Referat Bestyrelse. Fredag den 5. febuar Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg

Transkript

1 Referat Bestyrelse Fredag den 5. febuar Region Nordjylland Mødelokale K. Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg

2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. TEMA: Infrastruktur 3. BRNs rolle som dagsordenssættende og interessevaretagende forum 4. Økonomioverblik 5. Internationalt samarbejde - opfølgning og initiativer nye studiejobs 7. Erhvervsudvikling og jobskabelse 8. Medlemskab af REG LAB 9. Økonomi Møde med uddannelsesinstitutionerne 11. Opfølgning på Erhvervsforum 12. Kommunikation 13. Orienteringspunkter 14. Mødeplan Eventuelt

3 1. Godkendelse af dagsorden Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen Godkender dagsorden

4 1. Godkendelse af dagsorden Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen Godkender dagsorden Referat: Godkendt Der var afbud fra Arne Boelt.

5 2. TEMA: Infrastruktur Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Drøfter den fremadrettede BRN-indsats under området Infrastruktur ud fra tovholdergruppens oplæg Anbefaler forslag til 'Fælles mastepolitik for Nordjylland' og 'Fælles vilkår for gravetilladelse til politisk behandling hos parterne Godkender projekterne "Fremkommelighedsanalyse" og "Big Data konference" Referat - Direktion Direktionen tager orienteringen til efterretning og indstiller mastepolitikken og politikken for gravetilladelser til bestyrelsen. Direktionen bemærker, at der i teksten skal tilføjes, at operatørerne så vidt muligt skal anvende de samme master. Der udarbejdes business cases med fremadrettede anbefalinger til præsentation på bestyrelsesmødet i juni. Direktionen bemærker desuden, at der bør afholdes endnu et møde med teleindustrien for at sikre dialogen. Direktionen indstiller til bestyrelsen, at Fremkommelighedsprojektet og Big data-konferencen godkendes. Sagsbeskrivelse Bestyrelsesmødet indledes med en temadrøftelse om indsatsområdet infrastruktur. Det er hensigten, at alle indsatsområder undergår en drøftelse i bestyrelsen. Hidtil har Erhvervsudvikling og jobskabelse, Kvalificeret arbejdskraft og Internationalt samarbejde været på dagsordenen. Formålet med temadrøftelsen er at modtage bestyrelsens input til prioritering af indsats. Sektorleder Morten Lemvigh, Region Nordjylland, som er formand for tovholdergruppen for infrastruktur, deltager under punktet og fremlægger gruppens oplæg. Oplæg fra tovholdergruppen fremgår af bilag.

6 2. TEMA: Infrastruktur Tovholdergruppen for Infrastruktur arbejder aktuelt med 3 initiativer, som understøtter den strategiske satsning: Bredbånd i Nordjylland - status og anbefalinger Fremkommelighedsprojekt - nyt initiativ Big Data konference - nyt initiativ Bredbånd i Nordjylland: Projektet Bredbånd i Nordjylland blev igangsat 1. september Siden er der påbegyndt en række aktiviteter, herunder kortlægning af mobildækning i Nordjylland samt en dialog imellem de nordjyske kommuner og med leverandørerne af trådet og trådløst bredbånd om nedbringelse af barrierene for udbygning af den digitale infrastruktur. Dette har blandt andet resulteret i oplæg til 'Fælles mastepolitik for Nordjylland' og 'Fælles vilkår for gravetilladelser i Nordjylland'. Oplæggene er udarbejdet af arbejdsgruppen med deltagelse af 4 kommuner og Regionen og præsenteret på et møde mellem alle 11 kommuner den 12. januar Ikke alle kommuner kunne deltage, men alle har fået materiale og mulighed for at kommentere. Bemærkninger herfra er indarbejdet i det fremsendte udkast, som også er drøftet med leverandørerne på møde 27.januar De to oplæg præsenteres på dagens møde med forslag om, at bestyrelsen anbefaler, at de to oplæg godkendes i de enkelte kommuner og i Region Nordjylland. Der vil følge udkast til enslydende sagsfremstillinger. På dagens møde deltager projektleder Thomas Kampmann, som vil give en kort status på projektet, de to oplæg og den videre proces for vedtagelse samt de fremadrettede aktiviteter i og efter projektet, herunder kommende statslige initiativer og muligheder for Nordjylland. Projektstatus, udkast til fælles mastepolitik og fælles politik for gravtilladelser, pjece samt overslag over økonomiske konsekvenser for kommunerne fremgår af bilag.

