Økonomiudvalget REFERAT

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jacobsen, Gunnar Fraværende: Bemærkninger:

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 720. Boligselskabet af 1943, Vojens - Afdeling 15, Damager 60-82, Sommersted - opførelse af 2 stk. dobbelte carporte Boligselskabet Sydbo, afdeling 2 ("Højhuset"), Aabenraavej - social og forebyggende indsats Decentrale beretninger for 2008 på Økonomiudvalgets område Anlægsregnskab for Billundområdet 5. etape, 5. del Anlægsregnskab for boligområde vest for Ladegårdvej (Fårehave 1. etape) Anlægsregnskab for Erhvervsområde, Nørremark i Hammelev Anlægsregnskab for Industriområde Knokbjerg/Dybkær Anlægsregnskab for Industriområde Langkær/Marstrup Anlægsregnskab for Kalmargård 1. etape Anlægsregnskab for Rådhuscentret, Vojens Anlægsregnskab for Trafiksikkerhedsprojekter Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg Sommerhusområde Aarø Sydøst Kloakering ved byggemodninger anlægsregnskab Kloakfornyelse anlægsregnskab Spildevandsrensning i det åbne land anlægsregnskab LUKKET DAGSORDEN 735. Projekt Udbud af fast ejendom Ejendomsdisposition

3 Økonomiudvalget, Side Boligselskabet af 1943, Vojens - Afdeling 15, Damager 60-82, Sommersted - opførelse af 2 stk. dobbelte carporte. DIFLFO / 09/9811 Ansøgning fra Boligselskabet af 1943, Vojens, om godkendelse af en månedlig huslejestigning på 180 kr. pr. bolig svarende til en gennemsnitlig forhøjelse på 4,87% for en bolig på 69 m2 og 4,10% for en bolig på 85 m2 og optagelse af et 20-årigt lån på kr. i boligselskabets dispositionsfond samt anvendelse af kr. fra afdelingens henlæggelser i forbindelse med opførelse af 2 stk. dobbelte carporte på ovennævnte adresse. Den samlede udgift er beregnet til kr. Det bemærkes, at lejeforhøjelsen ingen konsekvenser har i kommunaløkonomisk henseende, idet der ikke ydes boligstøtte til carporte. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet. Byrådssekretariatet indstiller såvel huslejeforhøjelse som låneoptagelse godkendt. Anbefales.

4 Økonomiudvalget, Side Boligselskabet Sydbo, afdeling 2 ("Højhuset"), Aabenraavej - social og forebyggende indsats DIFLFO / 07/23305 I henhold til 91a i lov om almene boliger har Haderslev Byråd den 28. august 2008 godkendt den foreløbige helhedsplan for afdeling 2, Aabenraavej 82-92, og fremsendt denne til Landsbyggefonden bilagt byrådsbeslutningen. Landsbyggefonden kan give tilsagn om tilskud fra fonden til social og forebyggende indsats, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. Planen er en del af en samlet helhedsplan for de 3 afdelinger på Aabenraavej. Landsbyggefonden kan betinge tilskud af, at kommunen medvirker til den sociale og forebyggende indsats (i den konkrete sag huslejenedsættelse). Der foreligger ikke p. t. udmelding om kommunal medvirken. Til den fysiske genopretning af bebyggelsen er det forventningen, at det kommunaløkonomiske engagement alene vil omfatte eventuelle garantier. Landsbyggefonden har den 31. marts 2008 meddelt, at afdelingen er optaget på hovedlisten. Det fremgår heraf, at "huslejemodellen" har beregnet, at den årlige husleje efter huslejestøtte vil udgøre 838 kr. pr. m2, hvor der i helhedsplanen er angivet 625 kr. pr. m2, hvilket er det huslejeniveau, som afdelingen efter boligselskabets vurdering på baggrund af udlejnings- og konkurrencesituationen i Haderslev, bør have. Kuben har forelagt denne problematik i Landsbyggefonden, der har oplyst, at der ikke kan ændres ved de 838 kr. pr. m2, som huslejemodellen har beregnet. Fonden har derfor foreslået, at der for afdelingen søges om huslejenedsættelse ved den sidste runde med ansøgningsfrist 1. april I den forbindelse er det oplyst, at en kombination af yderligere huslejestøtte og kapitaltilførsel formentlig vil kunne løse problemet. På den baggrund har Kuben Management som bygherrerådgiver for Boligselskabet Sydbo fremsendt supplerende ansøgning om social og forebyggende indsats - huslejenedsættelse - i henhold til almenboliglovens 91a og fondens regulativ om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger. Da det ikke har været muligt at behandle ansøgningen politisk inden fristens udløb - 1. april er ansøgningen fremsendt administrativt til fonden med forbehold for Byrådets godkendelse. Ansøgningsskemaet er opdelt i

