Der serveres en let aftensmad (smørrebrød) fra restauranten ved 18-tiden.

Transkript

1 Bestyrelsens 5. møde Mandag d. 18. januar 2016 kl. 16:30 senest 21:00 Sted: Restaurant Fasaneriet, Skottehusvej 12, 4320 Lejre Der serveres en let aftensmad (smørrebrød) fra restauranten ved 18-tiden. R E F E R A T 5.1 Godkendelse af dagsordenen 5.2 Endelig godkendelse af referat fra sidste møde 5.3 Nedsættelse af nationalparkrådet 5.4 Nationalparkplanen, proces 5.5 Forretningsorden for bestyrelsen 5.6 Revideret budget 5.7 Forhold til orientering 5.8 Næste møde 5.9 Eventuelt Bestyrelsen: Lars Vedsmand, formand Joy Mogensen, Roskilde Kommune, afbud Mette Touborg, Lejre Kommune, afbud John Schmidt-Andersen, Frederikssund Kommune Søren Grøntved, Danmarks Naturfredningsforening Jan Eriksen, Friluftsrådet Anne Stausholm, Lodsejerforeningen Marianne Svendsen, Landbrug & Fødevarer Silvia Munro, Dansk Skovforening Iben Bækkelund Jagd, Kulturstyrelsen Mette Seneca, VisitDenmark Solveig Jonasson, Dansk Ornitologisk Forening Jens Peter Simonsen, Naturstyrelsen Sekretær: nationalparkchef Poul Bjerager Christiansen Til stede: Malene Bendix, Thomas Vestergaard-Nielsen og Magnus Graae, sekretariatet. 1/8

2 5.1 Godkendelse af dagsordenen Godkendt 5.2 Endelig godkendelse af referat fra sidste møde I henhold til den midlertidige forretningsorden skal referatet fra sidste møde endeligt godkendes på dette efterfølgende møde. Der er ikke indkommet bemærkninger til det tidligere udsendte referat, som for nemheds skyld vedhæftes her../. Referat fra bestyrelsens 4. møde d. 22. oktober 2015 at referatet godkendes endeligt. Godkendt. 5.3 Nedsættelse af nationalparkrådet På bestyrelsens sidste møde blev rådets sammensætning besluttet i principielle termer. Herunder blev det fastlagt, at nationalparkrådet nedsættes med tre pladser til hvert af følgende fem emneområder: A. natur, B. kulturhistorie, C. friluftsliv, D. erhverv og turisme samt E. formidling, undervisning og forskning. Herudover kan bestyrelsen tildele op til seks pladser til enkeltpersoner for at sikre bredde og balance. Bestyrelsen besluttede endvidere en proces for annoncering, kommunikation og borgermøder om rådets sammensætning. Der har således været annonceret om nationalparkrådet i lokalpressen, pr. mail til relevant foreningsliv, på nationalparkens og kommunernes hjemmesider. Et borgermøde i hver kommune er afholdt med deltagelse af i alt ca. 100 personer. 2/8

3 Der er i alt fra 72 forslagsstillere indkommet indstillinger om 44 pladser i nationalparkrådet. Forslagene fordeler sig om alle emneområderne og med forslag om kandidater fra alle tre kommuner. Et par af forslagene vurderes at være omfattet af bestyrelsens klausul om, at samme organisation alene kan have én repræsentant i enten bestyrelsen eller i rådet. Formanden, næstformanden og nationalparkchefen har gennemgået alle forslagene og har søgt at vurdere, hvordan rådets pladser mest hensigtsmæssigt kan besættes ud fra de kriterier og intentioner, bestyrelsen har tilkendegivet og besluttet særligt om netværk/repræsentativitet samt emnemæssig og geografisk fordeling. I et af de lukkede bilag ses deres oplæg med forslag til besættelse af 19 af de op til 21 pladser i rådet. Hensigten hermed er at facilitere bestyrelsens behandling af sagen. Tanken er, at bestyrelsen kan vælge til og trække fra ud fra oplægget. Det bemærkes, at rådets størrelse i henhold til bestyrelsens tidligere beslutning er på mellem 15 og 21 personer../. I vedlagte baggrundsnotat beskrives de indkomne indstillinger i generelle former../. I vedlagte lukkede bilag Indkomne forslag oversigter og oplæg oplistes alle de indkomne forslag på forskellig vis, og der angives et oplæg til, hvordan 19 af de op til 21 pladser kan besættes../. I vedlagte omfattende lukkede bilag De konkrete modtagne forslag gengives samtlige indkomne forslag i den form, de er modtaget. Med mindre bestyrelsen på mødet beslutter andet skal de to sidstnævnte bilag holdes fortrolige af hensyn til de indstillede kandidater. At de indkomne forslag samt oplægget om besættelse af pladser præsenteres og drøftes, At bestyrelsen beslutter nationalparkrådets sammensætning, At nationalparkrådets medlemmer mødes med bestyrelsen til opstart-seminar for nationalparkrådet, hvor der hilses på, orienteres om det kommende rådsarbejde og dets formalia, og hvor emnerne fra nationalparkplanen drøftes i fælles emnegrupper, jf. næste punkt på dagsordenen. At nationalparkrådet konstituerer sig på et efterfølgende møde. 3/8

