REFERAT SOCIALUDVALGET

Transkript

1 REFERAT SOCIALUDVALGET den i Borgmesterens mødelokale

2 Afbud John M Schmidt (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden Budgetforslag tekniske ændringer -Socialudvalget Anvendelse af overførte driftsmidler til CSV s flytning til Vester Nebel Skole Etablering af handicaptoilet på institutionen Lillebæltsvej (LBV) Frivilligt socialt arbejde. Ansøgning om 18 støtte fra Angstforeningen Vindrosen - De Frivilliges Hus. Årsregnskab Information, forespørgsler og orientering PUNKTER PÅ LUKKET MØDE 8. Drøftelse af Idrætskraftcenterets fremtid 9. Drøftelse af Naturværkstedets fremtid 10. Drøftelse af Multicenterets fremtid Side 2 af 17

3 Sagsnr. 1 Godkendelse af dagsorden Socialudvalget, den punkt nr. 1 Beslutning Godkendt Afbud John M Schmidt (A) Side 3 af 17

4 Sagsnr Budgetforslag tekniske ændringer -Socialudvalget Indledning I henhold til overordnede rammer, tidsplan og procedure for budgetlægningen skal direktionen forestå udarbejdelsen af et teknisk budget og forslag til Budget-i-Balance. Af tidsplanen fremgår desuden at fagudvalgene skal orienteres om det tekniske budgetforslag. Sagsfremstilling Fagudvalgene orienteres som et element i budgetlægningen om det tekniske budgetforslag. Direktørområderne udarbejder et basisbudget, som svarer til niveauet i første overslagsår i det vedtagne budget for Dette skal korrigeres for: Lovændringer Omplaceringer mellem udvalg Demografiske ændringer Pris- og lønfremskrivning til budgetårs priser Der er udarbejdet oversigt over tekniske ændringer, som medsendes i bilag. De væsentligste ændringer på Socialudvalgets område skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2013, udgifter til bygningsdrift i forbindelse med flytning af CSV til Vester Nebel Skole og justeringer af betalingerne for telefoni, it og rengøring. Desuden er refusionerne tilrettet. Det videre forløb er, at Direktionen udarbejder forslag til Budget-i-Balance, hvor følgende emner medtages: Økonomiaftalen med Staten Nye prognoser for personer på forsørgelsesydelser Udviklingsforslag Senere vil det videre forløb blive fremsendt til udvalget. Lovgrundlag, planer m.v. Side 4 af 17

5 Økonomi kr. Korrigeret budget 2012 Teknisk budget 2013 Overslag 2014 Overslag 2015 Overslag 2016 Socialudvalget i alt Drift Rammebelagt Handicappede Sociale ydelser Ikke rammebelagt Handicappede Sociale ydelser Anlæg Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at Orienteringen tages til efterretning Bilag Anlæg - TÆ 2013.xlsx Handicappede - Myndighed - ikke rammebelagt - TÆ 2013.xlsx Handicappede - Myndighed - rammebelagt - TÆ 2013.xlsx Side 5 af 17

6 Handicappede - Tilbud - rammebelagt - TÆ 2013.xlsx Sociale ydelser - Ikke rammebelagt - TÆ 2013.xlsx Sociale ydelser - Rammebelagt - TÆ 2013.xlsx Socialudvalget, den punkt nr. 2 Beslutning Taget til efterretning Afbud John M Schmidt (A) Side 6 af 17