5 Økonomiudvalget, Side 1404 et spørgeskema, status for bebyggelsen, den økonomiske udvikling, balance pr. 30/6 2008, fysisk opretning - renovering, ombygning, tilgængelighed, miljøforbedrende foranstaltninger, moderniserings- og renoveringsarbejder og forbedrings- og opretningsarbejder for i alt kr. finansieret med støttede realkreditlån på kr. og ustøttede realkreditlån og anden finansiering for kr. Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet indstiller den supplerende ansøgning om social og forebyggende indsats i afdeling 2 godkendt med henblik på fremsendelse til Landsbyggefonden. Anbefales Decentrale beretninger for 2008 på Økonomiudvalgets område DIAMTU / 07/13521 Under henvisning til regler om økonomisk decentralisering i Haderslev Kommune, skal der ved regnskabsafslutningen udarbejdes decentrale beretninger for alle områder. I områdernes beretning redegøres for økonomien samt de opnåede resultater, igangværende aktiviteter samt mål for den kommende periode.

6 Økonomiudvalget, Side 1405 De decentrale beretninger er samlet i et hæfte, som er udsendt med dagsordenen. Direktøren for Intern Service. Intern Service indstiller at de decentrale beretninger for 2008 på Økonomiudvalgets område tages til efterretning. Økonomiudvalget tog beretningerne til efterretning Anlægsregnskab for Billundområdet 5. etape, 5. del DIJOCA / 09/7768 Der er givet anlægsbevilling på kr af Byrådet den til et boligområde i Billundområdet 5. etape, 5. del i Vojens. Økonomiske forhold Der er udført fortovs- og kantstensarbejder, herunder udlægning af asfaltslidlag. Området er afsluttet og optaget som offentlige veje. Der er i 2007/2008 et merforbrug på kr Forhold omkring bevilling fra før kan ikke fremskaffes, hvorfor der ikke kan redegøres for det overførte forbrug fra tidligere Vojens kommune på kr Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet.

7 Økonomiudvalget, Side 1406 Vej og Trafik, Jørn Carstensen Anlægsregnskab (714377) Teknik- og Miljøservice indstiller at anlægsregnskabet for stednr , Billundområdet 5. etape, 5. del, godkendes med et merforbrug på kr og indgår i den samlede regnskabsaflæggelse for Afbud Preben Holmberg og Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Økonomiudvalget anbefaler regnskabet godkendt på baggrund af supplerende oplysning fra Teknik- og Miljøservice om, at der fælles for de enkelte anlægsregnskaber udførligt kan redegøres for de dele af projektet der er igangsat og udført efter kommunesammenlægningen fra den 1. januar 2007, og at der også er dokumentation for de afholdte udgifter før 1. januar 2007, men det ikke har været muligt at finde frem til beslutningen på den oprindelige anlægsbevilling til projektet. Arkiverne er blevet gennemsøgt, beslutningsprotokoller fra de gamle kommuner er blevet gennemgået i denne proces Anlægsregnskab for boligområde vest for Ladegårdvej (Fårehave 1. etape) DIJOCA / 09/7765 Der er givet anlægsbevilling på kr af Byrådet den til et boligområde vest for Ladegårdvej (Fårehave 1. etape) i Haderslev stednr Der er siden 1987 byggemodnet arealer til etagehuse, tæt-lav byggeri og parcelhuse.

