Referat fra bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 7. juni 2012 kl på Nyborg Slot

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn A/S den 7. juni 2012 kl på Nyborg Slot Tilstede: Peter Enevold, Claus Larsen, Laura Ricks, Arne Jakobsen, Søren Weis Sørensen, Søren Skovbølling, Clas Nylandsted Andersen, Tom Pelle Jensen, Henrik Lehmann Andersen, Erland Porsmose, Finn Brunse, Erik Christensen, Curt Sørensen, Carsten Fich Uden stemmeret: Mads Graves Larsen, Jørgen Clausen, Rasmus Hessum Hansen, Maria Hunosøe, Mette Melgård Afbud: Jacob Schmidt, Hans Jørgensen, Anker Boye, Kristian Madsen, Martin Rasmussen, Jørgen Dirksen Referat 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 23. marts 2012 Bestyrelsen godkendte referatet, underskrev forhandlingsprotokol og revideret forretningsorden for direktør og bestyrelse i Udvikling Fyn A/S. Seneste version af forretningsordenen er vedlagt referatet. 2. Strategiske mål og KPI er for Udvikling Fyn A/S Bestyrelsen drøftede og godkendte oplægget til strategiske mål og KPI er for Udvikling Fyn A/S. De strategiske mål fra 2013 er, Øget omsætning: På baggrund af bestyrelsens godkendelse udarbejder Udvikling Fyn A/S konkret målsætning for dette strategiske mål Udvikling Fyn A/S Forskerparken Odense M Tlf Dato: 8. juni 2012 Ref.: magl Øget innovation og kompetenceudvikling: På baggrund af bestyrelsens godkendelse udarbejder Udvikling Fyn A/S konkret målsætning for dette strategiske mål Øget antal højtuddannede i den private sektor: Andelen af højtuddannede (MVU og LVU) i private virksomheder i Udvikling Fyn kommuner skal øges fra 12,2% i 2012 til 15% frem mod Stigning i antallet af arbejdspladser: Antallet af arbejdspladser pr. indbygger i den erhvervsaktive alder i Udvikling Fyn kommuner skal på niveau med Region Syddanmark frem mod 2015 Stigning i antallet af etablerede virksomheder: Frem imod 2015 skal Udvikling Fyn bidrage til en årlig etableringsrate på minimum 10% og dermed gøre Fyn til det største iværksætterområde, udenfor Hovedstaden På baggrund af bestyrelsens drøftelser arbejder Udvikling Fyn A/S videre med nedenstående, 1

2 Sikre at KPI er og aktiviteter, i relation til det strategiske mål om øget antal højtuddannede, favner både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Justering af Udvikling Fyns vision, fra 2013 bør visionen i højere grad være ekstern fokuseret. Bestyrelsen drøftede desuden KPI-niveauets fleksibilitet, og besluttede, at KPI erne kan justeres og konkretiseres alt efter hvilke aktiviteter, der skal udleve strategien. Det færdige bud på strategiske mål, KPI er og handlingsplan for 2013, præsenteres på Udvikling Fyns bestyrelsesmøde den 14. november Afrapportering for Udvikling Fyn A/S a. Budgetopfølgning inkl. likviditetsbudget Bestyrelsen godkendte fremsendte budgetopfølgning og likviditetsbudget, gældende for perioden 1. januar april Bestyrelsen havde følgende ønsker til den fremtidige budgetopfølgning, Status for år til dato (ÅTD) Balancepost Afvigelsesrapport Information om planlagte omkostningstunge projekter eller aktiviteter b. HR-regnskab Bestyrelsen godkendte fremsendte HR-regnskab. Bestyrelsen udtrykte enighed om, at HR-regnskabet ikke er nødvendigt i den fremtidige afrapportering til bestyrelsen, med mindre, at der forekommer større afvigelser. Bestyrelsen opfordrede til, at Udvikling Fyn A/S formuleres KPI er for fx sygefravær, renset for langtidssygemeldinger. c. Drifts- og projektopfølgning Bestyrelsen drøftede og godkendte fremsendte drifts- og projektopfølgning. Bestyrelsen udtrykte enighed om, at detaljeniveauet bør være lavere for den fremtidige afrapportering, og opfordrede til en overordnet og mere enkel model, der indeholder både kvantitative og kvalitative vurderinger af de realiserede aktiviteter i forhold til forventningen for perioden. Eventuelle afvigelser suppleres med en afvigelsesrapportering. Den samlede afrapportering vil desuden blive suppleret med et direktørresume, der beskriver den overordnede status. Bestyrelsen drøftede endvidere resultaterne af kendskabsanalysen, og havde særligt fokus på, at Udvikling Fyn A/S skal blive bedre til at kommunikere, hvilke initiativer organisationen er en del af. d. Status på projekt Viden til virksomheden Bestyrelsen tog imod opfordringen til at blive aktive ambassadører for projektet, ved blandt andet at promovere projektet i eget netværk, og evt. ved at tage imod en eller flere studerende i egen virksomhed. Konkrete forslag til håndtering af ambassadørrollen samt udleverede flyer på bestyrelsesmødet er vedhæftet referatet. 2

3 4. Åbningsbalance Bestyrelsen godkendte og underskrev åbningsbalancen. Direktøren redegjorde for, at det er muligt, at der ændres marginalt på posten feriepengeforpligtelser, da der henstår et spørgsmål ift. til forpligtelserne ved enkelte medarbejdere. Spørgsmålet er i følge KPMG så marginalt, at det ikke har betydning for bestyrelsens underskrivelse af dokumentet. 5. Vurdering af projekter i Udvikling Fyn A/S Bestyrelsen drøftede og godkendte oplægget for vurdering af projekter i Udvikling Fyn A/S. Bestyrelsen vurderede samtlige vurderingskriterier som relevante kriterier, der bør vægtes med udgangspunkt i den enkelte ansøgning. Bestyrelsen orienteres om ansøgninger, der bliver afvist af Udvikling Fyn A/S, og dermed ikke forelægges til bestyrelsens behandling. 6. Ansøgninger til bestyrelsen Behandlingen af de enkelte ansøgninger fremgår nedenfor. a. ROBI kvalificering af resultat og effektmål Bestyrelsen besluttede at godkende reviderede effektmål for projekt ROBI Robotteknologidrevet erhvervsudvikling og vækst på Fyn. b. FilmFyn som erhvervsfremmeinitiativ Bestyrelsen besluttede ikke at imødekomme fremlagte anmodning om, at Udvikling Fyns bestyrelse anbefaler de fem fynske kommuner, der i dag ikke er en del af FilmFyn, at investere i projektet. Bestyrelsen opfordrede FilmFyn til at fortsætte den igangværende dialog med de fem kommuner, der i dag ikke er medlem af FilmFyn. Udvikling Fyn A/S tilbyder fortsat at indgå i dialog med FilmFyn om, hvordan projektets erhvervsfremmepotentiale kan realiseres. c. Grøn Vækst ansøgning til fødevareområdet Bestyrelsen besluttede at godkende igangsættelsen af projektet Syddanske Madoplevelser såfremt midlerne til projektet bevilliges af det syddanske Grøn Vækstudvalg. d. Egeskov Slot og Odense Zoo Bestyrelsen besluttede at bevillige kr til Egeskov og Odense Zoo ressortprojekt. e. Nyborg Danmarks Riges Hjerte Bestyrelsen besluttede at bevillige kr til projekt Nyborg Danmarks Riges Hjerte. f. ErhvervsPhD vedr. erhvervsfremmematrix Bestyrelsen godkendte ansøgningen og bevilger kr til ansættelsen af en ErhvervsPhD. Bevillingen dækker over lønomkostninger, som fordeler sig over perioden , den samlede bevillingen disponeres af bestyrelsens udviklingsmidler for

4 g. Øhavsmuseet Øhavsmuseet ansøger Vejdirektoratets Samarbejdsudvalg for Servicevejvisning om at få Koldkrigsmuseum Langelandsfortet anerkendt som national særværdighed. Udvikling Fyn A/S modtog kort før bestyrelsesmødet den 7. juni 2012, anmodning om at bakke op om denne ansøgning. Ansøgningen er vedlagt referatet. Bestyrelsen besluttede at efterkomme anmodningen. Resterende udviklingsmidler for 2012 Den resterende pulje af udviklingsmidler for 2012 er pr. 8. juni 2012 på kr Posteringer (angivet i DKK) Indtægter Udgifter Samlet budget Disponeret til Bestyrelsesseminar Bestyrelsesmøder, konferencer og repræsentation for Disponeret til ROBI robotteknologidrevet erhvervsudvikling og vækst på Fyn Disponeret til International Klovnefestival Bevilliget til projekt Viden til virksomheden Bevilliget til projekt Super Vækst Bevilliget til projekt Nyborg Danmarks Riges Hjerte Bevilliget til ressort-projekt med Odense Zoo og Egeskov Slot Disponeret til ErhvervsPhD for perioden Resterende udviklingsmidler for Generelle drøftelser vedrørende ansøgninger til bestyrelsen: Bestyrelsen besluttede, at det fremover er muligt at bestyrelsen behandler ansøgninger med lav kompleksitet (i størrelsesorden og art), som fx ansøgningen til ressort-projektet mellem Odense Zoo og Egeskov Slot, pr. mail. Bestyrelsen besluttede endvidere, at ansøger i den endelige afrapportering til bestyrelsen, ved endt projektperiode, skal præsentere læringspunkter til fremadrettet anvendelse. 7. Udvikling Fyns sport og eventstrategi Bestyrelsen godkendte fremsendte strategi for events i Udvikling Fyn A/S. 8. Bestyrelsesmøder i 2013 Bestyrelsen godkendte fremsendte forslag til mødedatoer i Destination Fyn Henrik Lehmann Andersen, præsenterede status på budget og partnere for projekt Destination Fyn. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 4

5 10. Eventuelt a. TV2Fyn og DRFyn reportager Formanden orienterede om, at TV2Fyn og DRFyn har udtrykt ønske om at lave et antal rapportager, der følger Udvikling Fyn A/S og de virksomheder som organisationen har kontakt med i form af rådgivning eller projektdeltagelse. Reportagerne forventes at finde sted i sensommeren og efteråret b. Bestyrelsesforsikring Direktøren orienterede om, at der er tegnet forsikring for bestyrelsen. 5