Udvalget for Voksne og Sundhed. Beslutningsreferat. af møde den 31. oktober 2011 kl i Udvalgsværelset

Transkript

1 Udvalget for Voksne og Sundhed Beslutningsreferat af møde den kl i Udvalgsværelset

2 Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 251 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING 252 ORIENTERING FRA FORMANDEN POLITISK ØKONOMIOPFØLGNING SEPTEMBER VOKSNE OG SUNDHED INDBERETNING TIL INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET VEDR. DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE UN- DER UDVALGET FOR VOKSNE OG SUNDHED 3. KVARTAL PROCESPLAN I FORBINDELSE MED TILSYN ÆLDREBOLIGER LYNÆS BRUGERUNDERSØGELSE HJÆLPEMIDLER SAGER TIL BEHANDLING 258 FØRSTE UDKAST TIL EN ÆLDREPOLITIK FORMÅLSBESKRIVELSE OG PROCESPLAN FOR FRIVILLIGCENTER FRIGIVELSE AF ANLÆGSMIDLER - PLEJECENTRET HALSNÆS Side 2 af 32

3 Medlemmer: Annette Westh (A) formand Verner Jensen (A) næstformand Kirsten A. Lauritsen (A) Helle Vibeke Lunderød (A) Hanne Kjær Knudsen (V) Lars C. K. Frederiksen (V) Ole S. Nielsen (O) Øvrige deltagere: Helle Hagemann Olsen, direktør Birgit Gundorph-Malling, sundhedschef Side 3 af 32

4 Åben dagsorden 251. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den, punkt 251 Godkendt. Fraværende uden afbud: Hanne Kjær Knudsen og Lars C. K. Frederiksen Side 4 af 32

5 Sager til efterretning A /10514 Orientering fra formanden - kommende sager Udvalget for Voksne og Sundhed Orientering fra administrationen - Humlehaven personalesituationen - Embedslægetilsynet på Solhjem - Ledelsen i Voksen og Handicaprådgivningen - Samdrift Solhjem/Arresøparken. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den, punkt 252 Orienteringen taget til efterretning. Fraværende uden afbud: Hanne Kjær Knudsen Bilag Kommende sager Udvalget for Voksne og Sundhed (3 sider) Side 5 af 32

6 Ø /00944 Politisk økonomiopfølgning september Voksne og Sundhed Sagens kerne Der fremsendes Politisk økonomiopfølgning med baggrund i forbrugs- og aktivitetstal ultimo september Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed tager rapporteringen til efterretning. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den, punkt 253 Direktionens indstilling taget til efterretning. Fraværende uden afbud: Hanne Kjær Knudsen Sagsfremstilling Kommunens ledelsesinformationssystem (LIS) indebærer, at der til hvert udvalgsmøde udarbejdes en ukommenteret LIS-rapport, der giver et opdateret overblik over udviklingen i økonomi og sygefravær inden for udvalgets område. Der er fastsat aktivitetsbaserede nøgletal inden for udvalgets område, og de indgår ukommenteret i bilagsmaterialet. Bilagsmaterialet indeholder desuden et forklaringsnotat, hvor administrationen på baggrund af LIS-rapporten og eventuelle aktivitetsbaserede nøgletal giver en vurdering af: - Forbrugsudviklingen sammenholdt med budget. - Baggrunden for den hidtidige udvikling i aktivitetsniveau og en vurdering af de fremtidige forventninger. - Sammenholder aktivitets- og forbrugsudviklingen - Forventninger til årets resultat Lov- og plangrundlag Budget Vedtaget af Byrådet 12. oktober Politisk økonomiopfølgning. Godkendt af Udvalget for Voksne og Sundhed den 15. december Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke Høring, dialog og formidling Intet at bemærke Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke Side 6 af 32

7 Økonomi og afledt drift Intet at bemærke Personaleforhold Intet at bemærke Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed tager rapporteringen til efterretning. Bilag - LIS-rapport ultimo september (er at finde elektronisk på kommunens personalenet). - Aktivitetsbaserede nøgletal ultimo september 2011 (8 sider) - Forklaringsnotat ultimo september 2011 (4 sider) Side 7 af 32

8 Ø /04323 Indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. det specialiserede socialområde under udvalget for Voksne og Sundhed 3. kvartal Sagens kerne I henhold til aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2010 blev det aftalt at kommunerne hvert kvartal udarbejde en oversigt over forbruget på det specialiserede socialområde, som fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet og drøftes snarest muligt på møde i kommunalbestyrelsen. Kravet er videreført i økonomiaftalen for Hermed foreligger oversigt for 3. kvartal 2011 vedrørende det specialiserede socialområde. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at oversigten tages til efterretning. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den, punkt 254 Direktionens indstilling taget til efterretning. Fraværende uden afbud: Hanne Kjær Knudsen Sagsfremstilling I den kommunale økonomiaftale 2010 er det aftalt, at der iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, blandt andet ved at have særlig fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Det sker ved, at Byrådet hvert kvartal modtager en oversigt over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde. Den samlede oversigt er delt op i tre dele: 1. Børn og unge med særlige behov 2. Udsatte voksne og handicappede 3. Udgifter der både vedrører ældre og handicappede Del 3 omhandler udgifter der kan vedrøre såvel ældre som udsatte voksne og handicappede. Derfor skal kommunen også indberette oplysninger vedrørende ældreområdet, selvom del 3 ikke er en del af det specialiserede socialområde. Det skyldes at de løbende drøftelser mellem KL og regeringen tager udgangspunkt i total udgifterne på socialområdet, som både omfatter det specialiserede socialområde og ældeområdet. Det er således ikke et krav, at oversigtens del 3 skal forelægges for Byrådet. Den forelagte oversigt indeholder derfor ikke ældreområdet, da det vurderes at den månedlige økonomirapportering der sker til udvalg og byråd giver en mere detaljeret rapportering på virksomhedsniveau, frem for den rapportering der sker på overordnede områdeniveau i oversigten. Side 8 af 32

9 De kvartalvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på eventuelt at iværksætte yderligere initiativer. Derfor skal den kvartalsvise oversigt efterfølgende indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Tilføjet efter udvalgsbehandlingerne: Forskellen mellem korrigerede budget og forventet regnskab 2011 svarer til de forventninger der er på nuværende tidspunkt til udviklingen i regnskabet på udvalgets område, og som er nævnt i kommentarnotatet vedrørende økonomiopfølgning pr. ultimo september Lov- og plangrundlag Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke Økonomi og afledt drift Intet at bemærke, idet der henvises til oversigten, jf. bilag. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed tager oversigten til efterretning, og at sagen sendes til efterretning overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Bilag Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde under Voksne og Sundhed, 3. kvartal 2011 (8 sider). Side 9 af 32

