Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden til

Transkript

1 Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden til Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner, som er meddelt institutionerne i skrivelse af 27. juni Henvisning til Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i Moderniseringsstyrelsens mål-eksempel, samt resultatkønskontrakter for direktører på uddannelsesområdet. Henvisning til Bestyrelsen har givet direktøren bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt og udbetale engangsvederlag for merarbejde/særlig indsats med institutionens øvrige ledere og udvalgte medarbejdere. Bestyrelsen har besluttet, at der skal anvendes samme model for resultatlønskontrakt til øvrige ledere, som benyttes for øverste leder. Resultatkontraktens formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger. Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater. Kontrakten er opdelt i 2 rammer. Basisrammen: Indsatsområderne afspejler institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede. Ekstrarammen: Indsatsområderne indeholder krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for institutionen. For perioden til skal der blandt indsatsområderne i ekstrarammen indgå følgende målsætninger om: Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. En målrettet indsats mod frafald. Rammen for skolens Direktør Torben Pedersen er kr. på basisrammen og kr. på ekstrarammen. Resultatlønskontrakten og dennes efterfølgende udmøntning offentliggøres på skolens hjemmeside. Alt anført med rødt hører til afrapporteringen. Side 1 af 8

2 Mål i basisramme BASISRAMMEN: [ kr.] Vægt af basisrammen Opnået (i pct.) Målopfyldelse Begrundelse for opnåelse Dokumentation vedlagt for opnåelse Indsatsområde 1: Succesfulde udbudsrunder 40% Beskrivelse 1.1: At skabe afsæt for at At opnå godkendelse til udvikle AMU-Vest til et bredt og tilpasset EUD brancheskole udbud Udmønt 1.1 i % Beskrivelse 1.2: At udarbejde kvalificeret ansøgning om AMU udbud tilpasset det regionale erhvervsliv og skolens profil Udmønt 1.2 i % At sikre et udbud, der matcher kompetencebehovene hos de regionale virksomheder Samlet opnåelse af indsatsområde 1: Procentvis andel af opnåede godkendelser kontra søgte godkendelser. Udmøntning sker forholdsvist efter samme beregning. At der foreligger en af bestyrelsen godkendt oversigt over uddannelser, der søges samt at der er fremlagt en klar strategi for ansøgnings- og skriveprocessen. 70% af [her Udmøntning: indsatsom rådet opnåede % 1.1 vurderes] 1.1] 30% af indsatsom rådet [her Udmøntning: opnåede % 1.2 vurderes] 1.2] delmål x Indsatsområde 1 udmøntes med indsatsområde 1 / 100 * samlet opnåelse af indsatsområde 1 Side 2 af 8

3 Indsatsområde 2: Udvikling af ledelse og organisation - kulturforandring 20% Beskrivelse 2.1: Udvikling af teamlederniveauet som team og individuelt Udmønt 2.1 i % Beskrivelse 2.2: Organisations- og kulturudvikling At sikre at At der er udarbejdet en teamlederne kan udviklingsplan for hver enkelt være frontløbere i teamleder samt for teamet som forhold til den helhed og at der i forhold til hver nødvendige enkelt teamleder er taget stilling til kulturændring og at om hvorvidt processen handler om de tager ansvar udvikling eller afvikling. Der foreligger en handleplan for hver enkelt teamleder. At gøre AMU-Vest Udarbejde målemetode til mere registrering af forgæves markedsorienteret og efterspørgsel og synliggøre dette. optimere den Endvidere foreligger en handleplan samlede for at nedbringe forgæves ressourceudnyttelse forespørgsler (sales- and operations planning). 60% [her Udmøntning: opnåede % 2.1 vurderes] 2.1] 40% [her Udmøntning: opnåede % 2.2 vurderes] 2.2] Udmønt 2.2 i % Samlet opnåelse af indsatsområde 2: delmål x Indsatsområde 2 udmøntes med indsatsområde 2 / 100 * samlet opnåelse af indsatsområde 2 Side 3 af 8