8 Økonomiudvalget, Side 1407 Økonomiske forhold Der er afholdt udgifter til vej- og stianlæg samt til tilslutningsbidrag til kloak m.m.. 1. etape er afsluttet og kan afleveres til områdets grundejerforening, der er under dannelse. I forhold til de overførte beløb på kr er der et mindreforbrug på kr , som tilgår kommunekassen sammen med de kr som er overført til 2009 ved revurdering af anlæg. I alt kr Området er i 2008 videreført med en 2. etape. Forhold omkring bevillinger fra før kan ikke fremskaffes, hvorfor der ikke kan redegøres for det overførte forbrug på kr mio. Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Vej og Trafik, Jørn Carstensen Anlægsregnskab (714255) Teknik- og Miljøservice indstiller at anlægsregnskabet for stednr , Boligområde vest for Ladegårdvej (Fårehave 1. etape), godkendes med et mindreforbrug på kr og indgår i den samlede regnskabsaflæggelse for Afbud Preben Holmberg og Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Økonomiudvalget anbefaler regnskabet godkendt på baggrund af supplerende oplysning fra Teknik- og Miljøservice om, at der fælles for de enkelte anlægsregnskaber udførligt kan redegøres for de dele af projektet der er igangsat og udført efter kommunesammenlægningen fra den 1. januar 2007, og at der også er dokumentation for de afholdte udgifter før 1. januar 2007, men det ikke har været muligt at finde frem til beslutningen på den oprindelige anlægsbevilling til projektet. Arkiverne er blevet gennemsøgt, beslutningsprotokoller fra

9 Økonomiudvalget, Side 1408 de gamle kommuner er blevet gennemgået i denne proces Anlægsregnskab for Erhvervsområde, Nørremark i Hammelev. DIJOCA / 09/7878 Der er i tidligere Vojens kommune givet anlægsbevilling til Erhvervsområde, Nørremark i Hammelev, stednr Der er udført byggemodning af arealer over to etaper og størstedelen af det udstykkede område er solgt. Økonomiske forhold Det har ikke været muligt at fremskaffe dokumentation for bevillinger givet i tidligere Vojens kommune, hvorfor der ikke kan redegøres for det overførte beløb på kr Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Vej og Trafik, Jørn Carstensen Anlægsregnskab (714592) Teknik- og Miljøservice indstiller at anlægsregnskabet for stednr , Erhvervsområde, Nørremark i Hammelev, godkendes og indgår i den samlede regnskabsaflæggelse for Afbud Preben Holmberg og Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet.

10 Økonomiudvalget, Side 1409 Udsat Anlægsregnskab for Industriområde Knokbjerg/Dybkær DIJOCA / 09/7772 Der er givet anlægsbevilling på kr af Byrådet den til Industriområde Knokbjerg/Dybkær, stednr Økonomiske forhold Der er ikke afholdt udgifter til dette anlæg, da det er overgået til almindelig drift. Det overførte budgetbeløb fra 2006 er overført til 2009 ved revurdering af anlæg den og tilgår kommunekassen. Forholdet omkring bevilling fra før her ikke kunnet fremskaffes, hvorfor der ikke kan redegøres for forbruget på kr der er overført fra tidligere Haderslev kommune. Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Vej og Trafik, Jørn Carstensen Anlægsregnskab (714366) Teknik- og Miljøservice indstiller at anlægsregnskabet for stednr , Industriområde Knokbjerg/Marstrup, godkendes med et mindreforbrug på kr og indgår i den samlede regnskabsaflæggelse for 2008.

