Afdeling 128 Nr. 50 Bestyrelsesmøde:

Transkript

1 Afdeling 128 Nr. 50 Bestyrelsesmøde: Sted: Fælleshuset Tid: Tirsdag, den 11. juni 2013, kl Deltagere: Carsten Machon Eigil Knudsen Eva Rasmussen Jonna Rud Christensen Lise Saaby Simonsen REFERAT 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 16. april 2013 og den 28. maj Godkendt. 2. Opfølgning af uafklarede punkter fra sidste bestyrelsesmøde: Rengøringsplan - Opgavebeskrivelse. Solcelleanlæg.- Er der noget nyt! Tørre områder ved 8A nr. 1 og 22. Afventer forslag fra Grøn gruppe. Brunatas opsætning af routere i forbindelse med udskiftning af målere til aflæsning af vand og varme i bygningen nr. 8. Kan disse routere bruges i forbindelse med den enkelte beboers computer? Måler falder ned i nr. 6 st.tv., er dette i orden? Spørgsmål om referater fra afdelingsbestyrelser skal være åbne for alle også uden for bofællesskabet? Action Tid Sixtusvænget Middelfart. Side 1

2 Maling til skur: Udgift 1000 kr. i forbindelse med lukning af det nordlige renovationsskur, er bevilget. Er der mulighed for at få den større container til dåser tilbage? Rengøringsplan opgavebeskrivelse firmaet TT Clean har godkendt rengøringsplanen. Rengøringsmidlet undersøges nærmere på grund af lugtgener. Men er tilsyneladende blevet ændret. Solcelleanlæg. Nyt lovforslag er endnu ikke godkendt. Martin Erlangsen kommer med et oplæg. Tørre hjørner ved 8A 1 og 22. Forslag med chaussesten til en udgift på kr. Bestyrelsen anbefaler efter samtale med Leif Dahl, at der i stedet sås græs, idet der efter opgravning ikke er sået nyt græs, ME Machon taler med Grøn Gruppe, Leif Dahl og Benno. Tørre hjørner nyanlæg vil koste kr. (Planlagt vedligehold). Budget kr. Fliser ved sydlig terrasse kr. Opretning af fliser ved riste mangles der en pris på. Bestyrelsen anbefaler det hele bør kunne laves for kr. ME Opsætning af routere til vand/varmeaflæsning. Routerne kan ikke bruges i forbindelse med IT. Måler i nr. 6 st. tv. afventer vi bliver lavet. Afdelingsreferatet skal det være åbent for alle? Nej afdelingsreferater fra bestyrelsesmøder er for afdelingens lejere. Bestyrelsen anbefaler at referaterne kun kommer på SeniorBofællesskabets lukkede hjemmeside. JP Sixtusvænget Middelfart. Side 2

3 Det er ikke muligt, at få den gamle container til dåser tilbage. Vi har modtaget en nøgle til containeren, således vi kan låse op og komme flere dåser i på en gang. Det undersøges om Kirsten K. har 1 nøgle. Nøglen skal hænge i skuret. Vi ønsker en nøgle mere. Eva undersøger ved Kirsten K. om hun har den ene nøgle. Vi beder Martin Erlangsen skaffe os en nøgle til. ME 3. Drøftelse af harmonisering af husordens- og råderetsreglerne for afdelingerne i Odense og Middelfart. Bilag uddelt af Carsten Machon fra den Bedes medbragt. Husorden: Eigil udarbejder nyt oplæg ud fra Højstrups generelle husorden. SeniorBofællesskabets principper for daglig benyttelse af Fælleshuset medtages også. Eigil Råderetsregler: Som udgangspunkt fastholdes SeniorBofællesskabets råderetsregler. Afventer møde med Tina og Martin. 4. Drøftelse af evt. ny leverandør til IT og IPforbindelse. Opfølgning fra TREFORS informationsmøde den 4. juni Konkret tilbud til It-løsning og fibernet fra TREFOR fremlægges som forslag til Afdelingsmødet. I forbindelse med stillingtagen til TREFOR som ny TV-leverandør: Bestyrelsen udsender materiale med oplysninger og priser fra henholdsvis TREFOR og STOFA og beder beboerne tilkendegive hvilken løsning, de ønsker. Carsten 5. Bestyrelsens forslag til Budget Driftsregnskab. Budget for planlagt vedligehold 10 års plan. Herunder stillingtagen til forslag om finansieringen af nyt tag. Forslag fra Højstrup udsendes senere. Sixtusvænget Middelfart. Side 3

4 Forslag til driftsbudget for 2014, planlagt vedligeholdelsesbudget for samt internetbudget er modtaget fra Højstrup. Bestyrelsen har følgende bemærkninger til budgetoplægget: Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb fastsættes som forslag til kr. CMA/Højstrup. Planlagt vedligehold: Bestyrelsen foreslår, at der henlægges kr. i stedet for indtil år 2018, således at vi begynder en opsparing til eventuelt nyt tag. Det manglende beløb til taget lånefinansieres. Desuden foreslås det, at genopretning (maling) af facader til skubbes. Men at der i stedet afsættes i år 2014 til nødvendige facadereparationer, bl.a. til revner i parterren. I år 2020 afsættes kr. til eventuel facademaling. I år 2014 er afsat til udskiftning af vandmålere kr. af dette beløb bruges i 2013 til en styreenhed, der omfatter hele bebyggelsen. Internetbudget: Foruden abonnement skal udgift til nye routere og service på IT bogføres her. Vi afventer nyt internetbudget, når TREFOR er kommet med konkret tilbud. 6. Drøftelse af foreløbig dagsorden til afdelingsmøde tirsdag den 17. september Bestyrelsen gennemgik forslag til dagsorden. Tovholderne kontaktes om de modtager genvalg. Fortæring som hidtil, vil aktivitetsforeningen klare dette? CMA/Højstrup Jonna kontakter. Lise aftaler. 7. Økonomi. Opfølgning på budget 2013 Almindeligt vedligehold. Sixtusvænget Middelfart. Side 4

5 Opfølgning på planlagt vedligehold Budgetkontrol bilag udsendes senere. Bestyrelsens godkendelse af regnskab for perioden 1. juli december Bilag uddelt på mødet. Budgetkontrol for almindeligt vedligehold og planlagt vedligehold indtil 31/ Taget til efterretning. Bestyrelsen har godkendt regnskabet for perioden 1/ / Hegnet mod vest: Bestyrelsen undersøger, hvor skellet går og hvad vil vi med hegnet? Dialog med grøn gruppe og fællesskabet. Genboerne er også interesseret i en dialog om hegnet. HedeDanmark har målt op og vil efterfølgende komme med oplæg til nyt skel til naboerne mod vest (Fuglekvarteret) og en pris på nyt hegn. Bestyrelsen afventer dette inden Fællesskabet og Grøn Gruppe inddrages. 9. Formandens orientering. Indkaldelse til møde med Boligtilbudsudvalget. Boligtilbudslisten skal ændres efter mødet i februar Der skal udpeges et nyt medlem fra beboerne til Boligtilbudsudvalget. Jonna trækker sig fra Boligtilbudsudvalget. Boligtilbudsudvalget skal bestå af: 2 medlemmer fra bestyrelsen og 3 medlemmer fra beboerne. Der indkaldes til møde i august måned i Boligtilbudsudvalget. CMA Sixtusvænget Middelfart. Side 5

6 10. Nyt fra Højstrup Bolig. Fusion Højstrup og OAB Forslag til nyt repræsentantskab Solceller Boligkonference Orientering om kredsmøde, Der arbejdes på fusion mellem Højstrup og OAB. Forslag til nyt repræsentantskab for Højstrup Bolig. Har i dag et stort repræsentantskab ønsker at begrænse deltagerantallet. Punkt til repræsentantskabsmødet den 18. juni Solceller er behandlet punkt 2. Boligkonference: 1. og 2. november 2013 på Nyborg Strand. Kredsmøde: CMA deltog: Fremtidig energi i afdelingerne. 11. Nyt fra funktionsgrupperne.. Skrivelse fra bygningsgruppen vedrørende maling af facader er behandlet under punkt 5 budget. 12. Evaluering af møde med Hygge og Samvær den 28. maj Evaluering af Fællesmødet den 7. maj Andet. Bestyrelsen evaluerede møderne. Drøftelse af håndtering af gaver medtages på næste møde. Gamle sangbøger har fået vandskade. Sangbøgerne kasseres. Vandskaden i kælderen. Forsikringen anerkender det ikke som en vandskade. KPC er inddraget, da det er en rørskade på grund af byggesjusk. Der rejses krav om alle de vandskadede ting, bl.a. tæpperne i de små depotrum og den store måtte. Eigil Sixtusvænget Middelfart. Side 6

7 Bygningsgruppen kontaktes om en opgørelse af de skadede ting. Eigil taler med Poul. Håndværkerliste bør opdateres. Carsten meddelte, at der kommer nye instrukser. Referent: Jonna Rud Christensen Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag den 20. august 2013 Sixtusvænget Middelfart. Side 7