7 2. TEMA: Infrastruktur Fremkommelighedsprojekt: Initiativet er drøftet på bestyrelsesmødet 27. november Projektbeskrivelsen behandles på bestyrelsesmødet med henblik på godkendelse. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. i Direktionen indstillede på møde 6. november 2015 projektet til afvisning i bestyrelsen, som på møde 27. november 2015 valgte at sende projektet tilbage i tovholdergruppen. Direktionen bemærkede, at kommunerne selv finansierer deltagertimer i mindre projekter. Tovholdergruppen for infrastruktur har behandlet den reviderede projektbeskrivelse på tovholdergruppemødet 10. december 2015, og anbefaler at projektet godkendes. Projektideen er drøftet i sekretariatsledelsen 15. januar Sekretariatsledelsen indstiller til direktionen, at projektet indstilles til godkendelse i bestyrelsen. Projektresume og projektbeskrivelse fremgår af bilag. Big Data Konference: Projektet har endnu ikke været forelagt bestyrelsen. Projektbeskrivelsen behandles på bestyrelsesmødet med henblik på godkendelse. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. i 2016 Projektet udspringer fra direktionens møde den 12. juni 2015, hvor tovholdergruppen for infrastruktur fik til opdrag at undersøge potentialet i Open Data. Projektbeskrivelsen blev behandlet i tovholdergruppen for infrastruktur den 10. december 2015 og i sekretariatsledelsen den 15. januar Begge anbefaler projektet. Projektresume og projektbeskrivelse fremgår af bilag

8 2. TEMA: Infrastruktur Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Drøfter den fremadrettede BRN-indsats under området Infrastruktur ud fra tovholdergruppens oplæg Anbefaler forslag til 'Fælles mastepolitik for Nordjylland' og 'Fælles vilkår for gravetilladelse til politisk behandling hos parterne Godkender projekterne "Fremkommelighedsanalyse" og "Big Data konference" Referat Bestyrelsen anbefaler 'Fælles mastepolitik for Nordjylland' og 'Fælles vilkår for gravetilladelse til politisk behandling hos parterne. Det afgøres hos den enkelte part, hvornår politikkerne kan træde i kraft. Fremkommelighedsanalyse og Big Data konference blev godkendt. Der blev omdelt notat om OPP på vejprojekter til inspiration for fremtidige projekter. Notat er også frigivet som bilag i edagsorden. Bestyrelsen ser frem til fortsat at modtage input og forslag til initiativer fra tovholdergruppen.

9 3. BRNs rolle som dagsordenssættende og interessevaretagende forum Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Tager fremadrettet organisering af interessevaretagelse i regi af BRN til efterretning Godkender fælles fortællinger om Nordjylland Godkender, at bestyrelsesmødet d. 9. september 2016 holdes i København Referat Direktion Direktionen godkender sekretariatsledelsens forslag. Direktionen ønsker, at der udarbejdes 1-2 siders standpunktspapirer om de prioriterede emner: Bredbånd: Thomas Kampmann, Region Nordjylland Lufthavn: Søren Svendsen, Aalborg Lufthavn og Lars Enevold, Destination Nordjylland Decentralt uddannelsesudbud: Mikael Jentsch, Frederikshavn Kommune Turisme: Dorte Stigaard, Region Nordjylland og Lars Enevold, Destination Nordjylland 3. limfjordsforbindelse: Svend Særkjær, Region Nordjylland OPP/Alternativ finansiering af infrastruktur: Morten Lemvigh, Region Nordjylland (til temadrøftelsen d. 5. februar 2015) Der arbejdes med at holde bestyrelsesmødet 9. september 2016 i København. Modellen er tilsvarende den, der blev anvendt i Bruxelles i januar Sekretariatet præsenterer et oplæg på næste møde i direktionen. Hele direktionen forhåndsindkaldes til mødet i september. Sagsbeskrivelse Organisering af interessevaretagelse i regi af BRN I forlængelse af bestyrelsens strategiseminar 30. oktober 2015 drøftede bestyrelsen på mødet 27. november 2015 behov for, at BRN fremadrettet styrker interessevaretagelsen i forhold til særligt vigtige nordjyske dagsordner særligt på nationalt niveau.