11 Økonomiudvalget, Side 1410 Afbud Preben Holmberg og Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Økonomiudvalget anbefaler regnskabet godkendt på baggrund af supplerende oplysning fra Teknik- og Miljøservice om, at der fælles for de enkelte anlægsregnskaber udførligt kan redegøres for de dele af projektet der er igangsat og udført efter kommunesammenlægningen fra den 1. januar 2007, og at der også er dokumentation for de afholdte udgifter før 1. januar 2007, men det ikke har været muligt at finde frem til beslutningen på den oprindelige anlægsbevilling til projektet. Arkiverne er blevet gennemsøgt, beslutningsprotokoller fra de gamle kommuner er blevet gennemgået i denne proces Anlægsregnskab for Industriområde Langkær/Marstrup DIJOCA / 09/7769 Der er givet anlægsbevilling på kr af Byrådet den til industriområdet Langkær/Marstrup, stednr Økonomiske forhold Der er i 2007/2008 ikke afholdt udgifter til dette anlæg. Det overførte budgetbeløb fra 2006 på kr er overført til 2009 ved revurdering af anlæg den og tilgår kommunekassen. Forhold omkring bevilling fra før har ikke kunnet fremskaffes, hvorfor der ikke kan redegøres for det overførte forbrug på kr for tidligere Haderslev kommune. Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Vej og Trafik, Jørn Carstensen

12 Økonomiudvalget, Side 1411 Anlægsregnskab (714381) Teknik- og Miljøservice indstiller at anlægsregnskabet for stednr , Industriområde Langkær/Marstrup, godkendes med et mindreforbrug på kr og indgår i den samlede regnskabsaflæggelse for Afbud Preben Holmberg og Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Økonomiudvalget anbefaler regnskabet godkendt på baggrund af supplerende oplysning fra Teknik- og Miljøservice om, at der fælles for de enkelte anlægsregnskaber udførligt kan redegøres for de dele af projektet der er igangsat og udført efter kommunesammenlægningen fra den 1. januar 2007, og at der også er dokumentation for de afholdte udgifter før 1. januar 2007, men det ikke har været muligt at finde frem til beslutningen på den oprindelige anlægsbevilling til projektet. Arkiverne er blevet gennemsøgt, beslutningsprotokoller fra de gamle kommuner er blevet gennemgået i denne proces Anlægsregnskab for Kalmargård 1. etape. DIJOCA / 09/7767 Der er givet anlægsbevilling på kr af Byrådet den til en byggemodning af Kalmargård 1. etape, stednr i områdets 1. etape er der byggemodnet et areal til 6 parcelhuse og et større areal til tæt-lav boligbyggeri.

13 Økonomiudvalget, Side 1412 Økonomiske forhold 1. etape er afsluttet og afleveret til grundejerforeningen. I forhold til det pr overførte beløb på kr er der et mindreforbrug på kr , som tilgår kommunekassen sammen med kr , som er overført til 2009 ved revurdering af anlæg. I forhold til forbrug fra tidligere kommune, har det ikke været muligt, at fremskaffe bevillingen givet i Gl. Haderslev kommune, hvorfor der ikke kan redegøres for merforbrug på kr mio. Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Vej og Trafik, Jørn Carstensen Anlægsregnskab (714257) Teknik- og Miljøservice indstiller at anlægsregnskabet for stedenr , Kalmargård 1. etape, godkendes med et mindreforbrug på kr og indgår i den samlede regnskabsaflæggelse for Afbud Preben Holmberg og Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Økonomiudvalget anbefaler regnskabet godkendt på baggrund af supplerende oplysning fra Teknik- og Miljøservice om, at der fælles for de enkelte anlægsregnskaber udførligt kan redegøres for de dele af projektet der er igangsat og udført efter kommunesammenlægningen fra den 1. januar 2007, og at der også er dokumentation for de afholdte udgifter før 1. januar 2007, men det ikke har været muligt at finde frem til beslutningen på den oprindelige anlægsbevilling til projektet. Arkiverne er blevet gennemsøgt, beslutningsprotokoller fra de gamle kommuner er blevet gennemgået i denne proces.

