Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker Jensen (A) John Saaby Jensen (A) Else Søjmark (A) Bente Hedegaard (A) Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Lars Pedersen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Møller (A) Mads Nikolajsen (F) Ulf Harbo (Ø) Helle Plougmann (Løsgænger) Inger K. Andersen (O) Steen Jensen (O) Benny Hammer (C) Harald Grønlund (I) Jens Meilvang (I) Olaf Krogh Madsen (L) Torben Jensen (L) Christian Glerup (V) Niels Ole Birk ((V) Lars Sørensen (V) Rikke Albæk Jørgensen (V) Lars Østergaard (V) Hans Erik Husum (V) Fraværende: Jens Meilvang (I) Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Halvårsregnskab 2014 for Norddjurs Kommune behandlingsbudgettet Bilagsoversigt...21 Norddjurs Kommune

3 1. Halvårsregnskab 2014 for Norddjurs Kommune Ø00 14/10569 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Der er på grundlag af halvårsregnskabet udarbejdet et forventet regnskab for 2014 for Norddjurs Kommune, der samlet set viser et mindreforbrug på drift, anlæg og de finansielle områder på 74,6 mio. kr. Det forventes, at servicerammen ikke overskrides, og at overførslerne på driften til 2015 vil svare til det beløb, der er overført fra Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2013 budgettet for 2014, men har i forhold til det oprindelige budget vedtaget tillægsbevillinger på både drift og anlæg. Der er på driften givet tillægsbevillinger på 5,2 mio. kr. i årets løb. Derudover er der overført 90,7 mio. kr. på driften fra tidligere år. På driften forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. i forhold til budgettet og det fordeler sig således: Økonomiudvalget (mindreforbrug på 4,2 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på puljer til trepartsmidler (kompetencemidler) under HR, og lønudgifter til digitalisering og lønudgifter til KOMBIT projektmedarbejder. Økonomiudvalget - særlig pulje (mindreforbrug 10,0 mio. kr.): Vedrører særlig pulje, der er placeret under økonomiudvalget til imødegåelse af forbrug af overførte midler. Arbejdsmarkedsudvalget (mindreforbrug på 26,5 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på forsikrede ledige, ressourceforløb, førtidspension, ledighedsydelse, revalidering, seniorjob, samt merforbrug på integration, kontanthjælp og uddannelsesordning samt midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Miljø- og teknikudvalget (merforbrug på 2,2 mio. kr.): Vedrører mindreindtægt og driftsudgifter på tidligere udlejede ejendomme, der er sat til salg. Voksen- og plejeudvalget (merforbrug på 1,4 mio. kr.): Vedrører et merforbrug på STU (særlig tilrettelagt uddannelse for unge) og merudgifter på særligt dyre 1

4 enkeltsager, samt merindtægt på mellemkommunale betalinger. Det forventes at merforbruget på STU kan dækkes af overførsler fra På anlæg er der givet tillægsbevillinger på 85,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Heraf vedrører 51,2 mio. kr. overførsler fra tidligere år. Samtidig vedtog kommunalbestyrelsen i foråret at fremrykke/igangsatte yderligere anlæg på knap 23 mio. kr., hvoraf hovedparten nu er bevilget. I forhold til det korrigerede budget forventes et mindreforbrug på 46,8 mio. kr. på anlæg. Økonomiudvalget (mindreindtægt på 1,0 mio. kr.): Vedrører forventet mindresalg af grunde til boligformål. Børne- og ungdomsudvalget (mindreforbrug på 30,9 mio. kr.): Vedrører primært at byggerierne på skole- dagtilbudsområdet er forsinket og først forventes afsluttet i Kultur- og udviklingsudvalget (mindreforbrug på 4,2 mio. kr.): Vedrører primært Områdefornyelse Grenaa, Ørsted rideklub, Porten til Naturpark Randers Fjord, renovering Grenaa idrætscenter samt tilskud til Nørre Djurs hallen som følge af positivlisten Miljø- og teknikudvalget (mindreforbrug på 5,4 mio. kr.): Vedrører et mindreforbrug på en række projekter, der forventes overført til 2015, derudover forventes samtidig et merforbrug vedr. omfartsvejen i Grenaa til arkæologiske udgravninger. Voksen- og plejeudvalget (mindreforbrug på 7,4 mio. kr.): Vedrører primært mindreforbrug på Nyt aktivitetscenter i Ørsted, hvor byggeriet først står endeligt færdigt i 2015, samt mindreforbrug vedrørende etablering af storkøkken i Auning, hvor syn og skøns sagen ikke er endeligt afsluttet. På de finansielle områder forventes en mindreindtægt/merudgift på 9,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget På skatter forventes en mindreindtægt på 3,0 mio. kr. Halvdelen af beløbet vedrører tilbagebetaling af ejendomsskyld på et sommerhusområde i Bønnerup for årene

