Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den

Transkript

1 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Voksenudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 94. Ændring af anvisningsret til bofællesskabet Glentevej Budgetkontrol 30/ Voksenudvalget (Arbejdsmarkedsservice) Budgetforslag Voksenudvalget (Arbejdsmarkedsservice) Intern budgetkontrol pr. 31/ Voksenservice Budgetkontrol 30/ Voksenservice Budgetforslag Voksenudvalget (Voksenservice) Opfølgningsredegørelse for Servicestrategi 2007, Voksenudvalget Forslag til Trafiksikkerhedsplan Orientering fra udvalgsmedlemmer og forvaltning... 15

3 Voksenudvalget, Side Ændring af anvisningsret til bofællesskabet Glentevej DIPELE / 08/27874 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Botilbuddet Glentevej blev etableret af Vojens Kommune efter daværende 68 i Bistandsloven, svarende til nuværende almenboliglovens 54. Der ydes støtte til beboerne efter servicelovens 85. Støtteopgaven varetages af Socialpsykiatrien. Boligerne er beliggende Glentevej 19, 21a, 23 og 25, 6500 Vojens. Der er 4 lejemål, der har været anvendt til brugere med psykiatriske diagnoser. Placeringen af lejemålene har vist sig ikke at være hensigtsmæssig og lejemålene er forsøgt overgivet til Voksenservice, der ikke har haft behov for lejemålene. Der er på nuværende tidspunkt kun udlejet ét af lejemålene, og det har igennem længere tid ikke været muligt at udleje flere af boligerne. Da boligerne er oprettet efter 54 i Almenboligloven og Haderslev Kommune har anvisningsretten, er hæfter Haderslev Kommune for lejeudgiften til de boliger, der står tomme. Det vurderes ikke muligt at udleje disse boliger, ligesom det heller ikke vurderes, at der fremadrettet vil blive hverken behov eller mulighed for boligerne. Det anbefales derfor, at Byrådet beslutter, at anvisningsretten skal ophæves, så boligerne omdannes til almindelige familieboliger, hvor Domea selv er ansvarlig for udlejning. Økonomiske forhold Af de 4 lejemål er der 3 lejemål der i øjeblikket ikke anvendes og 1 lejemål som er udlejet. De 3 lejemål udgør en samlet udgift pr. måned på i alt kr Juridiske aspekter Tilbuddet er etableret efter Almenboliglovens 54: 54. Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligerne skal udlejes til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten. Den kommune, som efter 115, stk. 3, har givet tilsagn om støtte til ombygning af et plejehjem beliggende i en anden kommune til almene ældreboliger, udøver anvisningsretten til disse ældreboliger. Stk. 4. Kommunen betaler lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed for kommunalbestyrelsen, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens kontraktmæssige forpligtelser over for ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning.

4 Voksenudvalget, Side 2 Procedure Sagen behandles i Voksenudvalget d. 4. august 2009, Økonomiudvalget d. 17. august og i Byrådet d. 27. august Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller overfor Voksenudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at det godkendes, at lejemålene Glentevej 19, 21a, 23 og 25, 6500 Vojens ændres fra at være boliger efter almenboliglovens 54 til at være almindelige familieboliger. Hvorefter Haderslev Kommune ikke mere har anvisningsretten og betalingsforpligtigelsen. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Godkendt under forudsætning af, at beslutningen ikke medfører andre økonomiske forpligtelser for Haderslev Kommune. 95. Budgetkontrol 30/ Voksenudvalget (Arbejdsmarkedsservice) DIHASK / 09/14669 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2009 skal der udarbejdes 3 budgetkontroller h.h.v. den 31/3, den 30/6 og den 30/ Denne budgetkontrol pr. 30/ indeholder følgende elementer: Intern budgetkontrol som indeholder udelukkende +/- driftsmæssige bevillinger som ikke påvirker kassebeholdningen. Udvalgets økonomiske udfordringer Orientering om lov- og cirkulære programmet Bemærkninger til den interne budgetkontrol: Der er i forbindelse med den interne budgetkontrol på Voksenudvalgets område foretaget økonomiske vurderinger under hensyntagen til forbruget i de første 5 måneder, regnskabet for 2008 samt forventningerne til såvel udgifter som indtægter for de sidste 8 måneder. Der skal nævnes at der i forbindelse med den økonomiske opfølgning særligt har været fokus på de forventede udgifter til lønningerne, hvilket skal ses i sammenhæng med lønstigningerne som er kommet til udbetaling for største delen af personalegrupperne i henholdsvis april og maj måned. Lønstigningerne er affødt af KTO forliget indgået i Bemærkninger til fagudvalgets økonomiske udfordringer: En dyr enkeltsag