14 Økonomiudvalget, Side Anlægsregnskab for Rådhuscentret, Vojens DIJOCA / 09/7773 Der er givet anlægsbevilling på kr af Byrådet den til Rådhuscentret i Vojens, stednr Der er blevet klargjort et areal til opførelse af butiksbyggeri der er solgt efter sokkeljordsprincippet. Økonomiske forhold Der er udført klargøring med udskiftning af jord i 2-3 meters dybde under det ca. 500 m2 store byggeri. Det blev væsentlig mere omfattende end forudset, herunder også flytning af f.eks. afvandingsledninger og tilretning af fortovs- og vejanlæg omkring bygningen. Der er i 2007/2008 et merforbrug på kr Forhold omkring bevilling fra før kan ikke fremskaffes, hvorfor der ikke kan redegøres for det overførte forbrug på kr fra tidligere Vojens kommune. Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Vej og trafik, Jørn Carstensen Anlægsregnskab (714465) Teknik- og Miljøservice indstiller at anlægsregnskabet for stednr , Rådhuscentret i Vojens, godkendes med et merforbrug på kr og indgår i den samlede regnskabsaflæggelse for Afbud Preben Holmberg og Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet.

15 Økonomiudvalget, Side 1414 Økonomiudvalget anbefaler regnskabet godkendt på baggrund af supplerende oplysning fra Teknik- og Miljøservice om, at der fælles for de enkelte anlægsregnskaber udførligt kan redegøres for de dele af projektet der er igangsat og udført efter kommunesammenlægningen fra den 1. januar 2007, og at der også er dokumentation for de afholdte udgifter før 1. januar 2007, men det ikke har været muligt at finde frem til beslutningen på den oprindelige anlægsbevilling til projektet. Arkiverne er blevet gennemsøgt, beslutningsprotokoller fra de gamle kommuner er blevet gennemgået i denne proces Anlægsregnskab for Trafiksikkerhedsprojekter DIJOCA / 09/7774 Der er givet anlægsbevilling på kr af Byrådet den til trafiksikkerhedsprojekter, stednr Økonomiske forhold Den samlede bevilling er på kr som følge af en besparelse på kr i forbindelse med anlægsstop. Følgende arbejder er afsluttet - (planlagt, projekteret og udført): 1. del af skolevejsanalysen, anlæg af heller på Teaterstien i Haderslev, svingbane på Kongevej ved skolen i Arnum, opsætning af autoværn op Kongevej i Tiset, chikaner på Ejsbølvej i Haderslev og indkøb af intilligente variable tavler til et skolevejsforsøg på Jernhytvej i Vojens. Forholdet omkring bevilling fra før har ikke kunnet fremskaffes, hvorfor der ikke kan redegøres for det overførte forbrug på k fra tidligere Haderslev kommune. Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Vej og Trafik, Jørn Carstensen Anlægsregnskab (714459) Teknik- og Miljøservice indstiller

16 Økonomiudvalget, Side 1415 at anlægsregnskabet for stednr , Trafiksikkerhedsprojekter, godkendes med et merforbrug på kr og indgår i den samlede regnskabsaflæggelse for Afbud Preben Holmberg og Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Økonomiudvalget anbefaler regnskabet godkendt på baggrund af supplerende oplysning fra Teknik- og Miljøservice om, at der fælles for de enkelte anlægsregnskaber udførligt kan redegøres for de dele af projektet der er igangsat og udført efter kommunesammenlægningen fra den 1. januar 2007, og at der også er dokumentation for de afholdte udgifter før 1. januar 2007, men det ikke har været muligt at finde frem til beslutningen på den oprindelige anlægsbevilling til projektet. Arkiverne er blevet gennemsøgt, beslutningsprotokoller fra de gamle kommuner er blevet gennemgået i denne proces Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg Sommerhusområde Aarø Sydøst DIKERO / 07/24230 Ovennævnte lokalplan har været fremlagt i en 8-ugers offentlighedsperiode fra og med 10. december 2008 til og med 4. februar Der er i høringsperioden indkommet 3 kommertarer/indsigelser: I det vedlagte notat om indsigelsesbehandling tages der stilling enkeltvis til de indkomne kommentarer/indsigelser og det beskrives om disse medfører rettelser i planmaterialet.

