Bestyrelsesprotokol nr OTG

Transkript

1 Bestyrelsesprotokol nr OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 7. april 2016 kl på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder pkt Nr. Emne / oplæg Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen. Gennemgang af revisionsprotokol 2015 v/ statsautoriserede revisor Ole S. Larsen Referat ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 7. april 2016 kl Til stede: - Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen (EB) - Næstformand Karin Engholm (KE) - HB-medlem Annie Kristensen (AK) - HB-medlem Viggo Nielsen (VN) - HB-medlem Søren Lind Jensen (SLJ) - HB-medlem Kurt Dahl (KD) - Direktør Jens Christian Lybecker (JCL) - Sekretær Kristian Post (KP) Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen bød velkommen til mødet Ole S Larsen gennemgik revisionsprotokollatet for Alene fuldmagter er ophævet. 2 godkender på. Forvaltningsrevisionen er i fuld gang og udbygges. Reglerne efterleves. Resultatopgørelsen udviser et overskud på tkr. 105 for hovedselskabet, som bliver overført til arbejdskapitalen. Saldoen er ved årets udgang på kr. 23 mill. på dispositionsfonden. Saldoen var kr. 25 mill i 2014, Nedgangen på dispositionsfonden skyldes bolinu.net, tab ved fraflytninger, negativ afkast til afdelingerne. Dispositionsfonden har en fornuftig størrelse

2 Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen. Referat af det sidste FU-møde Beretning fra hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen. Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker. endnu. Afdelingsregnskaberne: Alle afdelinger er forsynet med en revisionspåtegning. Hver afdeling har en opsamlet underskuds- /overskudskonto. Opsparet underskuds-/overskudssaldo skal budgetteres over 3 år. Henlæggelserne vurderes til at være tilstrækkelige. Alt i alt er boli.nu i god gænge. Regnskabet kan godkendes. Det sidste referat samt dagsordenen blev godkendt. Intet at bemærke. Hovedbestyrelsesformandens beretning: Hovedbestyrelsesformandens beretning er ikke skriftlig og er ikke udsendt til hovedbestyrelsen forud for hovedbestyrelsesmødet. Hovedbestyrelsesformandens beretning: Møde med Susanne Eilersen og Inger Nielsen, hvor der blandt andet blev drøftet flygtninghuse, boli.nu er interesseret, men husene skal bruges til alment formål, et krav fra boli.nu, når husene ikke længere skal anvendes til flygtninghuse. Møde i Århus vedrørende socioøkonomisk virksomhed med huset Venture. Mødet blev afholdt den 6. april 2016 Valgmøde i Billund 7. kreds. Boligkontoret mødte talstærkt op med 18 medlemmer fra deres hovedbestyrelse. Karin Engholm er valgt ind i repræsentantskabet. Hovedbestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning. Direktørens beretning er skriftlig og udsendt til hovedbestyrelsen den

3 Direktøren gennemgik den udsendte beretning: ADMINISTRATION Notat til revisionsprotokollen for regnskabsåret inkl. vedhæftede bilag Besvaret revisorbrev boli.nu BOLIGSOCIALE HELHEDSPLANER I AFD. 10, 11 og 12 beskæftigelses og uddannelsesindsatsen februar 2016 Social indsats betaler sig. Artikel i FD Opsummering fra workshop den i Medborgerhuset Opsummering fra workshop den i Aktivitetshuset Ros til dygtige lærlinge AFDELING 10 KORSKÆRPARKEN - Sagen pågår. Tidsplanen følges Udbudsannoncering Grønningen Fredericia Kommune Brev fra beboerklagenævnet Lejers indbringelsesbrev af 24. feb pdf Spg. og svar til BL s juridiske konsulent vedr. ALL 39, stk. 6 Bekræfter samtalen Følgebrev vedr. endelige købsaftaler Grønningen boli.nu afdeling 10 Overdragelsesdokument boli.nu, afdeling 11 AFDELING 12 SØNDERPARKEN - Sagen pågår og er i den afsluttende fase.

