Bestyrelsesprotokol for:

Transkript

1 Bilag Bilag til pkt. 2 Bestyrelsesmødet Bestyrelsesprotokol for: Mødegruppe: Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Mødetidspunkt: 30. august møde i bestyrelsen Mødested: Århus Social- og Sundhedsskole Dokument: Foreløbigt referat Til stede: Bestyrelsen: Formand: Leif Støy Næstformand Kirsten Normann Andersen Thomas Medom Niels Flade Nielsen Vibeke Sjøgreen Marianne Z. Svenningsen Medarbejdervalgt: Lene Beirholm Eriksen Medarbejdervalgt: Palle Herskind Jørgensen Elevvalgt: Henrik Bøge Pedersen Elevvalgt: Fraværende: Ledelsen: Direktør: Vicedirektør: Økonomi- og Administrationschef: Irene Therese Knudsøø Jensen Leif Lund Leo Fodgaard Hansen Anders Halling Morten Guldmann Olsen Referent: Elsebeth Nielsen 1

2 Referat fra 29. møde i bestyrelsen torsdag den 30. august 2012 Der blev budt velkommen til bestyrelsesarbejdet til Thomas Medom, som afløser Dorthe Lausten i bestyrelsesarbejdet. GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra møde den 25. maj 2012 Bestyrelsesformanden beklagede den sene udsendelse af referatet. Bestyrelsen godkendte referatet, som blev underskrevet. DRØFTELSER: 3. Organiseringen af byggeprocessen 3.1. Bygherrerådgiver Leif Støy og Leo Hansen oplyste, at 7 firmaer har givet tilbud om bygherrerådgivning og at der er aftalt møde med 3 af disse i kommende uge. Der er tale om fornuftige bud og velrenommerede firmaer Finansiering af byggeriet Leo Hansen og Leif Støy oplyste, at skolen er i færd med at undersøge finansieringsmuligheder, dels af grundkøbet dels af selve byggeriet. Foreløbige overslag viser billigere finansiering end forventet med deraf følgende lavere huslejeudgifter til sin tid. Leo Hansen udtalte, at byggeprocessen fra indebærer nogle økonomisk hårde år. Leif Støy oplyste, at man ikke forventer at kunne rentesikre, da det bliver for dyrt. Finansieringen skal i offentligt EU-udbud Gennemførelse af byggeprocessen Der var til mødet fremsendt forslag til organisering af byggeprocessen og overordnet tidsplan for byggeriet. Leo Hansen orienterede om baggrunden for forslaget til opgave- og arbejdsdeling, som indebærer at bestyrelsens arbejde støttes af byggeudvalg og byggeprogramudvalg og at bestyrelsesformanden bliver bindeleddet mellem skolen og bestyrelsen. Han havde store forventninger til byggeprogramudvalget og deres ideer til et fremtidigt skolemiljø, som kan spænde over såvel de unge som de lidt ældre elever og skolens kursister. Han forventede, at byggeprogramudvalget skal ud at se på spændende skolebyggeri og udtalte, at skolen selvfølgelig gerne arrangerer inspirationsbesøg for bestyrelsen. Leif Støy pegede på, at nybyggeriet ifølge tidsplanen tages i brug sommeren 2015, hvilket indebærer dobbelt husleje ½ år, men han mente, at det med det nuværende lave renteniveau kan betale sig finansieringsmæssigt. Bestyrelsen udtrykte stort engagement i processen og ønskede generelt at blive mere involveret i processen, herunder inddragelse i forhold til visioner for byggeriet. Kirsten Normann Andersen mente, at der bør være tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant i begge udvalg. Anders Halling oplyste, at tillidsrepræsentant er medlem af byggeudvalget, arbejdsmiljørepræsentant af byggeprogramudvalget. 2