7 Sagsnr Anvendelse af overførte driftsmidler til CSV s flytning til Vester Nebel Skole Indledning Byrådet har i januar 2012 besluttet at placere CSV i lokaler på Vester Nebel Skole. Likvide midler på 7 mio. kr. er frigivet som rådighedsbeløb til Teknik & Miljø med den klausul, at de resterende midler returneres til kassen i forbindelse med afslutning af byggesagen. Der har været afholdt licitation på ombygning af Vester Nebel Skole, som gav et resultat på 8,747 mio. kr. Projektet er herefter søgt reduceret, og ønsker til renoveringer er fjernet, hvor det ikke er strengt nødvendigt. CSV har fra tidligere år sparede driftsmidler på 2,115 mio. kr. Direktionen har tidligere tilkendegivet, at man er bekendt med, at CSV har opsparede driftsmidler, der ligeledes om nødvendigt kan tages i anvendelse i forbindelse med indretningen af faglokaler tilpasset den nye målgruppe på Vester Nebel skole. Det foreslås, at der ud af de sparede driftsmidler på 2,115 mio. kr. overføres 1,607 mio. kr. til anlæg til medfinansiering af ombygningen på Vester Nebel Skole, hvoraf 1 mio. kr. afsættes til finansiering af ydelser i henhold til licitationen. Den resterende overskridelse i forhold til rammen på kr. foreslås bl.a. anvist ved, at pedelboligen ikke renoveres, at nogle vinduespartier i det fælles elevopholdsrum ændres, og ved at der anvendes en anden løsning på nogle af de tekniske installationer end foreskrevet i projektet. Social & Tilbud kan oplyse, at resten af de sparede driftsmidler på 0,508 mio. kr. vil blive anvendt til afholdelse af udgifter i forbindelse med flytningen, herunder til anskaffelse af bus og afholdelse af flytteudgifter. Forvaltningen sikrer, at der ikke sker en overskridelse af Socialområdets samlede serviceramme. Sagsfremstilling En arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra CSV s ledelse, Ejendomme og Social & Tilbud har i samarbejde med Arkitektfirmaet Mikael Krogh udarbejdet forslag til, hvorledes Vester Nebel Skole kan ombygges til CSV. Projektet har skullet tage hensyn til, at eleverne på CSV for en dels vedkommende har store fysiske og psykiske handicap, som stiller specielle krav til den fysiske indretning og til, at der er sammenhæng i tilbuddet. Derudover har projektet skulle tage hensyn til, at skolen skal stille omklædningsfaciliteter til rådighed for idrætsforeningen i området, som overstiger det behov, der er for omklædning og baderum til skolens egne elever. I det udarbejdede projekt er den tidligere gymnastiksal omdannet til fælles elevopholdsareal, så elever og lærere ikke skal udenfor for at komme fra kursistfløjen til skolens faglokaler, opholdsarealer og administration. Den ændrede brugergruppe har betydet, at der har skullet etableres et antal handicapegnede toiletter herunder et handi- Side 7 af 17

8 captoilet med lift. Derudover har der i skolekøkkenet og træningskøkkenet skulle etableres indretninger, der er handicapegnet med f.eks. hæve/sænke borde. En anden væsentlig post er udgifterne til it-installationer. CSV har behov for it-installationer, der kan tilgodese brugernes specielle behov for at kunne anvende kommunikationsprogrammer. I forbindelse med flytning af CSV er der behov for at anvende opsparede driftsmidler til en bus, gardiner, inventar og flytninger. Vester Nebel Skole kan ikke stå klar, når Social & Sundhedsskolen skal overtage bygningerne, og møbler og udstyr skal derfor flyttes, opbevares og forsikres fra sommerferiens start og indtil indflytning kan ske ultimo august Anvendelse af opsparede driftsmidler Drift Anlæg Anlægsprojekt (licitation) Bus Gardiner Flytning Inventar mv I alt Økonomi Det er opgjort, at CSV har et overskud fra tidligere år på kr. og et overskud i regnskabsåret 2011 på kr. Økonomi har oplyst, at brug af overførte driftsmidler, som konverteres fra drift til anlæg ikke giver nogen servicerammeproblematik. Vurdering herunder alternativer Gennemføres ombygningen indenfor den afsatte ramme på 7 mio. kr., vil det ikke være muligt at foretage renoveringer i skolens administrationslokaler og skolekøkken. Vester Nebel Skole vil ikke i som i dag kunne tilbyde undervisning, der opfylder målgruppens behov. Administrationslokaler vil skulle overtages i en stand, der ikke vil være motiverende for et godt arbejdsmiljø. INDSTILLING Direktionen indstiller, at - der af CSV s opsparede driftsmidler overført fra 2011 til 2012 tilføres 1,607 mio. kr. til likvide midler, - der afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 1,607 mio. kr. i 2012 til afholdelse af udgifter i forbindelse med CSV s flytning finansieret af likvide midler. Det samlede rådighedsbeløb udgør herefter 8,607 mio. kr., hvoraf 7 mio. kr. er frigivet, - Sagen oversendes til Teknik og Forsyningsudvalget med anmodning om at foranledige, at det yderligere rådighedsbeløb 1,607 mio. kr. frigives til ombygning af Vester Nebel skole samt til køb af gardiner og inventar Side 8 af 17

