Referat fra ekstra ordinært bestyrelsesmøde. Mandag den 11. marts 2013 i Asnæs. Tilstede: Bettina, Karina, Liselotte, Lars, Marianne, Rikke, Vera,

Transkript

1 Referat fra ekstra ordinært bestyrelsesmøde Mandag den 11. marts 2013 i Asnæs Tilstede: Bettina, Karina, Liselotte, Lars, Marianne, Rikke, Vera, Afbud: Peter, Jutta (syg) Gæst: Lone Ref.: Eva Dagsorden 1. Regnskab 2. Budget 3. Generalforsamling Liselotte startede indledningsvis med at sige, at hun har forsøgt at få en aftale i stand med Ejlif Larsen omkring møde vedr. AMR-løftet som vi talte om på sidste møde. Den første ledige dag, hvor det kan passes ind er den 20. juni og det blev besluttet, at takke ja til at Ejlif kommer på bestyrelsesmødet den 20. juni Detaljerne aftales nærmere hvorvidt vi skal starte eller slutte bestyrelsesmødet med dette punkt. 1

2 Ad 1. Regnskab. Lone fremlægger regnskabet, som det vil blive præsenteret ved Generalforsamlingen. Det var spørgsmål til, hvordan vi kommer til at bruge for mange AKUTmidler. Det var en drøftelse omkring, om det er tillidsvalgte eller arbejdsgiverne, som ikke får afleveret refusioner i tide. Der bliver under alle omstændigheder ikke afleveret refusionsanmodninger i tide så det kan være svært at kalkulere med AKUT kontoen. Muligvis der skal strammes op, ved kontakt til HR-afdelingerne omkring at aflevere refusioner i tide. Fremover er det vigtigt, at der anmodes om FIU-nummer hos Lone ved alle møder med tillidsvalgte. Også ved møder mellem enkelte personer. Bestyrelsen synes, at regnskabet ser fint ud og planerne for fremlæggelsen ser fornuftigt ud. Ad 2. Budget. Lone gennemgik budgettet - der er budgetteret med et underskud men samtidig er der også en buffer på lønningerne, da der er budgetteret med løn til Anne Juul hele året, men der skal kun udbetales løn i 5 måneder. Der står ligeledes et nul på fratrædelsesgodtgørelser hvor der skal være 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse til Anne. Men det var ikke kendt ved årets begyndelse, at Anne Juul gik på efterløn. Bestyrelsen tilkendegiver, at budgettet ser OK ud. 2

3 Ad 3. Liselotte gennemgår Generalforsamlings dagsorden: Bettina skal starte med at byde velkommen og sige, at vi starter med at spise. GF starter kl Bettina byder velkommen igen og der synges rødt flag Dirigent vælges. Erik har på forhånd givet tilsagn. Han styrer os derefter gennem dagsordenen. Hvis nogen spørger, forklarer Erik, at der er skrevet fejl i avisen omkring valg af Liselotte Vistisen. Liselotte er på valg som faglig sekretær og ikke som bestyrelsesmedlem. Men den korrekte dagsorden er på hjemmeside, ophængt i afdelingen og i folderen på bordene. Bestyrelsen gennemgår, hvem fra bestyrelsen som vil berette om hvilke emner, så der kan laves en køreplan. Hver enkelt taler giver stafetten videre til næste taler. Lars vil fortælle om medlemsorganisering ift. handleplan indsatsområde pga. medlemsudviklingen. Lidt materiale på bordene. Forventer at bruge 5 min. Liselotte fortæller om sygedagpengereformen, fleksjobreformen, OK 13 og personaleafgang. Forventer at bruge 15 minutter. Grundet sygemelding fra A-kasselederen, er det uvist, om hun kommer til Generalforsamlingen. Der foreligger kun et udkast til, hvad hun havde tænkt sig, at sige og derfor er det svært for nogen, at overtage. 3

4 Derfor er det på tale, at Liselotte kan komme omkring a-kassens emner. Rikke fortæller overordnet omkring uddannelse (7 minutter) Revision af sosu-uddannelserne - samt implementering. Elevarbejde og skolebesøg. Guidning af opsagte medlemmer Tryghedspulje. TR-løfte 2 uddannelsesplaner. Tillidszonen. Grunduddannelse projekt i 2014 Regionalt. FOA ungdom Karina fortæller om Rotationsprojektet. Vera skal fortælle omkring nedgang i børnetallet i begge kommuner - og deraf følgende mange opsagte dagplejere. Uvist hvad det betyder på institutionsområdet. Erik skal fortælle om teknik og service området. Peter skal fortælle om Regionen Bettina og Liselotte planlægger fortællerrækkefølge når vi kender Peters indhold. Det aftales, at bestyrelsen mødes kl Hallerne til formøde. Lone fremlægger regnskab og budget. Eva er referent. Der er indkommet forslag til valg Lene Mikkelsen, Karin Husher til bestyrelsesmedlem og Marianne Kronborg som bilagskontrollantsuppleant. 4

5 Det var meningen, at Anne skulle have været blevet en måned længere, for at bistå med forberedelse af GF i Juttas akutte fravær men Liselotte har haft tid og overskud til at hjælpe med at klæde Bettina på, så det bliver ikke nødvendigt med Annes hjælp. Alle står sammen og hjælper hvor de kan. Mødet slut Ref. Eva 5