10 3. BRNs rolle som dagsordenssættende og interessevaretagende forum Uddrag af referat fra bestyrelsens drøftelse 27. november 2015: 'Formanden indledte drøftelsen af fælles interessevaretagelse. Der var stor opbakning i bestyrelsen til at arbejde med dette og mange input hertil. Det blev bl.a. fremhævet: Vi skal være skarpe på de fælles budskaber, som vi kan løfte i relevant sammenhæng. Her kan vi tage udgangspunkt i de fælles fortællinger om Nordjylland, som der var enighed om på strategiseminaret Vi skal organisere vores interessevaretagelse, så vi kan være proaktive og handlingsrettede Nogle sager starter i Bruxelles, så vi skal have øje for dette perspektiv og være tilstede her i relevant omfang Vi skal involvere Erhvervsforum og organisationerne Vi skal holde møder i Kbh og andre steder i relevant omfang, så vi kan få de rette i tale Direktionen skal udarbejde et forslag til den fremadrettede organisering af interessevaretagelsen.' Overvejelser fra sekretariatsledelsen om indsats 2016 til drøftelse på direktionsmødet: Indsats målrettet udvalgte emner: Udvælge af et antal aktuelle dagsordner for Nordjylland (som løbende vil skifte). Forslag til fokus forår 2016: Bredbånd (regeringens bredbåndspulje) Lufthavn (ny national luftfartsstrategi) Decentralt uddannelsesudbud og flere faglærte (vækstplan, udbud) Turisme (ny national turismepolitik)... (flere) Overblik over relevante kontakter og netværk i BRN-partnerskabet Uddelegering af ansvar/emner administrativt / politisk Arbejde med direkte kontakter på de udvalgte emner

11 3. BRNs rolle som dagsordenssættende og interessevaretagende forum Konkrete indsatser i generel interessevaretagelse forår 2016 Bestyrelsesmøde i KBH eller Göteborg d. 9. september 2016 Direktionsmøde i KBH d.? MF er og ministre: breve, møder Møde med organisationerne og Erhvervsforums formandskab i 1. kvartal 16 Aktiv deltagelse i KLs arbejde med Business Regions, herunder i nyt netværk Generel afklaring af kontakter og praksis i sekretariatsledelse og tovholdergrupper Kommunikation: hjemmeside, nyhedsbreve og evt. national presse Fælles fortællinger om Nordjylland På strategiseminaret 30. oktober 2015 var en af aktiviteterne udarbejdelse af fælles fortællinger om Nordjylland. Fortællingerne kan danne afsæt for en mere fokuseret indsats i BRN og samtidig være ramme for den mere fastlagte del af fremtidig interessevaretagelse. Fortællingerne er udarbejdet som oversigtlige faktaark sammen med relevante parter og har været sendt til kommentering i Erhvervsforum. Fortællinger fremgår af bilag. Regeringens vækstplan Regeringen har i november 2015 fremlagt en ny vækstplan for Danmark 'Vækst og udvikling i hele Danmark'. Planen beskriver 5 veje til vækst og udvikling udmøntet i 100 forslag til initiativer. 10. december 2015 sendte formanden for BRNs bestyrelse et brev til erhvervs- og vækstministeren, hvori hun på vegne af BRN kvitterede for udspil til vækstplan og adresserede en række initiativer, som har særlig interesse for BRN. Det drejer sig bl.a. om udbredelse af bredbånd, udarbejdelse af ny luftfartsstrategi og decentralt uddannelsesudbud. Der er nu kommet svar fra ministeren med invitation til at bidrage til arbejdet. Kontakten til ministerierne pågår. Vækstplanen kan læses her

12 3. BRNs rolle som dagsordenssættende og interessevaretagende forum Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Tager fremadrettet organisering af interessevaretagelse i regi af BRN til efterretning Godkender fælles fortællinger om Nordjylland Godkender, at bestyrelsesmødet d. 9. september 2016 holdes i København Referat Godkendt. Bestyrelsen bemærker, at det er vigtigt at samarbejde med Erhvervsforum ved interessevaretagelse at der skal samarbejdes med de eksisterende organiseringer mv. ved interessevaretagelse Ulla Astmann foreslog, at BRN kommer med indspil til vækstpartnerskabsaftalen imellem Vækstforum og Regeringen.