9 Socialudvalget, den punkt nr. 3 Beslutning Godkendt Afbud John M Schmidt (A) Side 9 af 17

10 Sagsnr Etablering af handicaptoilet på institutionen Lillebæltsvej (LBV) Indledning LBV er et værksted efter Servicelovens 103, der tilbyder beskæftigelse til voksne fysiske og psykiske udviklingshæmmede borgere, der ønsker eller har behov for støttet beskæftigelse. Sagsfremstilling For at LBV kan leve op til Bygningsreglementets krav om indretning af lokalerne, så fysisk handicappede kan færdes på tilbuddet, er der behov for at etablere et handicaptoilet. Det er Masterplanens intention, at Beskæftigelsens produktion i Esbjerg skal samles på LBV. De borgere, der fremover skal komme på LBV er borgere, der har et arbejdsmarkedsperspektiv jf Dette betyder, at der er borgere, der er flyttet eller skal flyttes fra Smedevej til LBV. Der er allerede på nuværende tidspunkt borgere, der har behov for handicaptoilet, hvor der er plads til at kunne få hjælp ved toiletbesøg. Behovet for et handicaptoilet vil stige i takt med, at der er flere borgere på LBV, der har behov for at kunne benytte et handicaptoilet. Der er således, som følge af Masterplanens implementering, opstået et øget behov for at indrette et handicaptoilet på LBV. Beskæftigelsen har i samarbejde med Ejendomme fået udarbejdet tegning over indretning af handicaptoilet. Der er ansøgt om og givet byggetilladelse til byggeriet. Tilladelsen er givet 23. februar Der er indhentet tilbud på byggeriet, der beløber sig til kr ekskl. moms. Lovgrundlag, planer m.v. Servicelovens 103. Økonomi Byggeriets udgifter er på kr ekskl. moms, der foreslås finansieret af midler fra Socialudvalgets anlægspulje i 2012, afsat til Ombygninger vedr. handicappede. Konsekvenser for andre udvalg Teknik & Forsyningsudvalget ansøger Byrådet om anlægsbevillingen. Det forudsættes at Teknik & Miljø, Ejendomme forestår projektets gennemførelse. Høring Høringssvar vil foreligge til mødet. Side 10 af 17

11 Vurdering herunder alternativer Hvis der ikke bliver etableret et handicaptoilet på LBV, vil der være en begrænsning af, hvilke borgere med arbejdsmarkedsperspektiv, der kan blive visiteret til beskæftigelse efter 103 til LBV. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Socialudvalget godkender etablering af handicaptoilet på Beskæftigelsens tilbud LBV Projektets anlægsudgift på kr. ekskl. moms finansieres af Socialudvalgets anlægsramme afsat til Ombygninger vedr. handicappede Sagen oversendes til Teknik & Forsyningsudvalget med anmodning om, at foranledige det afsatte rådighedsbeløb på kr. ekskl. moms frigivet til etablering af handicaptoilet på Beskæftigelsens tilbud LBV Socialudvalget, den punkt nr. 4 Beslutning Godkendt Afbud John M Schmidt (A) Side 11 af 17