10 G /09393 Procesplan i forbindelse med tilsyn Sagens kerne På udvalgsmødet den 19. september 2011 blev sag om revideret procesplan i forbindelse med tilsyn behandlet. Udvalget for Voksne og Sundhed udtrykte ønske om enkelte ændringer. Udvalget orienteres hermed om, at ændringerne er indarbejdet i procesplanen. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den, punkt 255 Høringssvar af 30. oktober 2011 fra Ældrerådet blev udleveret på mødet. Direktionens indstilling taget til efterretning. Fraværende uden afbud: Hanne Kjær Knudsen Sagsfremstilling På udvalgsmødet den 19. september 2011 blev den fremlagte procesplan godkendt med følgende ændringsønsker: udvalget ønsker ikke, at der udarbejdes årsrapporter for det kommunale tilsyn, men ønsker at modtage sammenlignelige oversigter over udviklingspunkter år for år for hvert plejecenter samt plejecentrene i mellem. udvalget ønsker, at Ældrerådet og Handicaprådet modtager tilsynsrapporterne samtidig med udvalget. Idet der allerede er indgået kontrakter med BDO Kommunernes Revision om tilsyn for indeværende år, er det ikke muligt at udelade årsrapporten for Ønsket om at få udarbejdet en oversigt over sammenlignelige udviklingspunkter vil blive indarbejdet i kontrakterne for de kommende års tilsyn. Fremadrettet vil Handicaprådet og Ældrerådet få tilsendt tilsynsrapporterne samtidig med medlemmerne af Udvalget for Voksne og Sundhed. Side 10 af 32

11 Plejecentre Dag- og døgntilbud for voksne Tilsynet foretages. Tilsynet foretages. Der udarbejdes en tilsynsrapport efter hvert tilsyn på det enkelte plejecenter. Tilsynsrapporterne sendes løbende til Staben i Området for Forebyggelse og Sundhed Inden for 2 hverdage videresendes rapporterne til orientering til medlemmerne af Udvalget for Voksne og Sundhed Tilsynsrapporterne sendes samtidig til Handicaprådet og Ældrerådet til orientering Når Staben i Området for Forebyggelse og Sundhed har modtaget alle tilsynsrapporter, sendes tilsynsrapporterne til: Lederne på plejecentrene, der udfylder handleplanen i den medsendte skabelon. Den enkelte leder sender rapporten til høring i Centerrådet og sikrer, at Centerrådsformanden underskriver høringssvaret fra Centerrådet på det pågældende plejecenter. Høringsperioden er 4 uger. Staben i Området for Forebyggelse og Sundhed modtager svar fra alle parter og udarbejder indstilling til Udvalget for Voksne og Sundhed, herunder også Forebyggelse og Sundheds kommentarer til tilsynsrapporterne. Tilsynsrapporterne behandles og godkendes i en sagsfremlæggelse i Udvalget for Voksne og Sundhed. Der udarbejdes en tilsynsrapport efter hvert tilsyn på det enkelte dag- og døgntilbud Tilsynsrapporterne sendes løbende til Leder af Velfærdsservices Voksen og Handicaprådgivning Indenfor 2 hverdage videresendes rapporterne til orientering til medlemmerne af Udvalget for Voksne og Sundhed Tilsynsrapporterne sendes samtidig til Handicaprådet og Ældrerådet til orientering Når Leder af Velfærdsservice s Voksen og Handicaprådgivning har modtaget alle tilsynsrapporter, sendes tilsynsrapporterne til: Lederne på døgntilbuddene Drosthuset, Davida, Trekløveret, Midgården og Krisecentret, der udfylder handleplanen i den medsendte skabelon. Den enkelte leder sender endvidere rapporten til høring i Pårørenderådet de steder, hvor et sådant råd er oprettet. Formanden for Pårørenderådet underskriver høringssvaret og leder af dag- og døgntilbuddene videresender dette til Leder af Velfærdsservices Voksen og Handicaprådgivning. Høringsperioden er 4 uger. Leder af Velfærdsservices Voksen og Handicaprådgivning modtager svar fra alle parter og udarbejder indstilling til Udvalget for Voksne og Sundhed, herunder Velfærdsservices eventuelle kommentarer til tilsynsrapporterne. Tilsynsrapporterne behandles og godkendes i en sagsfremlæggelse i Udvalget for Voksne og Sundhed. Side 11 af 32

12 Plejecentre Tilsynsrapporten offentliggøres på virksomhedernes egen hjemmeside senest en uge efter den politiske sagsbehandling. Dag- og døgntilbud for voksne Tilsynsrapporten offentliggøres på virksomhedernes egen hjemmeside senest en uge efter den politiske sagsbehandling. Fra 2012 vil der i forbindelse med det kommunale tilsyn blive udarbejdet en oversigt over sammenlignelige udviklingspunkter år for år for hvert plejecenter samt plejecentrene imellem. Oversigten behandles politisk af Udvalget for Voksne og Sundhed. Embedslægen udarbejder fortsat en samlet årsrapport for tilsynene på Halsnæs Kommunes plejecentre. Området for Forebyggelse og Sundhed er i dialog med Embedslægeinstitutionen med henblik på at ændre indholdet, således at årsrapporten gøres mere udviklingsorienteret. Nedenstående er en beskrivelse af processen i forbindelse med modtagelse og behandling af henholdsvis Udviklingsrapport fra det kommunale tilsyn og Embedslægens årsrapport. Plejecentre Udviklingsrapporten fra det kommunale tilsyn og årsrapporten fra Embedslægeinstitutionen sendes til Staben i Området for Forebyggelse og Sundhed. Inden for 2 hverdage efter modtagelsen sendes de til orientering til medlemmerne af Udvalget for Voksne og Sundhed samt Handicaprådet og Ældrerådet. Ved modtagelsen af årsrapporten og udviklingsrapporten, videresendes de til: Lederne på plejecentrene, der sender dem til høring i Centerrådet og sikrer, at Centerrådsformanden underskriver høringssvaret fra Centerrådet på det pågældende plejecenter. Høringsperioden er 4 uger. Dag- og døgntilbud for voksne Udviklingsrapporten fra det kommunale tilsyn sendes til Leder af Velfærdsservices Voksen og Handicaprådgivning. Inden for 2 hverdage efter modtagelsen den til orientering til medlemmerne af Udvalget for Voksne og Sundhed samt Handicaprådet og Ældrerådet. Ved modtagelsen af udviklingsrapporten, videresendes den til: Lederne på døgntilbuddene Drosthuset, Toruphus, Davida, Trekløveret, Midgården og Krisecentret, der sender den til høring i Pårørenderådet de steder, hvor et sådant råd er oprettet. Formanden for Pårørenderådet underskriver høringssvaret fra rådet og leder af dag- og døgntilbuddene videresender dette til Leder af Velfærdsservices Voksen og Handicaprådgivning. Høringsperioden er 4 uger. Side 12 af 32