13 4. Økonomioverblik Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Tager orienteringen til efterretning Referat Direktion Direktionen tager økonomioverblikket til efterretning. Sagsbeskrivelse På dagens møde behandles en række konkrete projektforslag. I vedlagte bilag fremgår økonomioverblik inklusiv den samlede økonomi af projekterne, der er til drøftelse på bestyrelsesmødet. Det underskud i 2016, der fremgår af bilaget, skal ses i lyset af, at der i figuren endnu ikke er ført uforbrugte midler fra 2015 over.

14 4. Økonomioverblik Direktionen indstiller, at Bestyrelsen: Tager orienteringen til efterretning Referat Godkendt

15 5. Internationalt samarbejde opfølgning og initiativer Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Tager opfølgning på temadrøftelsen om internationalt samarbejde på sidste bestyrelsesmøde til efterretning Drøfter orientering om samarbejdet i Jyllandskorridoren / med Hamborg Godkender initiativerne International House og Northern Connections Referat Direktion Direktionen tog orientering til efterretning og indstillede de to initiativer til godkendelse i direktionen. I forhold til International House ønsker direktionen en tydeliggørelse af samarbejdet med erhvervskontorerne. Sagsfremstilling På bestyrelsesmøde 27. november 2015 var temaet Internationalt samarbejde. Foruden en orientering fra tovholdergruppen og EU-kontoret besluttede bestyrelsen, at Der ønskes en opfølgning på mødet i Bruxelles januar 2015, herunder særligt ift. bredbåndsprojektet Klynger af kommuner går sammen i kommende EU-projekter, hvor fokus kan være: havne - samarbejde og udvikling, samarbejde med Hamborg, sundhed og velfærd, bæredygtighed og grøn omstilling Orientering om samarbejdet med Hamborg på bestyrelsesmødet 5. februar 2016

16 5. Internationalt samarbejde opfølgning og initiativer Samarbejde med Hamborg Samarbejdet med Hamborg foregår i to sammenhænge: Jyllandskorridoren, som samler Hamborg, Schleswig-Holstein, de vestdanske regioner samt Odense, Aarhus og Aalborg. Afsættet var oprindeligt infrastruktur og særligt E45 / A7, men fokus udvides stadig til nu også at omfatte erhvervs-, kultur- og videnssamarbejde Fælles projektansøgning til Nordsø Interreg programmet - titel: Northern Connections - med fokus på klyngesamarbejde inden for grøn omstilling / vedvarende energi samt udvikling af den politiske og strategiske platform for et vækstkorridor-samarbejde fra Hamborg til Oslo (præsenteres nærmere nedenfor). Aktuelle initiativer For at understøtte den strategiske satsning under indsatsområdet arbejdes med en række initiativer. En del er i pipeline og præsenteres på kommende møder. På dagens møde præsenteres to initiativer: Northern Connections International House North Denmark Northern Connections Foruden samarbejdet i Jyllandskorridoren arbejdes der aktuelt intensivt på ansøgning til INTERREG Nordsøen fra alle partnere i Jyllandskorridoren samt Oslo, Business Region Göteborg, Nordholland samt Belgien og Skotland. Fokus i projektet er samarbejde mellem erhvervsklyngerne inden for grøn energi / grøn omstilling samt styrkelse af det politiske og strategiske samarbejde i området, herunder vækstaksen Hamborg - Oslo / Göteborg. Bestyrelsen er løbende orienteret om dette og senest på mødet 18. september Projektet er godkendt som expression of interest af Nordsø-programmets styrekomite 10. november Ansøgningsfrist for indsendelse af endeligt projektforslag er 16. marts Forventet projektstart november 2016 (da projekter først behandles på møde i styrekomiteen i september 2016). Der var partnermøde om ansøgning i Aalborg d. 28. januar 2016.

