Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard (A) Christian Jørgensen (V) Henning Due Lorentzen (A) Jane Findahl (F) Jean Brahe (C) Kenny Bruun Olsen (V) Lars Ejby Pedersen (A) Ole Steen Hansen (A) Susanne Eilersen (O) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 35 Godkendelse af dagsorden Lukket - Orientering Ændring af model vedr. salg af teknikerydelser Økonomirapportering - Spar/lån og regnskab Økonomiudvalgets eget område Spar/lån - samlesag for hele kommunen Foreløbigt regnskab Budgetstrategi Forslag til lokalplan nr. 315, Boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Forslag til delegationsplan for By- og Teknikudvalget Forslag til delegationsplan for Miljø- og Energiudvalget Voksenservice - budgetomplaceringer Frigivelse af anlægsmidler Jupitervej Fredericia Idrætscenter - ansøgning om lån/finansieret tillægsbevilling Ansøgning om tilskud til merudgift - tagrenovering Erritsø Hallen Lejeaftale ErritsøHallen Lånegaranti samt ansøgning om frigivelse af anlægsbeløb Bøgeskov Hallen og Erritsø Hallen Ansøgning om tilskud markedsføring til DM i Triathlon den 9 og 10. August Høring vedrørende model for kommende fritidstilbud Forkøbsret til Bülows Kaserne Lukket - Anmodning om forskud på forligsbeløb Lukket - Thygesminde allé etape 2, Råhusentreprenør konkurs og tilbud om forlig Lukket - Salg af ejendom Lukket - Salg af ejendom Lukket - Salg af ejendom Lukket - Orientering...51 Side 2

3 35 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Side 3

4 36 Lukket - Orientering Sagsnr.:13/11750 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Side 4

5 37 Ændring af model vedr. salg af teknikerydelser Sagsnr.:14/2466 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiudvalget har i 2002 godkendt de principper, som anvendes i dag for opkrævning af administrationsbidrag vedrørende køb og salg af jord samt salg af teknikertimer til vejanlæg, byggemodning og brugerfinansierede områder m.v. Administrationsbidraget blev fastsat efter samme princip, som blev anvendt på salg af teknikertimer til vejanlæg m.v., nemlig faktisk lønudgift med tillæg af overhead (overhead blev i 2002 fastsat til 150 % til dækning af følgeomkostninger). I forbindelse med Byrådets behandling af sagen omkring opgaver til konkurrenceudsættelse på mødet den 9. maj 2011 blev beregningsprincipperne for kontrolbud samtidigt godkendt. Administrationen har i dette regelsæt i samarbejde med revisionsfirmaet Deloitte, udarbejdet principper for beregning af timepriser i forbindelse med kommunens afgivelse af kontrolbud. Administrationen har gennemgået de timetakster, beregningsprincipper og den fordeling af omkostninger, der anvendes i de enkelte afdelinger i det tekniske område i dag. Det kan konstateres, at der er forskelle i de anvendte beregningsprincipper og fordelingsmodeller. Der ønskes en ensartet model for beregning af pris og fordeling af omkostninger til drift og anlæg på hele det tekniske område. Det vurderes, at modellen for timeprisberegning, der er udarbejdet i forbindelse med konkurrenceudsættelsessagen, og som er beskrevet i beregningsprincipper for kontrolbud, vil være et godt grundprincip for den fremtidige beregning af timepriser for administrations-/teknikerydelser på det tekniske område. Nuværende opkrævningsprincipper fastholdes uændret for følgende områder: Administrationsbidrag vedrørende lejemål (lovbestemt). Krav til beregningsprincip i forbindelse med ekstern finansiering fra fonde m.v. Nuværende model for Energiområdet, med inddragelse af gevinster ved energiinvesteringer, til finansiering af administrative omkostninger. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Side 5

6 Behov for justering af budgettal sker indenfor den samlede eksisterende budgetramme i 1. budgetopfølgning for 2014 og som teknisk tilretning i forbindelse med budgetlægning Vurdering: Fordeling af omkostninger for teknikerydelser er i princippet udgiftsmæssigt neutrale, men forholdet har alligevel en betydning for den kommunale økonomi, da langt hovedparten af udgifterne føres på anlæg og indtægten for salg af teknikerydelser føres på drift og dermed påvirker opgørelsen af kommunens serviceudgifter i positiv retning. Det vurderes, at salg af teknikerydelser til anlægsprojekter giver god mening, uanset om der er tale om aktivitetsområder hvor Kommunen ifølge lovgivning er forpligtiget til det eller der er tale om en frivillig omkostningsfordeling. Vurderingen baseres på baggrund af den tidligere beskrevne sammenhæng med servicerammen, men også fordi det giver den rigtige pris på de anlægsprojekter, der gennemføres, uanset om de gennemføres med interne eller eksterne rådgivere. Som udgangspunkt ønskes teknikertimer ikke fordelt på driften. Kun i sammenhænge hvor f.eks. et projekt med ekstern finansiering (fonde, stats- og EU-tilskud eller ekstern opkrævning) afholdes på driften vurderes det, at give mening at flytte teknikertimer på timebasis til drift. I forhold til budgetlægningen ønskes en praksis, hvor de budgetterede indtægter for salg af teknikerydelser tilrettes i forhold til anlægsprogrammet, ifølge de tre nedenstående principper. Ejendomsafdelingens opkrævning af administrationsbidrag i forbindelse med almene lejeboliger - tilrettes i forhold til antal lejemål, der administreres. Energifunktionens budgetterede indtægtsprovenu tilrettes i forhold til de aktuelle energiprojekters forventede besparelser. Forventede indtægter på salg af teknikertimer, tilrettes i forhold til de konkrete og navngivne anlægsprojekter (også køb og salg af jord/ejendomme), der indgår i anlægsprogrammet i basisbudgettet. Overordnede puljer f.eks. salgspulje ejendomme og salg af jord i Danmark C udløser ikke en budgetteret indtægt for salg af teknikerydelser, men betragtes som nettosalgsprovenu. Indtægten for salg af teknikerydelser budgetteres i forbindelse med behandlingen af den konkrete salgs- og købssag i det politiske system. I takt med, at budgettet efterfølgende gennemgår 1. og 2 behandling, sker der i budgetprocessen en konsekvenstilretning på teknikerindtægter, hvis forudsætningerne i budgettet ændrer sig. Side 6