5 2014, jf. afgørelse fra SKAT. Den anden halvdel vedrører tilbagebetaling af 1,5 mio. kr. i for meget modtaget tilskud for 2013 vedrørende tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet grundskyld. Der forventes en mindreindtægt på låneoptagelse på 5,8 mio. kr. primært pga., at Norddjurs Kommune ikke har fået tilsagn om lånedispensationer for Der forventes en merudgift på afdrag på ældreboliglån på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært, at Norddjurs kommune ultimo 2014 har overtaget administrationen og dermed også lånene for 3 selvejende institutioner. Udgiften modsvares dog af en tilsvarende indtægt på driften vedrørende beboerbetaling. Hovedoversigt Områder (mio. kr.) Opr. budget Forbrug Forbrugs Forventet Afvigelse* inkl. ultimo % regnskab tillægsbevillinger juni 2014 men eksl overførsler (2/1) (1+5) (4-1) Indtægter: , ,2 52% ,4 3,0 - Skatter ,0-802, ,0 3,0 - Generelle tilskud -841,4-404,4-841,4 0,0 Drift i alt: 2.254, ,6 47% 2.217,7-37,1 - Drift indenfor servicerammen: 1.598,5 790,6 49% 1.586,5-12,0 Økonomiudvalget 246,9 128,6 242,7-4,2 Økonomiudvalget (pulje) 10,0 0,0 0,0-10,0 Arbejdsmarkedsudvalget 8,0 6,4 8,0 0,0 Erhvervsudvalget 7,7 5,6 7,7 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 683,0 332,7 683,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 49,8 31,3 49,8 0,0 Miljø- og teknikudvalget 73,5 38,3 75,7 2,2 Voksen- og plejeudvalget 519,6 247,8 519,6 0,0 - Drift udenfor servicerammen: 656,3 275,0 42% 631,2-25,1 Økonomiudvalget 29,8 14,7 29,8 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 515,2 216,4 488,7-26,5 Børne- og ungdomsudvalget 1,4 0,1 1,4 0,0 Voksen- og plejeudvalget 110,0 43,9 111,4 1,4 Renter 9,0 3,7 41% 9,0 0,0 Resultat af ordinær drift -50,7-137,8-84,7-34,1 Anlæg: 170,4 26,5 16% 123,6-46,8 Økonomiudvalget 8,1-1,6 9,1 1,0 Børne- og ungdomsudvalget 72,4 12,7 41,5-30,9 Erhvervsudvalget 5,0 3,5 5,0 0,0 Kultur- og udviklingsudvalget 11,1 2,9 6,9-4,2 3

