Kultur- og Fritidsudvalget

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Birkerød Vandsportscenter, Plantagevej 80, 3460 Birkerød Mødedato: Onsdag den 15. april 2009 Mødetidspunkt: Kl Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Erik Mollerup, Thomas Lesly Rasmussen, Anne Anbo, Lars Engelberth, Annelise Møller, Axel Bredsdorff og Jette Ebro Thomas Lesly Rasmussen Fra forvaltningen: Henning Bach Christensen, Birgit Hoé Knudsen og Birgit Hemmingsen Næste møde: Onsdag den 13. maj 2009

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Meddelelser Birkerød Vandsportscenter v/birkerød Sejlklub og Birkerød Roklub - besigtigelse Forslag til udvalgets mødekalender Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2008 til budget Tillægsbevilling Partnerskab om historiske monumenter i Rudersdal Kommune, ansøgning om støtte til markering og formidling Rudersdal Bibliotekerne, virksomhedsplan for Samarbejdsprojekt om kunstformidling Ind i Gl. Holtegaard "Trebens-samarbejdet" - handelsliv, kultur og kommune - om større kulturelle arrangementer i lokalområderne i Furesø Golfklub - Opfølgning i sagen om rotter...14

3 Side: 1 1. Meddelelser KFU Jnr BHK Udlån af kunst fra Store Sal i mellembygningen ved Administrationscentret i Birkerød Rudersdal Kommune har fået en henvendelse fra maleren Anders Kirkegaard, som skal afholde en retrospektiv udstilling i Halsnæs Kommunes kulturhus "Gjethuset" Han anmoder om lån af 3 malerier af Anders Kirkegård (Prolog, Midterstykke og Afslutning) Billederne er ophængt i Store Sal i mellembygningen ved Administrationscentret. Billederne har en samlet vurderet værdi på kr. Der foreligger administrationspraksis og aftale-koncept, som sikrer forsikringsforhold, tidsbegrænsning m.v. og Kulturområder træffer aftale om udlånet. Åbningstider i svømmehaller Birgit Hoé Knudsen orienterede om åbningstider i svømmehallerne. Som opfølgning på udvalgets tidligere behandling af åbningstider i svømmehallen blev det besluttet, at det i forbindelse med sæsonplanlægningen for foreningernes anvendelse i aftentimerne tilstræbes, at der etablerer aftenåbningstider. Efter sæsonfordelingen forholder det sig således, at der er aftenåbent i Rundforbi mandag og i Birkerød tirsdag til fredag. Henning Bach Christensen orienterede om resultatet af udbuddet vedr. bygherrerådgivning/arkitektopgaven på Mantziusgården, hvor Mangor og Nagel afgav det bedste bud og på Mariehøjcentret, hvor vinderen af bygherrerådgivningsopgaven var SBS.

4 Side: 2 2. Birkerød Vandsportscenter v/birkerød Sejlklub og Birkerød Roklub - besigtigelse KFU Jnr KULTUR/BHK I forlængelse af tidligere orientering om henvendelse fra Birkerød Sejlklub og Birkerød Roklub om optimering og udvidelse af faciliteterne ved Birkerød Vandsportscenter er der i udvalgets mødeplan indlagt besigtigelse af stedet. Der vil være repræsentanter til stede fra de 2 foreninger, der vil vise rundt og redegøre for projektets stade. Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tager orienteringen til efterretning. Thomas Lesly Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

5 Side: 3 3. Forslag til udvalgets mødekalender 2010 KFU Jnr 09/8045 SA Direktionen har udarbejdet forslag til mødekalender for møder i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg i Mødekalenderen kan, med respekt af skoleferier, indpasses i kalenderen i alle årets måneder. Kommunalbestyrelsen har på sit møde den godkendt forslaget for så vidt angår Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder. De enkelte stående udvalg skal godkende udvalgets egen mødeplan, jf. den kommunale styrelseslov 20. Bilag Forslag til mødekalender for Kommunalbestyrelse og udvalg 2010 Direktionen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender mødekalender for KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Thomas Lesly Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

6 Side: 4 4. Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2008 til budget Tillægsbevilling KFU Jnr. 09/9175 BHK Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2008 godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug fra 2008 til Reglerne fremgår på side 4 i budget Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau). Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også netto-overskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr. For Kultur- og fritidsudvalgets politikområder viser 2008 et mindreforbrug på kr. Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2008 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2008 til 2009: Bevilling 3.10 Kultur, Fritid og Idræt Mindreforbrug/ -merforbrug /35 Fælles formål, stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter kr. Samtlige stadions og fritidsanlæg samt andre fritidsfaciliteter tilsammen har en mindreudgift (netto) på kr Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål kr.

