Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-14,

Transkript

1 Godkendt på bestyrelsens møde 5-14, d. 15. december 2014 Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks Aalborg Telefon: aau@aau.dk 15. december 2014 BT/hph Sagsnr.: Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-14, EKSTERNE MEDLEMMER: Lars Bonderup Bjørn (formand) Ann-Hélen Bay (AHB) Mette Davidsen-Nielsen (MDN) Jens Kristian Gøtrik (næstformand) Grimur Lund (GL) Ulla Tofte (UT) INTERNE VIP-MEDLEMMER: Lars Arendt-Nielsen (LAN) Pirkko Liisa Raudaskoski (PLR) INTERNT TAP-MEDLEM: Lisbeth Rosted (LR) INTERNE STUDENTERMEDLEMMER: Camilla Bundgaard Christensen (CBC) Søren Valgreen Knudsen (SVK) FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET: Per Michael Johansen (rektor) Inger Askehave (prorektor) Peter Plenge (universitetsdirektør) Morten Winterberg (økonomidirektør) Fraværende Til stede Med afbud Uden afbud Mødet begyndte kl.: 9.00 Mødet sluttede kl.: Referent: Bettina Thomsen / Lene Krogh-Jørgensen Næste ordinære møde: 15. december

2 Partner i Deloitte, Statsaut. revisor Jakob B. Ditlevsen deltog under punkt 3, direktør på SBi Thorkild Ærø og professor, seniorforsker Camilla Ryhl deltog under punkt 4, og tiltrædende universitetsdirektør Antonino Castrone deltog under punkt 5 og Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 3-14 d juni 2014 (Fortroligt) Bilag A) Sagsfremstilling af B) Foreløbigt referat af bestyrelsens møde 3-14, d juni 2014 af Referatet blev godkendt. 3. Godkendelse af tiltrædelsesprotokollat for nyvalgt institutionsrevisor, Deloitte Bilag A) Sagsfremstilling af B) Revisionsprotokollat af 15. september 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Formanden bød velkommen til ny revisor, partner i Deloitte, statsaut. revisor Jakob B. Ditlevsen. Revisor takkede for bestyrelsens valg af Deloitte som institutionsrevisor. Deloitte er allerede i gang med den løbende revision af universitetet og har afholdt en række møder med tidligere revisor, rektor, universitetsdirektør, økonomidirektør og øvrige medarbejdere på universitetet, ligesom Deloitte har haft opstartsmøde med Rigsrevisionen. Jakob Ditlevsen orienterede om revisionsprocessen, herunder om den løbende revision og den afsluttende rapportering. Formanden oplyste, at Aalborg Universitet offentliggør de fulde revisionsprotokollater. Tiltrædelsesprotokollatet blev godkendt. 4. Besøg på SBi med introduktion til forskningsområdet Universel Design Direktør på SBi Thorkild Ærø præsenterede seneste nyt på SBi. SBi har modtaget tilsagn om den første dansk-koordinerede Horizon 2020-bevilling med et konsortium på 10 internationale deltagere. Thorkild Ærø orienterede desuden om opfølgningen på resultatmålene i aftalen med Energistyrelsen, om studerende på de fire uddannelser, SBi medvirker i, samt om udbudsprocessen, der er igangsat med henblik på at flytte SBi s laboratorier fra Hørsholm til Sydhavnen. Det forventes, at en ny lejekontrakt kan underskrives i februar Thorkild Ærø orienterede om, at der er sket en stigning i optjeningen af BFI-point, ligesom det forventes at udvide professorbestanden på SBi. Professor, seniorforsker Camilla Ryhl introducerede bestyrelsen for forskningsområdet Universel Design, hvorefter bestyrelsen fik en praktisk demonstration af forskningsområdet. Universel design handler overordnet om at gøre byggeriet tilgængeligt for alle og arbejder med sanselig, fysisk, kognitiv, social, kulturel og aldersmæssig funktionsnedsættelse. AAU har endvidere udviklet en master i universel design, hvor der starter et nyt hold i februar Bestyrelsen takkede for oplægget. 2

