BESTYRELSESMØDE NR REFERAT

Transkript

1 BESTYRELSESMØDE NR REFERAT Den 13. april 2016 Tidspunkt : onsdag den 13. april kl. 17 Der serveres middag kl. 18. Sted : Peter Bangsvej 30, Frederiksberg Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Peter Toftsø Sekretærer : Arne Ennegaard Jørgensen Referent : Arne Ennegaard Jørgensen DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat af sidste BE-møde 2. Planlægning af Folkemøde Optagelse af nye uddannelsesgrupper 4. Planlægning af REP-2 mødet 5. Opfølgning på Peter Munk Christiansens oplæg på REP-1 mødet 6. Årshjul for REP-møderne 7. Medlemsfest 8. Forventningsafstemning i bestyrelsen fortsat 9. Meddelelser 10. Eventuelt 1

2 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG OPFØLGNING PÅ REFERAT AF SIDSTE BE-MØDE Der er udsendt en dagsorden til mødet. Referatet af seneste BE-møde er medsendt. Bestyrelsen fastlægger endelig dagsorden og følger op på referatet fra sidste BE-møde. Dagsordenen blev godkendt. 2. PLANLÆGNING AF FOLKEMØDE 2016 Sekretariatet har arbejdet videre med et arrangement på Demokratiscenen, et arrangement om løst ansatte og dagpengeregler i AC-huset sammen med andre fagforeninger, samt lavet aftale med Arkitektforeningen om fælles bustur for medlemmerne om lørdagen. FAOD indgår i samarbejdet med demokratiscenen om lørdagen under emnet Resiliens. I løbet af eftermiddagen vil der være mulighed for at indgå i ét af to oplæg. Det ene handler om fællesskaber og individer, det andet handler om byrum og fællesskaber. Alt afhængig af, hvilket emne FAOD vælger at deltage i, skal det afklares nærmere med Demokratiscenens planlægningsgruppe, hvad FAODs input skal være. I forhold til mødet i AC-huset afventer sekretariatet svar fra nogle organisationer med hensyn til den videre planlægning. Budget: I 2015 brugte FAOD kr. på deltagelse i Folkemødet. I 2016 er der budgetteret med kr. Da bestyrelsen har ønsket at deltage i begge arrangementer, er det sandsynligt, at budgettet vil blive overskredet for Sekretariatet vurderer, at udgiften vil blive på niveau med 2015-resultatet, hvis forbundet skal deltage i begge arrangementer, og den fælles bustur for medlemmer. Sekretariatet udarbejder løbende en opdateret oversigt over aktiviteter og budget. Bestyrelsen fastlægger, hvordan der skal arbejdes videre med initiativerne. FAOD deltager i arrangementet på Demokratiscenen under emnet: Resiliente borgere: Fagforenignen som den, der varetager de fælles interesser. Hvordan ser fremtidens fagforening ud? Hvad skal den kunne? 2

3 Såfremt Demokratiscenen laver et indslag om byrum og fællesskaber med fokus på Udkantsdanmark, så kontaktes Jan Ove Petersen med henblik på, at være deltager i dette arrangement. Nana Diercks vil ligeledes kunne byde ind med erfaring under emnet Byrum og fællesskaber. Derudover deltager Johanne Aarup Hansen og Ib Sander-Hansen i et møde i uge 17, hvor man sammen med andre fagforeninger drøfter løst ansattes vilkår i relation til dagpengelovgivningen. På mødet skal det afklares, om der er basis for at lave et arrangement om emnet på Folkemødet sammen med fagforeningerne. 3. OPTAGELSE AF NYE UDDANNELSESGRUPPER Bestyrelsen har tidligere drøftet optagelse af nye uddannelsesgrupper som potentielle medlemsgrupper i FAOD. Der er tale om en række professionsuddannelser, der beskæftiger sig med design. Bestyrelsen bad på det tidspunkt sekretariatet om et struktureret oplæg, hvor der oplistes fordele og ulemper ved at optage de pågældende som medlemmer i FAOD. Baggrunden for drøftelsen er, at sekretariatet bliver kontaktet af mange studerende og færdiguddannede, der ønsker optagelse i FAOD. Ifølge FAODs vedtægter kan bachelorer optages som medlemmer. Ligeledes kan studerende indenfor arkitektur og design optages som medlemmer, men da vedtægterne blev formuleret, var der tænkt på bachelorer med udgangspunkt i de uddannelser, der kan afsluttes med de kendte arkitekt- og designuddannelser. Sekretariatet har udarbejdet et notat, der bekriver fordele og ulemper ved optagelse af professionsuddannede bachelorer. Med baggrund i det udarbejdede notat indstilles forslag nr. 2 til beslutning. Bestyrelsen kan vælge at lade repræsentantskabet drøfte og beslutte sagen, da den er principiel. Sekretariatet fortalte med udgangspunkt i det udsendte oplæg, hvad problematikken drejer sig om. Efter en længere debat besluttede bestyrelsen, at emnet skal diskuteres og afklares på næste møde i repræsentantskabet. På mødet skal sekretariatet introducere emnet og de forskellige hensyn, der skal tages højde for. 4. PLANLÆGNING AF REP-2 MØDET FAOD holder repræsentantskabsmøde den 19. maj. Sekretariatet foreslår en dagsorden for mødet med udgangspunkt i nedenstående emner: 1. Godkendelse af dagsorden 3

