Mødet starter med en rundvisning på værket med fokus på ny gaskedel m.v.

Transkript

1 REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 27. april 2010 kl. 17:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Mødet starter med en rundvisning på værket med fokus på ny gaskedel m.v. Bestyrelsen blev vist rundt på byggepladsen, hvor de 2 gamle kedler 1 og 4 samt kulfyringsanlægget var fjernet og fundamentet inkl. rørføringer til den nye naturgaskedel var under etablering. 26

2 1. Godkendelse af dagsordenen og punkter til eventuelt. Godkendt 2. Godkendelse, opfølgning og underskrift af referatet fra mødet den 16. februar 2010 og mødet den 11. marts 2010 Godkendt. 3. Ekstraordinær generalforsamling En initiativgruppe har iværksat en underskriftsindsamling med henblik på afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Underskrifterne er afleveret på værket kontor mandag, den 19. april 2010, og driftslederen gennemgår underskrifterne og sikrer at indkaldelsen er i overensstemmelse med selskabets vedtægter. Ifølge vedtægterne skal 1/3 af forbrugerne anmode om indkaldelse. Af hensyn til tidsfristerne i vedtægterne er der allerede i Brande Bladet den 21. april 2010 indkaldt til generalforsamling, tirsdag, den 11. maj Selve punkterne på dagsordenen skal afklares her på bestyrelsesmødet og efterfølgende indrykkes i Brande Bladet. Bilag: Forslag til dagsorden. HS oplyste, at en initiativgruppe (Chr. Aaskov, Hardy Graversgaard, Ole Deigaard) den 19. april på værket havde afleveret efter sigende ca. 450 underskrifter, hvorfor det vurderedes, at kontrol af underskrifterne ville være unødvendig, da kun ca. 350 godkendte underskrifter var krævet. Med underskrifterne blev afleveret 4 forslag til punkter på dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling. HS nævnte, at han havde haft møde med advokat Torben Buur fra advokatfirmaet DAHL i Herning, som ønskedes anvendt som dirigent på den EG. HS nævnte endvidere, at han, Karl Andersen, Ralf Løth og Kay Laursen ikke var indstillet på at stille deres mandater til rådighed, da forslaget ikke indgik 27

3 blandt forslagene fra initiativgruppen. HK overrakte på initiativgruppens vegne herefter et mistillidsvotum til de 4 nævnte, hvilket indgår som bilag til dette referat. Som kontrollører og stemmeseddel-uddelere på den EG blev udpeget: Ole Deigaard, Ole Nørskov, Henning Mikkonen og dirigenten. Disse vil også agere som stemmeoptællere. 4. Orienteringspunkter. 3.1 Status ny gaskedel. Bilag: Bankgaranti Bilag: Entreprise- og montageforsikring Kedlen installeres i uge 18. Morsø Bank har udstedt en garanti på vegne af kedel-leverandøren Averhoff Energi Anlæg for levering af kedel og sikring af allerede foretaget delvis forudbetaling. All-risk-forsikring i specificeret udgave er taget til efterretning. Og godkendt. 3.2 Værkets drift. Der i februar 2010 produceret MWh varme og MW el på et gasforbrug på m3 gas. (10,6 % stigning i varmesalg) Og i marts 2010 er der produceret MWh varme og MW el på et gasforbrug på ca m3 gas. (2,5 % stigning i varmesalg) Bilag vedlagt. 3.3 Årsverifikation. Der er foretaget den årlige verifikation. Verifikationsresultat: Denne rapport udgør hele verifikationen af virksomhedens rapportering af CO2-udledning for året 2009 samt virksomhedens Kvalitetsstyrings- og dokumenthåndteringssystem. 28

4 Virksomheden indstilles på det grundlag til udstedelse af en verifikationserklæring af typen: Virksomhedens CO2-emmisionsrapport for året 2009 er godkendt uden bemærkning. Bilag vedlagt. 3.4 Udveksling af CER kreditter er udført. Der er den 19/ indgået en kontrakt for levering af CER/ERU med udveksling af EUA. Aftalen omfatter et antal på CER/ERU til en pris på 3,5 Euro pr. CER/ERU. Afregnet til kurs 7,443= kr ,96 Bilag vedlagt. 3.5 Termografering af eltavler og generator. Der er foretaget den årlige termografering af div. Elinstallationer samt generator. Sagsbehandler: Henning Mikkonen Ad HK nævnte, at stigningen i salget ligger langt under stigningen i graddagetallet, hvilket betyder, at forbrugerne har skruet voldsomt ned for varmen. Bilaget Økonomi oversigt med marts-tal inkluderet, blev gennemgået. Ad Taget til efterretning. Ad Taget til efterretning. Ad Rapport udarbejdet og forevist. 5. Forventet regnskab 2009/10 samt budget for 2010/11. Sagsfremstilling: Der er udarbejdet et revideret forventet regnskab for 2009/10, samt en forventning til de fremtidige varmepriser med de nuværende produktionsformer. 29

5 Fastsættelse af varmepris for 2010/2011 som skal indberettes til energitilsynet inden ultimo maj Sagsbehandler: Henning Mikkonen Bilag: Forventet regnskab 2009/10 samt budgetter. Der er tale om et meget omfattende talmateriale omfattende talmateriale til og med 2011/2012 udarbejdet i samarbejde med revisor Karsten Pedersen. Tallene blev umiddelbart godkendt. 6. Opførelse af varmeværk i samarbejde med virksomheder. Sagsfremstilling: En nærmere undersøgelse af muligheden for samarbejde med en række virksomheder om opførelse at et biokraftvarmeværk er tidligere godkendt af bestyrelsen. I den forbindelse er der udarbejdet nogle meget grove beregninger over økonomien i et sådant projekt og med afsæt heri, har der været afholdt et møde onsdag, den 7. april Deltagerne i mødet var Jesper Jensen, KMC, Jørgen Bæk, AKM og Tonny Guldberg, BioMar. Herudover deltog fra Brande Fjernvarme Holger Skott, Kay Laursen og Henning Mikkonen. Det må konstateres at der ikke er den helt store gevinst for virksomhederne, men konklusion på mødet blev: Der arbejdes videre med sagen, idet der er samfundsøkonomisk en fornuft i projektet set i forhold til regeringens energipolitik Borgmester Carsten Kismeyer og regionsrådsformand Bent Hansen (formand for Vækstforum Midtjylland) inviteres til et møde hvor projektets hovedide præsenteres. Ideen er en CO2 neutral by, mulighed for salg af det nye erhvervsjord til energitunge virksomheder m.v. Efter mødet med de to politikere iværksættes en forundersøgelse, udgiften skønnes at andre max. kr , som finansieres af virksomhederne og Brande Fjernvarme. Der laves en fordelingsnøgle. 30

6 I forundersøgelsen undersøges finansieringsmuligheder, ejerforhold, fonde m.v. samt tidsplan. Ovennævnte til orientering og der arbejdes videre med sagen på den beskrevne baggrund. I øvrigt blev der på mødet oplyst pris virksomhedernes pris for naturgas og Brande Fjernvarmes pris. Det kunne her konstateres at den nye kontrakt med Shell er virkelig gunstig for forbrugerne på Brande Fjernvarme. Sagsbehandler: Henning Mikkonen/Holger Skott HK anså ovenstående forløb som en forsinkelsesproces og gav udtryk for, at det ikke ville være i forbrugernes interesse, som alene er billig fjernvarme og et formentlig mindre udtalt engagement i en CO-2-neutral by. KL insisterer på at vente til efter vedtagelsen af en ny energilov (den nuværende udløber med udgangen af 2011). EJ mener, at hele udbygningsprojektet vil blive udsat, hvis ovenstående forløb skal gennemløbes. Han fastslår, at etablering af et 2½ Mwh flisfyr må anses for at være en god måde at starte på. HK havde undersøgt priserne på naturgas og kunne oplyse, at prisen den (som BF købte til) lå 4,3 % højere end dagsprisen og 8,8 % højere end den pris, der ville kunne have været købt til på mødedagen, hvor emnet var oppe (den 7.4.). For en ordens skyld skal nævnes, at kildematerialet (Nordpool Gas)viser: Closing price in EUR/Mwh den 12.3.på 14,67 den på 14,07 og den 7.4. på 13, Køb af grund af BioMar. (lukket punkt). På det seneste møde blev muligheden for udarbejdelse af en forkøbsret på BioMars grund på Myl. Eriksensvej, drøftet. Efterfølgende har der været kontakt til virksomheden som oplyser at den tidligere aftale står ved magt, nemlig: "BioMar er positiv overfor salg af et areal på ca m2 til Brande Fjernvarme. Men der optages først forhandling, efter at BioMar har fået godkendt en lokalplan om ændret byggehøjde m.v. 31

7 Det medfører at der først kan optages forhandling om grundkøb lige før/efter sommerferien 2010, idet lokalplanens høringsperiode udløber ved udgangen af maj måned og herefter skal behandles i Byrådet i Ikast- Brande kommune" Der blev samtidig forespurgt til muligheden for en evt. forkøbsret, det ville virksomheden ikke bruge kræfter på og kunne ikke se formålet hermed. Sagsbehandler: Holger Skott Punktet taget til efterretning 8. Henrik Kraglund s egen hjemmeside. Sagsfremstilling: Det kan konstateres at Henrik Kraglund har lavet egen hjemmeside over emnet BilligstmuligfjernvameiBrande. I den forbindelse: Indskærpes den godkendte forretningsorden idet der på hjemmesiden er udlagt lukket punkt fra bestyrelsesmødet. Det anvendte fjernvarmelogo skal fjernes omgående. Sagsbehandler: Holger Skott HK nævnte, at han løbende foretager en afvejning af tillidsforholdet mellem på den ene side de forbrugere, som har valgt på bl.a. et tilsagn om åbenhed og på den anden side bestyrelsen. 9. Lokal lønforhandling Sagsfremstilling: Lokal lønforhandling udføres for hver 3. år. For driftsleder og assistenter med virkning fra 1. april Lønstigning: her sammenlignes der med Give og Ejstrupholm. 32

8 2. Opdatering af pensionen. Er pt. På 12 % (9+3) skal være ifølge overenskomsten mellem KL og KTO på pr. 1. april 2009 Løn pr. 1. april 2010: Niels: Løn trin 37 vagttillæg: Pension 9% af hele beløbet Lars: Løn trin 37 vagttillæg: Pension 9% af hele beløbet Henning Løn trin 48 Funktionstillæg: Overenskomsttillæg Kvalifikationstillæg Vagttillæg Pension 9% af hele beløbet ,00 kr ,24 kr ,00 kr ,24 kr ,67 kr ,12 kr. 468,30 kr ,73 kr ,24 kr. Ovennævnte pension efter KL overenskomst for Assistenter, mester og driftsleder udgør 2/3 af 17,72% svarende til 11,81% i denne overenskomst. Sagsbehandler: Henning Mikkonen HS udtrykte stor tilfredshed med medarbejdernes faglige kompetencer. Timingen vurderedes ikke at være den bedste. Sagen udsættes, da der ønskes indhentet konkrete oplysninger fra andre værker. 33

9 10. Meddelelse til forbruger/pressen. HS vil på værkets vegne informere om ovenstående punkt 5 samt om den stemmeret, der gælder for forbrugerne. Problemstillingen er i den forbindelse spørgsmålet, om lejere af f.eks. individuelle boliger har stemmeret, hvilket der hersker nogen uklarhed om. 11. Eventuelt. KA oplyste, at den samlede udgift til renovering af værkets udlejningsboliger er reduceret til kr. 12. Næste møde. 15. juni 2010 DELTAGERNE I DAGENS BESTYRELSESMØDE: Holger Skott Karl Andersen Ralf Løth Kay Laursen Eivin Joensen Henrik Kraglund (referent) 34