Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Dato: 27. april 2016 Tidspunkt: Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, i Helsingør I mødet deltager: Formand Per Tærsbøl Næstformand Gitte Kondrup Bestyrelsesmedlem og Salg og Markedschef Kim Asker Larsen Bestyrelsesmedlem og Energichef Peter Kjær Madsen Bestyrelsesmedlem og Adm. direktør Jacob Brønnum Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Formanden orienterer 3. Direktionen orienterer Punkter til beslutning 4. Kampagne for elhandel 5. Gadelys Punkter til orientering 6. Konvertering af elhandelskunder fra Kronborg basis til Kronborg Spar kvartalsregnskab 2016 & LIS Elhandel A/S 8. Engrosmodel 9. Præsentation af elpris.dk Styringsmæssige relationer 10. Fravigelse af tavshedspligt 11. Mødeplan 12. Eventuelt Bilagsliste: Bilag Kvartalsregnskab 1. kvartal /12 1/13

2 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning Godkendt 2 2/12 2/13

3 2. Formanden orienterer Formanden orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet for selskabet Intet at berette 3. Direktionen orienterer Direktionen orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til den daglige ledelse af selskabet. Intet at berette 3 3/12 3/13

4 Punkter til beslutning 4. Kampagne for elhandel Kampagnen er skudt i gang. Maskotten ELMER fik sin debut på Helsingør Messen den 12. og 13. marts 2016 og blev endvidere benyttet ved fotooptagelser i de fire lokale sports- og idrætsforeninger: Espergærde Snekkersten Hornbæk Borsholm/Skibstrup Fotooptagelserne skal dels benyttes ved udformning af de flyvers hver klub skal omdele og dels ved on-line markedsføring på Facebook, biografreklamer mv. Eksempler på flyvers vil blive udleveret på bestyrelsesmødet den 27. april 2016, hvor vi også håber at kunne vise eksempel på første biografreklame. Der har været afholdt opstartsmøde i alle klubber, hvor vi ligeledes har taget fotos, som skal benyttes i markedsføringen. Klubberne er først lige begyndt at omdele flyvers, så det er for tidlig at rapportere om nye kunder fra kampagnen, men dette følges tæt og vi vil rapporter løbende om dette. Facebook Vi har nu 212 der følger FHs Facebook side og denne benyttes også til reklame for salg af el fra FH Elhandel. Hvis ikke allerede opfordres bestyrelsen til også at følge og dele de forskellige indslag på FHs Facebook side. Direktionen vil præsentere yderligere status på mødet. Direktionen indstiller, at Kampagnens fremdrift drøftes. 4 4/12 4/13

5 Beslutning Sagen blev drøftet. Der blev givet mandat til præmiepenge til et kommende fodboldstævne. 5 5/12 5/13

6 5. Gadelys Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssigeforhold. 6 6/12 6/13

7 Punkter til orientering 6. Konvertering af elhandelskunder fra Kronborg basis til Kronborg Spar Direktionen giver en status for konverteringsprojektet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7 7/12 7/13

8 7. Regnskab for 1. kvartal 2016 Bilag 7.1 Kvartalsregnskab 1. kvartal 2016 Der er udarbejdet regnskab for 1. kvartal Direktionen vil gennemgå dette på mødet. Direktionen gennemgik kvartalsregnskabet og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 8 8/12 8/13

