgaver på Mylius Eriksens Vej, om udvidelsesmulighederne på adressen. Jf. Bo Graugaards redegørelse (vedlagt som bilag) kommer man meget tæt på den bebyggelsesprocent, som er mulig i henhold til kommuneplanen. Hvilket vil sige at eventuelle fremtidige udvidelsesmuligheder er begrænset. Samtidig vil udvidelsen stille krav til opførelse af parkeringshus eller alternativt til at anlægge parkeringsplads på en stor del af idrætsanlægget. Det afstedkommer behov for at genoverveje den fremtidige placering af Efter- og videreuddannelsesafdelingens geografiske placering. Hobrovej 85 og Selma Lagerløfs Vej 2 er som udgangspunkt udelukkede, idet der ikke er udvidelsesmuligheder på adresserne. Endvidere rummer begge adresser fællesfunktioner i form af Udvikling & Innovation og Fællesadministration. 4 alternativer synes herefter at foreligge: 1. Den hidtidige beslutning om placering af UCN s samlede efter- og videreuddannelsesområde på Mylius Erichsens Vej 131 i Aalborg fastholdes. 2. UCN s samlede efter- og videreuddannelsesområde samles og indgår i det kommende bygningsfællesskab med det teknisk-merkantile hovedområde. 3. UCN s samlede efter- og videreuddannelsesområde samles og udnytter ledig lokalekapacitet i UCN. Dette kan blive aktuelt på Sofiendalsvej i Aalborg, hvis bygningen ikke kan sælges i forbindelse med, at Teknologi & Business samles i et bygningsfællesskab på en ny adresse. 4. UCN s samlede efter- og videreuddannelsesområde samles og etableres på en ny selvstændig adresse i Aalborg. I notatet Fremtidig placering af efter- og videreuddannelsesområdet er fordele og ulemper ved de respektive adresser søgt fremstillet. Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 16 / 20 Journalnr.: 2009/00921

17 Bilag: Notat, Redegørelse (inkl. tegning 1 og 2), Fjorden Arkitekterne, 8. september 2009 Fremtidig placering af efter- og videreuddannelsesområdet Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om valg af fremtidig placering af efter- og videreuddannelsesområdet eller alternativt træffer beslutning om hvilke løsningsmuligheder, der vil skulle arbejdes videre med. Beslutning: b. Styringsinstrument for byggeprocessen for Teknologi & Business Sagsfremstilling: I forbindelse med forhandlingerne om en fusion af UCN og NOEA er NOEA stillet i udsigt, at akademiets aktiviteter kan samles på en adresse, også benævnt et bygningsfællesskab. For indeværende er aktiviteterne spredt på tre adresser i Aalborg i form af Sofiendalsvej 60, Porthusgade 1 og Rørdalsvej 6. Førstnævnte er ejet af UCN (overdraget fra Tech College Aalborg i forbindelse med fusionen), mens de to øvrige adresser er lejemål. På Sofiendalsvej og i Porthusgade gennemføres grunduddannelsesaktiviteter i Teknologi & Business, mens der på Rørdalsvej tilbydes efter og videreuddannelse primært som overbygning til Teknologi & Business grunduddannelser samt konsulentydelser og lederuddannelse samlet i Act2learn. Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 17 / 20 Journalnr.: 2009/00921

18 Bestyrelsen godkendte på møde den 27. marts 2009 forslag til procesplan for etablering af bygningsfællesskab for Teknologi & Business. På det efterfølgende møde den 24. juni 2009 blev beslutningen suppleret med beslutninger om den interne arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion. I forlængelse af de to bestyrelsesmøder har UCN i samarbejde med bygherrerådgiver udarbejdet styringsdokument for byggeprocessen for Teknologi & Business omfattende perioden fra august 2009 til august 2012, hvor byggeriet forventes afsluttet. I forhold til den tidligere godkendte procesplan skal det specielt bemærkes, at tidsplanen er forskudt med ca. 3 måneder således, at bestyrelsens valg af totalentreprenør samt fastlæggelse af økonomisk råderum, herunder afklaring af eje- /lejeforhold vil blive truffet på møde i juni Det skal også bemærkes, at en eventuel placering af efter- og videreuddannelsesområdet i forbindelse med Teknologi & Business er mulig inden for rammerne af styringsdokumentet. Bilag: UCN Styringsdokument i forbindelse med etablering af bygningsfællesskab for det teknisk/merkantile hovedområde i UCN, 10. september 2009, DK2 bygherrerådgivning as Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til styringsdokument for etableringen af bygningsfællesskab for Teknologi & Business. Beslutning: Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 18 / 20 Journalnr.: 2009/00921