4 2. Godkendelse af regnskabet Opfølgning på REP-1 mødet herunder: a. Opfølgning på Peter Munk Christiansens oplæg om påvirkning af beslutningstagere b. Årshjul for REP 4. Eventuel fastlæggelse af, hvilke uddannelsesgrupper der kan optages i FAOD. 5. Gennemgang af +2 ordningen eksternt oplæg 6. Eventuelt oplæg fra SIFA-udvalget 7. Meddelelser fra formand, udvalg og sekretariat 8. Eventuelt Bestyrelsen fastlægger den endelige dagsorden. Det skal herunder drøftes, om der skal være et eksternt oplæg om +2 ordningen og om SIFA-udvalget skal holde et oplæg. Dagsordenen bliver følgende: Godkendelse af dagsorden Godkendelse af regnskabet Pause Opfølgning på REP-1 mødet herunder: a. Opfølgning på Peter Munk Christiansens oplæg om påvirkning af beslutningstagere b. Årshjul for REP Frokost Gennemgang af +2 ordningen eksternt oplæg Temadrøftelse: Fastlæggelse af, hvilke uddannelsesgrupper der kan optages i FAOD Meddelelser fra formand, udvalg og sekretariat Eventuelt og afslutning Under meddelelsespunktet orienterer Anette Sørensen om arrangementer i FAOD. Under temadrøftelsen indlægges refleksionstid med sidemanden. Temadrøftelsen planlægges endeligt på BE-5 mødet den 12. maj. På BE-5 mødet fastlægges ligeledes, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der står for de enkelte punkter på dagsordenen. Bestyrelsen udpegede derudover Michael Klæbel som bestyrelsens regnskabsansvarlige. Michael Klæbel mødes med sekretariatet og planlægger fremlæggelse af årsregnskabet. 5. OPFØLGNING PÅ PETER MUNK CHRISTIANSENS OPLÆG PÅ REP-1 MØDET Sekretariatet har lavet et opfølgningsnotat om Peter Munk Christiansens oplæg på REP-1 mødet i januar måned. Tanken er, at notatet drøftes i repræsentantskabet, og at der arbejdes videre med indholdet i forbindelse med fastlæggelse af strategiplan for

