Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts 2014

Transkript

1 Ordinær generalforsamling, Herringløse Vandværk I/S 27 marts Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges. 4. Budget for det kommende år fremlægges. 5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen Bestyrelsesmedlem Lars Kim Thomsen (modtager genvalg) 5.2. Bestyrelsesmedlem Nicki Nielsen (modtager genvalg) 5.3. Suppleant Mikael Kure 6. Valg af revisor og suppleant Henrik Clausen som revisor 7. Behandling af indkomne forslag Ændring af vedtægter. Gundsø Kommune ændres til Roskilde kommune. Se bilag Ændring af selskabsform fra interssentselskab (I/S) til andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a) Se bilag 8. Eventuelt.

2 Herringløse 27 marts 2014 Referat fra generalforsamlingen for I/S Herringløse Vandværk. Sted: kaffestuen på Herringløse skole, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges. 4. Budget for det kommende år fremlægges. 5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen Bestyrelsesmedlem Lars Kim Thomsen (modtager genvalg) 5.2. Bestyrelsesmedlem Nicki Nielsen (modtager genvalg) 5.3. Suppleant Mikael Kure 6. Valg af revisor og suppleant Henrik Clausen som revisor 7. Behandling af indkomne forslag Ændring af vedtægter. Gundsø Kommune ændres til Roskilde kommune. Se bilag Ændring af selskabsform fra interssentselskab (I/S) til andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a) Se bilag 8. Eventuelt. Side 2 af 9

3 Ad 1) Valg af dirigent. Valgt er: Gudmund Simonsen. Generalforsamlingen er indkaldt til tiden, som er senest 14 dage før. Bilag er i indkaldelsen byttet om. Ad 2) Beretning om det forløbne år. Lars afhold formandens beretning: Det er atter en glæde, at aflægge bestyrelsen for Herringløse Vandværk årlige beretning. Det er en glæde fordi vi atter har været i stand til at drive vandværket på en økonomisk forsvarlig måde og leveret vand til forbrugerne, billigt og af god kvalitet. Vi har i år indberettet en udpumpet vandmængde på knap m 3 fordelt på 160 forbrugere. Det er omtrent den samme vandmængde som vi udpumpede sidste år. Som jeg nævnte sidste år, stilles der i dag større og skærpede krav til vandværksdrift. Vi har i løbet af 2013 imødekommet en del af disse krav, bl.a. Vi er oprettet i TETHYUS kvalitetsledelses-system og er begyndt indtastning af data. Vi har oprettet en hjemmeside, hvor al dokumentation, i henhold til vandsektorloven, er offentlig tilgængelig og jævnligt opdateres. Vi har iværksat udskiftning af fjernaflæste afregningsmålere, som ikke alene bliver et lovkrav i fremtiden, men også giver forbrugerne mulighed for alarm ved vandspild. Indtil videre har vores bestyrelsesmedlem Kåre Zetterlund skiftet 24 målere. Deltagelse i obligatoriske kurser for bestyrelse og driftspersonale. Disse tiltag er iværksat og udført alene af bestyrelsen. Vi har i 2013 kun haft en enkelt driftsforstyrrelse i form af brud på forsyningsledningen i december ved Herringløse bygade 36. Bruddet blev hurtigt repareret og afstedkom kun begrænset vandspild. I den forbindelse blev bestyrelsen atter mindet om, at vores dokumentation over forsyningsnettet, ikke er tilfredsstillende. Den nye bestyrelse, som konstituerer sig straks efter generalforsamlingen bør ud over sikker drift, prioritere følgende opgaver og udfordringer: Færdiggære indtastning og idriftsættelse af kvalitets ledelses systemet. Kortlægge forsyningslednings nettet fuldstændigt. Finde de sidste hovedstophaner. Side 3 af 9

