Referat fra bestyrelsesmøde den 1. november 2013

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde den 1. november 2013 Deltagere: Fraværende med afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen Jonna Nielsen Klaus Holm Christian Jeppesen Nils Pedersen Michael Dam Einar Carstensen Lisbeth Severin Martin Johannes Mortensen Michael Bohn Vester Mads Kofod Henrik Pedersen Henrik Kofoed Svendsen Winni Grosbøll Christian Christiansen Lis Rasmussen

2 Bestyrelsesmøde den 1. november 2013 Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra forrige møde (16. september 2013) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Bestyrelsessammensætning 7. Vedtægter 8. Kvalitetsevaluering - handleplaner Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) 9. Kvartalsregnskab pr. 30.september Ny Nordisk Skole 11. Fundraising 12. Eventuelt Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (16. september 2013) samt denne dagsorden Bilag 1.1: Referat fra forrige møde 16. september 2013 Beslutning Lisbeth Severin henviste til punkt 7, hvor der står, at HSU har godkendt handleplanen for øget Medarbejdertilfredshed, hvilket der er tvivl omkring. Direktør oplyste, at HSU tog bilaget til efterretning ved HSU møde af 12/9 13. Der var udtrykt utilfredshed med, at STX ikke var repræsenteret i AMU udvalget. STX er repræsenteret på gymnasieområdet af en repræsentant fra HHX, som suppleres med en repræsentant på STX for at drøfte handlingsplanen til MTU en. Referat og dagsorden blev efterfølgende godkendt uden yderligere bemærkninger. Punkt 02 Punkter til eventuelt Beslutning Der var intet til eventuelt. Punkt 03 Meddelelser fra formanden om donation fra fonden. Formand udtrykte glæde over donation på 56 millioner kr. fra A.P. Móller og Hustru Chastine Mc-Minney Móllers Fond til almene Formaal til projektet og udtrykte på bestyrelsens vegne anerkendelse over det store

3 indledende arbejde, der er udført i forbindelse med ansøgning. Bestyrelsen udtrykte glæde og klapsalver. Enkelte bestyrelsesmedlemmer havde ikke modtaget mailen, som blev udsendt til bestyrelsen inden pressemeddelelsen, hvilket vil blive undersøgt. Kirsa Ahlebæk udtrykte ønske om et overblik over donationer. På grund af fortrolighed kan dontioner evt. kaldes donationer fra a og b. Direktør oplyste, at byggeriet bliver ca. 100 mio. mindre end det offentliggjorte projekt fra 2010, og en af de væsentlige årsager skyldes hovedsageligt, at projektet nu er designet til det rigtige antal elever, og at man genbruger gymnasiet på ca m 2 i en kortere årrække. Vi skal lånefinansiere ca. halvdelen af byggesummen. Der er ikke modtaget midler fra Vækstforum, som har forhåndsreserveret 10 mio. kr. til projektet. Formanden henviste til Campus Bornholms hjemmeside, hvor der forefindes oversigter og oplysninger om det nye Campus Byggeri Der vil blive anvendt en finansieringsrådgiver, så vi har ekspertisen, hvilket direktør varetager beslutning omkring. Klaus Holm spurgte, hvorledes man sikrer bornholmsk entreprise og vil anbefale en fagentreprise. Direktør oplyste, at vi skal have mest muligt uddannelsesbyggeri for pengene, hvilket eventuelt kan ske ved en storentreprise på evt. 5 entrepriser, hvor de bornholmske håndværkere skal have mulighed for at byde på opgaven. Beslutningen om udbudsfasen vil blive endelig besluttet af styregruppen for byggeriet. Der vil blive en uddybende orientering på næste bestyrelsesmøde, hvor der vil være en beskrivelse på bilag. Christian Jeppesen udtrykte tilfredshed med krav om sociale klausuler, som har været omtalt i pressen. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med orienteringen, og at finansieringen forventes at falde på plads. Fuldmagter til brug for tinglysning Formanden orienterede om underskrevet fuldmagter til brug for tinglysning vedrørende ejendommene: Søborgstræde 2, 3700 Rønne Provstegade 4, 3700 Rønne Skolestræde 2, 3700 Rønne Toldbodgade 3-5, 3700 Rønne Grønnegade 1, 3700 Rønne Krystalgade 9, 3700 Rønne De underskrevet dokumenter indsendes til Bygningsstyrelsen til brug for tinglysning af adkomsten. Vi har garanti for, at vi kan sælge bygningerne til staten, hvis de ikke er solgt senest Bilag 3.1: Fokus på implementeringen af OK 13

4 Formand omtalte bilag, som tilgår bestyrelse fra blandt andet Danske Erhvervsskoler, og henviste særligt til dette bilag med vigtigheden af fokus på implementeringen af OK 13. Lisbeth Severin gjorde opmærksom på, at det er tilladt at udarbejde lokalaftaler, hvortil direktør tilføjede, at det ikke måtte begrænse ledelsesretten hos ledere og chefer. Bilag 3.2: Tradium er kåret til årets offentlige bestyrelse Formand oplyste, at dette bilag er medsendt til orientering og omtalte muligheden for at abonnere på bilagene. tages til efterretning Punkt 04 fra direktør EUD reformen Direktør fremlagde EUD reformen, og sagde at formålet er at få flere til at tage en ungdomsuddannelse. Der er kritik til forventningen om at adgangsbegrænsningen, ved at man skal have 02 for at komme ind vil føre til en mindre søgning mod erhvervsuddannelserne. Hver EUD elev er i dag gennemsnitligt igennem ca. 3 grundforløb, før de beslutter sig endeligt. Nu kan de kun tage et grundforløb. De politiske forhandlinger vil blive fulgt meget tæt. Direktør omtalte den fokus, der på vejledningsindsatsen. Tilliden til erhvervsskolerne skal forbedres, så fravælgelsen af en erhvervsuddannelse ikke fortsætter. Jonna Nielsen nævnte forskellen fra de gymnasiale uddannelser til erhvervsuddannelserne, som blev drøftet på LUU formandsmøde gårs dato. På de gymnasiale uddannelser påtænkes der indført lignende adgangskrav. CJ omtalte frygten for kun 1 grundforløb og nævnte frafaldsproblematik. Formand pointerede, at det ikke er en endelig reform, men at det er positivt, at der er fokus på erhvervsuddannelserne. Kirsa Ahlebæk omtalte problematikken omkring økonomien på erhvervsuddannelserne, hvilket bør være med i høringssvar til beslutningstagerne. Formand oplyste, at Dansk Erhvervsskoleforening vil lægge et maksimalt pres på beslutningstagerne, for at reformen sikrer en styrkelse af erhvervsuddannelserne. Christian Christiansen omtalte EUX uddannelsen på flere erhvervsuddannelser og foreslog en længere drøftelse evt. en teamdag omkring dette tema, hvilket der blev udtrykt enighed i.

5 Budgetproces 2014 MKO omtalte det igangværende arbejde omkring budget 2014, hvor der opereres med en overskudsgrad på 3,5 % som bestyrelsen har besluttet. Budgettet forventes at kunne sendes det ud i god tid inden bestyrelsesmødet den 13/12. LS spurgte, om der er betænkninger om kvalitetsforringelse af uddannelserne ved en overskudsgrad på 3,5 %. Direktør sagde, at der skal være en grundig drøftelse ved fremlæggelsen af budget den 13/12. Bestyrelsen tog orientering til efterretning. Punkt 05 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Klaus orienterede om møde dags dato med uddannelsesleder Eva Højmark og omtalte drøftelsen af seniorer som fagmentorer. De vil kunne bidrage til fastholdelse i erhvervsuddannelser med deres metoder, værktøjer og livserfaring.

6 Punkt 06 Bestyrelsessammensætning Bilag 6.1: Bestyrelsessammensætning Formanden fremlagde arbejdsgruppens oplæg til bestyrelsessammensætning. Arbejdsgruppen består af forretningsudvalget samt Henrik Kofoed Svendsen, som var inviteret til at deltage ved forretningsudvalget til dette emne. Formanden omtalte det lovgivningsmæssige i bestyrelsessammensætning og sagde at det er vigtigt at notere sig, at bestyrelsen skal varetage de strategiske indsatsområder og de økonomiske mål i organisationen. Bestyrelsens opgave er så at sige ikke at gå ned i driften og alle detailområder i en stor organisation, men at sætte de rigtige strategiske og ledelsesmæssige rammer for Campus Bornholm. Formanden oplyste, at bekendtgørelsen på området understreger, at de udefrakommende medlemmer ikke er udpeget til at varetage de udpegne organisationers interesser, man at de alene sidder i bestyrelsen i kraft af deres personlige egenskab og kompetencer. Derfor er der forsøgt at sammensætte en bestyrelse, der har en bredde, som kan videreudvikle Campus Bornholm. Dvs. at arbejdsgruppen har forholdt sig til lovgrundlaget, hvor der er beskrevet, hvad man skal kunne indenfor Ledelse, organisation og økonomi. Og samtidig sikret, at bredden er til stede, da Campus Bornholm har ansvaret for mange forskellige udannelser. Klaus Holm sagde, at det er oplyst, at de lokale uddannelsesudvalg (LUU) skal have større magt, men hvordan vil man søge indflydelse? Bestyrelsen har ikke indflydelse på et stærkere LUU. Formand oplyste, at det er vigtigt at bestyrelsen kender LUU s synspunkt til uddannelserne. CJ udtrykte undren over, hvorfor LO og Bornholm Lærerforening er slået sammen til at udpege to i forening, da Bornholms Lærerforening repræsenterer grundskolerne på Bornholm. Formand sagde, at der er vigtigt med et kendskab til grundskolerne på Bornholm, da det er derfra, vi skal have vores elever fra. Lars Goldschmidt sagde, at der er forskelle på Gymnasie- og Erhvervsskole-lovgivningen og at vi må respektere begges begreb. Vi vil i højere grad være repræsenteret i aftagere i systemet med respekt for, at der er to forskellige traditioner for så vidt angår bestyrelsessammensætningen. Klaus sagde, at der skal være en ligeværdig repræsentation. LO har så stor en rolle på det bornholmske arbejdsmarked. Selvsupplering med 3 medlemmer er ikke OK. Kirsa Ahlebæk sagde, at dette udkast viser, at vi er en uddannelsesinstitution og ikke kun en erhvervsskole, men udtrykte 3 som selvsupplering til for mange. Kirsa Ahlebæk udtrykte problematik omkring, at Professionshøjskole UCC/Professionshøjskole Metropol i forening udpeger 1 medlem uden Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, som den største aftager af disse.

7 Professionshøjskolen uddanner hvert 3. år til social rådgiveruddannelsen hvor Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole uddanner 2 gange årligt. Karin Bladt gav udtryk for et fornuftigt oplæg, men foreslog, at LO og Bornholms Lærerforening bliver opdelt. Michael Dam foreslog, at DI, DE og Dansk Byggeri udpeger 2 i forening, hvilket der ikke var enighed omkring. Lars Goldschmidt bemærkede, at DI er mere en dobbelt så store. Steen Colberg Jensen udtrykte tilfredshed med oplægget, og sagde at pointen er, at vi skal varetage skolens interesser. Beslutning Bestyrelsen besluttede at 1 medlem fra det kulturministerielle område ved selvsupplering ændres til 1 medlem med særligt kendskab til grundskoleområdet på Bornholm. LO Danmark og Bornholms lærerforening i forening ændres til LO Danmark udpeger 2 medlemmer. Professionshøjskole UCC og Professionshøjskole Metropol i forening ændres til Professionshøjskole UCC, Professionshøjskole Metropol samt Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole i forening udpeger 1 medlem. Bestyrelsessammensætning blev godkendt med ovenstående ændringer. Punkt 07 Vedtægt for Campus Bornholm Bilag 7.1: Vedtægt for Campus Bornholm Beslutning Bestyrelsen godkendte vedtægten med ændringer beskrevet under punkt 6. Vedtægter tilrettes, hvorefter de rundsendes til underskrift ved bestyrelsen. Punkt 08 Kvalitetsevaluering Opfølgning handlingsplaner Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) Punktet er på hvert bestyrelsesmøde, indtil andet besluttes. Direktør giver en kort orientering. Indstilling: tages til efterretning Punktet blev udsat til næste møde. Punkt 09 Kvartalsregnskab pr. 30. september 2013 Bilag 9.1: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2013 Bilag 9.2: Notat om regnskab pr. 30. september 2013

8 Beslutning Christian Jeppesen henviste til overskuddet og spurgte til årsag. Direktør oplyste, at det store overskud dels skyldes periodiseringen på ca. 2,5 mio. kr. dels ikke udbetalt overtid. Sammenfattende forventer direktør, at årsresultatet svarende til det budgetterede, muligvis lidt bedre. Punkt 10 Ny Nordisk Skole ved direktør Beslutning Punktet blev udsat til næste møde. Punkt 11 Fundraising ved direktør Beslutning Punktet blev udsat til næste møde, hvor der vil være et bilag med en beskrivelse af finansieringen. Michael Dam spurgte til provenu ved bygningssalg. Punkt 12 Eventuelt Der var intet til eventuelt. Campus Bornholm var ved mødets afslutning vært ved et glas champagne samt kransekage for sammen med bestyrelsen at fejre den flotte donation fra A. P. Møller fonden.