12 Sagsnr Frivilligt socialt arbejde. Ansøgning om 18 støtte fra Angstforeningen Indledning Socialudvalget træffer beslutning om fordeling af midler fra puljen til frivilligt socialt arbejde 2011 i henhold til Servicelovens 18. Der er den 3. Maj 2012 modtaget en ansøgning fra Angstforeningen. Sagsfremstilling 18 midlerne kan søges af foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde til gavn for borgere i Esbjerg Kommune. Angstforeningen søger om kr. i støtte til en selvhjælpsgruppe i Esbjerg. Formålet med selvhjælpsgrupperne er at tilbyde et fristed, hvor angste kan komme og dele deres tanker med andre, og hvor de via gruppelederen kan få psykoedukation og vejledning i, hvordan man tester de situationer man er angst for, så ens angst gradvist bliver mindre eller helt forsvinder. Deltagerne i grupperne er voksne med en angstlidelse (panikangst, socialfobi, generaliseret angst eller sygdomsangst), som venter på behandling eller har været i behandling for deres angst og som mangler et sted, hvor de kan træne på situationer, som de er angste for. Der er højst 8 deltagere i gruppen ad gangen, men ca. 15 personer i løbet af et år. Der er tre frivillige knyttet til aktiviteten, Angstforeningen har 38 medlemmer i Esbjerg Kommune. Udover lokalbaseret aktiviteter har Angstforeningen følgende landsdækkende tilbud: Angsttelefonen, telefonrådgivning og Angstavisen. Lovgrundlag, planer m.v. Lov om Social Service 18. Økonomi Regnskabsrapport pr. 15. maj 2012 viser, at der er kr. tilbage i puljen til nye og ekstraordinære aktiviteter. Personaleforhold Side 12 af 17

13 Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Vurdering herunder alternativer Angstforeningen er en landsdækkende organisation, men søger udelukkende til en lokal aktivitet. Foreningen lever op til kriterierne for frivilligt socialt arbejde samt formuekriteriet. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Angstforeningen tildeles kr. i 18 støtte til frivilligt socialt arbejde. Socialudvalget, den punkt nr. 5 Beslutning Godkendt Afbud John M Schmidt (A) Side 13 af 17

14 Sagsnr Vindrosen - De Frivilliges Hus. Årsregnskab 2011 Indledning Vindrosen De Frivilliges Hus har i henhold til samarbejdsaftalen med Esbjerg Kommune afleveret årsrapport og årsberetning for Socialudvalget skal i henhold til bilag til kasse- og regnskabsregulativet vedr. eksterne regnskaber godkende disse for institutioner og foreninger, som modtager mere end 1 mio. kr. i driftstilskud. Sagsfremstilling Vindrosen De Frivilliges Hus har siden september 2009 haft en samarbejdsaftale med Esbjerg Kommune. I samarbejdsaftalen forpligter Vindrosen sig til at varetage de frivillige sociale foreningers interesser og være en aktiv samarbejdspartner med Esbjerg Kommune. Desuden forpligter Vindrosen sig til en ugentlig åbningstid på 25 timer samt til at fastsætte en ugentlig åbningstid i satellitterne i Ribe og Bramming. Vindrosen skal en gang om året indsende revideret regnskab for foregående år, budget for kommende år samt beretning om aktiviteter og brugergrundlag. Beretningen skal som minimum indeholde oplysninger om afholdte aktiviteter, anslået antal brugere, økonomisk status og fremtidsplaner. Vindrosens resultatopgørelse (kr.) 2010 (kr.) Indtægter Udgifter Årets resultat Vindrosen kommer ud af 2011 med et resultat på kr. Det fremgår af årsrapporten, at der overføres kr. til I 2010 blev der overført kr. til Vindrosen havde i 2010 ekstraordinært mange indtægter, idet Vindrosen både fik midler fra PUF-puljen og FRIG-puljen ved Socialministeriet. Samtidig viste åbningen af Vindrosens satellit i Bramming at blive billigere end budgetteret. I 2011 havde Vindrosen primært færre udgifter på kontoen personale, hvilket til dels skyldtes færre lønudgifter end forventet men også at en del af statsrefusionen fra 2010 først blev udbetalt og bogført i Desuden blev udgifterne til annoncering i forbindelse med konferencen Velfærd og frivillighed væsentlig mindre end forventet på grund af samarbejdet med Esbjerg Kommune. Vindrosen oplyser at de kr., der er overført fra 2011 er øremærket til en udvidelse af Vindrosen i Esbjerg. Vindrosens egenkapital var ved udgangen af 2011 på kr. Den uafhængige revisor konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og økonomiske stilling samt af resultatet af foreningens aktiviteter pr Side 14 af 17