3 5. Status for strategiprocessen Bilag A) Sagsfremstilling af B) Status for strategiprocessen Rektor orienterede om status for strategiprocessen. På baggrund af de konkrete beslutninger, der blev truffet på bestyrelsens junimøde, har direktionen drøftet den kommende proces. Efter fremlæggelsen af forslaget til procesplan på bestyrelsesmødet, er der officielt kick off på strategiprocessen ved en lederdag den 24. november. Målet er en overordnet institutionsstrategi fokuseret på få konkrete punkter. Der bliver i den indledende fase arbejdet med følgende delprojekter, som hver skal tage højde for aktuelle megatrends, trusler, politiske agendaer mv.: Forskning med forskel (temaer og fyrtårne samt AAU Innovation version 3.0) PBL Uddannelse med forskel employability Ét AAU og AAU DNA Udviklingskontrakten indgår i rammerne for delprojekterne, således der bliver størst mulig overensstemmelse mellem strategien og udviklingskontrakten. Prorektor er overordnet ansvarlig for processen sammen med en ekstern konsulent, mens direktionsmedlemmer er ansvarlige for de enkelte delprojekter. Medarbejderne vil blive repræsenteret i de enkelte delprojekter, og studerende vil blive inddraget i arbejdet (i henhold til involveringsplan) på de områder, hvor det giver bedst mening. Strategiprocessen skal ved en tidlig involvering af medarbejdere og studerende være med til at skabe yderligere engagement i organisationen. Direktionsmedlemmerne bliver ansvarlige for at skabe en proces, der involverer medarbejdere og studerende bedst muligt i delprojekterne. Den endelige strategi forventes vedtaget i sommeren Bestyrelsen påpegede, at det omkringliggende samfund bør være et selvstændigt punkt eller en integreret del af de fire punkter, ligesom det blev påpeget, at man bør have den lokale uddannelsesstrategi for øje. Prorektor orienterede desuden om, at de fire delprojekter er hovedprojekterne, og at studie- og arbejdsmiljø mv. tænkes ind i de enkelte projekter. Formanden pegede på, at man bør holde fast i den foreslåede formulering af den nye platform for AAU: Fra vækstmæssigt succesrigt, men fragmenteret universitet med regionalt fokus på Nordjylland og med tilstedeværelse i København og Esbjerg til et sammenhængende og velkonsolideret universitet, som er et internationalt centrum for henholdsvis PBL-undervisning og løsningsorienteret, tværdisciplinær forskning, som gør en samfundsmæssig forskel. Med andre ord: Vi skal fokusere på vore styrker og særkende og tage disse til det næste niveau. Bestyrelsen godkendte den foreslåede proces. 3

4 6. Præsentation af AAU s kommende universitetsdirektør Antonino Castrone Rektor orienterede kort om ansættelsesprocessen, hvorefter kommende universitetsdirektør Antonino Castrone præsenterede sig selv og sine tanker om stillingen som universitetsdirektør på AAU. 7. Godkendelse af reviderede vedtægter for Aalborg Universitet Bilag A) Sagsfremstilling af B) Udkast til vedtægt for Aalborg Universitet af Vedtægten blev godkendt med følgende ændring: I 6, stk. 2 ændres prorektor til prorektor(er) i overensstemmelse med 8, stk Godkendelse af ændring af institutnavn for Institut for Kemi og Bioteknologi Bilag A) Sagsfremstilling af Bestyrelsen godkendte ændringen af institutnavnet. 9. Orientering om dimensionering Bilag A) Sagsfremstilling af B) Ministerens skrivelse af 24. september 2014 om dimensionering Rektor orienterede om status for ministerens dimensioneringsplan. Den senest udmeldte model adskiller sig fra den første ved at indfasningsmodellen forlænges, således den først skal være fuldt indfaset i Ministeriet har desuden udarbejdet en oversættelse af dimensioneringen, så det fremgår, hvordan dimensioneringen på kandidatuddannelser oversættes til dimensionering på de relevante bacheloruddannelser, ligesom der gives en fleksibilitetsgaranti på 10 %, der skal sikre, at optaget på de dimensionerede kandidatuddannelser også i overgangsperioden kan omfatte andre end retskravsbachelorerne. For AAU forventes den nye model i 2018 at betyde en reduktion på 382 studiepladser på de berørte kandidatuddannelser og 434 pladser på de berørte bacheloruddannelser i forhold til optaget i Der er nedsat en task force på universitetet med henblik på at belyse konsekvenserne af dimensioneringsplanen. Ovenstående tal er beregnet ud fra en model, hvor universiteterne selv skulle beregne dimensioneringen på bachelorniveau ud fra den udmeldte kandidatdimensionering. Reduktionen er af hensyn til aktualitet beregnet i forhold til 2014-optaget i modsætning til ministeriets dimensionering, som er beregnet i forhold til 2013-optag. Bestyrelsen drøftede problemstillingerne i den udmeldte dimensioneringsmodel, herunder beregningsmetoden, forskelsbehandlingen mellem universiteterne, de anvendte arbejdsløshedstal, konsekvenserne for den sociale mobilitet mv. Bestyrelsen udsender en pressemeddelelse, hvori bestyrelsen tilkendegiver, at universitetet i 2015 er indstillet på at dimensionere 283 kandidatpladser i forhold til optaget 2014 på de studier, der fremadrettet har den største risiko for ledighed. (En efterfølgende udmelding fra ministeriet fastholder, at AAU skal dimensioneres med 548 kandidatpladser i forhold til 2013 og 791 bachelorpladser i forhold til Universitetet har siden hen forhandlet med ministeriet bl.a. om at trække nogle uddannelser ud af dimensioneringen. Det endelige resultat af forhandlingerne foreligger endnu ikke, ref). 4

