REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 16:45 Fraværende: Thøger E. Kristensen REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budget behandling Takstkatalog - Budget Underskriftsside

3 1. Budget behandling J.nr.: S02. Sagsnr.: 11/5411 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Den 22. september 2011 behandlede Byrådet budgettet for 2012 og overslagsårene I nedenstående tabel er oversigtlig vist forløbet af budgetlægningen frem til 1. behandlingen med fokus på budgetbalancen Budgetbalance/seminar ,5-36,1-43,2-56,0 Aktstykkereguleringer m.v. 4,6 4,0 3,8 3,8 Ny balance -14,9-32,1-39,4-52,2 ØK. Den 19. og 30/08-11 Drift - genopretning 10,2 9,2 8,2 7,0 Anlæg - ændringer 6,4 5,0 4,5 4,0 Drift - Reduktionsrammer -7,5-7,5-7,5-7,5 Anlæg - Reduktionsrammer -5,5 1,5 0,0 0,0 Finansiering -9,4 0,0 0,0 0,0 Beskæftigelsestilskud -3,3-3,3-3,3-3,3 Den kirkelige ligning -1,0-1,0-1,0-1,0 Ny balance - 1. behandling -25,0-28,3-38,5-53,0 Budgettet blev som det fremgår - oversendt til 2. behandling med en budgetbalance i 2012 på 25,0 mio. kr. For en uddybning heraf henvises til 1. behandling. Budgetprocessen har været tilrettelagt med henblik på at Rebild Kommune kan overholde aftalerne mellem regeringen og KL omkring den kommunale økonomi. Selvom aftalen mellem regeringen og KL skal betragtes på landsplan kan det konstateres, at de fremlagte budgetforslag ved 1. behandlingen overholder aftalen lokalt i Rebild Kommune. I forhold til servicerammen ligger Rebild Kommune således ca. 19 mio. kr. under. Et særligt element i aftalen mellem regeringen og KL er et betinget bloktilskud på 3 mia. kr., der forudsætter både aftaleoverholdelse på budgetniveau og efterfølgende på regnskabsniveau. Efter budgettets vedtagelse vurderes kommunens budgetoverholdelse i forhold til det vedtagne budget og ikke i forhold til kommunens oprindelige serviceramme. Med baggrund i det i budgetforslaget anførte driftsudgiftsniveau kan det overvejes, at afsætte en budgetpulje eksempelvis til afdækning af forbrug af opsparede budgetmidler, uforudsigelige udgifter m.v. Denne pulje vil senere kunne disponeres efter beslutning i Byrådet. 659

4 Budgettet har i uge 39 været i høring ved MED-udvalg, institutioner og andre høringsberettigede parter. Høringssvarerne er blevet drøftet på Byrådets budgetaften den 5. oktober Den 6. oktober 2011 kl. 12 var der frist for indlevering af politiske ændringsforslag til budgettet. Indkomne forslag vil i givet fald blive forelagt med henblik på stillingtagen i forhold til indstilling til Byrådet. På økonomiudvalgets møde den 19. august blev det besluttet at indarbejde økonomiske konsekvenser på 2,4 mio. kr. fra 2013, i forbindelse med overdragelse af opgaver og ansatte til udbetaling. I brev af 7. september 2011 om status for økonomien vedr. Udbetaling Danmark har KL anbefalet, at kommunerne på det nu foreliggende grundlag budgetterer udgiften til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark med befolkningsandelen af totaludgiften, som for Rebild Kommune udgør 1,854 mio. kr. fra 2013 og frem. Beslutningen er ikke indarbejdet i hovedoversigten for 1. behandlingen og påvirkes således med en merudgift på 1,854 mio. kr. Der er modtaget budget fra kirken, der er udarbejdet med udgangspunkt i en uændret kirkelig ligningsprocent på 1,20. I forhold til 1. Behandlingen af budgettet giver det en finansforskydning på 1,83 mio. kr., som påvirker kassen med kr positivt. Heri er indregnet en restafregning på 2,9 mio. kr. vedr. selvbudgettering for Forudsætningerne for det fremlagte budget til Byrådets 2. behandling er endvidere, som vedtaget ved 1. behandlingen: Driftsramme 2012 i mia. kr. - udgifter 1,836,- og indtægter -0,411,- Anlægsramme i mio. kr. - udgifter 77,0,- indtægter 24,5,- Låneoptagelse 53,2 mio. kr. statsgaranti af udskrivningsgrundlag, udligning og generelle tilskud. udskrivningsgrundlag 3,955 mia. kr. udskrivningsprocenten på 25,1 % grundskyldspromille på 26,09 promille dækningsafgift for grundværdien af de statslige ejendomme på 24,14 promille og 12,07 promille for andre offentlige ejendomme og med 5 promille til offentlige ejendommes forskelsværdi. kirkeskatteprocent på 1,20 % med et udskrivningsgrundlag på 3,505 mia. kr. Der er vedlagt hovedoversigt, hvor de tekniske administrative ændringer er indarbejdet Indstilling: Forvaltningen indstiller: At budgettet for 2012 og overslagsårene godkendes som indstillet i forbindelse med 1. behandlingen samt at følgende ændringer og/eller forudsætninger behandles: A. Drift og anlæg m.v. A.1. Opfølgning på budgetaften/høringssvar De indkomne høringssvar blev drøftet og der blev udtrykt anerkendelse for de mange høringssvar. I øvrigt henvises til punkt A