17 5. Internationalt samarbejde opfølgning og initiativer Budget og finansiering Fra Nordjylland deltager både Region Nordjylland og Aalborg Kommune, herunder den nordjyske energiklynge House of Energy, som partnere, idet BRN ifølge regelsæt i programmet ikke kan være partner. Aalborg Kommune bliver lead partner. Det samlede budget forventes at blive på ca. 4 mio. svarende til 30 mio. kr. over 3½ år. Hver partner har eget budget, Region Nordjylland på ca og Aalborg Kommune inkl. House of Energy på ca Det foreslås, at BRN bidrager til projektet med en ramme på op til kr. pr. år i 3½ år, i alt kr. International House North Denmark Projektet er tidligere præsenteret på bestyrelsesmødet 26. juni 2015 og godkendt til videre drøftelse på mødet 18. september Foreslået finansiering fra BRN: kr. pr. år i perioden Direktionen valgte at sende forslaget tilbage til projektledelsen, som blev bedt om at arbejde med forslag til aktiviteter, som er særligt relevante for BRN at understøtte (og som ikke understøttes af Vækstforum), og indgå i dialog med tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft samt sekretariatsledelsen om fornyet fremlæggelse af projektet i BRN. Den reviderede projektbeskrivelse blev behandlet på sekretariatsledelsesmødet 15. januar 2015 og er via mail drøftet med formand for tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft. Det indstilles, at projekt godkendes. Af vedlagte bilag fremgår det tillæg, der er udarbejdet til den oprindelige projektbeskrivelse.

18 5. Internationalt samarbejde opfølgning og initiativer Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Tager opfølgning på temadrøftelsen om internationalt samarbejde på sidste bestyrelsesmøde til efterretning Drøfter orientering om samarbejdet i Jyllandskorridoren / med Hamborg Godkender initiativerne International House og Northern Connections Referat Mikael Klitgaard gav en kort status fra EU-kontoret. Samarbejdet i Jyllandskorridoren / med Hamborg blev drøftet. Der er stor opbakning til at understøtte dette samarbejde. Initiativerne International House og Northern Connections blev godkendt.

19 nye studiejobs Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Tager status på oprettelse af studiejobs i kommunerne og Region Nordjylland til efterretning Referat Direktion Direktionen tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling I regi af tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft er der efterspurgt status fra kommunerne og Region Nordjylland. En samlet status for oprettelse af private og offentlige studiejobs fremgår af tabellen herunder. De manglende tal for etableringen af private studiejobs, tilskrives en igangværende dialog mellem NES-gruppen og arbejdsgruppen for 1000 studiejobs om, hvorledes de private studiejobs etableres og registreres. På den følgende side fremgår oversigten over oprettede offentlige studiejobs. Opfølgning på bestyrelsesmødet På bestyrelsesmødet 27. november 2015 besluttede bestyrelsen at afsætte op til kr. i 2016 til at understøtte etableringen af nye studiejobs i Nordjylland. I første omgang arbejdes der med en fælles nordjysk stand på Karrieremessen. Frem mod næste møderække udarbejdes et budget for, hvordan man kan understøtte indsatsen. Sammenhæng med Nyuddannede i SMV'erne 8. januar 2016 blev ansøgningen vedr. Nyuddannede i SMV'erne indsendt til Vækstforum. For at sikre de bedste muligheder for at tilføre højtuddannet arbejdskraft til de nordjyske kommuner er de private studiejobs inkluderet i ansøgningen, således at der i projektet både fokuseres på studerende og dimittender.

20 nye studiejobs Medlem Offentlige Brønderslev 5 Frederikshavn 2 Hjørring Jammerbugt >12 14 Læsø Mariagerfjord 0 10 Morsø 0 Rebild 6 Region Nordjylland 64* Thisted 9 Vesthimmerland 6 Aalborg 333* *Samlet antal i 2015 ud fra BRN-definitionen. Der findes ikke tal for målopfyldelsen ved BRN-definitionen i For Aalborg Kommunes vedkommende kan antallet forholdes til en målsætning om 200 studiejobs ved udgangen af 2014.

21 nye studiejobs Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Tager status på oprettelse af studiejobs i kommunerne og Region Nordjylland til efterretning Referat Taget til efterretning