7 Side: 5 Overførslen skyldes primært, at overførsel fra 2007 til 2008 ikke er disponeret. Beløbet ønskes anvendt til udskiftning af defekt låsesystem på Idrætshaller og øvrige folkeoplysende lokaler Start- og udviklingspuljen kr. Overførslen skyldes bl.a., at bevilgede tilskud og projekter på kr. i 2008, endnu ikke er udbetalt. Disse tilskud udbetales i Folkeoplysende voksenundervisning kr. Overførslen skyldes bl.a. tilbagebetalte, ikke udnyttede tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kr. Overførslen skyldes bl.a.: Rudersdalordningen: Tilskud udbetales i henhold til folkeoplysningsloven og tilskudsordningens bestemmelser. I 2008 er der ændret regnskabspraksis, således at 2008 indeholder udbetalte tilskud for 2007 og Der er i ansøgningen om overførsel korrigeret for den ændrede regnskabspraksis. Der ønskes overført kr. til brug for den 3-årige overgangsordning samt til disponerede, ikke udbetalte tilskud fra puljerne for tilskud til elitestøtte m.m Lokaletilskud kr. Tilskud udbetales i henhold til folkeoplysningsloven og tilskudsordningens bestemmelser. I 2008 er der ændret regnskabspraksis, således at 2008 indeholder udbetalte tilskud for 2007 og Der er i ansøgningen om overførsel korrigeret for den ændrede regnskabspraksis. Der ønskes overført kr. til udbetaling af allerede bevilgede, men ikke udbetalte tilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven kr. Overførslen skyldes bl.a. overførsel fra tidligere år. Overførslen foreslås i 2009 anvendt primært på temaruter til RudersdalRuten.

8 Side: Ungdomsskolevirksomhed kr Klubber kr. Overførslerne fordeler sig på alle klubber og skyldes besparelser i den daglige drift /35 Folkebiblioteker og kulturel virksomhed Rudersdal Bibliotekerne kr. Overførslen, en mindreudgift (netto) på kr., skyldes bl.a. udmøntning af besparelse i forbindelse med reduktion af budget Vakant stilling som besættes i Bygninger/IT drift. Der resterer en del færdiggørelse af opgaver i Birkerød, Holte, Nærum og Vedbæk afledt af omflytning, ombygning, renoveringsbehov samt justering og opdatering af indretning. Vedr. IT drejer det sig bl.a om mulig implementering af RFID-løsninger. Biblioteket afsætter pulje til medfinansiering Rudersdal Museum og Stadsarkiv kr. Overførslen skyldes at en overførsel fra 2007 på kr. videreføres til De sidste etableringsudgifter vedr. stadsarkivet på er endnu ikke afholdt og endelig har der været øgede indtægter og statsrefusion for kr Birkerød Bio kr Reprise Teatret kr Øverødvej 10 (Reprise Teatret) kr Teatervirksomhed for børn og unge kr Rudersdal Musikskole kr. Overførslen på ovenstående aktiviteter skyldes udsving i den daglige drift Andre kulturelle opgaver kr.

9 Side: 7 Overførslen skyldes bl.a.: Kulturcenter Mantziusgården: Merudgift (netto) på kr. skyldes hovedsageligt en negativ overførsel fra 2007, merudgift til personale og rengøring samt merudgift i forbindelse med centerets egne arrangementer. Kulturcenter Mariehøj: Mindreudgift (netto) på kr. skyldes planlagt indvendig maling af gangarealer i den gamle del af Mariehøj samt et omfattende skiltningsprojekt, som er udskudt til udførelse primo Kulturelle tilskud: Mindreudgift på kr. skyldes, at Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at reservere beløbet til den kommende afklaring vedr. struktur for Rudersdal Museer i forbindelse med behandlingen af delpolitik for kulturarven. Kultur for børn, unge og voksne: Mindreudgift (netto) kr. vil blive anvendt til planlagte aktiviteter i Kunstneriske aktiviteter: Mindreudgift på kr. skyldes, at der bevidst er undladt indkøb af kunst med henblik på senere disponering samt realisering af de kunstprojekter i 2009 Kultur- og Fritidsudvalget har truffet beslutning om den Andre kulturelle aktiviteter: Mindreudgift (netto) på kr. som vil blive anvendt til Kultur og Fritids fælleskonti for projektarbejder, uddannelse, og bygningsvedligeholdelse. I alt Mindreudgift kr. På grund af ændret regnskabspraksis i 2008 skal overskuddet korrigeres i forhold til den ændrede regnskabspraksis.