7 Der skal i forbindelse med tilretningen af indtægtsbudgettet ske en tilsvarende vurdering og eventuel tilretning af konsekvensen på lønudgifter på administrationen. Indstillinger: Direktøren for det tekniske område indstiller, at: 1. Beregningsprincipper fra kontrolbud i forbindelse med konkurrenceudsættelse, anvendes til timeprisberegninger i det omfang lovgivning, eksterne tilskudsgivere, fonde m.v. ikke fastlægger model for timeprisberegning. 2. Indtægtsbudgetter og lønudgifter til teknikere vurderes og teknisk tilrettes løbende i budgetprocessen i konsekvens af besluttede ændringer i anlægsprogrammet. Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 7

8 38 Økonomirapportering - Spar/lån og regnskab Økonomiudvalgets eget område Sagsnr.:14/535 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende eget regnskab for 2013, spar-/låneordningen for 2013/2014 samt opfølgning på udvalgets indsatsområder for Mio. kr. Regnskab 2013 Korrigeret budget Rest Spar/lån Afvigelse Drift Serviceudgifter Administrativ organisation 165, ,624 6,900-10,663 3,763 Tværkommunalt 93, ,679 36,453-25,773-10,680 Politisk organisation 10,343 11,653 1,311-1,311 - Forsikringer 13,533 16,931 3,398-3,398 - UddannelsesCentret Fredericia -2,205 0,511 2,716-2,716 - Serviceudgifter i alt 280, ,398 50,778-43,861-6,917 Overførselsudgifter Forsikringer 0, ,008-0,000 0,008 Brugerfinansieret Dong Energy A/S, tj.pensioner 1,020 1,529 0,509-0,509 - Brugerfinansieret område i alt 1,020 1,529 0,509-0,509 - Overførselsudgifter i alt 0, ,008-0,000 0,008 Drift i alt 281, ,927 51,279-44,370-6,909 Anlæg Kvalitetsfondsanlæg - -21,856-21,856 21,856 - Skattefinansieret i øvrigt 3,274 1,653-1,621 1,621 - Jordforsyning -7,325-8,346-1,021 4,209-3,188 Danmark C -2,759-2,969-0,210 1,938-1,728 Anlæg i alt -6,811-31,518-24,707 29,623-4,916 Total 274, ,409 26,572-14,747-11,825 (Afvigelse: + = merforbrug, - = mindre forbrug) Status på indsatsområder beskrives i aktivitetsrapporterne, som er en del af økonomirapporteringen og er vedlagt som bilag. Side 8

9 Derudover medtages regnskabsresultatet for Brandingpulje og nye uddannelser - Pulje, som pr. 1. januar 2014 er overgået fra det nu nedlagte Erhvervs- og Innovationsudvalg til Økonomiudvalget. Regnskabsresultat 2013 for de to puljer under Erhverv, Innovation og Strategiudvalget inkl. Spar/lån: Mio. kr. Drift Serviceudgifter Regnskab 2013 Korrigeret budget Rest Spar/lån Afvigelse Brandingpulje 0,902 1,500 0,598 0,598 - Nye Uddannelser - pulje 0,642 3,000 2,358 2, Drift i alt 1,544 4,500 2,956 2,956 (Afvigelse : + = merforbrug, - = mindreforbrug) Økonomiske konsekvenser: Ingen bemærkninger Vurdering: Økonomiudvalget For udvalgets samlede konti, er der et mindre forbrug på 26,572 mio.kr. Der foreslås overført 14,747 mio.kr til Af afvigelsen på i alt 11,825 mio.kr., lægges 10,097 mio.kr. i kassen og 1,728 mio.kr. overføres til Vintertjeneste på det tekniske område. Det skal bemærkes, at merforbruget (manglende indtægter) på kvalitetsfondsanlæg er planmæssige tidsforskydninger for Masterplanen (salg af I.P. Schmidt Gården). Tidligere Erhverv, Innovation og Strategiudvalg De overførte midler fra Brandingpuljen er disponerede midler, som endnu ikke er udbetalt. Indstillinger: Økonomi indstiller at: 1. Regnskabet for 2013 godkendes og videresendes til Byrådet. 2. Spar/lån for 2013/2014 godkendes og videresendes til Byrådet. Side 9

10 3. Status på indsatsområder tages til efterretning. Bilag: Åben - Erhverv, Innovation og Strategi.pdf Åben - Borgerservice og administration.pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt som indstillet Side 10

11 39 Spar/lån - samlesag for hele kommunen Sagsnr.:14/2824 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring har udvalgene mulighed for at spare op eller låne af kommende års budgetter. Økonomiudvalget har dog besluttet, at større lån af kommende års budgetter skal begrænses, og en afdragsordning skal godkendes af Økonomiudvalget. Udvalgene har opgjort spar/lån for 2013 til I nedenstående tabeller er årets overførsler specificeret i overskrifter: - = budgetreduktioner (netto) = budgetforøgelse (netto) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Teknisk Udvalg Miljøudvalget Beredskabskommissionen Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Erhverv, Innovation, Strategiudvalget Økonomiudvalget Serviceudgifter i alt = budgetreduktioner (netto) = budgetforøgelse (netto) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Sundhedsudvalget 2,476-2,476 Aktivitetsbestemt medfinansiering i alt 2,476-2,476 - = budgetreduktioner (netto) = budgetforøgelse (netto) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Kvalitetsfond anlæg Teknisk Udvalg Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Øvrigt anlæg Teknisk Udvalg Side 11

12 Miljøudvalget Beredskabskommissionen Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget 600 Økonomiudvalget Skattefinansieret anlæg i alt = budgetreduktioner (netto) = budgetforøgelse (netto) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Teknisk Udvalg Økonomiudvalget Jordforsyning = budgetreduktioner (netto) = budgetforøgelse (netto) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Drift Anlæg Brugerfinansieret område = budgetreduktioner (netto) = budgetforøgelse (netto) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Anlæg Danmark C = budgetreduktioner (netto) = budgetforøgelse (netto) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Teknisk Udvalg Økonomiudvalget -13,760 13,760 Finansielle poster -16,363 16,363 Der er en specifikation af udvalgssagerne vedhæftet sagen som bilag. Økonomiske konsekvenser: Se afsnittene sagsbeskrivelse og vurdering. Vurdering: Der vil under punktet Foreløbigt regnskab blive givet en nærmere vurdering af regnskabsresultatet for 2013, herunder sammenhængen til Spar/lån. Side 12