6 Hovedoversigt Områder (mio. kr.) Opr. budget Forbrug Forbrugs Forventet Afvigelse* inkl. ultimo % regnskab tillægsbevillinger juni 2014 men eksl overførsler (2/1) (1+5) (4-1) Miljø- og teknikudvalget 59,8 8,1 54,4-5,4 Voksen- og plejeudvalget 14,1 1,0 6,7-7,4 Skattefinansieret resultat 119,8-111,3 38,9-80,9 Finansiering mv.: -1,1 89,2 4,7 5,8 Balanceforskydninger -4,0 90,5-4,0 0,0 Afdrag på lån 27,9 17,8 64% 27,9 0,0 Låneoptagelse -25,0-19,2 77% -19,2 5,8 Kasseforøgelse (-) 118,7-22,1 43,7-75,1 Kasseforbrug (+) Ældrebolighandlingsplan 24,2 15,1 62% 24,6 0,4 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter 3,0 2,8 3,0 0,0 Renter på lån 7,4 4,2 7,4 0,0 Afdrag på lån 13,8 8,1 14,2 0,4 I alt -74,6 * Afvigelse kan være et udtryk for tillægsbevillingsbehov Der er fra 2013 overført 90,7 mio. kr. til 2014 på driften. Overførslerne indgår ikke i ovenstående tabel. Direktørområderne har indmeldt, at de forventer at bruge 53,7 mio. kr. af overførslerne på driften. Erfaringen fra de tre seneste år er dog, at forventningen til forbruget på dette tidspunkt af året gennemsnitligt ligger højere end det endelige regnskabsresultat. Overførslerne mellem årene har i de seneste år har været stigende, og det er derfor foreløbig vurderingen, at der videreoverføres et beløb på driften til 2015, svarende til overførslerne fra I nedenstående tabel ses en oversigt over de indmeldte forventninger til forbrug af overførslerne på driften på enkelte udvalg. Overførsler drift (mio. kr.) Overført fra 2013 Forventet forbrug af overførsler i 2014 Forventes overført til 2015 Økonomiudvalget 39,9 15,0 24,9 Arbejdsmarkedsudvalget 0,9 0,9 0,0 Børne- og ungdomsudvalget 15,7 10,3 5,4 Erhvervsudvalget 0,5 0,3 0,2 Kultur- og udviklingsudvalget 3,1 1,8 1,3 4

7 Miljø- og teknikudvalget 19,4 15,5 3,9 Voksen- og plejeudvalget 11,3 9,9 1,4 Overførsler i alt 90,7 53,7 37,1 Aftaleholderne har formelt set ret til at bruge alle de overførte penge i budgetåret Såfremt det sker i betydeligt omfang, vil der kunne forventes et merforbrug indenfor servicerammen. Der følges i de kommende måneder op på forbruget af overførslerne og forventningerne til forbruget af overførslerne. I halvårsregnskabet for 2014 forventes det, at serviceudgifterne vil svare til den udmeldte serviceramme. Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Serviceramme for Norddjurs Kommune Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til servicerammen Driftsudgifter indenfor servicerammen 1.594, ,1 0 Nedenfor ses nøgletal for kommunens kassebeholdning. Der er i øjeblikket placeret likvide midler i værdipapirer for 254,5 mio. kr. udover de deponerede midler på i alt 48,5 mio. kr. Kommunens kassebeholdning indeholder ikke kun kommunens egne penge. Der er også midler, som reelt tilhører personer eller andre institutioner. Eksempler herpå kan være deposita og forudbetalinger til vedligehold fra lejere i ældreboliger. Likviditet (mio. kr.) ultimo juni 2014 Faktisk saldo: Kassebeholdning -122,6 Likvide midler placeret i værdipapirer 256,2 Deponerede beløb 48,5 Den gennemsnitlige daglige kassebeholdning: Gennemsnitlige kassebeholdning 269,2 Gennemsnitlige daglige kassebeholdning ultimo ,8 + = indestående, - = træk på kontoen Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at halvårsregnskabet for 2014 godkendes. 5

8 Bilag: 1 Åben Anlæg ult. juni /14 2 Åben Samlet halvårsregnskab /14 Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Godkendt. 6

