Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2015

Transkript

1 BERETNING 2015 Indledning Året 2015 er gået og det er tid for en ny beretning. Beretningen beskriver, hvordan året 2015 er gået for vores forening og butik. Helt naturligt tager beretningen udgangspunkt i det lokale. Vi driver en dagligvarebutik med tætte rødder i det lokale. Vi vil også kort komme ind på forhold med relation til omverdenen herunder COOP. Forhold uden for det lokale har også indflydelse på os her lokalt. Bestyrelsen håber, at I som medlemmer både her på generalforsamlingen og i løbet af året vil hjælpe os med at gøre vores forening og butik endnu bedre. Vi hører meget gerne, når noget er godt eller skidt. I kan finde kontaktoplysninger til bestyrelsen ved indgangen i butikken. Lokalt I året 2015 fastholdt vi den gode udvikling, vi har været inde i de senere år. Vi har i bestyrelsesarbejdet fokus på omkostninger, omsætning og følger tæt budgettet, så vi sikrer, at vi når de fastsatte mål. Bestyrelsens samarbejde med uddeler Martin Iversen fungerer rigtigt godt. Sammen arbejder vi løbende på at fastholde den gode udvikling i vores økonomi, samtidigt med at vi forsøger at udvikle vores forretning på en fremadrettet måde. Vi er glade for at kunne præsentere et tilfredsstillende resultat for året 2015.

2 Årets resultat sluttede som følger: Omsætningen blev i alt (ekskl. Moms) t.kr Det svarer til en fremgang på i alt 5193 t.kr I procent er det 38,3 % Årets resultat efter skat blev 479 t.kr Årets omsætning blev forøget ganske betragteligt. Det skyldes i høj grad vores køb af købmanden på den anden side af vejen. Købet omfattede alene forretningsdelen og ejendom m.v. indgik ikke i handelen. Vi opnåede ikke helt det overskud, vi havde budgetteret med. Men da vi betalte købmanden kontant, er det efter vores mening også helt i orden. Købmanden blev overtaget pr. 1. maj, Forløbet omkring overtagelsen var rigtigt godt og vi havde et fint samarbejde med den tidligere købmand omkring overdragelsen af hans forretning. Det vil vi godt kvittere for og takke Nicolai for et rigtigt godt samarbejde. Efter købet af købmanden kan vi konstatere, at vi overtog ca. 70 % af omsætningen. Det er over forventning, da man normalt regner med fra 40 % til 60 % af kunderne følger med ved et sådant køb. Vi vil godt takke vores nye kunder, som i høj grad også er nye medlemmer, for tilliden og byde dem velkomne i vores forening og forretning. Købet af købmanden har sat øget fokus på vores behov for en moderniseret butik. Butikken er simpelt hen for lille, som I helt sikkert har lagt mærke til, og vores parkeringsforhold er ikke gode nok til at dække kundebehovet, når der er travlt. Det fik bestyrelsen til at fremskynde processen med Ny Butik efter sommerferien Vi brugte noget tid på sammen med uddeler og personale at få samlet ideer/ønsker/krav sammen til et byggeprojekt og i december 2015 havde vi et indledende møde med byggefolk fra COOP. Efterfølgende havde vi et par yderligere møder, hvor arkitekter fra en af COOPs samarbejdspartnere deltog. I begyndelsen af januar havde vi fået skitseret 3 scenarier: a) om- og udbygning af eksisterende butik, b) ny butik på nuværende placering og c) ny butik på ny placering. Vi fik også et groft skøn over prisen på de 3 forskellige scenarier, som ville ende på henholdsvis ca. 10½ million, 16½ million, 15 millioner.

3 Som udgangspunkt ønskede bestyrelsen at bibeholde den nuværende placering. Et projekt med en ny butik på samme sted ville være alt for dyrt, være vanskeligt at få godkendt og samtidigt ville vi låse mulighederne for fremtidige ændringer. Så i første omgang fokuserede vi på scenariet med om- og udbygning. Det havde imidlertid den udfordring, at vi ville få behov for mere plads, da en del af parkeringen ville blive inddraget ved en sådan løsning. Den gamle købmandsejendom var på det tidspunkt sat til salg, og vi besluttede i bestyrelsen at byde på den. Vi afventer stadig endeligt svar på det bud. I forbindelse med byggeplanerne, har alle sten været vendt. For at skaffe et beslutningsgrundlag, har vi i bestyrelsen diskuteret mange muligheder. Det er absolut afgørende, at vi får alle muligheder og ideer belyst, så derfor har vi valgt i tilslutning til denne generalforsamling at afholde en mini-workshop, hvor I som medlemmer får mulighed for at komme med spørgsmål, ideer og input. Uddeler og personale gør en kæmpe indsats for at opnå de opsatte mål. Det synes vi i bestyrelsen at de lykkedes rigtigt godt med. De mindre end optimale forhold i vores butik grundet det øgede kundeantal, har gjort hverdagen mere besværlig for dem alle, men de løser opgaverne med et smil. Forhåbentligt kan vi snart give dem bedre arbejdsforhold i en Ny butik. Vi er også glade for den tålmodighed og det gode humør I som medlemmer og kunder udviser, når de trange pladsforhold både inde og ude gør det lidt mere besværligt at handle, end vi alle kunne ønske. I løbet af året afholdt vi forskellige arrangementer. Særligt en spontan grill-fest sommeren 2015 var en stor succes. Jeg tror, at I kan vente flere af den slags arrangementer i fremtiden. Vi er i bestyrelsen og butikken glade for den slags arrangementer, hvor vi får en god kontakt til jer medlemmer og kunder. Arrangementerne er en af de måder, som det overskud vi skaber i butikken, kommer tilbage til ejerne jer medlemmer. COOP Da vi som butik og forening anvender COOP til at føre vores regnskab, er vi stærkt afhængige af, at tingene også fungerer ordentligt, hvis vi skal have retvisende regnskaber at styre efter i løbet af året. Der må vi sige, at det har været noget op ad bakke i det seneste 1½ år.

4 Et outsourcing projekt omkring bilagshåndtering udviklede sig særdeles uheldigt og tog meget lang tid at rette til. Det lykkedes på mange måder efter et længere forløb og mange problemer for en lang række butikker. Bl.a. i form af regninger, som ikke blev betalt og andet. Vi har ikke selv haft kæmpe problemer, men dog jævnlige småproblemer, som krævede ressourcer her lokalt. Men det helt store problem kom så bagefter. COOP udliciterede håndteringen af de forskellige refusionsordninger til KMD, som i teorien skulle have helt styr på den slags. Det havde de så ikke. Resultatet var, at vi ikke havde brugbare regnskaber tilgængelig i næsten 1 år. Problemet accelererede hen over året og ved slutningen af året manglede der noget i retning af ½ million kroner i vores regnskab. Processen med at fejlfinde refusionsproblemerne hos COOP har ikke været tilfredsstillende. Det var utroligt svært og krævede konstant opfølgning overhovedet at få problemet erkendt hos COOP. Vi styrer i høj grad vores drift efter budgetter og anvender de hyppige budget opfølgninger til at justere vores ageren løbende hen over året. Det er mere eller mindre umuligt, når regnskaberne ikke giver et retvisende billede, når vi modtager dem en gang i måneden. Ved en kraftig ressource indsats henover nytåret, lykkedes det heldigvis COOP at få rettet fejlene og vi endte da med brugbare regnskaber. Men forløbet bør give stof til en del eftertanke hos COOP efter vores mening. Heldigvis ser det ud til at man har lært noget i COOP. Her i begyndelsen af 2016 er et helt nyt regnskabssystem taget i brug. Og det har faktisk virket ganske godt med et rimeligt antal begynder fejl, fortæller vores uddeler os. En af årsagerne til den rimeligt vellykkede implementering har nok været, at COOP denne gang valgte at uddanne ca. 80 uddelere som superbrugere på det nye system før idriftsætning. Vores egen uddeler, Martin Iversen, er en af disse superbrugere. Sidste år omtalte vi, at konsekvenserne af ændringer i lukkeloven havde påvirket COOP især de små butikker og i særdeleshed Fakta. Fakta har stadig problemer med at skabe fornuftige resultater. Også en del mindre Dagli /Lokal -Brugser har kunnet mærke det. Forventningerne til COOPs samlede årsregnskab er imidlertid, at der generelt er fremgang og rimelig succes i markedet.

5 Som nogle af jer måske har bemærket, er den store frygt nu er konsekvenserne af de planlagte ændringer i planloven. Branchen har i høj grad stået samlet her om at forsøge at påvirke beslutningsprocessen, så vi ikke får ændringer, som åbner mulighed for kæmpe såkaldte hypermarkeder rundt omkring i landet. Frygten går bl.a. på, at det vil medvirke til affolkningen af landområderne, da den kraftigt øgede konkurrence vil lukke mange små butikker. Lad os nu se, hvor galt det går og hvilke ændringer det rent faktisk viser sig muligt at blive enige om. Herfra kan vi kun sige, at ændringer i lukkeloven ikke påvirkede vores butik væsentligt og at vi heller ikke forventer at ændringer i planloven umiddelbart vil have den store betydning for os her lokalt. COOP har med sin nye mand i toppen, Peter Høegsted, formået at sætte indtil flere gode, nye dagsordener i vores organisation med sit fokus på mad kvalitet. Der er rigtigt mange spændende, nye tiltag sat i gang. Og vi vil sagtens kunne bruge mange af dem her hos os. Der kommer til at ske noget i de kommende år på det område glæd jer. Til sidste skal jeg lige nævne, at 2016 er 150 års fødselsdags år for tidligere FDB nu COOP som andelsforening. Vi vil naturligvis også markere denne fødselsdag her lokalt. Vi synes i bestyrelsen, at vi i vores organisation i høj grad gør opfattelsen af, at fælleskaber i form af f.eks. andelsforeninger er døende, til skamme. Afslutning Her først i det nye år, har vi taget vores tidligere visions- og strategiplan op til revision. Vores køb af købmanden og de deraf følgende ændringer i økonomi og pladsforhold har jo gjort det helt nødvendigt at udarbejde en tidssvarende visions- og strategiplan. Den gamle var også ca. 3 år gammel. Vi valgte at starte fra bunden igen og afholdt et visions- og strategi seminar med hjælp fra en konsulent fra Brugsens Arbejdsgiverforening (BA). Det var ligesom første gang et rigtigt vellykket seminar, hvor hele bestyrelsen deltog. Vi fik udarbejdet en rigtig god, ny vision. Og også en veldefineret strategi med klare mål, beskrivelse af metoder og fordeling af ansvar.

6 Det vil føre for vidt at omtale vores strategiplan i detaljer her i denne beretning. Men vi vil godt dele vores nye vision med jer. Visionen lyder: Vi vil være lokalområdets bedste sted at handle og arbejde. Vi mødes i Brugsen din butik! I forbindelse med udarbejdelsen af vores nye vision, har vi fået fremstillet nogle bannere, så vi også kan fremvise den på en synlig måde i og omkring butikken. I vil komme til at høre meget mere til vores vision og også de værdier, som vi har knyttet til den, i løbet af de kommende år. Vi har en klar ide om, at de tilknyttede værdier skal have fokus løbende. Både i butikken blandt personalet og over for jer medlemmer, i bestyrelsen og i vores pressekontakt fremover. Vi håber i bestyrelsen, at I alle vil være med til at synliggøre og fremme vores vision fremover. Vi har i årets løb arbejdet med rigtigt mange ting i bestyrelsen og butikken. Pladsen tillader ikke at nævne det hele. Men her til slut vil jeg lige kort omtale vores brugergruppe og den nærmest ikke eksisterende aktivitetsgruppe. Brugergruppen har afholdt nogle få møder hvert år i sin levetid. Møderne har været rigtigt gode og har bidraget med ideer, kritik og forslag, som vi både i bestyrelsen og i butikken har stor nytte af. Aktivitetsgruppen har p.t. et medlem. Og det rækker jo desværre ikke så langt. Vi har i bestyrelsen set på, hvordan vi kan gøre brugergruppen endnu bedre og aktivetetsgruppen funktionel. Vi har fået den ide, at vi i stedet for brugergruppen måske snarere skulle have en Brugsens Venner, som er mere selvstændig i forhold til forening/butik. Det vil vi arbejde videre med fremover. Aktivetetsgruppen overvejer vi stadig, hvordan vi kan få til at fungere. Vi har ikke nogen løsning lige nu, men alle input fra jer medlemmer er meget velkomne. Vores oprindelige plan var, at den nye butik skulle stå klar inden julehandelen Det må vi nok erkende ikke bliver muligt. Der er stadig en hel del ting, som skal falde på plads, før vi kan vælge den endelige løsning vi vil arbejde henimod. Vi håber meget, at det vil være muligt at have en Ny butik ultimo 2017, da behovet er rigtigt stort. Vi mener, at det

7 er bedre at bruge lidt længere tid på at nå det rigtige resultat i denne proces. Vi bygger butik for de næste år, så det skal gøres rigtigt første gang. Som tidligere nævnt i denne beretning, vil vi i tilknytning til generalforsamlingen afholde en lille mini-workshop om Ny Butik. Vi håber, at I alle vil bidrage med jeres sædvanlige entusiasme og iderigdom. VI får det bedste resultat af vores byggeprojekt, hvis vi udnytter de ressourcer vi har i form af vores andelsforening og medlemmernes/ejernes interesse i forening og butik. Til slut vil jeg gerne takke jer medlemmer for jeres støtte til vores butik i løbet af året, som er gået. I har også givet os værdifuldt input i form af jeres besvarelser af vores NPS (spørgeskema) undersøgelser. Det er et vigtigt værktøj for både bestyrelse, uddeler og personale. I må meget gerne gøre andre medlemmer, som måske ikke lige er klar over denne mulighed for at bidrage til en bedre butik og forening, opmærksomme på muligheden. Vores uddeler, Martin Iversen, gør et rigtigt stort stykke arbejde for vores forening/butik. Han skal have stor tak for sin positive tilgang til tingene og hans store villighed til at afprøve nye muligheder og løbende justere på tingene, når det er nødvendigt. Vi må heller ikke glemme vores dygtige personale. Tingene fungerer slet ikke uden dem. De skal have stor tak for deres indsats i det daglige. Huske at sig til dem, når I synes de gør det godt. På bestyrelsens vegne Lars Christian Svane Formand Sønder Felding Brugsforening