13 Økonomi vurderer, at kommunens retningslinjer for spar/lån er overholdt ved opgørelsen af overførsler fra 2013 til Følgende forhold skal fremhæves: Der lægges i alt 18,5 mio. kr. i kassen, som fordeler sig som følger: Børne- og Uddannelsesudvalget 2,0 mio. kr. Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget 6,4 mio. kr. Økonomiudvalget 10,1 mio. kr. Midlerne foreslås anvendt til at udmønte følgende: Uspecificerede besparelser fra tidligere 8,9 mio. kr. Usikre indtægter bestående af konkurrenceudsættelse kørsel, udlicitering udvalgte områder samt salgsindtægter 6,3 mio. kr. Merudgifter vedr. kørsel med borgere i 2013 og 2014 med i alt 3,0 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående kan det konstateres, at der er merudgifter vedr. kørsel med borgere. Direktionen indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget kompenseres herfor med 2,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i Merforbruget er opstået i kølvandet på et større befordringsprojekt, hvor kørslen er centraliseret i Kørselskontoret. Oprindeligt var forventningen en besparelse på 3 mio. kr. årligt, men dette har altså ikke været muligt i 2013, ligesom det også vurderes vanskeligt i Direktionen indstiller, at der arbejdes videre med en permanent og effektiv løsning af opgaven. I budgetforliget for blev det besluttet, at Voksenservices gamle gæld på 18,5 mio. kr. skal slettes, og at der er afdragsfrihed for merforbruget for 2013 frem til Det overførte beløb til 2014 på Social- og Omsorgsudvalgets område består således kun af opsparing vedr. Plejen. Som det fremgår af tabellen, overføres der under den aktivitetsbestemte medfinansiering et merforbrug på i alt 2,5 mio. kr. Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt aktivitetsbestemt medfinansiering er omfattet af spar/låneordningen. Aktivitetsbestemt medfinansiering er udenfor servicerammen, og kan sammenlignes med overførselsudgifter, men der er i kommunens principper for økonomistyring ikke taget stilling hertil. Der er på anlæg fri overførsel af ikke forbrugte bevillinger. Overførslen fra 2013 til 2014 vedrører i stor udstrækning ikke færdiggjorte projekter, og betragtes således som været disponeret. Side 13

14 Indstillinger: Økonomi indstiller: 1. at Spar/lån 2013/14 godkendes, og at bevillinger overføres som beskrevet i sagen 2. at kasseindlæg anvendes til udmøntning af tidligere besparelser, usikre indtægter samt delvis dækning af merudgifter vedr. befordring 3. at Direktionen får til opgave at finde en permanent og effektiv løsning på befordringsområdet 4. at principper for økonomistyring tilrettes således, at aktivitetsbestemt medfinansiering undtages fra spar/lån Bilag: Åben - Spar-lån Ansøgning om anlægsbevtillægsanlægsbev.pdf Åben - Spar-Lån pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Side 14

15 40 Foreløbigt regnskab 2013 Sagsnr.:14/2825 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomi vil på mødet kort redegøre for det foreløbige regnskabsresultat 2013, herunder sammenhængen til Spar/lån. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 15

16 41 Budgetstrategi Sagsnr.:14/2781 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Bærende principper Dansk økonomi befinder sig i en vanskelig situation som følge af finanskrisen, og genopretningen heraf skal bl.a. ske gennem snævre økonomiske rammer til kommunerne. Fredericia er parat til at tage vores del af ansvaret for genopretningen. Samtidig hermed ønsker Byrådet at investere i udviklingen af byen for herved at til at tiltrække borgere og virksomheder og skabe økonomisk vækst. Råderummet til investeringer skal ikke findes gennem reduktioner i serviceniveauet, men i stedet gennem eksempelvis indtægter fra salg af ejendomme og jord. Borgmesteren indstiller, at budgetlægningen for derfor skal tage udgangspunkt i følgende bærende principper: Balance i økonomien Ingen usikre indtægter Råderum til investeringer skal skabes gennem salg af jord og ejendomme - ikke ved servicetilpasninger Råderum båndlægges til investeringer Ingen ufinansierede tillægsbevillinger Det økonomiske udgangspunkt Budgettet fra tidligere indeholder en række uspecificerede besparelsespuljer og usikre indtægter, som indstilles udmøntet i forbindelse med budgetlægningen. Endvidere viser de foreløbige prognoser et fald i skatteindtægterne som følge af mindre stigning i befolkningstallet end forudsat. Endelig viser erfaringerne fra tidligere, at nye reformer, finanslov, kommuneaftale m.m. kan give Fredericia tab, hvorfor budgetlægningen bør tilrettelægges på en sådan måde, at usikkerheden minimeres. De økonomiske udfordringer kan sammenfattes i følgende skema: Mio. kr Uspecificerede sparepuljer -44,0-45,6-46,1-46,1 Besparelse ledelse og adm. -2,0-4,0-4,6-4,6 Besparelser fra tidligere år -3,9-3,9-3,9-3,9 Konkurrenceudsættelse kørsel -0,8-0,8-0,8-0,8 Udlicitering udvalgte områder -1,0-1,0-1,0-1,0 Salg af erhvervsjord DanmarkC -2,0-2,0-2,0-2,0 Faldende skatteindtægter -7,0-7,0-7,0-7,0 Øvrige usikkerheder -15,0-15,0-15,0-15,0 I alt -75,7-79,3-80,4-80,4 Som det fremgår af tabellen udgør den økonomiske udfordring i de kommende år mio. kr. Borgmesteren indstiller, at udvalgene får til Side 16

17 opgave at pege på effektiviseringer og servicetilpasninger, som kan imødegå udfordringen. Den demografiske udvikling og kommunens mængdereguleringsmodel Befolkningens sammensætning ændrer sig i de kommende år og særligt antallet af ældre er stigende. Fredericia har tidligere haft en automatisk mængdereguleringsmodel, som regulerede midlerne til Dagtilbud, Skoler og Pleje i takt med ændringer i befolkningsudviklingen. Mængdereguleringsmodellen er imidlertid ufinansieret, idet kommunernes bloktilskud ikke justeres som følge af ændringer i befolkningens sammensætning. Mængdereguleringsmodellen vil med andre ord år for år øge ubalancen mellem indtægter og udgifter i den kommunale økonomi, når antallet af ældre stiger. På ældreområdet har Fredericia haft stor succes med projektet Længst muligt i eget liv, hvor de ældre gennem rehabilitering bliver trænet i at klare sig selv i eget hjem frem for at modtage den traditionelle hjemmepleje. Endvidere har kommunen via finansloven netop modtaget 9,3 mio. kr., som delvist skal anvendes til at styrke denne indsats yderligere. Ministeriet stiller som krav til kommunerne, at de efterfølgende kan dokumentere, at pengene er anvendt på området, og dette krav vil Fredericia selvfølgelig leve op til. På børne- og ungeområdet er der udsigt til et mindre fald i antallet. Antallet i den nuværende befolkningsprognose er dog højere end tidligere, så også her vil der være et træk på mængdereguleringsmodellen. Økonomi er i færd med at udarbejde en ny befolkningsprognose, hvor dette billede kan ændre sig. Borgmesteren indstiller på denne baggrund, at mængdereguleringsmodellen ophører. Samtidig er det hensigten, at hvis områderne via kommuneaftaler, finanslov eller lignende tilføres flere midler, så tilfalder det områderne. Tidsplan for budgetlægningen På baggrund af ovenstående har Økonomi lavet forslag til tidsplan for den kommende budgetlægning. Tidsplanen lægger op til en proces, hvor drøftelsen af effektiviseringer og servicetilpasninger starter i udvalgene, og hvor det enkelte udvalg har metodefrihed i udmøntningen. Tidsplanen er relativt detaljeret i foråret, mens perioden efter sommerferien detailplanlægges under hensyntagen til udvalgenes arbejde, kommuneaftale m.m. Målet er, at det er Økonomiudvalget, som fremlægger budgetforslag til 1. behandling, og at der i sidste ende kan indgås et bredt budgetforlig. Procedure for udarbejdelse af basisbudget Side 17

