Onsdag den 5. september 2012 kl DAGSORDEN. 63. Godkendelse af mødereferatet fra bestyrelsesmødet den 14. juni 2012 samt den foreliggende

Transkript

1 I overensstemmelse med forretningsordenens 4 stk. 3, indkaldes til ordinært bestyrelsesmøde på organisationens kontor: Onsdag den kl Såfremt bestyrelsens medlemmer måtte ønske eventuelle emner behandlet, eller udvalgsmedlemmerne måtte have evt. indstillinger til behandling, anmodes man om at fremsende dette i skriftlig form snarest muligt, således, at sagen kan distribueres til bestyrelsen inden mødet. Der er spisning i Cafeen efter mødet. Dagsordnen er udfærdiget den 27. august af forretningsudvalget. DAGSORDEN Sagsnr.: Emne: 63. Godkendelse af mødereferatet fra bestyrelsesmødet den 14. juni 2012 samt den foreliggende dagsorden. 64. Redegørelse fra formand og udvalg. 65. Redegørelse for organisationens daglige virksomhed ved direktøren. 66. Redegørelse for organisationens økonomi og likviditet ved direktøren. 67. Ny konstituering af bestyrelsen. 68. Fremtidig antenne/net løsning i ØsterBO. 69. Byggeregnskab for afdeling 11 ombygning af Valløesgade 14 (bageren) samt budget for Brugsen. 70. Ansøgning om projektmidler til klimaprojekt. Med venlig hilsen på vegne af forretningsudvalget S.A.H. 1

2 Sags.nr. 63: Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmødet den 14. juni 2012 samt den foreliggende dagsorden. Sags.nr. 64: Redegørelse fra formand og udvalg. I henhold til vedtægterne 10 indtræder Torben Lund fra afdeling 11 i bestyrelsen ved næstkommende møde torsdag den 11. oktober KM og SAH tager snarest et møde med Torben. Repræsentantskabskonferencen til Århus den 2. og 3. november er planlagt med en konference fredag før middagen, og lørdag besøger vi Boligforeningen Ringgården s nybyggeri af ungdomsboliger på havnen og besigtiger totalrenoveringen af deres første afdeling ved Ringvejen. Sags.nr. 65: Redegørelse for organisationens daglige virksomhed ved direktøren. Vi har deltaget i styringsdialogen med Vejle Kommune, men Kommunen havde ingen løsningsforslag med til mødet, så vi arbejder videre med vores opstillede problemstillinger. Vi har nu modtaget svaret fra Ministeriet vedrørende salget af Christiansminde og salget gennemføres den 1. september Desværre er kursen på de indeksobligationer vi skal indfri steget ca. 8 % i kursværdi, men ellers er handlen gennemført uden problemer. Afdelingsmødet den 18. juni i afdeling 9 har besluttet at få fjernet varmecentralen og etableret nogle parkeringspladser. Vi har fået tilbudt at købe pedelboligen ved Rødkilde Gymnasium af Vejle Kommune og overvejer nu om containergården og hallen skal flyttes derned. Vi er i gang med udarbejdelsen af helhedsplanen for Moldeparken med henblik på fremlæggelse for afdelingsbestyrelsen den 27. september. Beboerne skal tage stilling til den i november/december Byggeriet på havnen (HavneBO) fortsætter stadig planmæssigt. Vi er færdige med støbningen og monteringen af kælderen og godt i gang med montagen af vægge og dæk (ca. 4 uger pr. etage). Vejle Kommune har besluttet at gadebelysningen på havnen skal følge resten af byen. Dermed monteres lampen Copenhagen med LED lys på havnen. Vi har sammen med PensionDanmark udarbejdet vedhæftede indsigelse mod den nye lokalplan for Havneøen. Bilag W. 2