22 7. Erhvervsudvikling og jobskabelse Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Godkender projektet "Qualify - innovation i produktionsvirksomheder" Godkender fastholdelse af rammebeløb på i alt 1,5 mio kr. til Business Broen over perioden Referat Direktionen d. 29. januar 2016 Direktionen anbefaler projektet Qualify innovation i produktionsvirksomheder med den tilføjelse, at Væksthuset ønskes inddraget i projektet. Direktionen fik orientering om projektejers beslutning om at trække ansøgning til Vækstforum om medfinansiering af initiativet Business Broen. Sagsbeskrivelse Under indsatsområdet Erhvervsudvikling og Jobskabelse er to initiativer aktuelle: Nyt initiativ: Qualify innovation i produktionsvirksomheder som indstilles til godkendelse Igangsat initiativ: BusinessBroen, hvor ramme for medfinansiering foreslås opretholdt indtil revideret projektbeskrivelse kan fremlægges på næste møde Qualify Projektet er præsenteret på bestyrelsesmødet 7. marts 5 under titlen produktion og innovation. Projektbeskrivelsen behandles på bestyrelsesmødet med henblik på godkendelse. Foreslået medfinansiering fra BRN: kr. i 2016 Tovholdergruppen for erhvervsudvikling og jobskabelse har nedsat en gruppe med repræsentanter fra tovholdergruppen og erhvervsforum til at kvalificere og udvikle projektet. Den færdige projektbeskrivelse er ikke behandlet i tovholdergruppen. Projektbeskrivelsen blev behandlet på sekretariatsledelsen møde den 15. januar Projektet anbefales.

23 7. Erhvervsudvikling og jobskabelse Der er søgt medfinansiering i vækstforum på kr. Ansøgningen fremgår af bilaget, sammen med et kort resumé af projektet. BusinessBroen Bestyrelsen godkendte på møde d. 18. september 2015 medfinansiering på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år til initiativet BusinessBroen til Norge som en del af satsningen Eksportplatforme under indsatsområdet Erhvervsudvikling og Jobskabelse. Den samlede projektbudget var knap 9,5 mio. kr., hvoraf halvdelen blev ansøgt i Vækstforum. Projektets leadpartner Erhvervshus Nord i Frederikshavn har sammen med de vigtigste samarbejdspartnere Hjørring Erhvervscenter og Business Aalborg nu besluttet at trække ansøgning til Vækstforum tilbage. Baggrunden for dette er et 9 måneder langt forløb, hvor det efter mange møder og meget korrespondance med Erhvervsstyrelsen ikke er lykkedes at finde en løsning for medfinansiering af de ønskede aktiviteter inden for rammerne af regional- eller socialfonden. Projektejer vurderer, at det vil give større værdi for projektets målgruppe virksomheder med eksport til Norge at fokusere projektet til de aktiviteter, der kan nås med partnernes egen finansiering sammen med finansiering fra BRN. Projektejer kan fremlægge revideret projektbeskrivelse til næste møde i bestyrelsen. Det indstilles, at der opretholdes en reservation på 1,5 mio. kr. indtil det reviderede projekt er fremlagt. Der er ikke udbetalt rater af bevillingen.

24 7. Erhvervsudvikling og jobskabelse Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Godkender projektet "Qualify - innovation i produktionsvirksomheder" Godkender fastholdelse af rammebeløb på i alt 1,5 mio kr. til Business Broen over perioden Referat Godkendt

25 8. Medlemskab af REG LAB Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Godkender fælles BRN-medlemskab af REG LAB i Referat Direktion Direktionen anbefaler fælles medlemskab til bestyrelsen. Sagsfremstilling Bestyrelsen har i løbet af 2015 drøftet et fælles medlemskab af REG LAB. Udfordringen har været foreningens kontingentmodel, der på nuværende tidspunkt ikke tilgodeser business regions i særlig stor grad. Sekretariatet har løbende været i dialog med REG LAB omkring medlemskab. Sekretariatet foreslår følgende finansiering. Region Nordjylland finansierer fortsat eget medlemskab. Kommunernes medlemskab finansieres af de fleksible midler. Prisen vil her være kr. for det første medlem og for hvert følgende medlem. Samlet pris er derfor ved fælles medlemskab svarende til kr. pr. kommune (10 kommuner). Udbyttet af medlemskabet af REGLAB er adgang til den nyeste viden i forhold til regional udvikling samt mulighed for deltagelse i arrangementer.

