Følgende sager behandles på mødet

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2011, Økonomiudvalget 3 Overførsler fra 2011 til samlet opgørelse 5 Delegationsplaner for Hørsholm Kommune 9 Sjælsmark Kaserne - tidsbegrænset landzonetilladelse til at indkvartere uledsagde mindreårige asylansøgere 11 Godkendelse af vedtægtsændringer for Taxinævnet i Region Hovedstaden 13 Behandling af høringssvar vedrørende Hørsholm Kommunes Folkeoplysningspolitik 15 Bilagsoversigt 19 Fraværende Bemærkninger til dagsorden Punkt 5 om Sjælsmark Kaserne blev behandlet først med en fælles drøftelse mellem miljøog planlægningsudvalget og økonomiudvalget. Miljø- og planlægningsudvalget traf derefter beslutning, og umiddelbart efter traf økonomiudvalget beslutning.

2 Økonomiudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte Meddelelser Beslutning Økonomiudvalget den Centerchef for Økonomi og Personale Thomas Rafn orienterede om konsekvenserne for Hørsholm Kommune af udligningsreformen i forhold til skatte- og grundskyldsindtægter. Direktør for Børn, Sundhed og Social Morten Winge orienterede om anlægsøkonomien for Louiselund. Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/22960 Journalnr.: S08 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Annette Spliid Årsregnskab 2011, Økonomiudvalget Resume Årsregnskabet 2011 er udarbejdet på Økonomiudvalgets område. Regnskabsresultatet viser en mindreindtægt på 52,9 mill. kr. På driften er der en mindreudgift på 29,7 mill. kr. Heraf udgør administration og planlægning en mindreudgift på 19,2 mill. kr. Mindreforbruget ses primært på sekretariat og forvaltninger på 18,0 mill. kr. På køb og salg af jord og ejendomme er der en mindreudgift på 0,3 mill. kr. som især skyldes en fortegnsfejl som efterfølgende teknisk korrigeres. Finansieringssiden viser en mindreindtægt på 82,9 mill. kr. heraf 86,4 uden bevillingsmæssig funktion. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og godkender bilag 1-5. Bilagene vil indgå som en del af det trykte regnskab for Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet årsregnskab for Regnskabsresultatet på Økonomiudvalget viser en mindreindtægt på 52,9 mill. kr. Administration og planlægning Drift: der er en mindreudgift på driften på 19,2 mill. kr. På sekretariat og forvaltninger er mindreforbruget på 18,0 mill. kr. hvoraf indefrosne overførsler fra 2009 og 2010 udgør 11,6 mill. kr. Køb og salg af jord og ejendomme På køb og salg af jord og ejendomme er mindreudgiften på 0,3 mill. kr. Størstedelen af mindreudgiften skyldes en fortegnsfejl som efterfølgende teknisk korrigeres. Finansiering Finansieringssiden udviser en mindreindtægt på 82,9 mill. kr. heraf 86,4 uden bevillingsmæssig funktion. Bevillingsmæssig funktion giver ikke nogen selvstændig information, men skal ses i sammenhæng med uforbrugte midler, finansforskydninger og overførsler. Der er en mindreudgift på finansforskydninger udgifter, på 22,6 mill. kr. som Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 hovedsagligt skyldes udskudte ejendomsskatter. Ved afdrag på lån er der en mindreoptagelse på 12,0 mill.kr., som primært skyldes ekstra høj indfrielse af udskudte ejendomsskatter. Det videre forløb Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på møderne henholdsvis den 10. maj 2012 og den 21. maj Overførsler fra regnskab 2011 til budget 2012 behandles i særskilt dagsordenspunkt på Økonomiudvalgsmøde 19. april 2012 og på Kommunalbestyrelsens møde 30. april Økonomi/personale Materialet indgår i en del af det samlede Regnskab Kommunikation Intet at bemærke. Sagens tidligere behandling Sagen har ikke tidligere været behandlet. Hvert fagudvalg træffer beslutning om årsregnskab 2011, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Bilag - Bilag 1 ØU samlet regnskabstal Administration og planlægning - 81 Køb og salg af jord og faste ejendomme - 82 Finansiering - 81 Anlægsoversigt køb og salg af jord og ejendomme Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkendte bilagene 1-5, der vil indgå som en del af det trykte regnskab for Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 Økonomiudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/18945 Journalnr.: S08 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Bygballe Overførsler fra 2011 til samlet opgørelse Resume Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2011 til De ansøgte overførsler er i alt opgjort til 43,2 mio. kr., fordelt med 33,3 mio. kr. vedrørende drift og 9,9 mio. kr. vedrørende anlæg. Driftsoverførslerne er steget i forhold til sidste år fra 25,9 mio. kr. til 33,5 mio. kr., og på anlægsoverførsler er der sket et fald fra 36,5 mio. kr. til 9,9 mio. kr. Som følge af genindførelsen af totalrammestyring med fri adgang til forbrug af overførte midler vil der ske en tæt opfølgning af nettoforbruget af overførsler. Negative overførsler bliver indregnet i den almindelige drift. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at: indstille overførslerne fra 2011 til 2012 til Kommunalbestyrelsens godkendelse Sagsfremstilling I forbindelse med udarbejdelse af regnskab for 2011 opgør administrationen overførslerne fra 2011 til Kommunalbestyrelsens beslutning bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 21. maj Særligt om driftsoverførsler fra 2011 til 2012 Rammerne for overførsler er: Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 På egen ramme overføres overskud op til 5% af det korrigerede budget. Overskud over 5% går i kassen. Underskud har ikke nogen max. grænse og indregnes i den almindelige drift. På fælles ramme overføres +/- 100% iht. individuel stillingtagen Der er som hovedregel ingen overførselsadgang udenfor rammen. Beregningen for overførsler er inklusiv de indefrosne overførsler fra tidligere år. Det samlede restbudget i 2011 er på 73,7 mio. kr., hvoraf de 25,9 mio. kr. kan tilskrives overførsler fra 2010 til Se også bilag 1. Det samlede mindreforbrug er et resultat af flere mindre- og merforbrug indenfor fagudvalgene, men skyldes hovedsagligt generel opbremsning med stram og målrettet økonomistyring. Af det samlede restbudget i 2011 på 73,7 mio. kr. indstiller administrationen, at der overføres 33,3 mio. kr. til 2012, beløbet fordeler sig med 20,6 mio. kr. på egen ramme og 12,7 mio. kr. på fælles ramme. Særligt om anlægsoverførsler fra 2011 til 2012 Anlægsoverførslerne fra 2011 til 2012 er på 9,9 mio. kr., som skyldes udskydelse af anlægsprojekter. I 2011 er der sket en tæt og løbende opfølgning på anlæggene og justering af budgetterne. Til sammenligning blev der sidste år overført 36,5 mio. kr. Miljø- og planlægningsudvalget På MPU s skattefinansierede område er der et mindreforbrug på driften på 5,9 mio. kr. Der søges 3,9 mio. kr. overført til Der er et mindreforbrug vedr. anlæg på 3,6 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der søges 3,6 mio. kr. overført til Af større anlæg kan nævnes: energirenovering af Idrætsparken og energiinvestering i kommunens ejendomme. Børne- og skoleudvalget På BSU s område er der et samlet mindreforbrug på 10,8 mio. kr. i regnskab 2011, fordelt med 7,9 mio. kr. i mindreforbrug på driften og et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på anlægssiden. Der søges overført 9,8 mio. kr. til Overførslerne fordeler sig med 6,9 mio. kr. på drift og 2,9 mio. kr. på anlæg, som hovedsaglig vedrører renovering af A- bygning på Hørsholm Skole. Social- og seniorudvalget På SSU s område er der et samlet mindreforbrug på 18,7 mio. kr. i regnskab 2011, fordelt med mindreforbrug på 19 mio. kr. vedr. driften, 0,7 mio. kr. vedr. anlæg og balanceforskydninger udgør 1 mio. kr. Der søges overført 6,1 mio. kr. til Overførslerne fordeler sig med 5,7 mio. kr. på drift og 0,4 mio. kr. på anlæg, som primært vedrører etablering af p-pladser ved Sophielund. Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 Sundhedsudvalget På SU s område er der et samlet mindreforbrug på 4,7 mio. kr., som vedrører driften. Der søges 1 mio. kr. overført. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget På SFKU s område er der et samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i regnskab 2011, fordelt med 4,5 mio. kr. på drift og 3 mio. kr. på anlæg. Der søges overført 5,3 mio. kr. til Overførslerne fordeler sig med 2,4 mio. kr. på drift og 2,9 mio. kr. på anlæg, som hovedsaglig vedrører udvikling af halkapacitet. Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget På EBU s område er der et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som vedrører driften. Heraf søges 0,1 mio. kr. overført. Økonomiudvalget På ØU s område er der samlet en mindreindtægt på 52,9 mio. kr. På driftssiden er der et mindreforbrug på 29,7 mio. kr., hvoraf 13,4 mio. kr. søges overført. På fællesrammen søges der bl.a. om overførsel til projekter som: opgradering af mødelokaler, opgradering af IT-software, risikostyring, understøtte brug af digitalisering, lean, implementering af indkøbsanalyseværktøj og opdatering af kommunens kasse- og regnskabsregulativ. På anlægssiden er der en mindreudgift på 0,3 mio. kr., som primært skyldes teknisk korrektion. Der søges overført 0,05 mio. kr. Finansieringssiden udviser en mindreindtægt på 82,9 mio. kr., som vedrører uforbrugte midler, finansforskydninger og overførsler. Oversigter over overførsler Bilag 1 overførsler egen/fælles/udenfor ramme viser et samlet overblik over driftsoverførsler fordelt på udvalg og en oversigt fordelt på de enkelte områder under udvalgene indenfor egen ramme, fælles ramme og udenfor ramme. Bilag 2 anlægsoverførsler viser anlægsoverførsler, fordelt på politikområder. Bilag 3 bevillingsskema samlet oversigt overførsler viser samlet oversigt over de indstillede overførselsbeløb på drift og anlæg. Opfølgning I budgetaftalen for 2012 er der indgået aftale om at genindføre totalrammestyring med fri adgang til forbrug af overførte midler opsparet under totalrammestyringens regler. Genindførelse af totalrammestyring og stigningen i overførsler kan potentielt Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 give nogle udfordringer i forhold til at overholde kommunens servicedriftsramme. Også i 2012 vil der derfor administrativt via månedlige økonomimøder og løbende drøftelser i chefforum ske en tæt opfølgning af nettoforbrug af overførsler. I den forbindelse vil der være et særligt fokus på områder med ekstra store overførsler. Bilag - Bilag 1 overførsler egen/fælles/udenfor ramme - Bilag 2 anlægsoverførsler - Bilag 3 bevillingsskema samlet oversigt overførsler Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende overførslerne fra 2011 til 2012, idet notatet, der dannede baggrund for centerchefens gennemgang for økonomiudvalget, vedhæftes som bilag til punktet, der går videre til kommunalbestyrelsen. Fraværende: Anne Ehrenreich (V). Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 Økonomiudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/8764 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Simon Lund Delegationsplaner for Hørsholm Kommune Resume Administrationen har taget initiativ til at udarbejde delegationsplaner til de stående udvalg, i tråd med den delegationsplan, som Kommunalbestyrelsen godkendte på Økonomiudvalgets område i august måned Delegationsplanerne er behandlet i de stående udvalg i marts måned, og samles i dette punkt til samlet godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Delegationsplanen på Økonomiudvalgets område er vedlagt punktet for overblikkets skyld. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de godkender de udarbejdede delegationsplaner for de stående udvalg. Delegationsplanen for Økonomiudvalgets område er blot medtaget for overblikkets skyld, men er behandlet af Kommunalbestyrelsen i august måned Sagsfremstilling I august måned 2010 godkendte Kommunalbestyrelsen en delegationsplan på Økonomiudvalgets område. Formålet med planen er at synliggøre ansvars- og opgavefordelingen mellem de politiske udvalg og administrationen. Administrationen har nu taget initiativ til at udarbejde delegationsplaner for de stående udvalg. Delegation betyder videregivelse af kompetence til at træffe beslutning og disponere. Delegationsplanen beskriver, hvem der er berettiget og forpligtiget til at løse opgaver, hvor kompetencen i lovgivningen er tillagt Kommunalbestyrelsen. Det fremgår, hvornår en sag skal behandles af Kommunalbestyrelsen, hvornår kompetencen er delegeret til udvalget/administrationen og hvem, der er forpligtet til at komme med en indstilling i sagen. Når det i lovgivningen er fastsat at Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse, betyder det normalt ikke, at Kommunalbestyrelsen selv skal træffe afgørelsen. Det vil kun være tilfældet, når det af lovteksten fremgår, at beslutningen skal træffes af den samlede Kommunalbestyrelse. Ofte er det formuleret sådan, at beslutningen skal træffes i et møde. Beslutningskompetencen kan derfor som udgangspunkt delegeres til et udvalg eller Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 til administrationen. Den, der lovligt har fået tildelt en opgave ved delegation, har samme pligter og beføjelser som den, der har delegeret opgaven. Den oprindeligt kompetente (Kommunalbestyrelsen) har dog fortsat ansvaret for opgavens udførelse. Det betyder, at en delegation altid kan tilbagekaldes generelt eller i konkrete tilfælde. De afgørelser, der bliver truffet af enten administrationen eller et udvalg ved delegation, har samme virkning, som hvis de var truffet af Kommunalbestyrelsen. Sagens tidligere behandling Delegationsplanen på Økonomiudvalgets område er godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet i august måned Delegationsplanerne for de stående udvalg er behandlet af disse i marts måned 2012 i acadre-sag 11/8764. Det er på denne baggrund, at planerne indstilles samlet i dette punkt. Bilag - Social- og Seniorudvalget - Sundhedsudvalget - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - Sport-, Fritid- og Kulturudvalget - Miljø- og Planudvalget - Børn- og Skoleudvalget - Økonomiudvalget Beslutning Økonomiudvalget den Sagen går tilbage til administrationen med henblik på indarbejdelse af Børn- og Skoleudvalgets beslutninger. Fraværende : Anne Ehrenreich (V). Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 Økonomiudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 09/22625 Journalnr.: G01 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Susanne Koch Sjælsmark Kaserne - tidsbegrænset landzonetilladelse til at indkvartere uledsagde mindreårige asylansøgere Resume Hørsholm Kommune meddelte den 11. februar 2010 midlertidig landzonetilladelse til at indrette børnecenter for uledsagede mindreårige asylansøgere. Tilladelsen var tidsbegrænset til 31. december 2011 og i øvrigt givet på en række vilkår. Udlændingestyrelsen søger nu om at forlænge tilladelsen med minimum 2 år, begrænse antallet af uledsagede mindreårige indkvarterede asylansøgere, og samtidig etablere bufferpladser til 230 nyindrejste asylansøgere, der skal udsendes af landet. Forslag