13 Staben i Området for Forebyggelse og Sundhed modtager svar fra alle parter og udarbejder indstilling til politisk behandling herunder Området for Forebyggelse og Sundheds kommentarer til årsrapporten og udviklingsrapporten Årsrapporten og udviklingsrapporten behandles politisk af Udvalget for Voksne og Sundhed Leder af Velfærdsservices Voksen og Handicaprådgivning modtager svar fra alle parter og udarbejder indstilling til politisk behandling herunder Velfærdservices eventuelle kommentarer til udviklingsrapporten Udviklingsrapporten behandles politisk af Udvalget for Voksne og Sundhed Lov- og plangrundlag Serviceloven 151 Beslutning i Udvalget for Voksne og Sundhed den 19. september 2011 Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen Høring, dialog og formidling Ingen Konsekvenser for kulturarven Ingen Økonomi og afledt drift ingen Personaleforhold Ingen Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed tager orienteringen til efterretning. Bilag Høringssvar af 30. oktober 2011 fra Ældrerådet, 3 sider. Side 13 af 32

14 G /10192 Ældreboliger Lynæs Sagens kerne På baggrund af ønske fra udvalgsformanden gives en orientering om visitationskriterier, muligheder for intern flytning, husleje samt muligheder for boligydelse og lån til indskud i relation til de kommende ældreboliger i Lynæs. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den, punkt 256 Høringssvar af 30. oktober 2011 fra Ældrerådet blev udleveret på mødet. Direktionens indstilling taget til efterretning. Udvalget for Voksne og Sundhed ønsker forslag til revision af visitationskriterierne for ældreboliger med henblik på at inddrage borgerens ønske til at forblive i lokalområdet som et kriterium for ventelisten til ældreboliger. Sagsfremstilling Halsnæs Kommune råder over 386 ældreboliger, og der er ved at blive etableret yderligere 22 nye ældreboliger i Lynæs. Aktuelt pågår en gennemgang af udvalgte ældreboliger med henblik på at afdække, om de er tidssvarende. De områder, der er fokus på, er boligerne på Gasværksvej, Gærdesmuttevej, Ildtornvej, Sandskårsvej, Skovfogedvænget og Torvegade. I forhold til boligerne i Lynæs etableres der 18 to-rums boliger og 4 tre-rumsboliger. To-rums boligerne bliver på i alt 67,4 m2 fordelt med 51 m2 på boligdelen og 16,4 m2 til andel af fællesarealer. Tre-rums boligerne bliver på 82,5 m2 fordelt med 62,5 m2 på boligdelen og 20 m2 til andel af fællesarealer. Fællesarealerne dækker over fælles gang- og opholdsareal, fælleslokale og fælleskøkken, fælles vaskeri samt faciliteter til ejendomsfunktionær. Boligerne forventes færdige omkring 1. november Visitationen til boligerne starter, når ejendomsselskabet melder klar til indflytning. Der gælder de samme regler for visitation til boligerne i Lynæs som for kommunens øvrige ældre- og handicapvenlige boliger. Processen omkring anmodning og bevilling af en ældrebolig er følgende: Borgeren udfylder et ansøgningsskema, og efterfølgende besøger en visitator borgeren i hjemmet for at foretage en helhedsvurdering med tilhørende observationer af borgeren og af borgerens bolig. Den standardiserede faglige helhedsvurdering tager afsæt i KL`s fællessprog II. Side 14 af 32

15 I vurderingen indgår vurdering af fysisk, psykisk og socialt funktionsniveau. Det er således ikke muligt at blive godkendt og skrevet op til en ældrebolig uden et aktuelt behov. Boligvisitationsudvalget behandler sagen efter følgende politisk vedtagne visitationskriterier: Borgerens behov for særlig indrettet bolig til ældre eller handicappede. Uhensigtsmæssig bolig i henhold til borgerens nuværende handicap. Borgerens mulighed for at blive selvhjulpen på et eller flere områder i en ældre eller handicapvenlig bolig. Borgerens mulighed for at forlade og ankomme til egen bolig. Visitationskriterierne er vedtaget af Sammenlægningsudvalget den 19. december I visitationsvurderingen indgår også afvejelse af, hvorvidt der er andre tilbud, f.eks. hjælpemidler, der kan hjælpe borgeren til at blive i eget hjem. Hvis borgeren godkendes til bolig, meddeles dette pr. brev. Borgeren optages på venteliste, som er en behovsliste det vil sige, at den borger, som har det største behov, får tilbudt en bolig. Hvis borgeren siger nej til to forskellige tilbud, vil dette blive opfattet som udtryk for, at behovet ikke er til stede, hvorfor borgeren slettes af listen. Denne praksis er vedtaget af Sammenlægningsudvalget 19. december Borgeren kan give udtryk for, hvor i kommunen vedkommende ønsker at bo, og visitationen forsøger at efterkomme ønsket. Har visitationen en ledig bolig et andet sted i kommunen, vil den blive tilbudt. Borgeren gøres opmærksom på dette i forbindelse med godkendelsen. Bor borgeren allerede i ældrebolig, er det muligt at søge om at bytte til en anden bolig. Praksis omkring bytning af bolig oplyses af visitationen. Forudsætningerne for at få lån til indskud er følgende: At der ikke er lån i forvejen. At der ikke er likvid formue på et beløb, der overstiger indskuddet. Årsagen til flytningen - borger har fået anvist en ældre eller plejebolig. At husstandsindkomsten før skat ikke overstiger (2011 tal). At lejligheden ikke er ibrugtaget før 1. april Der ydes kun lån til almennyttige boligselskaber. Boligydelse beregnes ud fra følgende grundlag: Husstandens indkomst og formue. Boligudgiftens størrelse og sammensætning. Boligens størrelse. Husstandens størrelse. Side 15 af 32

