Velkommen. Københavns Golf Klub Generalforsamling 18. april 2010

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. Københavns Golf Klub Generalforsamling 18. april 2010"

Lise Lindholm
8 år siden
Visninger:

1 Velkommen Københavns Golf Klub Generalforsamling 18. april 2010

2 Medlemmer afgået ved døden siden sidste generalforsamling 29. Marts 2009 Lis Søltoft Henrik Ohl Lauritz Schou Bås Juul-Sørensen Jette Bjørnes Flemming Pedersen Otto Christensen Thor Trosborg Vi ærer deres minde

3 Mundtlig beretning Fremtiden for golf i Danmark Vejen for KGK Bestyrelsens udfordringer 2010 Præsentationen kan findes på kgkgolf.dk/opslagstavlen fra mandag den 19. April 2010

4 Medarbejdere Stor tak til medarbejdere KGKs vigtigste aktiv Attraktiv og rummelig arbejdsplads Kompetencer udvikles 8 fuldtidsansatte 1 klubmanager 1 restauratør 5 greenkeepere 1 housekeeper 4 deltidsansatte 1 klubsekretær 1 bogholder Cheftræner Juniortræner

fuldtidsansatte 1 klubmanager 1 restauratør 5 greenkeepere 1

5 Frivillige Tak for en storartet indsats ingen nævnt ingen glemt >50 frivillige udførte en storartet indsats Dyrkning af traditioner og udvikling af nye Fristende oplevelser Talenter gerne fra grunden Rydeligt og pænt overalt

Dyrkning af traditioner og udvikling af nye Fristende

6 Støt vores sponsorer Royal Unibrew Jack-Pot Bech-Bruun Nykredit Lederne Pernod Ricard Denmark Buus Jensen Statsautoriserede Revisorer Kop og Kande, Jægersborg Alle 40 Kjeld Moltke Leth SuperBest, Jægersborg Alle Chat-board ved Hans Henning Jensen Copenhagen Furniture Booz Allen Hamilton Tiedemann Independent English Silver House Femilet

40 Kjeld Moltke Leth SuperBest, Jægersborg Alle Chat-board ved Hans Henning Jensen

8 Tendenser Klar linie Golfmarkedet Danmark Antallet af aktive flader ud Ventelister forsvinder Økonomiske problemer i klubber Finanskrisen Færre indtægter fra sponsorer Blivende ændringer Større krav fra medlemmer og gæster Banens standard Klubhus og faciliteter

Finanskrisen Færre indtægter fra sponsorer Blivende ændringer

9 68 aktive/hul

10 Est i DK Ca i DK Social Klub uafhængig Sociale Sebastian Klub Karl Klub loyal Sporty Stefanie Konkurrence Paula Sport Reference: Frit efter DGUplus.org præsentation 2009

12 Nye DGU medlemskaber 1. Januar 2011 Alle medlemmer af en golfklub, der er medlem af DGU, modtager et DGU kort. Skal dog have golfkørekort og max 36 i hcp. Ændring fra nuværende: Klubberne kan efter 1. Januar 2011 selv bestemme medlemskategorier fx Mandagsmedlemmer Efter kl. 12 medlemmer 1 gang månedligt medlemmer Osv. (kun fantasien sætter grænser) To typer DGU medlemskaber: Golfklub med 9 eller flere huller, og en længde på minimum meter Alle andre medlemskategorier får påført F Gensidighedsprincippet bevares Green pass ophæves

Januar 2011 selv bestemme medlemskategorier fx Mandagsmedlemmer Efter kl. 12 medlemmer 1 gang månedligt medlemmer Osv.

13 Tendenser Beslutninger der påvirkes af tendenserne: Konkurrencedygtige kontingenter Fremtidens golfanlæg

14 Golfklubbers livscyklus Indtægter KGK Yngre Etablerede Faldende År

15 Midterpositionen er farlig Toppen +8,7% -5,7% Midten Discount +4,2% Branche gennemsnit Gå til toppen eller til discount Reference: McKinsey Quarterly 2005/4. Knudsen & Randel & Rugholm: The Vanishing Middle Market

til discount Reference: McKinsey Quarterly 2005/4.

