Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Bent Bille, næstformand Erik Knutzen, medlem Finn Wohlert, medlem

Transkript

1 Haderslev Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 12. december 2011 kl På Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, Haderslev. Med efterfølgende repræsentantskabsmøde kl. 18:30 Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Haderslev Boligselskab Orientering fra formanden Bestyrelsesforhold Bestyrelsens konstituering Bestyrelseshonorar Boligselskabets årsregnskab Revisionsprotokol Bestyrelsens årsberetning Godkendelse af styringsrapport Boligselskabets budget Bestyrelsens arbejdskapital budget for kommende regnskabsår Valg af medlemmer til Domeas repræsentantskab Valg af kredsdelegerede til BL Årsregnskab for perioden 2009/ Bestyrelsens forretningsorden Forvaltningsrevision årlig opfølgning Udlejningsforhold Regulering af indskud ved genudlejning Personaleforhold Generel orientering Personaleforhold Medarbejdernes IT-kompetencer Nybyggeri Boligselskabets afdelinger Årsregnskaber Driftsbudgetter Orientering om driftsforhold Digitalt flyttesyn Dispositionsfond ansøgning til hjertestartere Skitseforslag Skovvænget/Brombærvej Eventuelt Deltagere fra bestyrelsen: Kaj Ringsted, formand Bent Bille, næstformand Erik Knutzen, medlem Finn Wohlert, medlem Kirsten Grauholm, medlem Lise-Lotte Schytt, medlem Taimi E. Pedesk, medlem Freddy Aagaard, medlem Der var afbud fra: Villy Brejning, medlem Øvrige deltagere: Erik Lønne Gottfredsen, Domea Steffen Møller Borgbjerg, Domea Helle Østergaard Kehlet, Domea Domea Boligcenter Haderslev, den 13. december 2011 Side 1 af 14

2 1 Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden samt eventuelle tillægspunkter. Referat: Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af referat Domea har ikke modtaget kommentarer eller indsigelser til referat af møde den 11. oktober Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives. Referat: Referatet blev godkendt og efterfølgende underskrevet. 3 Haderslev Boligselskab 3.1 Orientering fra formanden Orientering gives på mødet af Kaj Ringsted. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Orientering godkendt. 3.2 Bestyrelsesforhold Bestyrelsen har følgende sammensætning: Navn Post Valgt af Valgt indtil Kaj Ringsted Formand Repr. skabet 2012 Bent Bille Næstformand Repr. skabet 2011 Erik Knutzen Medlem Repr. skabet 2012 Finn Wohlert Medlem Kommunen 2013 Freddy Aagaard Medlem Repr. skabet 2011 Kirsten Grauholm Medlem Kommunen 2013 Lise-Lotte Schytt Medlem Repr. skabet 2011 Taimi Pedesk Medlem Repr. skabet 2011 Villy Brejning Medlem Domea 2013 Med Domea som forretningsfører. Afgangsorden indebærer, at næstformand Bent Bille er på valg for 2 år. Desuden er Lise-Lotte Schytt, Taimi Pedesk og Freddy Aagaard på valg på efterfølgende ordinære repræsentantskabsmøde. Det bemærkes at Freddy Aagaard fraflytter Haderslev Boligselskab. Det indstilles at bestyrelsen vælger næstformand for 2 år. Referat: Indstilling godkendt. Side 2 af 14

3 3.3 Bestyrelsens konstituering Efterskrift: På efterfølgende konstituerende møde blev Bent Bille genvalgt som næstformand for 2 år. Lise-Lotte Schytt og Taimi Pedesk og Anders Møller Kerstens blev valgt for 2 år til organisations bestyrelse. 3.4 Bestyrelseshonorar Bestemmelserne om det samlede årlige honorar til organisationsbestyrelsen findes i 13 i driftsbekendtgørelsen. For regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2010 udgør det årlige maksimale vederlag til bestyrelsen kr. 71,49 pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder i boligorganisationen og kr. 42,89 pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige lejemålsenheder De angivne satser indeksreguleres én gang årligt. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at honoraret fordeles med 2 portioner til formanden, 1 ½ portion til næstformanden, og 1 portion til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det indstilles til bestyrelsen at godkende, at honoraret fastsættes til det lovlige maksimumniveau, og at princippet for den interne fordeling af honoraret i bestyrelsen fortsætter uændret i kommende regnskabsår. Referat: Fordelingen foresætter uændret. 3.5 Boligselskabets årsregnskab Boligselskabets årsregnskab godkendes endelig af repræsentantskabet efter forudgående godkendelse i organisationsbestyrelsen. Boligselskabets årsregnskab for perioden vedlægges som bilag. Regnskabet udviser et underskud på kr Bemærkninger til årets resultat samt til boligselskabets generelle økonomiske situation fremgår af årsberetningen på regnskabets side 12 til 48. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskabet, som herefter forelægges repræsentantskabet til endelig godkendelse. ELG gennemgik årsregnskabet, med følgende bemærkninger: - Kursusudgifter er betalt i afdelingerne, korrektioner laves så udgifterne betales af hovedselskabet. - Annoncering, der er brugt kr., det er kr. mere end budgetteret, der ønskes mere fokus på at budgettet overholdes, og at bestyrelsen løbende bliver orienteret. Referat: Regnskabet blev godkendt og underskrevet, med en henstilling fra bestyrelsen om, at man ikke fandt den opnåede forrentning tilfredsstillende. Side 3 af 14