19 7. Evt. Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 19 / 20 Journalnr.: 2009/00921

20 Bestyrelsens medlemmer: Ulla Astman Nielsen Finn Olesen Lone Broberg Lars Mahler Jytte Wester Jens Nielsen Helle Brøbecher Jakob Frandsen Vakant Anders Lykke Pedersen Dorte M. Stigaard Ulf Christensen Finn Kjærsdam Bent Jørgensen Benny Falk Bestyrelsesmøde d. 23. september 2009 Side 20 / 20 Journalnr.: 2009/00921

21 Bilag til punkt 2 Ordinært bestyrelsesmøde

22 UCN Ansøgere Optagne Ændring Ændring Sundhed % % Pædagogik % % Teknologi & Business % % I alt % % Ansøgertal er 1. prioritet kvote 1 og 2 fra KOT hovedtal 2008 og 2009 (1. udgaver) Optagelsestal er pr. 30. juli og ekskl. Standby UCN har de største uddannelser i Nordjylland - både målt på 1. prioritetsansøgere og på optagne. I alt har 5108 søgt ind på en videregående uddannelse i Nordjylland i 2009 (48% af dem har søgt på UCN) er optaget på en videregående uddannelse i Nordjylland (46% på UCN). UCN havde flere ansøgere end Aalborg Universitet i Nordjylland. Universitetet havde nemlig i alt 2513 ansøgere, men fraregnet ansøgere til AAU Esbjerg er tallet 2428 ansøgere (tallet er ikke fratrukket ansøgere til AAU Kbh., da de ikke fremgår særskilt af KOT). AAU optog 2376 i alt, fraregnet Esbjerg men ikke Kbh. (jf. ovenfor) er optaget på Ud over UCN og AAU omfatter de nordjyske uddannelser VIAs sygeplejerske og pædagog i Thisted, Biblioteksskolen i Aalborg, Martec i Frederikshavn (maskinmester) og Erhvervsakademi Dania i Hobro (finansøkonom og handelsøkonom). Mest søgte og største uddannelser i Nordjylland 2009: Mest søgte Flest optagne 1. Pædagog (472*) Pædagog (440*) 2. Lærer (268) Lærer (282) 3. Sygeplejerske (260*) Sygeplejerske (271*) 4. Psykologi (220) Hum. Inf. (201) 5. Fysioterapeut (203) Socialrådgiver (156) 6. Hum. Inf. (193) Psykologi (155) 7. Serviceøkonom (166) Serviceøkonom (153) 8. Finansøkonom (154*) Finansøkonom/HA, almen (141*) 9. Socialrådgiver (153) Arkitektur & Design (134) 10. HA, almen (143) Markedsføringsøkonom (129) * UCN-tal. Hertil skal lægges: Pædagog Ranum (ansøgere: 14; optagne: 0) og Thisted (50;49), Sygeplejerske Thisted (22;22) og Finansøkonom Hobro (82;85)

