Bestyrelsesmøde 8. februar 2016

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 8. februar 2016

2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 23. november Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Godkendelse af revisionsprotokollat 5. Beretning - Beretning - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - Projektstatus 6. Orientering 7. Eventuelt 8. Næste møde 9. Tema - Vand - Spildevand - Varme - Affald 2

3 Beretning Kystnære havvindmøller - Lillegrund EU projekt SmartEnCity Nordals Fjernvarme 3

4 Status halvår Interreg. Bioaffald Samarbejde Andre forsyninger Infovogn ISK / Tinglysning Kommunikationsplan Havvindmøller Gl. separering NulSkrald RenoWeb SonForce Psykisk arb. miljø Gråsten Vandværk Flensborglinje spildevand Energiråd SkjulteSkatte Samarbejde Sønderborg Kommune Vandmåleraflæsning 4

5 Status halvår Digital strategi Beredskabssamarbejde EU projekt SonForce 2 Forsøgsordning - farligt affald Biogas Blans Guderup Containerplads MobilePay DTVK godkendelse Auto AX data ProjektPortal SRO data og styring SKVV affaldskontrakter Sønderborg Vedvarende Energiforsyning Nordals Fjernvarme Havnbjerg Vandværk Lederuddannelse 5

6 Status 2015 Strategitiltag Bedst i klassen - 11 CO2 og energieffektivitet - 6 Fremtidens husholdningsaffald - 4 Strategiske samarbejder - 7 Den intelligente organisation Almindelige drift 15 6

7 Perioderegnskab 7

8 Debitorer (Kundetilgodehavender) 8

9 Debitorer (Kundetilgodehavender) Oversigt over ældste tilgodehavender grupperet efter status i indrivelsesproces (Nedenstående er indeholdt i posten "Kundetilgodehavender FAS") Ajourført pr. 20/1-16 Antal inkassosager Værdi af antal inkassosager Sansynlighed for fuld betaling Teoretisk beregnet værdi Uafsluttede konkurser, gældsanering mm ,00 10% ,00 RKI nye uden dom ,00 60% ,00 Tvangsauktioner ,00 50% ,00 Insolvente kunder ,00 0% - Lukning for vand ,00 100% ,00 Betalingspåkrav sendt til retten ,00 60% ,00 Udvandret / forsvundet ,00 0% - Erhvervsaffald til DKS ,00 50% ,00 Uafsluttede dødsboer ,00 80% ,00 Dom fra fogedretten ,00 40% ,00 Underskreven skylderklæring ,00 40% ,00 Fogedsager på ejere sendt til DKS ,00 60% ,00 Fogedsager på lejere sendt til DKS ,00 60% ,00 Sendt til DKS uden dom fra fogedretten ,00 60% ,00 I alt , ,00 Inkassosager afskrevet 100%, men forsøges stadig inddrevet af DKS % DKS = Dansk Kreditor Service 9

10 Likvid beholdning Konto er en skyggekonto der repræsenterer det samlede træk pr. opgørelsesdato. 10

11 Projektstatus - Spildevand Større afvigelser: Billigere projekter Kommunen 2 bassiner Renseanlæg Gråsten / Flensborg Manglende TV insp. på 3 projekter afsluttede projekter

12 Projektstatus Vand Større afvigelser: Forsinkelse Gråsten Vandværk afsluttede projekter

13 Orientering Betalingsvedtægt spildevand Vand i Julen

14 Eventuelt

15 Næste møde Mandag den 23. maj kl. 14:00 16:00 Generalforsamling: Torsdag den 26. maj kl. 16:00 18:00 15

16 Tema Strategi Vand Vandværkernes udvikling i fremtiden Spildevand Hvor mange renseanlæg skal vi have? Varme Hvordan udnytter vi NKVV bedst? Affald In- eller Out-sourcing af opgaver - Serviceniveau 16

17 Vand - Forudsætninger Forsyningssikkerhed 24/7-365 Fødevaresikkerhed Driftsøkonomi 17

18 Målsætninger Højere forsyningssikkerhed 2 linjer, rustfriståltanke Lavere driftsudgifter og sikker drift Fleksibel forsyning mere/mindre vand CO 2 -neutral i 2029 Investeringstakten skal tilpasses således, at vandprisen så vidt muligt holdes i ro Blødt vand undersøges Grundvandsbeskyttelse 18

19 I dag Nordborg Havnbjerg Ravnbjergvej Rønsdam Mjang Dam Gråsten Tinggård Solvang Huholt 19

20 Anlæg - status 20

21 Anlæg - status

22 Mulige scenarier Lap det nødvendige Break fix Opgrader når det bryder sammen Hæv barren Sikring af fremtiden 22

23 Potentiale 2030 Danfoss & Havnbjerg Sottrup Kær halvø Rinkenæs Egernsund Dybbøl Høruphav > m 3 23

24 Plan & Driftsoptimering Gråsten Nyt vandværk og ny kildeplads Beholder på Ravnsbjergvej nedlægges Driftsbesparelser: kr. pr. år Nordals Nyt vandværk i Havnbjerg inkl. ny kildeplads Nordborg Vandværk nedlægges Driftsbesparelser: kr. pr. år Sønderborg Nyt vandværk i Mjang inkl. ny kildeplads Rønsdam Vandværk udvides med ny linje Solvang beholder renoveres til rustfri stål beholder Huholt Vandværk og Tinggård beholder nedlægges Driftsbesparelser: kr. pr. år. 24