9 2. 1. behandlingsbudgettet Ø00 14/13573 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling I henhold til lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014 om kommunernes styrelse 37, stk. 1, udarbejder økonomiudvalget forslag til budget for budgetåret 2015 og flerårige budgetforslag ( ) til kommunalbestyrelsen. Forslag til 1. behandlingsbudgettet tager udgangspunkt i det tekniske budget. Økonomiske konsekvenser Det tekniske budget udviser overskud på ordinær drift på 15,7 mio. kr. i budgetåret 2015, og overskud på 1,8 mio. kr. i 2016, overskud på 6,6 mio. kr. i 2017 og overskud på 14,5 mio. kr. i I driftsudgifterne på økonomiudvalgets område er indregnet pulje en forsikringspulje på 10 mio. kr. til at imødegå forbrug af overførte midler samt tillægsbevillinger i budgetåret. Resultatet fremkommer således: Teknisk budget (i mio. kr.) Skatter , , , ,9 Generelle tilskud -692,1-674,2-678,1-688,0 Betinget balancetilskud -19,9-26,6-26,5-26,4 Beskæftigelsestilskud -90,4-91,8-93,1-94,5 Tilskud til styrkelse af likviditet -25,6 Lov- og cirkulæreprogrammet 9,0 8,8 5,7 7,5 Udviklingsbidrag regionen 4,8 4,9 5,0 5,0 Anden skat -151,7-155,0-157,6-161,1 Indtægter i alt , , , ,3 Udvalgenes drift 2.273, , , ,6 Pris- og lønstigninger 34,2 68,6 103,7 Renter 18,3 17,9 17,7 17,4 Resultat af ordinær drift -15,7-1,8-6,6-14,5 Resultatet af den ordinære drift skal, i henhold til den økonomiske politik, som udgangspunkt dække nettoanlægsudgifter inkl. jordforsyning, der ikke finansieres ved låneoptagelse, afdrag på lån og eventuel forøgelse af kassebeholdningen. Budgettet for skatteindtægterne er beregnet ud fra en uændret skatteprocent på 25,1 pct. i alle årene. 7

10 Der er i overslagsårene i budget 2014 indarbejdet et årligt tilskud på 8 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Tilskuddet indgår ikke i det tekniske budget , da det skal søges for et år af gangen. Der er i budgettet indregnet følgende korrektioner for 2015: 2015 Korrektioner (i mio. kr.) Tekniske korrektioner -22,7 Mængdeudvikling -3,3 Lov- og cirkulæreprogrammet 3,7 Herudover er der afsat en reservepulje på 5,0 mio. kr. Arbejdsmarkedsbudgettet er i det tekniske budget for 2015 tilpasset som følge af politisk vedtagne reformer og lovændringer, samt forventningerne til konjunktur- og mængdeudviklingen. I modsætning til tidligere budgettilpasninger som har fulgt KL skønnene over udviklingen på området, er de lokale tendenser denne gang tillagt større vægt. Befolkningsprognosen er tillige anvendt som en del af forudsætningerne for de nye skøn. Som en konsekvens af dette er budgettet på arbejdsmarkedsområdet reduceret væsentligt og ligger under KL s budgetskøn for Norddjurs Kommune. Hvilket betyder at budgettet er følsomt for selv mindre konjunkturudsving. Som det fremgår af skemaet nedenfor, kan resultatet af ordinær drift ikke i nogen af budgetårene dække nettoanlægsudgifter efter lånefinansiering og afdrag på lån. Reguleres der for nettoresultat af finansforskydninger samt frigivelse af deponerede midler, fremkommer der et kasseforbrug på henholdsvis 93,5 mio. kr., 85,9 mio. kr., 80,0 mio. kr. og 73,6 mio. kr. for budgetperioden jf. skemaet nedenfor. Teknisk budget (i mio. kr.) Resultat af ordinær drift (Overført fra første tabel) -15,7-1,8-6,6-14,5 Øvrige anlæg netto 86,0 64,6 62,2 62,2 Jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 86,0 64,6 62,2 62,2 Afdrag på lån 43,6 44,9 46,2 47,7 Lånefinansiering -15,0-15,0-15,0-15,0 Manglende finansiering 98,9 92,7 86,8 80,4 Finansforskydninger 2,9 1,4 1,5 1,5 Frigivelse af deponerede midler -8,3-8,3-8,3-8,3 Forbrug af kassebeholdningen 93,5 85,9 80,0 73,6 - kasseforøgelse / + kasseforbrug Der er ikke udmeldt anlægsrammer for de enkelte kommuner. Af aftalen om kommunernes økonomi for 2015 fremgår det, at kommunerne foretager en koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes investeringer samlet set udgør 17,5 mia. kr. i