18 Økonomi indstiller, at der i lighed med tidligere år udarbejdes et basisbudget, som sammen med udvalgenes bidrag danner grundlag for budgetforslaget til 1. behandlingen. Basisbudgettet udarbejdes med udgangspunkt i sidste års budget korrigeret for følgende: Nye pris- og lønskøn fra KL Uændrede skatter og valg af statsgaranti Ny lovgivning dog maksimalt kompensation fra staten (DUT) Nye byrådsbeslutninger (BÅT) Bufferpulje på 1 % af serviceudgifter Ændret efterspørgsel jfr. KL s prognoser på overførselsudgifter Evt. fejl og mangler Brugerfinansierede områder, Jordforsyning, DanmarkC og FredericiaC budgetlægges fra bunden af, og udvalgene fremlægger hermed samlede budgetoplæg med tilhørende forudsætninger for det enkelte område. Økonomiske konsekvenser: Se sagbeskrivelse. Vurdering: Se sagsbeskrivelse. Indstillinger: Borgmesteren indstiller 1. at de bærende principper balance i økonomien, ingen usikre indtægter, råderum gennem salgsindtægter, båndlægning af råderum samt ingen ufinansierede tillægsbevillinger anvendes i budgetlægningen 2. at målet for effektiviseringer og servicetilpasninger er mio. kr., og at udvalgene får til opgave at pege herpå 3. at mængdereguleringsmodellen ophører Økonomi indstiller 4. at tidsplanen anvendes for den videre budgetlægning 5. at basisbudgettet udarbejdes efter de beskrevne spilleregler Bilag: Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 18

19 42 Forslag til lokalplan nr. 315, Boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Sagsnr.:12/6190 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Baggrund / historik Lokalplanen for nyt boligområde i Ullerup er udarbejdet efter ønske fra JFJ Ejendoms Invest ApS. Arealet ligger vest for Bredstrupvej og afslutter boligbebyggelsen, som omkranser et fælles grønt område i bebyggelsens midte. Rammeområdet er i Kommuneplan Fredericia udlagt til boligformål. Lokalplanens indhold Lokalplanforslaget udlægger området til ca. 54 boliger i form af åben-lav bebyggelse eller 47 boliger som åben-lav samt mulighed for ca. 14 tætlav boliger. Planen skal sikre, at vej- og stiforløbet i boligbebyggelserne omkring det fælles grønne område videreføres i denne plan, og at der skabes kig og adgang hertil fra bebyggelsen. Der udlægges ikke større samlede fællesarealer for åben-lav bebyggelse i området på grund af områdets særlige beliggenhed ud til det store fælles grønne område. I lokalplanens østlige del udlægges to mindre fælles friarealer i tilknytning til en eventuel tæt-lav bebyggelse. Lokalplanen muliggør, at grundejerforeningen kan sammenslutte sig med eller optage tilstødende grundejerforeninger. Formålet er fælles vedligeholdelse af det grønne område. Der er udlagt et grønt afstandsbælte langs Bredstrupvej, der sikrer en ensartet visuel oplevelse langs vejen. Miljøvurdering Det er ved en screening af planen vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: By & Erhverv vurderer, at lokalplanforslaget afrunder bebyggelsen ud mod det fælles grønne område på en hensigtsmæssig måde, og at principperne fra udviklingsplanen for Ullerup følges. Indstillinger: By & Erhverv indstiller, at det indstilles over for Økonomiudvalget og Byrådet, 1. at forslag til lokalplan nr. 315 vedtages, og Side 19

20 2. at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger. Bilag: Åben - Forslag til lokalplan 315 Ullerup og miljøscreening Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Fraværende: Christian Bro Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 20

21 43 Forslag til delegationsplan for By- og Teknikudvalget Sagsnr.:14/2224 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Den af Byrådet vedtagne styrelsesvedtægt fastlægger de enkelte fagudvalgs opgaveporteføjler. Der er behov for, at By- og Teknikudvalget - med udgangspunkt i styrelsesvedtægten - træffer beslutning om, hvilke sagstyper i udvalgets opgaveporteføjle der skal forelægges til politisk stillingtagen i udvalget, og hvilke sagstyper udvalget bemyndiger administrationen til at træffe beslutning i på udvalgets vegne. Dette fastlægges i en delegationsplan, der så præcist som muligt beskriver beslutningskompetencen for de enkelte sagstyper, således at der ikke er tvivl om, hvor der træffes beslutning i den enkelte sag. By & Erhverv, Trafik & Renovation, Natur & Miljø og Facility Management har udarbejdet et forslag til en delegationsplan for By- og Teknikudvalget. Tilsvarende har de tre førstnævnte afdelinger udarbejdet et forslag til delegationsplan for Miljø- og Energiudvalget. De to forslag er bygget ens op, og de er ligesom de delegationsplaner, som det tidligere Teknisk Udvalg og det tidligere Miljøudvalg fastlagde - baseret på følgende overordnede principper: 1. Lovgivning, der foreskriver politisk behandling af sager, respekteres. 2. Principielle sager og komplicerede sager (typisk med betydelig rækkevidde for interessenter i form af borgere, virksomheder mv.) forelægges til politisk afgørelse. 3. Andre sager afgøres af administrationen på udvalgets vegne (sagstyper, hvor der foreligger en fast praksis). Indholdsmæssigt svarer det foreliggende udkast til delegationsplan på Byog Teknikudvalgets område helt til indholdet af den delegationsplan, som det tidligere Teknisk Udvalg fastlagde. Forskellene er i al væsentlighed følgende: A. Der er sket omflytninger mellem udvalgsområder i overensstemmelse med styrelsesvedtægten (VVM, landzoneadministration og varmeplanlægning mv., der tidligere lå under det daværende Teknisk Udvalg, ligger nu under Miljø- og Energiudvalget). B. Der er indarbejdet forslag til delegationsordninger på Facility Managements område, dvs. for sager vedrørende kommunens faste ejendom (forpagtningsaftaler, udlejning af fast ejendom, husleje- og grundlejefritagelse og indgåelse af eksterne lejemål). En delegationsplan kan til enhver tid ændres, hvis udvalget ønsker det, ligesom der kan opstå behov for justeringer og tilføjelser som følge af nylovgivning. Udvalget kan til enhver tid anmode om at få en sag behandlet i udvalget, selvom administration ifølge delegationsplanen er bemyndiget til at afgøre den. Side 21