16 Den forventede husleje for boligerne i Lynæs er følgende. 2-rumsboligerne: kr. pr. måned og 3-rums boligerne kr. pr. måned. Derudover kommer betaling for forbrugsafgifter. Det skal bemærkes, at byggeriet opføres bedre end energiklasse 1 byggeri. De forventede energiudgifter er derfor lavere end i en tilsvarende traditionel lejlighed. Af energiforanstaltninger kan nævnes: solfangere, regenerativ elevator (elevator hvor bremseenergien konverteres til effekt og føres tilbage til el-nettet), jordvarme, ekstra isolering samt solafskærmning. Lov- og plangrundlag Intet. Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Ingen. Konsekvenser for kulturarven Ingen. Økonomi og afledt drift Ingen. Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed tager orienteringen til efterretning. Bilag Høringssvar af 30. oktober 2011 fra Ældrerådet, 3 sider. Side 16 af 32

17 G /10554 Brugerundersøgelse hjælpemidler Sagens kerne Siden 2010 har Falck varetaget hjælpemiddeldepotfunktionen i Halsnæs Kommune. På udvalgsmødet den 18. april 2011 fik Udvalget for Voksne og Sundhed en orientering om status for samarbejdet. Som opfølgning på sagen har Visitationen foretaget en brugerundersøgelse. Resultatet fremlægges til orientering. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den, punkt 257 Høringssvar af 30. oktober 2011 fra Ældrerådet blev udleveret på mødet. Direktionens indstilling taget til efterretning. Sagsfremstilling Visitationen har foretaget en brugerundersøgelse af følgende områder: Visitation til varige hjælpemidler foretaget af Halsnæs Kommune Visitation til midlertidige hjælpemidler foretaget af Region Hovedstaden Levering af midlertidige og varige hjælpemidler af Falck Hjælpemidler Der er foretaget en stikprøvekontrol hos 10 tilfældigt udvalgte brugere, der er visiteret til varige hjælpemidler af Halsnæs Kommune, og som er leveret af Falck Hjælpemidler. Der er blevet spurgt om følgende: 1. Hvor tilfreds er du på en skala fra 1-10 med den hjælp, du fik af Halsnæs Kommune i forbindelse med ansøgning om et varigt hjælpemiddel i Halsnæs Kommune og hvorfor? 2. Hvad kunne blive bedre beskriv? 3. Fik du bevilget det hjælpemiddel, du ønskede af Halsnæs Kommune? 4. Hvis ikke hvorfor? 5. Hvor tilfreds er du, på en skala fra 1-10, med den service, du fik af Falck Hjælpemidler ved levering af hjælpemidlet og hvorfor? 6. Hvad kunne blive bedre beskriv? 7. Blev hjælpemidlet leveret til aftalte tid af Falck? 8. Hvor tilfreds er du, på en skala fra 1-10, med leveringen af dit hjælpemiddel fra Falck? 9. Hvad kunne blive bedre beskriv Andet? Side 17 af 32

18 En tilsvarende stikprøvekontrol er fortaget hos 10 tilfældigt udvalgte brugere, der er visiteret til midlertidige hjælpemidler af Region Hovedstaden, og som er leveret af Falck Hjælpemidler. Der er blevet spurgt om følgende: 1. Hvor tilfreds er du, på en skala fra 1-10, med den hjælp, du fik af Hospitalet/Regionen i forbindelse med ansøgning om et midlertidigt hjælpemiddel og hvorfor? 2. Hvad kunne blive bedre beskriv? 3. Fik du bevilget det hjælpemiddel, du ønskede af Halsnæs Kommune? 4. Hvis ikke hvorfor? 5. Hvor tilfreds er du, på en skala fra 1-10, med den service, du fik af Falck Hjælpemidler ved levering af hjælpemidlet og hvorfor? 6. Hvad kunne blive bedre beskriv? 7. Blev hjælpemidlet leveret til aftalte tid af Falck? 8. Hvor tilfreds er du, på en skala fra 1-10, med leveringen af dit hjælpemiddel fra Falck? 9. Hvad kunne blive bedre beskriv Andet? Som det fremgår, har spørgsmålene i deres udformning været forskellige. Der har både været spørgsmål, hvor borgerne har haft mulighed for at give deres vurdering af en given handling på en skala fra 1 10 og spørgsmål, hvor der har været mulighed for at give en beskrivelse i svaret. Skalaen går fra 1 10, hvor 1 er: ikke tilfreds, 5 er: til godt og 10 er meget godt. Brugerne i de to grupper er blevet stillet de samme spørgsmål og kan derfor sammenlignes. I det første spørgsmål er begge grupper blevet spurgt, hvor tilfredse de er med den modtagne hjælp fra henholdsvis Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden. Den gennemsnitlige tilfredshed for modtagere af varige hjælpemidler bevilliget af Halsnæs Kommune er 8,4. Den tilsvarende gennemsnitlige tilfredshed for modtagere af midlertidige hjælpemidler leveret af Falck Hjælpemidler er 9,4. Idet skalaen går fra 1-10, er der tale om en meget lille forskel. Det andet spørgsmål drejer sig om forslag til forbedringer. I forhold til Visitationen i Halsnæs Kommune foreslår en bruger, at det gøres muligt at søge om hjælpemiddel på et elektronisk ansøgningsskema. Derved kan visitationen selv fordele ansøgningerne til rette person, og det vil ikke længere være nødvendigt for brugerne at ringe og tale med en person, der ikke er den rette sagsbehandler. I forhold til Region Hovedstaden er der ingen konkrete forslag til forbedringer. I det tredje spørgsmål bedes brugerne svare på, om de fik bevilliget det ønskede hjælpemiddel. Side 18 af 32