11 Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2015 tager udgangspunkt i de kommunale budgetter for Hertil kommer en række korrektioner som bl.a. dækker et løft til folkeskolen og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Serviceramme (i mio. kr.) Serviceramme udmeldt af KL 1.625,5 Budget 2015 serviceudgiftsramme 1.648,5 Difference 22,9 Den af KL udmeldte serviceramme for Norddjurs Kommune er der i forhold til det tekniske budget et merforbrug således, at servicerammen i det tekniske budget er 22,9 mio. kr. større end den udmeldte ramme. Dette svarer til, at Norddjurs Kommune i det tekniske budget afviger 1,41 pct. fra servicerammen. Det skal hertil bemærkes, at et balancetilskud på 3 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder det aftalte udgiftsniveau. Norddjurs Kommunes andel af det betingede balancetilskud i 2015 udgør 20,0 mio. kr. Det betingede balancetilskud er indregnet i budgetbalancen. Den gennemsnitlige kassebeholdning skønnes at have følgende forløb i perioden Teknisk budget (i mio. kr.) Gennemsnitlig kassebeholdning 189,4 77,3-16,4-93,0 Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi giver mulighed for følgende ansøgninger. tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner. Ansøgningsfristen var den 4. august lånedispensation til den særlige lånepulje vedr. investeringer på borgernære områder, Ansøgningsfristen hertil var den 6. august 2014 ordinære lånepulje. Ansøgningsfristen hertil var den 6. august Norddjurs Kommune har indsendt ansøgninger om ovennævnte tilskud og lånedispensationer, og det forventes, at økonomi- og indenrigsministeriet svarer inden udgangen af august. Der er endvidere mulighed for at søge lånedispensation til følgende andre puljer. opbygning af nye højt specialiserede tilbud på socialområdet eller til ændring af eksisterende tilbud, som koordineres i rammeaftalen, til dækning af likviditetsbelastning i forbindelse med afvikling af brugen af kommunale bygninger i yderområder, herunder ved ophævelse af lejeforhold, afhændelse, nedrivning og lignende. Ansøgningsfristen hertil er den 4. februar

12 lånedispensation til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder. Ansøgningsfristen hertil er den 4. februar 2015 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. forslag til budget for budgetåret 2014 og overslagsårene oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling 2. budgetforslaget sendes i høring i henhold til den vedtagne budgetprocedure 3. driftsbevillingerne gives som nettobevillinger på udvalgsniveau. Bevillingsniveauet fastsættes uændret i forhold til budget 2014 jf. bilag Bilag: 1 Åben Budget taloversigt /14 2 Åben Budgetforslag behandling i kommunalbestyrelsen /14 3 Åben Budgetbemærkninger.pdf /14 4 Åben Takstoversigt /14 5 Åben Bevillingsniveau /14 6 Åben Budget beskrivelse.pdf /14 Beslutning i Økonomiudvalget den Ad 1) Økonomiudvalget oversender budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. behandling. I budgetforslaget er indarbejdet følgende ændringer (angivet i hele kr.). Ændringsforslag på finansieringen (hele kr.): Skattestigning i Ændringsforslag på driften (hele kr.): Økonomiudvalget: Central pulje til organisationsudvikling reduceres 10

13 Jobcenter Vest IT serviceaftaler Børne- og ungdomsudvalget: Budgettilpasning SFO Inklusionseffekt færre udgifter til specialundervisning Færre udgifter til specialundervisning Lukning af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby Børne- og ungdomsudvalgets udviklingspulje Kultur- og udviklingsudvalget: Multihuspuljen fjernes

14 Halrenoveringspuljen reduceres Puljen vil være på 2 mio. kr. i hvert år Pulje kulturelle aktiviteter Miljø- og teknikudvalget: Byggerådgivere finansieres fortsat over anlægsprojekter Vandløbsregulativer Voksen- og plejeudvalget: Voksen- og plejeudvalgets udviklingspulje Øget rehabiliteringsindsats på sundhed- og omsorgsområdet Målrettet anvendelse af velfærdsteknologi Lukning af Bakkely Plejecenter Ændringsforslag på anlægsområdet (hele kr.): Økonomiudvalget: 12