9 8. Engrosmodel Engrosmodellen gik i luften den 1. april 2016 og uden de store problemer for FH. Vores KMD system virker og integrationen til og fra dathubsystemet hos Energinet.dk kører som det skal. Dette betyder også nye og ændrede rutiner herunder deadlines for, hvornår tingene skal være færdige. Kundecentret skal derfor fremover være opmærksomt på dette, så vi undgår forsinkelser eller ekstraarbejde som følge af forsinkelser. De nye rutiner betyder også, at det nu er FH Elhandel der udsender elregningerne til kunderne, inkl. elafgifterne, nettarifferne mv. Netselskaberne har fortsat forpligtigelsen til indbetaling af afgifterne til SKAT og der er derfor stillet skærpede økonomiske krav overfor elleverandørerne. Da FH Elhandel er relativ nyetableret, men grundet en hurtig udarbejdelse og indsendelse af regnskabet for 2015 har vi undgået, at skulle stille sikkerhed for salg i DONGs netområde. Konvertering til Kronborg Spar og næste regningsudsendelse Alle ca kunder med Kronborg Basis er konverteret til Kronborg Spar og udsendelse af næste aconto-opkrævning sker i disse dage (til betaling 2. maj 2016). Det er også første regning efter engrosmodellen og vi må forvente rigtig mange opkald fra kunderne, dels fordi regningerne ser anderledes ud og dels fordi de nu får Kronborg Spar (er varslet tidligere) og dels grundet den ændrede betalingsdato(ligeledes varslet tidligere). Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9 9/12 9/13

10 9. Præsentation af elpris DK DONGs billig produkt el.dk lever et stille liv og DONG afventer reaktioner fra konkurrenterne og engrosmodellen inden yderligere tiltag. Produktet er det samme som Kronborg Spar, blot til lavere abonnementspris 19 kr./mdr. mod 28,50 kr./mdr., men med en dårligere kundeservice og flere gebyrpålagte services. Elpriserne er generelt opdelt i el-afgifter svarende til 50%, moms 20%, nettransport ca. 17%, hvilket efterlader 13% som alle konkurrere og kæmper om. En relativ beskeden besparelse for en privat kunde, som typisk udgør et par hundrede kroner om året. Ny elprisportal administreret af energitilsynet kaldet elpris.dk mere eller mindre samme som forrige udgave, der blev administreret af Dansk Energi, hvor bl.a. introduktionstilbud medfører at man ligger øverst på listen se nedenfor. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning /12 10/13

11 Styringsmæssige relationer 10. Fravigelse af tavshedspligt Bestyrelsen skal beslutte hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges. Formand og direktion indstiller, at Tavshedspligten fraviges alle punkter undtaget punkt 5 Beslutning Bestyrelsen tiltrådte indstillingen /12 11/13

12 11. Mødeplan Onsdag den 22. juni kl Torsdag den 17. november kl Eventuelt Intet at berette Per Tærsbøl Formand Gitte Kondrup Næstformand Peter Kjær Madsen Kim Asker Larsen 12 12/12 12/13

13 Forsyning Helsingør - Elnet Årsregnskab Realiseret Budget Forecast Budget Realiseret Afvigelse TDKK 4.kvt kvt Nettoomsætning PSO-afgift opkrævning Tilslutningsbidrag Gebyrindtægter kunder Øvrige indtægter Omsætning uden over-/underdækning Direkte omkostninger PSO-afgift afregning Bruttoresultat Personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger Af- og nedskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Kapitalandele Resultat før skat og over-/underdækning Anlægsinvesteringer Realiseret Budg.rev. Anvendt Budg.rev. Budget Realiseret 4.kvt % Distributionsanlæg % Andre anlæg, driftsmateriel og inventar % Bemærkninger til periodens resultat % Bruttoresultatet er realiseret med 7,2 mio. kr. højere resultat end budgetteret - primært grundet prisstigninger i løbet af året (øget indtægtsramme). Den positive afvigelse på personaleomkostningerne kan henføres til flere anlægstimer end forventet. Under andre eksterne omkostninger er omkostningerne til forventet tab på debitorer øget med ca. 800 tkr. ligesom omkostnigerne til energibesparelse er højere end budgetteret. Sidstnævnte er indregnet i kommende indtægtsramme. Nedskrivning af værdien af aktier i Scanenergi fremgår under kapitalandele. Restafskrivning af gamle elmålere vil ingen indvirkning 1/1 13/13 1