23 Optagelsen 2009 sammenlignet med optagelsen 2008 Sundhed og Pædagogik vs landstal Landstal UCN Afvigelse UCN Ansøgere Optagne Ansøgere Optagne Ansøgere Optagne Studiepladser Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring Ergoterapeut % % % % -22% -16% Ergoterapeut Fysioterapeut % % % % 27% 18% Fysioterapeut Jordemoder % % % % -17% 3% Jordemoder Radiograf % % % % -20% -13% Radiograf Sygeplejerske Aalborg % % -8% -4% Sygeplejerske Aalborg Hjørring % % 21% 34% Hjørring I alt % % % % -1% 5% I alt Sund. udd. i alt % % % % 2% 1% Sundhedsuddannelser Lærer Aalborg % % 1% 10% Lærer Aalborg Hjørring % % 23% 30% Hjørring I alt % % % % 6% 15% I alt Pædagog Aalborg % % 6% 9% Pædagog Aalborg Hjørring % % 25% 20% Hjørring I alt % % % % 11% 12% I alt NAKU % % % % 0% 0% NAKU Pæd. udd. i alt % % % % 8% 12% Pædagogiske uddannelser Total % % % % 5% 7% Total Noter Ansøgertal er 1. prioritet kvote 1+2 Optagelsestal er pr. 30. juli og ekskl. standby Afvigelse er forskellen mellem den procentvise ændring på UCN og ændringen på landsplan Kilde: KOT hovedtal 2008 og 2009 (1. udgaver) Bemærkninger Generelt Fremgang i søgningen til alle uddannelser bortset fra ergoterapeut og NAKU. Fremgangen er også større end på landsplan bortset fra ergoterapeut, jordemoder og radiograf. Sygeplejerske, pædagog og lærer optager relativt set flere end uddannelserne på landsplan. Det kan skyldes, at UCN bedre har kunnet udnytte den øgede interesse, da der relativt set har været flere ledige studiepladser. En ny regel betyder, at uddannelser med adgangsbegræsning ikke som hidtil kan optage ansøgere med en kvotient, der ligger lige under adgangskvotienten, efter alder. Hvis uddannelserne ikke kan optage alle i en gruppe med samme kvotient, bliver pladserne ikke besat. KOT-optaget for fysioterapeut og jordemoder svarer derfor ikke til det reelle optag på henhv. 120 og 64. Uddannelserne har fyldt op med ansøgere fra standbylisten. De reelle procenttal for optagne er derfor henhv. 50% fremgang for fysioterapeut og 3% for jordemoder Ergoterapeut: Et markant fald i ansøgertallet også ift. landsplan. Sammenlignet med 2008, hvor fremgangen var stor, er faldet dog kun på 2% (både ansøger og optagne) Fysioterapeut: Fald i søgningen i 2008, men stor fremgang i år - 46% mod 9% på landsplan. 50% flere optagne pga. 50% flere studiepladser i år. Jordemoder: Flere ansøgere men stadig fald ift Der er dog stadig dobbelt så mange ansøgere som studiepladser. Radiograf: Markant fremgang med næsten fordobling i ansøgertal. Dog lidt lavere end på landsplan. Uddannelsen har som noget nyt måttet afvise ansøgere. Lærer: Fremgang i søgningen og relativt set mere end på landsplan. Sammenlignet med 2007 er der dog tale om et lille fald i ansøgertallet (3%) og en stigning på 1% i optag. Pædagog: Fremgang i søgningen og relativt set mere end på landsplan. Også fremgang ift NAKU: Mindre tilbagegang ift men en tilbagegang på 27% ift

24 Optagelsen 2009 sammenlignet med optagelsen 2007 UCN08 vs landstal Landstal UCN Afvigelse UCN Ansøgere Optagne Ansøgere Optagne Ansøgere Optagne Studiepladser Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring Ergoterapeut % % % % 8% 2% Ergoterapeut Fysioterapeut % % % % 11% 8% Fysioterapeut Jordemoder % % % % -17% -1% Jordemoder Radiograf % % % % 4% 6% Radiograf Sygeplejerske Aalborg % % 2% 7% Sygeplejerske Aalborg Hjørring % % -8% 10% Hjørring I alt % % % % -1% 8% I alt Sund. udd. i alt % % % % 1% 8% Sundhedsuddannelser Lærer Aalborg % % -11% 0% Lærer Aalborg Hjørring % % -13% -7% Hjørring I alt % % % % -11% -2% I alt Pædagog Aalborg % % 13% 19% Pædagog Aalborg Hjørring % % 18% 15% Hjørring I alt % % % % 15% 18% I alt NAKU % % % % 0% 0% NAKU Pæd. udd. i alt % % % % 3% 9% Pædagogiske uddannelser Total % % % % 2% 8% Total Noter Ansøgertal er 1. prioritet kvote 1+2 Optagelsestal er pr. 30. juli og ekskl. standby Kilde: KOT hovedtal 2007 og 2009 (1. udgaver)

