REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE

Transkript

1 REFERAT AF DCU S BESTYRELSESMØDE Dato: Fredag d. 1. november 2013 kl Sted: Hotel Faaborg Fjord, Svendborgvej 175, 5600 Faaborg Deltagere: Niels Sørensen (NS), Torben Kristensen (TK), Jakob Knudsen (JK), Henrik Jess Jensen (HJJ), Klaus Bach (KB), David Gullberg (DG), Bo Belhage (BB), Lars Bonde (LB) og Hanne Algot Olsen (HAO). 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 19. september 2013 Referat godkendt uden bemærkninger 2. Indkomne forslag/ansøgninger: A) DM uge 2016 ansøgning Grundet et senere punkt (pkt. 13 i nærværende referat), udsætter bestyrelsen beslutningen om tildeling af DM 2016 værtsskabet til næste bestyrelsesmøde. 3. Regnskab Bestyrelsen fik udleveret kontoplanen samt et par specifikke finansrapporter på enkelte poster. Bestyrelsen roser de fremsendte rapporter, der giver et godt overblik over økonomien. Bestyrelsen stillede enkelte spørgsmål til det udleverede regnskab. PDR budgettet forventes at være opgjort til næste bestyrelsesmøde 4. Orientering fra udviklingskonsulenterne Bestyrelsen har modtaget en skriftlig orientering fra udviklingskonsulenterne på deres aktiviteter siden sidste møde. Bestyrelsen anerkender konsulenternes arbejde og de gode statusorienteringer. Bestyrelsen diskuterede konsulenternes tiltag, og finder det særligt interessant at læse om skolereformen. Bestyrelsen opfordrer til fremadrettet at holde øje med fremtidige tiltag fra kommunerne, samt indsamle viden om fonde og tilskudsmuligheder. 5. DCUs årskongres 2014 A) Modtagne lovforslag til DCUs ordinære kongres Bestyrelsen har pr. 15. oktober modtaget to lovforslag forud for DCUs ordinære kongres i januar. Disse to lovforslag udsendes i henhold til DCUs love og regler 10, stk. 2, til repræsentantskab, DCU udvalg, udvalg og klubber til deres behandling på distrikternes årsmøder.

2 B) Diverse personvalg til kongressen Bestyrelsen fik forelagt en oversigt over de bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, der er på valg. Sekretariatet tager kontakt til de udvalgsformænd, der er på valg til årets kongres. En endelig liste over kandidatvalg og genvalg forventes at ligge klar til bestyrelsesmødet i december. C) Lørdagens fællesprogram Bestyrelsen vendte forskellige emner for distrikternes fællesprogram lørdag aften. DG samler bestyrelsens input sammen og udarbejder et oplæg, hvorefter punktet bestemmes til næste bestyrelsesmøde. D) Tidsplan budget og bestyrelsens målsætninger Til det kommende bestyrelsesmøde vil DG og LB have udarbejdet et budgetoplæg for 2014, der vil blive forelagt for bestyrelsen til deres behandling. Bestyrelsen opfordres samtidig til at gøre sig tanker om bestyrelsens målsætningsforslag til næste bestyrelsesmøde Sportslige regelændringer Bestyrelsen har modtaget et par regelændringer, der endnu ikke har været forbi distrikter og TK til høring. Bestyrelsen tager derfor ikke beslutning om disse regelændringer i dag, men fremsender regelændringerne til de respektive personer til deres kommentarer. Bestyrelsen genoptager de fremsendte forslag til næste bestyrelsesmøde. A) Forslag Gearkontrol B&U B&U udvalget har fremsendt forslag om ændring af tidspunkt for gearkontrol. Forslaget har været sendt til høring i TK, der ikke kan godkende forslaget. Bestyrelsen diskuterede udvalgets oplæg, og er enige i TKs beslutning, hvorfor forslaget ikke vedtages. JK orientere udvalget om begrundelsen. B) Forslag fra Dameudvalg vedr. licens Dameudvalget har fremsendt et forslag om endagslicens. Bestyrelsen diskuterede forslagets indhold. Bestyrelsen kan ikke på nuværende tidspunkt tage en beslutning til dette, men ønsker i stedet at arbejde videre med det generelle koncept omkring endagslicens. 6. Gennemgang af udvalgenes aktivitetsansøgninger Bestyrelsen gennemgik programmet for morgendagens aktivitets- og budgetseminar. Bestyrelsens overordnet formål med seminaret er, at højne samarbejdet og kommunikationen mellem udvalg og bestyrelse, at skabe en generel forståelse for udvalgenes arbejde, samt at give en bedre klarhed over udvalgenes behov for at kunne prioritere næste års budget bedre. Bestyrelsen imødeser dialogen mellem udvalg og bestyrelse for at kunne lave et fornuftigt budget frem mod det kommende år.

