Bestyrelsesmøde på Rybners. Tirsdag den 11. juni 2013 kl på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3

Transkript

1 Formand Axel Momme (AM) Næstformand Leif Hermansen (LH) Erling Berg Thomsen (EBT) Helle Pedersen (HP) Peter Bodenhoff (PB) Annette Skovgaard Karsten Rieder (KRI) Erik Gaj Nielsen (EGN) Anine Aakjær Jensen(AAJ) Kevin Morthorst (KM) Anette Godsvig Laursen (AGL) Henrik Otto Jensen (HOJ) Jørgen Jespersen (JJ) Mads Stendorf (MS) Fraværende: Lars Andreasen (LA) Torben Mørup (TM) Birthe Rasmussen (BR) Referent: Anne Mette Hoffmann Bestyrelsesmøde på Rybners Tirsdag den 11. juni 2013 kl på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Allan M. Skydt (AMS) og Lars Katzmann (LAK) deltog i mødet. Referat 1) Godkendelse af referater fra bestyrelsesmødet den 19. marts 2013 Godkendt 2) Budgetopfølgning pr. 30. marts samt estimat for 2013 AMS gennemgik de vigtigste områder i det udsendte materiale. Budgetopfølgningen viser pr. 31. marts en merudgift på kr. i forhold til det periodiserede budget på kr. De samlede personaleomkostninger udgør pr. 31. marts 2013 et merforbrug på kr. i forhold til det periodiserede budget på 24,5 mio.kr. Der er ikke tale om et reelt merforbrug på nuværende tidspunkt, men om forskydninger i periode-

2 fordelingen af timerne, primært på Erhvervsdelen. Budgetopfølgningen viser en netto mindre udgift/besparelse på driftsomkostningerne på kr. Driftsomkostningerne indeholder nogle afvigelser mellem budget og forbrug i de enkelte afdelinger, hvilket skyldes at planlagt/budgetteret forbrug til småanskaffelser, bøger til undervisningsbrug mm. falder på lidt forskellige tidspunkter fra år til år. Pr. 31. marts er der en mindre udgift/merindtægt på de finansielle poster på kr. i forhold til det periodiserede budget. Dette skyldes, at vi har fået lidt flere renteindtægter end forventet i første kvartal. Dette påvirker naturligvis skolens driftsregnskab positivt er et lidt speciel år i forbindelse med afslutningen af det store gymnasiebyggeri, samt etableringen af Erhvervsuddannelsernes hus i Svendsgade. Oven i det kommer to store opgaver i forbindelse med håndteringen og indgåelse af nye arbejdstidsaftaler som følge af OK13 samt et finanslovsudspil der betyder faldende taxametre. Det er direktionens ønske at fastholde et økonomisk fundament, så der også i fremtiden vil være et råderum til udvikling og eventuelle nødvendige investeringer, samt ikke mindst at sikre fremtidige finansieringsmuligheder bl.a. i form af låneoptagelse mm. Derfor igangsættes arbejdet med at finde en besparelse på 5,4 mio allerede i år. Besparelserne findes ikke ved fyringer, men ved omlægning af timer, arbejdsintensivering, øget effektivisering og nødvendigt bortfald af aktiviteter på de enkelte områder. I forbindelse med disse besparelser har der været en dialog med TR om hvordan besparelsen skal findes. Med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 og ovennævnte forskellige tiltag og ændringer, er det direktionens vurdering at årsresultatet for 2013 vil blive et større overskud end det budgetterede. Budgetopfølgningen blev taget til efterretning. 3) Status på OK 13 KRI orienterede om OK 13 som træder i kraft på gymnasiet pr. 1. august 2013 og på HG fra 1. august OK 13 betyder en helt ny måde at tilrettelægge og aftale arbejdstid med lærerkollegiet og/eller den enkelte lærer. Den nye overenskomst har givet en væsentlig lønstigning til lærerne og sammenholdt med at taxameterne bliver nedsat betyder det, at der skal findes besparelser da der ikke er fulgt ekstra økonomiske bevillinger med. På gymnasiet har der foregået en dialog med TR, samt der har været afholdt et møde med alle lærere. Ledelsen har arbejder på to modeller: en tidsregistrering