22 Økonomiske konsekvenser: I sager, der skal forelægges til politisk afgørelse, skal der udarbejdes sagsbeskrivelser mv. for at forberede den politiske beslutning. Derfor koster sådanne sager større ressourcer i administrationen end sager, som administrationen kan træffe afgørelse i på udvalgets vegne. Administrationen er langt fra bemandet ressourcemæssigt til at forelægge alle sager til politisk beslutning. Vurdering: Det er administrationens opfattelse, at det er hensigtsmæssigt med et overordnet princip, hvorefter der træffes politiske beslutning i sager, som er store, komplicerede og/eller principielle, mens administrationen træffer afgørelse i de øvrige sager ud fra en fast praksis, som udvalget kan træffe beslutning om. Det er således hensigtsmæssigt, at almindelige og typiske sager uden større politisk interesse, og hvor der foreligger en fast praksis, afgøres af administrationen uden politisk forelæggelse, for derved bliver sagsbehandlingstiden for ansøgeren kortere, og samtidig holdes administrationens ressourceforbrug nede på den slags sager. Desuden vil udvalget skulle træffe beslutning i overordentlig mange sager uden reel større politisk interesse, hvis ikke administrationen bemyndiges til at træffe beslutning i en væsentlig del af samtlige sager. Den foreslåede delegationsplan By- og Teknikudvalget svarer som anført til de seneste mange års praksis vedrørende beslutningskompetencernes placering. Indstillinger: Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at By- og Teknikudvalget anbefaler økonomiudvalget og byrådet at godkende forslaget til delegationsplan med de angivne beslutningskompetencer. Bilag: Åben - Endeligt forslag til delegationsplan til behandling i BTU marts 2014 Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Anbefales. Fraværende: Christian Bro Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 22

23 44 Forslag til delegationsplan for Miljø- og Energiudvalget Sagsnr.:14/2218 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Den af Byrådet vedtagne styrelsesvedtægt fastlægger de enkelte fagudvalgs opgaveporteføjler. Der er behov for, at Miljø- og Energiudvalget - med udgangspunkt i styrelsesvedtægten - træffer beslutning om, hvilke sagstyper i udvalgets opgaveporteføjle der skal forelægges til politisk stillingtagen i udvalget, og hvilke sagstyper udvalget bemyndiger administrationen til at træffe beslutning i på udvalgets vegne. Dette fastlægges i en delegationsplan, der så præcist som muligt beskriver beslutningskompetencen for de enkelte sagstyper, således at der ikke er tvivl om, hvor der træffes beslutning i den enkelte sag. By & Erhverv, Trafik & Renovation og Natur & Miljø har udarbejdet et forslag til en delegationsplan for Miljø- og Energiudvalget. Tilsvarende har de tre afdelinger sammen med Facility Management udarbejdet et forslag til delegationsplan for By- og Teknikudvalget. De to forslag er bygget ens op, og de er ligesom de delegationsplaner, som det tidligere Teknisk Udvalg og det tidligere Miljøudvalg fastlagde - baseret på følgende overordnede principper: 1. Lovgivning, der foreskriver politisk behandling af sager, respekteres. 2. Principielle sager og komplicerede sager (typisk med betydelig rækkevidde for interessenter i form af borgere, virksomheder mv.) forelægges til politisk afgørelse. 3. Andre sager afgøres af administrationen på udvalgets vegne (sagstyper, hvor der foreligger en fast praksis). Indholdsmæssigt svarer det foreliggende udkast til delegationsplan på Miljø- og Energiudvalgets område helt til indholdet af den delegationsplan, som det tidligere Miljøudvalg fastlagde. Forskellen er i al væsentlighed, at der er sket omflytninger mellem udvalgsområder i overensstemmelse med styrelsesvedtægten (VVM, landzoneadministration og varmeplanlægning mv., der tidligere lå under det daværende Teknisk Udvalg, ligger nu under Miljø- og Energiudvalget). En delegationsplan kan til enhver tid ændres, hvis udvalget ønsker det, ligesom der kan opstå behov for justeringer og tilføjelser som følge af nylovgivning. Udvalget kan til enhver tid anmode om at få en sag behandlet i udvalget, selvom administration ifølge delegationsplanen er bemyndiget til at afgøre den. Økonomiske konsekvenser: I sager, der skal forelægges til politisk afgørelse, skal der udarbejdes sagsbeskrivelser mv. for at forberede den politiske beslutning. Derfor koster sådanne sager større ressourcer i administrationen end sager, som administrationen kan træffe afgørelse i på udvalgets vegne. Side 23

24 Administrationen er langt fra bemandet ressourcemæssigt til at forelægge alle sager til politisk beslutning. Vurdering: Det er administrationens opfattelse, at det er hensigtsmæssigt med et overordnet princip, hvorefter der træffes politiske beslutning i sager, som er store, komplicerede og/eller principielle, mens administrationen træffer afgørelse i de øvrige sager ud fra en fast praksis, som udvalget kan træffe beslutning om. Det er således hensigtsmæssigt, at almindelige og typiske sager uden større politisk interesse, og hvor der foreligger en fast praksis, afgøres af administrationen uden politisk forelæggelse, for derved bliver sagsbehandlingstiden for ansøgeren kortere, og samtidig holdes administrationens ressourceforbrug nede på den slags sager. Desuden vil udvalget skulle træffe beslutning i overordentlig mange sager uden reel større politisk interesse, hvis ikke administrationen bemyndiges til at træffe beslutning i en væsentlig del af samtlige sager. Den foreslåede delegationsplan Miljø- og Energiudvalget svarer som anført til de seneste mange års praksis vedrørende beslutningskompetencernes placering. Indstillinger: Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Miljø- og Energiudvalget anbefaler økonomiudvalget og byrådet at godkende forslaget til delegationsplan med de angivne beslutningskompetencer. Bilag: Åben - Delegationsplan 2014.xlsx Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Anbefales, med bemærkning om, at kompetencen til at afgive høringssvar på høringer fra staten om statlige VVM-redegørelser tillige delegeres til Miljø- og Energiudvalget. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 24