19 8 ud af 10 svarer ja. Enkelte brugere, der har søgt om varige hjælpemidler, har oplevet at få afslag på ansøgninger også efter at have anket afgørelsen 10 ud af 10 svarer ja til at have fået bevilliget det ønskede hjælpemiddel. Det fjerde spørgsmål refererer til det tredje, idet der bliver spurgt til, hvorfor det ønskede hjælpemiddel ikke blev bevilget. En af de to, der havde oplevet at få afslag, svarer, at vedkommende ikke var berettiget til det. For modtagere af midlertidige hjælpemidler er dette spørgsmål ikke relevant. I det femte spørgsmål bliver der spurgt til den service, brugerne modtog af Falck Hjælpemidler i forbindelse med leveringen af hjælpemidlet. Den gennemsnitlige tilfredshed for brugere, der har modtaget et varigt hjælpemidler, er 8,4. For brugere, der har modtaget et midlertidigt hjælpemiddel, er den 9,4. I spørgsmål seks, hvor der gives mulighed for at komme med forslag til forbedringer, giver få brugere udtryk for at have haft mindre gode oplevelser. De mindre gode oplevelser skyldes manglende præsentation fra Falck Hjælpemidlers side og manglende indstilling og instruktion. Brugere, der har modtaget et midlertidigt hjælpemiddel, har ingen yderligere kommentarer. I spørgsmål syv bliver brugerne spurgt om hjælpemidlet blev afleveret til den aftalte tid. For brugere, der har modtaget et varigt hjælpemiddel, svarer 8 ud af 10 ja, en enkelt siger ja de fleste gange. En fortæller, at der ikke var aftalt nogen tid, men at de ikke ventede længe. Brugere, der har modtaget et midlertidigt hjælpemiddel, har vanskeligere ved at huske det. 5 ud af 10 kan enten ikke huske det eller er i nogen grad i tvivl. De øvrige har svaret, at hjælpemidlet blev leveret til den aftalte tid. I spørgsmål 8 bedes brugerne, på en skala fra 1 10, udtrykke deres tilfredshed med leveringen af hjælpemidlet fra Falck. Brugere, der er visiteret til et varigt hjælpemiddel, har en gennemsnitlig tilfredshed på 8,4. Brugere, der er visiteret til et midlertidigt hjælpemiddel, har en gennemsnitlig tilfredshed på 9,1. I det 9. spørgsmål bliver brugerne spurgt til, hvad der kunne være bedre. Halvdelen af brugerne, der har modtaget et varigt hjælpemiddel, ønsker, at der gives en instruktion ved levering. 7 ud af 10 brugere, der har modtaget et midlertidigt hjælpemiddel, har ingen forslag til forbedringer. En enkelt vil gerne, at Falck sender flere folk til at løse opgaverne i hjemmet. Det skyldes, at vedkommendes datter blev bedt om at tage fri fra arbejde og hjælpe til med ommøblering. Konklusion Brugerne er generelt set meget tilfredse i forhold til de tre områder, der er blevet undersøgt. Visitation til varige hjælpemidler foretaget af Halsnæs Kommune Visitation til midlertidige hjælpemidler foretaget af Region Hovedstaden Levering af midlertidige og varige hjælpemidler af Falck Hjælpemidler Der er lidt større tilfredshed for brugere, der er blevet visiteret til et midlertidigt hjælpemiddel. I svarene, hvor der er mulighed for at kommentere yderligere, angiver enkelte brugere, at de har modtaget afslag på ansøgninger, hvilket kan spille ind i forhold til deres opfattelse af visiteringen i Halsnæs Kommune. Side 19 af 32

20 Visiteringer til midlertidige hjælpemidler foretages ikke på baggrund af en ansøgning, men på baggrund af et umiddelbart behov i forbindelse med udredning, indlæggelse eller udskrivning efter afsluttet behandling på hospitalet. Derved er borgeren ikke involveret i processen i samme grad, som når der søges om et varigt hjælpemiddel. Brugerne er i høj grad tilfredse med Falck som leverandør af hjælpemidler både når det gælder levering af midlertidige og varige hjælpemidler. Dog er tilfredsheden lidt højere, når det drejer sig om de midlertidige hjælpemidler. Der gives også udtryk for, at der ønskes mere vejledning og instruktion. Som det fremgår i det overstående, er der tale om en lille forskel. Det er vanskeligt at drage en præcis konklusion på baggrund af en stikprøveundersøgelse hos 2x10 brugere. En antagelse kan være, at når brugerne selv skal søge om hjælpemidler, de mener, de har behov for, vil de opleve ansøgningsprocessen som længere end ved de midlertidige hjælpemidler. En anden antagelse kan være, at brugerne, der selv søger om et varigt hjælpemiddel, ser sig selv som sårbare. Ved afslag på ansøgning vil de derfor opleve, at der ikke bliver taget hånd om deres sårbarhed. Afslutningsvis skal der bemærkes følgende: Visitationen holder løbende møder med Falck med henblik på at drøfte udfordringer og finde løsninger. Nogle af de områder, der er drøftet, er: hvordan sikres det, at borgeren får det rette hjælpemiddel, og hvordan sikres de rigtige kompetencer hos Falcks medarbejder. Resultatet af stikprøven vil indgå i de kommende drøftelser. Lov- og plangrundlag Sundhedsloven Serviceloven Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen Høring, dialog og formidling Ingen Konsekvenser for kulturarven Ingen Økonomi og afledt drift Ingen Personaleforhold Ingen Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed tager orienteringen til efterretning. Bilag Høringssvar af 30. oktober 2011 fra Ældrerådet, 3 sider. Side 20 af 32

21 Sager til behandling A /06380 Første udkast til en ældrepolitik Sagens kerne Den 29. august 2011 blev der afholdt et temamøde omkring ældrepolitikken med deltagelse af Ældrerådet og centerrådene. På baggrund af input fra mødet er der udarbejdet et første udkast til en ældrepolitik. Procesplanen er revideret, sådan at politikken bliver færdig ca. én måned senere end planlagt. Den færdige politik er til endelig godkendelse i Byrådet den 6. marts Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed drøfter udkastet til en ældrepolitik og godkender revideringen af procesplanen. Mødedeltagelse i Udvalget for Udvalget for Voksne og Sundheds møde den 31. oktober 2011 kl : Olai Birch, planlægningskonsulent - afbud Christine Bagge Petersen, direktionskonsulent Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den, punkt 258 Høringssvar af 30. oktober 2011 fra Ældrerådet blev udleveret på mødet. Direktionens indstilling godkendt. Sagsfremstilling Udkastet til politikken har tre visioner for ældreområdet frem til Visionerne er: I Halsnæs Kommune lever vi livet - hele livet! I Halsnæs Kommune hjælper frivillige også de ældre! I Halsnæs Kommune letter velfærdsteknologi ældrelivet! De tre visioner konkretiseres i fem indsatsområder: 1. Den enkelte borgers ressourcer er i fokus 2. Demens med værdighed og hjælp 3. Frivillighed på ældreområdet 4. Bevægelse og sundhed 5. Teknologiske løsninger Som bilag til politikken er publikationen I Halsnæs Kommunen lever vi livet hele livet, som beskriver baggrund og perspektiv for de fem indsatser samt målsætninger for hver af dem. På demensområdet er en ny strategi ved at blive udarbejdet. For at sikre, at politikken er så opdateret som mulig, præsenteres indsatsområdet Demens med værdighed og hjælp først på møde i Udvalget for Voksne og Sundheds møde den 28. november Publikationen vil også indeholde et idékatalog, Kataloget præsenteres ligeledes på møde i Udvalget for Voksne og Sundhed den 28. november Side 21 af 32