4 Byggetilladelse KOLONNADEN2 1 Byggetilladelse FORUM2 1 Byggetilladelse CAMPANILLEN2 1 Renoverprisen 2016 Søndermarksvej - overkørselstilladelse - endelig 1 Søndermarksvej - godkendelse af anlæg - endelig 1 Aktivitetshus Sønderparken - Byggesagen afsluttet. Nedskrivning af garanti - Aktivitetshuset i Sønderparken AFDELING 15 RANDALSPARKEN - Sagen pågår. Præsentation afd. 15 Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 15, AFDELING 7 SKANSEPARKEN - Sagen pågår. Grundlag for udarbejdelse af skema A er fremsendt til Landsbyggefondens sagsbehandling. Det forventes, at der kan afholdes besluttende beboermøde om godkendelse af byggesag samt finansieringen bag skema A grundlaget i indeværende år. Kapitaltilførelsessag i afd Thygesminde Allé Statusbrev afsatte beløb kapitaltilførsel Udsigten i Skærbæk. Sagsnr. BH MS - Skærbækvej 89, Ud ig en - nærmere krav vedr. pkt Bilag til brev til Advokatgruppen vedr. Udsigten Bilag til brev til Advokatgruppen vedr. Udsigten II

5 LBF Ledige lejemål 1. marts 2016 Ledige lejemål pr 1. april 2016 Indberetninger, LBF Direktørens beretning med tilhørende bilag blev godkendt. 314 Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer. Erik Bennedsen: Viggo Nielsen stiller ikke op næste gang han er på valg. Hvad gør vi? Hovedbestyrelsen kunne gå ned på 5 medlemmer Emnet kunne vendes på et formandsmøde. Strategiseminar for HB og Ledelse skal forberedes. Vi har alle brug for et strategiseminar, hvilken kurs stikker vi? FU arbejder videre med et seminar, som forventes afholdt i september/oktober Søren Lind mener, at JCL har stået meget alene med blandt andet opsigelser fra medarbejdere i administrationen. JCL har meddelt, at han melder ind, hvis der er behov for yderligere sparring. Tina Jessen: Intet at bemærke. Karin Engholm: Intet at bemærke. Kurt Dahl: Intet at bemærke. Annie Kristensen: indbrud i kælderen, rummene. Søren Lind Jensen: Afd. 20 Blåbærparken har bevilget at få lavet volden i afd. 20. Jens Morild tager en snak med ejendomsfunktionær Carsten Petersen. Carsten Petersen skal vedligeholde volden. Viggo Nielsen: 3 timers kursus på afdelings

6 Udvalg under hovedbestyrelsen. Eventuelt. 24's hjertestarter afholdes. Nedsatte udvalg: Udvalg for energi, miljø og bæredygtighed: - Erik Bennedsen og Jens Christian Lybecker Status: Udvalget er sat i bero grundet travlhed i organisationen, hvor andre opgaver skal opprioriteres. Udvalg for kommunikation- & informationsudvalg: - Karin Engholm, Søren Lind Jensen og Jens Christian Lybecker. Louise Rasmussen indtræder i udvalget. Status: Redaktionsmøde afholdt tirsdag den 5.april Oplæg under udarbejdelse Byggeudvalg: - Kurt Dahl, Karin Engholm og Jens Christian Lybecker Status: Pågår. Forretningsudvalg: - Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen, næstformand Karin Engholm og direktør Christian Lybecker Status: Møder afholdes hver måned forud for hovedbestyrelsesmøderne. Regnskabschef Martin Kristensens oplæg til nyt beboer venligt regnskab, er sendt til HB. HB finder oplægget fint, brugbart og overskueligt. Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 12. maj 2016 kl på administrationskontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Ellers intet at bemærke.

7 Indstillinger: Bannerreklame, FC Fredericia Støtte til TSIF Ungdomsafdeling Markedsføring I Panorama Biografen Hovedbestyrelsen besluttede, at forlænge samarbejdsaftalen med Fredericia FC med et år. Hovedbestyrelsen besluttede, at yde et sponsorat til TSIF for en 2 årig periode med kr pr. år. Hovedbestyrelsen besluttede ikke at forlænge reklamefilmen i biografen. Orienteringspunkt: BL informerer nr.: 2016: 8-13 Udsendte:

8 Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen. Fredericia, den 12. maj 2016 Erik Bennedsen Karin Engholm Annie Kristensen Søren Lind Jensen Kurt Dahl Viggo Nielsen Tina Jessen