Referat fra 4. bestyrelsesmøde i Bestyrelsesmøde den

Transkript

1 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg Sonja Svenkerud. 1. Godkendelse af referat Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den Referat blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

2 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

3 . 3. Forventet regnskab 2014 Vicedirektør Karen Brix Roed introducerer til punktet og økonomi- og administrationschef Henning Markussen orienterer om det forventede regnskab for 2014 Indstilling: Det forventede kvartalsregnskab indstilles til godkendelse../. Forventet regnskab for 2014./. Kommentarer til forventet regnskab for 2014 Vicedirektør Karen Brix Roed introducerede det forventede regnskab, hvorefter økonomi- og administrationschef Henning Markussen orienterede nærmere. I regnskabet for 3. kvartal blev der estimeret et overskud på 1,2 mio ved årets udgang, dog med det forbehold at skolen ikke skulle tilbagebetale taxametre i den på det tidspunkt verserende tilsynssag vedr. GF-forløb for to-sprogede, som skolen afholdt i I oktober blev der truffet endelig afgørelse og skolen skal tilbagebetale taxametre, som er estimeret til 1,25 mio, og skolens ledelse forventer derfor i år et væsentlig mindre overskud i forhold til tidligere år. Det forventede kvartalsregnskab blev herefter drøftet og efterfølgende godkendt.

4 4. Budget 2015 og handleplan 2015 Drøftelses- og beslutningspunkt. Vicedirektør Karen Brix Roed introducerer til punktet, og økonomi- og administrationschef Henning Markussen præsenterer det kommende års budget og handleplan. Indstilling: Budget 2015 og handleplan 2015 til vedtagelse../. Budget 2015./. Handleplan 2015 i første korrektur Budget 2015 og handleplan 2015 blev drøftet af bestyrelsen og herefter vedtaget. Økonomi- og administrationschef Henning Markussen gennemgik budget er karakteriseret af, at EUD-reformen skal implementeres. Skolens ledelse forventer, at det vil kræve mange ressourcer på organisatorisk plan. Desuden arbejdes der fortsat med implementeringen af OK2013, hvilket kræver løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere. På baggrund af de valgte budgetforudsætninger, forventer skolens ledelse et overskud på 1,5 mio på skolens samlede aktiviteter i Vicedirektør Karen Brix Roed gennemgik herefter handleplan Da budget og handleplan er tæt forbundet fylder EUD reformen ligeledes en stor del af handleplanen. Af projekter i 2015 blev følgende nævnt: Klasserumsledelse et projekt som sætter fokus på kulturen på holdene. Projektet følges af ekstern evaluator fra Aalborg Universitet. Aktionslæring for undervisere projektet handler om, at underviserne får redskaber til at udvikle deres undervisning ved at eksperimentere med og efterfølgende reflektere over forskellige undervisningssituationer. Pilotprojekt i samarbejde med lokale arbejdsgivere og FOA, hvor nye praktikløsninger afprøves således at en del af den somatiske praktik finder sted i kommunerne. Projektet er godkendt af både PASS og Sundhedsstyrelsen.

5 5. Skolens AMU udbudspolitik spunkt. Vicedirektør Karen Brix Roed introducerer til punktet Indstilling: Skolens ledelse indstiller, at AMU-udbudspolitikken vedtages./. AMU-Udbudspolitik 2015 AMU udbudspolitikken blev godkendt af en enig bestyrelse.

6 6. Ny resultatlønskontrakt 2015 for skolens direktør ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning Drøftelsespunkt. Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerer til punktet. Forslag til resultatlønskontrakt for 2015 med indsatsområder og mulige måleindikatorer../. Udkast til indsatsområder i resultatlønskontrakt 2015 Bestyrelsesformand Hans Jørgen Hørning introducerede til punktet. På baggrund af drøftelse i bestyrelsen blev det besluttet, at formandskabet arbejder videre med det foreliggende udkast. Endelig beslutning træffes på det ekstraordinære bestyrelsesmøde i januar.

7 7. Drøftelse af oplæg fra B-SOSU s formands- og medlemsmøde Drøftelsespunkt. Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerer til punktet. Der pågår en løbende drøftelse af, hvorvidt Danske SOSU-skoler skal melde sig ind i Danske Erhvervsskoler, mens Bestyrelsesforeningen B-SOSU ønsker at fastholde egen forening../. Notat om fremtidig organisering og struktur i B-SOSU./. Fakta ark Danske erhvervsskoler lederne./. Bilag til faktaark./. Statusnotat om foreningens fremtid./. Responsum Bestyrelsesformand Hans Jørgen Hørning introducerede til punktet. B-sosu og Danske SOSU-skoler har for nuværende fælles sekretariat. Flertallet af skolerne i lederforeningen ønsker at blive en del af Danske Erhvervsskoler, da man har en forventning om, at det vil skabe større synlighed i forhold til Undervisningsministeriet. B-sosu derimod ser sig ikke som en del af bestyrelsesforeningen under Danske Erhvervsskoler. Danske SOSU-skoler har fået udarbejdet et responsum som fastslår, at det er den enkelte skoles bestyrelse, som afgør hvilke foreninger en skole kan være medlem af. På denne baggrund fandt der en drøftelse sted i forhold til pro og contra i f t. medlemskab af Danske Erhvervsskoler og om hvorvidt man vil følge flertallet af den beslutning de enkelte bestyrelser kommer frem til på landsplan. Der fandt en længere drøftelse sted som mundede ud i følgende anbefaling: Det er bestyrelsens holdning, at det er vigtigt at der på landsplan findes en fælles løsning i forhold til organiseringen af hhv. lederforeningen og bestyrelsesforeningen. Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg er indstillet på at følge flertallet. Det blev desuden anbefalet, at man til bestyrelsesmødet i januar inviterer ressourcepersoner ind i forhold til problemstillingen, som kan medvirke til, at der træffes en beslutning på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Afslutningsvis blev det oplyst, at formandskabet i januar mødes med formandskaberne for Randers og Århus skolerne.

8 8. Orientering om tilsynssag Vicedirektør Karen Brix Roed giver status på sagen vedr. forløb for to-sprogede som blev afholdt på skolen i /. Afgørelse af fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Orientering blev taget til efterretning.

9 9. Orientering om orienteringsbrev om regnskabsaflæggelsen 2013 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2014 Økonomi- og administrationschef Henning Markussen orienterer kort om orienteringsbrevet fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen../. Orienteringsbrev af fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Orientering blev taget til efterretning.

10 10. Orientering om skolens fælles bygningstaxameter Økonomi- og administrationschef Henning Markussen orienterer om opbygningen af skolens fælles bygningstaxameter. Indstilling: Skolens ledelse indstiller at orienteringen tages til efterretning./. Notat om skolens fælles bygningstaxameter Punktet udskydes til næste møde.

11 11. Orientering ved formand Hans-Jørgen Hørning og andre bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning og andre bestyrelsesmedlemmer orienterer fra deres respektive organisationer. Indstilling: Skolens ledelse indstiller at orienteringen tages til efterretning Som nævnt under punkt 7 er bestyrelsesformand- og næstformand inviteret til at deltage i et møde vedr. den fremtidige organisering af Danske SOSU-skoler og B-SOSU med formandskaberne for skolerne i Århus og Randers i løbet af januar. Det er bestyrelsen for Århus skolen, som har taget initiativet.

12 12. Orientering ved skolen ved vicedirektør Karen Brix Roed Vicedirektør Karen Brix Roed orienterer fra skolen Indstilling: Skolens ledelse indstiller at orienteringen tages til efterretning./. Skolens optagetal./. Orientering fra skolen Udover de punkter som fremgik af det skrevne notat til punktet orienterede vicedirektør Karen Brix Roed om følgende: Projekt Måltidets Kraft - et kost- og dannelsesprojekt som blev gennemført i løbet af november måned for 40 af skolens grundforløbselever i samarbejde med Meyers Madhus og Frivilligcenter Silkeborg. Projektet var støttet af Nordea-fonden. Skolen forventer fremadrettet at lave lignende tiltag i samarbejde med lokale frivillige organisationer. Internationalisering til august 2015 skal skolen stå for uddannelsen af DDH s kinesiske ufaglærte medarbejdere på deres plejehjem i Shanghai. Der er desuden forventning om yderligere uddannelsesaktiviteter i foråret Oktober 2015 afholder Region Midt et ældreseminar i Kina, hvor skolen deltager i udviklingsarbejdet. Ny hjemmeside er under udarbejdelse og offentliggøres i starten af det nye år. Sosu-skolerne i region Midt er i gang med at koordinere elevoptag i 2016 i forhold til tidspunkter for uddannelsesstart.

13 13. Mødeplan 2015 Forslag til mødeplan 2015: 1. ekstraordinære bestyrelsesmøde 27. januar kl bestyrelsesmøde 25. marts 2015 kl bestyrelsesmøde Internat juni 2015 (12-12 møde) 03. bestyrelsesmøde 17. september kl bestyrelsesmøde 10. december kl med efterfølgende middag Indstilling: Skolens ledelse indstiller, at mødeplanen vedtages Mødeplan 2015 blev vedtaget

14 14. Eventuelt Vicedirektør Karen Brix Roed afsluttede mødet med tak for godt samarbejde i 2014 og ønsket om en glædelig jul og godt nytår til bestyrelsen. Bestyrelsesformanden takkede på den efterfølgende middag ledelse, medarbejdere og bestyrelseskollegaer for en flot indsats og det gode samarbejde i 2014.

15 15. Deltagere, Bestyrelsesmøde den Navn Institution Afbud Bente Nielsen Region Midtjylland x Formand Silkeborg Kommune Hans-Jørgen Hørning Malene Krag Sand Favrskov Kommune Michael Hansen Dansk Erhverv Næstformand FOA Skanderborg-Silkeborg Per Brobæk Madsen Thomas Cordtz Skanderborg Kommune Karin Lindstrøm Selvsupplerende medlem Lone Bahnsen Rodt Selvsupplerende medlem x Lisbeth Binderup Selvsupplerende medlem x Stefan Dürr Villadsen Elevrådet i Silkeborg Sonja Svenkerud Elevrådet i Skanderborg Susanne Bøgelund Medarbejderrepræsentant Kristiansen Rie Grotkjær Medarbejderrepræsentant