17 Økonomiudvalget, Side 1416 Sagen forelægges Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og til endelig beslutning i Byrådet Plan og Arkitektur / Keld Roed Indsigelsesnotat (711257) Teknik og Miljøservice indstiller at de udarbejdede forslag til lokalplan og kommuneplantillæg vedtages endeligt. Afbud Preben Holmberg og Tonny Thomsen. Anbefales overfor Økonomiudvalge og Byrådet som indstillet. Anbefales Kloakering ved byggemodninger anlægsregnskab DIJATI / 07/25251 Der er givet anlægsbevilling på 5.0 mio. kr. i udgifter og 0.5 mio kr. i indtægter af Byrådet den til sted nr "Kloakering ved byggemodninger". Tilslutningsbidrag på sagen kommer fra byggemodning i 2007 af 36 grunde på Langelandsvej og byggemodning af 40 sommerhusgrunde ved Flovt Strand. Derudover er der faktureret mindre byggemodninger i Sdr. Vilstrup, Birkelund - Aarøsund, Sandtoften - Marstrup, Kalmargårdparken - Gram, Højmarken og omkring 13

18 Økonomiudvalget, Side 1417 enkeltejendomme, herunder Restaurant Damende. Derudover er der faktureret for 3 erhvervsgrunde. I alt er der krævet tilslutningsbidrag for ca. 70 helårsgrunde og 40 sommerhuse. Udgifterne til byggemodning på sagen er anvendt til Flovt Strand sommerhuse, etape 1 og 2 - samt de ovennævnte mindre byggemodninger. Økonomiske forhold Tilslutningsbidrag på sagen udgør 5,2 mio kr. Udgifterne til byggemodning på sagen udgør 5,0 mio. kr. At udgifterne er 0,2 mio. kr. mindre end indtægterne kan i høj grad tilskrives fakturering af byggemodning af 36 huse på Langelandsvej, hvor anlægsudgifterne er afholdt i Anlægsbevillingen er på 4,5 mio kr. i nettoudgifter, og der er dermed et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i sagen. I løbet af 2009 skal kontoen for byggemodningen omkring Erhvervspark Haderslev - Vojens, Melskov allé gøres endeligt op i forbindelse med afslutning på grundsalget. Der forventes en udgift for forsyningen på ca. 1 mio. kr. ved denne slutopgørelse, og disse penge skal finansieres af byggemodningskontoen. Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Forsyning, Jan Timmermann til anlægsafslutning fra Prisme (710052) Teknik- og Miljøservice indstiller, at anlægsregnskabet for sted nr "Kloakering ved byggemodning 2008" godkendes at mindreforbruget på 4,7 mio. kr. i forhold til bevillingen tilføres kloakforsyningens kassebeholdning. Afbud Preben Holmberg og Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet.

19 Økonomiudvalget, Side 1418 Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med følgende bevillingspåtegning at anlægsregnskabet for sted.nr Kloakering ved byggemodning 2008 godkendes. at mindreforbruget på 4,7 mio. kr. i forhold til rådighedsbeløbet indgår i regnskabsresultatet for Kloakfornyelse anlægsregnskab DIJATI / 05/10681 Der er givet anlægsbevilling af Byrådet den 20. december 2007 på 17,3 mio. kr. til sted nr "Kloakfornyelse 2008". Efterfølgende er der den 29. maj 2008 givet en tillægsbevilling på 13,7 mio. kr. til samme sted nr. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 31,0 mio. kr. Sidstnævnte tillægsbevilling finansieres af en takstforhøjelse på spildevandsafledning. Anlægsarbejdet har omfattet følgende projekter, hvoraf adskillige fortsætter i 2009: Km ledning Mio. kr. Gram bassinanlæg og ledningsanlæg, etape 1 0,6 2,9 Arnum separering 1,9 2,1 Fjelstrup separering 3,5 10,1 Skovbølling separering 2,3 4,4 Haderslev Dam, renovering af hovedledning 0,5 1,1 Gl. Ladegaard separering og overpumpning 0,7 3,2 Gram ledningsanlæg gennem byen 1,4 6,0 Udover dette er der lavet en række mindre saneringer, bassinanlæg i forbindelse med Musikhuset på Louisevej, Naffet, Vonsbæk og i Vester Lindet. I alt er 10,9 km ledningsanlæg fornyet i Økonomiske forhold Der er brugt 37,5 mio. kr. til kloakfornyelse i 2008, hvilket er 6,5 mio. kr mere end anlægsbevillingen på stednummeret.