4 Godkendt. Nationalparkrådet nedsættes med følgende medlemmer (her nævnt i alfabetisk rækkefølge og i parentes angivet primært tilhørsforhold): Sten Asbirk (Biologiforbundet), Erik Bahn (Handicaprådet i Lejre), Jesper Brandt (Roskilde Universitet), Jesper Fonager Uhre Christensen (Orienteringsklubberne), Claus Christiansen (Vikingskibsmuseet), Gordon P. Henriksen (Fishing Zealand), Lars Holten (Sagnlandet Lejre), David Høyer (Roskilde Domkirke), Tine Kongsgaard (Gl. Lejre Bylaug), Kaj Knudsen (Kano- og kajakforbundet), Tim Krat (Boserupgård), Henning Nevers (Dansk Islandshesteforening), Sidsel Naut (Roskilde Katedralskole), Tue Nygaard (Danmarks Jægerforbund), Claus Helweg Ovesen (Dansk Botanisk Forening), Brian Petersen (Det Danske Spejderkorps), Mogens Petersen (Lejre Kunstråd), Johan Scheel (Lejre Erhversforum), Louise Sebro (Selsø Slot), Bente Skytte (borgergruppe i Skibbyområdet). Mange af de i øvrigt indstillede vil senere kunne tilbydes at deltage i nationalparkens arbejde på anden vis (f. eks. som guider, i temagrupper om nationalparkemner m.v.) Nationalparkplanen, proces Bestyrelsen skal senest den 1. april 2017 have vedtaget en plan for at etablere og udvikle nationalparken, jf. oprettelsesbekendtgørelsens 9, stk. 2. Arbejdet med denne nationalparkplan vil være hovedopgaven for både bestyrelse, råd og sekretariat i det kommende år. Sekretariatet har udarbejdet et forslag til projektdokument (vedlagt), som skal sikre en hensigtsmæssig proces for udarbejdelse af planen. I dokumentet er der et forslag til proces, arbejdsplan, in- og output, budgetoverslag m.v. Det bemærkes, at budgettet vil blive nøjere præciseret i de kommende måneder, hvorefter et revideret budget fremlægges til bestyrelsens behandling. I henhold til nationalparkloven skal processen indledes med, at bestyrelsen gennem annoncering indkalder forslag og ideer fra borgerne til nationalparkplanen. Sekretariatet har udarbejdet forslag til Idéoplæg (vedlagt), som foreslås brugt til denne indledende idéfase. Det lægges på hjemmesiden og foreslås sendt til lodsejere med ejendomme større end 5 ha. Medlemmerne af bestyrelsen og nationalparkrådet må hver især meddele sekretariatet, hvorvidt de vil have et antal ideoplæg sendt til deres respektive organisationer. 4/8