4 3.6 Revisionsprotokol Revisionsprotokol til årsregnskab for boligselskab og afdelinger godkendes endelig af repræsentantskabet efter forudgående godkendelse i organisationsbestyrelsen. Revisionsprotokol til årsregnskab for perioden vedlægges som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen godkender revisionsprotokollen, som herefter forelægges repræsentantskabet til endelig godkendelse. Referat: Revisionsprotokol godkendt. 3.7 Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens beretning for seneste regnskabsår er optrykt i boligselskabets årsregnskab på side 12 til 48 og suppleres eventuelt med andre skriftlige materialer eller en mundtlig beretning på repræsentantskabsmødet. Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsberetningen til forelæggelse for repræsentantskabet. Referat: Årsberetning godkendt. 3.8 Godkendelse af styringsrapport Til brug for den løbende styringsdialog er organisationsbestyrelsen forpligtet til at udarbejde og indsende en årlig rapport om boligorganisationens virksomhed til kommunen. Styringsrapporter for boligorganisation og afdelinger er vedlagt. Rapporternes økonomiske oplysninger mv. er opdateret ift. tidligere udarbejdede rapporter, mens det overlades til bestyrelsen at gennemgå og tilpasse de mere kvalitative og politisk betonede oplysninger. Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår, tilpasser og godkender styringsrapporterne. Kopi af tilrettet styringsrapport vedlægges referatet. Samt referatet fra sidste møde med Haderslev Kommune. Referat: Bestyrelsen tog det forelagte til efterretning 3.9 Boligselskabets budget Boligselskabets budget godkendes endeligt af organisationsbestyrelsen og forelægges repræsentantskabet til orientering. Forslag til budget for perioden til vedlægges som bilag og indeholder udover selve budgettet - en oversigt over den forventede udvikling i boligorganisationens dispositionsfond, arbejdskapital og egen trækningsret. Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet, som herefter forelægges førstkommende ordinært repræsentantskabsmøde til orientering. Referat: Nyt budget vedlægges referatet. ELG beklagede fejlene i det fremsendte materiale. Side 4 af 14