16 Vejen for KGK Vore drømme Økonomisk tryghed KGKs økonomiske principper Et godt helbred Spil mere på vores dejlige genoprettede bane Gå mod toppen Banegenopretning Modernisering af køkken Modernisering af Materielgård og Klubhus Gør noget unikt KGK Design KGK Butik Ny sportsstrategi Ny sportsstyregruppe

Banegenopretning 2008-2009 Modernisering af køkken 2009-2010 Modernisering af

17 KGK s økonomiske principper Alle indtægtsniveauer skal kunne være med Kontingentstigninger fortsætter på samme niveau som de sidste 10 år Størst mulig sikkerhed for at prognoserne holder Stigningstakterne(%) ens i fremskrivningerne af indtægter og udgifter Undgå graduerede medlemskaber lighed for alle Lav risiko og stor fleksibilitet Fastforrentet lån kombineret med kassekredit

holder Stigningstakterne(%) ens i fremskrivningerne af indtægter og udgifter Undgå graduerede

18 Vejen mod toppen 15,9 M 3,3 M Klubhus 2,3 M 4) 4,4 M Materielgård 4,1 M 3) 2,2 M Køkken 3,506 M 2) Afsluttet 6,0 M Banegenopretning 6,022 M 1) Budget Resultat/Budget 1) 474 (2007) (2008) (2009) = 6,021 M 2) 267 (2008) (2009) (2010) = 3,506 M 3) 741( rådgivere) (byggeri) 4)598 ( rådgivere) (byggeri)

1) 474 (2007) + 3015 (2008) + 2532 (2009) = 6,021 M 2) 267 (2008) + 889 (2009) +

19 Det sagde vi 29. Marts 2009! KGK likviditet Forudsætninger Nuværende lejeaftale forlænges fra 2027 til 2032 (tilsagn opnået) Stigningstakterne sættes ens for indtægter (+3%) og udgifter (+3%) Indskud 15K fra 2010 Kontingentstigninger som vi kender dem (+3%) o o Ekstraordinær nedskrivning på klubhus på 2 M i Nedskrivningen har ingen likviditetseffekt Investeringer 2009: 6,0M (bane 2,5 M + køkken/hus 3,5 M) 2010: 3,5M (køkken/hu 1,5 M + materielgård 2,0 M) 2011: 2,0M (materielgård 2,0 M) Lån på 7 millioner 20-årigt fastforrentet kontantlån 6,8% anslået renteniveau Sidste ydelse 2029

(+3%) og udgifter (+3%) Indskud 15K fra 2010 Kontingentstigninger som vi kender dem (+3%) o o Ekstraordinær nedskrivning på klubhus på 2 M i 2009.

20 Note 19

21 Note 19

22 Rådgiver honorarer Køkken Materielgård Klubhus I alt Zoom arkitekter Konstruktions ingeniør VVS Ingeniør Indretningsarkitekt I alt Udestående med Zoom arkitekter: 444

23 Kontingenter Nordsjælland Kont. senior Hørsholm Rungsted Helsinge Simons Søllerød Fredensborg Simons Hørsholm Rungsted Ree GK Søllerød Nivå Gilleleje Nivå Furesø Hillerød Asserbo Kokkedal Værløse Skovlunde-Herlev Helsingør #2 Gilleleje Fredensborg Hillerød A sserbo Kokkedal Furesø V æ rløse København Skov lunde-herlev Hornbæk Helsingør København Mølleåen Mølleåen Hornbæ k #5 Overenskomst med statsskoven 3: Ved driften af banen skal Københavns Golf Klub bestræbe sig for at holde udgifterne inden for så beskedne grænser som muligt, således at medlemmernes kontingent kan holdes så lavt som muligt ". Reference: DGU, Årsberetning 2009

24 Ventelister Den ordinære venteliste Ca. 3 breve per nyt medlem Mere end 6 breve per nyt medlem Ordinære venteliste åbnes 2013? Ægtefælle ventelisten Passiv-til-aktiv ventelisten Junior ventelisten Juniorventelisten åbnes senest 2011

25 Bestyrelsens udfordringer 2010 Gode resultater og tilfredse medarbejdere Styrke det gode arbejdsklima Kommuniation og støtte Opmuntre til efteruddannelse Større opgaver Bestyrelseshåndbogen Hjemmeside EDB/C5 - regnskabsrapportering mht likviditetetsstyring Tidsreservationssystem indførelse? Materielgård: Forhandling med SNS, arkitekter, entreprenører og byggestyring Det sportslige Sikre succesrig gennemførelse af ny Sportsstrategi Give opbakning til ny Sportsstyregruppe Sikre succesfuld gennemførelse af nye pro-aktiviteter

