Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Transkript

1 Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det økonomiske årshjul generelt. Dato Aktivitet Hvem Januar 6.januar 2014 Sags id: 13/31499 Kontaktperson: K. Lefevre krlef@assens.dk Dir. tlf.: januar Fremsende sagsfremstilling og indstilling til økonomiudvalgsmøde vedr. budgetprocessen for budget januar behandler forslag til budgetproces 27. januar Udkast til befolkningsprognose fremsendes til direktionen. 29. januar Direktionen behandler befolkningsprognosen og drøfter de forskellige boligbygningsscenarier med indstilling til. Februar 5. februar Hovedudvalgsmøde. Orienteres om budgetproces mv. 5. februar Fremsende sagsfremstilling og indstilling til økonomiudvalgsmøde vedr. befolkningsprognosen. Hovedudvalget

2 10. februar behandler befolkningsprognosen og drøfter de forskellige boligbygningsscenarier med indstilling til Byrådet. 26. februar Byrådet behandler befolkningsprognosen og drøfter de forskellige boligbygningsscenarier med indstilling til Byrådet. Byrådet Marts Primo marts Primo marts Oprindeligt budget 2014 rulles i forhold til KL s pris og lønskøn Opstart af udarbejdelse af det tekniske budget (tekniske blokke) i samarbejde med fagområderne 17. marts drøfter behov for råderum 19. marts Direktionen behandler første status på mål Direktionen 27. marts Fremsende sagsfremstilling og indstilling til fagudvalgsmøder vedr. drøftelse af mål 2015 April 31. marts 3. april 1. fase: frem til 1. budgetseminar den 20. juni Drøfte mål 2015 Fagudvalgene 16. april Drøfte mål 2015 Maj 12. maj Teknisk budget inkl. blokbeskrivelser fremsendes til chefmøder maj Forberede anlægsprioritering Direktionen Side 2 af 8

3 15. maj Teknisk budget inkl. blokbeskrivelser drøftes på chefmøder. Økonomikonsulenter deltager på chefmøderne. Direktør, fag- og stabschef og. 19. maj Drøftelse af et eventuelt råderum. 21. maj Tilrettede mål drøftes Direktionen 22. maj Kl Deadline materiale til 1. budgetseminar både drift og anlæg. Materiale: teknisk budget: samlet notat, blokbeskrivelser, mål og investeringsoversigt, ideoplæg og afledt drift maj Materiale til 1. budgetseminar fremsendes til direktionen, teknisk budget: samlet notat, blokke, mål 2015 og investeringsoversigt. 27. maj Materiale drift og anlæg til budgetseminaret behandles i direktionen på direktionsseminar. Juni juni Materiale til 1. budgetseminar omdannes til elektronisk version. 10. juni Hovedudvalgsmøde. Orienteres om materiale til 1. budgetseminar Janne /. Hovedudvalget juni Drøfte mål 2015 Fagudvalgene 12. juni Materiale til budgetseminaret sendes til Byrådet. 11. juni Dagsorden vedr. teknisk budget sendes til 16. juni Økonomiudvalgsmøde, behandler det tekniske budget og udmelder endelige budget-.. Side 3 af 8

4 rammer samt vurderer behovet for råderum til budget i balance. Byrådet orienteres på 1. budgetseminar. 19. juni 1. Budgetseminar Byrådet, direktionen m.fl. 20. juni 8:30-10:00 August Frem til den 2. august 1. august Kl Budgetstormøde. Orientering om budgetprocessen indtil nu. 2. fase: frem til 2. budgetseminar den 21. og 22. august Budgetblokke beregnes og konsekvensbeskrives. Konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen beregnes og konsekvensbeskrives. Revideret forslag til Investeringsoversigt udarbejdes Direktionens forslag til budget i balance udarbejdes Deadline materiale til 2. budgetseminar. Materiale: budget- og bevillingsoversigt, blokbeskrivelser, samlenotat, investeringsoversigt. Direktion, fag- og stabscheffer, afdelingsledere, alle tillidsrepræsentanter, HOVED- MED-medlemmer og decentrale ledere Administrationen 4. august Materiale til 2. budgetseminar den august 2014 sendes til direktionen 6. august Materiale til 2. budgetseminar den august 2014 drøftes i direktionen Side 4 af 8

