Journalnr.: Referat Dato: 24. april 2015 Referent: Lone Bünger

Transkript

1 MØLLEÅVÆRKET A/S Journalnr.: Referat Dato: 24. april 2015 Referent: Lone Bünger Mødenr.: 1/2015 Mødedato: Fredag den 24. april 2015, kl til Mødested: Mølleåværket, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby Dagsorden: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 2. Godkendelse og underskrift af revisionsprotokol ved EY 3. Godkendelse og underskrift af regnskab 2014 ved EY 4. Årsrapport om intern overvågning Årsberetning for Mølleåværket/Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Ændring af Finansiel strategi (Negativ rente) 7. Certificering af kombineret ISO 9001:2008 og 14001:2004 ledelsessystem på Slamforbrændingsovn 8. Ålebækken 9. Godkendelse af indkøbs- og udbudspolitik 10. Godkendelse af Miljø-og servicemål 11. Status for MBR-skadessagen (Lukket pkt.) 12. Afnotering af grundareal nord for Mølleåværket (Mølleåen) 13. Eventuelt Deltagere: Peter Broen Formand Curt Købsted Medlem Stig Løjborg-Nielsen Medlem Ole Skrald Rasmussen Medlem Tom Vang Knudsen Medlem Jens Darket Medlem Lisbeth Winther Medlem Per Plannthin Direktør

2 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Det indstilles, at godkende og underskrive referatet fra møde afholdt den 11. december Referat fra møde afholdt den 11. december Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet. 2. Godkendelse og underskrift af revisionsprotokol ved EY Det indstilles, at revisionsprotokol af 24. april 2015 og 11. december 2014 godkendes og underskrives. Thomas Riis fra EY vil på mødet gennemgå revisionsprotokollatet. Bestyrelsen havde på seneste møde i december 2015 spørgsmål til punkterne og i revisionsprotokollat af 11. december EY vil på mødet uddybe disse punkter for bestyrelsen Revisionsprotokollat Mølleåværket A/S af 24. april Revisionsprotokollat vedr. risikovurdering af 11. december 2014 Thomas Riis fra EY gennemgik revisionsprotokollaterne og gav i den forbindelse uddybende svar på de spørgsmål der blev stillet på sidste møde. De ganske få og mindre bemærkninger, som revisionen havde haft i protokollen fra december 2014, var blevet udbedret inden revision af årsregnskabet. Thomas Riis oplyste desuden, at EY var enig i den måde, regnskabet var aflagt på. Bestyrelsen godkendte og underskrev revisionsprotokollaterne. Side 2

3 3. Godkendelse og underskrift af regnskab 2014 ved EY Det indstilles, at godkende regnskab 2014 for Mølleåværket A/S. Thomas Riis fra EY vil på mødet gennemgå regnskab 2014 for selskaberne. Til orientering er der som bilag vedlagt oversigt over budget og faktisk forbrug på FADO (faktiske driftsomkostninger i prisloftet) og samlede driftsomkostninger Figuren viser som forventeligt et tilfredsstillende resultat for Driftsbudgettet er overholdt, og det udmeldte prisloft for driften er ligeledes overholdt. Dette er i overensstemmelse med, hvad budgetopfølgningen i løbet af året har vist Mølleåværket A/S Årsrapport Figur budget- forbrug 2014 Thomas Riis fra EY gennemgik årsrapporten. Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten. 4. Årsrapport om intern overvågning 2014 Forelægges til orientering I henhold til reglerne om intern overvågning skal der en gang årligt udarbejdes en årsrapport om LTF s og Mølleåværkets interne overvågning. Årsrapporten forelægges til orientering Årsrapport om intern overvågning 2014 for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S og Mølleåværket A/S Bestyrelsen til orienteringen til efterretning. Side 3

4 5. Årsberetning for Mølleåværket/Lyngby-Taarbæk Forsyning 2014 Forelægges til orientering Som bilag er vedhæftet årsberetning for Beretningen bliver trykt og lægges desuden på vores hjemmeside Årsberetning 2014 for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S og Mølleåværket A/S Per Plannthin gennemgik udvalgte dele af årsberetningen. Det blev oplyst, at ledelsen har meget fokus på at reducere driftsomkostningerne, hvilket var lykkedes. Bestyrelsen var enige om vigtigheden af at udbrede de gode historier. Hertil kunne Per Plannthin svare, at man allerede havde taget initiativ til dette ved at ansætte en journalist til at arbejde med kommunikation både i huset og udadtil. Bestyrelsen tog årsberetningen til efterretning. 6. Ændring af Finansiel strategi Det indstilles, at godkende ændringen af Finansiel strategi. 7. Certificering af kombineret ISO 9001:2008 og 14001:2004 ledelsessystem på Slamforbrændingsovn Forelægges til orientering: Certificering af forbrændingsovnen Side 4