25 Optagelsen 2009 sammenlignet med optagelsen 2008 Teknologi og Business vs landstal Landstal Teknologi & Business Afvigelse Ansøgere Optagne Ansøgere Optagne Ansøgere Optagne KVU Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring Ændring Datamatiker, dansk % % Datamatiker, engelsk % % Datamatiker i alt % % % % 46% 24% Designteknolog, dansk % % Designteknolog, eng % % Designteknolog i alt % % % % 7% -11% Finansøkonom, dansk % % Finansøkonom, eng % % Finansøkonom, Holstebro 38 X 36 X Finansøkonom, Thisted Finansøkonom i alt % % % % 9% 0% Installatør, stærkstrøm % % Installatør, VVS % % Installatør i alt % % % % 35% 26% It- og elektronikteknolog % % % % -61% -90% Laborant % % % % -8% -21% Markedsføringsøkonom, dansk % % Markedsføringsøkonom, eng % % Markedsføringsøkonom Thisted % % Markedsføringsøkonom i alt % % % % 37% 24% Multimediedesigner % % % % 29% 40% Produktionsteknolog % % % % 12% -1% Serviceøkonom, dansk % % Serviceøkonom, eng % % Serviceøkonom i alt % % % % 40% -25% KVU i alt % % % % 23% 2% MVU Bygningskonstruktør, dansk % % Bygningskonstruktør,eng % % Bygningskonstruktør i alt % % % % 11% 7% Eksport og teknologi Finansbachelor % % % % -36% -21% Offentlig administration % % 7 0 MVU i alt % % % % 5% -2% Teknologi & Business i alt % % Noter Ansøgertal er 1. prioritet kvote 1+2 Optagelsestal er pr. 30. juli og ekskl. standby Afvigelse er forskellen mellem den procentvise ændring på UCN og ændringen på landsplan Kilde: KOT hovedtal 2007 og 2008 (1. udgaver) Bemærkninger Nye uddannelser i 2009: Finansøkonom i Thisted, professionsbachelor i Offentlig administration og Eksport & Teknologi. Markedsføringsøkonom i Holstebro udbydes ikke længere. Bygningskonstruktør udbydes også på engelsk i år

26 UCN Teknologi & Business 2009 Top up-uddannelser Ansøgere Optagne International handel og markedsføring, dansk International handel og markedsføring, engelsk International hospitality management, dansk International hospitality management, engelsk Sportsmanagement, dansk Sportsmanagement, engelsk 6 7 Top up total Ansøgertal er pr. 6. juli Optagelsestal er pr. 5. august Kilde: interne opgørelser Alle uddannelser er nye udbud i 2009

27 Universiteter Ansøgere* Ændring KU Lægevidenskab % Jura % Psykologi % KU i alt % AU Lægevidenskab % Psykologi % Jura % HA, almen % AU i alt % CBS HA, almen % International business % 1 fr.sprog + int.kult.mark.kom fr.sprog + komm % CBS i alt % SDU Lægevidenskab % HA, almen (alle adresser) % Jura % Medievidenskab % Journalistik % SDU i alt % AAU Psykologi % Humanistisk informatik % Socialrådgiver % HA, almen % Jura % Arkitektur og design % AAU i alt % RUC Hum.Bas % Samf.Bas % Hum.Bas + journalistik % RUC i alt % DTU Design og innovation % DTU i alt % Universiteter i alt % * 1. prioritetsansøgere kvote 1 og 2 fra KOT (1. udgaver) Uddannelserne er opstillet efter flest ansøgere i Hvor flere uddannelser er medtaget skyldes det en anden rækkefølge i 2008 Mest søgte bacheloruddannelser - alle universiteter Lægevidenskab i alt % 2. Jura i alt % 3. HA, almen, i alt % Mest søgte professionsbacheloruddannelser Pædagog % 2. Folkeskolelærer % 3. Sygeplejerske % MVU under UVM, i alt % Mest søgte erhvervsakademiuddannelser Markedsføringsøkonom % 2. Multimediedesigner % 3. Finansøkonom % KVU, i alt % Bemærkninger Lægevidenskab har i år overhalet læreruddannelsen som den anden mest søgte videregående uddannelse

