miljøberetning Nye muligheder - større fokus 1,7 million sparet Nye energimærker Sommerens skybrud

Transkript

1 fsb regnskab

2 miljøberetning Nye muligheder - større fokus fsb s boligafdelinger fik i nye muligheder for at finansiere klimarenoveringer. Organisationsbestyrelsen oprettede nemlig en energipulje, der gør det muligt at optage rentefrie lån til ekstraordinære energirenoveringer. Lånet betales tilbage til dispositionsfonden i takt med, at der opnås besparelser. Det er en mulighed, som stadig flere afdelinger ønsker at bruge. Der er samtidig stor interesse for at etablere solcelleanlæg, så afdelingerne kan blive selvforsynende med strøm til vaskerier, udearealer og kældre. Der er foreløbig opsat anlæg i Fælledhaven og Stakhaven og på administrationens bygning på Rådhuspladsen 59. Syv solcelleanlæg er under projektering, og yderligere 13 afdelinger undersøger p.t., om det er muligt at opsætte solceller. Sommerens skybrud I forlængelse af de mange problemer med oversvømmelser blev et år med fokus på skybrudssikring, genbrug af sekundavand (grundvand, som ikke kan bruges som drikkevand) og lokal afledning af regnvand til faskiner. fsb sendte flere ansøgninger til Københavns Kommunes støttepulje. Bispeparken og Nordhavnsgården nåede at få tilskud til henholdsvis faskiner og et sekundavandsprojekt, inden støttepuljen løb tør flere år før forventet. I Ryparken er lavet flere tiltag for at sikre afdelingen bedst muligt mod skybrud - Østerbroafdelingen nåede desværre ikke at få tilskud fra kommunens støttepulje. Københavns Kommune har i 212 lavet endnu en pulje, så der igen er mulighed for at søge støtte til skybrudssikring. 1,7 million sparet I indgik fsb en ny aftale om køb af el til afdelingernes fælles elforbrug. Aftalen har foreløbig sparet fsb s boligafdelinger for ikke mindre end 1,7 millioner kroner set i forhold til den pris, afdelingerne skulle have betalt som faste kunder hos DONG. Nye energimærker I løbet af 212 bliver der udarbejdet nye lovpligtige energimærker for alle fsb-afdelinger. Energimærkerne er på fsb. dk under boligsøgende. Hvert energimærke har forslag til, hvordan den enkelte afdeling kan lave energimæssige forbedringer. Til alle større tiltag kan der søges om rentefrie lån fra energipuljen.

3 miljøberetning Varmeforbrug (kwh/m² korrigeret for graddage) Landsgennemsnit varmeforbrug Fælles elforbrug (millioner kwh) fælles-el Vandforbrug (l/pers/døgn) Gennemsnit KBH Målsætning fsb vandforbrug

4 ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på kr. 2,7 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 397 mio. kr. mod 388 mio. kr. ved udgangen af. Den samlede balance er steget med 45 mio. kr. til 753 mio. kr. i. Den frie likviditet, opgjort som forskellen mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld, udgør ultimo 95 mio. kr. mod 17 mio. kr. ved udgangen af. Administrationshonoraret pr. lejemålsenhed udgør i kr. mod 3.24 kr. i. Renteudlodning for bliver 1.4 kr. pr. lejemål mod 637 kr. for. Ovenstående medfører en stigning i nettoadministrationshonoraret på 88 kr. pr. lejemålsenhed, fra 2.63 kr. til kr. Boligorganisationens økonomiske udvikling de seneste tre år samt budget for 212 fremgår af hoved- og nøgletalsoversigten på næste side. Overskuddet overføres til boligorganisationens arbejdskapital. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet væsentlige begivenheder, der påvirker boligorganisationens økonomiske stilling. Medarbejderforhold Boligorganisationen beskæftiger ved årets udgang 99 fuldtidsansatte i administrationen. Ledelsens påtegning Efter vores opfattelse er årsregnskabet aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen og giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver, økonomiske stilling samt resultat. Bestyrelsen har behandlet årsregnskabet for som indstilles til repræsentantskabets godkendelse. København, den 1. maj 212 i bestyrelsen Birthe Qasem formand Ib Sørensen næstformand Anita Heisterberg Bjarne Jensen Frederik Valmin Esam Rashwan Jana Semenova Dorthe Raltters Sørensen Steen Søndergaard Thomsen Laila Jølving valgt af medarbejderne Kaj S. Michaelsen valgt af medarbejderne Jean Thierry første suppleant

5 hoved- og nøgletal Regnskaber Budget I 1. KR. Administrationsbidrag, egne afdelinger Administrationsbidrag, eksterne Sideaktivitetsafdelinger Byggesagshonorarer Gebyrer og andre indtægter Administrationsindtægter m.v. i alt Administrationsudgifter m.v Dækning for udgifter i % Resultat før renter Renteindtægter - renteudgifter, netto Ekstraordinære poster, netto Årets resultat Antal lejemålsenheder (ultimo året) Egne afdelinger Administrerede Selvejende ungdomsboliger og kollegier Antal lejemålsenheder i alt Nøgletal pr. lejemålsenhed Administrationsbidrag (omkostningsægte) Tilskud pr. lejemålsenhed 2 Nettoadministrationsbidrag fordeling af indtægter, administration m.v. Administrationsbidrag Sideaktivitetsafdelinger Gebyrer og særlige ydelser Byggesagshonorar Andre og ekstraordinære indtægter 68% 14% 14% 4% %

6 resultatopgørelse For tiden 1. januar til 31. december Indtægter - i 1. Kr. Administrationsbidrag Sideaktivitetsafdelinger Gebyrer og særlige ydelser Byggesagshonorar Andre & ekstraordinære indtægter Indtægter, administration m.v Udgifter - i 1. Kr. Bestyrelseshonorar Personaleomkostninger Møde- og kursusudgifter m.v. Kontorholdsudgifter Kontorlokaleudgifter Afskrivninger Andre driftsudgifter Udgifter i alt Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Finansielle poster, netto Årets resultat fordeling af udgifter Bestyrelseshonorar Personaleomkostninger Møde- og kursusudgifter m.v. Kontorholdsudgifter Kontorlokaleudgifter Afskrivninger Andre driftsudgifter 1% 72% 5% 1% 6% 3% 3%

7 selskabets balance Pr. 31. december Aktiver - i 1. Kr. Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver: Udlån fra dispositionsfonden Indestående i Landsbyggefonden Andre finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Mellemregning med afdelinger m.v. Andre tilgodehavender m.v. Obligationsbeholdning Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver - i 1. Kr. Egenkapital Dispositionsfond Arbejdskapital Egenkapital i alt Langfristet gæld Prioritetsgæld Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Mellemregning med afdelinger m.v. Afsætninger Anden gæld Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt udvikling i egenkapitalen de seneste fem år mio. kr. 156 mio. kr. 174 mio. kr. 388 mio. kr. 397 mio. kr. Dispositionsfond Opskrivningshenlæggelse Arbejdskapital

8