26 Kommunikation 2010 Åben og løbende information Nyhedsmails Hjemmeside Infotavle Uddybende og bredere indhold Klubbladet Eremitagen 3 numre per år Ét gennemgående tema

27 Banen 2010 Green arbejde følger David Stansfield retningslinier Propprikkes og eftersås 2 gange Dybdeluftes mindst 2 gange Svagere greens propprikkes 3 gange 13 greens nu rated good to excellent Nyt input til de svagere greens Greensomgivelser følger David Stansfield retningslinier Samme pleje som greens Mere aggressiv pleje fremover => hurtigere resultat Bunkers Skader udbedres løbende Træningsfaciliteter nu længe åbent Ny par-3 bane Klargøring af driving range Ny putting green

28 KGKs Grønne Regnskab Pesticider: Aktivstof g/ha DK 230 Gødning: Kg Kvælstof/ha 3,6 3,24 g Fosfor/ha Kg Kalium/ha 2,61 2,73 3, ,84 10, ,45 20, ,4 Vanding/ m

29 KGK Design Typografi Frizoner Papir Navnemærker Bomærker Palet

30 Nye prokontrakter -større værdi for klubben Klubben opnår: Timer Ledelse af Indgå i ledelsen af sportsarbejdet i den nye Sportskomite og 24 sportsområdet medvirke til at uddanne de 6 afdelinger i ledelse og udfærdigelse af Handlingsplaner (6 afdelinger med to årlige møder a 2 timer) Udvikle og præsentere for bestyrelsen den årlige Sportsplan for KGK 40 Følge op på succesindikatorerne for nye Sportsplan for KGK og udfærdige årlig rapport til bestyrelsen 30 Deltage i relevante møder i den nye Sportskomite (4 møder a 2 timer) 8 Løfte nødvendige Hjælpe med opgaver som opsætning af rekvisitter (30 min ugentligt i sæson) 5 opgaver Coache ved elite holdturneringer (4 hold i 2 turneringer a 10 timer) 80 Træningstimer eliten (10 timer per uge i 20 uger) 200 Planlægge og deltage i gennemførelsen af træningslejr for eliten 60 Fremme At udvikle træningsprogrammer og træne regions-, senior- og veteranhold (6 hold a 4 timer) 24 medlemmernes Afholde 2 aftenkurser med deltagelse af junior-, herre-, dame-, region-, senior- og veteranhold (2 x 4 timer) 8 interesse Afholde 2 samlinger for medlemmerne til at fremme interessen for sportsområdet (2 møder a 4 timer = 8 timer). 8 Spille tre årlige klubturneringer efter eget valg (3 tunneringer a 6 timer) 18 Markedsføre og informere om nyt indenfor golfsporten 20 Bedre flow mellem Medvirke til god klubinformation ved nyhedsmails og 1-til-1 (30 min ugentligt i sæson) 20 medlemsgrupper Samarbejde med juniortræner ved afholdelse af jævnlige møder (30 min ugentligt møde i sæson) 20 Samlet antal timer 565

31 Nye prokontrakter -omkostningsneutral er målet Pro udgifter INDTÆGTER Poletter Udlejning vogne Indtægt i alt UDGIFTER Træningsbolde Retainerfee Fast træning Bolde træningskort Basisløn Klas Olsson Basisløn Nils Rørbæk-Petersen Træningstur? 0 Diverse (fx mødedeltagelse)? 0 Udgift i alt Resultat Forbehold for mindre afvigelser på tallene

32 Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning skriftlig såvel som mundtlig til generalforsamlingens vurdering. Tak

Relaterede dokumenter

Velkommen. Københavns Golf Klub Ekstraordinær generalforsamling 25. November 2007

Velkommen. Københavns Golf Klub Ekstraordinær generalforsamling 25. November 2007 Velkommen Københavns Golf Klub Ekstraordinær generalforsamling 25. November 2007 Program Velkomst Valg af dirigent Københavns Golf Klub Formål Vision for banen Udfordringer Økonomi 1997-2007 Bestyrelsens