Administrationen anbefaler udvalget at indstille overfor kommunalbestyrelsen, at der gives tidsbegrænset tilladelse efter planlovens 35 til at indkvartere uledsagede mindreårige asylansøgere på Sjælsmark Kaserne i bygning 3,4,5 og 6 på følgende vilkår: Tilladelsen er tidsbegrænset til 31. december Gældende husorden skal overholdes. Der skal foreligge en afviklingsplan fra Udlændingestyrelsen, der viser hvordan, at pladser til uledsagede mindreårige asylansøgere kan være afviklet ved udløbet af den tidsbegrænsede tilladelse. Sagsfremstilling Ansøgningen har været behandlet af Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2012 som besluttede, at sende forslag om en tidsbegrænset 6 måneders tilladelse til uledsagede mindreårige asylansøgere i høring hos naboer og Grønt Råd. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig at meddele afslag på at indrette bufferpladser til asylansøgere i udrejsefasen og administration. Forslaget om at forlænge den tidsbegrænsede tilladelse til uledsagede mindreårige asylansøgere har derfor været sendt i høring hos omboende og Grønt Råd i perioden 1. Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 marts til 19. marts Der er ikke indkommet høringssvar i perioden, men de omboende har oplyst overfor administrationen, at de tidligere fremsendte bemærkninger til Kommunalbestyrelsen til asylcenter på Sjælsmark Kaserne opretholdes. De tidligere fremsendte bemærkninger vedlægges. Bemærkninger vil være kendt fra Kommunalbestyrelsens behandling den 27. februar Vurdering Det er administrationens vurdering, at de omboendes bemærkninger til ansøgning i stort omfang er taget til følge med den beslutning som Kommunalbestyrelsen traf den 27. februar Økonomi/personale Kommunikation Sagens tidligere behandling MPU, den 1. februar 2012 ØU, den 9. februar 2012 KB, den 27. februar 2012 Bilag - Omboendes bemærkninger til KB.pdf Noter til bilag Afventer afviklingsplan fra Udlændingestyrelsen Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den MPU indstillede til økonomiudvalget at godkende administrationens forslag, idet der til første pind tilføjes: "med henblik på at give Udlændingestyrelsen mulighed for afvikling". Fraværende: Marianne Preis Balser (C) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra miljøog planlægningsudvalget. Imod stemte 3: Henrik Klitgaard (B), Lars Iversen (F) og Pernille Schnoor (A) med følgende protokollat: Fordi Hørsholm Kommune gennem beslutningen om midlertidig tilladelse ikke lever op til sine nationale og internationale forpligtelser i relation til flygtningeproblematikken. Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 Økonomiudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 12/7197 Journalnr.: A00 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Betina Bojesen Godkendelse af vedtægtsændringer for Taxinævnet i Region Hovedstaden Resume Helsingør Kommune ønsker at blive optaget i Taxinævnet for Region Hovedstaden, hvilket kræver at en vedtægtsændring, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Derudover ønsker forretningsudvalget at benytte lejligheden til, at Kommunalbestyrelsen også godkender ændringer vedr. udpegningsperioden. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende de foreslåede vedtægtsændringer. Sagsfremstilling Via KKR Hovedstaden har administrationen modtaget forslag til vedtægtsændringer for Taxinævnet i Region Hovedstaden. Taxinævnet er en fælles kommunal myndighed for 27 kommuner i Region Hovedstaden. Vedtægtsændringerne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen inden den 15. juni Anledningen til forslag til nye vedtægtsændringer skyldes, at Helsingør Kommune ønsker optagelse i Taxinævnet, samt at forretningsudvalget ønsker ændringer vedr. udpegningsperioden. Ændring af udpegningsperioden vil sikre kontinuitet i nævnets arbejde i forbindelse med konstituering efter valg. Af vedlagte bilag fremgår de foreslåede ændringer. Bilag - Vædtægtsændringer Taxinævnet.pdf Noter til bilag Brev af 10. april 2012 samt forslag til ny vedtægt for Taxinævnet. Dels en version hvori ændringer fremstår med korrektur, dels en version uden korrektur. Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende de foreslåede vedtægtsændringer. Fraværende: Anne Ehrenreich (V). Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 Økonomiudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 12/5733 Journalnr.: P22 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Gitte Søby Behandling af høringssvar vedrørende Hørsholm Kommunes Folkeoplysningspolitik Resume Hørsholm Kommunes Folkeoplysningspolitik har været i offentlig høring i perioden 6. februar 5. marts Administrationen har modtaget høringssvar fra Fritids- og Kulturrådet, Grønt Råd samt fra Anni Buhr Mejlsø-Schmidt. Forslag Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager høringssvarene til efterretning samt godkender Folkeoplysningspolitikken med nedenstående tilføjelser og ændringer (se bilag 4 for Folkeoplysningspolitik inklusiv nedenstående forslag til tilføjelser/ændringer): Målsætning, 1. afsnit: Hørsholm Kommune ser de frivillige folkeoplysende foreninger, aftenskolerne, spejdergrupperne, friluftsforeninger og de øvrige kulturelle interessebetonede foreninger som et stort aktiv for kommunen. Vi ønsker at understøtte, fremme og udvikle et mangfoldigt folkeoplysningsmiljø af høj kvalitet, der rummer gode faciliteter [ ] Målsætning, 2. afsnit: Hørsholm Kommune har mange aktive borgere og en meget høj grad af foreningsdeltagelse. Vi vil fortsat arbejde på at sikre, at alle borgere har mulighed for [ ] Målsætning, 3. afsnit: Hørsholm Kommune ønsker at skabe rammer [slettes: og tilgængelighed] så den enkelte borger kan udfolde sin sunde levevis. Vi fokuserer [ ] selvorganiserede aktiviteter. Vi vil arbejde for, at såvel indendørs- som udendørs faciliteter bliver tilgængelige for alle også for kørestolsbrugere og gangbesværede Samspil og sammenhæng mellem aktiviteter, 1. afsnit: Hørsholm Kommune [ ] nye og nyskabende aktiviteter. Størrelsen på puljen offentliggøres primo november for det kommende år. Samspil og sammenhæng mellem aktiviteter, nyt 3. afsnit: Vi tror på, at vi sammen kan skabe nye, overraskende og gode resultater. Derfor opfordrer vi til øget samarbejde mellem foreninger, folkeoplysningsforbund og det lokale erhvervsliv. Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 Afgrænsning af aktiviteter, 1. afsnit: De folkeoplysende aktiviteter [ ] politiske foreninger. Vi opfordrer til samarbejde om folkeoplysende aktiviteter på tværs af foreningstyper, og vi ser mangfoldighed som et gode. Sagsfremstilling Administrationen har modtaget høringssvar til Folkeoplysningspolitikken fra Fritids- og Kulturrådet, Grønt Råd og fra Anni Buhr Mejlsø-Schmidt. Ovennævnte forslag til tilføjelser og ændringer i Folkeoplysningspolitikken tager udgangspunkt i de indkomne høringssvar. Nedenstående punkter er administrationens kommentarer til de høringssvar, som ikke er tilføjet eller ændret under forslag i dette dagsordenspunkt. Punkt 1-5: Kommentarer og forslag fra Fritids- og Kulturrådet Punkt 6-7: Kommentarer og forslag fra grønt Råd Punkt: 8-11 : Kommentarer og forslag fra Anni Buhr Mejlsø-Schmidt 1. Fritids- og Kulturrådet udtrykker stærk bekymring over at puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter også kan søges af institutioner, da kommunale institutioner med fuldtidsansatte vil have mulighed for at dræne puljen ved årets start. Administrationen gør opmærksom på, at målet med puljen er at støtte udviklingsarbejde i forbindelse med nye initiativer, organisationsformer, foreninger eller projekter med et folkeoplysende sigte og derved blandt andet involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget vurderer ansøgningerne fra de kommunale institutioner. Administrationen vurderer på det grundlag, at der ikke er risiko for at kommunale institutioner vil opbruge puljen ved årets start. 