3 Marianne Z. Svenningsen efterlyste proces i bestyrelsen, der som startskud lægger de overordnede visioner i forhold til opgaven, som er at skabe et unikt undervisningsmiljø. Hun mente, at der er tale om en unik begivenhed og stor beslutning, som bestyrelsen kommer til at stå med ansvaret for. Hun mente, at bestyrelsen kan bidrage med ideer til projektet i forhold til involvering af andre partnere, eksempelvis Realdania, tanker om offentligt-privat partnerskab m.m. Niels Flade Nielsen var enig i, at også bestyrelsen skal have vision for, hvordan en undervisningsinstitution/undervisningsmiljøet ser ud i 2020 og mente, at bestyrelsen må være forpligtet på og engageret i fremtidssikring af undervisningsmiljøet. Han advarede mod blot at tænke i mursten. Han udtalte, at det også for bestyrelsen er en stor begivenhed, som kan kræve ekstra møder og involvering, så man ikke som bestyrelse bliver stillet over for et fait accompli. Thomas Medom var enig i såvel ønsket om involvering som ønsket om fremtidssikring. Vibeke Sjøgreen forventede, at bestyrelsen bliver løbende inddraget, herunder i form af informationer mellem møderne, eksempelvis i form af information om milepæle og beslutningsoplæg Kirsten Normann Andersen foreslog, at udvalgene for nogle opgavers vedkommende skal indstille i stedet for at beslutte og var enig i, at bestyrelsen derudover kan holde nogle ekstra møder. Leif Støy udtalte, at input fra byggeprogramudvalg og byggeudvalg er tænkt som aflastning af bestyrelsen. Han mente, at der i processen kan lægges ind, at bestyrelsen får idéoplæg inden de videre beslutninger. Han foreslog, at byggeprogramudvalgets visionstanker kommer med på seminaret i oktober, herunder evt. besøg på visionært skolebyggeri. Anders Halling var glad for bestyrelsens engagement. Han oplyste, at der kommende mandag er foredrag af fremtidsforsker som oplæg til drøftelse blandt vicedirektør og uddannelseschefer om pædagogiske visioner for byggeriet. Processen med at formulere disse visioner kan måske indebære møde med bestyrelsen inden 30. oktober eller anden form for involvering, eksempelvis i form udsendelse af materiale til kommentarer. Marianne Z. Svenningsen pegede på muligheden for telefonmøder. Bestyrelsen ønskede generelt at blive mere involveret i processen, herunder inddragelse i forhold til visioner for byggeriet. Det blev aftalt, at der i tidsplanen for byggeudvalg og byggeprogramudvalg indarbejdes tidspunkter for dialogmøder med bestyrelsen. Bestyrelsens seminar i oktober lægges ind i tidsplanen, ligesom sammenhængen med skolens strategiproces skrives ind i procesplanen. 4. Rekrutteringsproces i forbindelse med ansættelse af ny direktør Direktør Leo F. Hansen havde meddelt bestyrelsen, han ønsker at fratræde sin stilling som direktør ved udgangen af juli Til mødet var fremsendt forslag til rekrutteringsproces for ny direktør. Direktør Leo F. Hansen, vicedirektør Anders Halling og økonomi- og administrationschef Morten Guldmann Olsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 3

4 Leo F. Hansens anmodning om fratrædelse blev imødekommet. Der var bred tilslutning til den foreslåede proces, ansættelsesudvalgets sammensætning og opgaver samt den fremlagte overordnede tidsplan. Der var følgende præciseringer: Man ønskede en præcisering af, at ledergruppen i ansættelsesudvalget henviser til uddannelseschefgruppen og økonomi- og administrationschefen. Det præciseres, at direktørens rolle som sekretariat for ansættelsesprocessen ligger i det forberedende arbejde stillingsopslag og oplæg til beskrivelse - ikke i selve ansættelsessamtalerne. Fremtidig vision og strategi for skolen skal tænkes ind i/fremgå af planlægningen af ansættelsesprocessen. Leif Støy oplyste, at han forventer brug af eksterne konsulenter. ORIENTERINGER: 5. Halvårsresultat for 2012 til fremlæggelse v/morten Guldmann Olsen Halvårsresultat for 2012 var fremsendt. Morten Guldmann Olsen uddelte balance og prognose for skolens økonomi for Morten Guldmann Olsen oplyste, at omsætningen sandsynligvis ikke når det forventede i andet halvår, grundet et social- og sundhedshjælperhold mindre end forventet og lavere aktivitetsniveau på efter- og videreuddannelsen. Han forventede et overskud på kr. 4,5-5 mio. kr. Orienteringen om halvårsresultat 2012 blev taget til efterretning med følgende tilføjelser: Marianne Z. Svenningsen fandt, at prognosen sammen med balancen og halvårsresultat giver et godt overblik. På forespørgsel af Morten Guldmann Olsen om ønsket om likviditetsbudget, svarede Marianne Z. Svenningsen, at kendskab til skolens likviditet er vigtig for bestyrelsen. Det blev aftalt, at supplere informationsmaterialet med et udvidet likviditetsbudget. Leif Støy fandt resultat og prognose tilfredsstillende og fandt, at egenkapitalen efterhånden når op på et acceptabelt niveau. Han så det som udtryk effektiv skoledrift. 6. Formandens beretning Leif Støy oplyste, at der er mulighed for at deltage i repræsentantskabsmødet i bestyrelsesforeningen den 19. september og at interesserede kan melde sig til Elsebeth Nielsen. 7. Skolelederens beretning a) Status vedr. til- og afgang af personale i perioden 25. maj 2012 til 31. august Orienteringen om status vedr. til- og afgang af personale blev taget til efterretning. b) Orientering om optagne elever siden bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Til mødet var fremsendt tal vedrørende optag på grundforløb, social- og sundhedsassistentuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelse til august