4 Indsatsområde 3: Forbedret trivsel 15% Beskrivelse 100% [her Udmøntning: 3.1: At skabe bedre At der udarbejdes en undersøgelse Involvering af trivsel, mere tryghed ultimo 2016 der matches med APV opnåede % 3.1 vurderes] sikkerhedsorganisationen i arbejdet med at forbedre trivslen og mindre stress i organisationen gennemført primo 2016 der viser en bedre trivsel og et forbedret psykisk arbejdsmiljø 3.1] Udmønt 3.1 i % Samlet opnåelse af indsatsområde 3: delmål Indsatsområde 3 udmøntes med indsatsområde x / 100 * samlet opnåelse af indsatsområde x Indsatsområde 4: Ny strategi i en ny situation 25% Beskrivelse 4.1: Udarbejde strategi der tager højde for den ændrede markedssituation og en mere kompleks fremtid Udmønt 5.1 i % Samlet opnåelse af indsatsområde 4: 100% [her Udmøntning: At reducerer risici i At opnå balance i At skabe lønsomhed i At strategi er udarbejdet, fremlagt, drøftet og godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesseminar i juni 2016 opnåede % 4.1 vurderes] 4.1] delmål 5.1 Indsatsområde 1 udmøntes med Side 4 af 8

5 indsatsområde x / 100 * samlet opnåelse af indsatsområde x I alt opnået på Basisrammen [ kr.] [opnået % af indsatsområde = samlet opnåelse i %] Til udbetaling [xx kr. * x%] kr. Side 5 af 8

6 EKSTRARAMMEN: [ kr.] OBS! Indsatsområde 1 er obligatorisk jf. vejledningen Indsatsområde 1: Obligatoriske mål 50% Vægt af ekstrarammen Opnået (i pct.) Målopfyldelse Begrundelse for opnåelse Dokumentation vedlagt for opnåelse Beskrivelse 1.1: Målrettet indsats mod frafald Udmønt 1.1 i % Beskrivelse 1.2: Øget konfrontationstid for undervisere Udmønt 1.2 i % At sikre lavt frafald At drage nytte af at aftalebindingen på lærernes arbejdstid er væk Samlet opnåelse af indsatsområde 1: Frafald 2016 er <= frafald 2015 Gennemsnitlig konfrontationstid målt i uger 2016 > gennemsnitlig konfrontationstid Målet er øget konfrontationstid for underviserne. 50% [her skrives den opnåede % 1.1] i 50% [her skrives den opnåede % 1.2] Udmøntning: [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 1.1 vurderes] Udmøntning: [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 1.2 vurderes] i Indsatsområde 1 udmøntes med [x] % af ekstrarammen delmål indsatsområde 2 / 100 * samlet opnåelse af indsatsområde 2 udgør baggrunden for udgør baggrunden for Side 6 af 8

7 Indsatsområde 2: Valgfrit mål 20% Beskrivelse 2.1: Effektiv institutionsdrift Målrettet at arbejde frem mod en stadig mere costeffektiv institution Udmønt 2.1 i % At nedbringe ressourceforbruget pr. elevuge Samlet opnåelse af indsatsområde 2: Antal elevuger/samlet årsværk i 2016 er mindre end det tilsvarende tal for % [her skrives den opnåede % 2.1] i delmål 2.1 Udmøntning: [her beskrives, hvordan opnåelse af delmål 1.1 vurderes] Indsatsområde 1 udmøntes med [x] % af ekstrarammen indsatsområde 2 / 100 * samlet opnåelse af indsatsområde 2 udgør baggrunden for Indsatsområde 3: Valgfrit mål 30% Beskrivelse 3.1: Kapitalgrundlaget Udmønt 3.1 i % Samlet opnåelse af indsatsområde 3: At sikre AMU-Vest et At der er positiv likviditet på min 4 kapitalgrundlag og mil. ved udgangen af At der er kreditfaciliteter, der sandsynlige løsninger på det muliggør omstillingen langsigtede likviditets- og til ændrede kapitalbehov (2017/2018) markedsvilkår 100% [her Udmøntning: opnåede % 4.1 vurderes] 3.1] delmål 3.1 Indsatsområde 1 udmøntes med indsatsområde x / 100 * samlet opnåelse af indsatsområde x Side 7 af 8

8 I alt opnået på Ekstrarammen [ kr.] [opnået % af indsatsområde 1+2+3= samlet opnåelse i %] Til udbetaling [xx kr. * x%] kr. Side 8 af 8