25 45 Voksenservice - budgetomplaceringer Sagsnr.:14/1814 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Voksenservice har lavet en ny organisering, hvor der er etableret et administrativt og fagligt sekretariat, som stabsfunktion. Denne etablering kræver omplacering af budget mellem Økonomi- og Social- og Omsorgsudvalget. Økonomiudvalget: Konto 6: Sagsbehandlere, Myndighedschef, Voksenservicechef i Voksenservice (Myndighedsafdeling) Konto6: Fagligt personale i Sekretariatet (Sekretariat) Konto 6, overførsel til konto 5: Administrativt personale i Sekretariatet (Sekretariat) Social- og Omsorgsudvalget: Konto 5: Voksenhandicap, fælles Centerlederne (VH, fælles) Konto 5: Projekter, fælles flytning intern/ekstern, budgetpulje (Projekter, fælles) Der ønskes flyttet budget mellem Økonomi- og Social- og Omsorgsudvalget for at kunne etablere et realistisk budget til personalet repræsenteret både under konto 5 og 6 under henholdsvis Økonomi- og Social- og Omsorgsudvalget. Se nedenstående tabel for belysning af beløbene der ønskes omplaceret: Omplacering mellem de forskellige afdelinger/udvalg Tidligere 2014 budget Nuværende 2014 budget Ændring Myndighedsafdelingen Sekretariat VH, fælles Projekter, fælles Økonomiske konsekvenser: Der ønskes omplaceret midler fra Social- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget grundet etablering af et stabs-sekretariat under Voksenservice. Udgifter til administrativt personale skal overføres til konto 5 og dermed indgå under Socialudvalget. Side 25

26 Dette medfører ønsket om en omplacering på 0,535 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Social- og Omsorgsudvalget. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Økonomi indstiller at: Indstilling tages til efterretning og videresendes til Byrådet. Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Anbefales. Fraværende: Susanne Eilersen Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 26

27 46 Frigivelse af anlægsmidler Jupitervej Sagsnr.:13/11872 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I Handle- og udviklingsplanen En ny vej 2.0 som blev godkendt af Byrådet i december 2013 er beskrevet et bygningsspor. Formålet med bygningssporet er at øge volumen på de enkelte tilbud således der opnås større fagligt fundament og fleksibilitet. Der vil på sigt være mulighed for driftsoptimering samt besparelser ved opsigelse af private lejemål og samling af botilbuddene i de kommunale bygninger. Der henvises til salgssag Økonomiudvalget 14/2412. Økonomiske konsekvenser: For at kunne flytte botilbuddene Damvej, Ungdomskollegiet og Aspbo ind i de nu tomme bygninger på Jupitervej skal bygningerne renoveres for mio. kr. Finansieringen er, som besluttet på Socialudvalget d. 29. oktober 2013, at 3,4 mio. kr. finansieres af salget af to bygninger, som ikke længere skal bruges til botilbud nemlig Kaalundsvej og Damvej og de resterende 1,712 mio. kr. finansieres af Voksenservices anlægspulje på 2,5 mio. kr. som oprindeligt var afsat til renovering af Damvej. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at der frigives et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 5,112 mio. kr. til renovering af Jupitervej. Rådighedsbeløbet finansieres delvist ved overførsel af 1,712 mio. kr. fra Anlægspulje ombygning voksen handicap (XA-30006) Den resterende del af rådighedsbeløbet på 3,4 mio. kr. finansieres i første omgang af kommunens kasse efterfølgende af kasseindlæg i forbindelse med forventet provenu ved Ejendomsafdelingens salg af ejendommene Kålundsvej og Damvej. Side 27

28 Bilag: Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den : Indstillingerne godkendt. Fraværende: Susanne Eilersen Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 28

29 47 Fredericia Idrætscenter - ansøgning om lån/finansieret tillægsbevilling Sagsnr.:14/1903 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Fredericia Idrætscenter har i forbindelse med fremlæggelse af status på Udviklingsplan 2020 for udvalget i februar måned, forelagt ønske om udvidelsesmuligheder og fremsender hermed ansøgning om en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. - som en finansieret tillægsbevilling. FICNESS medlemstallet har udviklet sig meget positivt og er i løbet af 18 måneder gået fra 0 til 1100 medlemmer. Den positive medlemsudvikling har medført, at der især er et stort pres på træningslokalet. Lokalet er på 300 m2 og er overfyldt i de fleste af primetime perioderne. Ud over de 1100 FICNESS-medlemmer bruges lokalet af ca. 420 foreningsmedlemmer der bl.a. kommer fra Idræt i Dagtimerne, Sund og Glad, FC Fredericia, Fredericia HK, KFUM Boldklub, Sønder/Korskær motionsforening og Fredericia Eliteidræt. Det er FICs vurdering, at grænsen for antal medlemmer i de nuværende rammer er ca personer. FIC har kigget på, hvilke muligheder der er i de nuværende rammer og anbefaler, at der etableres et ca. 150 m2 stort klubtræningslokale i hal 4. Lokalet etableres over de eksisterende depoter, med en transparent væg mod hal 4 og om muligt med vinduer mod hal 2/3. Desuden fjernes klatrevæggen, der kun sjældent er i brug efter at resterne af klatreklubben er flyttet til Kolding. Med etablering af et klubtræningslokale, der primært skal bruges til foreningsaktiviteter, skønner FIC, at FICNESS medlemsantallet vil kunne øges til minimum Lokalets placering fremgår af bilag 1. Økonomi Et sådant klubtræningslokale vurderes at kunne etableres for max. 2,0 mio. Ombygningen vurderes at ville koste max. 1,6 mio. kr., dertil kommer udgifter til træningsmaskiner på ca kr. Et evt. restbeløb op til de 2 mio. kr. vil, når den endelige pris for projektet kendes, selvfølgelig ikke komme til anvendelse. FIC har ikke midler til at kunne gennemføre ombygningen, men ønsker at låne et beløb på 2,0 mio. kr. som en finansieret tillægsbevilling, hvor tilbagebetalingen starter senest i FIC har tidligere i forbindelse med etablering af Kurbadsfaciliteter m.m. fået en finansieret tillægsbevilling, som er endelig tilbagebetalt med udgangen af Derudover er der med regnskabsresultatet for 2013 et underskud på 1,3 mio. Underskuddet som primært skyldtes finanskrisen Side 29

30 var oprindelig på 1,7 mio. kr. og forventes tilbagebetalt med udgangen af Skematisk opstilling af finansiering: År Kurbadslån oprindelig 4,6 mio. kr. Underskud drift finanskrisen 1,7 mio. kr. Nyt lån klubtræningslokale 2,0 mio. kr Slut Slut Slut Økonomiske konsekvenser: FIC s ønske om først at starte tilbagebetalingen fra år 2017, er begrundet i at det økonomiske råderum i forvejen er begrænset og generelt er afhængig af FIC svingende indtægter. Som det fremgår af oversigten er den planlagte afdragsbyrde nogenlunde konstant. Vurdering: FIC s ønske om at udvide træningskapaciteten er i overensstemmelse med flere af indsatserne i den gældende Kultur-, idræts- og fritidspolitik. Ønsket er en naturlig konsekvens af FIC Udviklingsplan 2020, hvor tilbuddenne af motions- og sundhedsfremmeaktiviteter til en bred målgruppe øges i de nuværende rammer. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget fremsender sagen med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet således: 1. Der gives en finansieret tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. Side 30

31 2. Der meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløbet. 3. Der afdrages 0,5 mio. kr. årligt i årene 2017, 2018, 2019 og 2020 ved reduktion i driften. Bilag: Åben - Tegning udbygning Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Anbefales, under forudsætning af, at FIC afdrager i årene 2015, 2016, 2017 og Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 31

32 48 Ansøgning om tilskud til merudgift - tagrenovering Erritsø Hallen Sagsnr.:14/1920 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 blev der afsat anlægsmidler til renovering af tagene i Bøgeskov Hallen og Erritsø Hallen. Der blev afsat i alt kr. fordelt med til Bøgeskov Hallen og kr. til Erritsø Hallen. Beløbet er optaget i budgettet som anlægstilskud under Kvalitetsfonden. Sagen om frigivelse af anlægstilskuddet samt kommunegaranti til lån hos Kommunekredit er beskrevet i særskilt sag. Erritsø Hallens priser har efterfølgende vist sig ikke at kunne holde, idet tilbuddet blev givet ud fra forkerte forudsætninger i forhold til både prisen for taget samt prisen for de energibesparende foranstaltninger. Renoveringen kræver ikke en ekstra isolering af taget, idet der allerede ligger 225 mm isolering under taget og ikke kun 100 mm som hidtil antaget. I et nyt tilbud indhentet fra R.A. Ussing & Søn angives prisen på ny tagbelægning nu til at være kr. til tagarbejdet, dvs. en forøgelse af tilskuddet på kr. Erritsø Hallen har fremsendt ansøgning til Kultur- og Idrætsudvalget om dækning af denne merudgift. De energibesparende foranstaltninger, som bl.a. omhandler isolering af gavlene, vil koste kr. og dermed er der en mindre forøgelse af behovet for lån hos Kommunekredit. Oprindeligt kr. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Økonomi har med baggrund i refusionsordningen af moms efter positivlisten beregnet det faktiske behov for øget anlægstilskud, dvs. beregnet nettoudgiften for Kultur- og Idrætsudvalget. Momsrefusionen når der udbetales tilskud beregnes med en procentsats, som fremgår af positivlisten afhængig af de forskellige funktioner. Beregning: Godkendt anlægstilskud Bruttobeløb til udbetaling kr kr. Nyt anlægsønske kr kr kr kr. Side 32

33 Erritsø Hallens behov for ekstra anlægstilskud udgør hermed kr., som kan finansieres af anlægsprojektet Løbende vedligehold selvejende haller, hvor der i 2014 er et samlet budget på 2 mio. kr. inkl. overført spar/lån fra Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at 1. Kultur- og Idrætsudvalget godkender det ansøgte tilskud på kr. 2. Kultur- og Idrætsudvalget videresender sagen med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet for så vidt angår den finansierede tillægsanlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på som anlægstilskud. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Anbefales, idet finansieringen sker af anlægsprojektet Løbende vedligeholdelse af de selvejende haller Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 33

34 49 Lejeaftale ErritsøHallen Sagsnr.:14/1656 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Den selvejende institution Erritsø Hallen har rettet henvendelse til Fredericia Kommune om indgåelse af en uopsigelig vederlagsfri lejeaftale i min. 20 år, for så vidt angår matrikel nr. 36 h, hvor en del af hal 2 blev opført i Hal 2 blev i sin tid opført på både matrikel nr. 37 q, som tilhører hallen og på matrikel 36 h, som tilhører Fredericia Kommune. Erritsø Hallen har fået tilsagn om lån fra Nykredit i forbindelse med den kommende udbygning af hallen. Nykredit forlanger dog, at der stilles den nødvendige sikkerhed i forhold til den kommunale matrikel. Der forefindes ingen klausuler, tinglysninger eller andet, der taler imod at indgå den ønskede lejeaftale. Både hallen og forvaltningen har gennemgået arkiverne for at finde evt. tidligere aftaler uden held. Erritsø Hallen har gennem flere år ønsket at udbygge faciliteterne, men har undervejs været nødt til at stoppe projektet, idet optagelse af lån til byggeriet ville påvirke kommunens låneramme. Forvaltningen afholdt i marts 2013 et møde med repræsentanter fra hallen samt deltagelse af director Allan Bøjer fra Fredericia Kommunes revisionsfirma. På dette møde blev de nye udvidelsesplaner fremlagt og da planerne alene indeholder en udbygning, som skal danne ramme om et Fitness-center på hallens egen matrikel, viste det sig at være muligt for hallen at gå videre med planerne. Dette skyldes, at der alene er tale om en kommerciel aktivitet, som ikke - jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier - påvirker en kommunes låneramme. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Forvaltningen har konsulteret kommunens chefjurist, som har oplyst, at der ikke er noget til hinder for at indgå den ønskede aftale. Ejendomsafdelingen vil efterfølgende bistå med udfærdigelse af lejeaftalen. Indstillinger: Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget fremsender sagen med anbefaling således, at der udfærdiges en vederlagsfri lejeaftale over min. 20 år. Side 34

35 Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den : Anbefales. Fraværende: Kenny Bruun Olsen Side 35