5 Leo Hansen føjede til, at social- og sundhedshjælperuddannelsen i september kan optage det dimensionerede antal elever, men at en stor del af ansøgningerne er kommet i august måned. Kirsten Normann Andersen foreslog seminar, hvor ansættende myndigheder/ledere, skole og faglig organisation kommer med bud på behov for uddannede i fremtiden og inspirerer hinanden i arbejdet. Hun pegede på forskellige udviklingstendenser, herunder tendenser til at erstatte social- og sundhedshjælpere med social- og sundhedsassistenter og at mange social- og sundhedsassistenter optages på sygeplejerskeuddannelsen. Hun oplyste, at deltagelse i VEU-rådets møder bl.a. har givet anledning til at se på, om der skal være andre indgange til erhvervsuddannelserne. Orienteringen om optagne elever siden sidste bestyrelsesmøde blev taget til efterretning. Der var tilslutning til Kirsten Normann Andersens forslag om seminar om udviklingstendenser i ansættelsesmønstre og behov for uddannede i fremtiden. Kisten Normann Andersen sagde ja til at være tovholder på et fælles initiativ. c) Orientering om optag og søgningstendenser på social- og sundhedsskolerne januar-august 2012 Til mødet var fremsendt notat fra SOSU-Lederforeningen, hvoraf fremgik optagog søgefrekvenser på landsplan. På mødet blev uddelt notat fra SOSU- Lederforeningen, hvoraf billedet for de enkelte skoler fremgik. Leo Hansen oplyste, at skolen ligner andre, også nærtliggende skoler, for så vidt angår social- og sundhedsassistent- og pædagogisk assistentuddannelse, mens social- og sundhedshjælperuddannelsen i forhold til dimensioneringen har et noget lavere ansøgertal end eksempelvis Randers Social- og Sundhedsskole. Han oplyste, at skolen i en vis udstrækning får elever, som ikke er kommet ind i Randers. Hvad angår grundforløbet har Randers flere elever end Århus, men der er ikke den store forskel i ansøgningsprocenten direkte fra 9. klasse. Generelt tiltrækker erhvervsuddannelsessystemet ikke så mange direkte fra 9. klasse. Nogle unge bevæger sig lidt rundt i systemet inden de når deres uddannelse. Leo Hansen mente, at der måske på landsplan er for mange elever til grundforløbene til vores uddannelser og henviste til, at århusskolens elever har en stor chance for at få en uddannelsesaftale på hovedforløbet. Kirsten Normann mente, at søgemønstrene også afspejler, hvordan man italesætter erhvervsuddannelserne, herunder, at det politiske mål om, at 60 % skal have en videregående uddannelse, har angivet tendensen. Hun ønskede at knække kurven i forhold til, at så mange går i gymnasiet. Leif Støy udtalte, at der må være samspil mellem arbejdsgivere, fagforeninger og skole omkring markedsføring af vigtigheden af uddannelserne. Palle Herskind Jørgensen udtalte, at Århus som uddannelsesby har flere tilbud end Randers. Leo Hansen oplyste, at erhvervsskolerne i Århus satser på i højere grad at komme direkte ud på folkeskolerne, noget organiseringen med UU ikke har lagt op til. Der skal være møde inden længe med repræsentanter for skolerne. 5

