Formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen den 29. januar 2015.

Transkript

1 1 Værløse Varmeværk A.m.b.a. Formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen den 29. januar Velkommen til den ordinære generalforsamling i Værløse Varmeværk. Præsentation af bestyrelse og personale Bestyrelsen består af 8 medlemmer og der har ikke været nogen udskiftning i årets løb. I henhold til vedtægterne udpeges: 2 medlemmer af Furesø Byråd, det er byrådsmedlemmerne Lone Christensen og John Ingemann Allentoft 3 medlemmer udpeges af storforbrugerne, det er Jørgen Kornum, Tom Jokumsen Christa Christensen 3 medlemmer udpeges af småforbrugerne, det er Henrik Kaltoft, Jørn Jensen der er næstformand og Torben Lindved der er formand Personale: Frantz Lundquist er driftsleder og Malene Pankoke er vores bogholder. Velkommen til vores revisor, statsautoriseret revisor Lisa Svensen fra Deloitte. Præsentation af Værløse Varmeværk En kort præsentation af Værløse Varmeværk. Vi køber nu al varme af Vestforbrænding.. VF ejes af 19 kommuner i Hovedstadsområdet, herunder Furesø Kommune. Forbrændingsanlægget i Glostrup er Danmarks største. Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen er blevet formand for Vestforbrændings bestyrelse. Juridisk set har VF status som en kommune. Med etableringen af transmissionsledningen fra Bagsværd til Værløse i 2012 er vi nu beliggende på et transmissionsnet der har sammenhæng med det overordnede Københavnske net og med Hillerød.

2 2 Farum Fjernvarme og Hillerød Forsyning får ligeledes en del af deres varmebehov dækket fra Vestforbrænding via transmissionsledningen. Vi ejer fortsat transmissionsledningen til Søndersøcentralen. Dog er den nu koblet på Vestforbrændings net nede ved jernbanebroen på Fiskebækvej. Vestforbrænding anvender transmissionsledningen, og det betyder at de afholder ledningstabet. Vi har fortsat to varmecentraler. Hovedcentralen på Klostergårdsvej og Varmecentralen ved Søndersøskolen. Vi står for driften af centralerne, Vestforbrænding bestemmer hvor meget de skal køre og afholder udgiften til gas. De kører når der er spidsbelastning, ved udfald og ved planlagt vedligeholdelse. Årets resultat Samlet var der en underdækning i årets driftsregnskab på kr. I forhold til det budgetterede svarer det til en forbedring på 1,6 mio. kr. De væsentligste årsager til dette gode resultat er en lavere pris på varmen fra Vestforbrænding end forventet, et mindre gadeledningstab, mindreudgift til vedligeholdelse af ledningsnet og renteudgifter, samt en række mindre besparelser. Der var en enkelt større merudgift på 0,4 mio. kr. til køb af energibesparelser (PSO) som fjernvarmeværker er pålagt. Af dette bedre resultat er 1.4 mio. kr. indregnet i budgettet og priserne for indeværende varmeår. Restbeløbet på 0,2 mio. kr. vil blive indregnet i budgettet og priserne for 2015/16. Der er en opsamlet overdækning på knap 5,6 mio. kr. Heraf afvikles 4,7 mio. kr. i indeværende varmeår, resten 0,9 mio. kr. i 2015/16. Det har medført en væsentlig lavere varmepris i indeværende år. Bestyrelsen har endvidere nedsat varmeprisen yderligere pr. 1. januar som følge af at Folketinget afskaffede (tilbagerullede) den såkaldte FSA (forsyningssikkerhedsafgiften) pr. 1. januar Der er i denne anledning anmeldt et nyt budget og nye priser til Energitilsynet. Der er også nogle andre mindre ændringer. Hvis vi ser isoleret på hvad bortfald af FSA betyder for det såkaldte standardparcelhus, så svarer det til ca kr. om året. Konkret er MWh prisen sat ned med 71,25 kr. fra 592,50 kr. til 521,25 kr. (med moms.). Men husk lige at træerne vokser ikke ind i himmelen. Afskaffelsen af FSA bliver finansieret ved en forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft med 0,28 procentpoint og en reduktion af den grønne check. Samlet betyder det, at prisen pr. m 2 er nedsat med 10 % og MWh prisen er nedsat med 20 % fra 2013/14 til 1. januar Så det er et rigtig godt år her i 2014/15.. Som følge af at afviklingen af overdækning med 4,7 mio. kr. er priserne ekstraordinært lave nu. Uanset der også er driftsudgifter der falder bort. Forbrugerne må påregne at priserne vil stige fra 1/ Men bestyrelsen vil gøre hvad vi kan for at begrænse stigningen, så jeg tør godt love at det, trods stigningen bliver en fornuftig pris i 2015/16.

