ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 14. januar 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 21. januar 2016 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal. Til stede: Administrationen: Afbud: Lars Ulrik Hansen Åben del Sag 8726 Godkendelse af referat Sag 8727 Revisionsprotokol Sag 8728 De før mødet udsendte skrivelser Sag 8729 Udlejningsforhold Sag 8730 Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål Sag 8731 Støtte til visse boligafdelinger Sag 8732 Skoleparken 1 renoveringssag / helhedsplan Sag 8733 Budget for selskabet 2016/2017 administrationsbidrag Sag 8734 Selskabets beretning Sag 8735 Planlægning af Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2016 Sag 8736 Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2016 Sag 8737 A/S Bolind-Handel generalforsamling 2016 Sag 8738 Orientering fra administrationen Sag 8739 Kredsudvalget Sag 8740 Fritidsudvalget Sag 8741 BL orientering Sag 8742 Eventuelt Sag 8743 Næste møde Sag 8744 Øvrige datoer Lukket del Sag 8745 Eventuelle sager til behandling

2 Åben del 8726 Godkendelse af referater B-sag a. Referat fra ordinært bestyrelsesmøde Referat fra ordinært bestyrelsesmøde den 17. december 2015 er udsendt den 18. december Revisionsprotokol E-sag Revisionsprotokollatet af 26. februar 2015 vedrørende regnskabet for 2013/14, siderne er godkendt på bestyrelsesmødet den 26. februar De før mødet udsendte skrivelser E-sag Udsendt den 7. januar 2016 * Høje Gladsaxe Bladet nr. 6 december Udlejningsforhold a. Udlejningsoversigt E-sag Udlejningsoversigt for december 2015 er udsendt den 7. januar

3 b. Oversigt indflytninger 2015 E-sag Oversigt over indflytninger 2015 er udsendt den 7. januar Afdelingsrapporter og driftsspørgsmål B-sag Ingen sager til behandling Støtte til visse boligafdelinger B-sag a. Afdeling 31 Kiplingeparken Fjernvarmekonvertering med lån/tilskud fra Dispositionsfonden Der arbejdes på at foretage fjernvarmekonvertering i Kiplingeparken. Kiplingeparken forsynes med varme fra to ældre gasforsynede kedler, som er udtjent, og står for udskiftning snarest muligt. Kedler, som forsyner Kiplingeparken, er placeret i Kiplingsgårdens varmecentral, og er de kedler, som samtidig leverer varmen til Kiplingsgården. Vi har i forbindelse med at fjernvarme kommer til området været i dialog med Aigruppen, og fået udfærdiget et overslag på etablering af fjernvarme i afdelingen. Samlet overslagspris er oplyst til at være kr., hvor til der skal tillægges omkostninger til administration og låneomkostninger kr. Samlet pris kr.. Da ejendommen blev opført, valgte selskabet en løsning, hvor man tilsluttede en ny afdeling til en på det tidspunkt gammel kedelcentral. Det, at afdelingen har været tilsluttet til en gammel kedelcentral, har siden opførelsen bevirket, at afdelingen haft en væsentligt større udgift til vedligeholdelse af den gamle central, samtidig med at varmeudgiften for de enkelte beboer har været større, da den gamle kedelcentrals udnyttelse af brændsel ikke har været energieffektivt i forhold til en ny kedel. I forhold til installationen ved opførelsestidspunktet af Kiplingeparken er den nye installation tilpasset et gammelt anlæg i Kiplingsgården, det betyder, at det er nødvendigt, at udskifte hele installationen i forbindelse med konvertering af fjernvarme i afdelingen. 3

4 Da afdelingen er opvarmet af kedler fra Kiplingsgården, er de nødsaget til at konverterer i forbindelse med at Kiplingsgården konverterer, og i den forbindelse oprette egen fjernvarmecentral for at undgå et væsentligt varmetab i de gamle ledninger, som i dag er forsyningsled mellem afdelingerne. Herudover har afdelingen også afholdt flere større vedligeholdelsesudgifter, som umiddelbart kan henføres til beslutninger ved opførelsen, her kan bl.a. nævnes, at samtlige hoveddøre er blevet udskiftet. Afdelingens husleje er forholdsvis høj og udgør kr. pr. m². I forbindelse med omlægning til fjernvarme er det beregnet, at Kiplingeparken vil opnå en besparelse i varmeudgiften for afdeling på årligt kr., hvilket svarer til en gennemsnitlig besparelse i varmeudgiften pr. bolig på 200 kr. pr. mdr. Samlet udgift til fjernvarmekonvertering Varmebesparelse kr. årligt, svarende til lån på Mulig andel af henlæggelse Manglende finansiering kr kr kr kr. Afdelingens nettokapitaludgift er på ca kr. pr. år. Om ca. 2 år er lånene til anskaffelsessummen afviklet, og 2/3 skal i stedet indbetales til Landsbyggefonden i alt kr. og 1/3 til ABG dispositionsfonden i alt kr. Med baggrund i afdelingens forholdsvis høje husleje og forholdene omkring disponeringerne ved opførelsen, hvor fjernvarmen blev tilsluttet et gammelt anlæg og andre forhold som beskrevet, anbefales det at dispositionsfonden giver lån/tilskud. Den manglede finansiering af fjernvarmekonverteringen på kr. dækkes af dispositionsfonden som et rente- og afdragsfrit lån. Når afdelingen om ca. 2 år begynder at indbetale afviklede lån til dispositionsfonden ca kr. årligt, gives dette beløb som tilskud til afdelingen, således at lånet på kr. kan tilbagebetales over ca. 2 år. b. Afdeling 39 Moseparken Helhedsplan badeværelser og tagvinduer Tilskud fra Dispositionsfonden I notat omkring prioritering af midler fra dispositionsfonden fra oktober 2014, blev der informeret om følgende om afdelingen: For Moseparken er der udført en tilstandsregistrering på utætte tagrygge, udtjente tagvinduer samt baderum med utilstrækkelig gulvopbygning. Tilstandsregistreringen har et samlet udbedringsbeløb på 20 mio. kr. 4

5 Moseparken er opført i starten af 80 erne, og lånene er således ved at være udamortiserede. Landsbyggefonden er ansøgt om renoveringsstøtte, og denne ansøgning ligger formelt uafklaret i Landsbyggefonden. Planen for Moseparken er, at Landsbyggefonden yder renoveringsstøtte, eventuel ved at Moseparkens bidrag til selskabets dispositionsfond bliver i Moseparken som ydelsesstøtte. Det anbefales, at udgangspunktet for afsætning er 1/5 svarende til 5 mio. kr. På Organisationsbestyrelsens møde den 23. oktober 2014 blev notatet godkendt med følgende bemærkninger: Det blev pointeret, at det er en principbeslutning. Den konkrete støtte fra dispositionsfonden til den enkelte afdeling, kan kun bevilliges ved en konkret sagsbehandling, hvor det særskilt indarbejdes, at det er hjælp til selvhjælp. Det blev ligeledes besluttet, at i forbindelse med tildeling af støtte må dispositionsfondens likvide midler ikke være mindre end det fastsatte minimumsbeløb, som p.t. udgør kr. pr. lejemålsenhed. Afdelingens husleje er forholdsvis høj og udgør kr. pr. m². Helhedsplan Landsbyggefonden har behandlet ansøgningen, og har bevilliget renoveringsstøtte. Renoveringsarbejder: Renovering af badeværelser inkl. byggeplads og omkostninger Genhusning / badeværelser Badeværelser i alt Tagvinduer inkl. byggeplads og omkostninger Samlet renoveringsarbejder kr kr kr kr kr. Finansiering: Ydelse støttet lån Lån kr kr. Ydelse ustøttet lån Lån kr kr. Lånydelse i alt Lån kr kr. Driftsstøtte og eget bidrag I alt kr kr. Låneydelse i alt kr kr. Som tidligere nævnt sker finansieringen ved at afdelingen fritages for indbetaling til ABG dispositionsfond. Den samlede ydelse på afviklede prioriteter er på ca kr., og 1/3 heraf indbetales til ABG dispositionsfond kr., hvorved en fritagelse herfor vil dække låneydelsen, og det vil være huslejeneutralt for afdelingen. Driftsstøtte og eget bidrag: Kapitaltilførsel 1/5 fra hver kr. / ABG dispositionsfond Fællespuljetilskud / Landsbyggefonden Selskabet eget bidrag Driftsstøtte og eget bidrag i alt kr kr kr kr. Kapitaltilførsel fra selskabet på kr., skal dækkes af ABG dispositionsfond. Selskabet eget bidrag på kr. kan enten dækkes af trækningsretstilskud, dispositionsfonden eller af afdelingens henlæggelser. 5

6 For at få igangsat udskiftning af tagvinduer i den varmeperiode i 2016, har der været afholdt afdelingsmøde i november 2015, således at vi kunne få en formelle beboergodkendelse. Her blev lånydelsen angivet til ca kr., samt en besparelse på varme ved overgang til fjernvarme og udskiftning af tagvinduer på ca kr., altså en samlet merudgift på ca kr., svarende til en huslejeforhøjelse på 2%. Landsbyggefonden ovennævnte bevilling indeholder finansiering af udskiftning af tagvinduer, det er derfor ikke nødvendigt med en særskilt låneoptagelse, da dette dækkes via fritagelse for indbetaling til ABG dispositionsfond. Som nævnt tidligere gives støtten til afdelingerne efter hjælp til selvhjælp, hvorfor det foreslås at afdelingens henlæggelse forøges med ca kr. pr. år, således at afdelingen i fremtiden kan være selvbærende. Dette sker samtidig med at varmen nedsættes med ca kr. Det indstilles: at godkende helhedsplanen for renoveringsarbejder i afdelingen at ABG dispositionsfond bevilliger fritagelse for indbetaling af afviklede prioriteter til ABG dispositionsfond på kr. pr. år. at bevillige kapitaltilførsel 1/5 fra hver kr. at selskabets eget bidrag på kr. dækkes af afdelings henlæggelser, efter princippet hjælp til selvhjælp at afdelingens henlæggelser forøges med ca kr. pr. år, efter princippet hjælp til selvhjælp (samtidig med varmen nedsættes med ca kr.) 8732 Skoleparken 1 renoveringssag / helhedsplan B-sag På Organisationsbestyrelsens møde den 17. december 2015, blev det bl.a. besluttet, at der fortsat arbejdes skulle arbejdes videre med rådgivernes analysemodeller således, at disse sammen med anbefalingerne kan forelægges pa Organisationsbestyrelsens møde i januar //. Den 12. januar 2016 er der afholdt bygherremøde, hvor analysemodellen og rådgivers anbefaling blev gennemgået. Som det fremgår af vedlagte notater Totalværdi vurdering af alternative løsningsmodeller samt 6 analyseskemaer, anbefales det, at der arbejdes videre med løsningsmodel 4A Nedrivning til sokkel og genopførelse på eksisterende fundamenter samt øget anvendelse af byggeretten. Løsningsmodel 4A indeholder i forhold til løsningsforslag 4 potentielt en økonomisk fordel i forhold til bl.a. reduktion af driftsomkostningerne. Såfremt Gladsaxe Kommune ikke kan imødekomme en løsning med supplerende nybyggeri, anbefales det at arbejde videre med model 4 Nedrivning til sokkel og genopførelse på eksisterende fundamenter. 6

7 Som det fremgår af referatet fra Organisationsbestyrelsens møde den 24. september 2015 vil den gennemsnitlige husleje ved gennemførelse af det reviderede dispositionsforslag (løsningsmodel 2) efter renoveringen udgøre kr. pr. m 2 i 2015-niveau. Huslejeniveauet for løsningsmodel 4 og 4A må forventes at ligge på niveau med realisering af løsningsmodel 2, dispositionsforslaget. Det vurderes dog, at model 4 vil kunne retfærdiggøre en højere husleje end løsningsmodel 2, idet boligarealerne vil være i nybyggerikvalitet, i modsætning til løsningsmodel 2, hvor en række bygningsdele ikke vil undergå renovering/udskiftning. Det er rådgivernes anbefaling, at der arbejdes videre med en konkretiseringsproces, der indledningsvis skal fastlægge byggeomkostninger, og identificere det fremtidige huslejeniveau, driftsomkostninger mv. for den valgte model. Administrationen indstiller, at man følger rådgivernes anbefalinger om valg af model og den videre proces, og at der kan arbejdes videre med sagen, hvis konkretiseringen viser, at den valgte model 4A eller 4 kan realiseres til et huslejeniveau der højst udgør kr. pr. m 2 i 2015-niveau Budget for selskabet 2016/2017 administrationsbidrag./. Udkast af 14. januar 2016 til budget for selskabet 2016/17 udsendes med nærværende dagsorden. a. Afdelingernes bidrag til arbejdskapital B-sag Bidragene til arbejdskapitalen kan højst udgøre 158 kr. pr. lejemålsenhed indtil Arbejdskapitalen i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør kr. pr. lejemålsenhed. Maksimum for Arbejdskapital udgør for selskabet (4.829 boligenheder) herefter kr. Pr. 30. september 2015 udgjorde selskabets arbejdskapital kr. Det indstilles, at afdelingernes bidrag til henlæggelse til arbejdskapitalen fortsat fastsættes til 100 kr. pr. lejemålsenhed. 7

8 b. Fastsættelse af administrationsbidrag og godkendelse af budget 2016/17 B-sag Det indstilles, at administrationsbidraget for 2016/17 fastsættes således: Administrationsbidrag pr. lejemål kr. Pr. 60 m² erhvervslejemål og institutionslejemål beregnes en lejemålsenhed. Endvidere udgør en garageenhed 1/5 lejemålsenhed. Antallet af lejemålsenheder udgør 4.826,8 enheder../. Ifølge budgetudkast af 14. januar 2016 (vedlagt) udgør stigningen i administrationsbidraget 48 kr. pr. bolig pr. år svarende til 1,3 %. Budgettet 2016/17 er baseret på det hidtidige aktivitetsniveau, fremskrevet med forventede generelle prisstigninger mv. herunder afskrivning af inventar, telefonanlæg, EDB og driftsmidler efter hidtil vedtagne investerings- og afskrivningsmæssige niveau samt tillige under hensyntagen til den aktuelle driftsmæssige situation. Der er ingen større stigninger eller fald i budgettet, så stigningen skyldes almindelig prisudvikling herunder blandt andet lønudvikling samt enkelte tilpasninger. Under forudsætning af vedtagelse af nærværende dagsordenspunkter samt af administrationsbidrag 2016/17 som anført, indstilles det, at budgettet for 2016/17 godkendes Selskabets beretning E-sag Følgende delafsnit er udsendt til bestyrelsen den 7. januar 2016: * Boligpolitik * Samarbejde med Gladsaxe Kommune * Mission, Visioner og Værdier * Personaleforhold * Bestyrelsen og udvalgene.///. Med dagsordenen udsendes: * De større renoveringssager * Energi og miljø * Administrativ udvikling af serviceydelser Der resterer herefter selve regnskabet samt statistiksider, der for begge deles vedkommende indarbejdes administrativt. En samlet beretning kan således gennemgås på bestyrelsesmødet den 21. januar 2016, hvor bestyrelsens eventuelle bemærkninger ønskes. 8

9 8735 Planlægning af Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2016 E-sag På Organisationsbestyrelsens møde den 17. december 2015 blev det efter en dialog besluttet, at der ikke er noget kulturelt indlæg samt at mulighed for digital afstemning undersøges. Muligheden for digital afstemning er blevet undersøgt bl.a. via forespørgsel hos BL, og det kan her oplyses, at BL ingen erfaring har med digitale afstemninger ved personvalg, og de heller ikke er vidende om, at nogle af de store boligorganisationer anvender dette. Til gengæld har de erfaring med digitale afstemninger ved JA / NEJ spørgsmål. På mødet skal der være en afklaring heraf Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2016 Repræsentantskabsmøde for 2016 afholdes mandag den 14. marts 2016 på Grønnemose Skole i Festsalen og med udsendelse af indkaldelse til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem senest 4 uger før, hvilket ekspeditionsmæssigt sker tirsdag den 26. januar a. Følgeskrivelse, dagsorden, forretningsorden m.v. E-sag./. 1. Følgeskrivelse af 26. januar 2016 til repræsentantskabsmedlemmerne om indkaldelse til ordinært Repræsentantskabsmøde den 14. marts Udkast vedlægges dagsordenen../. 2. Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde den 14. marts Udkast vedlægges dagsordenen../. 3. Forslag til Forretningsorden dateret den 26. januar Udkast vedlægges dagsordenen. 4. Bestyrelsens beretning samt årsregnskab for 2014/ Revisionsprotokol 2014/ Budget for selskabet 2016/ Beretning fra udvalg. Af anførte punkter udsendes 1, 2, og 3 torsdag den 26. januar 2016 mens øvrige udsendes den 1. marts

10 b. Dagsorden B-sag I henhold til vedtægternes 5, stk. 1, skal dagsordenen for det ordinære Repræsentantskabsmøde omfatte følgende punkter: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det seneste forløbne år 5. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget 6. Beretning fra udvalg 7. Behandling af eventuelt indkomne forslag 8. Valg til udvalg 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 10. Valg af revisor 11. Eventuelt I overensstemmelse hermed får dagsordenen for Repræsentantskabsmødet den 14. marts 2016 herefter følgende udformning: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2014/ Endelig godkendelse af årsregnskab for 2014/2015 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget for selskabet for 2016/2017 Regnskab 2014/2015 for selskabet indgår i let sammentrængt form i den udsendte beretning. Det fulde regnskab for selskabet og dets afdelinger kan findes på selskabets hjemmeside og foreligger i administrationen til gennemsyn 6. Beretning fra udvalg a. Kredsudvalg b. Fritidsudvalg 7. Behandling af indkomne forslag 8. Valg til Fritidsudvalg a. Valg af 2 medlemmer for 2 år På valg er Palle Nielsen og Hans-Jørgen Jørgensen b. Valg af 3 suppleanter 9. Valg til Kredsudvalg a. 6 kredsdelegerede for 2 år På valg er Finn Sørensen, Mogens Rysgaard, Helle Gyldaa, John Bjarnø Petersen, Karin Petersen samt en vakant b. Valg af 4 suppleanter for 2 år 10. Valg til Organisationsbestyrelsen a. Valg af 6 medlemmer På valg er Ryno Scheil, Finn Sørensen, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Carsten Petersen og Alice Christiansen b. Valg af 4 suppleanter 11. Valg af revisor 12. Eventuelt 10

11 c. Ad de enkelte dagsordenspunkter 1. Valg af 1 dirigent (pkt. 2 på dagsordenen) B-sag 2. Forretningsorden (pkt. 3 på dagsordenen) B-sag./. Udkast til Forretningsorden dateret den 26. januar 2016 udsendes til bestyrelsen med nærværende dagsorden. 3. Bestyrelsens beretning (pkt. 4 på dagsordenen) E-sag Der henvises til nærværende dagsordens pkt Årsregnskab for 2014/2015 mv. (pkt. 5 på dagsordenen) E-sag Afdelingsregnskaberne behandles på afdelingsmøderne i januar og februar måned 2016 eller af afdelingsbestyrelserne. Bestyrelsens behandling sker på møde den 25. februar Herudover behandles selskabets regnskab 2014/2015 ligeledes på samme møde, til videre forelæggelse til godkendelse på Repræsentantskabsmødet den 14. marts Afdelingsregnskaberne skal ikke behandles på Repræsentantskabsmødet den 14. marts 2016 jf. vedtagelse herom på Repræsentantskabsmødet den 21. april Budget for selskabet 2016/2017 der henvises til nærværende dagsordens pkt Budget for selskabet forelægges Repræsentantskabsmødet til orientering. 11

12 5. Valg af Fritidsudvalget (pkt. 9 på dagsordenen) E-sag I henhold til udvalgets kommissorium består udvalget af 7 medlemmer samt 3 suppleanter valgt således: Udvalgsmedlemmer Suppleanter Valgt af Repræsentantskabet 4 2 Udpeget af bestyrelsen Udvalgets nuværende sammensætning er: Valgt af Repræsentantskabet: Palle Nielsen Skoleparken 1 frem til 2016 Hans-Jørgen Jørgensen Hyrdeparken frem til 2016 Bent Johansson Lyngparken 2 frem til 2017 Claus Rydstrøm Torveparken frem til 2017 Udpeget af bestyrelsen: Per Helligkilde Lyngparken 1 Karin Månsson Stationsparken 1 Vakant Suppleanter: Mette Petersen Mølleparken 1 (valgt af Repræsentantskabet) Torben Jensen Lyngparken 1 (valgt af Repræsentantskabet) Kristine Lytje Skoleparken 1 (valgt af Repræsentantskabet) På valg er således: Pall Nielsen og Hans-Jørgen Jørgensen. Herudover skal der foretages valg af suppleanter. 6. Valg til Kredsudvalget (pkt. 10 på dagsordenen) E-sag Kredsudvalgets sammensætning og valg er efter overgang til valg efter BL s seneste vedtægter således: 12 Kredsdelegerede Suppleant Lige år Ulige år Lige år Ulige år Valgt af Repræsentantskabet Udpeget af bestyrelsen Valgperioden er 2 år.

13 På Repræsentantskabsmødet i 2014 og 2015 foretoges valg således: Kredsdelegerede Valgt af Repræsentantskabet: Mogens Rysgaard Stationsparken 1 frem til 2016 Finn Sørensen Tinghøjparken frem til 2016 John Bjarnø Petersen Pileparken 3 frem til 2016 Karin Petersen Stationsparken 1 frem til 2016 Nora Olsen Stengårsparken(udtrådt juni 2015)frem til 2016 Helle Gyldaa Højgårdsparken frem til 2016 Kim Hansen Kongshvileparken frem til 2017 Hans Jørgen Jørgensen Hyrdeparken frem til 2017 Henry Simonsen Torveparken frem til 2017 Aase Schack Torveparken frem til 2017 Pernille Mogensen Højgårdsparken frem til 2017 Udpeget af bestyrelsen: Ryno Scheil Lyngparken 1 frem til 2016 Lars Ulrik Hansen Skoleparken 1 frem til 2016 Kjell Hansen Kildeparken 1 frem til 2016 Henning Juul Hovmand Administrationen frem til 2016 Palle Nielsen Skoleparken 1 frem til 2017 Majbrit Jørming Stengårdsparken frem til 2017 Erik Bengtsson Mølleparken 1 frem til 2017 Jesper Loose Smith Administrationen frem til 2017 Christian Jensen Ejendomsfunktionærerne frem til 2017 Suppleanter Valgt af Repræsentantskabet: Johnny Vilhelmsen Egeparken 2 frem til 2017 Inge Binder Kildeparken 2 frem til 2017 Mogens Bentsen Torveparken frem til 2017 Sten Løfqvist Torveparken frem til 2017 Suppleanter: Vakant - frem til 2018 Vakant - frem til 2018 Vakant - frem til 2018 Vakant - frem til 2018 Udpeget af bestyrelsen: Alice Christiansen Kongshvileparken frem til 2017 Magnus Petersen Ejendomsfunktionærerne frem til 2018 På Repræsentantskabsmødet den 16. marts 2015 skal således foretages valg af: 6 kredsdelegerede (frem til 2018) 4 suppleanter (frem til 2018) Øvrig udpegning m.v. foretages efterfølgende af bestyrelsen. 13

14 7. Valg til Organisationsbestyrelsen (pkt. 11 på dagsordenen) E-sag Der skal vælges 6 medlemmer til Organisationsbestyrelsen. På valg er: Ryno Scheil, Finn Sørensen, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Carsten Petersen og Alice Christiansen Endvidere skal der vælges 4 suppleanter. 8. Valg af revisor (pkt. 12 på dagsordenen) B-sag Som revisor for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe indstilles Revisionsinstituttet A/S til genvalg til videre afgørelse på Repræsentantskabsmøde den 14. marts A/S Bolind-Handel generalforsamling 2016 E-sag./. Ved mail af 16. december 2015 (vedlagt) indkaldes til generalforsamling mandag den 23. maj 2016, kl i 3F s forbundshus, Kampmannsgade 4, 1790 København V Orientering fra administrationen a. Boligpolitik huslejeforskelle og finansiering O-sag./. Med henvisning til omtale i pressen om dette forhold samt BL s politik 10 og 12 har BL udsendt en pressemeddelelse, som vedlægges../. For at illustrerer problemstillingen vedlægges tillige en oversigt over alle afdelinger, som viser husleje, låneydelse og A+G-indskud pr. m 2. Der vil på mødet være en gennemgang heraf samt en nærmere orientering. 14

15 b. Digital bestyrelsespost O-sag For at fremme digitale løsninger har administrationen gjort sig nogle overvejelser om at udsende en del af bestyrelsesposten digitalt. På mødet vil der være en nærmere orientering samt dialog herom Kredsudvalget a. Møder E-sag Seneste møde i udvalget er afholdt den 19. november Referat herfra udsendtes med dagsordenen. Næste ordinære møde afholdes den 11. februar 2016, hvor der vil være en workshop omkring målsætninger for beboerdemokratiet. I BL s 9. kreds afholdes der medlemsmøde den 19. januar 2016 og kredsweekend den marts c. Weekendkonference i 9. kreds på LO-skolen O-sag Der afholdes weekendkonference på LO-skolen fra fredag den 4. marts til lørdag den 5. marts Indbydelse og program er udsendt til Organisationsbestyrelsen og Kredsudvalget via mail den 14. januar Fritidsudvalget a. Møder og referater E-sag Seneste møde i udvalget har været afholdt den 30. november Referat herfra er udsendt den 3. december Næste møde i udvalget afholdes den 25. januar

16 b. Ansøgning om arbejdskapital AB-fest 2016 B-sag./. Fritidsudvalget ansøger jf. mail af 10. januar 2016 (vedlagt) om en arbejdskapital på kr. til afvikling af AB-festen 2016, som afholdes på Grønnemoseskolen lørdag den 16. april På Organisationsbestyrelsens møde den 25. juni 2015 sag 8628 B besluttedes følgende: Organisationsbestyrelsesformand Ryno Scheil orienterede om, at regnskabet for ABfesten udviser et underskud. Formanden for Fritidsudvalget Palle Nielsen kommenterede dette. Efter en dialog var der enighed om, at der skal være bedre styr på økonomien. Der skal fremover udarbejdes et specifikt budget og regnskab. Der skal arbejdes med, at tilskuddet fremover er det dobbelte af brugerbetalingen BL orientering E-sag BL-cirkulærer Ikke udsendt * BL informerer nr. 68 af den 9. december 2015 vedrørende Temamøde om kontorelever i almene boligorganisationer * BL informerer nr. 69 af den 15. december 2015 vedrørende Barselsudligning Koop-Barsel * BL informerer nr. 70 af den 16. december 2015 vedrørende Virtuel nettoafregning af solcelleanlæg i den almene sektor * BL informerer nr. 71 af den 17. december 2015 vedrørende Udbudslovens ikrafttræden * BL informerer nr. 01 af den 7. januar 2016 vedrørende Oversigt over udsendte BL informerer i 2015 Udsendt den 14. januar 2016 * BL informerer nr. 02 af den 7. januar 2016 vedrørende Vejledning til målerbekendtgørelsen 16

17 BL-politik Udsendt via mail den 15. december 2015 * BL-politik nr. 7 Nyt kontanthjælpsloft rammer enlige forsørgere hårdt * BL-politik nr. 8 BLs høringssvar om boligsikring Udsendt via mail den 17. december 2015 * BL-politik nr. 9 Vi skal fastholde fokus på boligydelse og boligsikring Udsendt via mail den 28. december 2015 * BL-politik nr. 10 DR sætter fokus pa huslejeforskelle og finansiering Udsendt via mail den 30. december 2015 * BL-politik nr. 11 Fa kriminelle ryger ud af boligen BL-politik nr. 12 BL s reaktion pa historier om huslejeforskelle Udsendt via mail den 4. januar 2016 * BL-politik nr. 13 Nedrivning af almene boliger Udsendt via mail den 13. januar 2016 * BL-politik nr. 1 Boligstøtte og kontanthjælp atter i fokus 8742 Eventuelt O-sag 8743 Næste møde O-sag a. Ordinært bestyrelsesmøde Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 25. februar

18 8744 Øvrige datoer O-sag Dato for offentliggørelse af dagsorden (udsendelsesdato) Dagsorden for bestyrelsesmøde den 21. januar 2016 udsendes den 14. januar Eventuelle bemærkninger til referatet Referat fra bestyrelsesmøde den 21. januar 2016 udsendes den 28. januar 2016 og eventuelle bemærkninger skal være administrationen i hænde senest den 4. februar Offentliggørelse af referat Referatet offentliggøres den 9. februar

19 Lukket del 8745 Eventuelle sager til behandling Ingen sager til behandling. 19

20 Igangværende sager status Best. Adm. Afd-best. Repr. GK. Udvalg Afsluttet Udamortiserede prioriteter x x x Skoleparken Helhedsplan x x x x Fjernvarme E.ON sagen x Skoleparken 1 Triumfvej 47 Byggeregnskab x x x Buddingeparken Byggeregnskab x x x 20