2. Fritids- og Kulturrådet foreslår, at kommunen stiller samtlige kommunale lokaler herunder også CM salen i Trommen gratis til rådighed for foreninger og folkeoplysningsforbund. Administrationen gør opmærksom på, at den nuværende indretning af CM salen ikke muliggør en aflåsning af baren, hvorfor salen ikke på nuværende tidspunkt bliver lånt ud uden opsyn. Der er sat en proces i gang i forhold til nyindretning og ombygning af Kulturhus Trommen herunder også i forhold til CM salen. 3. Fritids- og Kulturrådet ønsker en samlet og overskuelig oversigt over priser for leje af de enkelte lokaler. Administrationen henviser til hvor der ligger en oversigt over priser og takster i Hørsholm Kommune. Lejeaftaler, der indebærer forskellige former for serviceydelser som fx opsyn, forplejning, oprydning eller leje af lyd- og lysudstyr, indgås individuelt med Trommen i forhold til faciliteter i Kulturhuset. 4. Fritids- og Kulturrådet ønsker, at det tydeliggøres i politikken inden for hvilke områder politikken kan spille sammen med kommunens andre politikker. Økonomiudvalget Torsdag den Side 16

17 Administrationen anbefaler, at Folkeoplysningspolitikken evalueres og evt. revideres i løbet af 1. halvår I forbindelse med evalueringen af politikken anbefaler administrationen, at Fritids- og Kulturrådet opfordres til at byde ind med forslag til hvordan Folkeoplysningspolitikken kan spille sammen med kommunens andre politikker. 5. Fritids- og Kulturrådet efterlyser, at det fremgår af politikken, at samarbejdsprojekter/partnerskaber hvor folkeoplysningsområdet fx hjælper med at løse problemstillinger på sundhedsområdet finansieres af eksempelvis sundhedsområdet og ikke af folkeoplysningsområdet selv. Administrationen gør opmærksom på, at Folkeoplysningsloven ikke forholder sig til, hvilke områder der skal finansiere et givet samarbejdsprojekt/partnerskab. Administrationen anbefaler, at finansieringen af et givet samarbejdsprojekt/partnerskab vurderes fra gang til gang, men at en hovedregel kan være, at samarbejdsprojekter altid skal finansieres fra alle berørte områder. 6. Grønt Råd opfordrer til, at folkeoplysningspolitikken også taler naturens sag, og at politikken ikke kun vedrører naturbenyttelse men også naturbeskyttelse. Grønt Råd mener, at der er et behov for folkeoplysning og medinddragelse i hvorledes naturen benyttes og beskyttes. Administrationen er overordnet set enig i, at naturen ikke bare skal benyttes men også beskyttes. Administrationen opfordrer til en tæt dialog mellem kommunens Center for Vej og Ejendom, Center for Kultur og Fritid og interesseorganisationer som blandt andre Grønt Råd når, der planlægges og anlægges nye fritidsfaciliteter i eller i nærheden af kommunens grønne områder. 7. Grønt Råd opfordrer til at der udarbejdes et sæt vedtægter for Fritids- og Kulturrådet, hvori det blandt andet fremgår hvordan der sikres brugerinddragelse i rådet samt hvordan valgproceduren mellem interesserede foreninger til rådet foregår. Administrationen er enig i betragtningen og vil på næste møde i Fritids- og Kulturrådet opfordre rådet til at udarbejde et sæt vedtægter. 8. Anni Buhr Mejlsø-Schmidt (ABMS) efterlyser en mere visionær målsætning for politikken, hvor fx værdibegreberne fra Kulturpolitikken gentages. Administrationen opfordrer Sport-, Fritid- og Kulturudvalget til at drøfte mål og visioner for Folkeoplysningspolitikken. Til orientering kan kommunens Kulturpolitik findes på under Kultur og Fritid og under publikationer. 