Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 18. maj Mødetidspunkt Kl
|
|
- Minna Pernille Kjærgaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 18. maj 2011 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel E. Hansen (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A), Annelise Møller (F), Vibeke Peschardt (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Jette Bondo, Solveig Andreasen
2 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 4 1 Meddelelser 6 2 Forslag til budget 2012 samt budgetoverslagsårene Reorganisering af Børn og Unge-området 10 4 Forventede udgifter vedrørende det specialiserede socialområde 15 5 Analyse af det fremtidige daghjemsbehov i Rudersdal Kommune Daghjem til borgere med autisme 21 7 Egebækskolen - Indeklimarenovering af Birkehuset og Lærkehuset samt etablering af badefaciliteter 25 8 Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde 28 9 Styrkelse af kommunikation med borgerne Forudgående høring om Fingerplan Plejehjemmet Hegnsgården - Udskiftning af døre og vinduer - Anlægsregnskab Skovlyskolen. Renovering af svømmehal - Anlægsregnskab Status for ombygning af Mantziusgården. Anlægsbevilling til færdiggørelse Vedligeholdelsesarbejder på kommunale beboelsesejendomme - Anlægsbevilling projekt Ekstraordinær bygningsrenovering af alle skoler - Anlægsregnskab Ekstraordinær vedligeholdelse (Crone & Koch, delrapport 1) - Anlægsregnskab Ekstraordinær vedligeholdelse af facader og tage på daginstitutioner - Anlægsregnskab Almindelig bygningsvedligeholdelse. Projekt Anlægsbevilling Asfaltbelægninger i 2010 og 2011, samt vinterskader - Anlægsbevilling Tillæg til spildevandsplan Endelig godkendelse Forslag til lokalplan Rammelokalplan for Henriksholm Bygningsfornyelse Brillerne 6, endeligt støttetilsagn og bevilling Afskrivninger Rudersdal Kommunes regnskab /67
3 25 Oversigt over likviditetsudvikling samt anlægs- og tillægsbevillinger m.v. pr. 30. april LUKKET PUNKT - Etablering af bofællesskab på Langebjerg - Licitationsresultat 67 3/67
4 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Forslag til budget 2012 samt budgetoverslagsårene Budgetoplæg (76607/11) 3. Reorganisering af Børn og Unge-området 1. Notat om reorganisering og udvikling af Børn- og Unge-området af 10. maj 2011 (71941/11) 2. Notat vedr. høringssvar om reorganisering og udvikling af Børn og Unge (72004/11) 3. Samlet Høringssvar fra Børn og Unge (71273/11) 4. Oversigt over udgifts udvikling indenfor Børn og Unge, omdelt på ØU s møde den pdf (76581/11) 4. Forventede udgifter vedrørende det specialiserede socialområde 1. Forventet regnskab Det specialiserede socialområde - Social- og Sundhedsudvalgets område pr (66652/11) 5. Analyse af det fremtidige daghjemsbehov i Rudersdal Kommune Analyse af det fremtidige daghjemsbehov (64665/11) 8. Forventede udgifter vedr. det specialiserede socialområde 1. Forventet regnskab Det specialiserede socialområde. Børne- og Skoleudvalgets område pr (66586/11) 10. Forudgående høring om Fingerplan Fingerplanrevision - forudgående høring (63040/11) 2. Debatoplæg Fingerplan 2012 (64411/11) 19. Asfaltbelægninger i 2010 og 2011, samt vinterskader - Anlægsbevilling 1. Eksempler på vinterskader der skal repareres. (66565/11) 2. Slidlagsliste 2011_TMU-3.pdf (68394/11) 3. Slidlag TMU.pdf (68393/11) 4. Slidlag Anlægsbevilling (67381/11) 21. Forslag til lokalplan Rammelokalplan for Henriksholm 1. Forslag til LP-220_Henriksholm (69608/11) 2. Landskabshæfte (69327/11) 4/67
5 24. Rudersdal Kommunes regnskab Regnskab 2010 (Udsedendes kun i papirversion) (71173/11) 25. Oversigt over likviditetsudvikling samt anlægs- og tillægsbevillinger m.v. pr. 30. april Anlægsoversigt pr. 30. april 2011 (71070/11) 2. Forventet regnskab for Region Hovedstaden for 2011 (69242/11) 3. Forbrugsrapport pr. 30. april 2011 (71415/11) 4. Likviditetsudvikling pr. 30. april 2011 (71779/11) 5/67
6 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser ØU Sagsnr. Resumé Borgmesteren orienterede om de forhandlinger der p.t. er med kommunens forsikringsselskab vedrørende erstatning for de 2 stjålne borgmesterkæder. om brev af 13. maj 2011 fra Indenrigs- og Socialministeren og Beskæftigelsesministeren, Ministrene tilkendegiver, at de vil forsøge at tilvejebringe den fornødne hjemmel således at Rudersdal Kommune kan udføre beskæftigelsesindsatsen på egne og Allerød kommunes vegne. om Statsforvaltningens brev af 13. maj 2011 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som er udsendt til Kommunalbestyrelsen. 6/67
7 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forslag til budget 2012 samt budgetoverslagsårene ØU Sagsnr. 11/12685 Resumé På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene (Økonomiudvalget som fagudvalg) behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt, herunder eventuelle omprioriteringer og omplaceringer inden for de tildelte budgetrammer, samt eventuelle forslag til ændrede målsætninger. Økonomiudvalget vedtog den budgetrammerne for driftsbudgettet Kommunens servicerammer er i budgetperioden overskredet med i alt ca. 50 mio. kr. pr. år, og for at overholde servicerammerne vedtog Økonomiudvalget, at der skal gennemføres budgettilpasninger i budgetperioden, svarende til overskridelsen af servicerammen. Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for , herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden. Forvaltningen vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder og give en redegørelse for budgettets indhold, herunder oplæg til en drøftelse af udvalgets muligheder for at tilvejebringe forslag til budgettilpasninger som vedtaget af Økonomiudvalget den Forvaltningen fremlægger endvidere områdets forslag til målsætninger for det aktuelle politikområde, således at udvalget på møderne i maj og juni 2011 kan færdiggøre udvalgets forslag til målsætninger. Der henvises til budgetmappen Budgetoplæg som dannede grundlag for Økonomiudvalgets budgetbehandling den Budgetmappen bedes medbragt til mødet. Sagen forelægges Økonomiudvalget. Der henvises til budgetoplægget, som var vedlagt som bilag til Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 Sagsfremstilling Økonomiudvalgets budgetområde fremgår af siderne inkl. i Budgetoplæg Til udvalgets medlemmer vedlægges (i papir) budgetoplæg indeholdende Økonomi-udvalgets driftsbudget. Økonomiudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 300,914 mio. kr. i 2012, 305,298 mio. kr. i 2013, 301,695 mio.kr. i 2014 og 301,591 mio. kr. i /67
8 Kommunens servicerammer er i budgetperioden overskredet med ca. 50 mio. kr. pr. år. For at overholde servicerammerne vedtog Økonomiudvalget, at der skal gennemføres budgettilpasninger i budgetperioden, svarende til overskridelsen af servicerammen. Økonomiudvalgets andel af tilpasningskravet er fastsat på grundlag af udvalgets andel af serviceudgifterne og udgør 6,235 mio. kr. pr. år. Forvaltningen vil på mødet gennemgå budgetoplægget samt præsentere oplæg til drøftelse af tilvejebringelsen af forslag til budgettilpasninger, som opfylder udvalgets andel af tilpasningskravet. Budgettilpasningerne kan bl.a. omfatte Effektivisering, afbureaukratisering eller digitalisering Strukturændringer Merindtægter Servicereduktion (herunder bortfald af tilbud) Hensigten med budgetgennemgangen er, at udvalget kan vurdere serviceniveau og eventuelle konsekvenser af budgettilpasningsforslagene. Forslag til konkrete budgettilpasninger vil, på baggrund af udvalgets tilkendegivelser, blive forelagt Økonomiudvalget på juni-mødet Forvaltningen fremlægger endvidere områdets forslag til målsætninger for det enkelte politikområde, således at udvalget på møderne i maj og juni 2011 kan færdiggøre udvalgets forslag til målsætninger. Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt for er indarbejdet i budgetoplægget på siderne inkl. Forslag til investeringsoversigt viser for Økonomiudvalgets område følgende udgifter: kr kr kr kr. Forvaltningen vil på mødet redegøre for indholdet i de enkelte projekter. Bilag 1 Budgetoplæg Indstilling Direktionen foreslår, 1) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for 8/67
9 ØUindstilerDirektionensforslagtiltrådt udvalgets budgetramme, 2) at udvalget på møderne i maj og juni 2011 drøfter forslagene til mål for politikområderne samt beskrivelse af, hvordan de opstillede mål påtænkes opnået, 3) at forslag til investeringsoversigt drøftes på møderne i maj og juni 2011, og 4) at udvalget drøfter forslag til budgettilpasninger, som kan indgå i områdernes udarbejdelse af konkrete forslag til budgettilpasninger til opfyldelse af udvalgets sparemål, jf. Økonomiudvalget den Konkrete forslag til budgettilpasninger vil blive forelagt udvalget på juni-mødet Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. 9/67
10 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Reorganisering af Børn og Unge-området ØU Sagsnr. 11/14395 Resumé Økonomiudvalget blev på mødet den orienteret om, at der var indgået fratrædelsesaftale med Børn og Unge-chef Dorte Fjeldsted (DF), og at direktionen overvejede en reorganisering af Børn og Unge-området. Borgmesteren orienterede den Økonomiudvalget om en påtænkt reorganisering af Børn og Unge-området med henblik på fremlæggelse af en sag for Økonomiudvalget den Økonomiudvalget blev orienteret med henblik på involvering af medarbejdere og ledere i MED-systemet jf. Aftale om Medindflydelse, således at MEDs udtalelser kan indgå i Økonomiudvalgets behandling. Der beskrives to modeller for en omstrukturering af Børn og Unge. Forskellen på de to modeller er, om Familieafdelingen sammenlægges med Skoleområdet (Model 1) eller med Psykiatri og Handicap (Model 2). Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse af reorganiseringen. Sagsfremstilling I lyset af udgiftsudviklingen i 2009/2010 på Børn og Unge-området har direktionen løbende vurderet organisationen for at sikre fortsat fokus på bedre styring og rationel drift og struktur. Herunder vurderet ændringer i den faglige indsats, som bidrager hertil. Samtidig med dette anbefaler styregruppen bag Rudersdal Kommunes kommende inklusionstrategi Den Gode Inklusion, at PPR med tilhørende specialtilbud mv. knyttes til normalområdet og sammenlægges med Skoleområdet. Formålet med Rudersdal Kommunes inklusionsstrategi, "Den gode inklusion", er at fremme inklusionen i dagtilbud og skole, ved at færre børn og unge udskilles i specialtilbud, således at så mange som muligt forbliver i fællesskabet. Børne- og Skoleudvalget besluttede den at sende Strategi for den gode inklusion til høring/udtalelse med henblik på genoptagelse af sagen på udvalgets møde i september. På baggrund af ovennævnte anbefaler en af direktionen nedsat styregruppe at reorganisere Børn og Unge-området, da dette sikrer fokus på styring og rationel drift ved 10/67
11 decentralt at flytte ressourcer, omkostninger og kompetencer til der, hvor opgaven løses i barnets dagligdag. Styregruppen har bestået af direktion, fire områdechefer, to medarbejderrepræsentanter og en udviklingskonsulent. I "Notat vedr. reorganisering af Børn og unge-området", som vedlægges som bilag, gennemgås de organisatoriske konsekvenser. Nuværende organisering af Børn og Unge Børn og Unge-området består i dag af følgende afdelinger og institutioner/specialtilbud: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) med støttekorpset. Sundhedstjenesten Familieafdelingen Tandplejen, Institutioner/specialtilbud: Egebækskolen Børnehaven Rudegaards Alle Børn og Unge-husene (Strandridergården og Villaen) Skolehjemmet Skovly Specialklasse- og gruppetilbud knyttet til skoler og dagtilbud. Forslag til reorganisering Det er en fordel at samle flest mulige tilbud til børn og unge i færrest mulige områder. Det vil understøtte det praksisnære pædagogiske arbejde i dagtilbud og skoler, styrke de decentrale kompetencer og sikre en optimal styring af økonomien. Børn og Unges afdelinger og institutioner og specialtilbud foreslås sammenlagt med henholdsvis Dagtilbud, Skole, Psykiatri- og Handicap og Kultur. Der fremlægges 2 modeller: Model 1 - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) sammenlægges med Skoleområdet for at styrke normalområdets kompetencer til inklusion. Det vil understøtte det praksisnære pædagogiske arbejde i skolerne og sikre en optimal styring af økonomien. En styrkelse af den fælles indsats skoler/ppr skaber bedre systematik og sammenhæng blandt alle ressourcepersoner i forhold til børn med særlige behov i skolerne. Det vil samtidig fremme indsatsen med at kompetenceudvikle, understøtte og supervisere lærerteamene. Sammenlægning af PPR og Skoleområdet følger anbefalingerne fra Regeringens Rejsehold fra 2010 (bestilt af KL, Finansministeriet og Uvm.), idet der peges på, at der er en forventning om en bedre styring af udgifterne og tilbageførsel af elever til normalmiljøet. - Tandplejen, som løser størstedelen af deres opgaver med udgangspunkt i en poli- 11/67
12 tisk fastlagt servicestandard, primært målrettet skolen sekundært målrettet Ældreområdet, foreslås sammenlagt med Skoleområdet for at styrke den organisatoriske tilknytning til den primære opgaveløsning. - Egebækskolen og specialklasserækkerne knyttes til Skoleområdet for at styrke fokus på læringsperspektivet og knytte specialistkompetencerne i disse tilbud tættere til normalmiljøet. - Familieafdelingen med de institutioner, der visiteres til: Børn og Unge-husene; Strandridergården og Villaen samt Skolehjemmet Skovly sammenlægges med Skoleområdet for at styrke fokus på en helhedsorienteret inklusionsindsats, hvor der både styrkes gennem et løft i skoleregi og i familien. - Støttekorpset i PPR foreslås sammenlagt med Dagtilbud for at styrke den tidlige indsats og understøtte generel kompetenceudvikling. - Sundhedstjenesten, der ligeledes løser størstedelen af deres opgaver med udgangspunkt i en politisk fastlagt servicestandard, foreslås sammenlagt med Dagtilbudsområdet for fortsat at styrke den tidlige indsats fra fødselssamarbejdet samt sikre sammenhæng i arbejdet med særligt udsatte børn fra fødsel via dagtilbud til skole. - Børnehaven Rudegaards Alle samt specialgruppetilbud mv. til 0 6 års børn sammenlægges med Dagtilbudsområdet for at knytte specialkompetencerne i disse tilbud tættere til normalmiljøet. - STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelsestilbud) foreslås sammenlagt med Psykiatri og Handicap, der i forvejen har de brugere som er over 18 år, hvilket er hovedparten. - SSP-funktionen foreslås flyttet til Kultur, Ung i Rudersdal, for at styrke det kriminalpræventive arbejde gennem koblingen til lokale tilbud til børn og unge Model 2 Denne model er helt sammenfaldende med model 1, men - Familieafdelingen med de institutioner, der visiteres til: Børn og Unge-husene; Strandridergården og Villaen samt Skolehjemmet Skovly sammenlægges med Psykiatri og Handicap-området for at sikre en ensartet tilgang til borgere med behov for særlige foranstaltninger, myndighedsopgaver og styrke fokus på overgange mellem børn og voksne, samt at Skoleområdet holder fokus på skoleudvikling og inklusion i normalmiljøet, og således ikke skal beskæftige sig med tunge anbringelsessager og handicapsager mv. knyttet til serviceloven. Såfremt Model 2 vælges, anbefales at Psykiatri og Handicap-området ændrer navn til Socialområdet. De uddybende fordele og ulemper ved model 1 & 2 er beskrevet i "Notat vedr. reorganisering af Børn og Unge". 12/67
13 Generelt sættes fokus på måling af virkning og dokumentation med henblik på fortsat at kunne levere den rigtige ydelse til børn og unge i vanskeligheder. Der lægges vægt på at sikre digital understøttelse af arbejdsgange og vidensdeling mellem faggrupper og involverede, således at forældre oplever at være velinformerede og faggrupperne oplever effektiv og hurtig adgang til data. Når det er relevant, skal forældre kunne følge egne børns sager på Min Rude. Høring Der vedlægges som bilag 2 udtalelser og høringssvar fra MED, bestyrelser mv. Styregruppen har gennemgået disse i et kort notat, der vedlægges høringssvarene. Høringssvarene forholder sig overordnet set til to problemstillinger: For det første anbefaler høringsparterne, undtagen Psykiatri og Handicap-MED, Model 1, hvor Familieafdelingen lægges sammen med Skoleområdet. For det andet beklages det, at det ikke har været muligt at inddrage medarbejderne i den indledende analysefase før Økonomiudvalget blev orienteret. Tidsplan Reorganiseringen anbefales iværksat i forbindelse med Børn og Unge-chef Dorte Fjeldsteds fratrædelse den 1. september Økonomi Som udgangspunkt skal Børn og Unge reducere administrationsomkostningerne, i takt med at effektiviseringsfordelene ved den løbende digitalisering realiseres. Reorganiseringen forventes at medføre en række omkostninger og samtidig byde på en række stordriftsfordele. Især vil forbedret IT-understøttelse give bedre og hurtigere adgang til data, hvilket vil spare tid og ressourcer, især på administrationen. Samtidig ønskes der som nævnt i Børne- og Skoleudvalgets sag af afsat midler til at sikre finansiering af Inklusionsprojektet i form af kompetenceudvikling, tidlig og forebyggende indsatser, undervisning og støttefunktioner i folkeskolen, mv. for at fremme inklusionen i normaltilbuddene. Der ønskes afsat 10 mio. kr. over de kommende 4 år til denne indsats. Det betyder at: Mio kr I alt Stordriftsfordele 4,0 4,0 4,0 4,0 16 ved sammenlægning Udgifter ved reorganisering - 1-1, ,0 Inklusion - 0, ,0-2,5-10 I alt besparelse 2, ,5 4,0 De økonomiske konsekvenser foreslås udmøntet således: 13/67
14 Stordriftsfordele ved reorganisering i alt 4. mio. kr. årligt - Budgetreduktion pga. nedlæggelse af 1 områdechef- og 1 sekretærstilling - Gevinster/budgetreduktion ved inklusionsprojektet mv. på konto 3 og 5. - Digitaliseringsgevinster ved Vidensdeling Udgifter ved reorganisering i alt 2 mio. over to år. - Kvalitetsmæssigt løft til digitalisering, måling af virkning og dokumentation, i alt afsættes 1,0 mio. kr. - Der forventes omkostninger forbundet med fysisk flytning, udvikling og personaleintegration i de nye områder, køb af nyt IT-udstyr mv. i størrelsesorden 1,0 mio. kr. Kontomæssig udmøntning af stordriftsfordele m.v. fremgår af notat vedr. reorganisering og udvikling af Børn og Unge-området, Bilag E. De økonomiske konsekvenser foreslås indarbejdet i forslag til Budget Bilag 1 Notat om reorganisering og udvikling af Børn- og Unge-området af 10. maj Notat vedr. høringssvar om reorganisering og udvikling af Børn og Unge 3 Samlet Høringssvar fra Børn og Unge 4 Oversigt over udgifts udvikling indenfor Børn og Unge, omdelt på ØU s møde den pdf Indstilling Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget 1) drøfter valg af model 1 eller 2 og 2) godkender reorganiseringen. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØUtiltræ derdirektionensforslagøkonomiudvalget godkender reorganiseringen af Børn og Unge og beslutter at reorganisationen sker med udgangspunkt i model 1. Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. 14/67
15 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Forventede udgifter vedrørende det specialiserede socialområde ØU Sagsnr. 11/13094 Resumé Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2010 aftalt, at der inden for det specialiserede socialområde, der omfatter udsatte børn og unge, udsatte voksne handicappede og ældre og omsorg, skal gennemføres kvartalsvis budgetopfølgning, som skal indsendes til Indenrigs- og Socialministeriet og forelægges Kommunalbestyrelsen. På denne baggrund er udarbejdet budgetopfølgning pr , indeholdende forventede udgifter i år 2011 vedrørende "udsatte voksne og handicappede" og "pleje og omsorg". Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Den enkelte Kommunalbestyrelse har indenfor lovgivningens rammer ansvaret for at sikre en målrettet styring og prioritering og skal derfor have særligt fokus på den løbende udgiftsudvikling. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at Kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Med baggrund i forbruget pr er udarbejdet forventet regnskab 2011, der viser, at der inden for områderne "udsatte voksne og handicappede" og "pleje og omsorg" forventes et nettomerforbrug på ca. 2,193 mio. kr. Denne forventede nettomerudgift søges i årets løb nedbragt ved et øget salg af pladser på plejeboligområdet. Fordeling af udgifter samt forklaring på eventuelle afvigelser på områder, som indgår i det specialiserede socialområde under Social- og Sundhedsudvalget, fremgår af vedlagte bilag. 15/67
16 SOSUindstilerDirektionensforslagtiltrå ØUindstilerSOSUforslagtiltrådt Bilag 1 Forventet regnskab Det specialiserede socialområde - Social- og Sundhedsudvalgets område pr Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at orienteringen tages til efterretning. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den dtsocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Vibeke Peschardt (B), Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling. 16/67
17 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Analyse af det fremtidige daghjemsbehov i Rudersdal Kommune 2011 ØU Sagsnr. 11/15201 Resumé Kommunalbestyrelsen har den vedtaget, at der opføres et kombineret aktivitetscenter og daghjem på Ernst Bojesensvej i Holte, som forventes indflytningsklart Det kombinerede aktivitetscenter og daghjem vil have plads til 25 daghjemsgæster dagligt, og der er endnu ikke taget beslutning om, hvorvidt daghjemmet skal anvendes som en kapacitetsudvidelse, eller om et af de eksisterende daghjem skal flyttes til Ernst Bojesensvej. I henhold til mål i Rudersdal Kommunes Budget 2011 fremlægges en analyse af det fremtidige daghjemsbehov med henblik på at få belyst det fremtidige daghjemsbehov og eventuelle udfordringer, der knytter sig hertil. Analysen vil således belyse status, den demografiske udvikling, fremskrivning af daghjemsbehovet, økonomi m.m. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Forvaltningen har med udgangspunkt i ovenstående udarbejdet "Analyse af det fremtidige daghjemsbehov i Rudersdal Kommune" af , der vedlægges som bilag. Rudersdal Kommune råder over 95 daghjemspladser, hvoraf de 28 pladser er beregnet til borgere med demens. De fire daghjem er fordelt på fire forskellige daghjem i Kommunen. Nedenfor følger en kort beskrivelse af de fire daghjem. Daghjem Demens pladser Almindelige pladser I alt Sjælsø Frydenholm Kernehuset 8 8 Hegnsgården I alt Daghjemmet Sjælsø Daghjemmet Sjælsø har eksisteret siden 1974 og er en integreret del af Plejecentret 17/67
18 Sjælsø. Daghjemmet ligger naturskønt og med kort afstand til Sjælsø. Daghjemmet er normeret til 22 daghjemspladser. Desuden er der en samværsgruppe for demente med 14 dagpladser og 6 aften/weekendpladser. Daghjemmet Frydenholm Daghjemmet Frydenholm ligger i forlængelse af Plejecentret Frydenholm og har en betagende udsigt til skov og sø. Daghjemmet, som er fra 1969, er normeret til 20 borgere dagligt. De fysiske rammer på daghjemmet Frydenholm er imidlertid trange, hvilket kan være med til at begrænse udvalget af aktiviteter. Desuden er toiletforholdene snævre og utilstrækkelige i forhold til antallet af daghjemsgæster. Daghjemmet Kernehuset Kernehuset, som ligger i umiddelbar forlængelse af Plejecentret Frydenholm, er et daghjem for borgere med diagnosen demens. Daghjemmet, som er normeret til 8 daghjemsgæster dagligt, holder til i en ældre villa med egen have i et trygt og overskueligt miljø. Daghjemmet Hegnsgården Daghjemmet Hegnsgården er beliggende på Plejecentret Hegnsgården. Daghjemmet er naturskønt placeret ud til parken med egen terrasse med staudebed og urtehave. Daghjemmet er normeret til 25 daghjemsgæster dagligt. De fysiske rammer på daghjemmet Hegnsgården er imidlertid ikke optimale i forhold til målgruppen. Daghjemmet udgøres væsentligst af Hegnsgårdens store festsal. De fysiske forhold omkring toiletterne er snævre og gør det svært at rumme flere kørestolsbrugere. Ifølge daghjemsgæsterne på Hegnsgården er der desuden brug for flere mindre og fleksible rum på dagcentret. Behovet for daghjemspladser i Rudersdal Med udgangspunkt i befolkningsprognosen fra marts 2011 og den aktuelle efterspørgsel efter daghjemspladser er der nedenfor foretaget en fremskrivning af det fremtidige behov for daghjemspladser i perioden Som det fremgår af tabellen nedenfor, vil der være behov for yderligere 18 daghjemspladser i Rudersdal Kommune i Fremskrevet behov Venteliste Der er på nuværende tidspunkt 19 borgere på venteliste til daghjem i Rudersdal Kommune. En del af borgerne er allerede på daghjem og venter på en forøgelse i antallet af visiterede dage pr. uge. Den gennemsnitlige ventetid på daghjem udgør p.t. ca. to måneder. Det er vigtigt at sikre en meget kort ventetid til kommunens daghjem, da daghjemmene er en effektiv plejehjemsforebyggende foranstaltning. 18/67
19 Imidlertid er ventetiden til daghjem meget kort, og det vurderes, at der ikke umiddelbart er behov for at udvide antallet af daghjemspladser på kort sigt. På længere sigt vil der imidlertid være behov for en udvidelse af daghjemskapaciteten i Kommunen. Ældreområdet følger derfor ventelisten tæt i de kommende år. I Daghjemmet Frydenholms underetage er der aktuelt et mindre bofællesskab under Psykiatri og Handicap. Det er imidlertid planen, at beboerne fraflytter underetagen i i forbindelse med åbningen af det nye boligbyggeri på Dronninggårds Allé. Denne fraflytning vil give mulighed for en udvidelse af daghjemmets fysiske forhold og øge den samlede kapacitet på daghjemsområdet i Ældreområdet. Flytning af daghjemmet på Hegnsgården til det kombinerede aktivitetscenter og daghjem på Ernst Bojesensvej Med udgangspunkt i ovenstående analyse af den forventede demografiske udvikling, den aktuelle situation omkring ventetider og de nuværende fysiske rammer for de eksisterende daghjem foreslås det, at antallet af daghjemspladser ikke øges på kort sigt. Det foreslås derfor, at der sker en overflytning af daghjemmet på Hegnsgården til det kombinerede aktivitetscenter og daghjem på Ernst Bojesensvej i forbindelse med åbningen Konsekvenser Ved en overflytning vil såvel daghjemsgæster som personale flyttes til det nye kombinerede aktivitetscenter og daghjem, og de nuværende daghjemslokaler inddrages i den daglige drift på Plejecentret Hegnsgården. Ernst Bojesensvej ligger i Holte, og det vil for nogle daghjemsgæster medføre en kortere køretid fra eget hjem til daghjem. For borgere i Skodsborg- og Vedbækdelen af Rudersdal Kommune vil der imidlertid være en forlænget køretid. Ældreområdet vil søge at løse dette i samarbejde med kørselstjenensten, således at kørslen tilrettelægges bedst muligt og kortest muligt. Økonomi I budget 2012 og fremefter er der ikke afsat midler til drift af daghjem på det kombinerede aktivitetscenter og daghjem på Ernst Bojesensvej. Ved en overflytning af Hegnsgårdens daghjem vil der ske en tilsvarende overflytning af budgettet fra Hegnsgården til daghjemmet på Ernst Bojensensvej. Nedenstående oversigt viser daghjemmet Hegnsgårdens budget for 2012, jf. Rudersdal Kommunes korrigerede budgetforslag Indtægtsbudgettet er et udtryk for borgernes forventede egenbetaling. I 2011 er egenbetalingen for ophold på daghjem 92 kr. pr. dag priser, kr. Udgiftsbudget 2012 Indtægtsbudget 2012 Daghjemmet Hegnsgården /67
20 SOSUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerSOSUforslagtiltrådt Bilag 1 Analyse af det fremtidige daghjemsbehov Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at analysen af det fremtidige daghjemsbehov i Rudersdal Kommune tages til efterretning, 2) at Daghjemmet Hegnsgården overflyttes til Ernst Bojesensvej i forbindelse med åbning pr , 3) at der sker en tilsvarende budgetoverførsel fra Plejecentret Hegnsgården til daghjemmet på Ernst Bojesensvej, 4) at Ældreområdet følger udviklingen på daghjemsområdet løbende, og 5) at Ældreområdet i forbindelse med, at underetagen på daghjememt Frydenholm frigøres med åbningen af nye boliger på Dronninggårds Allé, fremlægger en opdateret daghjemsanalyse med henblik på kapacitetsjustering. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Vibeke Peschardt (B), Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling. 20/67
Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 25. maj 2011. Mødetidspunkt Kl. 17.00. Bemærkninger
KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 25. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen. PT! er der igen
Læs mereÅben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested
Læs mereØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel
Læs mereDagsorden med vedtagelser
SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin
Læs mereside 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.
Læs mereÅben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15
Læs mereÅben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne
Læs mereÅben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 17.
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 17. august 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB: Kl. 8.00-9.00 Fællesmøde
Læs mereÅben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine
Læs mereReferat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre
Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan
Læs mereReferat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet
Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:
Læs mereÅben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.
Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere
Læs mereÅben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød
ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. juni 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereHøring angående serviceharmonisering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
Høring angående serviceharmonisering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udvalgsnavn: Handicaprådet Mødedato: Torsdag den 28. juni 2012 Sagsnr.: 12/1460 Sagsansvarl ig: Rikke Gaardsted Nielsen
Læs mereINDSTILLING OG BESLUTNING
Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen
Læs mere87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.
Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning
Læs mereÅben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 11.
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 11. maj 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Bemærkninger NB: Kl. 8.00 i Mødelokale 1 Medlemmer
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereFAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: UU-Sjælsø, Hovedgaden 18, 3460 Birkerød Mødedato: Onsdag den 4. februar 2009 Mødetidspunkt: NB Kl. 9.30 Bemærkninger: Medlemmer:
Læs mereÅben. BESTYRELSEN FOR UNG I RUDERSDAL (BUR) Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen Holte
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rudegaard, den hvide bygning Kongevejen 464-468 2840 Holte Mødedato Torsdag den 2. marts 2017 Mødetidspunkt Kl. 18.00-20.00 Medlemmer Fra forvaltningen Camilla Barner-Christensen
Læs mereFælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner
22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni
Læs mereReferat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev
Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereStatusnotat nr. 1 vedrørende budget
Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016
Læs mereEkstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt
Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)
Læs mereIndstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over
Læs mereÅben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj
Læs mereÅben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen
Åben referat Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2018-2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 17:25 Mødested: Rådhuset, mødelokale
Læs merePå Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431
Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,
Læs mereÅben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Administrationscentret Store Sal. Mødedato Onsdag den 25. august 2010
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Store Sal Mødedato Onsdag den 25. august 2010 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00 møde
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereMuligheder for tilpasning af budgetforslaget
Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereVersion 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol
Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mereReferat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm
Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen
Læs mereEtablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereDagsorden med vedtagelser. NB! Store Sal, Administrationscentret, Birkerød
Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 6 Mødested: NB! Store Sal, Administrationscentret, Birkerød Mødedato: Tirsdag den 6. maj 2008 Mødetidspunkt: Kl. 8.00 11.30 Bemærkninger: NB! Kl. 9.00
Læs mereÆldrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune
Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens
Læs merePunkt 2 Præsentation af ny skoleleder på Egebjergskolen
Published on Ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 Skole- og Uddannelsesudvalget - 12-11-2013 12.11.2013 kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus
Læs mereBeslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde
Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse
Læs mereDebatoplæg. Forslag til Fingerplan 2012 Dansk Byplanlaboratorium maj Holger Bisgaard
Debatoplæg Forslag til Fingerplan 2012 Dansk Byplanlaboratorium maj 2011 Holger Bisgaard Planlovens hovedstadskapitel sætter rammen for revisionen Fingerbystrukturen skal videreføres 4 geografiske delområder
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL
Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard
Læs mereSocial- og Seniorudvalget. Fredag kl. 7:30. Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december. Følgende sager behandles på mødet
Social- og Seniorudvalget Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december Fredag 05.12.2014 kl. 7:30 Følgende sager behandles på mødet Side Budget 2015-2018: Rammebesparelse på SSU's område 2 Bilagsoversigt
Læs mereBørne- og Skoleudvalg
REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:
Læs mereÅben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 23. september 2009. Mødetidspunkt Kl. 8.
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 23. september 2009 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Bemærkninger Chefrevisor Kenneth S. Andersen fra BDO deltager
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereÅbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen
Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud
Læs mereNotat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014
Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune
Læs mereFølgende sager behandles på mødet
Referat fra ordinært møde Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Mandag 22.09.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Konkurrenceudsættelse af Plejecenter Margrethelund 3 Forslag
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol
Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. marts 2012 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla
Læs mereReferat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S
Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.
Læs mereHalsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune
Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereTidsplan for budgetlægning
Tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Januar 1 9/1 Økonomi, Budget og regnskab Udsendelse Økonomi udsender indkaldelse af bidrag fra Områderne til budgetoplæg (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens
Læs mereVelfærds- og Sundhedsudvalget
Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-
Læs mereDen fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner
Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,
Læs mereOpretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473
Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset
Læs mereDagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereÅben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. november 2014 kl NU Park, Nupark Holstebro
Åben dagsorden til mødet i kl. 10.00 NU Park, Nupark 51 7500 Holstebro Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2015 2 3 Godkendelse af byrdefordelingen for 2015 5 4 Temadrøftelse
Læs mereReferat til Økonomiudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,
Læs mereTil Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen
Læs mereSocial- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1
FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereDagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget
Læs mereByrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40
Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereMødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.
ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),
Læs mereIndstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereÅben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet
Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger
Læs mereAnlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling
Læs mereBrønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol
Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereRamme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet
Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672
Læs mereÅben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Aktivitetscenter Bakkehuset Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Aktivitetscenter Bakkehuset Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 16. januar 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereFremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger
22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,
Læs mereMandag kl. 14:15 Mødelokale D1
Referat fra ordinært møde Møde den 20. november Mandag 20.11.2017 kl. 14:15 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ny rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde
Læs merePrincipper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011
Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne
Læs mereÅben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet
Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: 27.00.00-P00-2-16
Læs mereSæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde
Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm
Læs mereOpførelse af nyt rådhus - Godkendelse af projektforslag, udbudsform og entrepriseopdeling samt ændring af hovedtidsplan (bevillingssag)
Mødedo: 17. december 2008 Opførelse af nyt rådhus - Godkendelse af projektforslag, udbudsform og entrepriseopdeling samt ændring af hovedtidsplan (bevillingssag) Økonomiudvalget behandlede på mødet den
Læs mereKapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Læs mereÅben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Børnehaven Fredsholm Bistrup Byvej 18, rundvisning Derefter mødeafholdelse i Mødelokale 4 i Administrationscentret Mødedato Onsdag den 18.
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereTÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget
TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. december 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol
Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen
Læs mereÅben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),
Læs mereUd - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune
Den 6.august 2015/ Makj Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2015-2027 Indhold 1. Indledning... 1 2. Status på antallet af plejeboliger i kommunen... 2 3. Udfordringer på Ældreområdet
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereÅben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden. Mødested. Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød
Dagsorden Åben Mødested Politikens Lokalaviser A/S Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. maj 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00 9.30 i Store
Læs mere