22 Lov- og plangrundlag Den politiske masterplan er godkendt af Byrådet og rummer aftaler om de politikker, der skal udarbejdes og godkendes i indeværende byrådsperiode, herunder ældrepolitikken. Udvalget for Voksne og Sundhed, møde den 25. oktober 2010, punkt 129. Revideret plan for udformningen af ældrepolitikken godkendt. Skema til brug for spørgeskemaundersøgelse taget til efterretning. Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, møde den 26. april 2010, punkt 68 Procesplan og program med økonomi godkendt, idet Ældrerådet og Ældresagen inddrages i dialogen vedrørende temaerne i løbet af 2. halvår af Udvalget for Voksne og Sundhed, møde den 18. april 2011, punkt 207 Sagen genoptages. Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, møde den 20. juni 2011, punkt 224 Procesplan godkendt samt at Ældrerådet og centerrådene deltager i temadrøftelsen. Konsekvenser for miljø og sundhed Ældrepolitikken vil have målsætninger omkring sundhed og forebyggelse til glæde for borgere over 65 år. Høring, dialog og formidling Der har, i forbindelse med den forudgående proces, været en bred inddragelse af borgere og medarbejdere. Der har været gennemført et borgermøde (kick-off temadag) den 25. august 2010, hvor omkring 60 af kommunens borgere deltog i dagens cafébordsdrøftelser, som havde til formål at indkredse ældrepolitikkens temaer. Der er i november 2010 gennemført en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af flere målgrupper med henblik på at sikre flere indfaldsvinkler og en bredere dialog. Ældrerådet og Ældresagen har været medværter på borgermødet, og Ældrerådet har været inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af spørgeskemaundersøgelsen. Input herfra vil fortsat blive inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af det nye udkast til en ældrepolitik. Den 29. august 2011 blev der afholdt et temamøde omkring ældrepolitikken med deltagelse af Ældrerådet og centerrådene. Endvidere vil alle interessenter få mulighed for at afgive et høringssvar, når første udkast af ældrepolitikken er udarbejdet. Sagen sendes i særskilt høring i Ældrerådet. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke Økonomi og afledt drift Området Forebyggelse og Sundhed afholder udgifterne i forbindelse med den nye proces for ældrepolitikken. Side 22 af 32

23 Personaleforhold Ældrepolitikken forventes ikke at indeholde en personalemæssig dimension, der vil ændre personalets arbejdsforhold. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed drøfter udkastet til en ældrepolitik og godkender revideringen af procesplanen. Bilag Første udkast til ældrepolitik, 2 sider Første udkast til publikation I Halsnæs Kommune lever vi livet hele livet, 11 sider Revideret procesplan, 2 sider Høringssvar af 30. oktober 2011 fra Ældrerådet, 3 sider. Side 23 af 32

24 G /09138 Formålsbeskrivelse og procesplan for Frivilligcenter Sagens kerne I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev det besluttet, at der på Skjoldborg skulle etableres et frivilligcenter og et nyt samlet samværs- og aktivitetstilbud for Socialpsykiatriens brugere. I november 2010 åbnede Halsnæs Frivilligcenter som et kommunalt frivilligcenter forankret i Socialpsykiatrien (nu Voksenstøtte). Status for Frivilligcentret blev beskrevet og forelagt Udvalget for Voksne og Sundhed den 18. april 2011 (sagsnr. 2011/03164, punkt 206). Det blev besluttet, at sagen skulle genoptages, idet Udvalget for Voksne og Sundhed ønsker tids- og handleplanen samt formålet med selvstændiggørelse yderligere beskrevet. Der er i Frivilligcenteret oprettet en arbejdsgruppe, der sammen med frivilligkoordinatoren arbejder med selvstændiggørelsen. Indstilling Direktionen indstiller, at formål samt tids- og handleplan for selvstændiggørelse af Frivilligcentret godkendes. Mødedeltagelse i Udvalget for Udvalget for Voksne og Sundheds møde den 31. oktober 2011 kl : Leder af Voksenstøtte, Janne Westerdahl Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den, punkt 259 Direktionens indstilling godkendt. Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelse af Budget 2010 blev det besluttet, at der på Skjoldborg skulle etableres et frivilligcenter og et nyt samlet samværs- og aktivitetstilbud for Socialpsykiatriens brugere under Servicelovens 104. Ved at samle disse tilbud under et tag var det ambitionen at skabe nogle rammer, således at frivilligcenter og socialpsykiatriens brugere kan mødes og gensidigt skabe kontakt, som såvel de sårbare borgere som de ressourcestærke frivillige borgere kan glæde sig over. Målet for Frivilligcentret er ifølge kommissoriet: At etablere et Frivilligcenter på Skjoldborg, som på sigt skal være økonomisk og organisatorisk uafhængigt af Halsnæs Kommune, som led i kommunens samlede indsats under henhold til Servicelovens 18 1, Udvalget for Voksne og Sundhed den 26. april 2010, pkt. 67. Sideløbende med at få Frivilligcentrets aktiviteter i gang har der fra starten været arbejdet med overvejelser om den økonomiske og organisatoriske uafhængighed fra Halsnæs Kommune. Efter Udvalget for Voksne og Sundheds møde i april 2011 har Velfærdsservice sigtet mod en selvstændiggørelse i 2012, hvilket vil kunne sikre grundfinansiering fra staten i Servicelovens 18 angiver, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Hensigten er at styrke samspillet mellem kommunerne på den ene side og det frivillige sociale arbejde på den anden side. Et godt samarbejdet vil gavne de borgere, der har brug for hjælp og støtte samt styrke det forebyggende arbejde. Side 24 af 32