15 Vindrosens årsberetning 2011 Vindrosen De Frivilliges Hus redegør i sin årsberetning for de aktiviteter Vindrosen har gennemført i 2011 og om de resultater Vindrosen har opnået i Vindrosens de Frivilliges Hus havde ved udgangen af medlemsforeninger. De brugte Vindrosens lokaler i alt gange. Vindrosen ydede praktisk hjælp til medlemmer 1403 gange og konsulentsparring 136 gange. I 2011 har Vindrosen understøttet opstarten af 13 nye frivillige initiativer på det sociale område. Vindrosen afholdte 16 netværks- og samarbejdsaktiviteter med medlemmer. Vindrosen formidlede ca. 381 borgere, der havde brug for hjælp, videre til frivillige sociale tilbud i Vindrosen eller blandt vores medlemsforeninger. Vindrosens frivillige havde 22 personlige samtaler med borgere, der havde brug for at lette sit hjerte til én person, der har tid og overskud til at lytte og været med som bisiddere 26 gange. I forbindelse med bisidderarbejdet har Vindrosens frivillige haft 60 personlige samtaler og 548 telefonsamtaler med de borgere, de har været bisidder for. I 2011 havde Vindrosen 63 gange kontakt til frivillige sociale foreninger, der søgte frivillige via Vindrosen. 91 borgere søgte frivilligt arbejder via Vindrosen. Af større arrangementer nævnes Vindrosen De Frivilliges Hus 10 års jubilæum og konference om Velfærd og Frivillighed - Muligheder og udfordringer for det frivillige sociale arbejde. Lovgrundlag, planer m.v. Lov om Social Service 18. Økonomi Vindrosen De Frivilliges Hus modtog kr. i støtte af 18 midler til frivilligt socialt arbejde i Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Sagen har ikke været i høring. Side 15 af 17

16 Vurdering herunder alternativer Det er forvaltningens vurdering, at Vindrosen har anvendt sit tilskud fra Esbjerg Kommune efter hensigten. Der er behov for fortsat at have en opmærksomhed på overførslen af midler fra et år til det næste. INDSTILLING Direktionen indstiller, at Socialudvalget godkender årsregnskab for Vindrosen De Frivilliges Hus Bilag Vindrosens årsberetning 2011 Vindrosens Årsrapport 2011 Socialudvalget, den punkt nr. 6 Beslutning Godkendt Afbud John M Schmidt (A) Side 16 af 17

17 Sagsnr. 7 Information, forespørgsler og orientering Socialudvalget orienteret om beslutning i Økonomiudvalget den 4. juni sag om Etablering af botilbud til samtlige særforanstaltninger indenfor socialpsykiatrien Britta Martinsen orienterede om beboermøde på Gl. Vardevej vedr. Skæve boliger Socialudvalget, den punkt nr. 7 Beslutning Orienteret Afbud John M Schmidt (A) Side 17 af 17