3 og principper for en bred akkord. Parterne har dog været så langt fra hinanden vedrørende principper for en bred akkord, så det i enighed er besluttet at det ikke er en farbar vej. i enighed er det besluttet, at indføre en tidsregistrerings model. Hvordan det skal foregå bliver snarest udsendt til lærerne. LAK orienterede om, at på HG gælder den ny overenskomst først fra august Der har på HG har været nedsat en arbejdsgruppe der har peget på besparelsesområder. Det har ikke været nogen nem opgave. Arbejdet har været baseret på dialog og åbenhed. Det blev drøftet, om en tidsregistrering giver mulighed for at måle på kvaliteten. Der bliver fra flere sider spurgt til lærernes reaktion på OK 13 og tidsregistreringen. AS giver udtryk for, at det er et paradigmeskifte, men at underviserne er realistiske, men også tøvende, søgende og spændte på hvad det vil komme til at betyde. AAJ spørger til om det vil komme til at gå ud over kvaliteten i undervisningen. KRI svarer hertil, at det ikke må få en negativ indflydelse på kvaliteten af undervisningen. 4) Status på KPI herunder handlingsplan for øget gennemførelse på HG Direktionen arbejder med 3 punkter. Økonomi Budget/regnskab Finansiering Uddannelser Årselever Frafald/fastholdelse Karaktergennemsnit Handleplaner Personale Nedbringelse af overtid Arbejdsmiljø og trivsel Sygefravær Frafaldsproblematikken blev drøftet, og at der skal fokuseres meget bevidst på at eleverne går ind af samme dør og hjælpes derhen hvor de passer bedst(hhx, Stx, HG). Mange bliver i dag visiteret til gymnasiet selv om de ikke er studieegnede. På personalesiden bliver der udarbejdet en APV hvert andet år og ud fra det udarbejdet handleplaner. På det første møde i MIO på gymnasiet efter skolestart, skal der planlægges afholdelse af en ny APV. Der har været et fald på sygefraværet på 25 % på lang tids sygemeldinger og 6% på kort sygefravær. Bestyrelsen var tilfreds med dette niveau. LAK orienterede om, at man på HG hvert år skal udarbejde en handleplan for fastholdelse som skal omfatte hvilke tiltag de har igangsat i indeværende år,

4 hvordan det gået og hvilke tiltag de vil i igangsætte til næste år. HG fastholdelsesprocent ligger bedre end landsgennemsnittet. Bestyrelsen ønsker en samlet oversigt over KPI ernes mere konkrete resultater. 5) Status på byggeri KRI orienterede om, at byggeriet har haft problemer med fugt som har forsinket byggeriet. Der arbejdes på højtryk og i uge 27 starter indflytningen. Der har været etableret showroom med demonstration af møbler for elever og medarbejdere hvor de har kunnet give udtryk for deres ønsker og behov. Der er også valgt lokale leverandører til levering af møbler. Det nye gymnasium presses pladsmæssigt til det yderste med det store optag af elever der kommer efter sommerferien. 6) Meddelelser fra formand og direktionen AM: Aftrædelsesaftale med den tidligere rektor er faldet på plads. KRI: Der arbejdes på højtryk med flytning og en færdiggørelse af byggeriet. Rybners deltog i Vestkystløb med 240 deltager. Til næste år satses der på et større hold, da sundhedsprojektet fra Stx udvides til også at omfatte HHx. Der er venteliste til både HHx og STx. Lars Bossen er blevet ansat som vicerektor, derfor søger vi nu en ny uddannelsesleder. Der har været et pænt ansøgerfelt. Dimissioner på gymnasiet afholdes den 28. juni. Underviser Bent Houmand holder talen på STx dimissionen og erhvervsdirektør Tom L. Nielsen holder talen på HHX på dimissionen. LAK: HG optagetallet er på 260. I modsætning til landets øvrige erhvervsskoler har vi ikke haft et fald i ansøgertallet. Vi får nu et hovedforløb i detail og skolepraktik som betyder, at vi kan tilbyde en praktikpladsgaranti. Der har været en gennemgang af shippinguddannelsen, og vi kan nu tilbyde et samarbejde med Erhvervs Akademi SydVest så eleverne kan få en videreudbygning på shippinguddannelsen og ende med en Bachelor. HOJ har været med i forløbet og roser LAK og hans team for deres indsat. HG har indledt et samarbejde med EUC Vest og udbyder i fællesskab Life and Style. Angående erhvervsuddannelsernes fremtid er der ikke politisk enighed om hvordan erhvervsuddannelserne skal se ud. Efter sigende skulle der kommer et oplæg til efteråret. Men usikkerheden vanskeliggør planlægningen. 7) Evt. KRI orienterede om den officielle indvielse af det ny gymnasium som foregår den 26. august. Bestyrelsen inviteres.

5 8) Rundvisning på byggeriet for interesserede