5 Voksenudvalget, Side 3 Der vil i løbet af oktober måned 2009 overgå en dyr enkelt foranstaltning fra Børn og Familie Service til Arbejdsmarkedsservice, Psykiatrien, da borgeren fylder 18 år. Den nettokommunale udgift udgør i 2009 kr og i 2010 og overslagsårene kr To dyre enkeltsager Der er i 2009 modtaget to særligt dyre enkeltsager. For begge sager gælder, at der er tale om borgere, hvor det ikke har været muligt at forudsige det massive udgiftsniveau, som disse sager medfører. Største delen af udgiften i 2009 kan finansieres af overført overskud fra regnskabet Samme mulighed findes ikke i 2010 og overslagsårene. Den netto kommunale udgift udgør i 2009 kr og i 2010 og overslagsårene kr Manglende driftstilskud i 2011 og frem Videreført driftstilskud fra Socialministeriet til bofællesskabet Svanen i 2011 og frem Driftstilskuddet til bofællesskabet Svanen ophører med udgangen af Bevillingen blev givet af Socialministeriet som driftstilskud i en periode på 3 år. Driftstilskuddet er fejlagtigt videreført også i årene 2011 og frem. Beløbet er tilført driften, men mangler at blive udlignet på 699. Manglende udmøntninger af tidligere besparelser Arbejdsmarkedsservice har via effektevalueringerne m.m. kunnet reducere den etablerede drift under Voksenudvalget med ca. 6,3 mio. i 2009 og frem, således at der var sammenhæng mellem det oprindeligt godkendte budget og den etablerede drift. Der blev i forbindelse med budgettets vedtagelse i 2009 indarbejdet rammekorrektioner på yderligere 2,6 mio. kr. og af dette beløb har det kun været muligt at finde finansiering på ca. 1,3 mio. Der henstår sålede forsat en manglende udmøntning på 1,3 mio. kr. En nærmere beskrivelse af ovenstående udfordring fremgår af vedlagte oversigt. Bemærkninger til lov- og cirkulære programmet: Lov- og cirkulære programmet drøftes og fordeles mellem serviceområderne i strategigruppen ultimo juni, der er dog i forbindelse med udfærdigelse af denne dagsorden endnu ikke foretaget en endelig fordeling af punkterne. Udvalget vil derfor på udvalgsmødet, blive orienteret om de lovændringer som indeholder kompensationer som bliver givet via lov- og cirkulære programmet til serviceområdet. Økonomiske forhold Den interne budgetkontrol pr. 30/ indeholder nedenstående +/- bevillinger. De nærmere beskrivelser fremgår af vedlagte bilag. Budget 2010 Ramme Bilag nr. (1.000 kr.) Budget 2009 og overslagsårene 1 Bofællesskabet nr S 2 Støtte- og kontaktpersonordningen S I alt 0 0 Budgetkontrollen medfører ikke kommunale udgifter for kommunens kassebeholdning, men kun flytning af udgifter mellem forskellige konti. De aktuelle økonomiske udfordringer er følgende:

6 Voksenudvalget, Side 4 S: Serviceramme L: Lovbundne A: Akt.med.fin. Beløb i kr. i 2009 Lb.nr. Emne 1 2 dyre enkeltsager indenfor Social Psykiatrien S dyr enkeltsag indenfor Social Psykiatrien S 501 Aktuelle økonomiske udfordringer, i alt Lb.nr. Emne S: Serviceram. L: lovbundne A: Akt.med.fin. Beløb i kr dyre enkeltsager indenfor Social Psykiatrien S dyr enkeltsag indenfor Social Psykiatrien S Ophør af driftstilskud til Svanen S Manglende udmøntninger af tidligere 4 indarbejdede besparelser S Aktuelle økonomiske udfordringer, i alt Procedure Budgetkontrollen behandles i : Voksenudvalget den 4. august 2009 Direktionen den 11. august 2009 Økonomiudvalget den 17. august 2009 Byrådet den 27. august 2009 Tovholder/informationsansvarlig Konst. direktør Helge Gellert Bilag Bilag Støtte- og kontaktpersonordningen (787952) Bilag Bofællesskabet Nr. 1 (785674) Voksenudvalget - sammenfatning (792732) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller overfor Voksenudvalget, at budgetkontrollen pr. 30/ anbefales og indgår i den samlede sagsfremstilling fremført af Intern Service til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen

7 Voksenudvalget, Side 5 Indstillingen blev godkendt. 96. Budgetforslag Voksenudvalget (Arbejdsmarkedsservice) DIHASK / 09/14446 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget har den 13. maj 2009 udmeldt rammerne under Voksenudvalget til budgettet for 2010 samt overslagsårene Budgetforslaget indeholder bevillingerne foretaget på tværs af udvalgene i forbindelse med budgetkontrollen pr. 31/ Bevillingerne er tilført de respektive driftssteder. Derudover blev der på byrådsmødet den 28. maj 2009 godkendt følgende: at diverse centrale afsatte lønpuljer skulle fordeles til de respektive fagudvalg. Den samlede bevilgede lønpulje til udvalget udgør kr i 2010 og kr. i overslagsårene. Heraf udgør Ny løn til forhandling i 2010 kr og kr i overslagsårene, jf. overenskomsten, OK-08. Restløbet vedrører afsluttede forhandlinger og kompensation i forbindelse med ændret sygedagpengeperiode for den kommunale arbejdsgiver. Restbeløbet er endnu ikke tilført driftsstederne. Nedenfor er oversigten over Udvalgets aktuelle økonomiske udfordring i Den økonomiske udfordring i 2009 er medtaget under budgetkontrollen pr. 30/ forelagt udvalget samme dag. Aktuelt økonomisk overblik for for Voksenudvalget S: Serviceram. L: Lovbundne, Lb.nr. Emne A: Akt.med.fin. Beløb i kr Ophør af driftstilskud til Svanen S Manglende udmøntninger af tidligere besparelser S dyre enkeltsager indenfor Social Psykiatrien S dyr enkeltsag indenfor Social Psykiatrien S Aktuelle økonomiske udfordringer, i alt En nærmere beskrivelse af ovenstående lb. nr. fremgår af vedlagte bilag. Procedure

8 Voksenudvalget, Side 6 Sagen behandles i Voksenudvalget den 4. august Økonomiudvalget behandler den 17. august fagudvalgenes budgetforslag for og på samme møde tager udvalget stilling til bl.a.: tekniske korrektioner årets økonomiaftale finansieringssiden aktuelle økonomiske udfordringer, samt igangsætter evt. initiativer afledt af den aktuelle økonomiske situation Tovholder/informationsansvarlig konst. direktør Helge Gellert Bilag VO - Skema A1 pr (791355) VO- Skema A (791347) VO- AS E1 - Budgetnotat NY (791349) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller overfor Voksenudvalget, at orienteringen tages til efterretning, og at arbejdsmarkedsservice fortsætter budgetarbejdet med de tekniske tilretninger. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Indstillingen blev godkendt. 97. Intern budgetkontrol pr. 31/ Voksenservice DIALSC / 09/13140 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i Voksenservice er det besluttet, at udarbejde interne budgetkontroller som beskriver om budgettet for 2009 forventes at overholdes. Udover de interne budgetkontroller udarbejdes 3 budgetkontroller h.h.v den 31/3, den 30/6 og den 30/

9 Voksenudvalget, Side 7 Økonomiske forhold Den interne budgetkontrol pr. 31/ indeholder et merforbrug på 14,3 som blandt andet kan henføres til, at indarbejdede reduktioner ikke kan realiseres. Det er jf. proceduren for økonomistyring i 2009 en given forudsætning at fagudvalgene overholder deres budgetter. Derfor skal de 14,3 mio.kr. findes indenfor eget budgetområde ved reduktioner. Procedure Budgetkontrollen behandles i Voksenudvalget den Tovholder/informationsansvarlig Økonomisk konsulent Annie Schieber Bilag Skema A2 - VS bemærkninger 31/5 (775298) Skema A1 - Forventet regnskab 31/5 VS (775300) Status på reduktionsforslag 2009 og nye forslag (810289) Indstilling Voksenservice indstiller at budgetkontrollen pr. 31/ drøftes og udarbejdelse af reduktionsforslag iværksættes. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Gunnar Nielsen Drøftet. Forvaltningen udarbejder tilpasningsforslag til næste møde. Punktet om udgifter til handicappedes anbringelse udenfor kommunen afventer forvaltningens interne undersøgelse og resultatet af BDO s analyse. Sagen forelægges på mødet i september måned Supplerende sagsfremstilling Initiativer på baggrund af aktuelt økonomisk overblik i 2009 Borgmesteren har sammen med Direktionen gennemgået det aktuelle økonomiske overblik pr. ultimo juni 2009, og deraf fremgår en række økonomiske udfordringer, som tilsammen har et omfang, der nødvendiggør handlinger med henblik på at realisere overholdelse af budgettet for 2009 samt forbedre udgangspunktet for budget