3 3 Varmt år Det forløbne år har været rekord varmt. Det såkaldte graddagetal, der er et udtryk for hvor koldt det har været, blev 2472 mod 3096 året før. Salget af varme var 12 % lavere end i 2012/13. Vores energiindkøb faldt med ca. 9 %, så samlet var ledningstabet 17,6 %. Under den omlægning som Varmeværket har gennemgået de seneste år har ledningstabet været behæftet med usikkerhed. Denne usikkerhed er nu væk, og er på et niveau som forventet med den meget milde vinter. Samlet fik forbrugerne tilbagebetalt 2,75 mio. kr.. Hvordan er vores varmepriser sammenlignet med andre. Som tidligere år har vi sammenlignet vores pris for at varme et standardhus op, med hvad det koster hos andre værker, der ligger i vores nabolag. Energitilsynet opdaterer hvert halve år en prisstatistik ud fra de anmeldte priser. De priser jeg nævner er prisen for at et hus på 130 kvm. og et energiforbrug på 18,1 MWh. Den seneste statistik er fra 15. august Da der er sket væsentlige ændringer siden, omfatter nedenstående oversigt beregninger foretaget ud fra de enkelte værkers hjemmeside, dvs. priserne fra Det gælder Vestforbrænding, Værløse, Frederikssund og Slagslunde. Værkerne i Smørum, Farum og Holte har ikke ændret priser pr. 1. januar 2015 og er derfor opført med tallene fra Energitilsynets opgørelse fra 15. august Vestforbrænding Værløse Frederikssund Smørum Farum Holte Slagslunde kr kr kr kr kr kr kr. Værløse Varmeværks pris er ekstraordinær lav pr da vi som nævnt afvikler 4,7 mio. kr. i overdækning. Driften i øvrigt For ikke at tale hele aftenen vil jeg i øvrigt henvise til ledelsesberetningen i Årsrapporten side 5-7. F.eks. er der en række nøgletal på side 6 i årsrapporten. Skorsten. I har nok bemærket, at Værløses profil har ændret sig de sidste par måneder. Varmeværket har fået en ekstra stålskorsten.

4 4 På sidste års generalforsamling orienterede bestyrelsen om baggrunden for, at der skulle bygges en ny skorsten. Problemet var, at når vi har de kolde vintre, så fryser det vand der er samlet i murstenene, og derved skydes der skaller af stenene især på vestsiden. Når de kommer fra stor højde så er de en potentiel risiko for dem der færdes på værkets forplads. Der var to løsningsmuligheder på problemet. Den ene var at foretage en hovedistandsættelse med mellemrum. Det kræver stillads i en længere periode, og er meget bekosteligt og til gene for vores antenneplads lejere. Alternativet er en ny skorsten. Det er dyrere men samtidig nedsættes udgifterne til vedligeholdelse i de næste mange år. Den nye stålskorsten står der nu, den har samme højde men har en meget mindre diameter. I løbet af de kommende måneder vil tilslutningen til kedlerne og flytning af alle mobiltelefonantennerne blive foretaget. Når alt det er på plads, vil den gamle murede skorsten blive demonteret og revet ned. Fjernelse af olietanke. Vi havde 3 store olietanke der samlet kunne rumme ca liter olie. De tomme og har ikke været brugt i mange år. Så med kravene fra en ny tankbekendtgørelse var det tid til at fjerne dem. Det blev lidt dyrere end vi havde forventet. Der viste sig at være en mindre forurening under tankene. Den blev fjernet i samarbejde med miljømyndighederne. Ny skorsten og fjernelse af olietankene var koordineret, så der kun skulle arbejdes på forpladsen 1 gang. Opgravningen var den samme, støbning af skorstensfundament var nem, og en ny belægningen på forpladsen kan genetableres samlet. Energitilsynet har afgjort klagesager. Den langvarige sag om afklaring af forkøbsretten og især prissætningen på transmissionsledningen fra Værløse Varmeværk til Hillerød er nu, efter klage fra Farum Fjernvarme, afgjort i Energitilsynet den 25. november Energitilsynet afviser at gribe ind over for et afskrivningsgrundlag på 54,5 mio. kr. pr. 1. januar 2011 for den sydlige transmissionsledning fra Hillerød Kraftvarmeværk. Energitilsynet har alene lagt vægt på varmeforsyningslovens krav til, hvordan en afskrivning skal foretages. Energitilsynet finder ikke, at indholdet af aftaler om varmelevering kan inddrages i vurderingen efter varmeforsyningsloven og henviser til eventuel behandling ved domstolene. Farum Fjernvarme havde yderligere en klage der drejer sig om fastlæggelse af vilkår for overdragelsen af den sydgående transmissionsledning, der forbinder Farum Fjernvarme og Værløse Varmeværk A.m.b.a. med Hillerød Kraftvarmeværk, herunder markedsprisen på transmissionsledningen pr. 1. juli 2006, hvor forkøbsretten blev udløst. Energitilsynet forstår en markedspris som den pris, der ville kunne være opnået på et marked efter forhandling mellem en uafhængig køber og sælger. I mangel af en sådan pris opstilles kriterier/