28 FFL 2010 konsekvenser for professionshøjskolerne Regeringen fremlagde sit forslag til finansloven for 2010 d. 25. august. Der følger nu et forhandlingsforløb frem til begyndelsen af november, hvorefter forhandlingsresultatet skal behandles i folketinget. Den endelige finanslov for 2010 vedtages i Folketinget den 10. december. Regeringens forslag til finanslov er uden de store overraskelser, og indeholder følgende forventede tiltag af relevans for professionshøjskolerne: 1. Udmøntning af ufordelt reserve under globaliseringspuljen 2. Ambitiøs IT 3. Overtagelsen af de tidligere amtslige bygninger J. nr.: Sagsbeh.: mt/ch Dato: 1/ VORES REF: xxx MAIL xxx HEADING xxx Der redegøres for tiltagene nedenfor samt også for følgende emner: 4. Takstudviklingen 5. Institutionstilskud 6. Ny bevilling til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og lederes kompetencer 1. Udmøntning af ufordelt reserve under globaliseringspuljen Professionshøjskolernes midler fra globaliseringspuljen udløber med udgangen af 2009, og er ikke videreført i 2010 og frem i regeringens forslag til finanslov for FFL I tabel 1 ses midlerne udmøntet til professionshøjskoler i perioden Tabel 1. Globaliseringsmidler til UC-sektor ) Formål (mio. kr. i 2010-niveau) mere systematisk viden kvalitetsløft i de mellemlange videregående uddannelser reduceret frafald på pb-uddannelser efteruddannelse af undervisere I alt )Opgørelsen er inkl. midler til ingeniørhøjskolerne i Kbh. og Århus I bilag 1 ses en fordeling på institutionsniveau af midler udmøntet gennem udviklingskontrakterne for Heri indgår midler til institutioner skal skabe mere systematisk viden, kvalitetsløft i de mellemlange videregående uddannelser samt til reduceret frafald på professionsbacheloruddannelserne. Bevillingen til efteruddannelse af undervisere på lærer- og pædagoguddannelserne samt til øvrige undervisere på de mellemlange videregående uddannelser blev udmøntet særskilt og fremgår ikke af bilag 1. Udmøntning af de ufordelte reserver under globaliseringspuljen for perioden skal forhandles med forligspartierne i løbet af de kommende måneder. Heri indgår forhandlinger om initiativerne til professionshøjskolerne skal videreføres eller om midlerne skal omprioriteres til andre formål. Regeringen vil i forhandlingsforløbet fremlægge sit forslag til udmøntning af globaliseringspuljen. Det er uvist, hvordan professionshøjskolerne indgår i dette forslag. Den politiske aftale om udmøntning af globaliseringspuljen forventes indgået ultimo oktober/primo november. Herefter vil aftalte initiativer og midler til formål på professionshøjskolerne blive offentliggjort.

29 Professionshøjskolerne har hidtil fået andel i globaliseringspuljerne til forskning og udvikling samt til flere skal have en videregående uddannelse. I tabel 2 og 3 ses oversigter over den hidtidige udmøntning af de to puljer samt de ufordelte reserver for I tabellerne er de tildelte midler til professionshøjskolerne og de to ingeniørhøjskoler udspecificeret. Tabel 2: Globaliseringsmidler til forskning og udvikling Mio. kr., 2010-priser Forskning og udvikling i alt Fordelte midler i alt Basisbevillinger Opbygning af forskningskapacitet Fri forskning heraf fik professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler til mere systematisk viden Strategisk forskning Samarbejde med private om forskning Andre initiativer, i alt Ufordelt reserve på FL Regeringens forslag på FFL 2010 til udmøntning af ufordelt reserve - Laboratorier/bygninger og takstforhøjelserne på universiteter til udmøntning i efterårets forhandlinger til udmøntning på senere finanslove Professionshøjskolerne fik i 2008 og 2009 hhv. 60 og 76 mio. kr. til institutioner skal skabe mere systematisk viden fra puljen til forskning og udvikling. Konkret hører midlerne til under hovedområdet fri forskning i tabel 2. Yderligere midler til professionshøjskolen fra puljen til forskning og udvikling i perioden 2010 til 2012 vil skulle finansieres af midler i den ufordelte reserve. Regeringen foreslår i sit finanslovsforslag at en 3,3 mia. kr. af den ufordelte reserve anvendes til nye laboratoriefaciliteter/bygninger og taxameterforhøjelser på universiteterne samt at 3,0 mia. kr. udmøntes på senere års finanslove. Regeringen foreslår, at den resterende del udmøntes i efterårets forhandlinger. Det svarer til 0,9 mia. kr. i 2010, 1,1 mia.kr. i 2011 og i Regeringen foreslår endvidere, at midlerne udmøntes til forsknings- og udviklingsaktiviteter på universiteter, sektorforskningsinstitutioner, professionshøjskoler mv. samt påpeger at denne del af reserven muliggør, at det nuværende bevillingsniveau på hovedområderne under puljen kan opretholdes. Såfremt det nuværende bevillingsniveau på hovedområder i 2009 skal opretholdes i betyder det, at hovedparten af midlerne skal fordeles på hovedområderne Opbygning af forskningskapaciteten og Fri forskning. Men det er som sagt afhængigt af de kommende forhandlinger. 2