25 Dette giver tid til at etablere et bæredygtigt og bredt grundlag for Frivilligcentret, inden der kan søges om grundfinansiering i maj De sociale foreninger blev inviteret til topmøde om Frivilligcentrets fremtid den 27. april Hensigten med mødet var at afklare, hvorvidt der i foreningsmiljøet var opbakning til at arbejde mod selvstændiggørelse af Frivilligcentret. På baggrund af mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe med foreninger tilknyttet Frivilligcentret og frivilligkoordinatoren. I august 2011 tilkendegav arbejdsgruppen enstemmigt, at den principielt bakker op om selvstændiggørelse såfremt der er tilstrækkelige økonomiske midler, men at der skal arbejdes videre med afklaring og sikring af Frivilligcentrets rammer, herunder medfinansiering og samarbejde med Halsnæs Kommune. Arbejdsgruppen vil være ansvarlig for at styre den videre proces mod selvstændiggørelse. Formålet med selvstændiggørelse er, at Frivilligcentret som selvstændig enhed vil kunne agere bredere både med hensyn til varetagelse og udvikling af centrets opgaver f.eks. etablere et bredt samarbejde på tværs af foreninger og hvilke aktiviteter der prioriteres og med hensyn til at sikre centrets økonomiske bæredygtighed gennem muligheder for bredere fundraising (herunder statens grundfinansiering) samt ved at få mulighed for at kunne søge øvrig ekstern finansiering fra f.eks. almennyttige fonde. Selvstændiggørelsen vil betyde, at Frivilligcentret bliver forankret fuldt ud i lokalsamfundet og kan fungere som talerør for de frivillige organisationer i Halsnæs Kommune. Således sikres et demokratisk samspil med, og et supplement til, den kommunale opgavevaretagelse. Den videre proces mod selvstændiggørelse har følgende omdrejningspunkter, som arbejdsgruppen er tovholder i forhold til: - Organisatorisk etablering. Der skal udarbejdes forslag til vedtægt og afholdes en stiftende generalforsamling, hvor der vælges en bestyrelse. - Finansiering. Der skal etableres en aftale om finansiering i overgangsåret 2012, hvor Frivilligcentret er selvstændigt, men der endnu ikke kan opnås grundfinansiering. Finansieringen vil holde sig inden for de afsatte rammer til Frivilligcentret, men hvordan, ansvaret i praksis overdrages fra Halsnæs Kommune, skal klargøres. - Samarbejdsrelationer mellem Frivilligcentret og Halsnæs Kommune. Der skal udarbejdes en overordnet samarbejdsaftale og fora til drøftelse af samarbejdet, fælles prioritering af opgaver med mere. Som afsæt forventer arbejdsgruppen at invitere Udvalget for Voksne og Sundhed til dialogmøde i december 2011 om forventning til og ambitioner for samarbejdet. Derudover skal det også sikres at det daglige samarbejde med Voksenstøtte fortsætter og er frugtbart for både Frivilligcentret og Voksenstøtte. Dette samarbejde vil tage afsæt i det nedsatte brugerforum og den etablerede brobyggerfunktion. - Sikring af bredde i frivilligheden. Frivilligcentrets centrale fokus skal være aktiviteter med et socialt sigte i hele det civile samfund, hvilket konkret betyder samarbejde på tværs af foreningstyper, samarbejde med boligsocial indsats og lokale ildsjæle samt samarbejde med lokale erhvervsdrivende. Der er taget initiativ til drøftelse med f.eks. Kulturelt Samvirke for at udvide bredden. Side 25 af 32

26 Processen frem mod selvstændiggørelse indeholder en række opgaver, som fremgår af den foreslåede tids- og handleplan: Hvornår Hvem Hvad Ultimo oktober UVS Godkendelse af formålsbeskrivelse og procesplan 2011 Oktober Arbejdsgruppe Forslag til vedtægter udarbejdet Oktober/november 2011 VEL Afklaring af finansiering for Frivilligcentret i overgangsåret 2012 Oktober/november 2011 VEL Lejekontrakt for Frivilligcenter udarbejdes Oktober/november 2011 Frivilligkoordinator/VEL Udkast til samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter og Halsnæs Kommune udarbejdes November 2011 Frivilligkoordinator Dialog med UVS om det fremtidige samarbejde Januar 2012 UVS Godkendelse af samarbejdsaftale, finansiering m.v. Februar 2012 Arbejdsgruppe Stiftende generalforsamling Primo maj 2012 Frivilligcenter Ansøgning om statens grundfinansiering Forår 2012 Svar på ansøgning om grundfinansiering Forår/sommer 2012 VEL Indarbejdelse af medfinansiering i forslag til Budget November 2012 VEL Dokumentation af medfinansiering fra Halsnæs Kommune i januar 2013 Grundfinansiering iværksættes Lov- og plangrundlag Servicelovens 18 Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen Høring, dialog og formidling Der inviteres til dialog mellem Udvalget for Voksne og Sundhed og arbejdsgruppen for Frivilligcentrets selvstændiggørelse på udvalgets møde den 28. november Formålet er at drøfte gensidige forventninger til samarbejdet, herunder eventuelle ønsker til fokusområder for udviklingen af det frivillige arbejde i Halsnæs Kommune, kerneydelser i Frivilligcentret osv. Udvalget for Voksne og Sundhed vil på baggrund af arbejdsgruppens arbejde og dette dialogmøde modtage forslag til vedtægt, huslejekontrakt og generel samarbejdsaftale til godkendelse i januar Konsekvenser for kulturarven Ingen Økonomi og afledt drift Frivilligcentrets drift afholdes i dag af Voksenstøtte, som fra Budget 2010 fik tilført kr. til frivilligkoordinator. Yderligere udgifter forbundet med Frivilligcentrets drift afholdes i dag af Voksenstøttes budget (kontorhold, kurser, telefon m.m). Side 26 af 32

27 Idet der først kan ansøges om statens grundfinansiering, når Frivilligcentret er selvstændiggjort, vil der være et overgangsår i 2012, hvor Frivilligcentret stadig vil være fuldt kommunalt finansieret. Dette vil ske inden for den eksisterende ramme. I 2013 forventes Frivilligcentret at opnå grundfinansiering fra staten. Halsnæs Kommunes medfinansiering skal svare til grundfinansieringstilskuddet, som forventes at ligge på omkring kr. I medfinansieringen på ca kr. i alt kan indgå tilskud i form af husleje. De yderligere kr. som i dag indgår i den samlede finansieringen af Frivilligcentret anbefales overført til det kommende selvstændige Frivilligcenter. Frivilligcentret vil som selvstændigt være i stand til at søge finansieringsmuligheder, som er udelukket for et kommunalt frivilligcenter. Personaleforhold Frivilligkoordinator er ansat i Voksenstøtte. Når Frivilligcentret selvstændiggøres, vil fremtidig leder/koordinator blive ansat og aflønnet af Frivilligcentret. Forslag til handlemuligheder Direktionen indstiller, at formål samt tids- og handleplan for selvstændiggørelse af Frivilligcentret godkendes. Bilag Formålsbeskrivelse og procesplan for Frivilligcenter, 4 sider. Side 27 af 32