5 Der bør som minimum afholdes ét fælles borgermøde om idéoplægget og ét om selve nationalparkplanforslaget../. Forslag til Projektdokument for arbejdet med nationalparkplanen.-/ Forslag til Ideoplæg til idefasen. at forslaget til projektdokument godkendes, og at processen med nationalparkplanen således igangsættes i overensstemmelse hermed, at forslaget til Idéoplæg godkendes som grundlag for idéfasen, at Idéoplægget lægges på hjemmesiden, biblioteker og rådhuse, annonceres og sendes til lodsejere > 5ha. at bestyrelsen sammen med de nye medlemmer af nationalparkrådet afholder fælles opstartseminar d. 15. februar kl 9-15, hvor der hilses på, orienteres om det kommende rådsarbejde og dets formalia, og hvor emnerne fra nationalparkplanen drøftes i fælles emnegrupper. at der afholdes borgermøde om Ideoplægget tirsdag d. 15. marts 2016, kl Den samlede indstilling blev godkendt efter grundig gennemgang af dokumenterne. Projektdokumentet og ideoplægget tilrettes redaktionelt på baggrund af tilkendegivelserne på mødet. Projektdokumentet suppleres med et afsnit om samspillet med kommunerne. Formand og sekretariat sørger for orientering og udsendelse til områdets lodsejere, og Anne Stausholm sender orientering til Lodsejerforeningens medlemmer. 5.5 Forretningsorden for bestyrelsen På bestyrelsens første møde blev, under punkt 1.4, forretningsordenen for bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge godkendt som midlertidig forretningsorden for bestyrelsen for Skjoldungernes Land. 5/8

6 Forretningsordenerne for de tre andre nationalparker er nu blevet studeret nærmere og sekretariatet har på den baggrund udarbejdet et revideret forslag til forretningsorden. Denne har været vendt med Naturstyrelsens nationalparkjurist, som siger god for formuleringerne og logikken i den nu lidt anderledes opbygning. Der er dog et enkelt lille forhold, som juridisk ønskes tjekket yderligere, hvorom oplysning vil foreligge til bestyrelsesmødet. På mødet gennemgås forslaget, som forelægges til behandling. Hvis der er mindre rettelser kan de tilføjes. Hvis der er ønsker om større rettelser foreslås sagen genoptaget på næste møde, så eventuelle juridiske forhold kan tjekkes forlods../. Forslag til Forretningsorden for bestyrelsen for Nationalparkfond Skjoldungernes Land at forslaget til forretningsorden drøftes og godkendes. Godkendt Revideret budget Til brug for miljøministeriets interne budgetrevision har sekretariatet, efter samtykke fra formanden, i oktober 2015 indsendt et administrativt skønnet revideret budget for nationalparken til Naturstyrelsen. Der er i fremsendelsen taget tydeligt forbehold for bestyrelsens efterfølgende samtykke. Det indsendte budget er brugt til administrativ pengestrømsstyring (prognoser) i ministeriet. Det reviderede budget erstatter indtil videre det initialbudget, som bestyrelsen vedtog på sit første møde, under punkt 1.10, for at nationalparken kunne få frigivet den såkaldte startkapital på kr. Det reviderede budget er baseret på den bedste viden om forbrug og aktiviteter, herunder om lønforhold i sekretariatet. Bestyrelsen kan til enhver tid vælge at revidere budgettet indenfor den givne startkapital-ramme. 6/8

7 I løbet af få måneder, hvor arbejdet med nationalparkplanen tager form, vil der kunne dannes et mere konkret og præcist budget../. Vedlagt: Forslag til revideret budget (det indsendte administrativt skønnede budget) At indsendelsen i oktober 2015 af det administrativt skønnede reviderede budget tages til efterretning, og At nyt revideret budgetforslag forelægges bestyrelsen på næste eller næstfølgende møde. Taget til efterretning 5.7 Forhold til orientering RUC s Grønne Gruppe, konference d. 24. november 2015 Omfattende projektarbejde om nationalparken på Roskilde Katedralskole, november 2015 Wilhjelmkonferencen Hilsen fra Kronprinsen Jul i Roskilde Turistmagasiner Solhvervsarrangementet i Roskilde Domkirke d. 21. december Stillingen som formidlingskoordinator besat pr. 1. januar 2016 Nationalpark formandsmøde på Mols d. 6. januar 2016 Projekt Et hav af muligheder udvikling af indsats mod plastforurening i Roskilde Fjord at disse forhold tages til orientering. Taget til orientering. 7/8

8 5.8 Næste møde at næste møde afholdes i form af fællesseminar med Nationalparkrådet til introduktion af og for nationalparkrådets medlemmer og til opstart af nationalparkplanarbejdet, og at dette fællesseminar afholdes mandag d. 15. februar 2016 kl Godkendt, idet bestyrelsen deltager d. 15. februar fra kl 12 på restaurant Herthadalen, Lejre. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 31. maj 2016 kl Eventuelt Noteret: Intet 8/8