25 Investeringer 7,88 6,38 25

26 Mål Havnbjerg Rønsdam Mjang Dam Gråsten Solvang 26

27 Inspiration Trudsbjerg Vandværk (Århus) Vand som fødevare Eskehøjgård (Århus) Renovering af højdebeholder Marbjerg Vandværk (Roskilde) Blødt vand 27

28 Spildevand Forudsætninger Forsyningssikkerhed - 24/7 365 Miljøbeskyttelse Færre overløb, åer og vandløb Driftsøkonomi 28

29 Målsætninger Sikring af miljøkrav og udledningskrav Lavere driftsudgifter og sikker drift Nærhed og byfortætning Kapacitet og udvidelsesmuligheder Investeringstakten skal tilpasses således, at prisen så vidt muligt holdes i ro CO 2 -neutral i

30 I dag Himmark Gråsten Huk Sønderborg Broager Hummelvig Sønderby & Østerby 30

31 Anlæg - status Himmark PE Hummelvig PE Sønderborg PE Broager PE Gråsten Huk PE 31

32 Anlæg - status

33 Udvikling i området Resort på Nordals Sommerhusområde Campingplads Hotel Marina Byfortætning Koncentrering af borger i de større byer i området Sønderborg, Gråsten Separering Fortsat store investeringer i kloakseparering Industri Større krav til rensning af industrispildevand og færre indtægter 33

34 Mulige scenarier Udvidelse af eksisterende anlæg To anlæg + Tyskland Et anlæg 34

35 Udvidelse af eksisterende Himmark Gråsten Huk Sønderborg Hummelvig 35

36 To anlæg & Tyskland Sund Rens Hummelvig 36

37 Et anlæg (& Tyskland) Sund Rens 37

38 Plan Detaljering og konkretisering af elementer Valg af konkret scenarie Indarbejdelse i spildevandsplan 38

39 Inspiration Marselisborg Renseanlæg (Århus) Energiproduktion Egå Renseanlæg (Egå) Energiproduktion 39

40 Varme - Forudsætninger Forsyningssikkerhed - 24/7-365 CO 2 neutralitet Varmepris - kunder 40

41 Rammer NKVV Driftsmuligheder efter 2018 Nordals Fjernvarme Opstart efterår 2017 Samspil Danbo Fortsat varmeforsyning udefra Danfoss Varmeleverandør eller ej? 41

42 I dag Nordborg Kraftvarmeværk Østerlund Varme 42

43 I morgen Nordborg Kraftvarmeværk Nordals Fjernvarme 43

44 Mulige scenarier efter Luk og sluk 2 Regulerkraft el & overskudsvarme 3 Varmeregulering 3.1 Varmeregulering - Spidslast varme & regulerkraft el 3.2 Kedelcentral - Spidslast på gaskedler 4 Klar til drift uden drift - Tilskud 5 Brug bygninger og varmetank 5.1 Elkedel Varme på overskydende elsel 5.2 Solanlæg Varme på solvarme 5.3 Varmepumpeanlæg SmartEnCity 44

45 Plan Det anbefales at anlægget skal fortsætte med sin nuværende drift frem til udgangen af 2018 Aftalen med centralerne Østerlund og Danbo fortsættes på sigt i Nordals Fjernvarme Danfoss-tilslutning skal afklares i forhold til reserve- og spidslast Hvis Danfoss siger nej tak efterregnes senarierne 3, 4 og 5 Hvis Danfoss siger ja tak, anvendes scenarie 1, 2 og 5 45

46 Inspiration Rødding Fjernvarme (Rødding) Halmfyret værk GreenWater (Hardeshøj) - Varmepumper 46

47 Affald - Forudsætninger Serviceniveau Miljøbeskyttelse Ressourcebevarelse 47

48 Rammer Affaldsplan Sønderborg Kommune Nationale målsætning for ressourcer 48

49 Serviceniveau i dag 15 min til containerplads Lang åbningstid på containerpladser Udvalgte erhvervsaktiviteter Udlicitering af opgaver 49

50 Indsamling i udbud Forlængelse 2017 Udbud af opgave som nu Hjemtagning af indsamlingsordning 50

51 Oparbejdning organisk affald Indsamlingsordning Oparbejdning til pulp Bioforgasning 51

52 Oparbejdning genbrugsmaterialer Afsætningssikkerhed Egen forædling Nyt anlæg 52

53 Døgnåben containerplads Behovsafklaring Åbningstider Fraktioner Forsøgsordning Skovby underground Tilpasning af åbningstider 53

54 Inspiration Dansk Affald (Vojens) - Genbrugssortering AFFALDplus (Næstved) Døgnåben containerplads Genbrug Frederiksberg(Frederiksberg) Organisk affald Horsens Kommune (Horsens) Organisk affald 54