5 3.10 Bestyrelsens arbejdskapital budget for kommende regnskabsår Fra og med regnskabsåret 2010 skal boligafdelingerne have den fulde forrentning af deres indestående i Domeas fællesforvaltning. Hidtil har boligselskabet fået den fulde forrentning af det samlede indestående og derefter udbetalt renter til afdelingerne efter en lavere sats. Denne såkaldte rentemarginal har i de fleste boligselskaber været den historisk væsentligste metode til at sikre opbygning og fastholdelse af en rimelig arbejdskapital, men muligheden bortfalder altså nu som følge af ændret lovgivning. I konsekvens heraf åbner lovgivningen op for, at afdelingerne kan opkræves et bidrag til selskabets arbejdskapital på maksimalt kr. 136,00 pr. bolig/år, indtil arbejdskapitalen udgør kr pr. bolig (2010-niveau). Ved seneste regnskabsafslutning udgjorde selskabets arbejdskapital kr svarende til kr pr. bolig. Med henblik på at sikre tilstedeværelsen af en rimelig egenkapital til imødegåelse af bygningsmæssige, udlejningsmæssige eller boligsociale problemer i afdelingerne er det Domeas anbefaling, at der fra og med næste regnskabsårs begyndelse opkræves det særlige bidrag til arbejdskapitalen, indtil arbejdskapitalens indestående udgør det fastsatte minimum. Det særlige bidrag vil udgøre en omkostning i afdelingerne, som i varierende grad opvejes af afdelingernes øgede renteindtægter. For afdelinger med stor opsparing vil de øgede renteindtægter langt overstige udgiften til det særlige bidrag til arbejdskapitalen, mens det for mindre likvide afdelinger kan forholde sig anderledes. Det indstilles til bestyrelsen at godkende, at der i budget 2012/2013 opkræves særligt bidrag til arbejdskapitalen. Referat: Indstilling godkendt Valg af medlemmer til Domeas repræsentantskab De administrerede boligselskaber kan til Domeas repræsentantskab vælge én repræsentant for hver påbegyndt 200 lejemålsenheder i drift dog maksimalt 7 repræsentanter. Der vælges blandt bestyrelsens medlemmer og mindst én repræsentant skal være beboervalgt. En deltagende repræsentant fra boligorganisationen kan gives fuldmagt til at råde over samtlige boligorganisationens stemmer i Domeas repræsentantskab. Haderslev Boligselskab kan vælge op til 7 repræsentanter. Repræsentantskabet har besluttet, at organisationsbestyrelsen selv udpeger repræsentanter af sin midte. Det indstilles, at bestyrelsen udpeger op til 7 repræsentanter af sin midte for 1 år. Referat: Alle i bestyrelsen er interesserede, bestyrelsen finder selv 7 deltagere fra sin midte, når mødet afholdes Valg af kredsdelegerede til BL BL s kredsarbejde er åbent for alle afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer, men det er kun de valgte/udpegede delegerede, der er opstillings- og stemmeberettigede på BL s kredsvalgmøder. I henhold til BL s vedtægter kan bolig- Side 5 af 14

6 organisationen vælge/udpege 2 kredsdelegerede pr. påbegyndt antal af 500 boliger i kredsen. Haderslev Boligselskab kan vælge op til 2 delegerede. Repræsentantskabet har besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede. Det indstilles, at bestyrelsen vælger op til 2 kredsdelegerede for 1 år. Referat: Formand og næstformand er udpeget Årsregnskab for perioden 2009/2010 Haderslev Kommune har med brev af 17. august 2011 meddelt, at årsregnskab for perioden 2009/2010 er taget til efterretning. Kommunens brev vedlægges som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Indstilling godkendt Bestyrelsens forretningsorden I henhold til vedtægterne fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Senest godkendte forretningsorden er vedtaget Ny standard vedlægges og anbefales godkendt som ny forretningsorden. 6. Mødeindkaldelse, dagsorden og bilag Bestyrelsesmøderne indkaldes så vidt muligt med et varsel på mindst én uge, og indkaldes så vidt muligt elektronisk med angivelse af mødedato, -tidspunkt og - sted. Bestyrelsesmedlemmer der ikke har adgang til indkaldes pr. brev. Det indstilles, at forretningsordenen godkendes og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Referat: Ny forretningsorden blev godkendt og efterfølgende underskrevet af ny org. Bestyrelse Forvaltningsrevision årlig opfølgning Boligselskabet er underlagt reglerne om forvaltningsrevision og har i den forbindelse godkendt en række målsætninger med konkrete mål. Der henvises til selskabets årsberetning i årsregnskabet, hvor opfølgning og evaluering på forvaltningsrevision er indarbejdet. Som dokumentation for målsætning om administrativ ledelse vedlægges uddrag af Domeas Mål & Resultater. Det indstilles, at bestyrelsen tager evalueringen til efterretning og godkender at fortsætte med de fastsatte målsætninger og konkrete mål. Referat: Indstilling godkendt. Side 6 af 14

7 3.16 Udlejningsforhold Til selskabets familieboliger er for tiden opnoteret personer. Heraf har personer for tiden valgt at stå i bero og modtager således ikke tilbud om ledige boliger. For de enkelte lejemålstyper i afdelingerne kan ventelisten opgøres som nedenfor. Det bemærkes, at samme ansøger kan tælle med på flere boligtyper og i flere afdelinger. Afdeling Rum Antal boliger Antal boliger Aktive på listen I bero på listen I alt på listen Aktive pr. bolig Gartnerhaven , , ,47 I alt i afdelingen Ejsbølvej ,00 kommunal anv. I alt i afdelingen Skovvænget/Brombærvej , , , , ,38 I alt i afdelingen Braineparken , , ,73 I alt i afdelingen Byhusene , , , , ,28 ungdomsboliger ,25 ungdomsboliger I alt i afdelingen Hiort Lorenzen Centret ,00 kommunal anv. I alt i afdelingen Erik Grøn kollegiet ,21 ungdomsboliger ,34 ungdomsboliger I alt i afdelingen Fælles Fårehave , , ,00 I alt i afdelingen Højgårdkollegiet I ,23 ungdomsboliger ,36 ungdomsboliger I alt i afdelingen Side 7 af 14

8 Svanen ,00 kommunal anv. I alt i afdelingen Frejashave ,37 seniorbofællesskab ,62 seniorbofællesskab ,78 seniorbofællesskab I alt i afdelingen Højgårdkollegiet II ,67 ungdomsboliger ,73 ungdomsboliger I alt i afdelingen Lionsparken - Ældreboliger ,00 kommunal anv ,00 kommunal anv. I alt i afdelingen Lionsparken - Tagboliger , ,70 I alt i afdelingen Søslangen 1. etape , , ,00 I alt i afdelingen s Søslangen 2. etape , , ,50 I alt i afdelingen I alt i Haderslev Boligselskab Nul personer på venteliste indikerer, at der enten er tale om 100 % kommunal anvisning eller anden særlig anvisning. Fraflytningsstatistik for perioden til for samtlige afdelinger til orientering. Fraflytningsstatistik for perioden til Afdeling Antal fraflytninger Gartnerhaven Ejsbølvej Skovvænget/Brombærvej Braineparken Byhusene Hiort Lorenzen Centret Erik Grøn kollegiet Fælles Fårehave Højgårdkollegiet I Svanen Frejashave Højgårdkollegiet II Lionsparken ældreboliger Lionsparken tagboliger 1 Side 8 af 14

9 Søslangen 1. etape 1 Fraflytninger i alt 300 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: Ventelistesituationen er ikke tilfredsstillende og vi mangler ansøgere som er aktive. Bestyrelsen tog det forelagte til efterretning Regulering af indskud ved genudlejning Regulering af indskud ved genudlejning af familieboliger har hidtil kun kunnet gennemføres med kommunal godkendelse. Med virkning fra 1. januar 2011 kan indskud imidlertid reguleres uden kommunal godkendelse, hvis blot indskuddet efter regulering ikke overstiger kr. 216,00 /m 2 for den enkelte bolig. Beboerindskud reguleres eller indekseres ikke automatisk, og i ældre afdelinger er indskuddet derfor ofte utilstrækkeligt til at dække lejernes forpligtelser overfor afdelingen - herunder udgifter i forbindelse med det lejedes fraflytning. For i videst muligt omfang at sikre afdelingerne økonomisk anbefaler Domea generelt at indskud forhøjes ved fraflytning til kr. 216,00 pr. m 2 i afdelinger, hvor det har relevans. For afdelingerne i Haderslev Boligselskabet kan de aktuelle indskudsbeløb for familieboliger opgøres som følger: Pkt Regulering af indskud ved genudlejning Afdeling Indskud/m2/gennemsnit Gartnerhaven 200, Ejsbølvej 200, Skovvænget/Brombærvej 200, Braineparken 200, Byhusene 200, Hiort Lorenzen Centret 200, Erik Grøn kollegiet 191, Fælles Fårehave 216, Højgård kollegiet I 256, Svanen 225, Frejas Have seniorbofællesskab 251, Højgård kollegiet II 254, Lionsparken - ældreboliger 408, Lionsparken - tagboliger 253, Søslangen 1. afsnit 324, Søslangen 2. afsnit 333,27 På baggrund heraf anbefales det, at indskud fremover reguleres til kr. 216,00 pr. m 2 ved genudlejning i afdelingerne 1609, 1611, 1625, 1626, 1627, 1628 og Beslutning om regulering af indskud ved genudlejning kan træffes af organisationsbestyrelsen. Forholdet skal ikke behandles på afdelingsmøde, idet de nuværende beboere ikke berøres af reguleringen (medmindre de på et senere tidspunkt flytter internt i boligorganisationen). Side 9 af 14

10 Domeas arbejde med beregning og registrering af nye indskudsbeløb for de enkelte boligtyper faktureres overfor boligorganisationen som en tillægsydelse efter medgået tid. Det indstilles til bestyrelsen at godkende, at indskud reguleres ved genudlejning til kr. 216,00 pr. m 2 i afdelingerne 1609,1611, 1625, 1626, 1627, Referat: Indstilling godkendt Personaleforhold Generel orientering Orientering gives på mødet af Steffen Møller Borgbjerg. Erik orienterede om ny DC i stedet for Steffen. Viggo Due-Hansen og Bjarne Pedersen er nye ansatte i afdelingerne. Der er samlet set ikke flere ansatte i afdelingerne. Der er stadig stor anvendelse af flexjobbere og praktikanter i samarbejde med Haderslev Kommune og til gensidig fordel. Serviceniveauet er stabilt godt og vi modtager pt. ingen klager over serviceniveau og grønne områders tilstand m.v Personaleforhold Medarbejdernes IT-kompetencer Bilag: Brev af 21. januar 2011 Med vedlagte brev af 21. januar 2011 til organisationsbestyrelsens formand har Domea anbefalet et obligatorisk uddannelsesforløb for boligorganisationens ledende ejendomsfunktionærer og disses stedfortrædere. Forløbet indebærer en afklaring af medarbejdernes aktuelle kompetenceniveau og et efterfølgende tilpasset kursusforløb. Det noteres for god ordens skyld, at boligorganisationen har tilsluttet sig det obligatoriske kursusforløb. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: indstilling godkendt. 4 Nybyggeri Orientering gives på mødet. Referat: ELG kunne oplyse at der PT arbejdes med færdiggørelsen af Søslangen ud mod havnefronten. 5 Boligselskabets afdelinger 5.1 Årsregnskaber Boligafdelingernes årsregnskaber godkendes endelig af organisationsbestyrelsen efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet. Side 10 af 14

11 Afdelingernes årsregnskaber for perioden vedlægges som bilag. Afdelingernes regnskaber udviser følgende resultater: Afdeling 1609: overskud på kr Afdeling 1611: underskud på kr Afdeling 1618: overskud på kr Afdeling 1619: underskud på kr Afdeling 1625: underskud på kr Afdeling 1626: overskud på kr Afdeling 1627: underskud på kr Afdeling 1628: underskud på kr Afdeling 1629: underskud på kr Afdeling 1663: underskud på kr Afdeling 1667: overskud på kr Afdeling 1668: overskud på kr Afdeling 1669: underskud på kr Afdeling 1671: underskud på kr Afdeling 1672: underskud på kr Afdeling 1673: overskud på kr. 732 Afdeling 1674: Regnskabet foreligger som balance Bemærkninger til årets resultat samt til afdelingernes generelle økonomiske situation fremgår af årsberetningen på regnskabets side 52 til 55. Det indstilles, at bestyrelsen godkender afdelingernes årsregnskaber. Referat: 1619: Underskud ses i lyset overskud i og 1619 sammenlagt pr. d. 1. juli : Underskud skyldes stigende forbrug af vand og el. OBS: Der er et problem med tomgang i afdelingen, permanent tomme lejemål 1627: Underskud skyldes stort antal af 100% istandsættelser (fraflyttere efter mere end 100 måneders boperiode), et energioptimeringsprojekt og end langt større udgift til fælles vand end beregnet efter montering af individuelle vandmålere i 2009/ : Underskud skyldes stigende udgifter til el og vand dette som en følge af væsentlig større aktivitet på fællesvaskerierne og større forbrug end beregnet til drift af sansehave. Dertil skyldes underskuf en på afdelingsmødet 2010 truffet beslutning om et øget serviceniveau vedr. rengøring af fællesfaciliteter. 5.2 Driftsbudgetter Boligafdelingernes driftsbudgetter godkendes endelig af organisationsbestyrelsen efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder. Afdelingernes driftsbudgetter for perioden til vedlægges som bilag. Domea har følgende kommentarer til budgetterne: Side 11 af 14

12 Afdeling 1609 Gartnerhaven: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr og indebærer en lejeregulering på 1,36 % pr Budgettet er godkendt på afdelingsmøde den 23. november Afdeling 1611 Ejsbølvej Ældreboliger: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr og indebærer en lejeregulering på 2,73 % pr Budgettet er godkendt på afdelingsmøde den 24. oktober Afdeling 1625 Skovvænget/Brombærvej: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr og indebærer en lejeregulering på 1,5 % pr Budgettet er godkendt på afdelingsmøde den 29. november Afdeling 1626 Braineparken: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr og indebærer en lejeregulering på 1,22 % pr Budgettet er godkendt på afdelingsmøde den 22. november Afdeling 1627 Byhusene: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr og indebærer en lejeregulering på 2,79 % pr Budgettet er godkendt på afdelingsmøde den 25. oktober Afdeling 1628 Hiort Lorenzen Center: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr og indebærer en lejeregulering på 2,93 % pr Budgettet er godkendt på afdelingsmøde den 2. november Afdeling 1629 Erik Grøn Kollegiet: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr og indebærer en lejeregulering på 2,24 % pr Budgettet er godkendt på afdelingsmøde den 1. november Afdeling 1651 Fælles Fårehave: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr og indebærer en lejeregulering på 4,1 % pr Budgettet er godkendt på afdelingsmøde den 9. november Afdeling 1663 Grøften - Højgårdkollegiet: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr og indebærer en lejeregulering på 1,66 % pr Budgettet skal godkendes af organisationsbestyrelsen pga. manglende fremmøde på afdelingsmødet den 9. november 2011, pga. manglende fremmøde. Afdeling 1667 Svanen: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr og indebærer en lejeregulering på 3,43 % pr Budgettet er godkendt på afdelingsmøde den 14. november Afdeling 1668 Frejas Have: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr og indebærer en lejeregulering på 1,52 % pr Budgettet er godkendt på afdelingsmøde den 28. november Afdeling 1669 Grøften II - Højgårdkollegiet: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr og indebærer en lejeregulering på 4,5 % pr Budgettet skal godkendes af organisations- Side 12 af 14

13 bestyrelsen pga. manglende fremmøde på afdelingsmødet den 1. november 2011, pga. manglende fremmøde. Afdeling 1671 Lionsparken: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr og indebærer en lejeregulering på 2,18 % pr Budgettet er godkendt på afdelingsmøde den 8. november Afdeling 1672 Lionsparken - tagboliger: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr og indebærer en lejeregulering på 2,37 % pr Budgettet er godkendt på afdelingsmøde den 3. november Afdeling 1673 Søslangen I: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr og indebærer en lejeregulering på 2,5 % pr Budgettet er godkendt på afdelingsmøde den 24. november Afdeling Hjort Lorenzen Center: Budgettet balancerer med indtægter og udgifter på kr og indebærer en lejeregulering på 0 % pr Budgettet er godkendt på afdelingsmøde den 25. oktober Det indstilles, at bestyrelsen godkender afdelingernes driftsbudgetter for kommende regnskabsår. Referat: SBO fremlagde afdelingernes budgetter som herefter blev godkendt. 5.3 Orientering om driftsforhold Orientering gives på mødet af Steffen Møller Borgbjerg. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Referat: 1626 Braineparken har på afdelingsmøde besluttet, at man vil give bud stort ,- til køb af ejendommen Trigesvej 49. Ejendommen skal i givet fald anvendes til opbevaring af maskiner m.v. således at skure i afdelingen kan frigøres. 5.4 Digitalt flyttesyn Orientering ved Erik Lønne Gottfredsen. ELG orienterede om stadet for indførelse af digitalt flyttesyn, og kunne oplyse at der gennemføres pilotprojekt i Rødekro og Svendborg. Bestyrelsen fandt emnet interessant og afventer resultatet/erfaringerne fra pilotprojekterne. 5.5 Dispositionsfond ansøgning til hjertestartere Frejas Have og Fælles Fårehave ansøger dispositionsfonden om tilskud på kr til hjertestartere - ansøgning vedlagt. Referat: Der arbejdes videre med at 8 afdelinger får hjertestartere. Udgiften til hjertestartere betales af hovedselskabet og driften betales af afdelingerne. Side 13 af 14

14 Forslag fremlægges på efterfølgende repræsentantskabsmøde. Efterskrift: Repræsentantskabet godkendte forslaget. 5.6 Skitseforslag Skovvænget/Brombærvej Orientering ved Arkitekt Wolfgang Kleemann Ark. Kleemann og bestyrelsen drøftede ideer og tanker vedr. etablering af et nyt Skovvænget/Brombærvej. Boligområdet skal gerne være energirigtigt og et attraktivt bosted. Kleemann laver forslag til en fremtidig bebyggelse på baggrund af dialogen med bestyrelsen. 6 Eventuelt Intet til referat. Referatet er godkendt den Side 14 af 14