26 8. Medlemskab af REG LAB Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Godkender fælles BRN-medlemskab af REG LAB i Referat Godkendt

27 9. Økonomistatus Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Tager økonomistatus til efterretning Godkender fordelingen af de uforbrugte midler fra 2015 Godkender proces for fremlæggelse af regnskab og årsrapport for 2015 Referat Direktion Direktionen tager orienteringen til efterretning. Direktionen indstiller til bestyrelsen, at uforbrugte fleksible midler i 2015 overføres til den fælles projektpulje i Direktionen anbefaler forslag til proces for fremlæggelse af regnskab og årsrapport for Sagsbeskrivelse Økonomistatus er et fast punkt på direktionsmøderne. I bilag fremgår en oversigt over hovedposterne samt den samlede oversigt inklusiv anvendelsen af de fleksible midler. Midler til overførsel Som det fremgår af økonomioversigten er der uforbrugte midler fra Af oversigten fremgår disse. Direktionen drøfter på mødet, hvordan disse overføres til Sekretariatet foreslår følgende. Sekretariat: Beløbet overføres til sekretariatsmidlerne i 2016 og konferencen finansieres herfra. Turisme: Beløbet overføres til de fælles projektmidler i Fælles projektmidler: Beløbet overføres til de fælles projektmidler Sundhed: Beløbet overføres til sundhedsmidlerne i Fleksible projektmidler: Beløbet overføres til de fleksible projektmidler i 2016.

28 9. Økonomistatus Regnskab og årsrapport Jf. vedtægterne i BRN skal regnskabet være udarbejdet inden 1. april og herefter godkendes i bestyrelsen sammen med årsberetning og revisionsberetning. Efterfølgende sendes materialet til orientering i kommunerne og Region Nordjylland. Regnskabet udarbejdes af Aalborg Kommunes revisor og fremlægges på næste møderække. Årsrapporten udgøres af Formandens beretning Status fra tovholdergrupperne Udvalgte cases: Bredbånd i Nordjylland, studiejobs, Destination Nordjylland og Erhvervsklynger Revision af projektkataloget

29 9. Økonomistatus Direktionen indstiller, at Bestyrelsen Tager økonomistatus til efterretning Godkender fordelingen af de uforbrugte midler fra 2015 Godkender proces for fremlæggelse af regnskab og årsrapport for 2015 Referat Godkendt. Uforbrugte fleksible midler fra 2015 overføres til fælles midler i 2016 som anbefalet af direktionen.

30 10. Møde med uddannelsesinstitutionerne Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen: Tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse I forbindelse med sidste uges direktionsmøde blev der afholdt et fællesmøde mellem direktionen og rektorer/direktører fra de nordjyske erhvervsskoler og videregående uddannelser. Mødet havde deltagelse af 13 ud af de 15 inviterede skoler samt repræsentanter fra tovholdergruppen for kvalificeret arbejdskraft. På dagens møde gives en opsamling på mødet med uddannelsesinstitutionerne.

31 10. Møde med uddannelsesinstitutionerne Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen: Tager orienteringen til efterretning Referat Jes Lunde redegjorde for mødet med uddannelsesinstitutionerne d Der vil blive fulgt op på mødet og forventet inviteret til fortsat dialog. Som konkret opfølgning på mødet blev forslag til høringssvar fra BRN til indretning af nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser omdelt. Brevet blev godkendt og er sendt til ministeren. Brevet er frigivet som bilag til punktet.

32 11. Opfølgning på Erhvervsforum Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse Siden sidste bestyrelsesmøde er der sket følgende ændringer i Erhvervsforum. Nyt medlem af formandskabet Den hidtidige formand for Erhvervsforum, Torben Fristrup, CUBIC (Brønderslev) valgte i januar at trække sig fra Erhvervsforums formandskab grundet travlhed i virksomheden. I stedet er Franz Cuculiza, Aage Vestergaard Larsen (Mariagerfjord) udpeget som ny formand. Den ledige plads i formandskabet overtages af Poul Knudsgaard, MAN Diesel (Frederikshavn). Ny repræsentant for uddannelsesinstitutionerne Inge Carle, Frederikshavn Gymnasium (Frederikshavn) har ligeledes valgt at trække sig fra Erhvervsforum. Den ledige plads overtages af Pia Ankerstjerne, MARTEC.

33 11. Opfølgning på Erhvervsforum Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Referat Taget til efterretning. Rektor for UCN Lene Augusta Jørgensen indtræder i Erhvervsforum i stedet for Henriette Eduardsen.

