Bestyrelsesmøde REFERAT. Der udbetales vederlag til bestyrelsesmedlemmerne i december måned.

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 12. december december 2012 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Michael Egelund, Finn Juul Munk, Hanne Schneider, Dorthe Pedersen, Kit Claudi, Bob Bohlbro, Ingo Østerskov, Morten Kampp Rasmussen, Martin Dons Demsig, Laust Joen Jakobsen, Henrik Pedersen, Anne H. Sørensen, Tove Hvid, Lisbeth Harsvik Klaus Nørskov, Pernille Fendrich Schmidt, Lone Njor Hulth, Kirsten Jensen, Ove E. Dalsgaard Ulla Baarts Til punkt 6 fremlægges et bilag i supplement til indstilling vedr. salg af Linnesgade 2. Dagsorden blev godkendt 2. Godkendelse af referat et blev godkendt. fra bestyrelsesmøde den 15. november Meddelelser Vederlag til bestyrelsen Der udbetales vederlag til bestyrelsesmedlemmerne i december måned. Henvendelse til regionens borgmestre om samarbejde om ny læreruddannelse UCC vil rette henvendelse til samtlige borgmestre i kommunerne i regionen med henblik på dialog og samarbejde om ny læreruddannelse. Rektorkollegiet i Skotland Professionshøjskolernes Rektorkollegium har været i Edinburgh, hvor man har bl.a. har besøgt undervisningsministeriet, uddannelsessteder og skoler Forskning og kapacitetsopbygning UCC arbejder aktuelt på en strategi for kapacitetsopbygningen på forskning og udvikling i forlængelse af de nye midler på finansloven for Bestyrelsen vil blive orienteret på mødet i februar Side 1 af 8

2 Rektors resultatlønskontrakt Formand og næstformand er bemyndiget til at opgøre resultatet for Bestyrelsen orienteres om resultatet. Ny folkeskolereform UCC sikrer beredskab ift. bl.a. efter- og videreuddannelse Ny læreruddannelse Tove Hvid gav en status for arbejdet med at skabe ny læreruddannelse. Heri indgår kompetencemål, optagelsessamtaler, (bekendtgørelse) På sektorniveau drøftes modulisering m.v. Mange faglige medarbejdere involveres. Nationale faggrupper er nedsat på sektorplan til at udvikle de nye moduler der besluttes. Det er en meget stor opgave og med en ny tænkning. I UCC tænker vi i, hvilken profil og kvalitet vores uddannelse skal have. Forventer at være klar i marts Derefter tages fat på aktivitetskrav til de studerende, øget praksistilknytning m.v. Ny pædagoguddannelse Lisbeth Harsvik orienterede om planer for ny pædagoguddannelse: Kvaliteten skal hæves i fagene, der er meldinger om øget handlekompetence, hvilket svarer til evalueringen og det satses der på. Derudover tænkes i øget specialisering, eksempelvis: 0-6 år, 6+ og specialpædagogik og socialpædagogik. Samtidig fastholdes en generalistuddannelse. Tværfaglighed skal styrkes gerne konkret med læreruddannelsen. Det forventes at ny uddannelse skal være implementeret pr Sektoren er i gang med at organisere sig til arbejdet. Medarbejderinddragelse er under planlægning. Kunstværk Campus Nordsjælland Leo H. Knudsen orienterede om planerne og udfordringerne for det elektroniske kunstværk der skabes til Campus Nordsjælland. 4. Økonomi Estimeret regnskab pr AHS fremlagde estimeret regnskab for Ved fremlæggelsen blev en række slides præsenteret. Det estimerede regnskab viser et overskud på 64,9 mio. kr. for UCC som helhed. Den ordinære drift forventes at give et lille overskud på 0,7 mio. kr. hvilket primært henføres til øget aktivitet i Videreuddannelsen, mens de særlige poster er estimeret til et overskud på 3,8 mio. kr. der primært kan henføres til lejeindtægter for ejendommene Frederiksværksgade og Skolevej. Campus Carlsberg forventes at bidrage med et overskud på 60,4 mio. kr. hvilket primært hidrører fra et fremrykket salg af Frøbelbygningen. Bestyrelsen tog estimeret regnskab for 2012 til efterretning. Forslag til budget 2013 Side 2 af 8

3 AHS fremlagde forslag til budget 2013 incl. overslag for årene til bestyrelsens andenbehandling. Ved fremlæggelsen blev en række slides præsenteret. Budgettet for de ordinære aktiviteter udviser et lille overskud i alle årene. Endelig udmelding af konsekvenser af finanslovsaftalen for 2013, herunder fordeling på institutioner, afventes. Der tages forbehold for eventuelle ændringer. De særlige omkostninger vedrørende strategiplanen fra 2008 optræder fortsat i 2013 og 2014, mens de økonomiske konsekvenser af aftalen med Carlsberg Byen om Campus Carlsberg og salget af UCC's eksisterende ejendomme er indarbejdet for første gang. Der blev redegjort for forudsætningerne for budgetlægningen og budgettets elementer samt de ændringer der er indarbejdet siden bestyrelsens første behandling af budgettet ved mødet den 15. november 2012, herunder for en mindre fejl i opgørelsen af likviditet i BO2016, som nu er rettet. AHS lagde særligt vægt på, at midler fra salg af UCC's ejendomme skal hensættes til investeringerne i Campus Carlsberg, hvilket skal fremgå af de kommende års regnskaber. Bestyrelsen drøftede det fremlagte budgetforslag. Fra drøftelsen fremhæves følgende: Der er fokus på, at videreuddannelsen kan fastholde en økonomi i balance, hvilket har ledelsens fulde opmærksomhed.. Der arbejdes på at finde det optimale udbud til Videreuddannelsens kunder, hvor udviklingen går i retning af flere og flere skræddersyede aktiviteter bl.a. med afsæt i indgåede partnerskaber med aftagerne. UCC kommunikerer i øvrigt videreuddannelse via det netop udsendte katalog, via hjemmeside, nyhedsbreve, UCC Magasin. De generelle forventninger til optag blev drøftet. Det blev fremhævet, at prognosen for optag på læreruddannelsen viser en nedgang på 17 %, begrundet i ønsket om styrket kvalitet i uddannelsen, herunder optagelseskravet på karakteren mindst 7 ved adgangsgivende eksamen. Det blev drøftet, om der generelt er behov for at budgettere med et større overskud til at modstå evt. udsving i økonomien. Ledelsen redegjorde for, at der følges meget tæt op, således at der kan udvises rettidig omhu. Der var endvidere en generel drøftelse af hvorledes de enkelte uddannelsers taxametre har gennemslag i prioriteringerne i budgettet. Det blev fremhævet, at der i henhold til lovgivningen skal prioriteres med udgangspunkt i institutionens samlede omsætning. Grundlæggende er der i UCC ikke hidtil i nævneværdigt omfang blevet Side 3 af 8

4 omfordelt mellem uddannelserne. Uddannelsernes omkostninger afspejler således i store træk taksternes størrelse. Der gives i lyset heraf færre timer til pædagogstuderende, idet det bemærkes, at medarbejderne oppebærer samme i løn og samme arbejdstidsaftale. Der forestår en større opgave med besparelserne på det studieadministrative område fra Der arbejdes på at finde nye løsninger, herunder teknologiske løsninger m.v. som kan effektivisere arbejdet med studieadministration, så det sikres, at der ikke "falder noget ned mellem stolene", når både undervisere og adm. personale arbejder med området. Bestyrelsen tiltrådte budget Status vedrørende Campus Carlsberg Rektor orienterede om, at Finansudvalget den 6. december 2012 tilsluttede sig Aktstykke nr. 34 om etablering af Campus Carlsberg. Finansudvalgets tilslutning er betinget af, at Københavns Kommune aflyser en gevinstklausul vedrørende ejendommen Mørkhøj Park Alle 5-7. Borgerrepræsentationen behandler sagen, der vurderes at være en teknikalitet, på møde den 13. december (Klausulen er aflyst) Der blev orienteret om plan for udmelding af beslutningen, herunder om udsendelse af pressemeddelelser fra henholdsvis Uddannelsesministeren, Carlsberg Byen PS samt UCC samt om orientering af medarbejdere på alle uddannelsessteder. I løbet af foråret vil de mange delprojekter, der indgår i etablering og udvikling af campus blive forelagt for bestyrelsen. Bestyrelsen tog med stor tilfredshed status vedrørende Campus Carlsberg til efterretning. 6. Status og forslag vedr. salg af ejendomme Et bilag med konkret indstilling vedrørende salg af UCC's ejendom Linnesgade 2 til Niels Brocks skole blev uddelt. Af bilaget fremgik de primære elementer i salgssaftalen. AHS redegjorde for salgsbetingelserne. Det blev indstillet, at formand og rektor bemyndiges til at underskrive salgsaftale og lejekontrakt. De studerende udtrykte bekymring for hvad en eventuel forsinkelse af campusbyggeriet kan betyde for flytning af de studerende på Zahle. AHS gjorde opmærksom på, at der er taget højde for eventuelle forsinkelser i kontrakten, som er formuleret i sammenhæng med OPP aftalen (aftalen mellem UCC og Carlsberg Byen PS). Der blev med baggrund i det fremsendte status- og indstillingsnotat til punktet redegjort for det øvrige arbejde der er i gang med hensyn til salg af Side 4 af 8

5 UCC's ejendomme. Bestyrelsen bemyndigede formand og rektor til at underskrive aftale om salg af Linnesgade 2 til Niels Brocks skole på UCC's vegne og at underskrive lejekontrakt med UCC som lejer. Bestyrelsen tog orientering om de videre drøftelser med Glostrup Kommune om Skolevej 6, Glostrup til efterretning. Bestyrelsen tog orientering om Mørkhøj Parkalle 5-7 til efterretning. Bestyrelsen tog orientering om det videre arbejde med salg af de seks ejendomme, der har været i udbud til efterretning. 7. Forslag til UCC's udviklingskontrakt for I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser skal bestyrelsen for en professionshøjskole indgå en udviklingskontrakt med uddannelsesministeren. Bestyrelsens behandlede på sit møde den 15. november 2012 et første udkast til udviklingskontrakt mellem Uddannelsesministeriet og UCC. På baggrund af bestyrelsens drøftelse og en løbende dialog med Uddannelsesministeriet blev der på mødet fremlagt et udkast til den endelige udviklingskontrakt mellem Uddannelsesministeriet og UCC for perioden Uddannelsesministeren har i processen haft meget klare forventninger til indholdet i udviklingskontrakten, og har som udgangspunkt forventet meget ambitiøse resultatmål. Efter fremlæggelsen behandlede bestyrelsen udkast til udviklingskontrakt. Der var i særlig grad en drøftelse af udviklingskontraktens hovedmål om "Bedre kvalitet i uddannelserne, herunder mål for lærer- og pædagoguddannelsen". Fra drøftelserne fremhæves: De studerende meddelte, at de opfattede normeringen af studieaktivitetsmodellen som udtryk for at UCC ønskede at skære ned på undervisningstiden med risiko for kvalitetsforringelse. Der blev samtidig henvist til et brev fra Lærerstuderendes Landskreds og Pædagogstuderendes Landssammenslutning til UCC's bestyrelse om nedskæring i timetal. Der var en længere debat om indholdet i studieaktivitetsmodellens enkelte elementer eller fire kvadrater (TH)Det blev fremhævet, at f.s.v. angår læreruddannelsen tænkes i en indsats for at styrke de studerendes arbejde uden for undervisningstiden, via praksistilknytning, mere observation m.v. I ny læreruddannelse tænkes i en Side 5 af 8

6 indslusningsmodul, så man tidligt får metodekendskab og kendskab til teori til brug for observationer m.v. (LH) På pædagoguddannelsen arbejdes der med at udvide timetallet til de studerende, men der er fortsat taxameterudfordringer, så det må ske inden for de kendte økonomiske rammer. (MDD) UCC signalerer med den fremlagte udviklingskontrakt en kvalitetsforbedring af uddannestilbuddet til de studerende. Vi ønsker at vise, at de studerende ikke er overladt til sig selv. Nu skal studieaktivitetsmodellen udfoldes, så vi mere præcist kan normere de fire kvadrater i modellen. HS udtrykte interesse for en dynamisk studieaktivitetsmodel og mente, at modellen kunne have været diskuteret og begrundet i samarbejde med undervisere, der kunne bidrage med viden og erfaringer. ME Når udgifter til ledelse og administration er mindsket og midler til undervisningens gennemførelse er øget, ville det være ønskeligt om det kunne ses på timetallet. Bestyrelsen bør udtrykke ønske om at flytte minimum timetal i opadgående retning. (IØ) Studieaktivtetsmodellen må ses som et forsøg på at afklare begreberne læring og undervisning. Forskellige faciliteringsmodeller må afprøves. Ressourcer udmeldt til forskning og udvikling må bringes ind studierne med tiden. De studerende ønsker at tidsfordelingen kunne være mere optimal. Vil gerne medvirke til at løfte det arbejde der sker sammen med underviseren. Kan ikke finde argumenterne for, at en nedskæring i timetal kan løfte kvalitet. Ledelsens intentioner er helt klart at udvide tilbuddet til de studerende, herunder aktiviteter hvor såvel undervisere som studerende deltager. Modellen er ikke entydig endnu og vi må løbende vurdere den valgte fordeling i de fire kvadrater. Udviklingskontrakten er et dialogværktøj med ministeriet. Når der afrapporteres halvårligt kan punkter tages op. Ledelsen noterede sig bestyrelsens bemærkninger, som vil indgå i forbindelse med det videre opfølgende arbejde med udviklingskontrakten. Bestyrelsen godkendte forslag til udviklingskontrakt Kontrakten forventes underskrevet af bestyrelsesformanden ved et møde hos Uddannelsesministeren den 17. december 2012 Bob Bohlbro videresender brev fra LL og PLS til bestyrelsen. Det sendes ud Side 6 af 8

7 8. Orientering om UCC's digitaliseringsstrategi 9. Forslag til mødeplan for andet halvår 2013 med referatet. Punktet blev udskudt. Til mødet var fremsendt forslag til mødeplan. Bestyrelsen besluttede at afholde seminar den oktober Øvrige foreslåede mødedatoer for efteråret 2013 blev godkendt. 10. Eventuelt - Side 7 af 8

8 et er godkendt, den Ove E. Dalsgaard Leo H. Knudsen Finn Hauberg Mortensen (sygemeldt) Ingo Østerskov Michael Egelund Klaus Nørskov Kit Claudi Pernille Fendrich Schmidt Kirsten Jensen Lone Njor Hulth Dorthe Pedersen Bob Bohlbro Morten Kampp Rasmussen Finn Juul Munk Hanne Schneider Side 8 af 8