10 Side: 8 Overskud på bevillingsniveau Tekniske korrektioner som følge af den ændrede regnskabspraksis for udbetaling af tilskud: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde ( kr kr. = kr.) Lokaletilskud ( kr kr. = kr.) I alt, reguleret overskud på bevillingsniveau kr kr kr kr. Da det regulerede overskud på bevillingsniveauet 3.10 Kultur, Fritid og Idræt udgør kr., og derved er større end ansøgningen om overførsel, kan overførslen gennemføres i henhold til gældende regler. Bilag Oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug overførsler fra regnskab 2008 til budget (Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet). Direktionen foreslår indstillet, at der, under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i år 2008, ydes en positiv tillægsbevilling på netto kr. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Thomas Lesly Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

11 Side: 9 5. Partnerskab om historiske monumenter i Rudersdal Kommune, ansøgning om støtte til markering og formidling KFU Jnr KULTUR/BHK I Rudersdal Kommune er der et partnerskabsarbejde mellem Historisk-topografisk Selskab for Søllerød-egnen, Birkerød Lokalhistoriske Forening samt kommunens fagområder, Kultur og Teknik og Miljø. Partnerskabets primære formål er at varetage interessen for bevaring, vedligeholdelse og formidling af monumenter i Rudersdal Kommune særligt de offentligt tilgængelige på kommunale arealer. På vegne af partnerskabet ansøger de to historiske foreninger om økonomisk støtte til markering og formidling af monumenterne. Partnerskabet har udført en registrant af monumenterne og ønsker at formidle relevant historisk information om disse. Formidlingen ønskes målrettet interesserede borgere, besøgende i kommunen samt til skoler og fritidstilbud. Markeringsprojektet omfatter opsætning af en træpæl ved udvalgte monumenter. Pælen monteres med et piktogram samt en henvisning til et audioguidesystem. Der søges støtte til køb, bearbejdning og opsætning af pæle og køb af piktogrammer til ca. 71 monumenter. Endvidere ansøges der om støtte til etablering af et audioguidesystem via mobiltelefon. Der foreligger allerede mange informationer om monumenterne men etableringsudgifterne forudsætter, at der udarbejdes informationer om de resterende monumenter samt, at der ved frivillig foranstaltning indtales informationer for alle monumenterne på de lydfiler, der skal anvendes til audioguidesystemet. Ved udformningen af piktogrammerne vil der endvidere blive foranlediget adgang til en fremtidig mulighed for at skifte informationssystemet til en 2D-kode til TAGsystemet eller anden lignende teknologisk informationsmetode. Det videre arbejde gennemføres i et samarbejde mellem Rudersdal Museer og de historiske foreninger. Økonomi Etableringsudgifterne til projektet beløber sig samlet til kr., som består af kr. til gennemførelse af markering/pæleprojektet samt kr. til etablering af audioguidesystemet. Der ansøges endvidere om støtte til den årlige driftsudgift til audioguidesystemet, som udgør kr. årligt. Kulturområdet anbefaler, at der bevilges det ansøgte beløb til etablering og drift i alt kr kr. (etablering) og kr kr. (årlig drift).