5 A.2. Indkomne ændringsforslag Der er ved fristens udløb d. 06. oktober kl i alt indkommet 4 ændringsforslag fra politiske partier og grupper: Forslag 1. Dansk Folkeparti og Oplandslistens ændringsforslag til budget SU: Tildeling: 0,8 mio til sygeplejen som følge af dokumenteret opgaveglidning fra regionen. Bundlinjen reduceres tilsvarende Forslag 2. SFs ændringsforslag til budget Driftsbudget: BU: Tildeling på 0,5 mio, hvoraf flg. øremærkes til: 1) fjernelse af besparelsen på 0,2 mio på Dagtilbud (børnetalsafhængig tildeling) 2) fjernelse af besparelsen på 0,1 til Fremtidens Folkeskole KFU: Tildeling på 1,0 mio. Tilbage bliver ift til 1. behandling en besparelse på 0,5 mio, som finansieres således: 1) 0,13 mio fritidsklubberne (sammenlægning af Blenstrup og Terndrups fritidsklubber) 2) 0,37 mio på lokaletilskud TMU: Tildeling på 1,0 mio med henblik på at Rebild Kommune overholder lovgivningens tidsfrister for igangsættelse af indsatsplanerne for beskyttelse af grundvandet SU: Tildeling på 0,8 mio til sygeplejen som følge af dokumenteret opgaveglidning fra regionen Bundlinien reduceres som følge af ændringsforslagene med 3,3 mio Forslag 3. Oplandslistens, Dansk Folkepartis og SFs ændringsforslag til budget Driftsbudget: Med henblik på at bevare Hellum, Ravnkilde og Blenstrup skole som selvstændige skoler tilføres skolerne i alt 0,625 mio kr. i 2012 og 1,5 mio i overslagsårene 2013, 2014 og Anlægsbudget: Hellum skole tilføres et beløb til nødvendige renoveringer i 2013 og Beløbets størrelse fastsættes efter en revurdering i samarbejde med Hellum Skole - af behovet for renovering. Ændringsforslaget indebærer, at bundlinjen på driftsbudgettet reduceres med 0,625 mio. Derudover reserveres der i 2012 yderligere et rammebeløb på 10 mio i driftsbudgettet for ØK som reserve til imødegåelse af evt. sanktionslovgivning e.l

6 Forslag 4. Aftale vedr. budget 2012 forhandlet på vegne af A, B, C og V. Med udgangspunkt i budgetgrundlag, drift og anlæg, oversendt fra Byrådets 1. behandling, foreslås følgende ændringer: BU tildeles 0.5 mio. der øremærkes Fremtidens folkeskole i 2012 og fremover. 0,2 mio tilføres børnerelaterede dagtilbud og dagplejen reduceres med 0,2 mio K&F tildeles 0,75 mio. anvendes som følger: til svømmehaller ( til Terndrup og Støvring til ungdomsklubberne til reduktion af den tidligere udmeldte 3% besparelse indenfor KFUområdet. SU tildeles 0,75 mio. som anvendes til en udskrivningskoordinator funktion samt øges fokus på koordinering af indsatsen for frivilligt socialt arbejde i 2012 og fremover. Hermed reduceres bundlinjen med to mio. Der reserveres i 2012 yderligere et rammebeløb på 10 mio. i driftsbudgettet for ØK som reserve til imødegåelse af evt. sanktionslovgivning el. lign. Likviditetsforøgelsen i 2012 er herefter 13 mio. og reelt 23 mio. Vedr. budgetlægningen for 2013: Vedr. barselspuljen: der søges en niveautilpasning mellem forbrug og budget. Vedr. anlæg: i 2013 og i overslagsårene afsættes yderligere 0.5 mio. til vedligeholdelse af haller, i alt 1,5 mio. I forbindelse med budgetlægningen for 2013 afsættes anlægsbeløb til Bælum Bæk. Forinden drøftes konsekvenser/muligheder for samarbejde med Rebild Forsyning A/S i forbindelse med seperatkloakering i Bælum. I fortsættelse af borgerdialogen afholdes der årligt et møde mellem de frivillige organisationer og Byrådet fra B. Budgettekniske reguleringer Fra 2013 indarbejdes 1,854 mio. kr., som konsekvens af beslutningen om overdragelse af opgaver og medarbejdere til Udbetaling Danmark at det nye budget for kirken indarbejdes og balanceres over kassen, svarende til en positiv forskydning på kassen på kr ,- i 2012 C. Budgetbalance Konsekvenserne af de under 2 A og B nævnte forslag balanceres over likvide aktiver. D. Bemyndigelse Forvaltningen bemyndigelse til at indarbejde konsekvensrettelser af ovenstående og herunder foretage den nødvendige afbalancering af budgettet over forskydninger i de likvide midler. 662

7 Beslutning i den : Ad A1. Indstilles taget til efterretning. Ad A2 Forslag 1- Dansk Folkeparti og Oplandslisten Et flertal på 5 alle med undtagelse af Søren Søe-Larsen - indstiller forslaget forkastet. Søren Søe-Larsen indstiller forslaget godkendt. Forslag 2 - SF Indstilles forkastet. Forslag 3 Oplandslisten, Dansk Folkeparti og SF Et flertal på 5 alle med undtagelse af Søren Søe-Larsen - indstiller forslaget forkastet. Søren Søe Larsen indstiller forslaget godkendt. Forslag 4 Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, De Konservative og Venstre Et flertal på 5 alle med undtagelse af Søren Søe-Larsen - indstiller forslaget godkendt. Søren Søe-Larsen indstiller forslaget forkastet. Ad B Indstilles godkendt. Ad C Indstilles godkendt. Ad D Indstilles godkendt. Thøger E. Kristensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Hovedoversigt ØK inkl. tek/adm. ændringer - ØK

8 2. Takstkatalog - Budget 2012 J.nr.: S02. Sagsnr.: 11/5411 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet skal årligt træffe beslutning om fastsættelse af de kommunale takster for det følgende år. Det drejer sig om takster for betaling fra borgere for ydelser fra de kommunale forsyningsvirksomheder, byggetilladelser, for benyttelse af institutioner og sociale ordninger, skolefritidsordninger m.v. De opstillede takster er fra forvaltningens side beregnet med udgangspunkt i basisbudget , gældende regler og allerede vedtagne beslutninger i Byrådet om budgettets prioriteringer. På andre områder er taksterne beregnede med udgangspunkt i de omkostninger, der er forbundet med aktiviteterne og leveringen af den pågældende ydelse. Endelig er særlovgivning i enkelte tilfælde bestemmende for de kommunale takster. Konsekvenser af Byrådets 1. og 2 behandling af budgettet er ikke indregnet i takstkataloget. Det betyder at eventuelle initiativer eller besparelser, der væsentligt ændrer grundlaget for takstberegningerne vil kunne betyde, at enkelte takster skal genfremsættes til godkendelse i Byrådet. I taksterne for affaldsområdet er der sikret sammenhæng mellem indtægter og udgifter i det kommunale budget. I overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsens bestemmelser er taksterne beregnet i forhold til udgifterne ved den enkelte ordning. Der henvises til særskilt dagsordenbehandling på Teknik og Miljøudvalgets møde i september og i forhold hertil er der lavet finberegning og justeret en smule på taksterne. På ældreområdet er taksterne fremskrevet ud fra KL s skøn på området. Taksterne på Spildevandsområdet forventes først at blive behandlet i bestyrelsen for Rebild Forsyning i løbet af november, da de sidste prisloftafgørelser først modtages sidst i oktober. Det vil sige at takster for Spildevandsområdet først bliver fremsendt til byrådet i december. Taksterne til budget 2012 fremgår af vedlagte takstkatalog. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen økonomiske konsekvenser, dog er taksterne en forudsætning for balancen i budgettet for 2012 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At takstkataloget godkendes og indarbejdes i budgettet 664

9 Bilag: Takstkatalog Udsendes med dagsorden til Børne- og Ungdomsudvalget Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Indstillingen indstilles godkendt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Takstkataloget indstilles godkendt med bemærkning: Vedr. vindmøller, husstandsvindmøller og mini/micromøller udgår kw-grænserne, idet disse løbende ændrer sig. Det bemærkes, at taksterne vedr. erhvervsgebyrer vil blive genfremsat når Byrådet har besluttet, hvilken fremtidig ordning for erhvervsaffald Rebild Kommune vil tilbyde. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Indstilles godkendt. Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i sagens behandling Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Indstilles godkendt med bemærkning: Taksten for fritidsklubber fastsættes til 105 kr. pr. åbningsdag til henholdsvis 525,-, 315,- samt 210,- for 5, 3 og 2 ugentlige åbningsdage. Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet af fagudvalgene med fornødne korrektioner i konsekvens af evt. ændringer i det endelige budget for Thøger E. Kristensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Takstkatalog udkast - BUU

10 Underskriftsside Anny Winther - Formand Helle Astrup - Medlem Ole Frederiksen - Medlem Thøger E. Kristensen - Medlem Leon Sebbelin - Medlem Søren Søe-Larsen - Medlem Morten V. Nielsen - Medlem 666