15 Modernisering af rådhuset/adm.bygninger - puljen fjernes Aarhus Lufthavn - kapitaltilskud Børne- og ungdomsudvalget Undgå renovering af daginstitutionen Frihedslyst i Voldby Fjerne eller udskyde anvendelsen af ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbuds-området IT-folkeskolen Kultur- og udviklingsudvalget: Norddjurs Kommunes medfinansiering til områdefornyelse udgør i alt 10 mio. kr. Den består af 3,1 mio. kr., der står på budgettet i 2014, de 5,1 mio. kr., der er afsat i B2015, og de 1,8 mio. kr., der står på budget 2014 vedrørende tunnel i Åbyen. Anlægsbudgettet tilpasses herefter Erhvervsudvalget Viden Djurs Investering nye uddannelser - den afsatte pulje fjernes Miljø- og teknikudvalget 13

16 Legepladser -puljen fjernes Bygningsvedligeholdelse - reduktion Energiinvestering Cykelstipulje Ålsrode cykelsti Cykelpendlerpladser Nordkystvejen asfalt Klimahandlingsplan Pulje til landsbyfornyelse Voksen- plejeudvalget: 14

17 Hjemmeplejen i Glesborg Der er udarbejdet vedlagte beskrivelse af budgetforslaget. Økonomiudvalget fremsender beskrivelsen til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Hans Husum (V), Torben Jensen (L) og Benny Hammer (C) tager forbehold overfor det fremsendte budgetforslag. Hans Husum (V), Torben Jensen (L), Benny Hammer (C) og Jens Meilvang (I) er imod den skattestigning, der er indregnet i budgetforslaget i årene Mads Nikolajsen (F) fremsatte følgende ændringsforslag til budgetforslaget: Drift (i hele kr.): El-biler i hjemmeplejen (P 703) Styrket arbejdsmarkedsindsats via microlån, socio-økonomiske virksomheder, kommunale jobprojekter, øget brug af revalidering og opnormering i jobcentret. (P 109, P 203, P 204) Reduktion i forsørgelsesudgifter Opnormering daginstitutioner (P 303) Samarbejde med Syddjurs Egnsteater (P 417) 15

18 Fritidspas fortsætter (P 304 ) Midlerne til Frihedslyst fastholdes Anlæg (i hele kr.): Kolindsund analyser (P 514) Letbane, forlængelse til Grenaa Havn (udskydes fra 2014 til 2016) Midlerne til Frihedslyst fastholdes De ekstra midler til bygningsrenovering på skole- og dagtilbudsområde inkl. Djurslandsskolen fastholdes Energiinvesteringspulje fastholdes uændret Jens Meilvang (I) fremsatte følgende ændringsforslag til det fremsendte budgetforslag: Drift (i hele kr.): Gratis færgefart Udbyhøj og Voer færger (P 531) 16

19 Gratis byggesagsbehandling (P 105) Lean medarbejder i administrationen (P106) Projektmedarbejder, der skal beskrive cykelsti Allingåbro Randers (Banestien) Benny Hammer (C) fremsatte følgende ændringsforslag til det fremsendte budgetforslag: Drift (i hele kr.) Ansættelse af en fundraiser (P 407) Lukning af daginstitutionen Frihedslyst skal udgå af budgetforslaget Anlæg (i hele kr.): Forslag om fjernelse af pulje til legepladser skal udgå Forslag vedr. hjemmeplejen i Glesborg ændres til Cykelsti Glesborg Ørum

20 Hans Husum (V) fremsatte følgende ændringsforslag til det fremsendte budget forslag: Drift (i hele kr.): Byggesagstider (P 102) Ansættelse af fundraiser (P 407) Gratis Bybus i Grenaa (P 529) Anlæg (i hele kr.): Asfalt på vejen bag politigården til stadion i Grenaa (P 528) Ad 2) Godkendt Ad 3) Tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Ad 1) Mads Nikolajsen (F) fastholder ændringsforslag fremsat på økonomiudvalgets møde. Harald Grønlund (I) fastholder de økonomiudvalgets møde. ændringsforslag Jens Meilvang (I) fremsatte på Benny Hammer (C) fastholder ændringsforslag fremsat på økonomiudvalgets møde. Hans Husum (V) fastholder ændringsforslag fremsat på økonomiudvalgets møde. 18