6 Med disse kommentarer blev orienteringen om optag og søgningstendenser taget til efterretning. d) Orientering om status for frafald Leo Hansen orienterede om status for frafald efter 6 måneder/afsluttet grundforløb for elever optaget mellem og Resultaterne fremgår af tabellen, herunder også hvilke optag, der er medtaget i beregningerne. Resultat Status Grundforløb (Optag: Aug. 11, jan. 12, feb. 12) SOSU-hjælperuddannelsen (Optag: Sep. 11, jan. 12) SOSU-assistentuddannelsen (Optag: Aug. 11, nov. 11, mar. 12) Pædagogisk ass.uddannelse (Optag: Sep. 11, feb. 12) 22,7 % 24,0 % 20 % 25,7 % 9 % 13,4 % 9 % 6,5 % Frafaldstallene gav anledning til en drøftelse af den del af skolens elever, der udgør en stor udfordring for skolen og til drøftelser af, hvilke elever skolen får ind. Leo Hansen oplyste, at generelle tal fra UU viser, at 80 % af en ungdomsårgang klarer sig godt, 15 % har specifikke problemer som følge af bl.a. mobning, selvskade m.v., og de sidste 5 % har meget tunge problemer. Kirsten Normann udtalte, at man bør gøre opmærksom på, at der skal være rum i erhvervsskolerne til også at varetage de specielle problemer for nogle elever, men mente også, at skolen ikke nødvendigvis skal rumme alle. Henrik Bøge Pedersen udtalte, at det for andre elever føles utilfredsstillende, at nogle holdkammerater ikke tager uddannelsen alvorligt Niels Flade Nielsen udtalte, at opgaven bør takles ud fra et synspunkt om, at skolen er en uddannelse, ikke et eksperimentarium. Påvirker det undervisningsmiljøet må der ageres på det. Mariann Z. Svenningsen udtalte, at der må ses på, hvilke elever, der optages og på hvad der har betydning for den store mængde elever. Thomas Medom opfordrede til at hente viden ind om området. Han forstod godt frustrationen og betydningen for fællesskabet, men så ikke umiddelbart en løsning i at udelukke flere. Vibeke Sjøgreen mente, at hovedfokus bør være på almindelige unge, som gennemfører på normerede tid. Nogle elever kan så nå målet med ekstra hjælp, mens nogle elever falder fra, fordi uddannelsen ikke er den rette for dem og for disse må der så findes andre løsninger. Det blev aftalt på et senere tidspunkt at temasætte skolens image og hvilke elever, skolen appellerer til/optager. e) Orientering om finanslovsforslag

7 Leo Hansen oplyste, at det netop offentliggjorte finanslovsforslag ser ud til at kunne give skolen en fornuftig økonomi. Han lagde til, at det dog ikke fritager skolen fra at finde nye måder at håndtere opgaverne på. Orienteringen om Finanslov 2013 blev taget til efterretning. f) Orientering om drøftelser om deltagelse i uddannelsesaktiviteter i Gellerupområdet Orienteringen om deltagelse i uddannelsesaktiviteter i Gellerup blev taget til efterretning. g) Revision af social- og sundhedsuddannelsen Orienteringen om revision af social- og sundhedsuddannelsen blev taget til efterretning. 8. Halvdagsseminar i bestyrelsen den 30. oktober 2012 kl Af dagsordenen fremgik forventede punkter til halvdagsseminaret. På baggrund af drøftelsen under pkt. 3 om byggeprocessen ændres indholdet i seminaret, så læringsmiljø og fremtidsvisioner for den nye skole får en mere fremtrædende plads. Der vendes tilbage med nærmere indhold på seminaret. 9. Eventuelt a) Bestyrelsesforsikring: Leo Hansen oplyste, at der arbejdes på bestyrelsesforsikring. b) Kirsten Normann Andersen oplyste, at hun er udpeget til bestyrelsen for VUC Aarhus. 7