5 Forbrændingsovnen på Mølleåværket bliver den 21. og 22. maj certificeret i et kombineret miljø- og kvalitetsledelsessystem efter de internationale standarter ISO og ISO 9001 Miljøledelsessystemet ISO giver information om alt det der kan have indflydelse på virksomhedens omdømme f.eks. ressourceforbrug, kemikalier, emissioner og andre miljøforhold. Ved at indføre miljøledelse målrettes indsatsen mod de væsentligste miljøforhold f.eks. kemikalier og emissioner på forbrændingsovnen. Der arbejdes med forbedringer, som giver konkrete resultater også på bundlinjen. Miljøforholdene kortlægges og der opsættes mål og laves handlingsplaner. Der udarbejdes de nødvendige procedurer og dokumentation. Mølleåværket opnår: Besparelser på bundlinjen Sikkerhed for overholdelse af alle lovkrav Dokumentation for miljøindsatsen overfor miljømyndigheden Forbedrede arbejdsgange Prioritering og løbende forbedring af miljøforholdene Kvalitetsledelsessystemet ISO 9001 giver klare definitioner af processer, værdier, løbende overvågning og evaluering og er dermed synonym med kvalitet og effektiv styring. Organisationen får således et anerkendt og grundlæggende styringsværktøj i ISO Mølleåværket opnår: Et bedre overblik for ledelsen, baseret på fakta Optimering af processer og derved spares ressourcer på unødvendige omveje Frigiver tid og ressourcer Medarbejdere bliver aktive spillere og kan derved tage mere ansvar Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 8. Ålebækken Bestyrelsen valgte at behandle punktet som et lukket punkt. Side 5

6 9. Godkendelse af indkøbs- og udbudspolitik Det indstilles, at godkende indkøbs- og udbudspolitik LTF har udarbejdet en indkøbs- og udbudspolitik, som skal være med til at sikre at opgaverne løses bedst og billigst. Med forsyningssikkerheden i fokus, betyder det bl.a., at der skal sikres optimal konkurrence, tilstrækkelig kvalitet og service, hensyn til bæredygtighed og samfundsansvar samt, at der tænkes udviklingsorienteret. Politikken skal udmøntes i en indkøbs- og udbudsstrategi, hvor den praktiske operationalisering beskrives. I strategien fastlægges hvilke tiltag, der prioriteres i de kommende år med henblik på at føre indkøbs- og udbudspolitikken ud i livet Indkøbs- og udbudspolitik for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S og Mølleåværket A/S Bestyrelsen godkendte indkøbs- og udbudspolitikken. 10. Godkendelse af Miljø- og servicemål : Det indstilles, at godkende Miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet ansøges om to servicemål og et miljømål: 1. Etablering af en ny gasmotor, som skal afbrænde en del af den producerede biogas på rådnetankene (servicemål) 2. Etablering af varmeveksler til udnyttelse af røggasvarmen fra slamforbrændingen og gasmotoren (servicemål) 3. AnitaMox anlæg, som skal reducere kvælstofbelastningen på anlægget ved at behandle rejektvandet fra slambehandlingen (miljømål) Bilag Ansøgning om miljø- og servicemål Side 6

7 Bestyrelsen godkendte ansøgning om miljø- og servicemål. 11. Status for MBR skadessagen (Lukket pkt.) 12. Afnotering af grundareal nord for Mølleåværket. (Mølleåen).. Det indstilles, at der gennemføres en tilbageførsel af mat.nr. 9da til Lyngby-Taarbæk Kommune. I forbindelse med udskillelsen til A/S i 2010, blev de tilhørende arealer ejermæssigt og matrikulært overført til Mølleåværket A/S. Ved denne overførsel er der sket en fejl, idet at arealet nord for Mølleåværket, som er optaget i sin egen matrikel, ikke er blevet afnoteret Mølleåværket/hovedmatrikel. Arealet ligger øst for og direkte op til en lignende matrikel som ejes af LTK, og udgør selve Mølleåen og menes ikke at have nogen økonomisk værdi for Mølleåværket. Det vurderes at Mølleåværket evt. ville kunne pålægges en miljømæssig vedligeholdelse af Mølleåen og det omkringliggende areal. Mølleåværket har derfor kontaktet Lyngby-Taarbæk Kommune for myndighedens stillingtagen til sagen. Der er enighed om, at gennemføre en tilbageførsel af ejerskabet til LTK, idet at: - Der alene er tale om mat.nr. 9da, som ligger nord for Mølleåværket. (50 % af selve Mølleåen) - det pågældende areal ikke menes at have nogen økonomisk værdi for MV A/S. - det ligeledes er ledelsens vurdering, at der er sket en fejl/forglemmelse i det at denne matrikel ikke er afnoteret i forbindelse med udskillelsen fra LTK Kort over området Side 7

8 Bestyrelsen godkendte en tilbageførsel af mat.nr. 9da til Lyngby-Taarbæk Kommune. 13. Eventuelt Intet. Side 8