34 12. Kommunikation Kommunikationsgruppen indstiller, at Bestyrelsen: Tager orienteringen om presse til efterretning Sagsbeskrivelse I forbindelse med bestyrelsesmøderne forberedes pressemateriale på relevante sager. Kommunikationsgruppen forbereder pressematerialet på forhånd og involverer relevante parter. Konkret pressearbejde i forbindelse med bestyrelsesmødet 5. februar 2016 indbefatter følgende: Godkendelse af fælles masterpolitik i Nordjylland Igangsættelse af Qualify-projektet (Hvis godkendt af på mødet d. 5. februar) Decentralt uddannelsesudbud Projekter bliver ligeledes gjort synlige på BRNs hjemmeside og LinkedIn-gruppe. Det er kommunikationsgruppens ambition, at pressemeddelelserne vil generere omtale rundt om i hele Nordjylland lige fra de lokale til regionale medier.

35 12. Kommunikation Kommunikationsgruppen indstiller, at Bestyrelsen: Tager orienteringen om presse til efterretning Referat Taget til efterretning

36 13. Orienteringspunkter Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen: Tager orienteringen til efterretning Sagsbeskrivelse Sekretariatet orienterer om relevant nyt. Incoming North Denmark Den. juni godkendte BRNs bestyrelse projektet Incoming North Denmark. Efterfølgende blev det dog vurderet, at projektet er i konflikt med erhvervsfremmeloven og en proces blev igangsat for at revidere projektets indhold. Det reviderede projekt kan ses i bilag x. Revisionen består i, at projektet splittes op i to dele: markedsafsøgning foretaget af en ekstern konsulent med involvering af kommercielle aktører samt nordjyske turistorganisationer, destinationsmarkedsføring, baseret på resultaterne fra den første del, og foretaget af Destination Nordjylland og Aalborg Lufthavn. Den anden del, destinationsmarkedsføringen, placeres uden for den reviderede projektbeskrivelse, og finansieres af Destination Nordjylland med kr. og Aalborg Lufthavn med kr. Budgettet for Incoming North Denmark reduceres derved til kr., som finansieres af BRN. Formålet i projektet er dog fortsat det samme; at understøtte etableringen af en Incoming funktion i Nordjylland. Effektmålene for projektet er ligeledes uændrede: ankomster årligt til AAL med det formål at holde ferie i Nordjylland at aktivitetens samlede lokaløkonomiske omsætning beløber sig til 40 mio. kr. pr. år inkl.. afledte effekter

37 13. Orienteringspunkter Folkemødet 2016 Der er nedsat en arbejdsgruppe under ledelse af Region Nordjylland der arbejder på at planlægge den fælles nordjyske deltagelse på Folkemødet Arbejdsgruppen har senest givet en status til direktionen på seneste møde. På næste møde i bestyrelsen fremlægges et udkast til programmet. Mål for BRN (opfølgning strategiseminar) På strategiseminaret blev det besluttet at der skal arbejdes videre med fælles mål for BRN. Der er udpeget en arbejdsgruppe med henblik på at sætte arbejdet i gang. Gruppen har deltagelse af: Ole Bendix, Hjørring Kommune, Kvalificeret arbejdskraft Lone Johansen, Region Nordjylland, Erhvervsudvikling og jobskabelse Thomas Huber, Rebild Kommune, Analysegruppen Dennis Jensen, Aalborg Kommune, Sekretariatet

38 13. Orienteringspunkter Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen: Tager orienteringen til efterretning Referat Taget til efterretning.

39 14. Mødeplan 2016 Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Sagsfremstilling Følgende mødeplan er vedtaget for Møderække Sekretariatsledelse Direktion Bestyrelse Erhvervsforum januar 2016 Jammerbugt 29. januar 2016 Aalborg 5. februar 2016 Regionshuset marts 2016 Aalborg 1. april 2016 Hjørring 8. april marts 2016 Frederikshavn maj 2016 Rebild 3. juni 2016 Læsø 10. juni 2016 Regionshuset 10. juni 2016 Regionshuset august 2016 Brønderslev 2. september 2016 Rebild 9. september 2016 København? 26. August oktober 2016 Thisted 11. november 2016 Frederikshavn 17. november 2016 Regionshuset 4. november 2016

40 14. Mødeplan 2016 Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen Tager orienteringen til efterretning Referat Tema for mødet d. 8. april bliver turisme. Mødet holdes et relevant sted i Regionen (udenfor Aalborg).

41 15. Eventuelt

42 15. Eventuelt Referat Dansk Erhverv har bedt om møde med formanden for at drøfte samarbejde om Business Regions og BRN. Mødet holdes d. 6. april.