3 DG præsenterede udvalgenes fremsendte budgetønsker. Bestyrelsen diskuterede herefter meget overordet, hvorledes udvalgenes ønsker for næste års budget ligger. 7. Ansættelse af ny direktør DCU modtog 50 ansøgere til stillingen NS gennemgik ansættelsesprocessen, hvor ansættelsesudvalget fik hjælp fra en konsulent fra Post Danmarks HR afdeling. NS kunne med glæde byde velkommen til David Gullberg, der tiltræder stilling som direktør pr. 1. december. Det er aftalt at offentliggørelsen af vores nye direktør sker tirsdag den 5. november 2013 pga. hensyn til hans nuværende ansættelsessted. David Gullberg kommer fra et job som sekretariatschef for Copenhagen Business Schools offentlige og specialiserede masteruddannelser. I forbindelse med Davids nye job, udtræder han af alle hans eksisterende poster i DCU regi med starten af hans nye job, hvorefter Bo Belhage, som bestyrelsessuppleant, tiltræder Davids bestyrelsespost. Bestyrelsen godkender indstillingen af DG som direktør. 8. Ansættelser i DCU 2014 En af de opgaver der ligger for den nye direktør, er at tage en drøftelse med samtlige DCU ansatte omkring deres ansættelses og opgaveforhold for at skabe klarhed over kontorets drift. 9. DIFs Code of Conduct DIF ønsker at alle forbund lever op til et særligt Code of Conduct. Bestyrelsen gennemgik de fremsendte punkter, og anerkender det fremsendte DIF oplæg. DG udarbejder et oplæg for DCU, der behandles på næste bestyrelsesmøde. 10. DCU forsikringer KB fremlagde status på indhentning af forsikringstilbud hvor 4 selskaber er kontaktet. Opgaven overdrages fremover til DG som ny direktør. 11. Vision og strategi 2015 Punktet bliver behandlet på et ekstra indkaldt bestyrelsesmøde i Middelfart den 9. november, hvorfor punktet udsættes i dag. 12. Eliteorientering ved Lars Bonde Landevej: Et godt VM er overstået med gode resultater og godt sammenhold, der desværre endte med stort materielt tyveri fra holdets lastbiler fra hotellets parkeringsplads. LB orienterede bestyrelsen om tyveriets status og fremadrettede tiltag, der gerne skal hjælpe med at forhindre lignende sager. Planlægningen for den kommende landevejssæson er i gang. LB orienterede om de danske ansøgende Continental teams for Der holdes møde med disse teams den 21. november i Odense. Bane: EM bane endte resultatmæssigt ikke som håbet af holdløbet, men blev flot kørt af Julie Leth og Casper Folsach i Omnium. Baneholdet kører i denne weekend i

4 stærkeste opstilling World Cup i Manchester. LB har møde med HC Lykkegaard og Marc Jakobsen vedr. UCI pointløbet i Ballerup den 12. december. Cross: Flot sæson start af Jonas Pedersen og Margritt Kloppenburg. Desværre er sidstnævnte efterfølgende blevet skadet. MTB: Der arbejdes på at få satsningen for 2014 på plads. LB og TD-konsulent Martin Elleberg har holdt møde med Annika Langvad vedr sæsonen og satsningen frem mod OL Team Danmark (TD): TD-konsulent, Martin Elleberg og LB arbejder med det samlede sportslige budget for 2014 samt beskrivelser af ekstra bevillinger. Andet: Det netop offentliggjorte talent-samarbejde mellem DCU og Argos Shimano blev præsenteret. LB præsenterede teamet og begrundede valget for netop dette team. 13. DM afgifter Tidligere arrangører har henvendt sig, da de føler at det er svært at få økonomien til at hænge sammen. Bestyrelsen diskuterede økonomien for DM. NS og HJJ udarbejder et oplæg for fremtidige DM aftaler, der præsenteres på næste bestyrelsesmøde. 14. IT i fremtiden Bestyrelsen drøftede sportens IT-mæssige udfordringer, såsom tilmelding, licensdatabase, resultatformidling og chipsystemet, og anerkender udfordringerne for disse. Bestyrelsen har stor fokus på IT udfordringerne. DCU har fået tilbudt en IT-kyndig til at hjælpe i en to måneders praktikperiode. Dette tilbud har DCU takket positivt tilbage på. Vedkommende er tilknyttet kontoret i medio november og december. 15. Antidoping BB orienterede bestyrelsen omkring et DCU ansøgt projekt, som undersøger kulturelle og sociale sammenhænge inden for elite doping gennem Anti Doping Danmark. Ansøgningen behandles på et ADD møde den 18. november. 16. Status på DIF-DCU projekt Projektleder Brian Samuelsson er startet i jobbet pr. 1. november. Brian kiggede forbi bestyrelsesmødet og fik hilst på bestyrelsen. Brian vil have sin daglige gang i DCU administration i Brøndby og vil arbejde tæt sammen med DCUs to udviklingskonsulenter. De tre ambassadørgrupper er ved at være på plads, hvor medlemmer er inviteret pr. gruppe. Ambassadørgrupperne samles for første gang henholdsvis den 10., 16. og 17. november fordelt efter gruppernes geografiske placeringer. Styregruppemøde vil blive planlagt i nær fremtid. 17. Grand Fondo 2014 DG har deltaget i et møde med Lars Valentin fra Wonderful Copenhagen omkring afviklingen af næste års Grand Fondo, hvor tidligere arrangør har måttet trække sig som arrangører. DG fremlagde oplægget for bestyrelsen. Bestyrelsen diskuterede herefter ressourcer, økonomi og set up for projektet, såfremt DCU skulle overtage

5 arrangørposten. Bestyrelsen godkender projektet, mod at en projektleder kan findes. DG undersøger mulighederne. 18. Grønt Forbund KB kunne orientere at projekter er sat i værk, samt at DCUs Natur og sporudvalg, der ligger som underudvalg af MTB, er kommet godt i gang. 19. Nyt fra udvalg Cykle-Cross udvalg: Udvalget har taget kontakt til øvrige nordiske forbund omkring et muligt samarbejde for eventuelt at arrangere et UCI løb til sommer i Københavnsområdet. MTB udvalg: Da udvalget er et underudvalg af MTB udvalget, forespørger Spor og naturudvalget bestyrelsen om bevilling af et mindre økonomisk tilskud, såfremt udvalget ønsker at stable en workshopdag for interessenter på benene. Bestyrelsen er ikke afvisende for afklaring af økonomi tilskud Børne- og Ungdomsudvalg: Et udvalgsmedlem er trådt ud af udvalget pludseligt. Udvalget ønsker at lave DM bane for B&U. Der arbejdes på at få lagt en fast termin for dette fremover i henholdsvis Odense og Ballerup. DCU Motion: Bestyrelsen har modtaget referat af DCU motionsbestyrelsesmøde fra møde den HJJ og John Sørensen, formand DCU Motion, har talt om fremtiden, særligt med henblik med det kommende DCU-DIF projekt. Udvalget er opfordret til aktivt at deltage i ambassadørgrupperne. 20. Orientering bordet rundt NS og DG har deltaget i DIFs budgetmøde. NS orienterede fra mødet, der forløb godt, og hvor DCU fik ros for ATK projektet. NS har fået en henvendelse fra en person, der ønsker at skrive en bog om DCU. NS mødes med vedkommende for at høre nærmere NS: Årets Cykelrytter kåres i år ved et arrangement den 14. november i København. KB og Kenneth Møller Kristensen har deltaget i et møde den 31. oktober med DCF og Friluftsrådet omkring Cyklingens dag. KB orienterede fra dette møde, hvor man arbejder imod at finde en fælles dato for Cyklingens dag i 2014 DG og LB har haft i et godt møde med Dansk Handicap Idrætsforbund. DG orienterede fra mødet. BB efterlyste svar på licensprøveordningen. HJJ oplyste at 80 ryttere har benyttet sig af tilbuddet. JK: Udvalget har fremsendt en kontrakt på DM 2015 tildelt Greve CC. JK kontakter udvalget for præcisering af ansøgningsprocessen for fremtidige DM arrangører. DCU fremsender underskrevet kontrakt til klubben. Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 10. december 2013 i Idrættens Hus.