3 Udlejningen i Juulsbjergparken fortsætter positivt, der er nu udlejet 10 boliger i 3. etape. Vejle Spildevand har nu langt om længe lovet at etablere et SER hegn ved de 3 dybe huller i regnvandsbassinet ved Juulsbjerg. Vi har ansøgt LBF om støtte til renoveringen af afdeling 8, Nørreboparken. LBF har kvitteret for ansøgningen og de forventer at komme på besigtigelse i foråret Vi har udarbejdet nogle beregninger over huslejen for de private lejere i afdeling 41, Enghaven med udgangspunkt i at overgå til en almen lejekontrakt. Der afholdes et orienteringsmøde med de private lejere i september måned. Vi har et indledende møde med De Vanføres Boligselskab, som gerne vil undersøge muligheden for at blive administreret af en anden. Vi har fået en henvendelse om deltagelse i et meget spændende projekt omkring opbygningen af en bæredygtig bydel med ca. 50 boliger i forskellige størrelser, og sammenbygget med 2-4 boliger i hver bygning. Projektet skal vise, hvordan byggeriet kan fremtidssikres til udnyttelse af energi ressourcer og bæredygtige materialer. Projektet er igangsat og styret af Jørgen Mads Clausen fra Danfoss og Niels Duedahl fra Syd-energi. Vi har meldt positivt tilbage og nu undersøges muligheden for at kunne finde en investorgruppe samt en fysisk beliggenhed. Tilsvarende projekter forsøges etableret i Århus og Esbjerg. På mødet fremlægges idéerne. Vi har ansat en ny medarbejder Pia Lyngdrup Nedergaard i en ny stilling mellem teknik og udlejningen. Pia er uddannet Statsautoriseret ejendomsmægler og Valuar. Hun har tidligere været salgschef hos NCC, hvor hun beskæftigede sig med markedsføring og markedsanalyser. Der er foretaget løbende tilpasninger i driften. Sags.nr. 66: Redegørelse for organisationens økonomi og likviditet ved direktøren Kommentar til likviditetsudviklingen pr. 27. august Likvid beholdning Den likvide beholdning udgør ca. 11 mio. kr. pr. 27. august Der er udlån til afdeling 11 og 31 på konto 303 på ca. 15 mio. kr. samt udlæg til Juulsbjergparken og HavneBO. Værdipapirer I vores bogholderi er obligationsbeholdningen opført til ca. 84 mio. kr. Vi har fået forrentet beholdningen med 0,45 % i perioden 1. juli 2012 og frem til ultimo juli Den opnåede forrentning er inkl. alle kurstab/kursgevinster på obligationerne. I regnskabsåret er det samlede afkast ca. 3 %. 3

4 I budget for organisationen er der for dette regnskabsår budgetteret med et renteniveau på 2 % af mellemregningskontiene. Ligeledes er der for afdelingsbudgetterne indregnet 2 %. Sags.nr. 67: Ny konstituering af bestyrelsen Der skal vælges ny næstformand. Ligeledes skal deltagelsen i nævn og udvalg revideres. Bilag X. Vi skal ligeledes have revideret dokumentet til underskrift for tegningsberettigede. Bilag Y. Sags.nr. 68: Fremtidig antenne/net løsning i ØsterBO Vi har fremlagt nogle modeller for fremtidig forsyning af TV-signaler og bredbånd for programudvalget. Programudvalget har anbefalet, at vi vælger modellen med TRE-FOR Bredbånd, hvor de installerer fiber i alle lejemål, og der er frit valg med hensyn til valg af leverandør. Dermed er forsyningen kun et anliggende mellem den enkelte lejer og forsyningsselskabet. Alternativer for lejerne er lige nu Boxer eller TDC HOME Trio. Denne model lever også op til beslutningen på repræsentantskabsmødet. Materialet til programudvalget er vedlagt i bilag Z, ligesom referatet er vedlagt i samme bilag. Vi har ikke fået en tilbagemelding fra YOU SEE og Dansk Kabel TV, men deres foreløbige tilbagemeldinger er at de kun vil fremfører fiber til afdelingen/bygningen og ikke til det enkelte lejemål samt at det vil medfører en prisstigning i forhold til de nuværende priser. Hvis vi skal overholde tidsfristen med installationen af fiber i alle lejemål inden udgangen af marts 2013, så skal vi give accept til TRE-FOR Bredbånd snarest. Sags.nr. 69: Byggeregnskab for afdeling 11 ombygning af Valløesgade 14 (Bageren) samt budget for Brugsen. Vi er nu færdige med byggeregnskabet for ombygningen af bageriet med de følge arbejder der er kommet til. I forhold til vores oprindelige budget, der er godkendt af Vejle Kommune, er der en difference på ca. 3,6 mio. kr. Merudgiften er primært den omfattende ombygning af bageriet incl. lejemålet i hjørnebygningen og kælderen. Huslejen i de nye boliglejemål har vi kunnet fastholde, og huslejen i bageriet har vi ligeledes næsten kunnet fastholde med det tilskud på 1,5 mio. kr. som vi har givet i støtte fra dispositionsfonden. Byggeregnskabet er vedlagt i bilag Æ sammen med 4

5 budgettet for ombygningen af Brugsen. Når vi har valgt at slå de 2 byggesager sammen er det fordi det er samme afdeling og vi har hjemtaget kreditforeningslånet for de 2 byggesager som et lån. Forretningsudvalget indstiller at vi godkender byggeregnskabet for bageriet og budgettet for Brugsen. Sags.nr. 70: Ansøgning om projektmidler til Klimaprojekt. Østbyparken oplever ofte problemer med de store nedbørsmængder både de kortvarige og de langvarige, idet både grundvand, opstuvning i kloarkerne og overfladevand er en stor udfordring. Vi har derfor sammen med Vejle Kommune og Vejle Spildevand ansøgt ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om tildeling af midler til forsøgs- og udviklingsprojekter i Projektansøgningen er vedlagt i bilag Ø. Forretningsudvalget indstiller at vi gennemfører projektet som beskrevet, hvis vi får bevilliget midlerne fra ministeriet. 5