5 Notatet er medsendt dagsordenen. Bestyrelsen drøfter og tilretter notatet. Notatet skal bruges til at give repræsentantskabet en orientering om, hvad bestyrelsen har arbejdet videre med efter REP-1 mødet. Der er tale om en fortløbende proces, der skal arbejdes videre med, når der ansættes en kommunikationschef. Forbundet skal blive afklaret på, hvad forbundet skal mene og hvilke områder forbundet skal interesserer sig for ud over de arbejdsmarkedspolitiske områder. Der kan fx arbejdes ud fra en afgrænsning af, at emnerne skal have både et arbejdsmarkedsrelateret og et arkitektur- og designfagligt sigte. Fx handler flygtningeproblematikken både om arbejdsmarked, løn og husning af flygtninge. Arkitekter og designere kan medvirke til at finde brugbare løsninger i samfundet på dette område. Det blev besluttet, at de enkelte udvalg skal tage en debat om, hvilke politikområder, de finder, at FAOD skal beskæftige sig med uafhængigt af udvalgenes normale arbejdsfelt. Bestyrelsen vil arbejde videre med, hvilke spørgsmål og politikområder udvalgene skal drøfte. Peter Runge og Arne Ennegaard Jørgensen fastlægger, hvilke konkrete spørgsmål, der skal drøftes i udvalgene. Hvad er det FAOD vil, og hvor er de lavthængende frugter, samt hvilke organisationer skal FAOD samarbejde med om emnerne? 6. ÅRSHJUL FOR REP-MØDERNE Sekretariatet har lavet et årshjulnotat for REP-møderne med udgangspunkt i REP-medlemmernes ønsker på REP-1 mødet i januar. Årshjulnotatet skal forelægges repræsentantskabet på mødet i maj måned. Bestyrelsen drøfter og fastlægger årshjulnotatet for REP-møderne. På næste møde i repræsentantskabet fremlægges et udfyldt årshjul. På REP-4 mødet orienteres om overenskomstkrav for Sekretariatet laver et udkast til udfyldt årshjul, og bestyrelsen afklarer indholdet pr. mail. 7. MEDLEMSFEST Sekretariatet går i gang med at planlægge en medlemsfest på Peter Bangs Vej i september. 5

6 Tidligere har bestyrelsesmedlemmer deltaget i en inspirationsbaggrundsgruppe. Bestyrelsen drøfter input til medlemsfesten og udpeger eventuelt medlemmer til en inspirationsgruppe. På næste møde i repræsentantskabet efterlyses der medlemmer til inspirationsgruppen. 8. FORVENTNINGSAFSTEMNING I BESTYRELSEN FORTSAT Bestyrelsen har ønsket at have et tilbagevendende punkt vedrørende forventningsafstemning. Bestyrelsen drøfter interne forventninger til samarbejdet. Arne Ennegaard Jørgensen har den 15. april talt med Lone Mandix om, at hun kan lave et forløb med fokus på udvikling af bestyrelsens samarbejde. Emnerne kan bl.a. omhandle 1. Hvad forventes af hinanden især når hvervet er honoreret? 2. Roller og bidrag. Derudover kan Lone Mandix komme med et tilbud på, hvordan bestyrelsen kan køre en strategiproces i efteråret 2016, og hvordan repræsentantskabet kan inddrages i processen. Der blev talt om en platformsløsning for udveksling af dokumenter i bestyrelsen. Ibinder, Dropbox løsning undersøges fortsat. 9. MEDDELELSER FRA FORMAND, ØVRIG BESTYRELSE OG SEKRETARIAT 9.1 MEDDELELSER FRA FORMAND Intet til referat. 9.2 MEDDELELSER FRA ØVRIGE I LEDELSEN Nana Diercks: Der er planlagt møder i FHP som optakt til overenskomstforhandlinger. Der er inviteret en HR-chef fra Henning Larsen Achitechs, som skal fortælle om kompetenceudvikling. Et tidligere medlem, som Nana Diercks havde talt med, var utilfreds med den drejning overenskomstforhandlingerne på Danske Ark området havde taget i de senere år. Hun havde valgt at melde sig ud. Peter Runge: Vi skal videre med planlægningsprojektet. Det kræver et møde med Ib Sander-Hansen, Jan Ove Petersen, Peter Runge og Arne Ennegaard Jørgensen. Peter Runge skriver til Jan Ove Petersen. 6

7 Som opfølgning på sidste BE-møde, hvor det blev drøftet, om FAOD skal have en holdning til ændrede regler for byggesagsbehandling, blev det oplyst at sagen har været drøftet i EAU-udvalget, og Pernille Morgen har undersøgt sagen. Hendes anbefaling er, at FAOD pt. ikke reagere på sagen. EAU-udvalget er enig i denne vurdering. Der har været diskussion på APs generalforsamling om investeringspolitikken. Arne Ennegaard Jørgensen ringer til Mette Carstad for at høre nærmere om, hvad sagen drejede sig om. 9.3 MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET Orientering om ansættelse af en kommunikationschef. Sekretariatet har planlagt, at ACs formand og direktør og direktør kommer på besøg den 27. juni. 10. EVENTUELT Intet til eventuelt. Peter Toftsø, Johanne Aarup Hansen og Arne Ennegaard Jørgensen 7