10 Voksenudvalget, Side 8 Borgmesteren indstiller til udvalget, at det overblik over udvalgets økonomiske situation som serviceområdet har fremsendt til direktionen drøftes og tages til efterretning at udvalget træffer beslutning om initiativer med økonomisk positiv effekt i 2009, og tiltagende effekt i efterfølgende år at der fokuseres særskilt på realiserbare engangsindtægter/engangsreduktioner, der kan hjælpe til en minimering af den samlede udfordring i 2009 at udvalgets beslutninger forventes behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet i august måned 2009 Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Der arbejdes videre med henblik på et ekstraordinært møde den 24. august 2009, kl Budgetkontrol 30/ Voksenservice DIALSC / 09/13140 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring i 2009 skal der udarbejdes 3 budgetkontroller henholdsvis den 31/3, den 30/6 og den 30/ Det skal bemærkes, at der i budgetkontrollen ikke er medtaget konsekvenserne af lovændringen om egenbetaling for madservice på plejecentre m.v., idet der kører en selvstændig sag om tillægsbevilling som følge af lovændringen. Denne budgetkontrol indeholder følgende elementer: Intern budgetkontrol pr. 30/ Orientering om lov- og cirkulæreprogrammet. Økonomiske forhold Den interne budgetkontrol pr. 30/ indeholder et reelt merforbrug på 14,7 mio. kr. Kommunen bliver jf. lov og cirkulæreprogrammet kompenseret med kr. Derudover er der en særlig udfordring på 32 mio. kr. i form af udgifter fra 2008, som først er afholdt i Det er jf. proceduren for økonomistyring i 2009 en given forudsætning at fagudvalgene overholder deres budgetter. Derfor skal de ca. 14 mio. kr. findes indenfor eget budgetområde ved reduktioner. Procedure

11 Voksenudvalget, Side 9 Behandles i Voksenudvalget den 4. august 2009, Direktionen den 11. august 2009, Økonomiudvalget den 17. august 2009 og Byrådet den 27. august Tovholder/informationsansvarlig Direktør Leif Petersen Bilag A - VS 2. Budgetkontrol 30/6-09 (803140) Lov- og cirkulære - VS (806622) Indstilling Voksenservice indstiller, at 2. budgetkontrol 2009 fra Voksenudvalget anbefales og indgår i en samlet sagsfremstilling til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Voksenudvalget arbejder videre med de økonomiske udfordringer og genoptager sagen i ekstraordinært møde den 24. august Budgetforslag Voksenudvalget (Voksenservice) DIALSC / 09/17233 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den 13. maj 2009 udmeldte Økonomiudvalget rammerne for budget 2010 samt overslagsårene Rammen for Voksenudvalget - Voksenservice er 637,107 mio. kr. Det er ud fra disse rammer at budgetforslag for Voksenservice er udarbejdet. Voksenservice budgetbehov er på 669,925 mio. kr. Det medfører en udfordring på 42,658 mio. kr. Budgetforslag er udarbejdet på baggrund af regnskab 2008 og det skønnede forbrug for Der er i budgetforslag indarbejdet den nye lovgivning, 161 stk. 4 i lov om social service, der pr. 1/ slår fast at plejehjem og institutioner maksimalt må betale kr. om måneden for mad. De aktuelle økonomiske udfordringer for Udvalget i 2010 i forhold til overholdelse af rammen kan ses af nedenstående oversigt:

12 Voksenudvalget, Side 10 Aktuelt økonomisk overblik for for Voksenudvalget Lb.nr. Emne S: Serviceramme, L: Lovbundne, A: Akt.med.fin. Beløb i kr Diverse tilretninger Tilretninger Reduktion til nedsættelse af tid til møder og koordinering S Nedsættelse af sygefravær S Lejetab tomme boliger S Rammereduktion fra ØK 21/ S Manglende udmøntninger af tidligere besparelser Kørsel til genoptræning og læge S Hjælpemidler - øget efterspørgsel og dyrere 7 hjælpemidler S Betaling til og fra andre kommuner S Opholdssteder S Diverse hjælpeordninger S Ændret lovgivning 1/ vedr. madservice 11 (bloktilskud) S Merudgift til madservice pga. stadig stigende 12 priser S Privat leverandør af praktisk hjælp S Tjenestebiler S Øvrige udfordringer Aktuelle økonomiske udfordringer, i alt I bilagene er der en nærmere forklaring af de i ovenstående oversigts Lb. nr. Den aktuelle økonomiske udfordring for 2009, som er udarbejdet af budgetkontrol af 30. juni 2009, vil blive forelagt Udvalget samme dag. Procedure Sagen vil blive fremlagt Voksenudvalget den 4. august Økonomiudvalget vil herefter behandle fagudvalgets budgetforslag for 2010 til 2013 den 17. august Tovholder/informationsansvarlig

13 Voksenudvalget, Side 11 Stabs og administrationschef Teis Melcher Bilag VS - E1 - Budgetnotat NY (810077) VS - E1 - Aktuelt økonomisk overblik for for Voksenudvalget NY (810079) VS - Skema A2 pr NY (810067) VS - Skema A1 pr NY (810015) Indstilling Voksenservice indstiller, at oplægget drøftes, at udvalget overfor direktøren indikerer hvordan Voksenservice skal arbejde videre med at tilrette udvalgets budgetforslag forud for behandling i Økonomiudvalget. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Drøftet. Genoptages i ekstraordinært møde den 24. august Opfølgningsredegørelse for Servicestrategi 2007, Voksenudvalget DIMENI / 09/17568 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Servicestrategi 2007 var Byrådets strategi for udviklingen af den kommunale service, som Byrådet skulle udarbejde inden udløbet af valgperiodens 1. år. På samme måde fastsætter Styrelsesloven en frist for offentliggørelsen af Opfølgningsredegørelsen. Denne skal offentliggøres senest ved udgangen af 3. kvartal i valgåret. Voksenservice medvirker i Servicestrategi 2007 med 8 mål, som vedrører: 1. Danmarks bedste madservice. 2. Effektivisering af depotfunktionen og indførelse af operationel leasing på genbrugshjælpemidler. 3. Tilpasning af plejeboligkapacitet og plejeboligstandard.

14 Voksenudvalget, Side Udvidelse af træningsfaciliteter i forbindelse med genoptræning og vedligeholdelsestræning. 5. Tilpasning af kapacitet og standard i bofællesskaber for handicappede. 6. Udarbejdelse af kvalitetsstandarder. 7. kvalificering af vidensniveau i forbindelse med plejeopgaver. 8. Tilpasning af serviceniveau på centrene. I bilag er der redegjort for status for gennemførelse og resultater for de 8 mål. Redegørelse indgår som et bidrag til Haderslev Kommunes samlede Opfølgningsredegørelse Procedure Sagen behandles i Voksenudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Stabs- og administrationschef Teis Melcher Bilag Opfølgningsredegørelse 2009 vedr. Servicestrategi (790139) Indstilling Voksenservice indstiller, at opfølgning på Servicestrategi 2007 fra Voksenservice godkendes til videre indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Godkendt. Videreindstilles til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan DISONS / 08/39195 ÅBEN SAG Sagsfremstilling