5 10. Orientering fra økonomidirektøren, herunder om periodeopfølgning 2-14 og finanslovsforslag for 2015 Bilag A) Sagsfremstilling af B) Periodeopfølgning 2-14 C) Sagsfremstilling af D) Kort notat om forslag til finanslov for 2015 Økonomidirektøren gav en præsentation af periodeopfølgning 2-14 og fremsatte sine bemærkninger til finanslovsforslag for Efter 2. periode er der et overskud på 92 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 37 mio. kr. Der forventes et årsresultat på 39,8 mio. kr. mod et estimat i rebudgettet på 16,6 mio. kr. Afvigelserne er især koncentreret omkring de tilskudsfinansierede projekter, forbrugsomkostninger og personaleomkostninger, herunder feriepengehensættelser, som først realiseres sidst på året. Der er en stor negativ afvigelse i færdiggørelsesbonus hos TEKNAT og SUND. Der analyseres p.t. på, om afvigelsen er udtryk for en ændret adfærd (længere gennemførelsestid) blandt de studerende, eller om der er tale om en for høj forventning. Finanslovsforslaget indeholder en svag positiv udvikling i AAU s andel af det samlede basistilskud til forskning. Taxameterløftet videreføres efter 2017 med den betingelse, at universiteterne øger såvel antallet af undervisnings- og vejledningstimer som VIP/DVIP-ratioen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 11. Orientering fra bestyrelsesformanden Ingen bemærkninger. 12. Orientering fra rektor Bilag A) Sagsfremstilling af B) Orientering fra rektor af C) Sommerstatus på udviklingskontrakten Dansk Industri har offentliggjort rapporten "Danmark tilbage på vidensporet, hvor AAU får pæne karakterer i virksomhedernes vurdering af universiteterne som samarbejdspartnere. Rektor orienterede om, at uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen har besøgt AAU for at drøfte mønsterbrydning og social mobilitet. Kontraktforhandlinger vedr. udviklingskontrakten er i gang. 2 af de 18 målepunkter foreslås slettet pga. dimensioneringsplanen. Danmarks Grundforskningsfond støtter et nyt grundforskningscenter på AAU med 60 mio. kr. Der er udarbejdet en procesplan for ansættelse af ny dekan på SUND. Der nedsættes et ansættelsesudvalg, og der anvendes en ekstern konsulent til rekruttering. Bestyrelsen spurgte ind til betydningen af rankinglister. Rektor oplyste, at ranking har stigende betydning især for internationale studerendes valg af uddannelsessted. Et kommende nyt EUsystem, EU Multirank, vil ranke europæiske universiteter under inddragelse af undervisning. 5

6 13. Meddelelser Bilag A) Oversigt over punkter til behandling på kommende møder i bestyrelsen af B) Opfølgning på bestyrelsens rundvisning på Campus Aalborg Det undersøges, om mødet den 19. oktober 2015 kan flyttes til den 26. oktober. Drøftelsen af proces for udpegning af ny formand sættes på mødet den 23. februar På mødet skal bestyrelsen drøfte profilen for nyt eksternt bestyrelsesmedlem samt for den kommende nye formand. Det undersøges, om mødet den 23. februar 2015 kan flyttes frem, således det kan kombineres med besøg på Maastricht University. 14. Eventuelt I forlængelse af bestyrelsens drøftelse af valg på junimødet orienterede SVK om, at der i år har været stigende interesse blandt de studerende for at stille op til råd og nævn. Blandt andet har de mails, der udsendes til de studerende vedr. valg været formuleret mere interessante, hvilket kan have bidraget til en større interesse og et større fremmøde ved opstartsmødet. 6