30 Tabel 3: Globaliseringsmidler til flere skal have en videregående uddannelse Mio. kr., 2010-priser Flere skal have en videregående udd. i alt Fordelte midler i alt (ekskl. midler til øget aktivitet) til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler i alt Kvalitetsløft af de mellemlange videregående udd Efteruddannelse af undervisere på LU og PU Efteruddannelse af øvrige undervisere på MVU til universiteterne i alt til erhvervsakademier i alt til øvrige aktiviteter på det videregående område i alt Til øget undervisningskapacitet (aktivitetspenge) i alt (KVU, MVU, LVU) Ufordelt reserve på FL Af tabel 3 kan det ses at professionshøjskolerne og ingeniørhøjskoler fik 117 mio. kr. i 2009, svarende til 1/3 af de fordelte midler i Bevillingen til reduceret frafald på professionsbacheloruddannelserne fremgår hverken af tabel 2 eller 3. Det skyldes, at de er finansieret af uforbrugte globaliseringsmidler fra Ambitiøs IT På baggrund af undervisningsministeriets analyse af en øget anvendelse af IT på de selvejende institutioner lægger regeringen op til procesforbedringer, regelforenkling og bedre I-understøttelse af de studieadministrative opgaver, samt en mere ambitiøs anvendelse af IT i undervisningen. Som konsekvens heraf har regeringen indarbejdet et provenu på en finanslovsreserve fra 2011 og frem svarende til de forventede effektiviseringer på det studieadministrative område. I 2011 forventes effektiviseringer svarende til 133 mio. kr., i mio. kr. og 238 kr. ved fuld indfasning i Professionshøjskolernes andel ved fuld indfasning i 2013 udgør 102 mio. kr. Der er ikke indarbejdet et provenu fra besparelser/effektiviseringer for 2010 på det studieadministrative område. Undervisningsministeriet påpeger, at provenuet indhentes i takt med, at de nødvendige tekniske løsninger er etableret, og kan justeres såfremt forudsætningerne for indbudgetteringen ændrer sig væsentligt. Regeringen skriver i sit finanslovsforslag at provenuet fra effektiviseringer på det studieadministrative område forbliver på de selvejende institutioners område. Provenuet skal anvendes til initiativer vedr. pædagogisk it samt øvrige initiativer på de uddannelsesområder, analysen omfatter. Det er hermed ikke givet, at det samlede provenu besparet inden for en uddannelsessektor nødvendigvis forbliver inden for samme uddannelsessektor. 3

31 Regeringen vil i efteråret 2009 fremlægge en samlet strategi for prioritering af midlerne til bl.a. pædagogisk it. Rapporter vedr. Ambitiøs IT kan findes her: NB: Kataloget over forslag vedr. effektiviseringer på det studieadministrative område i Mckinsey rapporten er på over 500 sider. 3. Overførte amtslige institutioners bygninger Fra 2010 forventes udbetalt bygningstaxametre til professionshøjskolerne for aktivitet på sygeplejerske- og radiografuddannelserne, idet professionshøjskolerne forventes at overtage deres bygninger pr. 1. januar Undervisningsministeriet har den 21. august anmodet om finansudvalgets tilslutning til at de institutioner, som udbyder de tidligere amtslige uddannelser, overgår til selveje fra 1. januar Se aktstykke 191 på folketingets hjemmeside: Vilkår for overdragelse af sygepleje- og radiografuddannelsernes bygninger fremgår af aktstykket. Af aktstykket fremgår det, at overdragelsen af bygningerne tilknyttet funktionen som center for undervisningsmidler, først forventes at ske efter en nærmere analyse. Kollegiets formandskab drøfter CFU erne på det førstkommende møde, og vil herefter orientere nærmere om sagen. 4. Takstudviklingen Generelle taxameterændringer FFL010 opererer med en pris- og lønregulering (PL-regulering) på 1,6 pct. i forhold til finansloven for PL-reguleringen fastsættes ud fra den forventede stigning i priser og lønninger, som kan ses på PL-reguleringen på 1,6 pct. gælder for undervisnings- og fællestaksterne. PL-reguleringen er sammensat af den forventede lønudvikling og den forventede udvikling i forbrugerprisindekset fra 2009 til Lønudviklingen vægter med 60 pct. og forbrugerprisindekset med 40%. På tidspunktet for udarbejdelse af finanslovsforslaget for 2010 var finansministeriets forventninger til udvikling i løn og forbrugerindekset på hhv. 2,2 pct. og 2.1 pct. Dette korrigeres med den faktiske udvikling i 2009 i forhold til den forventede udvikling, da finansloven for 2009 blev vedtaget. Hermed fremkommer den samlede opregning. Forventninger til udvikling fra pct. Forventning for 2010 på FFL 2010 Korrektion ifht. forventningerne for 2009 på FL 2009 Løn 2,2-0,2 2,0 Forbrugerprisindekset 2,1-1,2 0,9 Samlet opregning på FFL 2010 Beregning af p/l: 0,6*2,0 pct. (samlet opregning af lønudvikling) +0,4*0,9 pct. (samlet opregning af udvikling i forbrugerprisindeks) =1,6 pct. Bygningstaxameteret PL-reguleres med 0,31 pct. Den regulering baseres på et uændret renteniveau i forhold til 2008 og en stigning i byggepriserne på 4

32 0,39 pct. Andre reguleringer: Seniorbonusordning ved trepartsaftalerne blev der i perioden afsat i alt 220 mio. kr. på det statslige område til fremme af seniorpolitiske initiativer, der kan bidrage til at fastholde seniorer længere i job. Midlerne der vedrører undervisningsministeriets område er på finanslovforslaget for 2010 udmøntet som en forhøjelse af undervisningstaxametrene i 2010 og Forhøjelsen udgør for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. i alt 3,4 mio. kr. i 2010 og 3,2 mio. kr. i Øget elevindtag i staten Som følge af beslutning om at øge indtaget af EUD-elever i staten med samlet 10 pct. i 2009 ifht. elevindtaget i 2008 er der etableret en præmieringsordning i Ordning finansieres ved en tilskudsreduktion. For professionshøjskolerne betyder dette en tilskudsreduktion på i alt 1,3 mio. kr. på undervisningstaxameteret i Besparelser besluttet tidligere år: Statens indkøbseffektivisering fase I-III, digitalisering af Statens Uddannelsesstøtte (SU) og effektivisering af vejledning om SU samt energibesparelser i staten. Besparelsen på undervisningsog fællesudgiftstaxameterne er ca. -13 mio. UVM oplyser ikke fordeling på institutionstyper. Tabel 4: Takstudvikling på professionsbacheloruddannelser ifht Undervisningstaxameter Samlet regulering 1,54% 1,52% 1,34% 1,34% PL 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% Seniorbonus 0,14% 0,14% 0,00% 0,00% Indkøb -0,20% -0,22% -0,26% -0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Barselsfond, sygedagpenge Fællesudgiftstaxameter Samlet regulering 0,35% -0,27% -0,29% -0,29% PL 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% SU-SKS-OBS -0,54% -1,02% -1,01% -1,01% Energi & indkøb -0,69% -0,82% -0,86% -0,86% Bygningstaxameter Samlet regulering 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% PL 0,31% 0,31% 0,31% 0,31% Tabel 5: Takstudvikling på åben uddannelse ifht Undervisningstakst Med P/L 1,19% 0,99% 0,79% 0,79% Uden P/L -0,40% -0,60% -0,80% -0,80% Fællesudgiftstakst Med P/L 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% Uden P/L 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5

33 Ændringer i de enkelte taxametre kan variere fra ovenstående. Dette skyldes, at taxametre afrundes til nærmeste hundrede, men beregnes ud fra sidste års uafrundede takster. Specifikke taxameterændringer Undervisningstaxametret til ergo- og fysioterapeutuddannelserne er øget med 400 kr. pga. den tidsmæssige placering af praktik på uddannelserne. Undervisningstaxametret for disse uddannelser er derfor hævet til kr. på FFL Forhøjede takster under åben uddannelse - Trepartsaftalen Tilskuddene til linjefagsrelaterede pædagogiske diplomuddannelser og en række sundhedsfaglige efteruddannelser er yderligt forhøjet med ca. 10 pct. som følge af trepartsaftalerne Lærerne skal efteruddannes i linjefag og Sygeplejersker skal efteruddannes. Takstforhøjelserne skal finansiere en tilsvarende reduktion af deltagerbetalingsgebyrerne. 5. Institutionstilskud Undervisningsministeriet har oplyst at institutionstilskuddene opreguleres fra 2009 til 2010-niveau med 0,9 pct. 6. Ny bevilling til udvikling af erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og lederes kompetencer Der er på finanslovsforslaget opført en ny bevilling til udvikling erhvervspædagogiske aktiviteter og udvikling af lærere og lederes kompetencer på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Der er afsat følgende bevilling til formålet: ,1 mio. Kr. 7,1 mio. Kr. 9,1 mio. Kr. 9,1 mio. Kr. På forslaget fremgår følgende om midlernes anvendelse: Aktiviteterne gennemføres af professionshøjskolerne. Midlerne kan medgå til finansiering af aktiviteter, der blandt andet understøtter implementeringen af erhvervsuddannelsesreformen, og understøtter regeringens målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, herunder til differentiering af undervisningen, håndtering af særlige elevgrupper, forbedret samarbejde mellem skoler og mellem skoler og virksomheder samt pædagogisk ledelse. Endvidere kan midlerne anvendes til eksempelvis konsulentbistand til enkeltpersoner, initiering af og deltagelse i udviklingsopgaver på tværs af skoler, samt til resultatmålinger og formidling af dette arbejde i form af afholdelse af seminarer og workshops. Der kan ikke afholdes udgifter til finansiering af medgået tid i forbindelse med deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter. Claus P. B. Hansen tlf , mail: ch@uc-dk.dk Mette Thorsen, tlf , mail: mt@uc-dk.dk 6

34 Bilag 1: Oversigt over globaliseringsmidler tildelt professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler i 2009 Mio. kr. i 2009-priser Midler fra globaliseringspuljen Institutioner skal skabe mere systematisk viden Kvalitetsløft i de mellemlange videregående uddannelser Uforbrugte midler fra globaliseringspuljen Øget gennemførelse, rekruttering og kvalitetsudvikling af pb.udd. Professionshøjskolen UCC Professionshøjskolen Metropol VIA University College University College Nordjylland Sjælland University College University College Vest University College Syd University College Lillebæt Ingeniørhøjskolen i København Ingeniørhøjskolen i Århus I alt I alt Udmøntningsmodel for midler til institutioner skal skabe mere systematisk viden uddannelser: Udmøntning af midlerne sker på baggrund af professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes aktivitet opgjort som studenterårsværk (STÅ) i kombination med et grundtilskud. Grundtilskuddet fastsættes til 1 mio. kr. årligt til professionshøjskolerne. Det gælder dog ikke UC Vest og UC Syd, som får ½ mio. kr., da de senest skal sammenlægges fra Ingeniørhøjskolen i København og Ingeniørhøjskolen i Århus får også et grundtilskud på ½ mio. kr. årligt. Resten af midlerne fordeles på baggrund af institutionernes aktivitet målt i studenterårsværk (STÅ) i Udmøntningsmodel for midler til kvalitetsløft i de mellemlange videregående uddannelser: Midlerne udmøntes efter samme model som gælder for midler til institutioner skal skabe mere systematisk viden uddannelser. Udmøntningsmodel for midler til øget gennemførelse, rekruttering og kvalitetsudvikling af professionsbacheloruddannelser: Udmøntning af midlerne sker på baggrund af professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes aktivitet opgjort som studenterårsværk (STÅ) i kombination med et grundtilskud. Grundtilskuddet fastsættes til 0,3 mio. kr. årligt. De resterende midler fordeles på baggrund af institutionernes aktivitet målt i STÅ i

35 Bilag til punkt 3 Ordinært bestyrelsesmøde

36 Budgetopfølgning for 1. halvår 2009 samt Budget 2009 (2. Udgave)