Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: EM

Transkript

1 Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale U102) Mødeleder: Deltagere: Johannes Flensted-Jensen Johannes Flensted-Jensen, Jørgen Nørby, Anita Jacobsen, Thor Jensen, Jeppe Hvas Andersen, Allan Rakesh Meineche, Mette Thunø, Martha Møller, Keld Bach Nielsen, Tonni Nørgaard, Henning Pedersen, Lis Randa, Bodil Vilmand- Olsen, Peter Stampe, Anders Kühnau, Lennart Olausson og Astrid Johanne Bårdgard. Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, sekretariatschef Anders Leth Jensen, chefkonsulent David Erichsen. Afbud: Referent: Gæster: Under punkt 3 deltager bygherrerådgiver Jørn Porsgaard, advokat Jacob Møller og VIAs projektleder Peter Lykke-Olesen. AC-fuldmægtig Elvir Maleskic Dagsorden Beslutnings- og drøftelsessager: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 26. marts 2012 (Bilag 02) 3. LUKKET PUNKT 4. Temadrøftelse om VIAs samlede uddannelsesportefølje (Bilag 04a-04c) 5. LUKKET PUNKT 6. Årsprognose 2012 baseret på regnskab for første kvartal 2012 (bilag 06) 7. Opfølgning på strategiseminar med uddannelsesudvalg den 24. maj Mødeplan for 2013 (Bilag 08) Orienteringssager 9. Afrapportering på VIAs strategiske fokusområder for 2011 (Bilag 09) 10. Status vedr. læreruddannelsen i VIA og forlig om ny læreruddannelse (Bilag 10)

2 11. Status vedr. pædagoguddannelsen i VIA og evaluering af uddannelsen (Bilag 11) 12. Orientering om krav om balance mellem indgående og udgående studentermobilitet og internationaliseringstilskud/praktiktaxameter 13. Andre sager 14. Eventuelt Afbud bedes meddelt til Elvir Maleskic senest den 7. juni kl , em@viauc.dk og tlf.: Der vil blive serveret middag ved mødets afslutning. Med venlig hilsen Johannes Flensted-Jensen Udarbejdet af: ALJ/EM Side 2 af 6

3 Kommenteret dagsorden Ad. 1. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. Ad. 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 26. marts 2012 (Bilag 02) Som bilag 02 B er vedlagt referat af mødet i bestyrelsen den 26. marts Referatet har været i høring i perioden tirsdag den 10. april til tirsdag den 17. april. Der indkom ikke ændringsønsker i perioden, hvorfor referatet anses for godkendt. Det indstilles, at referatet undertegnes. Ad. 3. LUKKET PUNKT Ad. 4. Temadrøftelse om VIAs samlede uddannelsesportefølje (Bilag 04a-04c) Sagsfremstilling VIA har som hovedopgave at udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreuddannelser af høj kvalitet, der imødekommer den private såvel som den offentlige sektors behov for kvalificeret arbejdskraft. I 2011 besluttede VIAs øverste ledelse at øge det strategiske fokus på udviklingen af eksisterende såvel som nye uddannelser og udbud. Dette skete bl.a. ved at indføre en intern procedure for godkendelse af nye uddannelser og udbud i VIA. Med den nye procedure blev det vedtaget, at alle ansøgninger som hovedregel skal forbi rektorat, PHL og bestyrelse til strategisk drøftelse, inden de sendes frem til screening af den/de respektive højskoler. Det blev ligeledes i 2011 besluttet, at VIAs samlede uddannelsesportefølje ca. en gang om året dagsordenssættes i bestyrelsen. Temadrøftelsen vil være delt op i to dele: a. Overordnet gennemgang af regeringens redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem b. Oplæg om VIAs nuværende uddannelsesportefølje og implikationerne af regeringens redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem samt VIAs strategiske retning på området. Bilagt er regeringens redegørelse fra april 2012 samt materiale, der skitserer VIAs samlede uddannelsesportefølje: Udarbejdet af: ALJ/EM Side 3 af 6

4 Bilag 03a Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem, april 2012 (Bemærk venligst, at der på side 27 er en opsummering af de uddannelsespolitiske principper, som Uddannelsesministeriet vil arbejde for). Bilag 03b Link til VIAs uddannelsesguide (oversigt over VIAs uddannelser): (Med linket er der mulighed for at bladre i publikationen eller hente en pdf-version. Den trykte publikation vil blive uddelt på bestyrelsesmødet). Bilag 03c Oversigt over VIAs uddannelser inden for videreuddannelse- og kompetence Ansvarlige for punktet er Harald Mikkelsen og Peter Friese. Det indstilles, at der foretages en overordet drøftelse af emnet. Ad. 5. LUKKET PUNKT Ad. 6. Årsprognose 2012 baseret på regnskab for første kvartal 2012 (bilag 06) Der foreligger nu en årsprognose for 2012 baseret på regnskab for første kvartal Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil på mødet fremkomme med en kort supplerende redegørelse. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter årsprognosen og i øvrigt tager orienteringen om årsprognosen til efterretning. Ad. 7. Opfølgning på strategiseminar med uddannelsesudvalg den 24. maj 2012 Den 24. maj 2012 blev der holdt er strategiseminar for bestyrelsen og repræsentanter for uddannelsesudvalg. På strategiseminaret blev der givet en orientering om VIAs nye vision samt introduceret til VIAs strategikoncept. I programmet indgik gruppearbejde hvor deltagernes kunne fremkomme med input til det videre arbejde med strategien for Som en opfølgning på strategiseminaret opfordres de medlemmer, der har deltaget, til kort at kommentere seminaret og udbyttet heraf. Det indstilles, at bestyrelsen deltager i en kort opfølgning på strategiseminaret. Ad. 8. Mødeplan for 2013 (Bilag 08) Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for bestyrelsen i Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødeplan for Orienteringssager Ad 9. Afrapportering på VIAs strategiske fokusområder for 2011 (Bilag 09) Udarbejdet af: ALJ/EM Side 4 af 6

5 Afrapportering af VIAs strategiske fokusområder og mål 2011 er en intern statusrapport, som består af udviklingskontrakten og en række interne mål, som VIA selv har formuleret. Selve statusrapporteringen på Udviklingskontrakt blev sendt til bestyrelsen til orientering pr. den 30. april Formålet med denne interne statusrapport er at samle op på indsatsen i alle VIAs højskoler og støttefunktioner med udgangspunkt i de mål, der var sat for institutionen for Der er opnået en samlet målopfyldelse på 81 %. Rapporten peger på, at VIA allerede tilbage i 2010 har indfriet flere af de mål, der er sat for Statusrapporteringen for 2011 afspejler en fortsat positiv udvikling i VIA i forhold til de strategiske fokusområder. Udviklingens hastighed har dog været aftagende, og den samlede målopfyldelse er således lidt lavere i 2011 end i Vedlagte rapport giver overblik over målopfyldelse og resultater for De seneste to år er der desuden udarbejdet en mere læsevenlig udgave med en gennemgang af hvert enkelt resultatkrav. I år er det i stedet valgt til internt brug at supplere rapporten med bilag (som kan tilgås fra LINK: kvalitetsafdelingens intranet) indeholdende data fordelt på uddannelser og år da dette bedre opfylder det fremadrettede behov ift. VIAs nye strategikoncept. Der vil desuden blive mulighed for at rekvirere analyser af fokusområder af særlig interesse ifm. strategiprocessen. Til bestyrelsens orientering vedlægges bilag 09: Afrapportering af strategiske fokusområder og mål 2011 (NB: Dokumentet indeholder både milepæle fra udviklingskontrakten (de hvide rækker) og VIAs interne milepæle (de grønne rækker). Ad. 10. Status vedr. læreruddannelsen i VIA og forlig om ny læreruddannelse (Bilag 10) Til bestyrelsens orientering vedlægges et notat der skitserer det indgående forlig vedr. en ny læreruddannelse, og betydningen for læreruddannelsen i VIA. Ad. 11. Status vedr. pædagoguddannelsen i VIA og evaluering af uddannelsen (Bilag 11) Til bestyrelsens orientering vedlægges et notat der skitserer konklusionerne fra evalueringen af pædagoguddannelsen. Ad. 12. Orientering om krav om balance mellem indgående og udgående studentermobilitet og internationaliseringstilskud/praktiktaxameter Professionshøjskolerne modtog i februar 2012 en ny PH-instruks, hvor bl.a. var indarbejdet et Udarbejdet af: ALJ/EM Side 5 af 6

6 krav om, at udenlandske studerende, der udløser tilskud i kraft af udveksling med danske studerende, skal være udvekslede i forholdet 1-1 med danske studerende. Denne såkaldte 1:1-regel vil også skulle omfatte studerende fra EU/EØS. Rektor Harald Mikkelsen vil give en orientering om status i sagen og de potentielle konsekvenser for VIA. Ad. 13. Andre sager Ad. 14. Eventuelt Udarbejdet af: ALJ/EM Side 6 af 6