28 G /10397 Frigivelse af anlægsmidler - Plejecentret Halsnæs Sagens kerne Det indstilles, at de i investeringsoversigten afsatte beløb til ombygning og renovering af plejecentret Halsnæs frigives. Beløbene er oprindelig afsat som nettobeløb, hvorfor de nu deles op på de nødvendige forskellige anlægsbevillinger. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der frigives følgende anlægsbevillinger: 29,9 mio. kr. til ombygning af plejeboligerne 4,9 mio. kr. til personale og serviceareler 5,0 mio. kr. til renovering af midlertidige døgnpladser -7,4 mio. kr. der udgør plejeboligernes værdi af Plejecentret Halsnæs -27,2 mio. kr. i låneoptagelse til plejeboligdelen -0,7 mio. kr. i servicearealtilskud fra Staten, samt meddeles en indtægtsbevilling på -0,6 mio. kr. til beboerindskud vedrørende plejeboligerne. Anlægsbevillingerne og indtægtsbevillingen finansieres af den på investeringsoversigten afsatte nettorådighedsbeløb på 3,4 mio. kr. og af mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på drift af plejeboligerne i Der afsættes rådighedsbeløb som anført i indstillingen, idet det bemærkes, at nettopåvirkningen heraf er en flytning af et indtægtsbeløb på 0,7 mio. kr. fra 2012 til Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed, den, punkt 260 Direktionens indstilling anbefales. Sagsfremstilling I forbindelse med delforligsaftalen for 2011 blev det besluttet, at Plejecentret Halsnæs skulle ombygges og renoveres. Byrådet har efterfølgende på møde den 9. november 2010 godkendt skema A og på møde den 13. september 2011 godkendt skema B for projektet. Udvalget for Voksne og Sundhed fik på møde den 29. august 2011 en gennemgang af projektet. I det følgende skitseres det kort: Ombygningen og renoveringen af Plejecentret Halsnæs er opdelt i 2 dele. Del 1 omfatter den del af plejecentret, som fremover skal rumme de midlertidige døgnpladser samt kælderen. Disse faciliteter renoveres og moderniseres, ligesom der etableres nyt køkken / træningskøkken. Derudover installeres ny elevator til kælderen samt ny trappe. Del 2 omfatter den kommende leve-bo afdeling. De nuværende rammer rives ned til dæk, og der etableres en helt ny afdeling. Afdelingen omfatter 16 boliger samt fællesfaciliteter med åbent køkken. Derudover etableres rum til personalet samt teknikrum. Selve byggefasen starter oktober 2011 og afsluttes i oktober måned Side 28 af 32

29 Lov- og plangrundlag Lov om almene boliger, lokalplanen, udbudsreglerne samt delforliget for Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Ingen. Konsekvenser for kulturarven Ingen. Økonomi og afledt drift Projektets økonomi er tidligere fremlagt i forbindelse med behandlingen af Skema A og Skema B ansøgningen. Den samlede udgift til plejeboliger inkl. fællesarealer er 29,9 mio. kr., som finansieres på følgende måde: 91 pct. kreditforeningslån 27,2 mio. kr. 7 pct. kommunal grundkapital 2,1 mio. kr. 2 pct. beboerindskud 0,6 mio. kr. I anskaffelsessummen for plejeboliger indgår en udgift på 7,4 mio. kr., som udgør ejendomsværdien af den del af Plejecentret Halsnæs, der anvendes til plejeboligerne. For kommunen vil denne udgift i anlægsprojektet blive posteret som en (salgs)indtægt. Den samlede udgift til personale og servicearealer er 4,9 mio. kr., og udgør en ren kommunal forpligtigelse uden låneadgang. Når der er aflagt regnskab for projektet vil kommunen modtage 0,7 mio. kr. fra Staten som tilskud til opførelsen af personale- og servicefaciliteterne. Den samlede udgift til renovering af midlertidige døgnpladser er 5,0 mio. kr. og udgør en ren kommunal forpligtigelse uden låneadgang. I den tidligere sagsgang har personale- og servicearealer og midlertidige døgnpladser været slået sammen under betegnelsen personale- og servicearealfaciliteter med en samlet byggesum på 9,9 mio. kr. Opdelingen er foretager for i regnskabssituationen at kunne dokumentere udgifterne til personale- og servicearealerne overfor Staten i forbindelse med modtagelsen af servicearealtilskuddet. Den samlede likviditetspåvirkning for kommune af hele projektet udgør en nettoudgift på 3,9 mio. kr. Der er i investeringsoversigten afsat 3,4 mio. kr. til renovering og ombygning af Plejecentret Halsnæs. Restbeløbet på 0,5 mio. kr. finansieres af en mindreudgift til drift af plejeboligerne i 2012 på grund af senere ibrugtagning af boligerne end oprindeligt forudsat. Denne finansieringsmodel er godkendt af Byrådet den 9. november 2010 i forbindelse med godkendelsen af Skema A for projektet. Forbruget på anlægsbevillingerne vil tidsmæssigt strække sig over 3 år, med følgende forudsatte summariske forbrug, som der samtidig søges afsat rådighedsbeløb/bevilling til: Side 29 af 32

30 I alt Plejeboliger 15,7 14,2 29,9 Værdi af ejendom -7,4-7,4 Kreditforeningslån -14,6-12,6-27,2 Beboerindskud -0,6-0,6 Midlertidige døgnpladser 1,7 3,3 5,0 Servicearealer 0,5 4,4 4,9 Servicearealtilskud -0,7-0,7 I alt -4,1 8,7-0,7 3,9 - = Indtægter I budget er forudsat følgende forbrug: Anlægsprojekt Ombygning og renovering af Plejecentret Halsnæs Drift af plejeboligerne I alt -4,1 7,5 3,4 0,5 0,5 I alt -4,1 8,0 3,9 - = Nettoindtægter Ovenstående betyder, at rådighedsbeløb til servicearealtilskuddet fra Staten på 0,7 mio. kr. skal flyttes fra 2012 til 2013 og justeres over kassebeholdningen i de to år. Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Voksne og Sundhed overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der frigives følgende anlægsbevillinger: 29,9 mio. kr. til ombygning af plejeboligerne 4,9 mio. kr. til personale og servicearealer 5,0 mio. kr. til renovering af midlertidige døgnpladser -7,4 mio. kr. der udgør plejeboligernes værdi af Plejecentret Halsnæs -27,2 mio. kr. i låneoptagelse til plejeboligdelen -0,7 mio. kr. i servicearealtilskud fra Staten, samt meddeles en indtægtsbevilling på -0,6 mio. kr. til beboerindskud vedrørende plejeboligerne. Side 30 af 32

31 Anlægsbevillingerne og indtægtsbevillingen finansieres af den på investeringsoversigten afsatte nettorådighedsbeløb på 3,4 mio. kr. og af mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på drift af plejeboligerne i Der afsættes rådighedsbeløb som anført i indstillingen, idet det bemærkes, at nettopåvirkningen heraf er en flytning af et indtægtsbeløb på 0,7 mio. kr. fra 2012 til Bilag Ingen bilag. Side 31 af 32