36 50 Lånegaranti samt ansøgning om frigivelse af anlægsbeløb Bøgeskov Hallen og Erritsø Hallen Sagsnr.:13/12415 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 blev der afsat anlægsmidler til renovering af tagene i de Bøgeskov Hallen og Erritsø Hallen. Der blev afsat i alt kr. fordelt med til Bøgeskovhallen og kr. til Erritsø-Hallen. Beløbet er optaget i budgettet som anlægstilskud under Kvalitetsfonden. Disse to anlægstilskud skal - sammen med lån hos Kommunekredit til energibesparende foranstaltninger - finansiere det samlede behov for midler til renovering af de to tage. Begge haller er så langt i projekterne, at man ønsker at gå i gang med planlægning af renoveringerne, så at de kan finde sted i sommerferien Der er derfor behov for at få frigivet de to anlægsbevillinger samt give de nødvendige garantier i forhold til Kommunekredit og de lån, som hallerne skal optage. Ifølge lånebekendtgørelsen har de selvejende haller med kommunal deltagelse låneadgang til de omhandlede energibesparende tiltag uden, at hverken selve låneoptagelsen eller den kommunale garantistillelse vil belaste kommunens låneramme. Betingelse for at få ubegrænset låneadgang er hvis energimærkningen viser, at der kan laves tiltag, der formindsker energiforbruget. Begge haller har energimærkning. Løbetiden hos Kommunekredit er 25 år. Historik Begge haller fremsendte tilbud til brug ved behandling af budgetønskerne for De to tilbud blev indhentet efter forvaltningens møde med kommunens revisionsfirma Deloitte og Touche som anbefalede, at der blev foretaget en objektiv vurderet opdeling af de to tidligere fremsendte tilbud. Erritsø Hallen fremsendte tilbud fra R.A. Ussing & Søn med opdeling af renoveringen og det samme skete i forhold til Bøgeskov Hallen, hvor arkitekt Thomas Thomsen, som tidligere har udarbejdet oversigt over behovet for den samlede renovering af Bøgeskovhallens tag, har revideret rapporten fra 2010 med relevante opdelinger og prisreguleringer. Ændrede forudsætninger Side 36

37 Erritsø Hallens priser har efterfølgende vist sig ikke at kunne holde, idet tilbuddet blev givet ud fra forkerte forudsætninger i forhold til både prisen for taget samt prisen for de energibesparende foranstaltninger. Der er udarbejdet nyt tilbud, hvor behovet for både anlægstilskud samt låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger, er ændret. Erritsø Hallen har derfor fremsendt ansøgning til Kultur- og Idrætsudvalget om øget anlægstilskud i forhold til afsatte beløb i anlægstilskud, og under forudsætning af, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender den ansøgte merbevilling på i alt kr. (finansieret af udvalgets egne midler) anmoder Erritsø Hallen om en garanti for lån hos Kommunekredit på kr. Lånet er opgjort med baggrund i hallens energirapport. Bøgeskov Hallens samlede lånebehov er efterfølgende opgjort til 2,5 mio. kr. til de energibesparende foranstaltninger jf. hallens energirapport og der er dermed et behov for 2,5 mio. i garanti. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Forvaltningen har på baggrund af de reviderede oplysninger om lånenes størrelse bedt begge haller komme med oplysninger om egenfinansieringen og evt. problemer hermed. Erritsø Hallen har en forventning om en årlig varmebesparelse på kr. (jf. energirapporten) og ser ingen problemer med egenfinansiering. Erritsø Hallen har ikke taget endelig stilling til låneformen (fast rente eller variabel rente). Bøgeskov Hallen, som skal forrente et forholdsmæssigt højt lån, har sammen med forretningsudvalget og TGI, valgt at optage et 25-årigt lån med variabel rente. Både hallen og TGI sikrer ved indbetalinger på spærret konto en evt. rentestigning. Til dækning af den årlige forventede ydelse på ca kr. forventes en del af finansiering at kunne ske ved en energibesparelse på i alt kr. jf. energirapporten. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at sagen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet således: 1. Der gives kommunegaranti på lån i Kommunekredit til Bøgeskov Hallen på 2,5 mio. kr. og til Erritsø Hallen på kr. 2. Der gives anlægsbevilling på i alt 2,215 mio. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløbet til anlægstilskud. Side 37

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Planudvalget

Referat fra mødet i By- og Planudvalget Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. august 2019 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 17:00-21:00 Medlemmer: Formand: Steen Wrist Ørts

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:45-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard (A)

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:30-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. december Meldahls Rådhus Byrådssalen. Mødetidspunkt: Kl.

(Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. december Meldahls Rådhus Byrådssalen. Mødetidspunkt: Kl. Referat fra mødet i (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. december 2018 Mødested: Meldahls Rådhus Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Anette Hyre-Jensen (A) Bente

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Justering af driftsaftale for Atletion Aftalen om driften

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Region Midtjylland Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner Bilag til Underudvalget vedr. generelle sager møde den 15. august 2006 Punkt

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 05.06.2012 i Borgmesterens mødelokale Afbud John M Schmidt (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetforslag 2013-2016 - tekniske ændringer -Socialudvalget...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Vedrørende: Forventet regnskab 2014 - budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2014 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Kompetenceregler for Region Sjælland. Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen

Kompetenceregler for Region Sjælland. Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen Kompetenceregler for Region Sjælland Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen Revideret 12. juni 2008 1 ndledning ndhold Kompetencereglerne beskriver hvordan kompetencen til at træffe beslutninger

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Budgetlægning 2016-2019

Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Forventet regnskab 2015 pr. 30.06 Økonomiaftalen Basisbudget 2016-2019 Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference,

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 11.1.2010 Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti Århus Kommune Sport & Fritid

Læs mere

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale

Læs mere

Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den 8. juni 2011, kl. 10, lokale 77.

Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den 8. juni 2011, kl. 10, lokale 77. Dato 03-06-2011 Sagsbehandler Hanne Rasmussen Telefon nr. 7257 7397 Mail hra@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-76271 Sags nr. 1849-17630 Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 21-06-2011 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:55 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Torsdag den 06.04.06 kl. 17:00 i KompetenceKompagniet, Håndværkerbyen 60 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side E1. Aftale med Sprogcenter...2 E2. Budgetopfølgning

Læs mere

Finansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1

Finansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 Finansiel strategi Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 FURESØ KOMMUNE HAR FÅET EN FINANSIEL STRATEGI Byrådet i Furesø Kommune har vedtaget en finansiel strategi for de kommende år. Strategien

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Mødetidspunkt:

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere