4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

Transkript

1 DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej København N Tel.: office@danskbiotek.dk april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i DANSK BIOTEK. Tirsdag den 8. maj 2012 kl Novo Nordisk, Novo Allè 1, 2880 Bagsværd Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Godkendelse af regnskab for 2011 Årsregnskabet for 2011 medsendes. 4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til Kontingentet er kr. for virksomheder med mindre end 10 ansatte, kr. for virksomheder med ansatte, kr. for virksomheder med ansatte, kr. for virksomheder med mere end ansatte, kr. for associerede medlemmer uanset virksomhedens størrelse. 5. Valg af formand På valg er Søren Carlsen, Managing Partner, Novo A/S. Søren Carlsen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Martin Bonde, CEO, Epitherapeutics valgt som formand for en periode af 2 år. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen indstiller Anders Weber, CEO, Biogasol indvalgt i bestyrelsen i stedet for Martin Bonde for en periode af 1 år, idet Martin Bonde indstilles valgt som formand. På valg er Alejandra Mørk, CEO, KLIFO, Peter Wulff, Managing Director, Sentinext Therapeutics og Søren Møller, Investment Director, Novo A/S.

2 Alejandra Mørk, Peter Wulff og Søren Møller er villige til genvalg og bestyrelsen indstiller alle tre genvalgt for en periode af 2 år. Bestyrelsen indstiller endvidere, at bestyrelsens antal udvides fra 6 til 7 medlemmer i henhold til vedtægternes 8 og indstiller Birgitte Thygesen, Director, Adm. & Govt. Relations, Biogen Idec indvalgt i bestyrelsen for en periode af 1 år. 7. Valg af revisor Bestyrelsen indstiller, at PricewaterhouseCoopers (tidligere Grant Thornton) genvælges som revisor. 8. Behandling af indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. 9. Præsentation af nye medlemmer DANSK BIOTEK har i perioden fået 11 nye medlemmer, der kort præsenteres på generalforsamlingen. 10. Eventuelt. Med venlig hilsen Søren Carlsen / Ruth Klyver Formand Sekretær

3 Referat fra generalforsamlingen: Ad. 1. Valg af dirigent Formand Søren Carlsen bød velkommen og foreslog Anders Jensen, Advokat, Novo Nordisk som dirigent, hvilket blev vedtaget uden bemærkninger. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig på alle dagsordens punkter i henhold til foreningens vedtægter. Ad. 2. Formandens beretning for 2011/2012 Formanden informerede om arbejdet i DANSK BIOTEK og de opgaver, der er løst i Beretningen indgår i DANSK BIOTEKs årsberetning, som forelå til generalforsamlingen og som udsendes sammen med referatet. Det er DANSK BIOTEKs vision, at Danmark bliver et af de bedste lande i verden at drive bioteknologisk forskning, udvikling og produktion i, således at eksisterende biotekvirksomheder til stadighed kan vokse, og således at der er en fortsat tilgang af nye virksomheder. Formålet er at fremme mulighederne for bioteknologisk forskning, udvikling og produktion i Danmark og varetage virksomhedernes fællesinteresser i den forbindelse, såvel nationalt som internationalt. Bestyrelsen har i perioden arbejdet med: Konkurrencedygtige rammevilkår Adgang til risikovillig kapital Fremskudt forskningsfradrag Analyse af branchen Arrangementer med networking Foreningen har serviceret medlemmerne med information m.v. via nyhedsbreve og hjemmeside, og ved artikler og presse informeret offentligheden om den bioteknologiske industri i Danmark. Søren Carlsen orienterede om, at Cph. Spin-outs, der udspringer fra Københavns Universitet, DTU og Region Hovedstaden, blev en realitet i 2011 og at DANSK BIOTEKS nye formand Martin Bonde repræsenterer DANSK BIOTEK i styregruppen. I 2011 blev et fireparts samarbejde mellem DANSK BIOTEK, Lægemiddel- industriforeningen, Medicoindustrien og IT-Branchen under betegnelsen Sundhedsindustrien er indledt. Formålet er at give et fælles bud på konkrete initiativer, der kan udvikle det store potentiale, branchen repræsenterer. DANSK BIOTEK vil fortsætte de nævnte aktiviteter i det kommende år. Beretningen blev taget til efterretning. Ad. 3. Godkendelse af regnskab for 2011 Regnskabet, der er revideret af DANSK BIOTEKS revisor pwc, blev godkendt.

4 DANSK BIOTEK har i perioden fået en nettotilgang af nye medlemmer på 13, hvilket har medført højere indtægter. Samtidigt er aktivitetsniveauet fortsat steget med afholdelse af konferencer, analyser af branchen og udsendelse af information. DANSK BIOTEK har fortsat sin mediapartneraftale med Scanpublisher om udgivelse af magasinet Dansk Biotek. DANSK BIOTEK udarbejdede et jubilæumsskrift i anledning af foreningens 25 års jubilæum, hvilket medførte øgede udgifter i Årets resultat er kr. og kapitalen ultimo 2011 er på kr. Ad. 4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Kontingentet for 2012 blev fastsat som indstillet af bestyrelsen. Kontingentet er: kr. for virksomheder med mindre end 10 ansatte, kr. for virksomheder med ansatte, kr. for virksomhed med ansatte, kr. for virksomheder med mere end ansatte, kr. associerede virksomheder uanset størrelse. Ad. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer Martin Bonde, CEO, Epitherapeutics A/S blev valgt som ny formand for en periode af 2 år Anders Weber, CEO, Biogasol indvalgt i bestyrelsen i stedet for Martin Bonde for en periode af 1 år, Alejandra Mørk, CEO, KLIFO, Peter Wulff, Managing Director, Sentinext Therapeutics og Søren Møller, Investment Director, Novo A/S blev genvalgt for en periode af 2 år. Bestyrelsen blev udvidet fra 6 til 7 medlemmer i henhold til vedtægternes 8 og Birgitte Thygesen, Director, Adm. & Govt. Relations,BiogenIdec Inc. indvalgt i bestyrelsen for en periode af 1 år. Bestyrelsen består af: Martin Bonde, CEO, Epitherapeutics A/S(formand) Anders Weber, CEO, Biogasol Alejandra, Mørk, CEO, KLIFO A/S Peter Nordkild, CEO, Adenium Biotech Peter Wulff, Managing Director, Sentinext Therapeutics A/S Søren Møller, Investment Director, Novo A/S Birgitte Thygesen, Director, Adm. & Govt. Relations, BiogenIdec Inc Lars Christian Hansen, Novozymes Europe (observatør) Ad. 6. Valg af revisor Revisionsfirmaet pwc blev genvalgt. Ad. 7. Behandling af indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. Ad. 8. Præsentation af nye medlemmer

5 De tilstedeværende nye medlemmer blev præsenteret. Ad.9. Eventuelt. Ingen punkter til behandling. Den afgående formand Søren Carlsen takkede dirigenten og de fremmødte medlemmer for en god generalforsamling og benyttede lejligheden til at sige tak til DANSK BIOTEKS sekretariatschef Ruth Klyver, der fratrådte sin stilling i forbindelse med generalforsamlingen Referent: Randi Krogsgaard Referatet er godkendt af Formanden og Dirigenten.