OFFENTLIGT MØDE DEN 1. FEBRUAR 2016

Transkript

1 OFFENTLIGT MØDE DEN 1. FEBRUAR 2016

2 Program FEBRUAR 1 Historisk tilbageblik Hvor står vi i dag? Hvad gør vi nu? Pause ca ? Spørgsmål fra salen

3 Historisk tilbageblik

4 Ny bestyrelse 2014 Bestyrelsesformand Martin Vestergaard Næstformand Lene Kjeldgaard Jensen (Nils Skeby) nu Kirsten Hede Flemming Ipsen Claus Holstein Jan Hansen Rikke Pihl Andersen Direktør Torben Juul-Olsen

5 Målsætning 2014 Sikre en bæredygtig drift og udvikling af den eksisterende havn Sikre en bæredygtig havneudvidelse Sikre og skabe arbejdspladser

6 Vores tilgang 2014 Vi skal have vendt hver en sten Havnens økonomi skal forbedres Kun ét skud i bøssen

7 Ny strategi 2014 Overskud før investeringer Fokus på: Eksisterende havn Ydermole Baglandsarealer Og hvor meget kan vi investere for?

8 Hvad gjorde vi så? 2014 Konsekvens af særlig undersøgelse Viljen til Hanstholm Udviklingsselskab - udviklingskonsulent med kontor i Kbh.

9 Virkeligheden 2014 Oprydning giver underskud i 2014 Hanstholm Havn klar til millioninvesteringer i eksisterende havn Ny Direktør

10 FEBRUAR Bestyrelsesmøde d. 23. juni 2015 Ingen investorer står klar Hanstholm Havn kan ikke finansiere et milliardprojekt Offshore vælges fra og der skal tænkes i alternativer

11 Skuden er vendt 2015 Nye kompetencer i bestyrelsen finansiering og offshore Havnens regnskab i 2015 det bedste i mange år Overblik over investeringsformåen

12

13 Hvor står vi i dag? FEBRUAR 1

14 FEBRUAR 1 Havnens indtægtskilder Vareafgiften fra fisk dækker 75% af havnens indtægtsgrundlag. Andre indtægtskilder er arealleje med 20 % Godsomsætning bidrager med 5 %

15 FEBRUAR 1 Forretningsplan 2016 Fiskeriet som hovedindsatsområde Øge godsomsætningen over kaj Vedvarende energi Aquakultur Service- og backup havn Eksisterende havn

16 FEBRUAR 1 Masterplan for eksisterende havn Klar funktionsdeling mellem fødevarer og øvrige erhverv Udtynding og fornyelse af eksisterende bygningsmasse Nye udviklingsområder øst og vest til hhv. fødevarer og serviceerhverv

17 FEBRUAR 1 Fokus på pier 3 Få samlet auktionshallerne i én samlet løsning Ny kassehal placeret sammen med nuværende kassevask Bedre trafikafvikling på Auktionsgade og begrænsning af biltrafik

18 FEBRUAR 1 Pier 3

19 FEBRUAR 1 Investeringsplan for 2016 Øget vanddybde Bassin 4 kr Pullerter ved kaj 43 kr Belægning kaj 41 kr Køleanlæg i hal 3 kr Beløb til masterplan kr Mindre anlæg kr Eksisterende havn Bestyrelsesmøde d : Der investeres yderligere op til 20 mio. kr. i en ny auktionshal

20 FEBRUAR 1 Den store udvidelsesplan

21 FEBRUAR 1 Hvad har vi undersøgt? Investeringsformåen Offentlige investeringer Salg af aktiver Udlejning af aktiver Salg af koncessioner Nye aktiviteter

22 FEBRUAR 1 Hvad har vi mere undersøgt? Takster Konkurrentanalyse Swot-analyse Drøftelser med entreprenører og rådgivere Ejerskab herunder A/S konstruktion Film om havnen som døråbner

23 FEBRUAR 1 Den store udvidelsesplan på standby Vi har vendt alle sten P.t. ikke økonomisk bæredygtig Planen for den store udvidelse er klar når markedet er klar

24 FEBRUAR 1 Hvad kan vi så? - business case Øget vareafgift på fisk ved øget mængde Stigning på 20% over en 5 årig periode på arealleje ved nye arealer Vindmølleprojekter Vækst på aquakultur

25 FEBRUAR 1 Hvordan? - finansieringsplan Finansiering via kommunekredit Personaleomkostninger og alm. driftsomkostninger holdes uændret efter 2016 Omkostninger til vedligehold af ydermoler og oprensning af forhavn - staten

26 FEBRUAR 1 Hvad har vi så penge til? - investering En investering på 450 mio. kr. Yderligere muligheder: EU finansiering Vindmøller Arealleje på nye arealer

27

28 Hvad gør vi nu?

29 Hanstholm Havn Eksisterende havn - masterplan

30 A1 Den eksisterende inderhavn Den ubrudte kølekæde Investering mio. kr. Tidshorisont

31 A2 Statens eksisterende ydermole 59 sænkekasser i intervallet 3-14 mio. kr. pr. stk. Dialog med staten - nu Tidshorisont - snart

32 B Den store udvidelsesplan Vi er klar, når markedet er klar! Investering i størrelsesorden 1 milliard kr. Tidshorisont på standby

33 C1 Ny ydermole og uddybning Besejlingsforhold og større vanddybde (11-12 meter) Fokus på totaløkonomi Tidshorisont

34 C2 De nye baglandsarealer Forretningsudvikler sikrer lejere i baglandsarealer 400 nye arbejdspladser Tidshorisont

35 Tidsplan Bygherrerådgiver 2016 til 2021 Udførelse A1 ( 50 Mio kr.) - Masterplan 2016 og 2017 Eksisterende ydermole A2 - Statens forpligtelse 1. halvår 2016 Udbud Totalentreprise 1. halvår 2017 Conceptual Engineering Design 2. halvår 2016 Rådgivende Entreprenør 2. halvår 2017 Udførelse C1 ny ydermole 2018 og 2019 Udførelse C2 nye arealer 2019 og

36 Bygherrerådgiver og entreprenør Bygherrerådgiver Sikre design Med hele vejen Hanstholm Havns højre hånd Entreprenør Rådgivende entreprenør med i designfasen Udførende entreprenør har ansvar for projektet Tid Økonomi Kvalitet Risiko som medspiller

37

38 Pause

39 Spørgsmål