9. ABMS er positiv overfor at lokalebookingsystemet er nævnt i politikken. ABMS opfordrer til at også bibliotekets mødelokaler fremgår af bookingsystemet, og at Trommen og CM salens belægning kan ses i systemet samt evt. også bookes gennem systemet. Administrationen gør opmærksom på, at indenfor ganske kort tid vil det være muligt at booke 2 af de 3 mødelokaler på biblioteket i bookingsystemet. Der gælder specielle forhold for lån/leje af Trommesalen og CM salen, hvorfor disse lokaler på nuværende tidspunkt ikke vil være at finde i bookingsystemet. 10. I forhold til Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter påpeger ABMS vigtigheden af at understrege, at grænserne mellem at være en frivillig forening godkendt i henhold til Økonomiudvalget Torsdag den Side 17

18 Folkeoplysningsloven og være en forening med folkeoplysende aktiviteter flyder ud og lægger op til samarbejde på tværs så længe aktiviteten blot defineres som folkeoplysende, idebestemt samfundsengagerende osv. Administrationen er enig i betragtningen og tilføjer, at grænserne mellem de frivillige foreninger godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven og de selvorganiserede, der laver folkeoplysende aktiviteter, også flyder ud og lægger op til samarbejde på tværs. Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter lægger blandt andet op til at støtte udviklingsarbejde i forbindelse med nye initiativer og organisationsformer herunder samarbejde mellem de frivillige foreninger godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven og andre foreninger og selvorganiserede med folkeoplysende aktiviteter. 11. ABMS opfordrer til, at der udarbejdes et sæt vedtægter for Fritids- og Kulturrådet. Valgperiode, procedure for formandsvalg, inhabilitet og andet bør fremgå af vedtægterne, for derved at sikre reel brugerinddragelse og en demokratisk proces omkring valg til rådet. Administrationen er enig i betragtningen (se kommentar under pkt. 7). Bilag - Høringssvar Grønt Råd - Høringssvar Fritids- og Kulturrådet - høringssvar Anni Buhr Mejlsø-Schmidt - Oplæg til Folkeoplysningspolitik Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Fraværende: Annette Wiencken (V) Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstillede overfor kommunalbestyrelsen at godkende administrati-onens forslag. Fraværende: Anne Ehrenreich (V). Økonomiudvalget Torsdag den Side 18

19 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 2 Åben Bilag 1 ØU samlet regnskabstal Åben 80 Administration og planlægning Åben 81 Køb og salg af jord og faste ejendomme Åben 82 Finansiering Åben 81 Anlægsoversigt køb og salg af jord og ejendomme Åben Bilag 1 overførsler egen/fælles/udenfor ramme Åben Bilag 2 anlægsoverførsler Åben Bilag 3 bevillingsskema samlet oversigt overførsler Åben Social- og Seniorudvalget Åben Sundhedsudvalget Åben Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Åben Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Åben Miljø- og Planudvalget Åben Børn- og Skoleudvalget Åben Økonomiudvalget Åben Omboendes bemærkninger til KB.pdf Åben Vædtægtsændringer Taxinævnet.pdf Åben Høringssvar Grønt Råd Åben Høringssvar Fritids- og Kulturrådet Åben høringssvar Anni Buhr Mejlsø-Schmidt Åben Oplæg til Folkeoplysningspolitik Økonomiudvalget Torsdag den Side 19

20 Økonomiudvalgets møde Morten Slotved (C) Formand Thorkild Gruelund (C) Medlem Peter Antonsen (T) Medlem Pernille Schnoor (A) Medlem Lars Iversen (F) Medlem Henrik Klitgaard (B) Næstformand Anne Ehrenreich (V) Medlem Gitte Burchard (O) Medlem Birger Bøgeblad (V) Medlem Økonomiudvalget Side 20