5 5 pejlemærker, og ud fra et samlet skøn er markedsprisen fastsat til 90 mio. kr. pr. 1. juli Energitilsynet fastsætter også vilkår om sædvanlig refusionsopgørelse, men afviser at regulere selve markedsprisen pga. tidsforløbet siden forkøbsretten udløst 1. juli Energitilsynets afgørelse i de to sager er som bestyrelsen forventede. Værløse Varmeværk har ikke haft nogen udgifter i forbindelse med sagerne. Likviditeten. Likviditeten har været fornuftig, og vi har kun i korte perioder trukket på vores kassekredit. Bestyrelsen har derfor udskudt låneoptagelse. Der er et senere punkt på dagsorden hvor bestyrelsen beder om at den tidligere bemyndigelse ændres til at have en løbetid på op til 30 år. Fremtid. Som det fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporten har bestyrelsen i regnskabsåret påbegyndt en konkret vurdering af muligheden for en sammenlægning med Vestforbrænding. Formålet er at undersøge, om det er muligt at opnå en lavere varmepris, og samtidig sikre et højt serviceniveau overfor forbrugerne. De foreløbige undersøgelser viser, at der kan opnås en gennemsnitlig besparelse på ca. 20 %. I dette tal er der korrigeret for de mange engangsudgifter og engangsindtægter der er vores budget for indeværende år. Der er endvidere indregnet en længere afskrivningstid på Varmeværkets anlæg, og dermed mindre udgifter her og nu. Der er også taget hensyn til andre mulige og kendte besparelser og mindre udgifter i fremtiden. Der er også korrigeret for indtægter der falder væk om få år. En eventuel sammenlægning vil have den konsekvens at Værløse Varmeværk ophører at eksistere som virksomhed, og forbrugerne bliver kunder hos VF. Det er kompliceret og alvorlig beslutning, som bestyrelsen overvejer nøje og vi vil under alle omstændigheder forelægge konklusionen for en generalforsamling med henblik på beslutning, uanset hvad bestyrelsens konklusion bliver. Kort om VF skal det siges, at VF er et kommunalt fællesskab. Den har samme rettigheder og pligter som en kommune inden for de områder den beskæftiger sig med. Bestyrelsen i VF har samme rettigheder og status som byrådsmedlemmer i en kommune. VF er underlagt tilsyn fra det statslige tilsynsråd. VF er det fællesskab som 19 kommuner har med det formål at sikre en effektiv miljørigtig behandling, genbrug og forbrænding af affald og anvendelse af den varme der kommer fra forbrændingen af affald til konkurrencedygtige priser. I Lyngby-Taarbæk kommune har Kommunalbestyrelsen bedt Vestforbrænding om at forestå udbygning af et helt nyt fjernvarmesystem.

6 6 Afslutning Jeg vil slutte med at sige tak til bestyrelsen for indsatsen i det forløbne år. Tak til Frantz og Malene for en god indsats.