20 Økonomiudvalget, Side 1419 Tillægsbevillingen på 13,7 mio. kr. givet ultimo maj måned 2008 har medført ekstra travlhed og gennemførelse af flere projekter i 2008 end oprindeligt planlagt. Vigtigheden af at få brugt hele beløbet i 2008 af hensyn til kommunens anlægsramme i 2009 har samtidig været klar. Det er derfor gået meget stærkt med at få gennemført projekterne i slutningen af dog uden at give køb på kvaliteten af anlæggene. Den 30. december 2008 var der således bogført 24,5 mio. kr. som forbrug på kontoen. De sidste regninger fra kloakfornyelse på 4,1 mio. kr. og Fjelstrup separering på 3,0 mio. kr. er særligt medvirkende til overskridelsen. Den samlede ramme for forbruget på anlæg for spildevandsanlæg 2008 er dog ikke overskredet, men holdes 2,7 mio. kr. under den samlede ramme. Følgende større projekter fortsætter fra 2008 over årsskiftet 2009: Fjelstrup separering, Skovbølling separering, Gram ledningsanlæg. Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Forsyning, Jan Timmermann til anlægsafslutning fra Prisme (710047) Teknik og Miljøservice indstiller, at anlægsregnskabet for sted nr "Kloakfornyelse 2008" godkendes at det anbefales godkendt, idet merforbruget indgår i den samlede regnskabsaflæggelse for Afbud Preben Holmberg og Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet. Anbefales.

21 Økonomiudvalget, Side Spildevandsrensning i det åbne land anlægsregnskab DIJATI / 05/10671 Der er givet anlægsbevilling af Byrådet den 20. december 2007 til sted nr "Spildevandsrensning og kloaktilslutninger i det åbne land". Anlægsbevillingen udgør 2,0 mio. kr. til anlægsudgifter og -0,5 mio. kr. som indtægt i form af tilslutningsbidrag. Der er afholdt udgifter til tilslutning af 3 ejendomme og 10 minirenseanlæg og indkommet tilslutningsbidrag for 3 ejendomme. Aktivitetsniveauet har været lavere end forventet, idet der ikke er givet påbud om videregående rensning af spildevandet fra enkeltejendomme i større områder af kommunen i Økonomiske forhold Udgifterne til tilslutning og minirenseanlæg beløber sig til 0,9 mio. kr. og indtægterne er på 0,1 mio kr. Samlet er der således et forbrug på kontoen på 0,8 mio. kr. Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Forsyning, Jan Timmermann Anlægsregnskab, bilag fra Prisme (709764) Teknik og Miljøservice indstiller, at anlægsregnskabet for sted nr "Spildevandsrensning og kloaktilslutninger i det åbne land" godkendes. at mindreforbruget på 0,7 mio. kr. tilgår kloakforsyningens kassebeholdning. Afbud Preben Holmberg og Tonny Thomsen Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet som indstillet.

22 Økonomiudvalget, Side 1421 Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med følgende bevillingspåtegning at anlægsregnskabet for sted.nr Spildevandsrensning og kloaktilslutninger i det åbne land 2008 godkendes. at mindreforbruget på 0,7 mio. kr. i forhold til rådighedsbeløbet indgår i regnskabsresultatet for LUKKET DAGSORDEN 735. Projekt 736. Udbud af fast ejendom 737. Ejendomsdisposition

23 Økonomiudvalget, Side 1422 Underskriftsside H.P. Geil Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Markvard Hovmøller Lone Ravn Karsten Sperling