21 Ulf Harbo (Ø) fremsatte følgende ændringsforslag: 1) Silkeborgmodellen - oprette ekstraordinære job til udfaldstruede. 2) Seniorjob. 3) Cafe Kolind i Grenå. Som i Syddjurs kommune. 4) til AOF. 5) Undersøgelse af fattigdommen i Norddjurs Kommune. Der afsættes til at undersøge hvorfor fattigdommen i Norddjurs Kommune er stigende, og hvad vi kan gøre ved det. 6) Spareforslag begrænse brug af lægekonsulenten.dk. 7) Spareforslag stop for brug af intern lægekonsulent. Kommunalbestyrelsen oversender budgetforslaget og de fremsatte ændringsforslag til kommunalbestyrelsens 2. behandling, der finder sted den 8. oktober Venstre, Borgerlisten og Det Konservative Folkeparti fastholder forbehold overfor budgetforslaget. Venstre, Borgerlisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fastholder, at de er imod den skattestigning, der er indregnet i budgetforslaget i årene Kommunalbestyrelsen beslutter, at: 1. ændringsforslag herunder underændringsforslag skal fremsendes til kommunaldirektøren senest den 22. september 2014 kl , jf. den vedtagne proces for budgetlægningen. 19

22 2. økonomiudvalget kan fremsætte ændrings- og underændringsforslag til og med den 2. oktober Ad 3) Godkendt. 20

23 Bilagsoversigt 1. Halvårsregnskab 2014 for Norddjurs Kommune 1. Anlæg ult. juni 2014 (99125/14) 2. Samlet halvårsregnskab 2014 (106922/14) behandlingsbudgettet Budget taloversigt (109526/14) 2. Budgetforslag behandling i kommunalbestyrelsen (109553/14) 3. Budgetbemærkninger.pdf (110440/14) 4. Takstoversigt 2015 (107108/14) 5. Bevillingsniveau (106927/14) 6. Budget beskrivelse.pdf (117909/14) 21

24 Underskriftsside Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker Jensen (A) John Saaby Jensen (A) Else Søjmark (A) Bente Hedegaard (A) Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Lars Pedersen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Møller (A) Mads Nikolajsen (F) Ulf Harbo (Ø) Helle Plougmann (Løsgænger) Inger K. Andersen (O) Steen Jensen (O) Benny Hammer (C) Harald Grønlund (I) Jens Meilvang (I) Olaf Krogh Madsen (L) Torben Jensen (L) Christian Glerup (V) Niels Ole Birk ((V) Lars Sørensen (V) Rikke Albæk Jørgensen (V) Lars Østergaard (V) Hans Erik Husum (V) 22

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT Kommunalbestyrelsen REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 22. december 2016 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker Jensen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 11/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 29. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. juni 2017 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 21:10 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 27. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 14. november 2018 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:20 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Temadag om budget august 2018

Temadag om budget august 2018 1 Temadag om budget 2019-2022 9. august 2018 2 Dagens program Offentligt temamøde Kl. 12.30 12.50 Velkomst, introduktion, tidsplan m.v. ved Christian Bertelsen Kl. 12.50 13.30 Gennemgang af teknisk budget,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 15. september 2015 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 21:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:20 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 3. september 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 8. oktober 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Ålunden 18 i Grenaa Bemærk - mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Ålunden 18 i Grenaa Bemærk - mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ålunden 18 i Grenaa Bemærk - mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa Dato: Tirsdag den 25. september 2018 Start kl.: 15:00 Slut

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 25. oktober 2018 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø)

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 5. OKTOBER 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. oktober 2006 Side: 197 Fraværende: Arne

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 16. august 2018 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktuel økonomi v/økonomichefen Program for budgetseminar Kl. 14.00 Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi v/økonomichefen Regnskabsresultatet for 2015

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere