Tid og sted: Onsdag 29. april kl i Idrættens Hus, Brøndby.

Transkript

1 DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND Protektor: Hans Kgl. Højhed Kronprinsen Medlem af Danmarks Idrætsforbund Ryvangs Alle København Ø. E-post: Skr. nr Dato. 20 MAJ 2015 Referat af BESTYRELSESMØDE 29. april Tid og sted: Onsdag 29. april kl i Idrættens Hus, Brøndby. Til stede: MJ Kim Kock (KK) - OKS-1 Bjarne Pedersen (BLP) CSG Henning Juhl (HJ) - SSG Ryan Laier (RL) Karsten Frandsen (KF) OK Søren Munk Madsen (SMM) - SSG Klaus Klæstrup (KRK) - Christian Høj (CH) OK Torben Kjærulff (TK) vicegeneralsekretær Tom Petersen (TP). Afbud: Oberst Susanne Bach Bager (FM ) MJ Mona Rasmussen (MR) INDLEDNING: DIF kontaktperson til DMI, Preben Staun (PS) var indbudt til bestyrelsesmødet og gav inden mødet en orientering om primært 2 hovedområder: DIF VISION ( ): Nu kaldet Bevæg dig for livet. Sætte Danmark i bevægelse, både for sjov, for hinanden og for livet. Håber det bliver en folkebevægelse. Projektet er allerede i gang ude lokalt. Målet er, at i 2025 skal 50% af befolkningen er aktive i foreninger og 75% generelt af befolkningen skal være aktive. Projektet har opbakning i Folketinget, selv om div. ministerier udestår. Store fonde støtter projektet økonomisk, suppleret med penge fra DIF. Sammen med DGI og Dansk Skoleidræt gennemføres projekt Krop og kompetence. Kører i øjeblikket i 5 kommuner på 43 skoler og 791 idrætslærere og godt 2000 andre lærere bliver uddannet i projektet. Målet er at udbrede projektet til hele landet. Flere kommuner har ytret ønske om at deltage. Dette vil ske i fase 2 af projektet. DIF politiske program under slogan et: DIF BEVÆGER DANMARK : Politisk program er klar til vedtagelse. Processen har været meget demokratisk med diverse møder osv. Sloganet skal opfattes med 2 betydninger. Vi bliver glade af at bevæge os, men også bevæget af at se store sportsbegivenheder (den emotionelle bevægelse). Håber på at opfylde målene: Verdens højeste idrætsdeltagelse(elitenbredden), skabe kvalitet i idrætten samarbejde, eliteidræt er mere end medaljer, forbedring af faciliteterne. Specialforbundene ønskes medinddraget, så det ikke kun er en forpligtelse for DIF s bestyrelse, men også en forpligtelse for specialforbundene. Vil blive afspejlet i tilskudene til specialforbundene, hvorfor en AG ser på fordelingsnøglen mhp. en omlægning. Kontortid mandag til fredag 10-14

2 - 2 - PS nævnte også Frivillighedsstrategien, som jo allerede er udarbejdet af DMI og afleveret til DIF. Herudover havde han 2 spørgsmål til DMI: 1. DMI arbejde. Hvad er de største udfordringer for DMI? 2. Hvordan ser DMI på medlemstallet fremadrettet? Ad 1: Bestyrelsen var enig om, at DMI har været udfordret ifm. brugen af arbejdstid til idrætten i FSV. Problemer i FSV forskellige styrelser, som FC ikke har myndighed over, vedr. brug af arbejdstid til idrætsaktiviteter. Der arbejdes i øjeblikket på at få betingelserne for deltagelse i idræt tilbage som de var før. Ad 2: Opgørelse af medlemstallet er en udfordring for DMI idrætsforeninger. DIF-konsulent Søren Gøtsze undersøger p.t. muligheden for at optimere medlemsregistreringen. Der var afslutningsvis en drøftelse generelt af medlemsregistreringen. KRK har til opgave at holde kontakt til Søren Gøtsze i sagen, og har allerede haft den indledende kontakt. Herefter sluttede PS sin orientering og det egentlige bestyrelsesmøde blev indledt. DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsordenen BLP ønskede tilføjelse til pkt. 13 (c): Tilbud fra Comwell. TP ønskede tilføjelse til pkt. 13 (d): Indkøb af mobiltlf. til SEC. KK ønskede tilføjelse til pkt. 14 (b): DMI ansættelsesudvalg. Godkendelse af referater Referat af bestyrelsesmødet 10 APR blev godkendt. Referat af bestyrelsesmødet 11 APR blev godkendt. 3. DMI økonomi BLP: Der er indledt samarbejde med DIF på regnskabssiden. Der har været afholdt møde med DIF ØKOAFD og kontrakten for samarbejdet er nu formelt på plads. Udkast til regnskab for måned klar til mødet, men med enkelte fejl. Opsætningen af regnskabet virker umiddelbart simpelt og forståeligt, så der er en tro på, at det bliver rigtig godt. Sammen med balancen modtages også en dataliste, som er kategoriseret, så det er nemmere at kontrollere bogføringen. Der skal dog ses nærmere på kontingentkontoen og konto for præmiebeholdningen. Det blev vedtaget, at bestyrelsesmedlemmerne nærlæser balancen og kommer med input til evt. ændringer. Det blev besluttet at ændre periode 1-3 til 1-12 og at man prøver at få fjernet %-rubrikken. Aktion: BLP. 4. FSU/DMI økonomi Der har været afholdt møde på SEC med personale fra FSU og CH/CFI. Her drøftedes bl.a. SAP-roller til DMI bogholder, M.B. Jensen. FSU undersøger sagen og vender tilbage. FSU ønsker møde 1 gang årligt. KRK havde rejst

3 - 3 - nogle spørgsmål vedr. håndtering af elektronisk fakturaer fra tjenestestederne. Der var lidt usikkerhed om, hvad der egentlig var svaret på KRK spørgsmål, hvorfor BLP undersøger sagen og kommer med svar. Punktet optages på aktionslisten. 5. Eliteudvalget 6. Lovudvalget. 7. Antidopingudvalget 8. Præmieudvalg 9. Hjemmeside og Kommunikation 10. Hædersbevisninger 11. DMI projekt- og udviklingskonto Ansøgning fra SIF ÅRH om indkøb af licens til GOLFBOX. TK redegjorde kort for baggrunden og hensigten med ansøgningen. Projektet blev afvist af bestyrelsen, men det blev besluttet, at licensen i stedet indkøbes af DMI. Der er tale om en 1-årig licensaftale, hvor de af TK forhandlede aftaler, skal indgå. Golfudvalget varetager det praktiske vedr. brugen m.m. af licensen og udbredelsen til øvrige IF i DMI. Golfudvalget melder tilbage til bestyrelsen, hvorledes erfaringerne har været i brugen. 12. DIF-DHIF-DMI projekt Referater fra møder lægges i DROPBOX. 13. Øvrige sager a. DMI udarbejdede frivillighedsstrategi lægges på hjemmesiden. b. SMM orienterede om, at SIF FRH ikke ville støtte cykelprojektet, hvorfor folkene bag projektet nu vil stifte en ny idrætsforening, hvori projektet kan forankres. c. BLP: Der er modtaget tilbud fra Comwell, Middelfart for en 3-årig periode, 2016, 2017 og 2018 vedr. Orienterings- og repræsentantskabsmødet. BLP og TP drøfter. Endvidere tilbud fra Comwell (centralt) på forslag til fødselsdagsarrangementerne. Det blev besluttet, at arrangementerne afholdes således: 2016 i Rebild, 2018 fejres 100 års fødselsdagen på Comwell Borupgaard, Snekkersten afholdes samme sted, for at få dannet et overblik over, hvorledes 100 års festen kan gennemføres og evt. komme med ønsker og ændringer i forhold til 99 års festen.

4 - 4 - d. TP orienterede om den uholdbare situation på SEC, hvor de ansatte nu i over 6 måneder havde brugt private mobiltelefoner ifm. sekretariatsarbejdet. De lovede IP-telefoner (FES) er gang på gang blevet udskudt. TP foreslog, at der blev indkøbt 3 stk. IPHONES med tilhørende abonnement til SEC, så man fremover var uafhængige af andre myndigheder. Bestyrelsen godkendte forslaget og besluttede, at kommunikationsudvalget indhentede tilbud og iværksatte indkøb. CH (formand for kommunikationsudvalget) iværksatte straks SBH og fik indhentet et meget favorabelt tilbud, som nu er ved at blive implementeret på SEC. KRK gjorde opmærksom på, at der kan foretages et tilkøb af en ekstratjeneste (Søgeplan), som med stor fordel kunne anvendes af SEC. KRK undersøger og vender tilbage med svar til SEC. e. RL vil gerne se på de eksisterende bestemmelser for tildeling af hæder, f.eks. DMI elevpræmie. Aktion: Lovudvalget. 14. Orientering a. I mødet den 07 MAJ (CFI) deltager KF, da KK er forhindret. Evt. emner til mødet bedes sendt til KF. b. KK: DMI ansættelsesudvalg bliver sammensat således: KK (formand) og BLP og TP medlemmer af udvalget. Udvalget aftaler selv detaljer. 15. Referater DMI stævner a. MTB er udsat til forventelig SEP. b. M.B. Jensen, SEC, deltog som DMI-repræsentant ved håndbold i Stoholm ved Skive. Rapport er udarbejdet, men endnu ikke på hjemmesiden. Når resultatlisten foreligger, vil begge dele blive lagt ud. 16. DMI BE repræsentation ved stævner i 2015 a. Mountainbike, 22. april, MTB-udvalg, SMM (UDSAT) b. Håndbold, 24. april, ISG, Skive, MBJ c. Biathlon orientering, april, IFS, Skrydstrup, MR d. Fægtning, maj, SLGI, Slagelse, SMM e. Fodbold ude, 08. maj, BVI, Bornholm, HJ f. Faldskærmsspring, maj, JDRI, Holstebro, SMM g. Triathlon/duathlon, 29. maj, HAGI, Haderslev, MR h. Landevejscykling, juni, AKIF, Aalborg, KRK i. Flugtskydning, juni,ivg, Varde, BLP 17. Aktionsliste Pkt. 22: Aktion rettes til KRK og HJ. Pkt. 73: Pågår. Pkt. 81: Udgår. Pkt. 86: På næste møde. Pkt. 93: Forbliver. Pkt. 96: Udgår. Nye pkt.: Policy for tildeling af hædersbevisninger Aktion: Lovudvalget Indkøb af mobiltlf. til SEC: Pågår. Aktion: CH

5 - 5 - Licens Golfbox: Er iværksat. Aktion: TP Ansættelsesudvalg kommer med køreplan : Aktion: KK, BLP og TP. 18. Eventuelt a. Generalsekretærens afskedsreception: Kort drøftelse af, hvem gør hvad? b. DIF s årsmøde: FM deltager og MR forespørges. Aktion: TP. c. Næste møde ONS 17 JUN kl. 1400, på Gl. Sandbjerggård. MR har ansvar for kontakt hertil og underretter SEC om, hvorledes arrangementet skal afholdes (kontaktperson, indkøb m.m.). Mødet slut kl T. PETERSEN generalsekretær