4 Udvide det beskyttede område omkring boringen, enten ved frivillig aftale med lodsejer eller ved ekspropriation. Færdiggøre de obligatoriske kurser for bestyrelse og driftspersonel, særligt hygiejne-kursus. Opgaverne og udfordringerne er mange og flere almennyttige vandværker har enten fast driftspersonale eller arbejdende bestyrelsesmedlemmer, som er pensionister og derfor har tid til den daglige drift. Alle bestyrelsesmedlemmer for Herringløse Vandværk er i den erhvervsaktive alder. Som formand, vil jeg takke bestyrelsen for et godt arbejde i den forgangne periode og håber at generalforsamlingen vil bakke op om bestyrelsens arbejde. Beretningen afsluttet, hvorefter der blev stillet spørgsmål: Spørgsmål. Kvalitet, søger man ISO godkendelse. Lars: Nej, det handler om kvaliteten og vi bruger et værktøj, Tethys, så vi opfylder vandloven. Har I fundet alle stophaner. Lars: Nej, ikke endnu, men en opgave for den ny bestyrelse. Sidste år ledte vi med målerudstyr, og Finn og Lars har gravet hestefold op i deres søgen. Gudmund: Flot hjemmeside, som Vandværket har fået. Beretningen godkendt. Ad 3) Det reviderede regnskab forelægges. Leif fremlagde kassererens regnskab. (detaljeret gennemgang, her i uddrag). Godkendt af Revisor og samlede bestyrelse. Indtægt som forventet. Tab på Rytterkær 3, mistet kr Side 4 af 9

5 Omkostning: en afvigelse med målerudskiftning, hvor samtlige nye målere blev købt hjem, da det var det bedste tilbud. Få omkostninger til vedligeholdelse. Største afvigelse nedad. Meget mindre forbrug på kurser. Overskud på ca. kr , for nuværende kun 1 udestående betaling. Kassebeholdning på kr Leif afsluttede kasserens gennemgang af regnskabet. Spørgsmål: Skyldig omkostninger. Kasseren: Smed og ikke betalte honorarer, som nu er betalt. Gudmund: Er det samme restant som vi har hvert år. Svar: Ja, samme som sidste år. Dårlig forretning for kunden, da der kommer gebyr for både lukning og åbning. Opbakning hvis det er nødvendigt med brønd eller andre foranstaltninger for at dæmme op for restanten. Regnskabet godkendt Ad 4) Budget for det kommende år fremlægges. Indtægtssiden forventer vi ca. Samme forbrug. Ikke de store ændringer i forhold til sidste år. Ingen forventninger til ændrede satser, heller ikke på afgiftssiden. Omkostningssiden: omkostninger til kurser, bl.a. driftskurser og hygiejnekursus. Nogle er lovpligtige, andre rigtig gode at have. Budgettet godkendt. Ad 5) Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. 5.1 Bestyrelsesmedlem Lars Kim Thomsen (modtager genvalg) 5.2 Bestyrelsesmedlem Nicki Nielsen (modtager genvalg) 5.3 Suppleant Mikael Kure Side 5 af 9

6 Lars Kim Thomsen er genvalgt (for 2 år). Nicki Nielsen er genvalgt Mikael Kure er genvalgt. Ad 6) Valg af revisor og suppleant. 6.1 Henrik Clausen som revisor. Henrik Clausen er genvalgt. Ad 7) Behandling af indkomne forslag. 7.1 Ændring af vedtægter. Gundsø Kommune ændres til Roskilde kommune. Se bilag. 7.2 Ændring af selskabsform fra interssentselskab (I/S) til andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a) Se bilag Vedtægtsændring 7.1 er vedtaget. Forslaget af 7.2 er vedtaget, hvor der skal laves vedtægtsændringer der vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer skal godkendes på 2 hinanden følgende generalforsamlinger. Ingen ser det som andet end en fordel for alle medlemmer af vandværket, med ændringen af selskabsformen. Lovkrav om alternativ vandforsyning. Der er 2 muligheder, enten alternativ egen boring der koster omkring 1 million eller tilslutning til Østrup vandværk. 7.2 er vedtaget, så bestyrelsen kan arbejde videre med selskabsformsændringen. Ad 8) Eventuelt. Spørgsmål: Hvordan ser det ud med omkredsen omkring boringen. Opfylder den lovens krav. Lars: Nej, og vi arbejder på at udvide området. Enten købe eller ekspropriere, og plante nåletræer på området for at sikre randområdet. Gudmund: Ved nedbrud har der været snak om mobilnumre på byens medlemmer. Nicki: Landsbyrådet har arbejdet på et SMS system, som vandværket så kunne tilslutte sig. Side 6 af 9

7 Leif: Ved forurenet vand skal der ligge en beredskabsplan. Lars: Status på driftsforstyrrelse kan ses på Spørgsmål: Er kvaliteten god? Kunne man ikke tappe den og sælge den? Lars: Den er god, men der er for meget kalk i vandet. Ordstyreren lukkede generalforsamlingen. Dato: Referent: Mikael Kure Dato: Dirigent: Gudmund Simonsen. Side 7 af 9

8 Bilag til til dagsorden Forslag 1: Ændring af selskabsform fra I/S til A.m.b.a (bestyrelsen) En samlet bestyrelse indstiller forslaget til behandling og godkendelse ved afstemning og indstilling til endelig vedtagelse ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen for Herringløse Vandværk I/S stiller forslag om, at selskabet skifter selskabsform fra interessantselskab (I/S), til andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a). Begrundelse: Registrering af medlemmernes CPR-numre. Begrundelsen for forslag til ændring af selskabsform er, at Erhvervs- og selskabsstyrelsen siden 2006 har stillet krav om fortegnelse over alle medlemmernes CPR-numre i forbindelse med registrering af nye interssantselskaber. For at sikre sig imod en eventuel udvidelse af kravet til også at omfatte gamle interssantselskaber, anbefaler "Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD), at private almennytige vandværker ændrer selskabsform til andelsselskab. eller A.m.b.a., da disse selskabsformer ikke kræver registrering over medlemmernes CPR-numre. Der er endnu ikke varslet krav om at gamle I/S skal indberette ejernes CPR-numre, men det forventes. Hæftelse: For vandværket er der ingen praktisk forskel på, om selskabsformen er I/S, andelsselskab eller A.m.b.a. For kreditorer er der i praksis heller ingen forskel. Juridisk er der den forskel, at modsat ved et andelsselskab eller et A.m.b.a. hæfter den enkelte interessent direkte for selskabets gæld. Det betyder, at enhver kreditor kan kræve sit tilgodehavende i interessantselskabet udbetalt hos hvilken som helst interessent. Det er herefter interessentens lod, at forsøge at fordele udlægget til de øvrige interessenter og inddrive sit tilgodehavende. Ved rene andesselskaber fordeles kreditorens tilgodehavende hos vandværket, som derefter fordeler gælden ligeligt hos andelshaverne. Ved andelsselskaber med begrænset ansvar (A.m.b.a.) hæfter ingen andelshavere for gælden, hvis vandværket går fallit. Herringløse Vandværk har i dag en god og solid økonomi. Vi kan dog ikke afvise, at ydre forhold kan true vandværket og påføre selskabet store udgifter. F.eks. koster en ny boring omkring kr. og så mange penge må vi i henhold til forsyningsloven ikke have i kassen. Derfor skal vi måske ud og låne kr. Påløber andre udgifter, f.eks. Side 8 af 9

9 ændrede lovkrav, skal selskabet hente yderligere kapital. Alternativt må de interessenter med mest friværdi optage personlige lån til dækning af udgifterne. Denne situation ønsker bestyrelsen ikke og vi er i dag et af de sjældne, allersidste interessantselskaber i Danmark. Vi anbefaler generalforsamlingen at vedtage forslaget om selskabsændring til videre behandling. Bifalder generalforsamlingen forslaget, skal den nye bestyrelse udarbejde forslag til nye vedtægter til forelæggelse en ekstraordinær generalforsamling inden 31. maj Forslag 2: Vedtægtsændring (bestyrelsen) 1 Teksten ændres fra Selskabet, der er stiftet den er et interessantselskab, hvis navn er Herringløse Vandværk, med hjemsted i Gundsø Kommune Til: Selskabet, der er stiftet den er et interessantselskab, hvis navn er Herringløse Vandværk, med hjemsted i Roskilde Kommune Side 9 af 9