12 Side: 10 Kulturområdet foreslår, at de finansieres, af puljen til kunstindkøb og projekter, hvor der i forvejen er reserveret kr. til formålet. Der resterer herefter kr ,00 i puljen. Den afledte årlige driftsudgift kr finansieres af Rudersdal Museer, idet et af museets opgaver er formidling af kulturarv samt i øvrigt af kulturområdets allerede budgetlagte midler til formidling. Direktionen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger det ansøgte beløb på kr. til etablering og kr. til årlig drift med den foreslåede finansiering. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Thomas Lesly Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

13 Side: Rudersdal Bibliotekerne, virksomhedsplan for 2009 KFU Jnr KULTUR/BHK Efter ønske fra Kultur- og Fritidsudvalget blev virksomhedsplanen 2009 for Rudersdal Bibliotekerne fremlagt til orientering for udvalget på sidste møde. Udvalget besluttede på mødet den at anmode bibliotekschefen om at redegøre for virksomhedsplanen på et kommende møde. Formålet med Rudersdal Kommunes styringskoncept er at synliggøre sammenhængen i planlægning og målstyring samt vise, at visioner, politikker, mål, strategier, planer og indsatser understøtter hinanden på alle niveauer med en effektiv og fokuseret styring som følge. Med den årlige vedtagelse af budgettet godkender Kommunalbestyrelsen den overordnede vision, politik og mål for de enkelte politikområder. Jævnfør delegationsplanen godkendte Kultur- og Fritidsudvalget Virksomhedsplan for Kulturområdet, hvorunder Rudersdal Bibliotekerne henhører. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den at iværksætte udarbejdelse af en række delpolitikker, herunder en delpolitik for Rudersdal biblioteker. Bibliotekschef Marianne Aastrup deltager under punktets behandling. Bilag Rudersdal Bibliotekerne, virksomhedsplan for 2009 blev fremsendt som bilag til udvalgets møde den , pkt. 1. Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Thomas Lesly Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

14 Side: Samarbejdsprojekt om kunstformidling Ind i Gl. Holtegaard KFU Jnr KULTUR/BHK Kulturområdet og kunsthallen Gl. Holtegaard har indgået en samarbejdsaftale og et partnerskab om formidling af kunst til børn i skole og dagtilbud og familietilbud. Tilbuddet er en del af "Kulturgalaksen" og vil både kunne byde på Stjerneskud (engangsoplevelser/underholdning) Stjernestunder (involveringsoplevelse) eller Kometer (større projekter/workshops og lign.). Tilbuddet er en del af Kulturområdets tilbud om kultur - for, med og af børn - under "Børnekulturrammen". Der er etableret en 3-årrig samarbejdsaftale og aftalen omfatter bla., at Gl. Holtegaard: organiserer sig med en formidlingsmedarbejder til gennemførelsen af et aftalt formidlingsprogram, foranlediger, at formidlingsprogrammet rummer et særligt undervisningsprogram til børn og unge i kommunen, herunder bl.a. kreative værkstedsklasser, udvikler undervisningsmateriale til den aftalte målgruppe og engagerer sig i udbygning af netværk til øvrige samarbejdspartnere i kommunen, planlægger og holder særlige kurser for lærere og undervisere i alle udstillinger på Gl. Holtegaard. I 2009 er det 3 kurser, i 2010 og 2011 vil det være 4 kurser årligt. Kurserne er gratis, tilbyder publikum offentlige og gratis omvisninger på udvalgte dage to gange om måneden og værkstedsdage (familiedage) for publikum, og markedsfører projektet som et samarbejdsprojekt med Rudersdal Kommune og som et led i kunsthallens øvrige markedsføring Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Thomas Lesly Rasmussen og Axel Bredsdorff deltog ikke i sagens behandling.

15 Side: "Trebens-samarbejdet" - handelsliv, kultur og kommune - om større kulturelle arrangementer i lokalområderne i 2009 KFU Jnr BHK Som opfølgning på tidligere beslutninger i Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende ovennævnte, hvor der bl.a. er bevilget kr. til 5 arrangementer gøres status som følgende: Rudersdal Kulturparaply, Kulturområdet og flere af handelsforeningerne har allerede aftalt, hvilke arrangementer, der skal satses på og der er ved at blive organiseret og igangsat projekt- og planlægningsarbejde for de enkelte projekter. Nogle er længere i sin planlægning end andre - alt efter placeringen på årshjulet. I arrangementsårshjulet er udvalgt følgende 5 arrangementer: Ballroom i Birkerød Hovedgade 20. maj 2009 "Kulturnat i Birkerød" 7. november 2009 "Smag på Livet" i Holte 4. september 2009 Indvielse af Nærum Hovedgade og parken ved Hartmanns Plads i juni 2009 Havnens dag i Vedbæk - august/september 2009 Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Thomas Lesly Rasmussen og Axel Bredsdorff deltog ikke i sagens behandling.

16 Side: Furesø Golfklub - Opfølgning i sagen om rotter KFU OU KMB KFU Jnr Jnr Jnr Jnr 08/ / / /2698 HBC Sagen om rotteangreb på Hestkøbgårds restaurationsområde blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den , hvor det blev besluttet at yde en anlægsbevilling på kr. til udbedring af skaderne. Furesø Golfklub, som lejer Hestkøbgård af kommunen, oplyste allerede på daværende tidspunkt, at de havde modtaget et krav fra restaurantforpagteren om erstatning for driftstab. Furesø Golfklub betaler kr kr. i årlig leje for hele golfklubben med tilhørende arealer. Golfklubben har indgået forpagtningsaftale med en privat restauratør. Som konsekvens af rotteangrebet måtte forpagteren lukke restauranten i 3 måneder og har som følge heraf tilbageholdt forpagtningslejen i forhold til Furesø Golfklub de pågældende måneder. Furesø Golfklub har i løbet af 2008 forsøgt at udrede skadernes økonomiske omfang. Golfklubbens advokat meddelte , at der vil blive udtaget stævning mod Rudersdal Kommune med krav refusion af tabt forpagtningsindtægt eller krav om refusion af den forholdsmæssige andel af klubbens leje til kommunen, der vedrører restauranten, svarende til et forholdsmæssigt afslag for den periode, hvor restauranten ikke er i drift. Efter advokatens opfattelse er det udlejers risiko, at Hestkøbgård blev angrebet af rotter. I den principale påstand er der rejst krav om, at kommunen tilpligtes at betale kr. og i den subsidiære påstand tilpligtes kommunen at betale kr. Begge beløb med tillæg af almindelig procesrente. Kommunen har afvist kravet om at refundere Furesø Golfklubs tab af forpagtningsindtægt i 3 måneder allerede af den grund, at aftaleforholdet mellem Furesø Golfklub og forpagteren af golfklubbens restaurant er kommunen uvedkommende. Herudover har kommunen afvist at være erstatningsansvarlig, idet det ikke findes bevist, at rotteangrebet skyldes fejl fra kommunens side. Efter Erhvervslejeloven er kommunen imidlertid forpligtet til at sørge for, at det udlejede er i en sådan stand, at det kan anvendes til sit formål. Lejer kan da kræve, at udlejeren straks afhjælper manglen for udlejers regning. Endvidere kan lejer kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen, så længe en mangel forringer brugsværdien af det lejede for lejeren.

17 Side: 15 Furesø Golfklub har udover tabt forpagtningsindtægt fået udbedret ødelagte kabler mv. svarende til kr. Rotteangrebet i kommunens udlejede lokaler har afstedkommet, at de af Furesø Golfklub lejede lokaler for en væsentlig dels vedkommende har været uanvendelige i 3 måneder. Forvaltningen har siden varslingen om stævning forhandlet med Furesø Golfklub og har opnået et forlig, hvor kommunen tilbyder Furesø Golfklub en lejereduktion på kr. samt godtgørelse for den dokumenterede udgift til reparation af kabler mv., dog max. i alt kr. ex. moms til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav, som Furesø Golfklub kunne rejse i anledning af rotteskaden. Beløbet tillægges et års procesrente og bevilges under forudsætning af, at Furesø Golfklub forinden dokumenterer, at der er indgået aftale med forpagter om endelig afgørelse af sagen med et resultat, der minimum koster golfklubben det tilbudte beløb til reparation af kabler mv. og tabt lejeindtægt. Forliget er efter aftale med borgmesteren indgået under forudsætning af efterfølgende politisk godkendelse. Økonomi Forvaltningen foreslår, at forligets samlede omkostninger på kr. finansieres inden for Kultur- og Fritids samlede ramme. Bilag Forlig mellem Furesø Golfklub og Rudersdal Kommune af Direktionen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forligsaftalen og den foreslåede finansiering. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Thomas Lesly Rasmussen og Axel Bredsdorff deltog ikke i sagens behandling.