5 august Materiale til budgetseminaret omdannes til Janne/ elektronisk version 14. august Fællesmøde og hovedudvalget. Økonomi- og Hovedudvalget 14. august Materiale til 2. budgetseminar udsendes. 18. august Økonomiudvalgsmøde. Behandler halvårsregnskabet for 2014 og evt. konsekvenser for budget drøfter endelig proces til 2. budgetseminar den august august Byrådets 2. budgetseminar. Byrådet, direktionen m.fl. Der er fokus på økonomiaftalen mellem regeringen og KL og dens betydning for indtægtssiden og drifts og anlægsbudgettet. Der er foretaget en finjustering af det tekniske budget i forhold til ny lovgivning og halvårsregnskabet for 2014 således, at der kan forelægges et overblik over den samlede økonomi. Alle budgetblokke og gennemgang af forslag til investeringsoversigt forelægges til politisk drøftelser. Formålet med 2. budgetseminar er at give byrådet den nødvendige baggrundsviden til den efterfølgende politiske behandling af budgetforslaget. 28. august Materiale til 1. behandling fremsendes til direktionen. 29. august kl Orienterings møde for alle tillidsrepræsentanter, HOVED-MED-medlemmer, decentrale ledere, fag- og stabschefer om budget herunder resultat af budgetse- Borgmester, direktionen m.fl. Side 5 af 8

6 minaret. September 3. fase: 1. behandling af budget september Direktionsmøde. Materiale til 1. behandling behandles. 2. september Kl Deadline materiale til 1. behandling af budget Materiale: Budgetpulikationen (beskrivelser for alle politikområder), samlenotat med ændringer siden budgetseminar, takstblad, budget- og bevillingsoversigter, blokbeskrivelser, investeringsoversigt. Administrationen 3. september Materiale inkl. generelle bemærkninger, budgetoversigt, oversigter over alle ændringer pr. politikområde mv. fremsendes til økonomudvalget med henblik på 1. behandling af budget. 8. september Økonomiudvalgsmøde hvor der foretages indstilling om det samlede budget til byrådets 1. behandling. 11. september kl august -12. september kl. 12 Borgermøde om budget. (Form og indhold skal drøftes) Høringsperiode: Forslag til budget udsendes til høring via fagchefer hos samtlige høringsberettigede herunder budgetbrugere, bestyrelser, ældreråd, faglige organisationer og MED-udvalg. 17. september Ekstraordinært byrådsmøde. 1. behandling af budget Byrådet 4. fase: frem til 2. behandling af bud- Side 6 af 8

7 get september 22. september kl Budgetforhandlinger Frist for fremsendelse af politiske ændringsforslag til budget m.fl. 22. september Materiale til 2. behandling sendes til direktionen 23. september kl Deadline materiale til 2. behandling. (EVT. konsekvenser af budgetforliget). Materiale: samlenotat, takstblad, investeringsoversigt, nye blokke, budget- og bevillingsoversigter. Administrationen 24. september Materiale til 2. behandling drøftes i direktionen 24. september Materiale til 2. behandling sendes til 29. september s 2. behandling af budget og gruppeformændene 29. september - 2. oktober Oktober Fagudvalg drøfter mål. Fagudvalgene 3. oktober Materiale til 2. behandling af budget fremsendes til Byrådet. 8. oktober Ekstraordinært byrådsmøde. 2. behandling af budget inkl. takstblad mv. Byrådet 10. oktober kl Stormøde for alle TR, fagchefer, stabschefer og institutionsledere til orientering om budgettet. Inddragelse af relevante MED- Borgmester, direktion TR, fagchefer, stabschefer, afdelingsledere og institutionsle- Side 7 af 8

8 udvalg m.m. i forbindelse med udmøntning af budgettet og fastlæggelse af det serviceniveau der er råd til. Der skal evt. ske en justering af visioner, målsætninger og mål. dere og 20. oktober drøfter mål November november Fagudvalgene og økonomiudvalget drøfter udmøntning af budgetblokke Fagudvalgene og økonomiudvalget. Ultimo november Detailbudgettering færdig Side 8 af 8