15 Voksenudvalget, Side 13 Der forelægges forslag til Trafiksikkerhedsplan for Haderslev Kommune. Trafiksikkerhedsplanen sætter målet for trafiksikkerhedsarbejdet i planperioden , og skal danne grundlag for det fremtidige arbejde med at forbedre sikkerheden og trygheden på kommunens vej- og stinet samt sikre, at der sættes ind der, hvor der skabes mest trafiksikkerhed og tryghed for pengene. Trafiksikkerhedsplan for Haderslev Kommune følger målsætningen i Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan fra maj Et mål som Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at følge på mødet 13. juni Indsatsområderne i de kommende års arbejde med trafiksikkerhed i Haderslev kommune er følgende: uheld med høj fart uheld med spirituspåvirkede førere uheld med manglende selebrug uheld med cyklister uheld med unge trafikanter forbedret sikkerhed og tryghed på skoleveje Målet er, at det systematiske arbejde med trafiksikkerhed skal skabe en reduktion på mindst 24 personskader på det kommunale vejnet inden udgangen af Fra 60 personskader i 2005 til maks. 36 i Samme mål gælder for det statslige vejnet i Haderslev Kommune. Derfor vil trafiksikkerhedsarbejdet blive gennemført i et tæt i samarbejde med Vejdirektoratet som vejbestyrelse for 63 km statsveje i kommunen. Samlet skal der ske en reduktion i personskader i på alle veje på fra 79 personskader i 2005 til maks 47 i 2012 i Haderslev Kommune. Økonomiske forhold For at nå målsætningen om en reduktion i antallet af personskader på 40% inden udgangen af 2012 skal der afsættes 3 5 mio kr./år til gennemførelsen af handlingsplanerne beskrevet i Trafiksikkerhedsplanen. En rapporteret personskade er beregnet til en samfundsmæssig udgift på kr. (2008-niveau). Den kommunale del af denne udgift er mellem %.

16 Voksenudvalget, Side 14 En opgørelse fra 2007 viser, at ca. 50% af de tilskadekomne i Haderslev Kommune var egne borgere, hvor kommunen har alle følgeudgifter til behandling, sygedagpenge m.v. Forudsat, at den fordeling forsætter, vil Haderslev Kommune såfremt målet nås, kunne spare ca. 8 mio kr. årligt fra 2012 i udgifter til trafikkvæstede borgere. Personalemæssige forhold Indsatsen kræver 1½ årsværk Sundhedsmæssige forhold Planen skal ses i sammenhæng med Sundhedsplanen og sundhedsprojektet Haderslev i bevægelse, således at mulighed for bevægelse, cykling og gang, tænkes ind i de trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Sikre skoleveje er et lokalt indsatsområde i planen, netop med udgangspunkt i at motivere skoleeleverne til at være selvtransporterende til og fra skole. Det vil være en gevinst for sundheden, samtidig med at de trafikale forhold ved skolerne forbedres på grund af mindre biltrafik. Samlet set vil en reduktion i antallet af personskader i trafikken vil øge sundheden i kommunen. Juridiske aspekter Ingen Procedure Forslag til Trafiksikkerhedsplan for Haderslev Kommune sendes i høring hos de øvrige stående udvalg, Handicaprådet og Seniorrådet frem til 17. august 2009, hvorefter Trafiksikkerhedsplanen forelægges Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Trafik, trafiksikkerhedsmedarbejder Sonja Svendsen Bilag Forsalg til Trafiksikkerhedsplan (774501) Bilag-sortpletudpegning (774512) Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller

17 Voksenudvalget, Side 15 at Udvalget for Teknik og Miljø sender Forslag til trafiksikkerhedsplan i høring frem til 17. august. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende/afbud: Yrsa Theisen. Forslag til trafiksikkerhedsplanen sendes i høring som indstillet. Supplerende sagsfremstilling Udvalget for Teknik og Miljø har fremsendt Forslag til Trafiksikkerhedsplan til høring i Udvalget for Erhverv og Kultur. Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udvalget godkender forslag til Trafiksikkerhedsplan Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Voksenudvalget noterer sig med tilfredshed sammenhængen mellem sundheds og trafikplanlægningen Orientering fra udvalgsmedlemmer og forvaltning DIMENI / ÅBEN SAG Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Ingen Voksenudvalget holder ekstraordinært møde mandag, den 24. august 2009, kl Indvielse af Kildebakken, den 4. septembere 2009, kl. 13. Formanden bemyndiges til at godkende skema B vedrørende Kløvervænget under forudsætning af at resultatet holdes indenfor rammerne for skema A. Der forelægges sag om kriterier for bevilling af GPS til demente.

18 Voksenudvalget, Side 16

19 Voksenudvalget, Side 17 Underskriftsside Gunnar Nielsen Thies Mathiasen Markvard Hovmøller Lone Ravn Inger Fleischer Peter Hansen Irene Høgh Leif Petersen